1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN SURABAYA
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN SURABAYA
2730/Pid.B/2009/PN.SBY

    Putusan PN SURABAYA Nomor 2730/Pid.B/2009/PN.SBY
    Tanggal 14 April 2008 — Ir. SITI AMINAH al MIMIN

    Nomor 2730/Pid.B/2009/PN.SBY
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci
    Tahun 2008
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Binsar P. Pakpahan
    Hakim Anggota Titus Tandi, I. Gusti Ngurah Astawa
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan Terdakwa Ir. SITI AMINAH al. MIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?PENCUCIAN UANG? sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b UU RI No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang ; 2. Membebaskan ia Terdakwa tersebut dari Dakwaan Kedua Primiar dan dakwaan Kedua Subsidiair ; 3. Menyatakan Terdakwa Ir. SITI AMINAH al. MIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana ?Penipuan secara Bersama-sama dan berlanjut? sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SITI AMINAH al. MIMIN dengan pidana penjara selama ?????..5. Menyatakan barang bukti berupa : ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. DD 806707 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO sebesar Rp. 193.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Dettasekuritas Indonesia No. 86049 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp. 193.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap No. 865159 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp. 217.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap No. 873192 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 09 Nopember 2005 sebesar Rp. 207.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap No. 873647 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 09 Desember 2005 sebesar Rp. 209.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap No. 874234 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 01 Januari 2006 sebesar Rp. 212.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 900307 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, 09 Pebruari 2006 sebesar Rp. 215.000.000,_; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 901699 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO, tanggal 03 Maret 2006 sebesar Rp. 218.000.000,_ ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 902583 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 11 April 2006 sebesar Rp. 221.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 904924 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 11 Juli 2006 sebesar Rp. 229.000.000,_ ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 905721 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 232.000.000,_; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 906561 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, 11 September 2006 sebesar Rp.235.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 907530 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, 11 Oktober 2006 sebesar Rp. 238.000.000,_; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 908157 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, 11 Nopember 2006 sebesar Rp. 230.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 909175 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, 13 Desember 2006 sebesar Rp. 233.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 909961 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 15 Januari 2007 sebesar Rp. 236.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 911331 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, 15 Pebruari 2007 sebesar Rp. 239.000.000,; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 912348 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 15 Maret 2007 sebesar Rp. 242.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 913299 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 16 April 2007 sebesar Rp. 245.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 915006 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 16 Mei 2007 sebesar Rp. 248.000.000,- ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 915955 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp. 251.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 917135 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 18 Juli 2007 sebesar Rp. 254.000.000,-; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 918487 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp. 257.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 921499 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, 20 September 2007 sebesar Rp. 179.000.000,_ ; ? (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 923524 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 20 Oktober 2007 sebesar Rp. 181.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No.925473 An.CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, 22 Nopember 2007 sebesar Rp. 183.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 927058 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, 17 Desember 2007 sebesar Rp.168.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. 80502 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 18 Pebruari 2008 sebesar Rp. 172.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. DD 807470 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, sebesar Rp. 173.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. DD 87781 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 173.000.000,_- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 909169 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 70.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 909950 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp.71.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 911303 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp. 112.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 912304 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO, tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp. 113.000.000,_ ; ? (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 913278 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 115.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 914471 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 14 Mei 2007 sebesar Rp. 117.000.000,_ ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 916012 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 16 Juni 2007 sebesar Rp. 118.000.000,-; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 917119 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 16 Juti 2007 sebesar Rp. 120.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 923266 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 17 Oktober 2007 sebesar Rp. 123.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 928958 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 126.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 930381 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 18 Pebruari 2008 sebesar Rp. 127.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. 80634 An. CHRISTIANI/INDAWATI TJIPTO, tanggal 19 Maret 2008 sebesar Rp. 155.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. 84254 An . CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp. 161.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi No. 938761 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, 18 September 2008 sebesar Rp. 171.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. DD 806761 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, sebesar Rp. 75.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. 86666 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 26 Agustus 2008 sebesar Rp. 75.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. 80530 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 26 Pebruari 2008 sebesar Rp. 70.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. 84005 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 26 Mei 2008 sebesar Rp. 73.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. 8666 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 26 Agustus 2008 sebesar Rp. 75.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. DD 807469 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp. 211.000.000,_- ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. 87781 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp. 211.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Bank CIC No.753247 An. CHRJSTIANI / INDAWATI TJIPTO, 27 Oktober 2005 sebesar Rp. 165.000.000,-;? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Bank Century No. 865138 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 27 April 2005 sebesar Rp. 175.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Bank Century No. 872483 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp. 185.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Bank Century No. 874041 An. CHRJSTIANI / INDAWATI TJIPTO, 28 Desember 2005 sebesar Rp. 189.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Bank Century No. 874711 An. CHRISTTANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 30 Januari 2006 sebesar Rp. 192.000.000,_- ; ? (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap FT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia No. 900442 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 02 Maret 2006 sebesar Rp.181.000.000,- ; ? (dua) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 902045 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 03 April 2006 sebesar Rp. 143.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 902982 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 03 Mei 2008 sebesar Rp. 145.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 902042 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal ?Mei 2008 sebesar Rp. 147.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 904648 An. CHRISTIANU INDAWATI TJIPTO, tanggal 05 Juli 2008 sebesar Rp. 149.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capita/ Antaboga No. 905595 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 07 Agustus 2006 sebesar Rp. 160.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 905985 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 07 September 2008 sebesar Rp. 162.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 907507 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp. 164.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 908119 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 09 Nopember 2006 sebesar Rp. 166.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 909080 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 11 Desember 2006 sebesar Rp. 168.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 909933 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 11 Januari 2007 sebesar Rp. 170.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 911304 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 12 Pebruari 2007 sebesar Rp. 172.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 912305 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 12 Maret 2007 sebesar Rp. 174.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 913279 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 176.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 916011 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 14 Juni 2007 sebesar Rp. 180.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 917118 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 16 Juti 2007 sebesar Rp. 182.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 923265 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 17 Oktober 2007 sebesar Rp. 187.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi FT. Kuo Capital Antaboga No. 928960 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 193.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No, 930382 An. CHRISTIANI / INDAWATT TJIPTO, tanggal 18 Pebruari 2008 sebesar Rp. 195.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. 80633 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp. 195.000.000,- ; ? 1 (satu) lembar Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana PT. Antaboga Delta sekuritas Indonesia No. 84255 An. CHRISTIANI / INDAWATI TJIPTO, tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp. 202.000.000,_ ; ? 1 (satu) lembar Aplikasi Investasi Danatetap Terproteksi PT. Kuo Capital Antaboga No. 938762 An. CHRISTIAN I/ I NDAWATI TJIPTO, tanggal 18 September 2008 sebesar Rp. 209.000.000,- ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 14 April 2008
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

351
169