Putusan PN JAMBI
229/Pid.Sus/2017/PN Jmb

Putusan

Putusan PN JAMBI Nomor 229/Pid.Sus/2017/PN Jmb Tanggal 12 Juli 2017 —Siman
Nomor	229/Pid.Sus/2017/PN Jmb
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus Pencucian Uang
Kata Kunci	pencucian uang
Tahun	2017
Tanggal Register	9 Maret 2017
Lembaga Peradilan	PN JAMBI
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Barita Saragih.
Hakim Anggota	Morailam Purba, Erika Sari Emsah Ginting
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	HUKUM
Catatan Amar	MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa SIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum2. Membebaskan terdakwa SIMAN dari dakwaan pertama primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa SIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, turut serta melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ? sebagaimana dakwaan pertama subsidair; 4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa SIMAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dan Denda sebesar Rp 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) bulan; 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;7. Menetapkan barang bukti berupa : a. Di sita dari Saksi JOKO BANDUNG PAMUNGKAS1. 1 (satu) bundle Print Out Rekening BCA Nomor Rekening : 08850713066 a.n UNTUNG TRIANA periode Nopember 2015 s/d September 2016.2. 1 (satu) bundle Print Out Rekening BCA Nomor Rekening : 01192117300 a.n WITI SUNINGSIH periode April 2016 s/d September 2016.3. 1 (satu) bundle Print Out Rekening BCA Nomor Rekening : 1191637670 a.n SIMAN periode Januari 2016 s/d September 2016.4. 4 (empat) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Pembukaan Rekening a.n SIMAN.5. 1 (satu) bundle legalisir Print Out Rekening BCA Nomor : 0662563976 an. ROHAYATI periode 4 Januari 2016 s/d 20 Desember 2016;6. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 0662563976 dan fotocopy identitas an. ROHAYATI.Tetap terlampir dalam berkas perkara;b. Di sita dari terdakwa YEOW KONG YUEH alias ALUNG : 1. 1 (satu) buah LESEN MEMANDU Malaysia a.n YOEW KONG YUEH dengan nomor 6712020554032. 1 (satu) buah KAD PENGENAL Malaysia a.n YEOW KONG YUEH dengan nomor 6712020554033. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum a.n SURADI INTAN dengan nomor 60190040092086104. 1 (satu) buah Passport Malaysia a.n YEOW KONG YUEH dengan nomor Pasport A30032226Dikembalikan kepada terdakwa Yeow Kong Yueh Alias Alung;1. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n WITI SUNINGSIH dengan no. Rek 11921173002. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n WITI SUNINGSIH dengan no. Rek 11921173003. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n WITI SUNINGSIH dengan no. Rek 11921173004. 1 (satu) buah dompet warna merahyang berisikan sim card Handphone5. 1 (satu) buah token BCA6. 1 (satu) buah Paspor BCA dengan nomor 6019 0045 1977 69657. 1 (satu) bungkus kartu perdana indosat dengan nomor 0816173188888. 1 (satu) bungkus kartu perdana indosat dengan nomor 0816176099999. 1 (satu) buah kantong plastic yang berisi SIM Card 10. 1 (satu) lembar kwitansi Pembelian perdana Handphone tanggal 07 Oktober 201611. 1 (satu) bungkus kartu perdana indosat im3 dengan nomor 08589198919812. 1 (satu) buah kartu VISA Platinum UOB a.n YEOW KONG YUEH dengan nomor 438289000107130113. 1 (satu) buah kartu Master Card CIMB bank dengan nomor 519603200864446614. 1 (satu) buah tempat SIM card kartu Halo dengan Nomor 08128999866815. 1 (satu) buah tempat SIM card kartu Halo dengan Nomor 08138118299916. 1 (satu) buah tempat SIM card kartu Halo dengan Nomor 08128684111117. 1 (satu) bundle struk ATMDirampas untuk dimusnahkan;18. 3 (tiga) lembar rekapan transaksi 19. 5 (lima) lembar tindasan permohonan pengiriman uang BCA dengan rincian :a. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-b. Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-c. Tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp. 487.700.000,-d. Tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp. 650.035.000,-e. Tanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 679.350.000,-20. 16 (enam belas) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekenning BCA dengan rincian sebagai berikut:a. Tanggal 21 Juni 2016 sebesar Rp. 14. 800.000,-b. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp. 3.740.000,-c. Tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp. 32.400.000,-d. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp. 25. 840.000,-e. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-f. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp. 6.465.000,-g. Tanggal 07 Juni 2016 sebesar Rp 700.000,-h. Tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp. 69.400.000,-i. Tanggal 02 Juni 2016 sebesar Rp. 130.600.000,-j. Tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-k. Tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp. 400.000.000,-l. Tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-m. Tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-n. Tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp. 16.000.000,-i. Tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp. 37.760.000,-o. Tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-21. 6 (enam) lembar tindasan slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rincian sebagai berikut :a. Tanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp. 400.000.000,-b. Tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-c. Tanggal 18 Mei 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-d. Tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-e. Tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-f. Tanggal 16 Mei 2016 sebesar Rp. 400.000.000,-22. 2 (dua) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI dengan rincian sebagai berikut :a. Tanggal 08 Juni 2016 sebesar Rp. 2.430.000,-b. Tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp. 1.200.000,-23. 3 (tiga) lembar Bukti Setoran BCA dengan rincian sebagai berikut :a. Tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 40.300.000,-b. Bulan Juni 2016 sebesar Rp. 22.610.000,-c. Bulan Juni 2016 sebesar Rp. 9.690.000,-24. 2 (dua) lembar tindasan setoran tunan BNI dengan rincian sebagai berikut : a. Tanggal 10 Juni 2016 sebersar Rp. 165.347.200b. Tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 3.600.000,-25. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri tanggal 06 Juni 2016 sebesar Rp. 4.150.000,-26. 1 (satu) buah map warna hitam yang berisikan dokumen transaksiTetap terlampir dalam berkas perkara;27. 2 (dua) buah handphone Huawein warna krem28. 1 (satu) buah handphone Oppo A7 warna Putih29. 1 (satu) buah handphone Samsung note 530. 1 (satu) buah laptop merk APPLE31. 1 (satu) buah laptop merk ASUS32. 1 (satu) buah laptop merk HP33. Uang tunai senilai 1.622 Ringgit Malaysia34. Uang tunai senilai Rp. 9.787.000,-35. 1 (satu) unit alat penghitung uangDirampas untuk Negara;36. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Putih dengan nomor Polisi B 1930 USG beserta kunci.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Didi Supriyadi;c. Di sita dari terdakwaSIMAN1. 1 (satu) buah KTP a.n SIMAN dengan NIK : 15040312117300032. 1 (satu) buah SIM A a.n SIMAN dengan No. SIM : 7311273401423. 1 (satu) buah NPWP a.n SIMAN dengan nomor kartu 14.388.648.9-331.0004. 1 (satu) buah Paspor a.n SIMAN dengan nomor Passport : A 1193539 Dikembalikan kepada terdakwa Siman.5. 1 (satu) buah kartu Flazz BCA a.n SIMAN dengan nomor kartu 1889 8080 0148 81136. 1 (satu) buah kartu Flazz Santika Important Person7. 1 (satu) buah kartu VISA Mandiri a.n SIMAN dengan nomor kartu 4137 1903 0379 68718. 1 (satu) buah kartu Master Card BRI Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326 5950 0144 55639. 1 (satu) buah kartu BCA BIZZ a.n SIMAN dengan nomor kartu 0119 0119 2464 169910. 1 (satu) buah kartu BCA VISA a.n SIMAN dengan nomor kartu 4556 3311 9014 731311. 1 (satu) buah kartu Mandiri Visa gold debit dengan nomor 4616 9941 3323 224112. 1 (satu) buah kartu Mandiri Visa gold debit dengan nomor 4616 9941 3518 189113. 1 (satu) buah kartu Mandiri Visa platinum debit dengan nomor 4617 0051 0956 091814. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 0895 363315. 1 (satu) buah buku tabungan BNI a.n SIMAN dengan nomor rekening 031661827116. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri a.n SIMAN dengan nomor rekening 110001211197417. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri a.n SIMAN dengan nomor rekening 110000540421218. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri a.n CV WINAN JAYA dengan nomor rekening 110000626336919. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama a.n SIMAN dengan nomor rekening 031501000155565;20. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n SIMAN dengan nomor rekening 1191637670;21. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n SIMAN dengan nomor rekening 119163767022. 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n SIMAN dengan nomor rekening 1191637670;Dirampas untuk dimusnahkan;23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah dari sdr. SIMAN tanggal 6 Oktober 2016 senilai Rp. 27. 500.000,- ;24. 1 (satu) lembar kwitansi pembaran DP pembelian kapal Maju Jaya 8 tanggal 19 September 2016 dari sdr. SIMAN dengan nominal Rp. 450.000.000,25. 1 (satu) lembar tindasan Slip Penarikan BCA tanggal 09 Mei 2016 sebesar Rp. 400. 000. 000,-26. 1 (satu) lembar tindasan setoran tunai BNI tanggal 09 Juni 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-27. 1 (satu) lembar struk ATM BCA transfer ke Hendrali dengan no. Rek 6695143668 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-28. 1 (satu) lembar struk ATM BCA transfer ke Hendrali dengan no. Rek 6695143668 tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 20.000.000,-29. 1 (satu) lembar struk ATM BCA transfer ke Hendrali dengan no. Rek 6695143668 tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 20.000.000,-30. 1 (satu) lembar sales draft BCA transfer ke BONG SOEI TJHIN dengan no. Rek 8445123788 tanggal 06 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-31. 1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang BCA tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-Tetap terlampir dalam berkas perkara;32. 1 (satu) buah Handphone Nokia Putih tipe 23033. 1 (satu) buah Handphone Nokia E 90 34. 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Hitam35. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy S636. Uang tunai sebanyak Rp. 14.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;37. 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Hitam dengan nomor Polisi BH 1868 BK beserta kunci38. 1 (satu) buah Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor nomor Regristasi : BH 3080 XX (putih)39. 1 (satu) buah STNK Mobil APV dengan nomor Regristasi : BH 1868 BKDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Siman.d. Di sita dari tersangka WITI SUNINGSIH, berupa : Uang Tunai sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari rekening Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Jambi Nomor : 1192117300 atas nama WITI SUNINGSIH. Dirampas untuk Negara;e. Di sita dari Saksi BUDI SISWANTO, berupa : 1. 1 (satu) bundle COMPANY PROFILE PT. PANCA MITRA MAKMUR.2. 1 (satu) bundle Legalitas Usaha PT. PANCA MITRA MAKMUR.3. 1 (satu) bundle Print out Rekening BNI norek : 0377441684 atas nama PT. PANCA MITRA MAKMUR.4. 1 (satu) bundle Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) BRI atas nama PT. PANCA MITRA MAKMUR.5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer down Payment dari SURYA WIJAYA MANDIRI kepada PT. PANCA MITRA MAKMUR.6. 2 (dua) lembar bukti Formulir Setoran Rekening BNI norek : 0296048126 atas nama SARDIYANTO masing ? masing tanggal 28 Juni 2016 senilai Rp. 1.223.500.000,- dan tanggal 27 Juni 2016 senilai Rp. 150.000.000,-7. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Persetujuan Leasing.8. 1 (satu) lembar bukti Formulir kiriman uang BNI ke PT. MNC GUNA USAHA INDONESIA dengan no rek : 0843023239 tanggal 18 Juli 2016 senilai Rp. 188.786.000,-.9. 1(satu) bundle fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi dari PT. MNC GUNA USAHA INDONESIA.Tetap terlampir dalam berkas perkara;f. Di sita dari Saksi SUYANTO, berupa :- 1 (satu) unit kapal Kayu Maju Jaya 8 yang berada di Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Dirampas untuk Negara.8.. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah);
Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	12 Juli 2017
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Download Zip
—
Download PDF
—

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

690

242