Putusan PN JAKARTA UTARA
1559/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr

Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1559/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 14 Mei 2018 —Penuntut Umum:
FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
KOMAN EFENDI

MENGADILI

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Koman Efendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, secara berulang-ulang? ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disita dari saksi pelapor Daniel Herman, berupa :

• 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank permata No rek 0701965507 ke rekening Bank BCA No rek 5785133339 atas nama Daniel Herman sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
• 1 (satu) Cek Kwitansi yang berisi uang Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
• 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking dari rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi ke rekening Bank BCA No rek 5785133339 atas nama Daniel Herman.
• 1 (satu) lembar bukti percakapan melalui whatsapp messangger dari nomor handphone 08161402998 milik Koman Effendi kepada terdakwa yang berisi alasan bahwa tidak dapat melakukan transfer uang.

Disita dari saksi RUSDIANTO GUNAWAN berupa :

• 1 (satu) buah Bukti Setor Ke Bank BCA dengan nomor rekening 5785135889 atas nama Koman Effendi.
• 1 (satu) buah Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Koman Effendi.
• 1 (satu) bendel percakapan saksi dengan Terdakwa Koman Effendi.
• 1 (satu) lembar foto kwitansi pembayaran dari Terdakwa Koman Effendi kepada saksi.

Disita dari saksi HERY SURYAWAN berupa:

• 7 (tujuh) lembar kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa Koman Effendi.
• 6 (emam) lembar slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA.
• 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA.
• 1 (satu) lembar slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP.

Disita dari saksi FEBRYANTO YONG ROMLI berupa :

• 3 (tiga) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari nomor rekening 5785041779 atas nama FEBRYANTO YONG ROMLI ke rekening BCA dengan nomor rekening 1981650331 atas nama Koman Effendi.
• 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke rekening BCA dengan nomor rekening 1981650331 atas nama Koman Effendi.
• 1 (satu) bundel kwitansi tanda terima.
• 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5785041779 atas nama FEBRYANTO YONG ROMLI.

Disita dari saksi HENDRIK SUTANTO berupa:

• 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi tanggal 01 Maret 2016.
• 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi tanggal 01 Agustus 2016.

Disita dari saksi HENDRIK SUTANTO berupa:

• 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi tanggal 01 Maret 2016.
• 1 (satu) Lembar Kwitansi uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah) untuk pembayaran untuk investasi bunga 4% ditransfer ke rekening Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi tanggal 01 Agustus 2016

Disita dari saksi MEI DWINARTO WIDJOJO berupa:

• 10 (sepuluh) Lembar print out rekening Bank Nusantara Parahyangan No rek 011.0.000290-0 atas nama TJIENDRA IRENE.
• 9 (sembilan) Lembar print out rekening Bank BCA No rek 4136008650 atas nama TJIENDRA IRENE.
• 1 (satu) lembar print out rekening Bank Mandlri No rek 115-000427540-2 atas nama TJIENDRA IRENE.
• 1 (satu) lembar print out rekening Bank Nusantara Parahyangan No rek : 011.0.000622-2 atas nama MEI DWINARTO WIDJOJO.

Disita dari saksi DR HANS DWISAPUTRO berupa :

• 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembayaran investasi dengan keuntungan 4% per bulan.
• 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Bank BCA No rek 00690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.
• 1 (satu) Bendel print out Rekening Koran Bank BCA No rek 05785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.

Disita dari saksi PHILIP LESMANA berupa:

• 2 (dua) buah Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama PHILIP LESMANA.
• 1 (satu) buah Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA atas nama AGNES.
• 2 (satu) buah Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Koman Effendi.
• 1 (satu) buah Screen Capture m-transfer mobile banking.
• 1 (satu) buah Lembar Mutasi Rekening atas nama PHILIP LESMANA.

Disita dari saksi FADIL berupa:

• 1 (satu) bendel print out transaksi uang masuk dan uang keluar dari account 8096 milik Koman Effendi.
• 1 (satu) bendel surat perjanjian antara PT. Mahadana Asta Berjangka dengan KOMAN EFFENDI.
• 1 (satu) bendel print out transaksi uang Koman Effendi dl PT. Mahadana Asta Berjangka 1 (satu) buah Screen Capture m-transfer mobile banking.

Disita dari saksi WiWIK 1NDRAWAT1 berupa :

• 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Mandiri No rek 115-000-427540-2 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Maret 2016.

Disita dari saksi ADE LINDA berupa:

• 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank Permata No rek 701965507 atas nama DANIEL HERMAN periode bulan Januari 2017.

Disita dari saksi DENY HAERUDIN berupa:

• 1 (Satu) Bendel foto copy formulir pemohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785135889 atas nama Koman Effendi.
• 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 5785135889 atas nama Koman Effendi periode bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 yanq dilegalisir Bank BCA.
• 1 (Satu) Bendel foto copy formulir pemohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN.
• 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 5785133339 atas nama DANIEL HERMAN periode bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
• 1 (Satu) Bendel foto copy formulir pemohonan pembukaan rekening Bank BCA 5785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN.
• 1 (satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA No rek 5785088830 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN periode bulan Juni 2015 sampai dengan bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA.
• 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia TBK No rek 05785041779 atas nama FEBRIANTO YONG ROMLI periode bulan September tahun 2014 sampai dengan bulanDesember 2016 yang diIegalisir PT. Bank Central Asia. TBK

Disita dari saksi EDDI GUNAWAN berupa :

• 2 (dua) lembar foto copy formulir pemohonan pembukaan rekening Bank BCA 4811177762 atas nama RUBDIANTO GUNAWAN yang dilegalisir Bank. BCA
• 4 (empal) lembai print out rekening koran BCA 4811177762 atas nama RUSDIANTO
  GUNAWAN periode bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA

Disita dari saksi IBNU KURNIAWAN berupa :

• 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia TBK No rek 04081220977 atas nama PHILIP LESMANA periode bulan Agustus fahun 2016 sampai dengan bulan November 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia, TBK No rek 04081220977 atas nama PHILIP LESMANA

Disita dari saksi SUKARTO berupa :

• 1 (Satu) Bendel foto copy formulir pemohonan pembukaan rekening Bank BCA 4138008850 atas nama TJIENDRA IRENE.
• 1 (Satu) Bendel print out rekening koran Bank BCA 4136008650 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2017 yang dilegalisir Bank BCA.

Disita dari saksi SUGENG MUTANTO berupa :

• 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 0690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN periode bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia Tbk
• 1 (satu) Bendel print out pembukaan rekening PT. Bank Central Asia. TBK No rek 0690185989 atas nama DR HANS DWI SAPUTRA GUNAWAN

Disita dari saksi NURFITRIAH berupa :

• 6 (enam) lembar foto copy formulir pemohonan pembukaan rekening Bank BCA 00281609725 atas nama AGNES yang dilegalisir Bank BCA.
• (satu) Bendel print out rekening koran BCA 00281609725 atas nama AGNES periode bulan Agustus 2016 s/d bulan April 2017yang dilegalisir Bank BCA

Disita dari saksi LIZATANIA SISWANTO berupa :

• 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 02440109295 atas nama SHERLIA WIJAYA periode bulan April 2016 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK.

Disita dari saksi TAN TJUN HAY berupa :

• 3 (tiga) lembar Foto Copy aplikasi pembukaan rekening Bank BCA No rek 2440161335 atas nama LIM LIVY yang dilegalisir Bank BCA.
• (satu) bendel Foto Copy mutasi rekening Koran Bank BCA No rek 2440161335 atas nama LIM LIVY periode bulan Februari 2016 dan bulan Juni 2016 yang dilegalisir Bank BCA

Disita dari saksi TAUFIK HIDAYATULLAH berupa :

• 1 (satu) Bendel print out rekening koran PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk No rek 011.0.000622.2 atas nama MEI DWINARTO WIDJOJO periode bulan maret 2017 yang dilegalisir PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
• 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Nusantara Parahyangan., Tbk No rek 011.0.000290.0 atas nama TJIENDRA IRENE periode bulan Desember Tahun 2014 sampai dengan bulan maret 2017 yang dilegalisir PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk

Disita dari saksi HARRY RAMDANI berupa:

• 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WUAYA.
• 1 (satu) bundel pembukaan rekening Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WIJAYA.
• 1 (satu) lembar Fotokopi slip transaksi Permohonan Transfer Bank OCBC NISP dengan nomor rekening 565810030678 atas nama SHERLIA WIJAYA.

Disita dari saksi RUTINIK berupa:

• 1 (satu) Bendel foto copy pembukaan rekening BCA No. Rek 8650858868 atas nama SHERLIA WIJAYA tanggal 12 Februari 2016 yang dilegalisir BCA.
• 1 (satu) bendel print out rekening Koran No. Rek 8650858868 atas nama SHERLIA WIJAYA periode bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

Disita dari saksi YANTI berupa :

• 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 5830220862 atas nama SHERLIA WIJAYA periode tahun 2016 hingga tahun 2017 yang dilegalisir PT. Bank Central Asia. TBK.

Disita dari saksi TJIA FANG FANF. FERA JUNITA berupa :

• 1 (satu) Bendel print out mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia. TBK No rek 3721806888 atas nama LIM LIVY periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2017.
• 1 (satu) Bendel pembukaan rekening PT. Bank Central Asia. TBK dengan no rek 3721806888 atas nama LIM LIVY.

Disita dari saksi DEWI UNTARI berupa :

• 1 (Satu) Bendel foto copy formulir pemohonan pembukaan rekening Koran Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi.
• 1 (satu) Bendel print out rekening Koran Bank BCA No rek 1981650331 atas nama KOMAN EFFENDI S periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2017 yang dilegalisir Bank BCA.

Disita dari saksi ALI AHMADI, SH berupa :

• 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening kredit tanpa anggunan Bank Danamon no rek 3574-105-304 atas nama Koman Effendi tanggal 28 Maret 2014 yang dilegalisir.
• 3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank Danamon no rek 3574-105-304 atas nama Koman Effendi.

Disita dari saksi MOHAMAD RIVANY berupa:

• 1 (satu) bendel Profil data nasabah Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama Koman Effendi.
• 1 (satu) bendel Aplikasi berupa recording kartu kredit Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama Koman Effendi.
• 1 (satu) bendel Transaksi kartu kredit Bank Mega no rek 5242-6100-5254-0559 dan 4890-8700-5172-6181 atas nama Koman Effendi periode tahun 2014 sampai denqan tahun 2017

Disita dari saksi RITA ESTIMA TOBING berupa:

• 1 (Satu) bendel print out mutasi rekening Koran no rek 158-211-2245 periode Desember 2014 sampai dengan November 2017.
• 1 (Satu) bendel aplikasi pembukaan rekening no rek 158-211-2245 atas nama Koman Effendi.

Disita dari saksi DEDY JANUAR MARLIN berupa :

• 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan kartu kredit 5228-4600-0119-8739 atas nama Koman Effendi dan nomor kredit tanpa anggunan 3614303092 dan nomor kredit tanpa anggunan 3615023570 atas nama Koman Effendi.
• 2 (dua) lembar Log bukti pembayaran masuk ke Bank ANZ Indonesia dari rek Bank BCA No rek 1981650331 atas nama Koman Effendi.
• 3 (Tiga) lembar bukti persetujuan dan pencairan dana Kredit Tanpa anggunan yang di kirimkan ke nasabah.

Disita dari saksi SABDO KRESWANTORO berupa :

• 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Bulan Desember 2014 untuk nomor kartu kredit nomor 5452 9900 7131 3039 dan 4423 7401 7327 0010.
• 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Tahun 2015 untuk nomor kartu 5452990071313039 dan 4423740173270010.
• 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit Tahun 2016 untuk nomor kartu 5452990071313039, 4423740173270010 dan 3562 8502 4211 1005.
• 1 (satu) bendel Nota Tagihan Kartu Kredit dari Bulan Januari s/d Juli Tahun 2017 untuk nomor kartu 5452990071313039,4423740173270010 dan 3562 8502 4211 1005.

Disita dari Terdakwa Koman Effendi berupa :

• 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama Koman Effendi dengan NIK 3173012102750005.
• 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan Nomor 6019002662270133.
• 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019001567612225.
• 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA atas nama Koman Effendi. dengan nomor rekening 1981650331.
• 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA atas nama Koman Effendi. dengan nomor rekening 5785135889

Seluruh barang bukti diatas terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara.

1. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);