- Menyatakan terdakwa I. HENDRIAN BAEHAKI, Terdakwa II. M. DENI SETIAWAN, Terdakwa III. BAYU ANDRIANA, Terdakwa IV. IRFAN MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja turut serta menerima atau menampung suatu dana yang Patut diduga berasal dari Transfer dana yang melawan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian uang ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRIAN BAEHAKI dan Terdakwa IV. IRFAN MAULANA dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa II. M. DENI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa III. BAYU ANDRIANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ParaTerdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan Barang bukti berupa :
- Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- BPKB atas nama Baety Irma Noviana kendaraan Misthubishi/Xpander 1,5L Sport-K (4x2) A/T (new) Noka/Mesin MK2NCWPARKJ004291/4A91GS4597 warna hitam Mika Nopol A 1452 YG beserta Faktur Kendaraan Bermotor;
- Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel foto kopi kwitansi pembelian mobil merk XPANDER SPORT warna hitam tahun 2019 atas nama BAETY IRMA NOVIANA;
- 1 (satu) unit mobil X-Pander warna hitam berikut kunci;
- 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 3.280 M2 yang terletak di Kampung Wanajaya Desa Sarijaya Kecamatan Majalaya Kab. Karawang Jawa Barat;
- Sertfikat Hak Milik Nomor : 00997 atas nama IR. ASMARA HENDRA KOMARA Bin ESTRA;
- Uang tunai senilai Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Uang tunai senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) buah Mobil Suzuki Baleno warna merah dengan nomor TNKB B 2532 TYS atas nama NURUL AINULIA;
- 1 (satu ) buah STNK nomor 18706240 mobil atas nama NURUL AINULIA dengan nomor TNKB B 2532 TYS;
- 1 (satu ) buah kunci mobil Suzuki baleno beserta gantungan kunci biru.
- Uang tunai senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 3 (tiga) buah BPKB mobil Hino;
- 1 (satu) buah BPKP motor Mio;
- 2 (dua) buah BPKB mobil trailer;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 72 M2 dan bangunan yang terletak di Perumahan Telaga Mas Blok L 07 Nomor 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Prov. Jawa Barat;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4865 atas nama WINARNO;
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo;
- 1 (satu) buah printer Merk Epson L3110;
- Uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Mobil Toyota Fortuner type 2.4 VRZ 4x2 A/T TRD Luxury warna 218 Atitude Black dengan nomor Rangka MHFGB8GS1K0897979 dengan nomor mesin 2GDC566006 dengan nomor Polisi A 1439 YG atas nama IRFAN MAULANA berikut kunci;
- 1 (satu) buah Mobil Toyota Yaris type 1.5 CVT warna 6W2 Citrus Mica Metalic dengan nomor Polisi A 1440 YG atas nama DAMAN HURI berikut kunci;
- 1 (satu) buah Mobil Nisan Grand Livina type 1,5 S warna putih dengan Nomor Rangka MHBG1CG1FCJ10241 dengan nomor mesin HR15950118B dengan nomor Polisi A 1165 XZ atas nama MAKSUM berikut kunci;
- 1 (satu) buah mobil Toyota Agya ;
- 1 (satu) bidang tanah darat seluas 245 M2 yang terletak di Desa Cireundu Kec. Solear Kab. Tangerantg Prov. Banten, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00875 atas nama UKI YUDI;
- 1 (satu) bidang tanah sawah seluas 1663 M2 yang terletak di Desa Koper Rt.10/02 Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Prov. Jawa Barat, Sertifikat HakMilik Nomor : 810 atas nama SARWAWI;
- 1 (satu) buah Akte Jual Beli dengan pemilik atas nama APING Bin NURHANI dengan Nomor : 2026a/Kopo/1993.
- 1 (satu) buah KTP atas nama HENDRIAN BAEHAKI dengan NIK 3275060707650033
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 86.579.460.6-502.000 atas nama HENDRIAN BAEHAKI;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama HENDRIAN BAEHAKI dengan nomor SIM 650712230722;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama HENDRIAN BAEHAKI dengan nomor SIM 650712230721;
- 2 (dua) buah cincin
- 1 (satu ) buah KTP atas nama M. DENI SEPTIAWAN;
- 1 (satu) buah NPWP atas nama M.DENI SEPTIAWAN;
- 2 buah KTP an. BAYU ANDRIANA NIK 3275021011850023
- 1 (satu) buah NPWP an BAYU ANDRIANA nomor NPWP : 59.642.808.6-407.000;
- 1 (satu) buah SIM A an. BAYU ANDRIANA dengan nomor SIM 1223160805751;
- 1 (satu) buah SIM C an. BAYU ANDRIANA dengan nomor SIM 1223160805750;
- 1 (satu) buah mobil Inova berikut kunci mobil;
- 1 (dua) buah KTP atas nama IRFAN MAULANA dengan NIK 3603080605870007.
- 1 (satu ) buah NPWP atas nama IRFAN MAULANA dengan nomor NPWP 86.412.954.9-225.000.
- 1 (satu ) buah SIM A atas nama IRFAN MAULANA dengan nomor SIM 870512221840.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank MEGA debit dengan nomor kartu 4214080002406672;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI PLATINUM debit dengan nomor kartu 5198932370284569
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV OPAP INVESTMENT LIMITED;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV SEAH M&S;
- 1 (satu) bundle formulir pemindahbukan dari Bank BNI;
- 1 (satu) bundle formulir kiriman uang dari Bank BNI;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV XIAMEN MC GROUP CORP.LTD;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV ARMADA CINI;
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 86.845.838.1-427.000 atas nama CV. ARMADA CINI;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV SUN MINING SERVICES PTY LTD;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV IQVIA RDS EAST ASIA PTE;
- 1 buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663392 atas nama CV IQVIA RDS EAST ASIA PTE;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ANDRITZ SUNDWIG GMBH;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PAPPER COMPANY GMBH;
- 1 buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor 31680215 atas nama CV PAPPER COMPANY GMBH;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV XINJIANG TIANYEGROUP FOREIGN CO;
- 1 bundle profil CV SAMEX AUSTRALIAN MEAT CO PTY Ltd;
- 1 buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680208 atas nama CV SAMEX AUSTRALIAN MEAT CO PTY LTD;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV GOODMAN GLOBAL GROUP. INC;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV SHAOXING SUPERSTAR TEXTILE CO;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ARICO SAINSINDO;
- 1 buah NPWP dengan nomor 91.359.474.3-427.000 atas nama CV. ARICO SAINSINDO;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PERTAMA FERROALLOYS SDN. BHD.;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PJSC LUKOIL;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV BASKHO INVESTMENT GROUP;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ORACLE SYSTEM LTD;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1 buah buku tabungan BANK MEGA dengan nomor seri 116571 atas nama CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV FLSMIDTH S.A DE C.V;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV WARTSILA GLOBAL LOGISTICS SERVICES;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;
- 1 (satu) buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663379 an. CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV APSYS POLSKA S.A;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680214 atas nama CV APSYS POLSKA S.A;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV POLIMEROS NACIONALES SA DE CV;
- 1 (satu) bundle dokumen foto kopi profil perusahaan CV HK BETTERWAY INTERNATIONAL TRADE COMPANY;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AZ INTERNATIONAL CONTRACTING CO;
- 1 (satu) bundle profil perusahaan CV ARICCO SAINSIINDO;
- 1 (satu) bundle profil perusahaan CV DELTA ELEKTRONIKS;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663389 atas nama CV DELTA ELEKTRONIKS;
- 13 (tiga belas) buah stample perusahaan.
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. HENDRIAN BAEHAKI;
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. SUDIHARWATI;
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. IRVAN MAULANA;
- 1 buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680208 atas nama CV SAMEX AUSTRALIAN MEAT CO PTY LTD;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV GOODMAN GLOBAL GROUP. INC;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV SHAOXING SUPERSTAR TEXTILE CO;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ARICO SAINSINDO;
- 1 buah NPWP dengan nomor 91.359.474.3-427.000 atas nama CV. ARICO SAINSINDO;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PERTAMA FERROALLOYS SDN. BHD.;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV PJSC LUKOIL;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV BASKHO INVESTMENT GROUP;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV ORACLE SYSTEM LTD;
- 1 bundle dokumen profil perusahaan CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1 buah buku tabungan BANK MEGA dengan nomor seri 116571 atas nama CV LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY;
- 1(satu) bundle dokumen profil perusahaan CV FLSMIDTH S.A DE C.V;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV WARTSILA GLOBAL LOGISTICS SERVICES;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;
- 1 (satu) buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663379 an. CV AL FAKHER TOBACCO FACTORY FZE;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV APSYS POLSKA S.A;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31680214 atas nama CV APSYS POLSKA S.A;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV POLIMEROS NACIONALES SA DE CV;
- 1 (satu) bundle dokumen foto kopi profil perusahaan CV HK BETTERWAY INTERNATIONAL TRADE COMPANY;
- 1 (satu) bundle dokumen profil perusahaan CV AZ INTERNATIONAL CONTRACTING CO;
- 1 (satu) bundle profil perusahaan CV ARICCO SAINSIINDO;
- 1 (satu) bundle profil perusahaan CV DELTA ELEKTRONIKS;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA dengan nomor seri 31663389 atas nama CV DELTA ELEKTRONIKS;
- 13 (tiga belas) buah stample perusahaan.
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. HENDRIAN BAEHAKI;
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. SUDIHARWATI;
- 1 (satu) bundel copi KTP dan NPWP an. IRVAN MAULANA;
- 1(satu ) buah Katu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1944 4547;
- 1 (satu ) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9323 70284619;
- 1 (satu ) buah NPWP atas nama CV NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega dengan nomor kartu 4214080002406656;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega;
- 1 (satu ) buah Katu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 1944 4547;
- 1 (satu ) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9323 70284619;
- 1 (satu ) buah NPWP atas nama CV NINGBO PIA AUTOMATION HOLDING CO;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega dengan nomor kartu 4214080002406656;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega;
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna gold dengan nomor model SM-J250F/DS;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan MSISDN 62100882517245301;
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna gold dengan nomor imei 358796082572984 dan 358797082572982;
- 1 (satu) buah Sim Card XL dengan MSISDN 8962115331 dan 25421303-0;
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG warna hitam dengan nomor imei 356805/07/277392/4 dan 356806/07/277392/2;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan MSISDN 621007776286129501;
- 1 (satu ) buah handphone merk Samsung A50 berwarna Biru dengan imei 3567910366680/01 dan imei 356799100366688/01;
- 1 (satu ) buah simcard XL dengan nomor 081906408477;
- 1 buah Sim Card Telkomsel dengan MSISDN 62100882517245301;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dengan merk Galaxy A7 dengan imei 351580104702010 dan 351581104702018;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bakn Permata Syariah dengan Nomor kartu : 4640053085986948;
- 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam dengan model GT-E1272 dengan Imei 355832010103734 dan 355832011106231
- 1 buah kartu telkomsel dengan nomor MSISDN 621000174225740002.
- 1 buah HP Samsung warna putih dengan Imei 355578538442076 dan 355578538442084.
- 1 (satu) buah kartu XL dengan nomor MSISDN 8962115937
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor MSISDN 621008164298217702;
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1874/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt |
|
Nomor | 1874/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Lain-lain Pidana Khusus |
Kata Kunci | Lain-Lain |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 20 Nopember 2019 |
Lembaga Peradilan | PN JAKARTA BARAT |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Moch. Taufik Tatas Prihyantono |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Kukuh Subyakto, Br Hakim Anggota Matauseja Erna Marilyn |
Panitera | Panitera Pengganti: Suswanti |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
Disita dari Molulina Gustafiani : Disita dari Wandi Wirawan : Disita dari Hendrian Baihaki Disita dari M. Deni Setiawan Disita dari Bayu Andriana : Disita dari IRFAN MAULANA : Seluruhnya dirampas dan dikembalikan kepada OPAP INVESMENT Ltd. Disita dari Hendrian Baihaki : Dikembalikan kpd Hendrian Baihaki Disita dari M. Deni Setiawan : Dikembalikan kepada M. Deni Setiawan Disita dari Bayu Andriana Dikembalikan kpd Bayu Andriana Disita dari Bayu Andriana Dikembalikan kpd Irwan Hernawan (masih posisi leasing di OTO kredit mobil) melalui Bayu Andriana Di sita dari Irfan Maulana Dikembalikan kpd Irfan Maulana Disita dari Hendrian Baihaki : Disita dari M. Deni Setiawan : Disita dari Irfan Maulana Tetap terlampir dalam berkas perkara Disita dari M. Deni Setiawan : Disita dari Irfan Maulana tetap terlampir dalam berkas perkara Disita dari Hendrian Baihaki Disita dari M. Deni Setiawan : Disita dari BAYU ANDRIANA Disita dari Irfan Maulana seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ; 6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing ??? masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ; |
Tanggal Musyawarah | 9 April 2020 |
Tanggal Dibacakan | 9 April 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada