Putusan PN PALEMBANG Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN.Plg |
|
Nomor | 320/Pid.Sus/2015/PN.Plg |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pencucian Uang |
Kata Kunci | 320 |
Tahun | 2016 |
Tanggal Register | — |
Lembaga Peradilan | PN PALEMBANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Purwadi . Um |
Hakim Anggota | Charles Simamora.sh., S. Joko Sungkowo.sh. |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | HUKUM |
Catatan Amar | MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa DIAN MARGALETI Binti DARORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang atas harta yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penipuan .2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan .3. Menyatakan barang bukti berupa:1) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam No.pol BG.1829 IB tahun pembuatan 2013 berikut STNKnya.2) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik No.pol BG.1832 IB tahun pembuatan 2013 berikut STNKnya.3) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih No.pol BG.1831 IB tahun pembuatan 2013 berikut STNKnya.4) 1 (satu) unit mobil merk Xenia Daihatsu warna merah metalik No.pol BG.1834 IB tahun pembuatan 2013 berikut STNKnya.5) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik No.pol BG.1833 IB tahun pembuatan 2013 berikut STNKnya.6) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam metalik No.pol BG.1830 IB tahun pembuatan 2013 berikut STNKnya.Nomor 1 sampai dengan nomor 6 : dikembalikan kepada PT. Kencana Internusa Artha Finance .7) 1 (satu) unit mobil jenis sedan merk Proton warna hitam No.pol BG.1225 MX tahun pembuatan 2013 berikut STNKnya.8) 1 (satu) unit HP Nokia E63 warna putih.9) 1 (satu) unit HP Blackberry curve warna hitam kecil 10) 1 (satu) unit HP Blackberry curve warna hitam besar 11) 1 (satu) unit HP Blackberry curve warna putih gemini 12) 1 (satu) unit rumah Blok A1 Type 36 Komplek Perumahan Delima III Jl Purwo Kelurahan Sukamulya Kota Palembang 13) 1 (satu) unit rumah Blok A2 Type 36 Komplek Perumahan Delima III Jl Purwo Kelurahan Sukamulya Kota Palembang 14) 1 (satu) unit rumah Blok A3 Type 36 Komplek Perumahan Delima III Jl Purwo Kelurahan Sukamulya Kota Palembang 15) 1 (satu) unit rumah Blok A4 Type 36 Komplek Perumahan Delima III Jl Purwo Kelurahan Sukamulya Kota Palembang 16) 1 (satu) unit rumah Blok C2 Type 36 Komplek Perumahan Delima III Jl Purwo Kelurahan Sukamulya Kota Palembang 17) 1 (satu) unit rumah Blok C3 Type 36 Komplek Perumahan Delima III Jl Purwo Kelurahan Sukamulya Kota Palembang 18) 1 (satu) unit perumahan beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 44 Kelurahan Anggun atas Kec. Ratu Samban Bengkulu.19) 1 (satu) unit rumah beralamat di Lodji Gentan KAV No.02 Kec. Baki Kab. Sokoharjo Prop Jateng.20) 2 (dua) lembar surat perjanjian pengikatan jual beli rumah yang terletak di Perum Lodji Gentan Kec. Baki Kab. Sukaharjo antara BAMBANG CAHYONO dengan DIAN MARGALETI.21) 1 (satu) unit perumahan beralamat di Komplek Bagelan Residence Blok. A5 Kec, Sako Kenten Palembang22) 1 (satu) unit perumahan beralamat di Komplek Bagelan Residence Blok. A3 Kec, Sako Kenten Palembang23) Uang tunai sebesar Rp.834.000.000.- (delapan ratus tiga puluh empat jutarupiah) 24) 1 (satu) buah mesin Faksimile merk Panasonic.25) 1 (satu) buku BPKB beserta STNK Mobil Merk Honda CR-V RM3 2 WD 2.4 AT CKD warna hitam mutiara tahun pembuatan 2013 Nopol. BG 1761 IH An. Pemilik DIAN MARGALETI.26) Uang Tunai sebesar Rp. 70.495.000.- (tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).Nomor 7 sampai dengan nomor 26 : dikembalikan kepada para korban.27) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 16-12-2013 sebesar Rp 6.250.000.000.- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari No. Rek. 2920501225 an. BENNY HIDAYAT ke No. Rek. 8490075641 An. DIAN MARGALETI .28) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 20-12-2013 sebesar Rp. 7.694.400.000.- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dari No. Rek. 2920501225 an. BENNY HIDAYAT ke No. Rek. 8490075641 An. DIAN MARGALETI .29) 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tangal 17 Januari 2014 sebesar Rp. 4.271.400.000.- (empat milyar duaratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari rekening : 2920501225 an BENNY HIDAYAT ke rekening 8490075641 an. pemilik DIAN MARGALETI.Nomor 27 sampai dengan nomor 29 : dikembalikan kepada saksi korban Muh. Benny Hidayat .30) 1 (satu) asli unit layanan pegadaian 24 formulir aplikasi pembelian emas batangan seberat 25.000 gram dengan harga jual Rp 8.118.750.000.- (delapan milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).31) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tanggal 13 Nopember 2013 sebagai boking perumahan.32) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 307.000.000.- (tiga ratus tujuh juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2013 sebagai pembayaran perumahan sebanyak 6 unit.33) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2013 sebagai pembayaran administrasi perumahan. 34) 5 (lima) lembar surat perjanjian jual beli perumahan antara pihak CV. Indah Jaya Makmur dengan pihak tersangka DIAN MARGALETI.35) 6 (enam) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat sertifikat jaminan fidusia No. W6.00180340.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013.36) 6 (enam) lembar fotocpy yang telah dilegalisir perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang ditandatangani oleh Kreditur PT. Kencana Internusa Artha Finance an. SRI DODY LESMANA Debitur DIAN MARGALETI.37) 6 (enam) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh pihak pertama DANIEL SERAGAT PT. ENCHARTA INDONESIA dengan pihak kedua DIAN MARGALETI.38) 12 (dua belas) eksemplar surat yang telah dilegalisir, data pembayaran angsuran per unit mobil Daihatsu Xenia dari konsumen DIAN MARGALETI kepada pihak PT. Kencana Internusa Artha Finance yang dimulai angsuran pertama pada tanggal 30 Desember 2013.39) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28-12-2013 sebesar Rp.1.038.825.000.- (satu milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). 40) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02-01-2014 sebesar Rp.625.300.000.- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk penjualan LM 100 gr x 13 keping.41) 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 02-01-2014 dari rekening 8490096826 an. DIAN MARGALETI sebesar Rp. 3.031.205.000.- (tiga milyar tiga puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah).42) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 07-01-2014 sebesar Rp. 292.800.000.- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran LM 100 gr x 6 keping.Nomor 30 sampai dengan nomor 42 : tetap terlampir dalam berkas perkara .43) 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 07-01-2014 dari rekining 8490096826 an. ZURAIDAH ke No. Rek. 8490075641 An. DIAN MARGALETI sebesar Rp. 234.235.000.- (dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).44) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 07-01-2014 an. Penyetor ZUKKARNAIN ke Rek, 8490075641An. pemilik DIAN MARGALETI sebesar Rp. 37.770.000.- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) 45) 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 08-01-2014 rekening 8490096826 an. ZURAIDAH ke Rek. 8490075641 an. DIAN MARGALETI sebesar Rp. 73.505.000.- (tujuh puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) 46) 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 09-01-2014 rekening 8490096826. an. ZURAIDAH ke rek. 8490075641DIAN MARGALETI sebesar Rp. 112.930.000.- (seratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) 47) 1 (satu) lembar asli slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 10-01-2014 dari rekening 8490096826 an. DIAN MARGALETI sebesar Rp. 180.330.000.- (seratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).48) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 20-01-2014 an. Penyetor ZURAIDAH ke No Rek. 8490075641 pemilik rek an. DIAN MARGALETI sebesar Rp.148.000.000.- (seratus empat puluh delapan juta rupiah).49) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 20-01-2014 an. Penyetor ZURAIDAH ke No Rek. 8490075641 pemilik rek an. DIAN MARGALETI sebesar Rp.177.500.000.- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 50) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 20-01-2014 an. Penyetor ZULKARNAIN ke No Rek. 8490075641 pemilik rek an. DIAN MARGALETI sebesar Rp.47.570.000.- (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) 51) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BCA tanggal 20-01-2014 an. Penyetor ZULKARNAIN ke No Rek. 8490075641 pemilik rek an. DIAN MARGALETI sebesar Rp.55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah).52) 1 (satu) lembar slip setoran tunai tanggal 27 Desember 2013 ke No.Rek. 8490075641An, pemilik DIAN MARGALETI sebesar Rp. 76.400.000.- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)53) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 31 Desember 2013 untuk penyerahan LM sebanyak 4 kg sebesar Rp.769.600.000.- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).Nomor 43 sampai dengan nomor 53 dikembalikan kepada saksi korban Zuraidah.54) 1 (satu) lembar slip pemindahan dan antar rekening Bank BCA tangal 02-01-2014 dari Rek. No. 1510094642 An. WIDIAS MADJI ke No. Rek. 8490075641 An. DIAN MARGALETI sebesar Rp. 699.000.000.- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)55) 1 (satu) lembar slip pemindahan dan antar rekening Bank BCA tangal 07-01-2014 dari Rek. No. 0213025462 An. STI CHOLIDJAH LAUNIYI ke No. Rek. 8490075641 An. DIAN MARGALETI sebesar Rp. 155.600.000.- (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)56) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 7 Januari 2014 untuk penyerahan LM sebanyak 12 keping @ 100 gr sebesar Rp.585.600.000.- (lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)57) 1 (satu) lembar slip pemindahan dan antar rekening Bank BCA tangal 09-01-2014 dari Rek. No. 1510094642 An. WIDIAS MADJI ke No. Rek. 8490075641 An. DIAN MARGALETI sebesar Rp. 721.300.000.- (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). 58) 1 (satu) lembar slip pemindahan dan antar rekening Bank BCA tangal 09-01-2014 dari Rek. No. 1510094642 An. WIDIAS MADJI ke No. Rek. 8490075641 An. DIAN MARGALETI sebesar Rp. 721.300.000.- (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah). 59) 1 (satu) lembar slip pemindahan dan antar rekening Bank BCA tangal 10-01-2014 dari Rek. No. 0213025462 An. STI CHOLIDJAH LAUNIYI ke No. Rek. 8490075641 An. DIAN MARGALETI sebesar Rp. 144.260.000.- (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).Nomor 54 sampai dengan nomor 59 dikembalikan kepada saksi korban WIDIAS MADJI.60) 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek.8490075641 An. DIAN MARGALETI.61) Akta keluar masuk Perseroan Komenditer No. 10 tanggal 6 Nopember 2013 yang dibuat Notaris TOMMY GRAHA PUTRA, SH. MKn. 62) 6 (enam) lembar surat perjanjian kerja sama pembukaan bimbingan belajar SimplyFast Indonesia No. 65/MOU/SFI/BKL/IV/2013 tan ggal 25 Juli 2013 antara pihak pertama YUSTINUS DWI ATMOJO dengan pihak kedua DIAN MARGALETI.63) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Nopember 2013 untuk pembelian 30 keping Logam Mulia sebesar Rp 1.429.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).64) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 Nopember 2013 untuk pembelian 70 keping Logam Mulia sebesar Rp 3.374.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).Nomor 60 sampai dengan nomor 64 : tetap terlampir dalam berkas perkara.4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | — |
Tanggal Dibacakan | 3 Agustus 2016 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
283
109