Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. |
|
Nomor | 43/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pencucian Uang |
Kata Kunci | PENCUCIAN UANG |
Tahun | 2016 |
Tanggal Register | 13 Januari 2016 |
Lembaga Peradilan | PN JAKARTA PUSAT |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Heru Prakosa |
Hakim Anggota | -kisworo, - Abdul Kohar |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | HUKUM |
Catatan Amar | MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa Sony Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :1. Perbankan;2. Pencucian uang;3. Dan Pemalsuan surat;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sony Sulaiman dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) denganm ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) Bulan Penjara;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1. Disita dari YESSI FEBRI :1 (satu) unit mobil Toyota Vios Nopol B 1385 MK Warna Silver metalik tahun 2007 Noka MR 053MH9379004547 Nosin 1NZX627182 beserta STNK dan BPKB nya.Dikembalikan kepada pihak Bank Permata, tbk Cabang Plaza Permata Thamrin.2. Disita dari JANTO SALIM SALIM :a. Asli 9 lembar kertas berlogo permata Bank (Statmen Deposito) An Janto Salim CIF No J0001Y4 Customer Nomer 5893858531043449.Dikembalikan kepada saksi JANTO SALIM;b. Pront Out email janto salim dengan alamat email janto.salim@mulford,co.id yang dikirim oleh sidarta catur putra candi negara.terlampir dalam berkas perkara;3. Disita dari JAYA WIHARJA WONG :a. 1 (satu) lembar tindasan buukti transfer RTGS BCA tanggal 25 Juni 2014 ke Bank Permata No Rek 1219438741 senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).b. 3 (tiga) lembar asli statemen Deposito CIF No No J0003YY atas nama Jaya Wiharja Wong.c. 1 (satu) lembar hasil printer bukti RTGS Via Internet Banking dari Bank Danamon ke Bank Permata No rek 1219438741 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 April 2015 untuk didepositokan selama 3 (tiga) bulan.d. 1 (satu) lembar Copy bukti potong PPH pajak deposito atas nama Jaya Wiharja Wong tanggal 31 Januari 2010.terlampir dalam berkas perkara;4. Disita dari HERAWATI THUMENA THEONG :1 (satu) ATM paspor BCA Gold No Kartu 6019 0026 0462 8208 dari rekening BCA No 5270861107 an sidarta catur putra candi negara.Dikembalikan kepada yang berhak;5. Disita dari ANGGARA RACHMADSYAH PUTRA :a. Foto Copy yang dilegalisir formulir perubahan data terpadu Permata Bank atas nama :1. CHAYADI HARDJO GUNAWAN, 2. YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN, 3. RONALDI NATANAEL, 4. CAROLINE WENAS, 5. CATHERINE WENAS, 6. VINCENTIUS CHRISTOPHER, 7. LISAH, 8. JAYA WIHARJA WONG, 9. SUTJIPTO ATMODJO, 10. LIONARDO GUNAWAN, 11. JANTO SALIM, 12. HENDRA DJAYADI, 13. YUCUANTO SUSETYO, 14. MATTIAS EDDY NURJANTO, 15. MALINDA.16. KELVIN JONATAN.b. Foto copy yang dilegalisir Tanda terima kartu visa elektron permata.c. Contoh bukti penempatan Deposito Permata Bank.terlampir dalam berkas perkara;6. Disita dari JULIE WALIRANGAN, SH :a. Foto copy sesuai asli Surat penujukan sidarta catur putra candi negara sebagai Relation Manager Bank Permata.b. Foto copy sesuai asli Job Deskription dari Sdr sidarta catur putra candi negara sebagai Relation Manager Bank Permata.c. Foto copy sesuai asli mutasi saldo rekening atas nama sidarta catur putra candi negara di Bank Permata dari tanggal 1 Januari 2014 hingga 1 Juni 2015.terlampir dalam berkas perkara;7. Disita dari LIONARDO GUNAWAN :a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan Lionardo Gunawan tertanggal 21 Mei 2015.b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 21 Mei 2015.c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa Lionardo Gunawan.d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Lionardo Gunawan.e. Foto copi sesuai asli Checklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro Lionardo Gunawan tertanggal 08 Mei 2014.f. Foto copi sesuai asli Formulir CCD Rekening Perorangan Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukaan Produk Terpadu Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.h. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama Lionardo Gunawan.i. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.j. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.k. Foto copi sesuai asli emali Korespondensi antara JULIE WELIRANGAN dan SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI tanggal 07 Mei.l. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro Lionardo Gunawan tertanggal 01 Mei 2014.m. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukaan terpadu Lionardo Gunawan tanggal 8 Mei 2014.n. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Lionardo Gunawan.o. Foto copi sesuai asli Formulir Prasyaratan Informasi Dasar Pembukuan Rekening Bank Permata tanggal 10 April 2013.p. Foto copi sesuai asli email korespondensi antara HERIAWAN GAZALI dan SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI.q. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo rekenening Nomor : 4109597657 atas nama Lionardo Gunawan tanggal 01 Juni 2014 s/d 01 Juni 2015.r. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo rekenening Nomor : 4107342082 atas nama Lionardo Gunawan tanggal 01 Juni 2013 s/d 01 Juni 2015.terlampir dalam berkas perkara;8. Disita dari YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN :a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tertanggal 21 Mei 2015.b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 21 Mei 2015.c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN. d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.e. Foto copi sesuai asli Rekap Tanda Terima Pengiriman Dokumen Casa dan Scan Dokumen.f. Foto copi sesuai asli Formulir CCD Rekening Perorangan YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tanggal 18 Maret 2015.g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tertanggal 18 Maret 2015.h. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tertanggal 18 Maret 2015.i. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.j. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.k. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FATCA Perorangan atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tanggal 18 Maret 2015.l. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening Nomor 1219437001 atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dari tanggal 1 April 2015 hingga 01 Juni 2015.m. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening Nomor 4107342082 atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dari tanggal 01 Juni 2013 hingga 01 Juni 2015.terlampir dalam berkas perkara;9. Disita dari CHAYADI HARDJO GUNAWAN :a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 21 Mei 2015.b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 21 Mei 2015.c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 desember 2014.f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.h. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.i. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.j. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.k. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.l. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 24 Maret 2015.m. Foto copi sesuai asli Form Penggantian Tanda Tangan.n. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.o. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 24 Maret 2015.p. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 24 Maret 2015.q. Foto copi sesuai asli Rekap Tanda Terima Pengiriman Dokumen Casa.r. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.9816437110 atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN dari tanggal 1 April 2015 hingga 1 Juni 2015.s. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.9807917886 atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN dari tanggal 1 Januari 2015 hingga 1 Juni 2015.terlampir dalam berkas perkara;10. Disita dari JANTO SALIM :a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan JANTO SALIM tertanggal 26 Mei 2015.b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 26 Mei 2015.c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa JANTO SALIM tertanggal 26 Mei 2015.d. Foto copi sesuai asli Rekap Tanda Terima Operation Counter/Account Service tertanggal 20 Februari 2014.e. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama JANTO SALIM tertanggal 19 Februari 2014.f. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama JANTO SALIM tertanggal 19 Februari 2014.g. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama JANTO SALIM.h. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama JANTO SALIM.i. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.4105958386 atas nama JANTO SALIM dari tanggal 1 Maret 2014 hingga 1 Juni 2015.terlampir dalam berkas perkara;11. Disita dari RONALDI NATANAEL :a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan RONALDI NATANAEL tertanggal 27 Mei 2015.b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa RONALDI NATANAEL tertanggal 27 Mei 2015.d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama RONALDI NATANAEL.e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama RONALDI NATANAEL tertanggal 26 Juni 2014.f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama RONALDI NATANAEL tertanggal 26 Juni 2014.g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama RONALDI NATANAEL.h. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama RONALDI NATANAEL.i. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama RONALDI NATANAEL.j. Foto copi sesuai asli Laporan Maintenance Nasabah.k. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219436900 atas nama RONALDI NATANAEL dari tanggal 1 Juli 2014 hingga 1 Juni 2015.terlampir dalam berkas perkara;12. Disita dari CATHERINE WENAS :a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan CATHERINE WENAS tertanggal 26 Mei 2015.b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 26 Mei 2015.c. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama CATHERINE WENAS.d. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CATHERINE WENAS.e. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama CATHERINE WENAS tertanggal 26 Februari 2015.f. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CATHERINE WENAS tertanggal 24 Februari 2015.g. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CATHERINE WENAS.h. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CATHERINE WENAS.i. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan CATHERINE WENAS tertanggal 26 Februari 2015.j. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.9816426070 atas nama CATHERINE WENAS dari tanggal 1 Maret 2015 hingga 1 Juni 2015.terlampir dalam berkas perkara;13. Disita dari VINCENTIUS CHRISTOPHER :a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 27 Mei 2015.b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 27 Mei 2015d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 26 Agustus 2015.g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 26 Agustus 2015.h. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.i. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.j. Foto copi sesuai asli Laporan Maintenance Nasabah.k. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.4110708500 atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER dari tanggal 1 September 2014 hingga 1 Juni 2015.terlampir dalam berkas perkara;14. Disita dari FERLINA ARYANI WIRANATA :a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan FERLINA ARYANI WIRANATA tertanggal 27 Mei 2015.b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa FERLINA ARYANI WIRANATA tertanggal 27 Mei 2015d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama FERLINA ARYANI WIRANATA.e. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219438989 atas nama FERLINA ARYANI WIRANATA dari tanggal 1 Juni 2014 hingga 1 Juni 2015.terlampir dalam berkas perkara;15. Disita dari JAYA WIHARJA WONG :a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan JAYA WIHARJA WONG tertanggal 27 Mei 2015.b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa JAYA WIHARJA WONG tertanggal 27 Mei 2015d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama JAYA WIHARJA WONG.e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama JAYA WIHARJA WONG tertanggal 25 Juni 2014.f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama JAYA WIHARJA WONG tertanggal 26 Juni 2014.g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama JAYA WIHARJA WONG tertanggal 25 Juni 2014.h. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama JAYA WIHARJA WONG.i. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama JAYA WIHARJA WONG.j. Foto copi sesuai asli Laporan Maintenance Nasabah.k. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219438741 atas nama JAYA WIHARJA WONG dari tanggal 1 Juli 2014 hingga 1 Juni 2015.terlampir dalam berkas perkara;16. Disita dari CARINE DJAYADI :a. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama CARINE DJAYADI.b. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CARINE DJAYADI.c. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama CARINE DJAYADI tertanggal 11 Juni 2014.d. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CARINE DJAYADI tertanggal 11 Juni 2014.e. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CARINE DJAYADI.f. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CARINE DJAYADI.g. Foto copi sesuai asli Laporan Maintenance Nasabah.h. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219437222 atas nama CARINE DJAYADI dari tanggal 1 Juli 2014 hingga 1 Juni 2015.terlampir dalam berkas perkara;17. Disita dari SONY SULAIMAN :a. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SONY SULAIMAN.b. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama SONY SULAIMAN.c. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama SONY SULAIMAN tertanggal 5 Nopember 2014.d. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama SONY SULAIMAN tertanggal 5 Nopember 2014.e. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama SONY SULAIMAN.f. Foto copi seusai asli Email antara HENDRO GUNAWAN dan SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI tertanggal 5 Nopember 2014.g. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama SONY SULAIMAN.h. Foto copi sesuai asli Laporan Maintenance Nasabah.i. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219439993 atas nama SONY SULAIMAN dari tanggal 1 Desember 2014 hingga 1 Juni 2015.terlampir dalam berkas perkara;18. Disita dari terdakwa SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI :1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris tahun 2014 warna putih No.Pol.B-1897-GMB atas nama ELYN alamat Pesona Eropa Blok M.18 No.16 RT.05/04 Mekar Bakti, Panongan, Tangerang berikut STNK dan BPKB. 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR600 warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB.Dikembalikan kepada pihak Bank Permata, tbk Cabang Plaza Permata Thamrin.3. 1 (satu) unit APPLE IPHONE 6, model MGSW2LL/A (A1549) Imei 354407060619318, Serial Number ONPN 9C01GSML warna abu-abu.4. 1 (satu) unit Smart Phone Samsung Galaxi Note 4, Imei 356001060330089.Dirampas untuk dimusnahkan;19. Disita dari BUDI PRANOMO :1. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MALINDA ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.995.000.000,- tertanggal 27 Februari 2014.2. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MALINDA ke rekening TTP ADMK Khusus sejumlah Rp.1.000.000.000.- tertanggal 13 Mei 2014.3. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CAROLINE WENAS ke rekening CAROLINE WENAS sejumlah Rp.2.041.000.000,- tertanggal 9 April 2015.4. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening FERLINA ARYANI WIRANATA ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.985.000.000,- tertanggal 30 Desember 2014.5. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening FERLINA ARYANI WIRANATA ke rekening NOVIYANTHY sejumlah Rp.400.000.000,- tertanggal 16 Juni 2014.6. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening FERLINA ARYANI WIRANATA ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.225.150.500,- tertanggal 9 Februari 2014.7. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JAYA WIHARJA WONG ke rekening HERMANTO sejumlah Rp.998.725.000,- tertanggal 8 Juli 2014.8. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JAYA WIHARJA WONG ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.1.017.561.220,- tertanggal 5 Desember 2014.9. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SUTJIPTO ATMODJO ke rekening LISAH sejumlah Rp.1.025.074.566 tertanggal 28 April 2014.10. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SUTJIPTO ATMODJO ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.950.000.000,- tertanggal 28 April 2014.11. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening HENDRA DJAYADI ke rekening NICKY ROSANDI DATU senjumlah Rp.1.000.000.000,- tertanggal 7 Agustus 2014.12. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening HENDRA DJAYADI ke rekening RAB Deposito sejumlah Rp.1.544.982.471,- tertanggal 14 April 2015.13. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CARINE DJAYADI ke rekening VALENCIA ANGGANI RAKINA sejumlah Rp.1.544.982.471,- tertanggal 14 April 2014.14. Foto Copy Formulir Pemindahanbukuan atas nama CARINE DJAYADI ke rekening PT AJ Manulife Indonesia sejumlah Rp.54.172.500,- tertanggal 27 Agustus 2014.15. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CARINE DJAYADI ke rekening HENDRY sejumlah Rp.295.000.000,- tertanggal 3 Februari 2015.16. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.300.000.000,- tertanggal 18 Maret 2014.17. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening ROY IMMANUEL MJS sejumlah Rp.845.000.000 tertanggal 21 Februari 2014.18. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening JANTO SALIM sejumlah Rp.701.325.557 tertanggal 19 Desember 2014.19. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening JANTO SALIM sejumlah Rp.901.500.000,- tertanggal 25 Nopember 2014.20. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening KELVIN JONATHAN sejumlah Rp.750.000.000 tertanggal 22 Mei 2014.21. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening muhammad ikbal sejumlah Rp.200.000.000 tertanggal 23 Mei 2014.22. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.200.452.500,- tertanggal 24 Mei 2013.23. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening MATIAS EDI NUR JANTO sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 11 Nopember 2014.24. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening MATIAS EDI NUR JANTO sejumlah Rp.1.082.704.535,- tertanggal 17 Nopember 2014.25. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening YUCUANTO SUSETYO ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.600.000.000 tertanggal 10 April 2014.26. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening YUCUANTO SUSETYO ke rekening LISAH sejumlah Rp.1.025.100.764,- tertanggal 16 Juli 2014.27. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.2.150.000.000 tertanggal 25 Nopember 2014.28. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.625.000.000 tertanggal 2 Desember 2014.29. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.2.750.000.000 tertanggal 24 Nopember 2014.30. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.200.000.000 tertanggal 26 Nopember 2014.31. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN ke rekening HENDRA DJAYADI sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 19 April 2014.32. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN ke rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN sejumlah Rp.2.969.500.000 tertanggal 24 Maret 2015.33. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN ke rekening VALENCIA ANGGANI RAKINA sejumlah Rp.2.210.000.000 tertanggal 22 Desember 2014.34. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening LIONARDO GUNAWAN sejumlah Rp.972.000.000,- tertanggal 12 Mei 2014.35. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.322.940.000,- tertanggal 26 Juni 2014.36. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 13 Januari 2015.37. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening Lionardo Gunawan sejumlah Rp.1.040.968.056,- tertanggal 04 Februari 2015.38. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening ROY IMMANUEL MJS sejumlah Rp.971.000.000 tertanggal 13 Mei 2014.39. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening ROY IMMANUEL MJS sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 16 Juli 2014.40. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LISAH ke rekening LISAH sejumlah Rp.1.024.125.904,- tertanggal 14 Juli 2014.41. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LISAH ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.750.000.000 tertanggal 24 April 2014.42. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LISAH ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.55.460.000 tertanggal 24 April 2014.43. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening RONALDI NATANAEL ke rekening CAROLINE WENAS sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 24 Maret 2014.44. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening RONALDI NATANAEL ke rekening SUDJIPTO ATMODJO sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 10 Juli 2014.45. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening RONALDI NATANAEL ke rekening ESTER NANCIK JONATHAN sejumlah Rp.250.000.000 tertanggal 2 Maret 2015.46. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening KELVIN JONATHAN ke rekening MALINDA sejumlah Rp.22.000.000 tertanggal 01 April 2014.47. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening KELVIN JONATHAN ke rekening MUHAMMAD IQBAL sejumlah Rp.325.000.000 tertanggal 2 April 2014.48. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening KELVIN JONATHAN ke rekening MUHAMMAD IQBAL sejumlah Rp. 570.000.000 tertanggal 10 April 2014.terlampir dalam berkas perkara;20. Disita dari BENGAR S.P. GURNING :a. 5 (lima) berkas Dokumen Polis Asuransi Jiwa Manulife berupa :1. CARINE DJAYADI dengan Nomor Polis : 4291018648 tanggal terbit 30 Agustus 2014 berikut Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 28 Agustus 2014;2. CHAYADI HARDJO GUNAWAN dengan Nomor Polis : 4291420281 tanggal terbit 30 Desember 2014;3. LISAH dengan Nomor Polis : 4291017475 tanggal terbit 02 Juni 2014 berikut Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 28 April 2014.4. MATTIAS EDDY NURJANTO dengan Nomor Polis : 4291017475 tanggal terbit 02 Juni 2014 berikut Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 28 April 2014.5. SONY SULAIMAN dengan nomor Polis : 4291419432 tanggal terbit 28 Nopember 2014.terlampir dalam berkas perkara;b. Uang tunai sebesar total Rp.823.667.800,-(delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).dikembalikan kepada pihak Bank Permata, tbk Cabang Plaza Permata Thamrin.21. Uang tunai sebesar total Rp.1.279.833.979,23,-(satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh tiga sen), yang terdiri dari rekening BCA atas nama :1. Rekening Tabungan No. 5000789102 atas nama CAMELIA GUSMALA di PT.Bank Central Asia Cabang Taman Sunter Indah senilai Rp.132.082.220,12;2. Rekening Tabungan No. 1191935611 atas nama ANNI TAN di PT.Bank Central Asia Cabang Utama Jambi senilai Rp.1.202.837,39;3. Rekening Tabungan No. 4191443661 atas nama ARIFIN SANTOSO di PT.Bank Central Asia Cabang Sunter Danau senilai Rp.983.825,89;4. Rekening Tabungan No. 1750529832 atas nama LINA di PT.Bank Central Asia Cabang Binjai senilai Rp.120.832.606,72;5. Rekening Tabungan No. 7800266992 atas nama DENNY MAMUAJA di PT.Bank Central Asia Cabang Ranotana Manado senilai Rp.574.357.665,47;6. Rekening Tabungan No. 2240008991 atas nama EVELYN TAN di PT.Bank Central Asia Cabang Batu Ceper senilai Rp.48.943.995,98;7. Rekening Tabungan No. 7800250093 atas nama VALENCIA ANGGANI RAKINA ANGGAINI di PT.Bank Central Asia Cabang Ranotana Manado senilai Rp.194.522.761,66;8. Rekening Tabungan No. 2400157688 atas nama RUDI SALIM di PT.Bank Central Asia Cabang Cengkeh senilai Rp.183.181.967,80;9. Rekening Tabungan No. 5255106900 atas nama SONY SULAIMAN di PT.Bank Central Asia Cabang 46 senilai Rp.15.575.377,87;10. Rekening Tabungan No. 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN di PT.Bank Central Asia Cabang 46senilai Rp.766.110,18;11. Rekening Tabungan No. 4673035593 atas nama SUDOMO di PT.Bank Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek senilai Rp.7.384.610,15;Dikembalikan kepada pihak Bank Permata, tbk Cabang Plaza Permata Thamrin.6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah). |
Tanggal Musyawarah | — |
Tanggal Dibacakan | 2 Mei 2016 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
689
476