Putusan PN SURABAYA
91/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY

Putusan PN SURABAYA Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 29 Juni 2016 — Penuntut Umum:
ANIK PARTINI, SH.
Terdakwa:
Supriyadi bin Achmad Sadali.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin ACHMAD SADALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Membebaskan terdakwa SUPRIYADI Bin ACHMAD SADALI oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Bin ACHMAD SADALI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?korupsi secara bersama-sama dan berlanjut? sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp.310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menyatakan barang bukti, yakni :

• 1 (satu) bendel buku tabungan/simpanan al wadiah sakinah kopsyah BTM Surya Amanah Jl. raya Kalidawir telp 0355 7710051 Sambidoplang Sumbergempol No. Rek : 1.01.000988 atas nama MARYANAH alamat Ds Sambidoplang, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanggal 5 Januari 2012 ;
• 1 (satu) bendel buku tabungan/simpanan al wadiah sakinah kopsyah BTM Surya Amanah Jl. raya Kalidawir telp (0355)7710051 Sambidoplang Sumbergempol No. Rek : 1.01.00406 atas nama SYAMSUDIN alamat Ds. Mirigambar, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanggal 6 Oktober 2006;
• 1 (satu) bendel buku tabungan/simpanan al wadiah sakinah kopsyah BTM Surya Amanah Jl. raya Kalidawir telp (0355) 7710051 Sambidoplang Sumbergempol No. Rek : 1.01.00414 atas nama SITI CHUSUSIATIN alamat Ds. Sambidoplang, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanggal 25 Agustus 2009;
• 1 (satu) bendel buku tabungan/simpanan al wadiah sakinah kopsyah BTM Surya Amanah Jl. raya Kalidawir telp 0355 7710051 Sambidoplang Sumbergempol No. Rek : 1.01.00518 atas nama HARYUNI alamat Ds. Mirigambar, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanggal 20 April 2012 ;
• 1 (satu) bendel buku tabungan/simpanan al wadiah sakinah kopsyah BTM Surya Amanah Jl. raya Kalidawir telp 0355 7710051 Sambidoplang Sumbergempol No. Rek : 1.01.0900 atas nama UMI FATIMAH alamat Ds. Sambidoplang, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanggal 02 Maret 2011 ;
• 1 (satu) bendel buku tabungan/simpanan al wadiah sakinah kopsyah BTM Surya Amanah Jl. raya Kalidawir telp 0355 7710051 Sambidoplang Sumbergempol No. Rek ; 1.01.0900 atas nama UMI FATIMAH alamat Ds. Sambidoplang, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanggal 02 Maret 2011 ;
• 1 (satu) bendel buku tabungan/simpanan al wadiah sakinah kopsyah BTM Surya Amanah Jl. raya Kalidawir telp (0355)7710051 Sambidoplang Sumbergempol No. Rek : 1.01.00283 atas nama SUMI alamat Ds. Mirigambar, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanggal 21 September 2005 ;
• 1 (satu) bendel buku tabungan/simpanan al wadiah sakinah kopsyah BTM Surya Amanah Jl. raya Kalidawir telp 0355 7710051 Sambidoplang Sumbergempol No. Rek : 1.01.00072 atas nama SLAMET alamat Ds. Mirigambar, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanggal 27 September 2004 ;
• 1 (satu) bendel buku tabungan/simpanan al wadiah sakinah kopsyah BTM Surya Amanah Jl. raya Kalidawir telp (0355) 7710051 Sambidoplang Sumbergempol No. Rek : 1.01.00784 atas nama KANTUN alamat Ds. Mirigambar, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanggal 14 Oktober 2009 ;
• 1 (satu) bendel buku tabungan/simpanan al wadiah sakinah kopsyah BTM Surya Amanah Jl. raya Kalidawir telp (0355)7710051 Sambidoplang Sumbergempol No. Rek : 1.01.00381 atas nama DIAH MARIYAMAH alamat Ds. Mirigambar, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanggal 6 April 2009;
• 1 (satu) bendel buku tabungan/simpanan al wadiah sakinah kopsyah BTM Surya Amanah Jl. raya Kalidawir telp (0355)7710051 Sambidoplang Sumbergempol No. Rek : 1.01.00018 atas nama SUKATMI alamat Ds. Mirigambar, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanggal 5 Agustus 2008;
• 1 (satu) bendel buku tabungan/simpanan al wadiah sakinah kopsyah BTM Surya Amanah Jl. raya Kalidawir telp (0355)7710051 Sambidoplang Sumbergempol No. Rek : 1.01.00991 atas nama NUR ASMAUL HUSNA alamat Ds. Sambidoplang, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanggal 18 Oktober 2008 ;
• 1 (satu) lembar kwitansi uang warna putih, telah terima dari SAIFUL pengurus (bendahara), uang sebanyak Rp. 200.000.000,- guna membayar dana BTM Surya Amanah, tanggal 12 Nopember 2012 ;
• 1 (satu) lembar kwitansi uang warna merah, telah terima dari Bendahara BTM Surya Amanah, uang sebanyak Rp. 200.000.000,- guna membayar pencairan dana dari LPDB, tanggal 09 Agustus 2012 ;
• 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Harian Pembiayaan, tanggal 31 Desember 2010, yang dicetak oleh Sdr. SITI CHOLIFAH dan disahkan oleh Sdr. MOCH SHOIM ARIF ;
• 1 (satu) bendel Laporan Kolektibilitas Pembiayaan, tanggal 31 Desember 2010, yang dicetak oleh Sdr. SITI CHOLIFAH dan disahkan oleh Sdr. MOCH SHOIM ARIF ;
• 1 (satu) bendel Laporan Transaksi Harian Pembiayaan, tanggal 31 Januari 2012, yang dicetak oleh Sdr. SITI CHOLIFAH dan disahkan oleh Sdr. MOCH SHOIM ARIF ;
• 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Harian Pembiayaan, tanggal 30 Mei 2012, yang dicetak oleh Sdr. SITI CHOLIFAH dan disahkan oleh Sdr. MOCH SHOIM ARIF ;
• 1 (satu) bendel Laporan Penunggakan Jatuh Tempo Pembiayaan, tanggal 31 Mei 2012, yang dicetak oleh Sdr. SITI CHOLIFAH dan disahkan oleh Sdr. MOCH SHOIM ARIF ;
• 1 (satu) bendel Laporan Kolektibilitas Pembiayaan, tanggal 31 Mei 2012, yang dicetak oleh Sdr. SITI CHOLIFAH dan disahkan oleh Sdr. MOCH SHOIM ARIF;
• 1 (satu) bendel Laporan Rekening Pembiayaan, tanggal 02 Mei 2013 ;
• 2 (dua) Lembar Surat Undangan Pelatihan, tanggal 01 Nopember 2011 kepada Ketua Kopsyah BTM Surya Amanah Ds. Sambidoplang, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung ;
• 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor : 30/KEP/BTM-SA/D/2008 tentang Pengangkatan Manager/Karyawan KSU BTM Surya Amanah Sumbergempol;
• 1 (satu) lembar Bukti tanda terima Surat Deposito Berjangka BRI dari Koperasi BTM Surya Amanah ;
• 1 (satu) bendel Surat pemberitahuan Kelengkapan Dokumen dari LPDB- KUMKM, tanggal 22 November 2011 ;
• 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan ke-2 dari LPDB-KUMKM, tanggal 17 Desember 2012 ;
• 4 (empat) lembar Surat pemberitahuan Jadwal Angsuran dari LPDB- KUMKM bulan Agustus 2012 dan bulan November 2012 ;
• 1 (satu) bendel Daftar Arisan Periode Maret 2011 sampai dengan Oktober 2012 ;
• 1 (satu) bendel Akad Pembiayaan Mudharabah No. 3.04.44429, tanggal 22 Nopember 2011 atas nama peminjan Sdr. MURNI ;
• 1 (satu) bendel Akad Pembiayaan Mudharabah No. 3.04.4508 tanggal 12 Juni 2012 atas nama peminjam Sdr. MUJIAMAN ;
• 1 (satu) bendel Akad Pembiayaan Mudharabah No. 03.04.4324 tanggal 09 Agustus 2012 atas nama peminjam Sdr. NUR HASIM ;
• 1 (satu) bendel buku tabungan BRI Britama cabang 0110 Tulungagung Nomor rekening 0110-01-030175-50-5 tanggal 17 Juli 2012 nama KSU BTM Surya Amanah Alamat Jl. Raya Sambidoplang Ds. Sambidoplang Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanda pengenal KTP/SIM 31.327.782.4-629.000 ;
• 1 (satu) lembar setoran tunai bank BNI sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 6 Maret 2014 perihal pengembalian pokok dana bergulir dari KSU Syariah BTM Surya Amanah atas nama penyetor ARIF SUSILA ;
• 1 (satu) lembar setoran tunai bank BNI sebesar Rp. 500.000,- tanggal 6 Maret 2014 perihal jasa dana bergulir LPDB-KUMKM dari KSU Syariah BTM Surya Amanah atas nama penyetor ARIF SUSILA ;
• 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti pengambilan Deposito Berjangka Bank BRI tanggal 04 Juli 2012 ;
• 1 (satu) bendel Laporan Kolektibilitas Pembiayaan bulan Desember 2009, dicetak oleh Akutansi Pembukuan Sdri. SITI CHOLIFAH dan disahkan oleh Sdr. ARIF SUSILA ;
• 1 (satu) bendel Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Bulan desember 2010, dicetak oleh Akutansi Pembukuan Sdri. SITI CHOLIFAH dan disahkan oleh Sdr. ARIF SUSILA ;
• 1 (satu) bendel Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Bulan desember 2011, dicetak oleh Akutansi Pembukuan Sdri.SITI CHOLIFAH dan disahkan oleh Sdr. ARIF SUSILA ;
• 1 (satu) bendel Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Bulan desember 2012, dicetak oleh Akutansi Pembukuan Sdri. SITI CHOLIFAH dan disahkan oleh Sdr. ARIF SUSILA ;
• 1 (satu) bendel Laporan Rekening Tabungan bulan Mei 2013, dicetak oleh Akutansi Pembukuan Sdri. SITI CHOLIFAH dan disahkan oleh Sdr. ARIF SUSILA ;
• 1 (satu) bendel Laporan Rekening Deposito bulan Mei 2013, dicetak oleh Akutansi Pembukuan Sdri. SITI CHOLIFAH dan disahkan oleh Sdr. ARIF SUSILA ;
• 1 (satu) buku besar data pembiayaan / nasabah tahun 2006 ;
• 1 (satu) buku besar data pembiayaan / nasabah tahun 2006 s/d 2007 ;
• 1 (satu) buku besar data pembiayaan / nasabah tahun 2007 s/d 2008 ;
• 1 (satu) buku besar data pembiayaan / nasabah tahun 2006 s/d 2009 ;
• 1 (satu) buku besar / data keluar masuk Kas tahun 2009 s/d 2010 ;
• 2 (dua) lembar Fotocopy surat undangan Nomor : 438/Und/Dir.3.2/2012 tentang penandatanganan Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara LPDB- KUMKM dengan KSU Syariah BTM Surya Amanah tanggal 05 Juli 2012 ;
• 1 (satu) kwitansi pembayaran angsuran dari Sdr. MURNI, tanggal 03 Maret 2014 ;
• 1 (satu) buku tulis berisikan rekapan angsuran/tarik tabungan ;
• 1 (satu) bendel contoh Proposal Permohonan Bantuan Dana LPDB- KUMKM atas nama KSU Sido Rukun Ds.Joho Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung, tanggal 28 Desember 2009 ;
• 1 (satu) bendel Proposal Permohonan Bantuan Dana LPDB-KUMKM atas nama KSU BTM Surya Amanah Alamat Jl. Raya Sambidoplang Ds. Sambidoplang, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung, tanggal 04 Juli 2011;
• 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BNI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 30-06-2014 kepada LPDB-KUMKM ;
• 1 (satu) buku notulen rapat pengurus dan karyawan KSU Syariah BTM Amanah Ds. Sambidoplang, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung ;
• 1 (satu) unit CPU computer milik KSU Syariah BTM Surya Amanah Ds Sambidopiang, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung ;
• 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara BTM Surya Amanah uang sebanyak dua ratus juta rupiah, guna membayar pencairan, tanggal 9 Agustus 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya ;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama SYAMSUDIN no. rek 1.01.0405 jumlah Rp. 40.000.000,- terbilang empat puluh juta rupiah tanggal 9 Agustus 2012 atas nama SYAMSUDIN dan ada tandatangannya ;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama UMI FATIMAH no. rek 1.01.900 jumlah Rp. 13.000.000,- terbilang tiga belas juta rupiah, tanggal 9 Agustus 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya ;
• 1 (satu) lembar kwitansi terima dari KORSYAH BTM SURYA AMANAH uang sejumlah satu juta rupiah, penarikan dari rekening debitur nama MUKAN nomor 3.04.4523 atas nama MUKAN ;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama JUMINAH no. rek 1.01.0437 jumlah Rp. 5.000.000,- terbilang lima juta rupiah, tanggal 8 Agustus 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya ;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama HARYUNI no. rek 1.01.0518 jumlah Rp. 10.000.000,- terbilang sepuluh juta rupiah, tanggal 9 Agustus 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya ;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama ARIF S no. rek 1.01.0025 jumlah Rp. 2.000.000,- terbilang dua juta rupiah, tanggal 9 Agustus 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya ;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama CHUDORI no. rek 1.01.021 jumlah Rp. 2.000.000,- terbilang dua juta rupiah, tanggal dan nama kosong namun ada tandatangannya ;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama RIZA KUSDIANTO no. rek 1.01.0302 jumlah Rp. 15.000.000,- terbilang lima belas juta rupiah, tanggal 9 Agustus 2012 atas nama kosong dan ada tandatangannya ;
• 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari BTM Surya Amanah, uang sebanyak delapan puluh juta rupiah, guna membayar Tab Deposito BRI 1 Th, tanggal 9 Agustus 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya ;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama SAIFUL no. rek 1.01.0163 jumlah Rp. 1.000.000,- terbilang satu juta rupiah, tanggal 9 Agustus 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya ;
• 1 (satu) lembar kwitansi nomor 4525 terima dari KORSYAH BTM SURYA AMANAH uang sejumlah satu juta rupiah, penarikan dari rekening debitur nama KHOIRIYAH nomor 3.04.04525 atas namanya kosong dan ada tandatangannya ;
• 1 (satu) lembar kwitansi nomor 4524 terima dari KORSYAH BTM SURYA AMANAH uang sejumlah tiga juta rupiah, penarikan dari rekening debitur nama NUR HASIM nomor 3.04.04524 atas namanya kosong dan ada tandatangannya ;
• 1 (satu) lembar kwitansi terima dari KORSYAH BTM SURYA AMANAH uang sejumlah lima ratus rupiah, penarikan dari rekening debitur nama HARIANTO nomor 3.03.1080 atas nama NURUL dan tandatangannya kosong ;
• 1 (satu) lembar kwitansi terima dari KORSYAH BTM SURYA AMANAH uang sejumlah lima ratus ribu rupiah, penarikan dari rekening debitur nama SIAMAH nomor 3.04.1081 atas nama NURUL dan tandatangannya kosong;
• 1 (satu) lembar kwitansi terima dari KORSYAH BTM SURYA AMANAH uang sejumlah lima ratus ribu rupiah, penarikan dari rekening debitur nama NAPSIAH nomor 3.04.1082 atas nama dan tandatangannya kosong;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama MARYAMAH no. rek 2.02.0686 jumlah Rp. 1.000.000,- terbilang satu juta rupiah, tanggal 5 September 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama MARKONAH no. rek 1.01.0965 jumlah Rp. 500.000,- terbilang lima ratus ribu rupiah, tanggal 5 September 2012 atas namanya SITI MARKONAH dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar kwitansi nomor 4528 terima dari KOPSYAH BTM SURYA AMANAH uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah, penarikan dari rekening debitur nama MUJIAMAN nomor 3.04.4528 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama ALFINO no. rek 1.01.0733 jumlah Rp. 500.000,- terbilang lima ratus ribu rupiah, tanggal 5 September 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar kwitansi nomor 4528 terima dari KOPSYAH BTM SURYA AMANAH uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah, penarikan dari rekening debitur nama MUJIAMAN nomor 3.04.4528 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar kwitansi nomor 4528 terima dari KOPSYAH BTM SURYA AMANAH uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah, penarikan dari rekening debitur nama MUJIAMAN nomor 3.04.4528 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama ALFINO no.rek 1.01.0733 jumlah Rp. 500.000,- terbilang lima ratus ribu rupiah, tanggal 5 September 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya ;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama SUMI no.rek 1.01.0283 jumlah Rp. 2.500.000,- terbilang dua juta lima ratus ribu rupiah, tanggal 5 September 2012 atas nama BIBIT dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama WATIK no.rek 1 01.0300 jumlah Rp. 1.000.000,- terbilang satu juta rupiah, tanggai 5 September 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/ simpanan nama SITI FATIMAH no.rek 1.01.0117 jumlah Rp. 1.000.000,- terbilang satu juta rupiah, tanggal 11 September 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/ simpanan nama SUMITUN no.rek 1.01.710 jumlah Rp. 3.000.000,- terbilang tiga juta rupiah, tanggal 11 September 2012 atas nama SUMITUN dan tandatangannya kosong;
• 1 (satu) lembar kwitansi terima dari KOPSYAH BTM SURYA AMANAH uang sejumlah satu juta rupiah, penarikan dari rekening debitur nama KASIL SANTOSO nomor 3.04.04529 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama KHOIRIYAH no.rek 2.03.0190 jumlah Rp. 2.000.000,- terbilang dua juta rupiah, tanggal 12 September 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/ simpanan nama SUKATMI no.rek 2.02.0630 jumlah Rp. 3.000.000,- terbilang tiga juta rupiah, tanggal 12 September 2012 atas nama dan tandatangannya kosong;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama KANTUN no.rek 2.02.0689 jumlah Rp. 4.000.000,- terbilang empat juta rupiah, tanggal 12 September 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama SLAMET no.rek 1.01.072 jumlah Rp. 1.000.000,-terbilang satu juta rupiah, tanggal 12 September 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama DIAH MARIYAMAH no. rek 1.01.0381 jumlah Rp. 1.500.000,- terbilang satu juta lima ratus ribu rupiah, tanggal 19 September 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama KOLIF no.rek 1.01.0650 jumlah Rp. 28.400.000,- terbilang dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah, tanggal 12 November 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/ simpanan nama NURUL FITRIANI no.rek 1.01.0870 jumlah Rp. 9.000.000,- terbilang sembilan juta rupiah, tanggal 12 November 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama KUSMIATI no.rek 1.01.0947 jumlah Rp. 7.600.000,- terbilang tujuh juta enam ratus ribu rupiah, tanggal 12 September 2012 atas namanya NURUL dan tandatangannya kosong;
• 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Bendahara BTM Surya Amanah, uang sebanyak empat belas juta rupiah, guna membayar pelunasan aka P. Opik, tanggal 12 November 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Dana LPDB, uang sebanyak lima puluh sembilan juta rupiah, guna membayar masuk kas BTM, tanggai 12 November 2012 atas nama NURUL dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPDB, uang sebanyak lima belas juta rupiah, guna membayar pen. BTM Surya Amanah, tanggal 13 November 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama KHOIRIYAH no rek 2.02.0720 jumlah Rp. 5.000.000,- terbilang lima juta rupiah, tanggal 13 November 2012 atas namanya SITI MARA'ATUS S dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama ABDUL HANIF norek 1.01.0858 jumlah Rp. 3.000.000,- terbilang tiga juta rupiah, tanggal 13 November 2012 atas namanya NURUL dan tandatangannya kosong;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama NUR ASMAUL HUSNA no.rek 1.01.0711 jumlah Rp. 500.000,- terbilang lima ratus ribu rupiah, tanggal 13 November 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama SRIATUN no.rek 1.01.0249 jumlah Rp. 200.000,- terbilang dua ratus ribu rupiah, tanggal 13 November 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama DEWI LUSIANA no.rek 1.01.991 jumlah Rp. 1.000.000,- terbilang satu juta rupiah, tanggal 22 November 2012 atas nama NURUL dan tandatangannya kosong;
• 1 (satu) lembar slip pengambilan tabungan/simpanan nama SRI MUAWANAH no.rek 2.02.0705 jumlah Rp. 15.000.000,- terbilang lima belas juta rupiah, tanggal 4 Desember 2012 atas nama dan tandatangannya kosong;
• 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPDB, uang sebanyak lima belas juta rupiah, guna membayar pencairan BTM Surya Amanah, tanggal 4 Desember 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPDB, uang sebanyak sepuluh juta rupiah, guna membayar pencairan bantuan (P. Pudin dan B. Kususiatin), tanggal 20 Desember 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPDB, uang sebanyak tiga puluh satu juta rupiah, guna membayar pencairan dana ke BTM (P. Arip arisan) tanggal 29 Desember 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPDB, uang sebanyak tujuh juta rupiah, guna membayar pencairan ke BTM (arisan dan tab. Bu. Tatik) tanggal 29 Desember 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPDB, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna membayar pencairan ke BTM (arisan yatim group), tanggal 29 Desember 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari LPDB/ARIP, uang sebanyak dua puluh lima juta rupiah, guna membayar pencairan dana ke BTM (Bu. Supreh), tanggal 29 Desember 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari BTM Surya Amanah, uang sebanyak tiga puluh juta rupiah, guna membayar arisan dan tabungan (SD dan P. Pri), tanggal 11 November 2012 atas namanya kosong dan ada tandatangannya;
• 1 (satu) buku laporan realisasi penyaluran/penggunaan dana pinjaman/ pembiayaan dari LPDB-KUMKM sebesar Rp. 400.000.000,-;
• 1 (satu) buku arisan KSU Syariah BTM Surya Amanah Ds. Sambidoplang, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung;
• Proposal, Nomor : 007/BTM-SA/VI/2011, tanggal 4 Juli 2011 perihal Permohonan bantuan dana LPDB-KUMKM atas nama BMT Surya Amanah Ds. Sambidoplang, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung;
• Surat, Nomor : 1174/Dir.3.1/2012, tanggal 1 Juni 2012 perihal Kunjungan lapangan (On the Spot);
• Surat Perintah Tugas, Nomor : 748.2/SPT/LPDB/2012, tanggal 04 Juni 2012;
• Jadwal On the Spot Juni 2012 Minggu I;
• Laporan, Nomor : 192/Lap/Dir.4.1/2012, tanggal 31 Mei 2012;
• Memorandum Nomor :191/Mem/Dir.1/2012;
• Laporan, Nomor : 187/Lap/Dir.4.2/2012 perihal Perjalanan Dinas/On the Spot (OTS) ke Kabupaten Provinsi Jatim;
• Memorandum komite pinjaman/pembiayaan;
• Keputusan Direksi LPDB-KUMKM, Nomor : 308/KEP/LPDB/2012 tentang Penetapan koperasi-koperasi primer di Provinsi Jatim sebagai penerima pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM;
• Surat, Nomor :433/Und/Dir.3.2/2012, tanggal 2 Juli 2012 perihal Undangan akad;
• Surat, Nomor : 256/SP3/LPDB/2012, tanggal 27 Juni 2012 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3);
• Perjanjian pinjaman, Nomor 29, tanggal 5 Juli 2012;
• Surat, Nomor : 25/BTM-SA/IX/2012, fanggal 5 Juli 2015 perihal Permohonan dana bergulir (LPDB-KUMKM);
• Laporan, Nomor : 384/Lap/Dir.2/2012, tanggal 6 Agustus 2012 perihal Pencairan dana pinjaman pertama tahap 1 kepada KSU Syariah BTM Surya Amanah - Jawa Timur;
• Memorandum pencairan, Nornor : 157/MP/Dir.4.2/2012 penhal Permohonan pencairan pinjaman/pembiyaan BTM Surya Amanah, Tulungagung Jawa Timur;
• Bilyet Giro Nomor 0I 5149972 Mandiri Cab Jakarta Plaza Mandiri kepada KSU yariah BTM Surya Amanah, tanggal 8 Agustus 2012 sebesar Rp.200.000.000,-;
• Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari LPDB-KUMKM Jl. MT. Haryono/021-7990756 kepada KSU BTM Surya Amanah sebesar Rp.200.000.000,-;
• Surat dari LPDB-KUMKM perihal kunjungan Monev;
• Surat Perintah Tugas, Nomor : 1447/SPT/LPDB/2012, tanggal 22 Oktober 2012;
• Surat Perintah Tugas, Nomor : 1448/SPT/LPDB/2012, tanggal 22 Oktober 2012;
• Laporan, Nomor : 265/Lap/Dir.1.2/2012, tanggal 22 Oktober 2012 perihal Rencana kunjungan Monev (On the Spot);
• Memorandum, Nomor : 336/Mem/Dir.1/2012, tanggal 30 Oktober 2012 perihal Laporan Monitoring dan Evaluasi pencairan tahap ke kedua BTM Surya Amanah, Kab. Tulungagung Jawa Timur;
• Checklist berita acara monev KSP/USP dan KJKS/UJKS;
• Laporan, Nomor : 270/Lap/Dir. 1.2/2012, tanggal 29 Oktober perihal Laporan kunjungan kepada mitra di Provinsi Jatim;
• Akad pembiayaan musyarakah Nomor. 03.03.0001090, tanggal 1 September 2012;
• Surat, Nomor : 26/BTM-SA/IX/2012, tanggal 19 September 2012 perihal Permohonan dana bergulir (LPDB-KUMKM);
• Laporan, Nomor : 559/Lap/Dir.2/2012, tanggal 6 November 2012 Perihal Pencairan dana pinjaman pertama tahap 2 kepada KSU Syariah BTM Surya Amanah Jawa Timur;
• Memorandum pencairan, Nomor : 215/MP/Dir.4.2/2012 perihal permohonan pencairan penjiman/ pembiayaan BTM Surya Amanah Kab. Tulungagung Provinsi Jatim;
• Memorandum pencairan, Nomor : 215/MP/Dir.4.2/2012 perihal permohonan pencairan penjiman/ pembiayaan BTM Surya Amanah Kab. Tulungagung Provinsi Jatim;
• Bilyet Giro Nomor RI 775537 Mandiri Cab. Jakarta Plaza Mandiri kepada KSU Syariah BTM Surya Amanah, tanggal 6 November 2012 sebesar Rp.200.000.000,-;
• Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso dari LPDB-KUMKM Jl. MT. Haryono/021-7990756 kepada KSU BTM Surya Amanah sebesar Rp.200.000.000,-;
• Laporan realisasi penyaluran pinjaman/ pembiayaan LPDB-KUMKM, tanggal September 2012;
• Daftar permohonan pinjaman KSU Syariah BTM Surya Amanah, tanggal 27 September 2012;
• Kartu piutang LPDB-KUMKM, tanggal pencairan 8 Agustus 2012 (tahap 1);
• Kartu piutang LPDB-KUMKM, tanggal pencairan 7 November 2012 (tahap 2);
• Kartu piutang remedial LPDB-KUMKM, tanggal pencairan 12 November 2013;
• Kartu piutang bunga tertunggak dan denda LPDB-KUMKM, tanggal akad 12 November 2013;
• Surat, Nomor : 102/SP3R/LPDB/2013, tanggal 11 November 2013 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Remedial (SP3R);
• Perubahan ke 1 (satu) perjanjian pinjaman/pembiayaan, Nomor 389, tanggal 12 November 2013;
• Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2012, Nomor : 0160/999-03.1.13/00/2012, tanggal 11 Mei 2012;
• Peraturan direksi LPDB-KUMKM, Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk teknis pemberian pinjaman/ pembiayaan kepada koperasi;
• Format proposal;
• Standard Operasional Procedure (SOP) tahapan pemberian kredit oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM);
• Surat kuasa penarikan Bilyet Deposito sebesar Rp. 80.000.000,- atas nama KSU Syariah BTM Surya Amanah;
• Juklak/Juknis tentang LPDB-KUMKM;

Semua Barang Bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARIF SUSILA;

9. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa.