1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA UTARA
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN JAKARTA UTARA
802/Pid.B/2014/PN.Jak.Utr

    Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 802/Pid.B/2014/PN.Jak.Utr
    Tanggal 3 Desember 2014 — Hj. Nurhayati Binti H. Nurjaya
    Nomor 802/Pid.B/2014/PN.Jak.Utr
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci pencucian uang
    Tahun 2014
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA UTARA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Ifa Sudewi.sh.
    Hakim Anggota Y.wisnu Wicaksono .sh., Ewa Putu Yusmai Hardika.sh..
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1.Menyatakan terdakwa Hj. Nurhayati Binti H. Nurjaya secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana ?Penipuan? dan tindak pidana Pencucian Uang; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6 (enam)bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan penjara;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menyatakan barang bukti berupa : 1. 279 lembar Surat Pelepasan Hak (SPH) atas nama PT. Kawan Lama Timberindo selaku penerima hak beserta dokumen lampiran-lampiran dari SPH tersebut (peta tanah, surat keterangan warga dari Camat, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Beda Luas, Surat Pernyataan Menjual, Kwitansi, Bukti Pembayaran PBB, dll).2. Fotocopy Bilyet Giro No BE 170776 tanggal 22 April 2010, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).3. Bukti setoran Bank BCA tanggal 22 April 2010, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pemilik rekening Hj. Nurhayati.4. Fotocopy Bilyet Giro No. 018197 tanggal 30 Agustus 2010, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).5. Slip pembayaran Bank Permata sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2010, pengirim PT. Bumi Widya Permai penerima atas nama Hj. Nurhayati.6. Domestic transfer, reference No : 0897316900238802, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 12 Nopember 2010 atas nama Bumi Persada Agro Lestari.7. Fotocopy surat perantara untuk Bapak Darwin NG tanggal 14 April 2011 dan Domestic Transfer, Reference No. 0897105900362897, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 15 April 2011 atas nama PT. Bumi Persada Agro Lestari. 8. Domestic transfer, reference No. 0897300900568774, sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2011, atas nama PT. Bumi Persada Agro penerima atas nama Jap Sun Jaw, SH dan fotocopy surat pemberitahuan izin lokasi di kota Bekasi tanggal 14 Oktober 2011.9. Domestic transfer, reference No. 0897308900579627, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 4 Nopember 2011 atas nama PT. Bumi Persada Agro penerima atas nama Hj. Nurhayati.10. Result massage transfer information No. 0897355900637719, sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama PT. Bumi Persada Agro tanggal 23 Desember 2011 dan surat perantara untuk Bapak Rusmin tanggal 20 Desember 2011.11. Result massage transfer information No. 0897355900637764 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atas nama PT. Bumi Persada Agro tanggal 30 Desember 2011 dan fotocopy surat perantara untuk Bapak Rusmin tanggal 20 Desember 2011.12. Fotocopy surat perantara untuk Bapak Rusmin, tanggal 20 Januari 2012 dan Domestic Transfer Reference No. 0897026900678894, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Januari 2012, atas nama PT. Bumi Persada Agung Lestari penerima atas nama Jap Sun Jaw, SH.13. Fotocopy surat perantara untuk Bapak Rusmin tanggal 20 Januari 2012 dan Domestic Tranfer Reference No. 0897026900678895 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Januari 2012 atas nama PT. Bumi Persada Agung Lestari penerima atas nama Hj. Nurhayati.14. Domestic transfer, reference No. 0897167900887046 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2012 atas nama PT. Bumi Persada Agung Lesatari penerima atas nama Jap Sun Jaw, SH.15. Domestic transfer, reference No. 0897167900887028 sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Juni 2012 atas nama PT. Bumi Persada Agung Lesatari penerima atas nama Hj. Nurhayati.16. Domestic transfer, reference No. 0897226900983325 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Bumi Persada Agung Lesatari penerima atas nama Jap Sun Jaw, SH dan surat perantara kepada Direktur PT. Bumi Persada Agung Lestari tanggal 13 Agustus 2012.17. Domestic transfer, reference No. 0897226900983319 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. Bumi Persada Agung Lesatari penerima atas nama Hj. Nurhayati tanggal 14 Agustus 2012.18. Fotocopy Bilyet Giro No. 970597 tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp. 37.644.900.000,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).19. Setoran warkat Bank Permata sebesar Rp. 37.644.900.000,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober atas nama Hj. Nurhayati.20. Kwitansi atas nama PT. Graha Makmur Bersama sebesar Rp. 37.644.900.000,- (tiga puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2012.21. Fotocopy Bilyet Giro No. 413307 tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).22. Kwitansi atas nama PT. Graha Makmur Bersama sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 05 Oktober 2012.23. Transfer information No. 0897286901071874 tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Nurhayati.24. Kwitansi atas nama PT. Graha Makmur Bersama tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Nurhayati.25. Transfer information No. 0897296901084141 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada Nurhayati.26. Kwitansi atas nama PT. Graha Makmur Bersama tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada Nurhayati.27. Legalisir Akta Perikatan Jual Beli No. 4 tanggal 21 April 2010.28. Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kawan Lama Timberindo No. 57 tanggal 25 Oktober 2010.29. Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kawan Lama Timberindo No. 18 tanggal 15 Desember 2010.30. Legalisir Akta Berita Acara PT. Graha Makmur Bersama No. 32 tanggal 14 Agustus 2012.31. Legalisir Surat Bawah Tangan Pengakuan Hutang No. 655/leg/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.32. Legalisir Surat Bawah Tangan Pembatalan No. 652/leg/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN33. 1 (satu) unit mobil merk Landrover, type range rover Evoque, 2.0 A/T model Jeep tahun 2013 No rangka SALVA2AG6DH734264 No mesin 270912090029204PT, warna putih dan No polisi A 1 YH pemilik atas nama ILHAMSYAH.DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA JUNUS LUKMAN.34. 1 (satu) unit mobil merk Jeep, type wrangler model jeep SCHDTP, tahun 2012 No. rangka 1C4HJWKG1CL189810 No mesin CL189810 warna hitam dna No Polisi B 1 AYH pemilik atas nama H. DENY AS PERMANA.35. 1 (satu) unit mobil merk Toyota type New Avanza Veloz model mini bus tahun 2012 no rangka MHKM1CA4JCK024222, warna putih No Polisi B 1037 NKR pemilik atas nama BENNY.36. 1 (satu) unit mobil merk Nissan, type Xtrail 2.0 CVT A/T, model mini bus Tahun 2009, no rangka MHBF2CG3A9J001047 No mesin MR20-002033R warna abu-abu metalik dan No Polisi A 3 VA pemilik atas nama FIRMANSYAH. 37. Uang tunai sejumlah Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah). 38. Asli Akta Jual Beli No.593/02/21/A/AJB/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dibuat oleh Drs. ZAINUDDIN HASIB SB (Camat Gunung Alif selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah).39. Asli Akta Jual Beli No.593/03/21/A/AJB/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dibuat oleh Drs. ZAINUDDIN HASIB SB (Camat Gunung Alif selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah).40. Asli Akta Jual Beli No.593/04/21/A/AJB/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dibuat oleh Drs. ZAINUDDIN HASIB SB (Camat Gunung Alif selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah).41. Asli Akta Jual Beli No.593/05/21/A/AJB/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dibuat oleh Drs. ZAINUDDIN HASIB SB (Camat Gunung Alif selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah). 42. Asli Sertifikat Hak Milik No.120 atas nama H. ARIFIN yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.43. Asli Sertifikat Hak Milik No. 150 atas nama NANA SURYANA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN RUSMIN.44. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Permata an. Hj. Nurhayati no rekening 1218503116.45. 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Hj. Nurhayati No rekening 8400069531.46. 1 (satu) bundle dokumen berupa harcopy mutasi rekening hardcopy formulir pembukaan rekening dan KTP an. Hj. Nurhayati no rekening 8400069531 periode Januari 2010 s/d Januari 2014.TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA6. Menghukum terdakwa Hj. Nurhayati Binti H. Nurjaya membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 3 Desember 2014
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

305
234