Putusan PN JAKARTA UTARA
1106/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1106/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yullyus Octavianus Martien tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Penggelapan dan Pencucian uang ? ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yullyus Octavianus Martien oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agara barang bukti berupa :

• 1 (satu) bundle Copy rekening Koran bank BCA nomor rekening 2443006265 atas nama PT PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
• 1 (satu) bundle data pembayaran PB-1 (pajak restoran) PT.PANCIOUS TIRTA JAYA periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
• 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA diduga palsu yang diserahkan oleh sdr. YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN kepada sdr. FREDY TJONG setiap bulannya.
• 1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak Daerah PT.PANCIOUS TIRTA JAYA asli bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2017
• 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 1425/1.723 tanggal 2 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Dearah Kebayoran Baru;
• 1 (satu) lembar surat Konfirmasi Pembayaran Setoran Masa Nomor: 935/-1.723 tanggal 21 Maret 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Dearah Kebayoran Baru;
• 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Belum melaksanakan Setoran Masa Nomor :1164/-1.723.134.3, tanggal 10 April 2017 dari unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Pertamburan

• 1 (satu) buah buku Tabungan PT.Bank Internasional Musafir ib nomor buku:0010688 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 1-770-00014-4;

• 1(satu) buah buku tabungan PT Bank central Asia, Tbk nomor Buku: 5245010 atas nama YULLYUS OKTAVIANUS MARTIEN nomor rekening 5940340197

• 1 (satu) bundle daftar setoran masa dan perbaikan pajak atas 10 (sepuluh) outlet pancious pancake house dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2017

• 1 (satu) lembar surat teguran bulan September 2016 sampai dengan bulan Nopember2016;
• 1 (satu) lembar data pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2016
• 1 (satu) bundle copy bukti setor pembayaran pajak dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016.

• 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520694 tanggal 14 November 2016 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
• 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520698 tanggal 14 Desember 2016 atas nomor rekening 2443006265 ata nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
• 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor BX 520686 tanggal 10 Januari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
• 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251259 tanggal 13 Februari 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
• 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251267 tanggal 13 Maret 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
• 1 (satu) lembar foto copy cek dengan nomor CC 251271 tanggal 12 April 2017 atas nomor rekening 2443006265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA;
• 1 (satu) buah Flasdisk Merek Toshiba kapasitas 32 GB dengan nomor 154515YA1184ARH31S (berisikan rekaman CCTV);
• 1 (satu) Bundel Rekening Koran atas nomor rekening 2443005265 atas nama PT. PANCIOUS TIRTA JAYA periode Februari 2014 sampai dengan April 2017.

• 1(satu) lembar copy rekening Koran BCA nomor rekening 2443034200 atas nama DESY KCP. Batu ceper;
• 1 (satu) buah tas brand Balenciaga type S metallic edge warna rouge pourpe beserta sertifikat dan invoice
• 1 (satu) buah tas brand Fendi Type By The Way Small warna Mouresco Multi beserta sertifikat dan invoice

• 1(satu) bundle fotocopy data pembukaan rekening dan mutasi rekening tabungan dari Maret 2014 sampai dengan April 2017 atas nomor rekening (BH) 1770000144 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN serta mutasi kredit pembayaran rumah

• 1 (satu) bundle Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening: 0587501599 atas nama ANTHONI periode Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2017;
• 5 (lima) lembar informasi rekening-mutasi rekening bank BCA nomor rekening: 1192082131 atas nama ANTHONI SUPRIYANTONO

• 1 (satu) bundle copy rekening Koran bank BCA KCP Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES;
• 1 (satu) bundle buku besar rekapan rekening Koran Bank BCA KCP. Batu Ceper Nomor Rekening 2241472517 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Februari 2014 sampai dengan bulan April 2016 terkait aliran dana dari sdr, YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN yang sdr LIM YANDI JOHANES buat sendiri;
• 12 (dua belas) lembar copy rekening Koran bank Mandiri KCP Jakarta Krekot Bunder Nomor rekening 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode bulan Desember 2016 sampai dengan bulan April 2017

• 1 (satu) lembar Copy Surat Pemesanan tanah dan bangunan atau kavling Nomor: 0207/GNC01/12/2014, tanggal 7 Desember 2014;
• 18 (delapan belas) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0193/PPJB/GNC01/INH/TN/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
• 2 (dua) lembar copy Kartu Piutang PT CITRA MAJA RAYA JO atas nama konsumen DESY

• 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
• 1(satu) bundle rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan April 2017;
• 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN periode bulan Januari sampai dengan bulan April 2017;
• 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940135658 atas nama DESY;
• 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940195600 atas nama DESY;

• 2 (dua) lembar copy permohonan pembukaan rekening baru terpadu rekening BCA nomor rekening 05940340197 atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN
• 1 (satu) bundel rekening korban Bank Mandiri No. 1190004614457 atas nama LIM YANDI JOHANES periode Desember 2016 s/d April 2016
• 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 22414725517 atas nama LIM YANDI Johanes periode Februari 2014 s/d April 2016
• 1 (satu) bundel mutasi rekening koran BCA No. Rek. 5940163872 atas nama HENGKY KURNIADI

Tetap terlampir dalam berkas perkara

• Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit konsumer PT BCA TBK No.8060/181/25450/12 tanggal 28 Juni 2012 yang beralamat di JL. Cemara III No.40 Lippo Cikarang Kel. Cibatu cikarang

• 1 (satu) unit Handphone merek Samsung SM-A500F SSN: A500FGSMH warna hitam.
• 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Nomor Polisi B 6674 VKT warna putih;
• 1 (satu) buah Buku pemilik Kendaraan Bermotor Nomor:2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
• 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor: 2095007/MJ/2015 atas nama pemilik DAVID EGA LEONARDO dengan identitas kendaraaan sepead motor merek Honda Nomor Registrasi B 6674 VKT;
• 1 (satu) lembar tanda terima kunci dll Poris Paradise Ekslusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang PT PORISINDAH GRAHA, tanggal 17 Maret 2014;
• 1(satu) bundle kwitansi asli PT PORIS INDAH GRAHA untuk pembayaran uang muka dan BPHTB/SSB tanah dan bangunan Poris Paradise Ekslusif 2 B.12 No 3 Cipndoh Tangerang;
• 1 (satu) bundle copy surat Penegasan pembiayaan (SPP) dari PT. Bank. Internasional, TBK;
• 1 (satu) bundle copy sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:2965, tanggal 18 Agustus 2010 bahwa tanah dan bangunan yang beralamat di Poris Paradise Ekslusif 2 B.12 No 3 Cipondoh, Tangerang atas nama pemegang hak adalah PT. PORIS INDAH GRAHA;
• 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Pada tanggal 10 Desember 2014 yang ditandatangani istri saya (sdr. DESY);
• 1 (satu) bundle ketentuan hunian dan lingkungan rumah tinggal atau kavling rumah Citra Maja Raya-Lebak Banten yang ditandatangani oleh istri saya (sdr. DESY;
• 1 (satu) bundle copy kertas aplikasi transfer bank Mandiri pembayaran cicilan rumah Perum Citra Maja Raya Green Cove Tipe unit: RE (OAK) 36/84 (7X12) sudut Blok B 19/2 Cikupa Kab. Tangerang Banten.
• 1 (satu) lembar surat pemesanan tanah dan bangunan/ Kavling CITRA MAJA RAYA Nomor: 0207/GN001/12/2014, tanggal 7 Desember 2014.
• 3 (tiga) lembar copy surat pemberitahuan persetujuan permohonan kredit consumer PT Bank Central Asia, tbk Nomor:8060/181/25450/12, tanggal 28 juni 2012 dengan jenis Kredit KPR Retinerncing atas nama sdr. DESY;
• 6 (enam) lembar copy buku tanah Hak Guna Bangunan no 436 tanggal 17 Juni 1994;
• 1 (satu) bundle Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor.994/PPJB/RE-GJID/0693, tanggal 15 Juni 1993
• 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:366/328/Lemah abang/1994 tanggal 6 september 1994;
• 1(satu) bundle Akta Jual Beli Nomor:248/2003 tanggal 9 Mei 2003;
• 1 (satu) bundle salinan akta pengikatan untuk melakukan Jual Beli nomor;20, tanggal 29 April 2009;
• 1 (satu) bundle Akta Jual beli dan salinan Nomor:501/2009, tanggal 30 Desember 2009;

• 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Tanggungan nomor 10498/2014;
• 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Hak Milik dengan nomor 4688 atas rumah beralamat di Blok B 12 No 3 Kel. Poris Gaga;
• 1 (satu) bundle Fotocopy tergelisir Akad Pembiayaan Musyawarah Mutanaiqisah BII Rumah Syariah nomor: 021/MMQ/MORTGAGE/III/2014 antara pihak Bank BII dengan YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN

• 1 (Satu) Unit Mobil Toyota yaris warna merah metalik no pol: B 1304 VFV;
• 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor:1-0022-- 12 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 16 Juni 2014;
• 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 3669204/MJ/2014 atas nama pemilik DESY Nomor Registrasi: B-1904 VFV, merek Toyota Type Yaris 1,5 S At, warna merah metalik yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tanggal 18 Juni 2014;
• 1 (satu) lembar Kuitansi asli yang ditandatangani oleh sdr. YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN, tanggal 29 Maret 2017 untuk pembelian (1) satu unit mobil Toyota Yaris 1,5 A/T Tahun 2014 No.Pol.B 1304 VFY atas nama DESY;
• 1 (satu) unit komputer merek Lenovo warna hitam S/N P900 JZYD
• 1 (satu) unit printer merek HP Laser Jet P 10006
• Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik : 4688/Kel.Poris Gaga atas nama YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN dengan luas 90 meter persegi yang terletak di Poris Paradise Ekslusif 2 B 12 No. 3 Kel.Poris Gaga Kec. Cipondoh Tangerang.
• Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengingakatn jual beli tanah dan bangunan No. 0193/PPBJ/GNC01/1NH/TN/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 atas nama DESY dengan luas tanah 106.00 M2 dan luas bangunan 36.00 M2 yang terletak di Perumahan Citra Maja Raya Blok B.19 No. 02 Kawasan Green Cove Kawasan Green Cove Kelurahan Curug Badak Kec. Maja Lebak Banten.
• 1 (satu) lemar es merek LG
• Televisi merek Samsung;
• Dispenser merk Sony;
• Kitchen set dan room set kamar tidur dan ruang tamu;

Dikembalikan kepada PT.PANCIOUS TIRTA JAYA melalui FREDY TJONG

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;