- Menyatakan Terdakwa I. DAMAKO SIADA Alias DIKO Alias LEVIN dan Terdakwa II. MOH. KHARIS SLAMET WALUYO Alias ZEN bersalah melakukan tindak pidana ???Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut???;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DAMAKO SIADA Alias DIKO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II MOH. KHARIS SLAMET WALUYO Alias ZEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) lembar salinan Bukti Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal validasi 10 Januari 2019, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Penerima atas nama MELI SUSANTI Nomor Rekening : 900004013115-4, Pengirim atas nama MUHADIB alamat Jl. Patimura RT. 04 RW. 07 Batu;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tanggal validasi 22 Juni 2014 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) No. Rekening/customer : 0190464016 atas nama pemilik rekening RETNO WIDYASTUTIK, Nama Penyetor : Levin Siada alamat Batu;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening : 144 0016623 792 atas nama MUHADIB periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening : 7106635457 ??? Tabungan BSM Mudharabah atas nama MUHADIB Jl. Patimura Temas Batu periode 1 Januari 2018 s/d 06 Juli 2019;
- 2 (dua) lembar kertas catatan keuangan penyerahan uang milik PAK MUHADIB;
- 1 (satu) lembar print out foto struk bukti transfer tanggal 19 Nopember 2018 dari Bank Mandiri No. Rek : 14400166xxxxx (nomor rekening Bank Mandiri milik MUHADIB) ke nomor rekening Bank BRI : 312 801021081 537 atas nama NURUL FADILAH sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tanggal 19 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar Print out struk transaksi transfer antar bank dari ATM Bank Syariah Mandiri Mudharabah Nomor : 7106635457 atas nama saya sendiri (MUHADIB) ke nomor rekening Bank Mandiri : 9000040131154 atas nama MELI SUSANTI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 05 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Print out struk transaksi transfer antar bank dari ATM Bank Syariah Mandiri Mudharabah Nomor : 7106635457 atas nama saya sendiri (MUHADIB) ke nomor rekening Bank Mandiri : 9000040131154 atas nama MELI SUSANTI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tanggal 19 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar struk transfer Bank BRI antar bank dari Bank Syariah Mandiri an MUHADIB kepada ke rekening Bank Mandiri nomor: 9000040131154 atas nama MELI SUSANTI sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 30 Desember 2018;
- 1 (satu) Struk tranfer ATM rekening Mandiri atas nama saya (MUHADIB) ke rekening Bank Mandiri nomor : 9000040131154 atas nama MELI SUSANTI sebesar Rp 10.000.000,-, tanggal 11 Januari 2019;
- 1 (satu) Struk tranfer ATM rekening Mandiri atas nama saya (MUHADIB) ke rekening Bank Mandiri nomor : 9000040131154 atas nama MELI SUSANTI sebesar Rp 10.000.000,-, tanggal 12 Januari 2019;
- 1 (satu) Struk Transfer dari ATM Bank BCA an. WIDOYOKO ke rekening Bank Mandiri nomor : 9000040131154 atas nama MELI SUSANTI sebesar Rp 10.000.000,-, tanggal 12 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Print out struk transfer ATM Bank Mandiri an. MUHADIB ke rekening Bank Mandiri nomor : 9000040131154 atas nama MELI SUSANTI sebesar Rp 5.000.000, tanggal 15 Januari 2019;
- 1 (satu) Print out struk transfer ATM Bank Syariah Mandiri Mudharabah Nomor : 7106635457 atas nama saya sendiri (MUHADIB) k rekening Meli susanti, sebesar Rp 5.000.000,-, tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopy print out struk transfer melalui ATM dari Bank Syariah Mandiri Mudharabah Nomor rekening : 7106635457 atas nama saya sendiri (MUHADIB) k rekening Meli susanti, sebesar Rp 5.000.000,-, tanggal 19-01-2019 pukul 11.36 WIB;
- 1 (satu) lembar fotokopy print out struk transfer melalui ATM dari Bank Syariah Mandiri Mudharabah Nomor rekening : 7106635457 atas nama saya sendiri (MUHADIB) k rekening Meli susanti, sebesar Rp 5.000.000,-, tanggal 19-01-2019 pukul 14.22 WIB;
- 1 (satu) lembar Struk tranfer ATM rekening Mandiri atas nama saya (MUHADIB) ke rekening Bank Mandiri nomor : 9000040131154 atas nama MELI SUSANTI sebesar Rp 10.000.000,-, tanggal 23 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Struk tranfer ATM rekening Mandiri atas nama saya (MUHADIB) ke rekening Bank Mandiri nomor : 9000040131154 atas nama MELI SUSANTI sebesar Rp 10.000.000,-, tanggal 26 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Struk tranfer melalui ATM Bank Mandiri an. MUHADIB ke rekening Bank Mandiri an. MELI SUSANTI sebesar Rp 2.000.000,-, tanggal 2 Pebruari 2019;
- 1 (satu) lembar Struk tranfer melalui ATM Bank Mandiri an. MUHADIB ke rekening Bank Mandiri an. MELI SUSANTI sebesar Rp 8.000.000,-, tanggal 6 Pebruari 2019;
- 1 (satu) lembar Print out struk transaksi transfer ATM antar bank dari rekening Bank Jatim atas nama WIDOYOKO ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1440015150490 atas nama LINGGA DWI SETIAWAN, tanggal 16 Pebruari 2019;
- 1 (satu) lembar Print out struk transaksi transfer antar bank melalui ATM Bank BCA ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1440015150490 atas nama LINGGA DWI SETIAWAN, tanggal 19 Pebruari 2019;
- 1 (satu) lembar Print out struk transaksi transfer antar bank melalui ATM Bank BCA ke rekening Bank Mandiri nomor : 9000040131154 atas nama MELI SUSANTI sebesar Rp 7.000.000,-, tanggal 12 Pebruari 2019
- 1 (satu) struk transfer melalui ATM Bank BNI atas nama BPK WIDOYOKO ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1440015150490 atas nama LINGGA DWI sebesar Rp 4.000.000,-, tanggal 3 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Foto struk bukti transfer tanggal 11 Maret 2019 dari Bank BNI Syariah atas nama Sdri. DEWI IKRIMA ISTIGFAR antar bank ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1440015150490 atas nama LINGGA DWI sebesar Rp 1.000.000,- tanggal 11 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Print out struk transfer ATM Bank BCA an. WIDOYOKO ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1440015150490 atas nama LINGGA DWI SETIAWAN sebesar Rp 3.000.000,-, tanggal 20-3-2019;
- 1 (satu) lembar Print out struk transaksi transfer ATM Bank BNI an. WIDOYOKO antar bank ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1440015150490 atas nama LINGGA DWI SETIAWAN sebesar Rp 5.000.000,-, tanggal 24-3-2019
- 1 (satu) lembar gambar foto yang diakui sebagai orang yang bernama RUDI WIROHARJO;
- 1 (satu) lembar gambar foto yang diakui sebagai orang yang bernama BUDI YUWONO;
- 1 (satu) unit Televisi warna hitam merk Samsung ukuran 32??? (tiga puluh dua inchi);
- 1 (satu) unit mesin cuci merk sharp warna putih;
- 1 (satu) unit kulkas 1 (satu) pintu merk AQUA;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Muhadib uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang operasional yang ditandatangani diatas materai 6.000 oleh Yasin tanggal 5 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Muhadib uang sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang operasional yang ditandatangani diatas materai 6.000 oleh Mustofa tanggal 27 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Muhadib uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang operasional yang ditandatangani diatas materai 6.000 oleh Son Haji IR tanggal 10 Juni 2016;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Syariah Mandiri Nomor rekening : 7124010629 ??? Tabungan BSM Mudharabah atas nama MUSTOFA Jl. Patimura 36 Temas Batu periode 1 Januari 2018, tanggal 16 Juli 2019
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Nomor : 6013 0110 0465 1856;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3128-01-021081-53-7 an. NURUL FADILAH
- 10 (sepuluh) lembar print out rekening Koran Bank BRI Simpedes No. Rekening 3128-01-021081-53-7 an. NURUL FADILAH
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri dengan Nomor rekening 144-00-1515049-0 an. LINGGA DWI SETIAWAN;
- 1 (satu) Buah ATM Mandiri an. LINGGA DWI SETIAWAN dengan Nomor 4097 6624 9553 3823, Jenis silver debit;
- Print Out rekening Koran Buku tabungan Mandiri dengan Nomor rekening 144-00-1515049-0 an. LINGGA DWI SETIAWAN, tanggal 23 Agustus 2019.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri No. Rekening 144-00-1795000 a.n LINDA MEYLILA;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus No. Rekening 3174056167 a.n LINDA MEYLILA
- 1 (satu) buah buku Tabungan Tahapan BCA No. Rekening 3174056167 a.n LINDA MEYLILA;
- 6 (enam) lembar print out rekening koran Mandiri No. Rekening 144-00-1795000 atas nama LINDA MEYLILA Jl. Pasir Kec. Turen Kab. Malang peiode 1 Februari 2019 s/d 31 Mei 2019;
- 18 (delapan belas) lembar print out rekening koran Bank BNI Taplus No. Rekening 3174056167 atas nama LINDA MEYLILA Jl. Pasir Kec. Turen Kab. Malang periode 1 Oktober 2018 s/d 27 Agustus 2019.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri Nomor : 6032 98413721 5210;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Nomor : 1946 3412 1005 7686;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor : 5307 9520 2186 4153;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 3170497367 atas nama INDAH PARAMITA;
- 1 (satu) buah ATM dengan nomor 6019 0025 9487 2196 atas nama INDAH PARAMITA;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran tabungan BCA dengan nomor rekening 3170497367 atas nama INDAH PARAMITA periode Oktober 2018 sampai dengan Nopember 2018.
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Core i3 warna hitam berikut chargernya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna putih silver No.Pol.: N-2356-LM Nomor rangka : MH1JF8112BK301444, nomor mesin : JF81E1052603 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna hitam No.Pol.: N-6275-EEG, Nomor rangka : MH1KF1111FK309049, nomor mesin : KF11E1315180 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna putih silver No.Pol.: N-2356-LM Nomor rangka : MH1JF8112BK301444, nomor mesin : JF81E1052603 atas nama TWINTO YUSANTONO, alamat Jl. TVRI 51 E RW. 03 RT. 03 Ds, Oro-oro Ombo Kec. Batu Kota Batu;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna hitam No.Pol.: N-6275-EEG, Nomor rangka : MH1KF1111FK309049, nomor mesin : KF11E1315180 atas nama IDA MURNI Jl. Pasir RT. 04 RW. 01 Ds. Rembun Kec. Dampit Kab. Malang;
- 1 (satu) buah buku Kartu Angsuran PT. Bank Perkreditan Rakyat TRIKARYA WARANUGRAHA No. Kredit : 6.19607/3, Nama : Moh Kharis Slamet W, alamat Jl. Terusan Tanjung Putra Yudha VA/51 RT. 02 RW. 13 Tanjung Rejo-Malang.
- 1 (satu) lembar Bukti Angsuran No. 0461969, PT. Bank Perkreditan Rakyat TRIKARYA WARANUGRAHA No. Kredit : 6.19607/3, Nama : Moh Kharis Slamet W sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 April 2019
- 1 (satu) buah Buku Saldo AO : 02 No. PK/No. Rekening : 0370/5865, Nama P. MOH.KHARIS SLAMET W, alamat Jl. Terusan Tanjung Putra Yudha VA/51 RT. 02 RW. 13 Tanjung Rejo-Malang Koperasi Simpan Pinjam Rasa mandiri Jawa Timur, Kantor Pusat : Jl. Kahuripan 11E Malang.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Note 9 warna Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna biru berikut simcard nomor : 085330631663 (nomor yang diakui milik PAK ZEINI als. PAK ZEN);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 150 dual sim warna hitam berikut simcard nomor : 081211069989 (nomor yang diakui milil PAK BUDI YUWONO);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type Mirror 5 Lite A33W warna hitam;
Putusan PN MALANG Nomor 568/Pid.B/2019/PN Mlg |
|
Nomor | 568/Pid.B/2019/PN Mlg |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Penipuan Pidana Umum |
Kata Kunci | Penipuan |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 30 Oktober 2019 |
Lembaga Peradilan | PN MALANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Djuanto |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Mohamad Indarto, Br Hakim Anggota Martaria Yudith Kusuma |
Panitera | Panitera Pengganti: Hari Santoso |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
MENGADILI: Dikembalikan kepada Sdr. Muhadib. Dikembalikan kepada Sdr. Mustofa. Dikembalikan kepada Sdri. Nurul Fadilah. Dikembalikan kepada Sdr. Lingga Dwi Setiawan. Dikembalikan kepada Sdri. Linda Meylila. Dikembalikan kepada Sdri. Indah Paramita. Dikembalikan kepada Terdakwa I. Damako Siada Alias Diko Alias Levin. Dikembalikan kepada Terdakwa II. Moh. Kharis Slamet Waluyo Alias Zen. Dirampas untuk negara; 6.Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) |
Tanggal Musyawarah | 13 Januari 2020 |
Tanggal Dibacakan | 13 Januari 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
76
15