- Menyatakan Terdakwa DANIL SAPUTRA ALS JAMALUDDIN ALS DANIL BIN M. YANIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DANIL SAPUTRA ALS JAMALUDDIN ALS DANIL BIN M. YANIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil Toyota Sienta Type G warna Orange Metalic Tahun 2016 dengan nomor Polisi BK 551 LA, Nomor Rangka MHFZ28H340004937 dan Nomor Mesin 2NR-X049848 dengan STNK an. SUSILAWANI.
- 1 (satu) buah BPKB no. M-10175946 mobil Toyota Sienta BK 551 LA an. SUSILAWANI.
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi / XPANDER 1.5L ULTIMATE Nopol BL 1719 LM warna abu-abu tua metalik nosin 4A91GK7982 Noka MK2NCWTARKJ002494 an. AGUS SALIM HS.
- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan no 01.07.06.24.1.00089 di desa Pinto Makmur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov Aceh an. JAMALUDDIN.
- 1 (satu) buah akta jual beli tanah dengan no 77 di jalan dusun Pasi desa keude Bungkaih Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov Aceh an. JAMALUDDIN.
- 1 (satu) buah akta jual beli tanah dengan no 78 di jalan dusun Pasi desa keude Bungkaih Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov Aceh an. JAMALUDDIN.
- 1 (satu) buah akta jual beli tanah dengan no 113 di Desa keude Bungkaih Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov Aceh an. JAMALUDDIN.
- 1 (satu) buah akta jual beli tanah dengan no 114 di Desa keude Bungkaih Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov Aceh an. JAMALUDDIN.
- 1 (satu) buah surat notaris an. H. BUKHARI, SH, M. Kn dan Akta pendirian perseroan CV. RIZKY PRATAMA di desa Pinto Makmur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov Aceh an. MUHAMMAD YANI
- 1 (satu) unit mobil Mithsubishi Dump Truck BL 8593 KS an. CV RIZKY PRATAMA
- 1 (satu) buah BPKB no. M-10122846 mobil Mitsubishi Dump Truck BL 8593 KS an. CV RIZKY PRATAMA
- 1 (satu) unit mobil Mithsubishi Dump Truck BL 8585 KU an. CV RIZKY PRATAMA.
- 1 (satu) buah BPKB no. M-10122827 mobil Mitsubishi Dump Truck BL 8585 KU an. CV RIZKY PRATAMA.
- 1 (satu) unit mobil Hino Dump Truck BL 8594 KS an. CV RIZKY PRATAMA.
- 1 (satu) buah BPKB no. N-08261863 mobil Hino Dump Truck BL 8594 KS an. CV RIZKY PRATAMA.
- 1 (satu) unit mobil Mithsubishi Truck BL 8592 KS an. CV RIZKY PRATAMA.
- 1 (satu) buah BPKB no. 3325731C mobil Mitsubishi Truck BL 8592 KS an. CV RIZKY PRATAMA.
- 1 (satu) unit mobil mithsubishi truck BK 8833 EL an. CV METRO ANGKUTAN NUSANTARA.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Dump Truck Mitsubishi FE Super HDX HI warna kuning dengan nomor Polisi BK 8833 EL tahun 2018, Nomor Rangka MHMFE75PFJK010398, Nomor Mesin 4D34TS48194
- 1 (satu) unit Motor Honda Vario BK 3820 AHT an. JAMALUDDIN
- 1 (satu) buah BPKB no. O-01678171 motor Honda Vario BK 3820 AHT an. JAMALUDDIN.
- 1 (satu) unit Motor Honda Vario BK 3821 AHT an. JAMALUDDIN
- 1 (satu) buah BPKB no. O-01678172 motor Honda Vario BK 3821 AHT an. MUHAMMAD YANI.
- 1 (satu) unit Motor Honda Vario BK 3310 AEW an. JUMINAH
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda tahun 2014 warna hitam dengan nomor Polisi BK 3310 AEW, an. JUMINAH.
- 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat tanah dengan no. 01.07.06.24.1.00089 di Desa Pinto Makmur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov. Aceh an. JAMALUDDIN.
- 1 (satu) bidang tanah dengan akta jual beli tanah dengan no. 77 di Jalan Dusun Pasi Desa Keude Bungkaih Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov. Aceh an. JAMALUDDIN.
- 1 (satu) bidang tanah dengan akta jual beli tanah dengan no. 78 di Jalan Dusun Pasi Desa Keude Bungkaih Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov. Aceh an. JAMALUDDIN.
- 1 (satu) bidang tanah dengan akta jual beli tanah dengan no. 113 di Desa Keude Bungkaih Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov. Aceh an. JAMALUDDIN.
- 1 (satu) bidang tanah dengan akta jual beli tanah dengan no. 114 di Desa Keude Bungkaih Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov. Aceh an. JAMALUDDIN
- 1 (satu) buah BPKB beserta STNK asli Mobil Honda CR-V warna putih orchid Nopol BG 333 JM, an. SEPTIYANI alamat Jl. Kebon Sirih Dalam No. 045 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang dengan Noka : MHRRW1880JJB03912 dan Nosin : L15BJI016920
- 1 (satu) unit Honda CR-V warna putih orchid Nopol BG 333 JM, an. SEPTIYANI alamat Jl. Kebon Sirih Dalam No. 045 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang dengan Noka : MHRRW1880JJB03912 dan Nosin : L15BJI016920
- 2 (dua) buah buku AKTA PENGOPERAN HAK JUAL BELI dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah NY. EVI SARKOWI, SH tentang sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 300 m2 yang beralamat di Lr. Kemuning Rt. 05 Kel. Talang Kelapa Kec. Talang Kab. Banyuasin Prov Sumsel
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 300 m2 yang beralamat di Lr. Kemuning Rt. 05 Kel. Talang Kelapa Kec. Talang Kab. Banyuasin Prov Sumsel an. Pemilik M. YANI di Akta Pengoperan Hak No. 040 tanggal 30 Juni 2018 Notaris TASKI SYARITTA ZULLI, SH, M.Kn.
- 2 (dua) buah buku AKTA PENGOPERAN HAK JUAL BELI dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah TASKIN SYARITTA ZULLI, SH, M.Kn tentang sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 300 m2 yang beralamat di Lr. Kemuning Rt. 05 Kel. Talang Kelapa Kec. Talang Kab. Banyuasin Prov Sumsel
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr Terdakwa;
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- 1 (satu) buah sertifkat tanah yang dikeluarkan BADAN PERTANAHAN NASIONAL seluas 9.825 m2 yang terletak didesa tanjung seteko Kel. Pulau Semambu Kec. Inderalaya Utara Kab. Ogan Ilir Prov. Sumsel an. Pemilik M. ZUHER dengan nomor AG 231282;
- Sebidang tanah kosong seluas 9.825 m2 yang terletak didesa tanjung seteko Kel. Pulau Semambu Kec. Inderalaya Utara Kab. Ogan Ilir Prov Sumsel.
- 1 ( satu ) buah kartu ATM warna silver bertuliskan PASPOR BCA PLATINUM dengan nomor 6019 0045 2411 4715 a.n. AGUS SALIM HS.
- 1 ( satu ) buah buku rekening tabungan BANK BCA KCU BANDA ACEH Norek. 0430961390 a.n. AGUS SALIM HS
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang tunai Bank BCA sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pengirim an. MARZUKI, dengan penerima an. MUTAWALI nomor rekening 0621-0100-0577-564 Bank BRI Kota Batam, tertanggal 28-06-2018.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang tunai Bank BCA sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) pengirim an. MARZUKI, dengan penerima an. ZAHARI nomor rekening 0234-0100-0834-561 Bank BRI Kota Bireun, tertanggal 28-06-2018.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang tunai Bank BCA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pengirim an. MARZUKI, dengan penerima an. ZAHARI nomor rekening 0234-0104-2561-506 Bank BRI Kota Bireun, tertanggal 07-09-2018.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang tunai Bank BCA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pengirim an. MARZUKI, dengan penerima an. ZAHARI nomor rekening 0685633761 Bank BNI Kota Bireun, tertanggal 07-09-2018
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan atas 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi FE Super HDX HI tahun 2018, dengan nama penerima PT. RIZKY FAZAR ADI PUTRA tertanggal 17 Juli 2018.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA, KCP Gagak Hitam Kota Medan dengan nomor Rekening 6475067812 an. MARZUKI.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM platinum debit Bank BCA dengan nomor 5260-5120-0795-9289
- 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Rupiah Mandiri, KCP Medan Kirana 10504 dengan nomor Rekening 105-00-1348116-7 an. YUSRIZAL.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM debit Bank Mandiri dengan nomor 4617-0037-0222-2051.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, Unit Pasar Glugur Medan Gatot dengan nomor Rekening 5325-01-014853-53-5 an. YUSRIZAL.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 5221-8450-1712-5154.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek 8570241843 an. NABILA ULFANI
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek 8570257855 an. M. BUHORI MUSLIM
- 1 (satu) buah Slip setoran pemindahan dana antar rekening BCA dari No Rek 8570257855 an. M. BUHORI MUSLIM ke no Rek BCA 02960503638 an. Muhammad AZANI.
- 2 (dua) berkas Laporan Mutasi Rekening (Print Out) BCA dengan No. Rek 8570241843 an. NABILA ULFANI als BILA binti HERMAN GANI
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. JAMALUDDIN.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. MUHAMMAD YANI.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. YUSRIZAL
- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan no 01.07.06.24.1.00088 di desa Pinto Makmur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov Aceh an. JAMALUDDIN. (berdasarkan akta jual beli nomor 257 tanggal 16 September 2014)
- 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat tanah dengan no. 01.07.06.24.1.00088 di Desa Pinto Makmur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov. Aceh an. JAMALUDDIN.
- 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan no 01.07.06.24.1.00087 di desa Pinto Makmur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov Aceh an. JAMALUDDIN (berdasarkan akta jual beli nomor 210 tanggal 26 Agustus 2014)
- 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat tanah dengan no. 01.07.06.24.1.00087 di Desa Pinto Makmur Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara Prov. Aceh an. JAMALUDDIN
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
Putusan PN PALEMBANG Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Plg |
|
Nomor | 369/Pid.Sus/2020/PN Plg |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Lain-lain |
Kata Kunci | Lain-Lain |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 18 Maret 2020 |
Lembaga Peradilan | PN PALEMBANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Abu Hanifah |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Murni Rozalinda, Br Hakim Anggota Sunggul Simanjuntak |
Panitera | Panitera Pengganti: Eka Susanti |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
MENGADILI: Dirampas untuk Negara. Dirampas untuk dilelang, terhadap uang hasil lelang tersebut senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) dirampas untuk Negara selebihnya diserahkan kepada pemilik Tanah KARYADI Als KELADUT Bin YAUMIN; Tetap terlampir dalam berkas perkara Dikembalikan kepada DANIL SAPUTRA BIN M. YANIS; |
Tanggal Musyawarah | 31 Agustus 2020 |
Tanggal Dibacakan | 31 Agustus 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
232
123