Putusan PT SURABAYA
38/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Putusan PT SURABAYA Nomor 38/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY
Tanggal 27 Juli 2017 — Pembanding/Terdakwa : HATTAMAMI, S.E. LUTCF.FSS.
Pembanding/Jaksa Penuntut : TRIMO, SH.MH.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : TRIMO, SH.MH.

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
• Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Maret 2015 Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut khususnya pidana penjara dan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hattamami, SE,LUTCF, FSS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Hattamami, SE,LUTCF,FSS oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   1. Kwitansi Nomor : 05.145560 untuk pembayaran Klaim harga tunai Idaman Askum No.Polis : 31804 dan 30070 An. Pemkot Kediri sebesar Rp. 4.441.657.341,- tanggal 08 November 2007;
   2. Foto copy Kwitansi premi pembayaran kumpulan Nomor : 00487429 tanggal 14 November 2007 sebesar Rp. 4.441.657.341,-;
   3. Kwitansi pembayaran provisi Askum kepada Ida Bagus Badjra, sebesar Rp.611.165.454,- tanggal 26 November 2007 ;
   4. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 01 Desember 2007 ;
   5. Kwitansi Nomor : 05.145561 untuk pembayaran kekurangan klaim harga tunai polis no. 31804 dan 30070 sebesar Rp. 349.773.000,- tanggal 14 November 2007 ;
   6. Surat Keterangan Nomor : 079/QML/SK/III/2008 tanggal 11 Maret 2009;
   7. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Kediri dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra 1912 Kantor Operasional Askum Unit VII/Malang Nomor : 050/3/419.12/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Penghentian Kepesertaan Asuransi Idaman Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Kediri ;
   8. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Kediri dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putra 1912 Kantor Operasional Askum Unit VII/Malang Nomor : 050/2/419.12/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Penghentian Kepesertaan Asuransi Idaman dan Asuransi Kecelakaan diri resiko ABD Bagi Sukwan dan Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kota Kediri ;
   9. Surat Walikota Kediri Nomor: 800/480/419.20/2007 tanggal 02 November 2007 perihal pencairan tunai ;
   10. Surat Walikota Kediri Nomor : 800/481/419.20/2007 tanggal 14 November 2007 perihal Pengajuan Premi Tunggal ;
   11. Surat Kepala cabang Askum Malang Nomor : 101/KC-Ask/QML/III/09 tangal 23 Maret 2009 ;
   12. Surat Walikota Kediri Nomor : 900/38/419.60/2009 tanggal 30 Maret 2009 perihal Pembatalan dan Penarikan Premi Asuransi ;
   13. 2 (dua) lembar Memo untuk Sdr. TITIN dari HATAMAMI BRAMANTIO tanggal 9 Nopeber 2007 ;

Dikembalikan kepada AJB Bumiputera 1912 kantor cabang ASKUM Malang;

1. Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
2. Peraturan Walikota Kediri Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;
3. Peraturan Walikota Kediri Nomor : 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 42.846.000,-;
5. Kwitansi Nomor : 00147403 senilai Rp. 42.846.000,- ;
6. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0008 tanggal 27 Januari 2005 senilai Rp. 42.846.000,- ;
7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 48.006.000,-;
8. Kwitansi Nomor : 00147499 senilai Rp. 48.006.000,- ;
9. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0017 tanggal 28 Pebruari 2005 senilai Rp. 48.006.000,-;
10. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 603.966.000,-;
11. Kwitansi Nomor : 00147497 senilai Rp. 603.966.000,-;
12. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0021 tanggal 3 Maret 2005 senilai Rp. 603.966.000,-;
13. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 42.726.000,-;
14. Kwitansi Nomor : 00147537 senilai Rp. 42.846.000,- 42.726.000,-
15. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0059 tanggal 17 Maret 2005 senilai Rp. 42.726.000,-;
16. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 36.006.000,-;
17. Kwitansi Nomor : 00147546 senilai Rp. 36.006.000,- ;
18. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0060 tanggal 17 Maret 2005 senilai Rp. 36.006.000,-;
19. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 24.006.000,-;
20. Kwitansi Nomor : 00147547 senilai Rp. 24.006.000,- ;
21. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0061 tanggal 17 Maret 2005 senilai Rp. 24.006.000,-;
22. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 42.726.000,-;
23. Kwitansi Nomor : 00242162 senilai Rp. 42.726.000,- ;
24. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0025 tanggal 24 Januari 2006 senilai Rp. 42.726.000,-;
25. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 48.000.000,-;
26. Kwitansi Nomor : 00242503 senilai Rp. 48.000.000,- ;
27. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0096 tanggal 28 Pebruari 2006 senilai Rp. 48.000.000,-;
28. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 562.020.000,-;
29. Kwitansi Nomor : 00242506 senilai Rp. 562.020.000,- ;
30. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0122 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp. 562.020.000,-;
31. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 36.000.000,-;
32. Kwitansi Nomor : 00242505 senilai Rp. 36.000.000,- ;
33. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0123 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp. 36.000.000,-;
34. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 24.000.000,-;
35. Kwitansi Nomor : 00242504 senilai Rp. 24.000.000,- ;
36. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0124 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp. 24.000.000,-;
37. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 42.600.000,-;
38. Kwitansi Nomor : 00242677 senilai Rp. 42.600.000,- ;
39. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0125 tanggal 7 Maret 2006 senilai Rp. 42.600.000,-;
40. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari bend. 1, bend.2, bend.4, bend.11 senilai Rp. 78.240.000,-;
41. Kwitansi Nomor : 00242809 senilai Rp. 78.240.000,- ;
42. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 0229 tanggal 24 Maret 2006 senilai Rp. 78.240.000,-;
43. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 00001/1.02.03/1.21.17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 42.606.000,-;
44. Kwitansi Nomor : 00244667 senilai Rp. 42.606.000,-;
45. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001/1.20.03/1.21.17.17/LS tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 42.606.000,-;
46. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00001/ 1.20.03/ 1.21.17.17/LSB tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 42.606.000,-;
47. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 00002/1.02.03/1.21.17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 42.246.000,-;
48. Kwitansi Nomor : 00244666 senilai Rp. 42.246.000,-;
49. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00002/1.20.03/1.21.17.17/LS tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 42.246.000,-;
50. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00002/1.20.03/ 1.21.17.17/LSB tanggal 27 Pebruari 2007 senilai Rp. 42.246.000,-;
51. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 00003/1.02.03/1.21.17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 47.886.000,-;
52. Kwitansi Nomor : 00244668 senilai Rp. 47.886.000,-;
53. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00003/1.20.03/1.21.17.17/LS tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 47.886.000,-;
54. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00003/1.20.03/ 1.21.17.17/LSB tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 47.886.000,-;
55. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 00004/1.02.03/1.21.17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 522.960.000,-;
56. Kwitansi Nomor : 00457423 senilai Rp. 522.960.000,-;
57. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00004/1.20.03/1.21.17.17/LS tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 522.960.000,-;
58. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00004/1.20.03/ 1.21.17.17/LSB tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 522.960.000,-;
59. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 00005/1.02.03/1.21.17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 102.126.000,-;
60. Kwitansi Nomor : 00244665 senilai Rp. 102.126.000,-;
61. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005/1.20.03/1.21.17.17/LS tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 102.126.000,-;
62. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00005/1.20.03/ 1.21.17.17/LSB tanggal 27 Februari 2007 senilai Rp. 102.126.000,-;
63. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 00006/1.20.03/1.21.17.17/LS, terdiri dari SPP 1, SPP 2, SPP 3 tanggal Maret 2007 senilai Rp. 50.106.000,-;
64. Kwitansi Nomor : 00457749 senilai Rp. 50.106.000,-;
65. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006/1.20.03/1.21.17.17/LS tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp. 50.106.000,-;
66. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00006/1.20.03/ 1.21.17.17/LSB tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp. 50.106.000,-;
67. Kwitansi Nomor : 05.145560 tanggal Nopember 2007 senilai Rp. 4.441.657.341,- untuk pembayaran klaim harga tunai Idaman Askum No.Polis. 31804 dan 30070 An. Pemerintah Kota Kediri ;
68. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan Nomor : 00487429, tanggal 14 November 2007 senilai Rp. 4.441.657.341,- ;
69. Surat Pemberitahuan Akseptasi Nomor : 1356/B/XI/ASK/ML/2007 tanggal 26 November 2007;
70. Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan tanggal 1 Desember 2007;
71. Surat kepada Walikota Kediri Nomor : 10/III/PLS/08 tanggal 10 Maret 2008 perihal Penyerahan Polis dan Draf MuO;
72. Telaahan Staf kepada Walikota Kediri dari Kepala Bagian Keuangan tanggal 18 Maret 2008 perihal penyerahan polis dan draf MoU;
73. Surat dari AJB Bumi Putra Nomor : 057/KC-Ask/QML/XI/08 tanggal 17 November 2008 perihal Asuransi Honorer dan Pegawai Pemerintah Kota Kediri ;
74. Surat dari AJB Bumi Putra Nomor : 057/KC-Ask/QML/II/09 tanggal 23 Februari 2009 perihal Asuransi Honorer dan Pegawai Pemkot Kediri ;
75. Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0061018399 tanggal 22 April 2009 ;
76. Nota Debet Kredit Nomor : 02611 tanggal 22 April 2009 sebesar Rp. 3.503.494.241.-;
77. Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0061018399 tanggal 7 April 2011 ;
78. Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 7 April 2011 senilai Rp. 349.773.009,-

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Kediri ;

1. Cek Nomor: CG.501537 tanggal 26 November 2007 senilai Rp. 637.415.455,-;
2. Cek Nomor : CG.501536 tanggal 26 November 2007 senilai Rp. 349.773.009,-;

Dikembalikan kepada BNI 1946 KCU Malang ;

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;