Putusan PN CILACAP
181/Pid.Sus/2019/PN Clp

Putusan PN CILACAP Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Clp
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Herianto YWSPB, S.H.
Terdakwa:
DEDEN WAHYUDI Bin Alm. AHMAD TADRIANSYAH Als DANDY KOSASIH Als RADITYA

M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Terdakwa DEDEN WAHYUDI bin alm. AHMAD TADRIANSYAH alias DANDY KOSASIH alias RADITYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 6575045778 atas nama RADITYA.
2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 2957 6066.
3. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8600501187 atas nama RADITYA.
4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019 0045 3242 5863.
5. 1 (satu) buah KTP atas nama RADITYA, dengan NIK : 6271012009890008 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palangkaraya.
6. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5326 5950 0452 1873.
7. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI Platinum nomor kartu 5198 9327 8009 0432.
8. 1 (satu) buah slip penarikan BCA a.n. Raditya tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.
9. 1 (satu) buah Bukti Setoran BCA a.n. Yuliana tanggal 23-1-2019 dengan nominal Rp. 324.000.000,-.
10. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000189-56-8.
11. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Britama Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 2130-01-000235-56-3.
12. 1 (satu) buah ATM Premium BRI Britama Bisnis nomor kartu 5326 5950 0517 3815.
13. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511588706.
14. 1 (satu) buah Buku tabungan Tahapan BCA a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0511592231.
15. 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri Bisnis a.n. Dandy Kosasih dengan nomor rekening 031-00-1142653-6.
16. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus a.n. Sdr Dandy Kosasih dengan nomor rekening 0536678873.
17. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL a.n. Dandy Kosasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin tanggal 03/04/2017.
18. 1 (satu) buah Kartu keluarga nomor 6271012009170014 dengan nama kepala keluarga Raditya.
19. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 470/19.394/S.KET/DKPS/ IX/2017 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 22 September 2017.
20. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/ /S.KET/DKPS/IV/2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 17 April 2018.
21. 1 (satu) buah Surat Keterangan nomor : 6271/14.181/S.KET/ DKPS/VIII/ 2018 a.n. Raditya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya tanggal 15 Agustus 2018.
22. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA a.n. Rinti Hasanah dengan nomor Rekening 7895356328.
23. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 2149 9986.
24. 1 (satu) buah Buku tabungan BNI Taplus Bisnis a.n. Sdr Raditya dengan nomor rekening 0628447638.
25. 1 (satu) buah Buku tabungan Mandiri a.n. Raditya dengan nomor rekening 900-00-3501542-0.
26. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-4267139-1.
27. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387570-3.
28. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-3371479-3.
29. 1 (satu) buah Key BCA nomor 21-8387566-6.
30. 1 (satu) buah BNI eSecure nomor 21-4501636-6.
31. 3 (tiga) bendel slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri.
32. 5 (lima) bendel slip permohonan pengiriman uang bank BCA.
33. 5 (lima) bendel ban uang bank mandiri.
34. 1 (satu) lembar foto copy KTP NIK : 6371032509910005 atas nama DEDEN WAHYUDI, tempat tanggal lahir : Sampit, 29-09-1995, jenis kelamin : laki-laki, alamat Jl. Kuin Utara GG Intan RT 013 RW 009 Desa/Kel. Kuin Utara Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, agama Islam.
35. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
36. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA.
37. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri : 900-00-3501542-0 atas nama RADITYA.
38. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 0511588706 atas nama DANDY KOSASIH.
39. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH.
40. 1(satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 0748 4411.
41. 1 (satu) buah ATM BCA Platinum nomor kartu 5260 5120 0748 4429.
42. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri : 031-00-1142653-6 atas nama DANDY KOSASIH.
43. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BNI : 0536678873 atas nama DANDY KOSASIH.
44. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank BNI : 0628447638 atas nama RADITYA
45. 1 (Satu) bendel mutasi rekening Bank BRI : 213001000189568 atas nama DANDY KOSASIH
46. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening dari Bank BNI yang terdiri dari :
a. 1 (satu) lembar foto copi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan.
b. Berita Acara Pemblokiran Debit Rekening.
c. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Surat Keterangan nomor : 470/0083863-03-DUK/DIPENCAPIL tertanggal 03/04/2017 atas nama DANDY KOSASIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin.
d. 1 (satu) lembar foto copi legalisir inquiriy transaksi nomor rekening 536678873.
e. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kartu Keluarga nomor 6371030304170005 atas nama Farid Yulianto alamat Jl. Dahlia GG Budaya Desa/Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kab./Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.
f. 1 (satu) lembar foto copi legalisir NPWP nomor 81.714.868.7-731.000 atas nama DANDY KOSASIH NIK 6371031509940003 alamat Jl. Fahlia GG Budaya no. 24 RT 032 Telawang Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dan specimen tanda tangan.
g. Satu bendel foto copi legalisir mutasi rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia Tbk atas nama DANDY KOSASIH no rekening 0536678873 NPWP 81.714.868.7-731.000 alamat Jl Dahlia GG Budaya Telawang Banjarmasin Barat Banjarmasin.
47. 1 (satu) bendel aplikasi pembukaan rekening dari Bank BNI atas nama RADITYA no rekening 628447638.
48. 1 (satu) bendel mutasi rekening dari Bnak BNI atas nama RADITYA alamat Jl. Rindang Banua 025004 Pahanut Kota Palangkaraya
49. 1 (satu) bendel foto copi legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan dari Bank Mandiri atas nama DANDY KOSASIH.
50. 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran Bank Mandiri atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 031-001142653-6.
51. 1 (satu) bendel foto copi legalisir aolikasi pembukaan rekening produk dana perorangan dari Bank Mandiri atas nama RADITYA.
52. 1 (satu) bendel mutasi rekening Koran Bank Mandiri atas nama RADITYA nomor rekening 900-00-3501542-0
53. 1 (Satu) bendel foto copi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan (AR-01) dari Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Barat Kalimantan Selatan.
54. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Kota Banjar Barat nomor rekening 213001000189568.
55. 1 (satu) lembar mutasi rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH alamat Jl. Dahlia GG Budaya Banjarmasin Kota Banjar Barat nomor rekening 213001000235563
56. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH.
57. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 051188706 atas nama DANDY KOSASIH.
58. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
59. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA
60. 1 (satu) lembar Form Advice Debet yang merupakan bukti pemindahan bukuan barang bukti berupa uang senilai Rp. 206.306.000,- (dua ratus enam juta tiga ratus enam ribu rupiah) dari rekening Bank MANDIRI atas nama RADITYA nomor rekening 9000035015420 ke rekening penampungan BNN R.I. atas nama BNN-Deputi Bidang Pemberantasan nomor rekening 102-00-1120003-4 tertanggal 23 April 2019.
61. 1 (satu) lembar Form Advice Debet yang merupakan bukti pemindahan bukuan barang bukti berupa uang senilai Rp. 1.114.254.000,- (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), dari rekening Bank MANDIRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 0310011426536 ke rekening penampungan BNN R.I. atas nama BNN-Deputi Bidang Pemberantasan nomor rekening 102-00-1120003-4 tertanggal 24 April 2019
Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.
62. Uang tunai Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 6575045778 atas nama RADITYA.
63. Uang tunai Rp. 507.000.000,- (lima ratus tujuh juta rupiah) yang ada di rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA.
64. uang tunai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
65. Uang tunai Rp 253.000.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).
66. Uang tunai Senilai 53.000 SGD (Dolar Singapura).
67. 1 (satu) buah TV LED Merk Polytron 24 Inch.
68. 1 (satu) buah TV LED Merk LG 32 Inch.
69. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Scopy warna merah Nomor Polisi DA 6129 ACC.
70. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda CBR 150 Warna Hitam Nomr Polisi DA 2742 NJ.
71. 1 (satu) buah kalung warna silver.
72. 1 (satu) buah gelang warna kuning.
73. Uang tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 8600501187 atas nama RADITYA
74. Uang tunai Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 0511588706 atas nama DANDY KOSASIH.
75. Uang tunai Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA : 0511592231 atas nama DANDY KOSASIH.
76. Uang tunai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang diambil dari rekening Bank BNI : 0628447638 atas nama Raditya.
77. Uang senilai Rp. 872.565.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari rekening Bank BRI atas nama DANDY KOSASIH nomor rekening 213001000189568
78. Uang senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang berada di rekening Bank BNI atas nama RADITYA nomor rekening 0628447838.
79. Uang senilai Rp. 19.600.000,- (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama DANDY KOSASIH dengan nomor rekening 0536678873.
80. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy J7 Pro warna silver berikut simcard.
Dirampas Untuk Negara.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk eiger;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);