Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 218/Pid.B/2016/PN Tsm |
|
Nomor | 218/Pid.B/2016/PN Tsm |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Penipuan |
Kata Kunci | Penipuan |
Tahun | 2016 |
Tanggal Register | — |
Lembaga Peradilan | PN TASIKMALAYA |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Wini Noviarini |
Hakim Anggota | S.sos., Yogi Rachmawan, Ikbal Muhamad |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | HUKUM |
Catatan Amar | 1. Menyatakan Terdakwa TEDI SETIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa TEDI SETIADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan bukti surat berupa: ? 1 (satu) lembar Cek No. D 552307 Bank Syariah Mandiri atas nama pemilik TEDI SETIADI senilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2013 yang dikiringkan kepada atas nama ERNA HERDIANA dengan nomor rekening : 3153002183 Bank UOB ;? 1 (satu) lembar Cek No. D 552308 Bank Syariah Mandiri atas nama pemilik TEDI SETIADI senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2013 yang dikiringkan kepada atas nama ERNA HERDIANA dengan nomor rekening : 3153002183 Bank UOB ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. GAA 327530 Bank BJB senilai Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 295814 Bank BJB senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 14 Nopember 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 14 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387759 Bank BJB senilai Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 14 Nopember 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 14 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387751 Bank BJB senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 19 Agustus 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 231919 Bank BJB senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 13 Nopember 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 294344 Bank BJB senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 10 Nopember 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 295807 Bank BJB senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 11 Nopember 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387752 Bank BJB senilai Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 09 Nopember 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387754 Bank BJB senilai Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 09 Juni 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387756 Bank BJB senilai Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus dua juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 11 Nopember 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387760 Bank BJB senilai Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387761 Bank BJB senilai Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387767 Bank BJB senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 23 Agustus 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387765 Bank BJB senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387769 Bank BJB senilai Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387771 Bank BJB senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387773 Bank BJB senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387753 Bank BJB senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 09 Juni 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387762 Bank BJB senilai Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387764 Bank BJB senilai Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. HAA 02 387770 Bank BJB senilai Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. GAA 501438 Bank BJB senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 03 Nopember 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. GAA 527523 Bank BJB senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor. GAA 527524 Bank BJB senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Cek Nomor. EAA 03 409287 Bank BJB senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 03 Oktober 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Cek Nomor. EAA 03 409288 Bank BJB senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 01 Nopember 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Cek Nomor. EAA 03 410275 Bank BJB senilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Cek Nomor. EAA 02 800902 Bank BJB senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 11 Nopember 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) lembar Cek Nomor. EAA 02 800907 Bank BJB senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 01 Nopember 2013 berikut Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 13 Nopember 2013 ;? 1 (satu) bundel dokumen dari Bank Danamon No. Ref.001/BDI/TSK/0714 yang ditujukan kepada Bpk. Soetopo Oey alamat Jl. Pasar Baru II No. 82 Tasikmalaya teretanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ERIZA (BSM) dan YULIDAWATI (Head SSO) PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Tasikmalaya tentang permintaan memberikan foto copy atas dokumen penarikan rekening giro (BG / Cek) No. Rek. 77602837 An. Soetopo Oey untuk periode tahun 2010 s/d 2013 ;? 3 (tiga) lembar catatan pengakuan hutang TEDI SETIADI berikut bunga kepada Sdr. Soetopo Oey terakhir tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 34.869.648.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);? 1 (satu) bundel rekening koran, transfer dari rek. No. 0003217019001 An. CV, Mitra Jaya Kautsar ke Rek No. 000077602837 A. Soetopo Oey tanggal data 01 Januari 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah total Rp. 18.041.101.000,- ;? 1 (satu) bundel rekening koran transfer dari rekening No. 0013682984002 An. TEDI SETIADI ke rek. No. 000077602837 An. Soetopo Oey tanggal data 01 Januari 2012 s/d tanggal 03 Maret 2014 dengan jumlah total transfer Rp. 2.961.000.000,- ;? 1 (satu) bundel rekening koran transfer dari rekening No. 0141530720 An. ERLIS NOVIANTI SUKIRMAN dan 0232465361 An. CV. Mitra Jaya Kautsar ke rek. No. 000077602837 A. Soetopo Oey dengan jumlah total transfer sebesar Rp. 755.000.000,- ;? 5 (lima) lembar setoran tunai dari TEDI SETIADI/ WENDI ke No. Rek. An. Soetopo Oey dengan jumlah total 3.870.000.000,- ;? 6 (enam) lembar setoran tunai Bank dari TEDI SETIADI ke No. Rek. 000077602837 An. Soetopo Oey dengan jumlah total setoran sebesar Rp. 839.900.000,- ;? 1 (satu) bundel fotocopy cek/ BG yang dilegalisir dengan rincian pembayaran Soetopo Oey kepada Ong Soegiarto pinjam meminjam periode tahun 2011 hingga tahun 2015 termasuk kelebihan bayar yang dilakukan Soetopo Oey kepada Ong Soegiarto dan BG senilai Rp. 900.000.000,- yang dicairkan oleh Ong Soegiarto ;? 1 (satu) bundel fotocopy cek/ BG yang dilegalisir dan bermaterai dengan rincian pinjaman NUNU dan TEDI SETIADI kepada Soetopo Oey denfan tertulis total sebesar Rp. 33.497.677.000 ;? 1 (satu) lembar dokumen foto print berwarna BG yang terdiri dari 4 (empat) BG : BG No. 016193, BG No. 016194, BG No. 016195 dan BG No. 016196 dengan total Rp. 4,4 Milyar ;? 1 (satu) bundel rekening koran Bank Danamon No. Rek. 000077602837 milik Soetopo Oey tahun 2011 yang terdiri dari foto copy rekening koran yang dilegalisir periode 01-01-2011 s/d 30-06-2011 dan rek. Koran asli periode 01-07-2011 s/d 01-12-2011 ;? 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Danamon No. Rek. 000077602837 milik Soetopo Oey tahun 2012 yang dilegalisir ;? 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank Danamon No. Rek. 000077602837 milik Soetopo Oey tahun 2013 yang dilegalisir ;? 5 (lima) lembar fotocopy yang dilegalisir rekening koran No. Rek. 0150027900 milik Ong Soegiarti yaitu transaksi pada 14-03-2012 sebesar Rp. 1,5 M, 13-04-2012 sebesar Rp. 1,5 M, 04-05-2012 sebesar Rp. 1 M, 29-08-2012 sebesar 1 (satu) M dan 09-10-2012 sebesar 1,5 M;? 8 (delapan) lembar fotocopy yang dilegalisir rek koran no Rek. 0150027900 milik Ong Soegiarto yaitu transaksi pada tanggal 01-12-2011 sebesar Rp. 500.000.000,- , 12-12-2011 sebesar Rp. 1,5 M, 25-01-2012 sebesar Rp.1 M, 02-02-2012 sebesar Rp. 1 M, 02-03-2012 sebesar Rp. 1,5 M, 27-04-2012 sebesar Rp. 1 M, 19-06-2012 sebesar Rp. 500 juta, 21-09-2012 sebesar Rp. 400 Juta ;? 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank BCA No Rek. 0540397350 tanggal 08 Maret 2012 senilai Rp. 700 juta rupiah nama pengirim Ong Soegiarto dan penerima Soetopo Oey ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip permohohan pengiriman uang dalam negeri Bank UOB tanggal 14 Maret 2012 senilai Rp. 1,5 Milyar pengirim Ong Soegiarto dan penerima Soetopo Oey ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip permohohan pengiriman uang dalam negeri Bank UOB tanggal 13 April 2012 senilai Rp. 1,5 Milyar pengirim Ong Soegiarto dan penerima Soetopo Oey ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip permohohan pengiriman uang dalam negeri Bank UOB tanggal 04 Mei 2012 senilai Rp. 1 Milyar pengirim Ong Soegiarto dan penerima Soetopo Oey ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip permohohan pengiriman uang dalam negeri Bank UOB tanggal 29 Agustus 2012 senilai Rp. 1 Milyar pengirim Ong Soegiarto dan penerima Soetopo Oey ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip permohohan pengiriman uang dalam negeri Bank UOB tanggal 09 Oktober 2012 senilai Rp. 1,5 Milyar pengirim Ong Soegiarto dan penerima Soetopo Oey ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir BG Bank BCA No. BW 557892 tanggal 25 Oktober 2011 senilai Rp. 1,5 Milyar berikut slip permohonan pengiriman uang senilai Rp. 1,5 Milyar di Bank BCA tanggal 25 Oktober 2011 ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir BG Bank BCA No. BW 557898 tanggal 25 Nopember 2011 senilai Rp. 500 Juta berikut slip permohonan pengiriman uang senilai Rp. 500 Juta di Bank BCA tanggal 25 Nopember 2011 ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir aplikasi transaksi melalui Bank Sinar Mas senilai Rp. 1 Milyar pada tanggal 25 Nopember 2011 pengirim Ong Sing Hin dan oenerima Soetopo Oey berikut slip transfer ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir cek Bank UOB No Cek 001503 tanggal 02 Desember 2011 senilai Rp. 300 juta berikut fotocopy KTP An. RAHMANUDIN yang mencairkan uang tersebut ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir slip permohonan pengiriman uang dalam negeri Bank UOB tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 1,5 Milyar berikut BG Bank UOB No. 000608 senilai Rp. 1,5 Milyar pengirim Ong Soegiarto dan penerima Soetopo Oey ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir BG Bank UOB No. 000638 tanggal 25 Januari 2012 senilai Rp. 1 Milyar berikut slip permohonan pengiriman uang dalam negeri senilai Rp. 1 Milyar di Bank UOB tanggal 25 Januari 2012 ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir BG Bank UOB No. 000644 tanggal 02 Pebruari 2012 senilai Rp. 1 Milyar berikut slip permohonan pengiriman uang dalam negeri senilai Rp. 1 Milyar di Bank UOB tanggal 02 Pebruari 2012 ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir BG Bank UOB No. 000663 tanggal 02 Maret 2012 senilai Rp. 1,5 Milyar berikut slip permohonan pengiriman uang dalam negeri senilai Rp. 1,5 Milyar di Bank UOB tanggal 02 Maret 2012 ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir BG Bank UOB No. 000707 tanggal 27 April 2012 senilai Rp. 1 Milyar berikut slip permohonan pengiriman uang dalam negeri senilai Rp. 1 Milyar di Bank UOB tanggal 27 April 2012 ;? 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir BG Bank UOB No. 000740 tanggal 19 Juni 2012 senilai Rp. 500 Juta berikut slip permohonan pengiriman uang dalam negeri senilai Rp. 500 Juta di Bank UOB tanggal 18 Juni 2012 ;? 1 (satu) lembar cek Bank UOB No. 002201 tanggal 21 September 2012 senilai Rp. 400 Juta.Tetap terlampir dalam berkas perkara.6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; |
Tanggal Musyawarah | — |
Tanggal Dibacakan | 9 September 2016 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
103
15