Putusan PN KENDARI
10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi

Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 27 Mei 2020 —Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Primair dari Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. , MS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana Denda kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti kepada Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sejumlah Rp5.659.296.656,20 (lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam dan dua puluh sen rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 4 (empat ) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
a. Barang Bukti No. 1, berupa :
1. Uang tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang disita pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, dan tersimpan pada rekening BRI Nomor : 0192 01-004189-30-0 (RPL 060 KEJARI KENDARI UTK PDT PERKARA), dirampas untuk negara ;

b. Barang bukti No. 2, No. 3, No. 11 s/d 20, No. 23 s/d 33, No. 62 s/d 69, No. 80, No. 81, No. 93 dan No. 97, dengan rincian:
2. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/ 006 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kelompk Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. 1 (satu) eksemplar foto copy Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
12. 1 (satu) eksemplar foto copy print out tahapan pelaksanaan dan hasil lelang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
13. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
14. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Duta Komunikasi ;
15. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Bangun Raya Sulawesi ;
16. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Shebeley Utama Perkasa ;
17. 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua Pokja ULP Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 6/LAP-SANGH/POKJA-PSPLP/FISIK/ VI/2016 perihal Laporan Berakhirnya Masa Sanggah (yang dilampiri Berita-Berita Acara Pelelangan);
18. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara TA 2016;
19. 1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara TA 2016;
20. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/ PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh Direktris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (SHANTY RUSLAN) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si);
23. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) PHO Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Nomor : 1612/BAST-I/PHO/PSPLP-ST/PPK PSPLP I/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016;
24. 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 ;
25. 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
26. 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001688468 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017 ;
27. 1 (satu) bundel Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 ;
28. 1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 01 tanggal 06 Juni 2016 dari SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA untuk dan atas nama serta mewakiliki PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2016 yang dibuat Notaris Andi Nur Aidar Anwar, SH, MKn;
29. (tiga puluh tiga) lembar bukti slip setoran transfer dan 4 (empat) lembar foto copy struk pengiriman / transfer ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG ke beberapa nomor rekening Bank Mandiri;
30. 1 (satu) bundel foto copy rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016;
31. 8 (delapan) bundel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
a. SPM Pembayaran Uang Muka 20 %, tanggal 16-08-2016, Nomor : 00058;
b. SPM Pembayaran Termin I, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00074 ;
c. SPM Pembayaran Termin II, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00076 ;
d. SPM Pembayaran Termin III, tanggal 25-10-2016, Nomor : 00105 ;
e. SPM Pembayaran Termin IV, tanggal 23-11-2016, Nomor : 00140 ;
f. SPM Pembayaran Termin V, tanggal 09-12-2016, Nomor : 00186 ;
g. SPM Pembayaran Termin VI (100 %), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00356 ;
h. SPM Pembayaran Retensi (terakhir), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00361 ;
32. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan ;
33. 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian:
a. SP2D Nomor : 160601302010222 tanggal 16 Agustus 2016, senilai Rp. 2.250.056.797,-
b. SP2D Nomor : 160601302012356 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.237.531.238,-
c. SP2D Nomor : 160601302012362 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.530.038.622,-
d. SP2D Nomor : 160601302013949 tanggal 25 Oktober 2016, senilai Rp. 1.620.040.893,-
e. SP2D Nomor : 160601302015605 tanggal 23 November 2016, senilai Rp. 1.800.045.437,-
f. SP2D Nomor : 160601302017736 tanggal 15 Desember 2016, senilai Rp. 1.350.034.078,-
g. SP2D Nomor : 160601302018546 tanggal 22 Desember 2016, senilai Rp. 900.022.719,-
h. SP2D Nomor : 160601302018615 tanggal 23 Desember 2016, senilai Rp. 562.514.199,-
62. 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran Nomor : SP DIPA-033.05.1.496322/2016;
63. 2 (dua) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG);
64. 2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG);
65. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1602960215 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran termin I Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.237.531.238,00 (beserta lampiran pendukungnya);
66. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1602960182 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.530.038.622,00 (beserta lampiran pendukungnya);
67. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1603386045 tanggal 25 Oktober 2016, uraian : Pembayaran termin III Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp.1.620.040.893,00 (beserta lampiran pendukungnya);
68. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1603846155 tanggal 23 November 2016, uraian : Pembayaran termin IV Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.800.045.437,00 (beserta lampiran pendukungnya);
69. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1604550698 tanggal 23 Desember 2016, uraian : Pembayaran termin VI (100 %) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 900.022.719,00 (beserta lampiran pendukungnya);
80. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520009082260 an. RACHMAT RIZAL JALAL periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
81. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. Rachmat Riyanto / RACHMAT RIZAL JALAL (Rekening Nomor : 1520009082260) tertanggal 21 Desember 2008.
93. 1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor : 1620000086789 an. PT. MUARA RAYA ke rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
94. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 162-00-0008678-9 an. PT. Muara Raya periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

c. Barang bukti No. 55 dan 61 berupa :
55. Uang tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dari SHANTY GALIGO LEWA alias SHANTY RUSLAN ;
61. Uang tunai sebesar Rp. 128.600.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dari KAREDO RAJAGUKGUK, ST;
dan yang tersimpan pada rekening BRI Nomor : 0192 01-004189-30-0 (RPL 060 KEJARI KENDARI UTK PDT PERKARA),
dirampas untuk negara;
d. Barang bukti No. 60, berupa :
60. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dari ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, dan tersimpan pada rekening BRI Nomor : 0192 01-004189-30-0 (RPL 060 KEJARI KENDARI UTK PDT PERKARA);
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA;
e. Barang bukti No. 4 s/d 10, No. 21 , 22, No. 34 s/d 54, No. 56 s/d 59, No. 70 s/d 79, No. 82 s/d 92, 94 s/d 96, berupa :
4. 3 (tiga) lembar foto copy surat PT. Panca Tetrasa Nomor : 116233/QFO/EB/YT tanggal 27 Oktober 2016 kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA, Up. : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si tentang penyampaian perincian harga untuk pemesanan Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 untuk kebutuhan di proyek TPA Kab. Konawe dan Buton Utara;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Barang Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 dari PT. Panca Tetrasa Nomor : 116115/X/EB/YT/16039 tanggal 28 Oktober 2016 kepada TPA Eelahaji, Desa Eelahaji (belakang SMP 7) Kec. Kulisusu, Up. Bp. Adi Sarifin;
6. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Geomembran dan Geotekstil pada TPA Eelahaji Nomor : 17007b/BA/IX/HSN/RD tanggal 13-12-2017;
7. 1 (satu) bundel foto copy surat PT. Panca Tetrasa kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA, Up. : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si tentang penyampaian perincian harga untuk pemesanan Geomembrane HDSD 150 (60 mll) dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 untuk kebutuhan di proyek TPA Kab. Bombana, TPA Kab. Wakatobi, TPA Kota Bau-Bau dan Konawe Utara Tahun 2015 ;
8. 2 (dua) lembar foto copy surat PT. Panca Tetrasa Nomor : 116237/QFO/EB/YT tanggal 07 November 2016 kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA, Up. : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si tentang penyampaian perincian harga untuk pemesanan Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 untuk kebutuhan di proyek TPA Kab. Buton;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Barang Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 dari PT. Panca Tetrasa Nomor: 116114/X/EB/YT/16038 tanggal 28 Oktober 2016 kepada TPA Konawe, Kel. Mataiwoi Kec. Tongauna, Up. Bp. Haris;
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Barang Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 dari PT. Panca Tetrasa Nomor : 116119/XI/EB/YT/16041 tanggal 30 November 2016 kepada TPA Sampah Buton, Desa Galanti Kec. Wolowa, Up. Bp. Gatot;
21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PSPLP / KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang ditandatangani oleh Direktur CV. Natural Plan Konsultan (BUDI HARTONO, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;
22. 6 (enam) bundel foto copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Pertama;
b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kedua ;
c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ketiga ;
d. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keempat ;
e. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kelima ;
f. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keenam ;
34. 1 (satu) eksempar foto copy Bukti Setoran PNBP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 03 September 2018;
35. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat :
a. Laporan Bulanan Pertama (Tanggal 28 Juni 2016 ? 27 Juli 2016)
b. Laporan Bulanan Ke Dua (Tanggal 28 Juli 2016 ? 26 Agustus 2016)
c. Laporan Bulanan Ke Tiga (Tanggal 27 Agustus 2016 ? 25 September 2016)
d. Laporan Bulanan Ke Empat (Tanggal 26 September 2016 ? 25 Oktober 2016)
e. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 26 Oktober 2016 ? 24 November 2016)
f. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 24 November 2016 ? 24 Desember 2016)
36. 1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat :
a. Back Up Data Invoice I
b. Back Up Data Invoice II
c. Back Up Data Invoice III
d. Back Up Data Invoice IV
e. Back Up Data Invoice V
f. Back Up Data Invoice VI
37. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Sultra Nomor: 001.0104.006305-2 an. CV. NATURAL PLAN KONSULTAN Periode: 01 Desember 2016 s/d 31 Mei 2017;
38. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000118129 an. MUHAMMAD SYAFRIE T periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
39. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000118129 an. MUHAMMAD SYAFRIE T periode 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017;
40. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 162-00-0191919-4 atas nama CV. PELITA UTAMA periode 1 Juni 2016 s/d 22 Desember 2016;
41. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000025255473 an. ABDUL AZIS periode 1 Agustus 2016 s/d 30 April 2017;
42. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 900-00-2525547-3 an. ABDUL AZIS periode 1 Mei 2017 s/d 16 November 2017;
43. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 atas nama FIRMAN periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
44. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0770616-7 atas nama RAMLY RASYID B.A. periode :
i. 16 Oktober 2016 s/d 16 Oktober 2016
j. 17 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2016
k. 27 Oktober 2016 s/d 27 Oktober 2016
l. 16 November 2016 s/d 16 November 2016
m. 26 November 2016 s/d 26 November 2016
n. 28 November 2016 s/d 28 November 2016
o. 19 Desember 2016 s/d 17 Desember 2016
p. 30 Desember 2016 s/d 30 Desember 2016
45. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0770616-7 atas nama RAMLY RASYID B.A. periode 1 Maret 2017 s/d 20 Juli 2017;
46. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001379878 an. ARMAN periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
47. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001219017 atas nama. ERWIN KUSMIRAN RUMBA periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
48. 2 (dua) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 1 September 2016 s/d 15 September 2016;
49. 9 (sembilan) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 15 September 2016 s/d 15 November 2016;
50. 2 (dua) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 15 November 2016 s/d 15 Desember 2016;
51. 9 (sembilan) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 1 Desember 2016 s/d 6 Januari 2017;
52. 9 (sembilan) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 1 Januari 2017 s/d 4 Mei 2017;
53. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000692669 an. ADI SARIFIN periode 9 September 2015 s/d 30 April 2017;
54. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/ FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si);
56. 1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2015 dari ARSIANTO LILINGA BIANTONG, Direktur PT. LENONG EBEBE kepada HENDRIX NURYANTA untuk dan atas nama PT. LENONG EBEBE mewakili untuk menjalankan proyek paket pekerjaan ?Optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kota Bau-Bau?, Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 yang dibuat Notaris Tati Selastiwati, SH, MKn.
57. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 atas nama PT. LENONG EBEBE periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
58. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000847388 atas nama HENDRIX NURYANTA periode 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2017;
59. 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran dan catatan pengeluaran keuangan HENDRIX NURYANTA terkait pekerjaan Drainase Lingkungan Kab. Konawe Utara dan IPLT Kabupaten Konawe Utara ;
70. 2 (dua) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : CV. NATURAL PLAN KONSULTAN);
71. 2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA Kab. Buton Utara (Nama Supplier: CV. NATURAL PLAN KONSULTAN);
72. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1604539144 tanggal 22 Desember 2016, uraian : Pembayaran sekaligus 100 % (terakhir) Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, dengan total pembayaran sebesar Rp. 215.712.000,00 (beserta lampiran pendukungnya);
73. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
74. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001422439 an. MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR periode 1 Juni 2016 s/d 30 April 2017 ;
75. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
76. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520096035841 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
77. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
78. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
79. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor 1620088889989) tertanggal 18 Juli 2016.
82. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
83. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. RICHARD SESARIO YAVED (Rekening Nomor : 1620001552904) tertanggal 30 November 2016;
84. 1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL ke rekening Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
85. 1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL ke rekening Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
86. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620038799999 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
87. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor: 1620038799999) tertanggal 8 Juni 2016;
88. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. LENONG EBEBE periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
89. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001167299 an. LENONG EBEBE periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
90. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000760367 an. SUPRIYANTO periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
91. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
92. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. SYAHRUL S (Rekening Nomor : 1620000590673) tertanggal 08 Februari 2013;
94. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening Koran PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor : 32636656 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
95. 1 (satu) eksemplar copy Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Cabang Utama Nomor : 001 02. 02. 035018-7 an. ABDUL RIFAI, IR periode 01 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
96. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA KCU Kendari Nomor : 7910121302 an. ABDUL RIFAI, IR periode Juni 2016 s/d Desember 2017;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);