Putusan PN JAKARTA SELATAN
999/Pid.B/2017/PN JKT.SEL

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 999/Pid.B/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 14 Februari 2018 — Penuntut Umum:
ABDUL KADIR
Terdakwa:
NICKY SILVANNA

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NICKY SILVANNA dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Penipuan dan Pencucian uang ? ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa apabila denda tidak dibayar, dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

• Rekening Koran Rekening Bank Permata Nomor Rekening 4001862885 atas nama TJENDRAWATI periode 2011 sampai dengan 2016;
• Rekening Koran Rekening Bank Panin Nomor Rekening 0507008869 atas nama TJENDRAWATI periode 27-08-2012 sampai dengan 09-04-2015;
• Formulir Pembukaan Rekening Bank Panin Nomor Rekening 0507008869 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Indonesia nomor rekening 352 745 7687 atas nama TJENDRAWATI.;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Indonesia nomor rekening 352 745 7687 atas nama TJENDRAWATI periode Juli 2011 s/d September 2014;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Indonesia nomor rekening 352 745 7687 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening Nomor rekening : 352751 3257 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening: 352 751 3257 atas nama TJENDRAWATI periode Juli 2011 s/d Oktober 2011;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 352 7513257 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz Nomor Rekening 353 346 4180 atas nama TJENDRAWATI periode Desember 2011 s/d Maret 2012;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz Nomor Rekening 353 346 4180 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 774 8570 atas nama TJENDRAWATI periode Maret 2012 s/d Juki 2012;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 774 8570 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 836 3700 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 836 3700 atas nama TJENDRAWATI periode Maret 2012 s/d Agustus 2012;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 836 3700 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 976 1860 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 976 1860 atas nama TJENDRAWATI periode April 2012 s/d Agustus 2012;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 353 976 1860 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 106 2992 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 106 2992 atas nama TJENDRAWATI periode Mei 2012 s/d September 2012;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 106 2992 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 354 206 9004 atas nama TJENDRAWATI periode Juni 2012 s/d Oktober 2012;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 907 6754 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 907 6754 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Allianz nomor rekening 354 907 6754 atas nama TJENDRAWATI periode Nopember 2012 s/d Pebruari 2013;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 244 2420 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 244 2420 atas nama TJENDRAWATI periode Juli 2013 s/d Desember 2016;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 244 2420 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 248 3414 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 248 3414 atas nama TJENDRAWATI periode Pebruari 2014 s/d Agustus 2014;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 248 3414 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 355 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA periode April 2013 s/d Pebruari 2017;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 655 9288 atas nama TJENDRAWATI or ERNIE BURSA;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA or ERNIE BURSA periode Nopember 2013 s/d Nopember 2016;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 826 5023 atas nama ERNIE BURSA;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening Nomor rekening : 357 430 1309 atas nama ERNIE BURSA;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 357 430 1309 atas nama ERNIE BURSA periode April 2014 s/d April 2017;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor rekening : 357 430 1309 atas nama ERNIE BURSA;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor Rekening 357 598 8575 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon Nomor Rekening 357 598 8575 atas nama TJENDRAWATI periode Mei 2014 s/d Desember 2016;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening Nomor Rekening 357 598 8575 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 918 3074 atas nama ERNIE BURSA;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 918 3074 atas nama ERNIE BURSA periode Juli 2014 s/d April 2017;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 357 918 3074 atas nama ERNIE BURSA;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5274 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5274 atas nama TJENDRAWATI periode April 2013 s/d Desember 2016;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5274 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5605 atas nama TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 355 741 5605 atas nama TJENDRAWATI periode April 2013 s/d Mei 2016;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 359 125 7732 atas nama NADIA;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 359 125 7732 atas nama NADIA periode Juni 2015 s/d April 2017;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 359 125 7732 atas nama NADIA;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA periode Maret 2015 s/d April 2017;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir voucher transaksi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 356 364 2366 atas nama DARMANATA BURSA / TJENDRAWATI;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon nomor rekening 358 920 0975 atas nama NADIA periode Agustus 2013 s/d Juli 2016;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA periode Januari 2014 s/d Desember 2016;
• Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291056259 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan tertanggung atas nama SINTUNATA BURSA;
• Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291057125 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan tertanggung an. LEFY JUWANA;
• Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291819730 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan tertanggung an. VIVIAN BURSA;
• Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291454553 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan tertanggung an. DARMANATA BURSA;
• Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4292406784 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan tertanggung an. TIFFANY BURSA;
• Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis: 4291821330 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan tertanggung an. TIFFANY BURSA;
• Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291244871 Pemegang Polis an. TJENDRAWATI dan tertanggung an. TJENDRAWATI;
• Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291922526 Pemegang Polis an. NADIA dan tertanggung an. NADIA;
• Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291841569 Pemegang Polis an. NADIA dan tertanggung an. NADIA;
• Buku Polis Asuransi Manulife Nomor Polis : 4291623009 Pemegang Polis an. ERNI BURSA dan tertanggung an. TIFFANY BURSA;
• 2 (dua) lembar data polis yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tanggal 2 Juni 2017;
• 43 (empat puluh tiga) bendel dokumen pengajuan asuransi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atas nama pemegang TJENDRAWATI dan tertanggung sdri. TJENDRAWATI, ERNIE BURSA, DARMANATA BURSA, SINTUNATA BURSA, TIFFANI BURSA, VIVIAN BURSA, LEVY JUANA, dan CHRISTOFER BURSA;
• 4 (empat) bendel dokumen pengajuan asuransi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atas nama pemegang NADIA dan tertanggung NADIA;
• 1 (satu) bendel fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Danamon Cabang Menara Bank Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA;
• 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Danamon Cabang Matraman nomor rekening : 351 270 3905 atas nama NICKY SILVANNA periode Januari 2014 s/d Desember 2016;
• 2 (dua) lembar kertas yang berisi nomor polis, nama dan nominal yang ditandatangani oleh NICKY SILVANA dengan tulisan ? Jumlah dana a.n. Ibu Tjendrawati yang saya kelola selama ini Rp. 31.447.540.000,-?;
• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan Uang tertanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani oleh NICKY SILVANA dan diketahui oleh HENDRIEK YAFETH (Suami);

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara; dan

- 1 ( satu ) unit merek Toyota Yaris 1.5 G A/T No. Pol: B-1512-TIR warna putih tahun pembuatan 2015, No. 1NZZ202099, No. Rangka : MHFKT9F6041703 dan kuncinya ;

- 1 ( satu ) lembar STNK mobil merek Toyota Type Yaris No. Pol: B-1512-TIR warna putih tahun pembuatan 2015, No. 1NZZ202099, No. Rangka : MHFKT9F6041703 atas nama NICKY SILVANA ; dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa ;

1. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;