1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT PEKANBARU
  4. Pidana Khusus

Putusan PT PEKANBARU
16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

    Putusan PT PEKANBARU Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR
    Tanggal 30 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RULLY AFANDI, SH.MH
    Terbanding/Pembanding/Terdakwa : IRFAN HELMI, S.E., Bin HELMI. Alm Diwakili Oleh : ARDHI ARIZAL FAHMI, SH
    Nomor 16/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2020
    Tanggal Register 31 Agustus 2020
    Lembaga Peradilan PT PEKANBARU
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Firdaus
    Hakim Anggota Brtantowi Jauhari, Aswijon
    Panitera Mf.eva Juniar Simamora
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    MENGADILI :

    ? MENERIMA PERMOHONAN BANDING TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM;
    ? MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2020/PN PBR TANGGAL 21 JULI 2020 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT, SEKEDAR MENGENAI PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :
    1. MENYATAKAN TERDAKWA IRFAN HELMI, SE TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR;
    2. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) TAHUN SERTA DENDA SEBESAR RP.300.000.000,- (TIGA RATUS JUTA RUPIAH), DENGAN KETENTUAN JIKA DENDA TIDAK DIBAYARKAN HARUS DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 1 (SATU) BULAN;
    3. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP DITAHAN;
    4. MENETAPKAN MASA PENAGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DENGAN PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    5. MEMBEBANKAN TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM DUA TINGKAT PENGADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP.2.500,- (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH);
    6. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA;
    1) DOKUMEN/SURAT-SURAT I-ONE COM. KOMUNITY PK NO.: 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 TANGGAL 17 MEI 2013 PLAFOND RP. 390.000.000,-:
    A) PERJANJIAN KREDIT I-ONE COM. KOMUNITY PK NO. : 025/PK-PER/PMK/KB/ V/13 TANGGAL 17 MEI 2013;
    B) FORMULIR APLIKASI KREDIT BAKULAN 13 MEI 2013;
    C) CHECKLIST DOKUMEN KREDIT BAKULAN 13 MEI 2013;
    D) REKAP ANGGOTA I-ONE COM. COMUNITY TAHAP VII;
    E) LAPORAN KREDIT BAKULAN (LKB), NO. 025/LKB/PMK-PER/V/13 TANGGAL 16 MEI 2013;
    F) KUITANSI PENCAIRAN KREDIT 17 MEI 2013 RP. 390.000.000,-;
    G) KUITANSI BIAYA ADMINISTRASI 17 MEI 2013 RP.830.000,- (TINDASAN);
    H) DAFTAR ANGSURAN KREDIT PK NO. : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 TANGGAL 17 MEI 2013;
    I) DAFTAR HADIR PENGIKATAN KREDIT 17 MEI 2013;
    J) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY BUKTI PENGELUARAN BANK PENCAIRAN KREDIT BAKULAN DEB. PMK AN. I-ONE KOMUNITY TANGGAL 17 MEI 2013 DENGAN JUMLAH RP. 390.000.000,- (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH JUTA);
    K) ANGSURAN I-ONE KOMUNITY (RP. 390.000.000,-) TANGGAL 30 AGUSTUS 2013 RP. 206.000.000,- (PERTAMA);
    L) ANGSURAN I-ONE KOMUNITY (RP. 390.000.000,-) TANGGAL 30 AGUSTUS 2013 RP. 206.000.000,- (KEDUA);
    M) FORM PERMOHONAN PENCAIRAN KREDIT BAKULAN DESK PMK TANGGAL 17 MEI 2013NO. REGISTER 012/PENC-PMK/PER/V/13;
    N) DAFTAR ANGSURAN KREDIT BAKULAN I-ONE COM. COMUNITY NO. PK : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 TANGGAL 17 MEI 2013;
    O) KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PER) DENGAN I-ONE COM. KOMUNITY (ICK) TENTANG PENYALURAN KREDITA BAKULAN NOMOR : KES.002/DIR-PER/VII/2012 TANGGAL 10 JULI 2012;
    P) ASLI SLIP PENARIKAN BANK RIAU KEPRI TANGGAL 17 MEI 2013 SEBESAR RP 390.000.000,- ATAS NAMA IRAWAN SARYONO;
    Q) FOTOCOPY SLIP PENYETORAN BANK RIAU KEPRI PENYETOR IRAWAN SARYONO TANGGAL 17 MEI 2013 SEBESAR RP 100.520.000,- PENERIMA RAHMIWATI;
    2) DOKUMEN/SURAT-SURAT I-ONE COM. COMUNITY PK NO. : 049/PK-PER/PMK/ KB/VIII/13 TANGGAL 30 AGUSTUS 2013 PLAFOND RP. 500.000.000,-:
    A) FOTOCOPY PERJANJIAN KREDIT I-ONE COM. COMUNITY PK NO.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 TANGGAL 30 AGUSTUS 2013;
    B) ASLI KARTU KENDALI PK NO.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 TANGGAL 30 AGUSTUS 2013;
    C) ASLI DAFTAR ANGSURAN KREDIT PK NO.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 TANGGAL 30 AGUSTUS 2013;
    D) ASLI BUKTI PENGELUARAN BANK PENCAIRAN KREDIT BAKULAN DEB. PMK AN. I-ONE KOMUNITY TANGGAL 30 AGUSTUS 2013 DENGAN JUMLAH RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH);
    E) ASLI FORM PERMOHONAN PENCAIRAN KREDIT BAKULAN NO. REGISTER: 036/PENC-PMK/PER/VIII/13 TANGGAL 30 AGUSTUS 2013;
    F) 1 (SATU) BUNDEL REKAP ANGSURAN KREDIT I-ONE COM KOMUNITY PK. NO.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 TANGGAL 30 AGUSTUS 2013 RP. 500.000.000,- BERDASARKAN PENELUSURAN;
    G) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY REKENING KORAN ANGSURAN I-ONE COM KOMUNITY (RP. 500.000.000,-): - TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 RP. 3.000.000,- - TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013 RP. 7.000.000,-;
    H) 1 (SATU) LEMBAR ASLI FORMULIR SETOR TUNAI BANK BNI TANGGAL 21/11/2013 SEBESAR RP 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) DARI AMALIA/I-ONE COM KEPADA RAHMIWATI;
    I) 1 (SATU) LEMBAR ASLI FORMULIR SETOR TUNAI BANK BNI TANGGAL 10/12/2013 SEBESAR RP 30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA RUPIAH) DARI IRAWAN SARYONO KEPADA RAHMIWATI;
    J) ASLI SLIP PENARIKAN BANK RIAU KEPRI TANGGAL 30 AGUSTUS 2013 SEBESAR RP 500.000.000,- ATAS NAMA IRAWAN SARYONO.
    3) DOKUMEN/SURAT-SURAT I-ONE COM. COMUNITY PK NO. : 071/PK-PER/PMK/ KB/XII/13 TANGGAL 19 DESEMBER 2013 PLAFOND RP. 500.000.000,-:
    A) FORMULIR APLIKASI KREDIT BAKULAN 13 DESEMBER 2013 RP 500.000.000,-;
    B) LAPORAN KREDIT BAKULAN (LKB) NO. 071/LKB/PMK-PER/XII/13 TANGGAL 18 DESEMBER 2013;
    C) ASLI KWITANSI TANGGAL 19/12/2013 NO. : 143/PMK/XII/13 PEMBAYARAN ADMINISTRASI SEBESAR RP 1.100.000,- KASIR RAHMI;
    D) ASLI KWITANSI TANGGAL 19/12/2013 NO .: 143/PMK/XII/13 PEMBAYARAN TITIPAN NOTARIS SEBESAR RP 100.000,- KASIR RAHMI;
    E) ASLI KWITANSI TANGGAL 19/12/2013 NO. : 071/PMK/XII/13 PEMBAYARAN PENCAIRAN KREDIT BAKULAN SEBESAR RP 500.000.000,- KASIR RAHMI;
    F) DAFTAR ANGSURAN KREDIT PK NO. : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13 TANGGAL 19 DESEMBER 2013;
    G) FOTOCOPY BUKTI PENGELUARAN BANK PENCAIRAN KREDIT BAKULAN DEB. PMK AN. I-ONE KOMUNITY TANGGAL 19 DESEMBER 2013 DENGAN JUMLAH RP. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH);
    H) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY REKENING KORAN GIRO ANGSURAN I-ONE COM KOMUNITY (RP. 500.000.000,-): TANGGAL 27 DESEMBER 2013 RP 125.000.000,- TANGGAL 28 DESEMBER 2013 RP 5.000.000,- TANGGAL 30 DESEMBER 2013 RP 100.000.000,-;
    I) 1 (SATU) BUNDEL FOTOCOPY REKENING KORAN GIRO ANGSURAN I-ONE COM KOMUNITY (RP. 500.000.000,-): TANGGAL 27 DESEMBER 2013 RP 150.000.000,- TANGGAL 28 DESEMBER 2013 RP 10.000.000,- - TANGGAL 28 DESEMBER 2013 RP 5.000.000,- - TANGGAL 28 DESEMBER 2013 RP 5.000.000,- TANGGAL 30 DESEMBER 2013 RP 100.000.000,- TANGGAL 30 DESEMBER 2013 RP 3.000.000,-;
    J) FOTOCOPY PERJANJIAN KREDIT NO.: 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13 TANGGAL 19 DESEMBER 2013;
    K) ASLI SLIP PENARIKAN BANK RIAU KEPRI TANGGAL 19 DESEMBER 2013 SEBESAR RP 500.000.000,- ATAS NAMA IRAWAN SARYONO;
    L) FOTOCOPY SLIP PENYETORAN BANK RIAU KEPRI TANGGAL 19 DESEMBER 2013 SEBESAR RP 500.000.000,- ATAS NAMA PENYETOR IRAWAN SARYONO PENERIMA SRI WAHYU UTAMI;
    M) ASLI REKENING KORAN GIRO ATAS NAMA SRI WAHYU UTAMI PERIODE 1/12/13 28/02/14;
    4) DOKUMEN/SURAT-SURAT KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM) PK NO.: 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 TANGGAL 22 JANUARI 2015 PLAFOND RP. 99.000.000,-:
    A) FORMULIR APLIKASI KREDIT BAKULAN 11/01/2015;
    B) CHECKLIST DOKUMEN KREDIT BAKULAN 20/01/2015;
    C) REKAP ANGGOTA KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM) TANGGAL 20/01/2015;
    D) LAPORAN KREDIT BAKULAN (LKB) NO. 007/LKB/PMK-PER/I/15, TANGGAL 21 JANUARI 2015;
    E) PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM) NO. 009/PK-PER/PMK/ KB/I/15 TANGGAL 22/1/2015;
    F) KUITANSI PENCAIRAN KREDIT 22/01/2015 RP. 99.000.000,-;
    G) KUITANSI BIAYA ADMINISTRASI 22/01/2015 RP. 200.000,- (TINDASAN);
    H) DAFTAR ANGSURAN KREDIT BAKULAN 009/PK-PER/PMK/ KB/I/15;
    I) DAFTAR HADIR PENGIKATAN KREDIT 22/01/2015;
    J) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENGELUARAN BANK PENCAIRAN KREDIT BAKULAN DESK PMK AN KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI TAHAP VII TANGGAL 22 JANUARI 2015 DENGAN JUMLAH RP. 92.000.000,- (SEMBILAN PULUH DUA JUTA RUPIAH);
    K) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN DEB. PMK AN. KUMM TANGGAL 02 JANUARI 2015 S/D 18 FEBRUARI 2015;
    L) 1 (SATU) BUNDEL ASLI VOUCHER MEMORIAL MEMBUKUKAN ANGSURAN KREDIT BAKULAN DEB. PMK AN. KUMM TANGGAL 30 APRIL 2015 DITAMBAH 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KWITANSI TULIS TANGAN TELAH TERIMA DARI KUMM RP. 11.000.000,- (SEBELAS JUTA RUPIAH);
    M) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KARTU KENDALI PK NO. : 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 TANGGAL 22 JANUARI 2015;
    N) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY FORM PERMOHONAN PENCAIRAN KREDIT BAKULAN TANGGAL 22 JANUARI 2015;
    O) 1 (SATU) LEMBAR ASLI DAFTAR ANGSURAN KREDIT KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI PK NO. : 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 TANGGAL 22 JANUARI 2015;
    5) DOKUMEN/SURAT-SURAT KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM) PK NO. : 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 TANGGAL 12 MEI 2015 PLAFOND RP. 100.000.000,-:
    A) 1 (SATU) LEMBAR ASLI FORMULIR APLIKASI KREDIT BAKULAN KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM) TANGGAL 05 MEI 2015;
    B) 1 (SATU) LEMBAR ASLI CHECKLIST DOKUMEN KREDIT BAKULAN 05 MEI 2015;
    C) 1 (SATU) LEMBAR ASLI REKAP ANGGOTA KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM) TANGGAL 27 APRIL 2015;
    D) 1 (SATU) BUNDEL ASLI LAPORAN KREDIT BAKULAN (LKB) NO. 032/ LKB/PMK-PER/V/15 TANGGAL 11 MEI 2015;
    E) 1 (SATU) BUNDEL ASLI PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM) NO. 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 TANGGAL 12 MEI 2015;
    F) 1 (SATU) LEMBAR ASLI KUITANSI PENCAIRAN KREDIT 12 MEI 2015 RP. 100.000.000,-;
    G) 1 (SATU) LEMBAR ASLI KUITANSI BIAYA ADMINISTRASI 12 MEI 2015 RP. 200.000,- (TINDASAN);
    H) DAFTAR ANGSURAN KREDIT KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI PLAFOND RP. 100.000.000,-
    I) DAFTAR HADIR PENGIKATAN KREDIT 12/05/2015 PK NO.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 TANGGAL 12 MEI 2015;
    J) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENGELUARAN BANK NO. 063/V/15 TANGGAL 12 MEI 2015 PENCAIRAN KREDIT BAKULAN DESK PMK AN KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI TAHAP VIII DENGAN JUMLAH RP. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH);
    K) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN DEB. PMK AN. KUMM TANGGAL 26 MEI 2015 S/D 29 MEI 2015;
    L) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN DEB. PMK AN. KUMM TANGGAL 01 JUNI 2015 S/D 12 JUNI 2015;
    M) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN DEB. PMK AN. KUMM TANGGAL 08 JUNI 2015 DAN 30 JUNI 2015;
    N) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KARTU KENDALI KREDIT BAKULAN KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI PK NO.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 TANGGAL 12 MEI 2015;
    O) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY FORM PERMOHONAN PENCAIRAN KREDIT BAKULAN TANGGAL 12 MEI 2015 KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI.
    6) DOKUMEN/SURAT-SURAT KOPERASI PERMATA I DELIMA PK NO. : 069/PK-PER/ PMK/KB/XII/13 TANGGAL 09 DESEMBER 2013 PLAFOND RP. 1.395.000.000,-:
    A) ASLI FORMULIR APLIKASI KREDIT BAKULAN TANGGAL 03 DESEMBER 2013;
    B) ASLI DAFTAR NAMA CALON PEMINJAM PERIODE III TAHAP II;
    C) ASLI LAPORAN KREDIT BAKULAN (LKB) NO. 070/LKB/PMK-PER/XII/13 TANGGAL 05 DESEMBER 2013;
    D) ASLI PERJANJIAN KREDIT NO. 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 TANGGAL 09 DESEMBER 2013;
    E) ASLI KWITANSI TITIPAN NOTARIS NO. : 140/PMK/XII/13 TANGGAL 09 DESEMBER 2013 (TINDASAN);
    F) ASLI KWITANSI BIAYA ADM. NO. : 139/PMK/XII/13 TANGGAL 09 DESEMBER 2013 (TINDASAN);
    G) ASLI DAFTAR ANGSURAN KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA PK NO. : 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 TANGGAL 09 DESEMBER 2019 PLAFON RP. 1.395.000.000,-.;
    H) ASLI KUITANSI PENCAIRAN KREDIT BAKULAN NO. : 069/PMK/XII/13 TANGGAL 09 DESEMBER 2013 SEBESAR RP. 1.395.000.000,-.;
    I) ASLI DAFTAR HADIR PENGIKATAN KREDIT BAKULAN TANGGAL 09 DESEMBER 2013;
    J) ASLI KARTU KENDALI KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA PK NO.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 TANGGAL 09 DESEMBER 2019 PLAFON RP. 1.395.000.000,-.;
    K) ASLI KWITANSI ANGSURAN POKOK DAN ANGSURAN BUNGA KOPERASI PERMATA I DELIMA TANPA NOMOR DAN TANPA TANGGAL TOTAL SEBESAR RP 147.870.000,-;
    L) ASLI LAPORAN NOMINATIF PERKREDITAN KANTOR CABANG PT. PER PER 31 DESEMBER 2013;
    M) ASLI RIWAYAT PEMBAYARAN LAPORAN PER TANGGAL 31 AGUSTUS 2016 KOPERASI PERMATA I DELIMA PK NO.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 TANGGAL 09 DESEMBER 2019;
    N) ASLI DAFTAR ANGSURAN KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA PK NO.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 TANGGAL 09 DESEMBER 2019;
    O) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENGELUARAN BANK (BPB) NO. 007/XII/13 PENCAIRAN KREDIT BAKULAN AN. KOPERASI PERMATA I DELIMA TANGGAL 09 DESEMBER 2019;
    P) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK NO. 021/I/14 TANGGAL 03 JANUARI 2014 ANGSURAN KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA SEBESAR RP 147.500.000,-;
    Q) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK NO. 149/I/14 TANGGAL 15 JANUARI 2014 ANGSURAN KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA SEBESAR RP 147.870.000,-
    R) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK NO. 268/I/14 TANGGAL 22 JANUARI 2014 ANGSURAN KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA SEBESAR RP 147.870.000,-;
    S) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK NO. 143/II/14 TANGGAL 04 FEBRUARI 2014 ANGSURAN KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA SEBESAR RP 147.870.000,-;
    T) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK NO. 148/II/14 TANGGAL 11 FEBRUARI 2014 ANGSURAN KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA SEBESAR RP 147.870.000,-;
    U) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK NO. 273/II/14 TANGGAL 21 FEBRUARI 2014 ANGSURAN KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA SEBESAR RP 140.870.000,-;
    V) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK NO. 050/III/14 TANGGAL 05 MARET 2014 ANGSURAN KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA SEBESAR RP 147.870.000,-;
    W) 1 (SATU) BUNDEL ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK NO. 186/III/14 TANGGAL 12 MARET 2014 ANGSURAN KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA SEBESAR RP 154.870.000,-;
    X) ASLI KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PER) DENGAN KOPERASI PERMATA I DELIMA TENTANG PENYALURAN KREDIT BAKULAN NOMOR: MOU.008/1.2-PER/VII/13 TANGGAL 16 AGUSTUS 2013;
    Y) ADDENDUM KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PER) DENGAN KOPERASI PERMATA I DELIMA TENTANG PENYALURAN KREDIT BAKULAN NOMOR : MOU.008.A/1.2-PER/X/14 TANGGAL 01 OKTOBER 2014;
    Z) ASLI KWITANSI TANGGAL 02 JANUARI 2014 NO. : 13/PKU/I/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK KE-2 DAN ANGSURAN BUNGA KE-2 TOTAL SEBESAR RP 147.870.000,-;
    AA) ASLI KWITANSI TANGGAL 13 JANUARI 2014 NO.: 106/DLL/I/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK KE-3 DAN ANGSURAN BUNGA KE-3 TOTAL SEBESAR RP 147.870.000,-;
    BB) ASLI KWITANSI TANGGAL 22 JANUARI 2014 NO.: 190/DLL/I/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK KE-4 DAN ANGSURAN BUNGA KE-4 TOTAL SEBESAR RP 147.870.000,-;
    CC) ASLI KWITANSI TANGGAL 03 FEBRUARI 2014 NO.: 276/DLL/II/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK KE-5 DAN ANGSURAN BUNGA KE-5 TOTAL SEBESAR RP 147.870.000,-;
    DD) ASLI KWITANSI TANGGAL 11 FEBRUARI 2014 NO. : 354/DLL/II/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK KE-6 DAN ANGSURAN BUNGA KE-6 TOTAL SEBESAR RP 147.870.000,-;
    EE) ASLI KWITANSI TANGGAL 21 FEBRUARI 2014 NO. : 448/DLL/II/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK KE-7 DAN ANGSURAN BUNGA KE-7 TOTAL SEBESAR RP 140.870.000,-;
    FF) ASLI KWITANSI TANGGAL 04 MARET 2014 NO. : 559/DLL/III/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK KE-8 DAN ANGSURAN BUNGA KE-8 TOTAL SEBESAR RP 147.870.000,-;
    GG) ASLI KWITANSI TANGGAL 12 MARET 2014 NO. : 615/DLL/III/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA PEMBAYARAN ANGSURAN POKOK KE-9 DAN ANGSURAN BUNGA KE-9 TOTAL SEBESAR RP 154.870.000,-.
    7) DOKUMEN/SURAT-SURAT KOPERASI PERMATA I DELIMA PK NO. : 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 TANGGAL 24 JUNI 2014 PLAFOND RP. 1.650.000.000,-:
    A) ASLI FORMULIR APLIKASI KREDIT BAKULAN TANGGAL 20 JUNI 2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA;
    B) ASLI DAFTAR NAMA CALON PEMINJAN PERIODE III TAHAP IV KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA;
    C) ASLI LAPORAN KREDIT BAKULAN (LKB) NOMOR: 043/LKB/PMK-PER/VI/2014 TANGGAL 23 JUNI 2014;
    D) ASLI PERJANJIAN KREDIT NO. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 TANGGAL 24 JUNI 2014;
    E) ASLI KWITANSI PENCAIRAN KREDIT BAKULAN NO.: 135/PMK/VI/14 TANGGAL 24 JUNI 2014 SEBESAR RP. 1.650.000.000,-.;
    F) ASLI KWITANSI PEMBAYARAN ADMINISTRASI NO.: 136/PMK/VI/14 TANGGAL 24 JUNI 2014 SEBESAR RP. 3.300.000,-.;
    G) ASLI DAFTAR ANGSURAN KREDIT KOPERASI PERMATA I DELIMA PK NO. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 TANGGAL 24 JUNI 2014 SEBESAR RP. 1.650.000.000,-;
    H) ASLI KARTU KENDALI KREDIT KOPERASI PERMATA I DELIMA PK NO. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 TANGGAL 24 JUNI 2014;
    I) RIWAYAT PEMBAYARAN KOPERASI PERMATA I DELIMA PK NO. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 TANGGAL 24 JUNI 2014 LAPORAN PER TANGGAL 31 AGUSTUS 2016;
    J) ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR: 105/VII/2014 TANGGAL 08 JULI 2014 SEBESAR RP 174.900.000,-;
    K) ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR: 319/VII/2014 TANGGAL 25 JULI 2014 SEBESAR RP 124.300.000,-;
    L) ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR: 014/VIII/2014 TANGGAL 07 AGUSTUS 2014 SEBESAR RP 225.500.000,-;
    M) ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR: 245/VIII/2014 TANGGAL 19 AGUSTUS 2014 SEBESAR RP 174.900.000,-;
    N) ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR : 474/VIII/2014 TANGGAL 28 AGUSTUS 2014 SEBESAR RP 167.900.000,-;
    O) ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR : 110/IX/2014 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2014 SEBESAR RP 174.900.000,-;
    P) ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR : 269/IX/2014 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014 SEBESAR RP 174.900.000,-;
    Q) ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR : 463/IX/2014 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014 SEBESAR RP 181.900.000,-;
    R) ASLI BUKTI PENGELUARAN BANK (BPB) NOMOR : 322/VI/14 TANGGAL 24 JUNI 2014 PENCAIRAN KREDIT BAKULAN DESK PMK AN. KOPERASI PERMATA I DELIMA TAHAP IV SEBESAR RP 1.464.870.000,-;
    S) FOTOCOPY REKAP ANGSURAN KOPERASI PERMATA I DELIMA MENURUT KWITANSI PEMBAYARAN DEBITUR;
    T) ASLI FORMULIR PENYETORAN BANK RIAU KEPRI TANGGAL 08 JULI 2014 SEBESAR RP 202.552.670,- DAN ASLI KWITANSI TANGGAL 08 JULI 2014 NOMOR : 1625/DLL/VII/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA ANGSURAN POKOK KE-1 DAN ANGSURAN BUNGA KE-1 TOTAL SEBESAR RP. 174.900.000,-;
    U) ASLI FORMULIR PENYETORAN BANK RIAU KEPRI TANGGAL 25 JULI 2014 SEBESAR RP 119.490.550,- DAN ASLI FORMULIR PENYETORAN BANK RIAU KEPRI TANGGAL 25 JULI 2014 SEBESAR RP 124.300.000,- DAN ASLI KWITANSI TANGGAL 25 JULI 2014 NOMOR : 1822/DLL/VII/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA ANGSURAN POKOK KE-3 DAN ANGSURAN BUNGA KE-3 TOTAL SEBESAR RP. 124.300.000,-;
    V) ASLI FORMULIR PENYETORAN BANK RIAU KEPRI TANGGAL 07 AGUSTUS 2014 SEBESAR RP 246.504.500,- DAN ASLI KWITANSI TANGGAL 07 AGUSTUS 2014 NOMOR : 1867/DLL/VIII/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA ANGSURAN POKOK KE-4 DAN ANGSURAN BUNGA KE-4 TOTAL SEBESAR RP. 225.500.000,-;
    W) ASLI FORMULIR PENYETORAN BANK RIAU KEPRI TANGGAL 19 AGUSTUS 2014 SEBESAR RP 307.076.500,- DAN ASLI KWITANSI TANGGAL 18 AGUSTUS 2014 NOMOR : 1955/DLL/VIII/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA ANGSURAN POKOK KE-5 DAN ANGSURAN BUNGA KE-5 TOTAL SEBESAR RP. 174.900.000,-;
    X) ASLI FORMULIR PENYETORAN BANK RIAU KEPRI TANGGAL 28 AGUSTUS 2014 SEBESAR RP 232.078.857,- DAN ASLI KWITANSI TANGGAL 27 AGUSTUS 2014 NOMOR : 2049/DLL/VIII/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA ANGSURAN POKOK KE-6 DAN ANGSURAN BUNGA KE-6 TOTAL SEBESAR RP. 167.900.000,-;
    Y) ASLI FORMULIR PENYETORAN BANK RIAU KEPRI TANGGAL 10 SEPTEMBER 2014 SEBESAR RP 305.051.500,- DAN ASLI KWITANSI TANGGAL 09 SEPTEMBER 2014 NOMOR : 2159/DLL/IX/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA ANGSURAN POKOK KE-7 DAN ANGSURAN BUNGA KE-7 TOTAL SEBESAR RP. 174.900.000,-;
    Z) ASLI FORMULIR PENYETORAN BANK RIAU KEPRI TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014 SEBESAR RP 174.900.000,- DAN ASLI KWITANSI TANGGAL 17 SEPTEMBER 2014 NOMOR: 2217/DLL/IX/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA ANGSURAN POKOK KE-8 DAN ANGSURAN BUNGA KE-8 TOTAL SEBESAR RP. 174.900.000,-;
    AA) ASLI FORMULIR PENYETORAN BANK RIAU KEPRI TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014 SEBESAR RP 218.952.667,- DAN ASLI KWITANSI TANGGAL 26 SEPTEMBER 2014 NOMOR : 2328/DLL/IX/2014 KOPERASI PERMATA I DELIMA ANGSURAN POKOK KE-9 DAN ANGSURAN BUNGA KE-9 TOTAL SEBESAR RP. 181.900.000,-;
    BB) ASLI DAFTAR HADIR PENGIKATAN TANGGAL 24 JUNI 2014 PK NO. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 TANGGAL 24 JUNI 2014; 29) FOTOCOPY SURAT PERMOHONAN EXCEPTION ATAU PENGECUALIAN NOMOR : B.107/1.1-PER/VI/14 TANGGAL 23 JUNI 2014.
    8) DOKUMEN/SURAT-SURAT KOPERASI PERMATA I DELIMA PK NO. : 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 TANGGAL 02 OKTOBER 2014 PLAFOND RP. 1.720.000.000,-:
    A) ASLI FORMULIR APLIKASI KREDIT BAKULAN TANPA TANGGAL KOPERASI PERMATA I DELIMA JUMLAH PERMOHONAN KREDIT SEBESAR RP. 1.720.000.000,-;
    B) ASLI DAFTAR NAMA CALON PEMINJAM KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA PERIODE III TAHAP 5;
    C) ASLI LAPORAN KREDIT BAKULAN NOMOR: 068/LKB/PMK-PER/IX/2014 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014;
    D) ASLI PERJANJIAN KREDIT NO.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 TANGGAL 02 OKTOBER 2014;
    E) ASLI KWITANSI TANGGAL 02 OKTOBER 2014 NO. 219/PMK/X/14 PENCAIRAN KREDIT BAKULAN PERJANJIAN KREDIT NO.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 SEBESAR RP. 1.720.000.000,-;
    F) ASLI KWITANSI TANGGAL 02 OKTOBER 2014 NO. 220/PMK/X/14 PEMBAYARAN ADMINISTRASI KOPERASI PERMATA I DELIMA SEBESAR RP. 3.440.000,-;
    G) ASLI DAFTAR ANGSURAN KREDIT PERJANJIAN KREDIT NO. : 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 TANGGAL 02 OKTOBER 2014;
    H) FOTOCOPY ADDENDUM KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PER) DENGAN KOPERASI PERMATA I DELIMA TENTANG PENYALURAN KREDIT BAKULAN NOMOR : MOU. 008.A/1.2-PER/X/14 TANGGAL 01 OKTOBER 2014;
    I) ASLI SURAT DARI PINDESK PMK IRFAN HELMI TANGGAL 25 SEPTEMBER 2014 NOMOR : B. 056/3.2-PMK/IX/14 PERIHAL EXCEPTION ATAU PENGECUALIAN;
    J) ASLI KARTU KENDALI ANGSURAN KREDIT BAKULAN KOPERASI PERMATA I DELIMA PERJANJIAN KREDIT NO.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 TANGGAL 02 OKTOBER 2014;
    9) DOKUMEN/SURAT-SURAT KOPERASI PERMATA I DELIMA PK NO.: 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15 TANGGAL 10 AGUSTUS 2015 PLAFOND RP. 2.000.000.000,-:
    A) ASLI FORMULIR APLIKASI KREDIT BAKULAN TANGGAL 05 AGUSTUS 2015 KOPERASI PERMATA I DELIMA JUMLAH PERMOHONAN KREDIT SEBESAR RP. 2.000.000.000,-
    B) FOTOCOPY REKAP ANGSURAN KOPERASI PERMATA I DELIMA RP 2.000.000.000,- MENURUT KWITANSI PEMBAYARAN DEBITUR;
    C) ASLI BUKTI PENGELUARAN BANK (BPB) NOMOR : 052/VIII/15 TANGGAL 11 AGUSTUS 2015 PENCAIRAN KREDIT BAKULAN DESK PMK AN. KOPERASI PERMATA I DELIMA TAHAP I SEBESAR RP. 1.691.600.000,-;
    D) FOTOCOPY BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR : 322/VIII/15 TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 SEBESAR RP 212.400.000,-;
    E) FOTOCOPY BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR : 030/IX/15 TANGGAL 03 SEPTEMBER 2015 SEBESAR RP 212.400.000,-;
    F) FOTOCOPY BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR : 207/IX/15 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2015 SEBESAR RP 175.400.000,-;
    G) FOTOCOPY BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR : 484/IX/15 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2015 SEBESAR RP 177.400.000,-;
    H) FOTOCOPY BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR : 164/X/15 TANGGAL 06 OKTOBER 2015 SEBESAR RP 173.400.000,-;
    I) ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR: 455/X/15 TANGGAL 26 OKTOBER 2015 SEBESAR RP192.400.000,-;
    J) ASLI BUKTI PENERIMAAN BANK ANGSURAN KREDIT BAKULAN NOMOR : 109/XI/15 TANGGAL 04 NOVEMBER 2015 SEBESAR RP 162.400.000,;
    10) DOKUMEN/SURAT-SURAT DARI PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PER) PROV. RIAU SEHUBUNGAN KREDIT BAKULAN TAHUN 2013 S/D 2015:
    A) ASLI LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 31 DESEMBER 2014 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2013 PT. PER;
    B) ASLI LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 31 DESEMBER 2015 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2014 PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT;
    C) ASLI LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 31 DESEMBER 2016 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2015 PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT;
    D) ASLI LAPORAN KEUANGAN BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 31 DESEMBER 2017 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN 2016 PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT;
    E) ASLI MANAGEMENT LETTER PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT; UNTUK TAHUN BUKU 31 DESEMBER 2014;
    F) ASLI MANAGEMENT LETTER PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT; UNTUK TAHUN BUKU 31 DESEMBER 2015;
    G) ASLI MANAGEMENT LETTER PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT; UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016;
    H) ASLI MANAGEMENT LETTER PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017;
    I) ASLI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012;
    J) ASLI KEPUTUSAN DIREKTUR PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT NOMOR: KEP. 18/DIR-PER/VIII/05 TANGGAL 25 AGUSTUS 2005 TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN KONTRAK KERJA PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT AN. IRFAN HELMI, S.E., DKK.;
    11) DOKUMEN/SURAT-SURAT DITERIMA DARI NANANG HENDRI LEO, S.PD. (KETUA KELOMPOK USAHA MITRA MANDIRI (KUMM) PERIODE TAHUN 2013 S/D TAHUN 2015):
    A) ASLI 1 (SATU) BUNDEL SLIP PENYETORAN BANK RIAU KEPRI TAHUN 2013;
    B) ASLI 1 (SATU) BUNDEL SLIP PENYETORAN BANK RIAU KEPRI TAHUN 2014;
    C) ASLI 1 (SATU) BUNDEL SLIP PENYETORAN BANK RIAU KEPRI TAHUN 2015;
    12) DOKUMEN/SURAT-SURAT DITERIMA DARI IRAWAN SARYONO (KETUA KELOMPOK I-ONE COM KOMMUNITY):
    A) ASLI SURAT NOMOR: B.044/1.2-PER/III/19 TANGGAL 13 MARET 2019 PERIHAL LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN PADA PENYALURAN KREDIT BAKULAN/KREDIT UMKM PADA KANTOR CABANG UTAMA PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PT. PER) TAHUN 2013 S/D 2015;
    B) ASLI PERJANJIAN KREDIT NO. 146/SPPD-PER/KB/II/13 TANGGAL 07 FEBRUARI 2013 ANTARA I-ONE COM KOMUNITY (SELAKU KREDITUR) DENGAN YULIANTONI (SELAKU DEBITUR);
    C) ASLI DAFTAR HADIR PERJANJIAN KREDIT TANGGAL 08 MARET 2013;
    D) FOTOCOPY REKAPITULASI NASABAH DAN CALON NASABAH I-ONE COM KOMUNITY;
    E) 1 (SATU) LEMBAR ASLI KWITANSI NOMOR : 0045/IV/2012 TANGGAL 23 APRIL 2013 UNTUK PEMBAYARAN PENCAIRAN KREDIT KITA DARI PT. PER KEPADA IRAWAN SARYONO SEBESAR RP 25.000.000,-;
    F) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY KWITANSINO. 144/II/2013 TANGGAL 00 FEBRUARI 2013 UNTUK PEMBAYARAN PENCAIRAN KREDIT BAKULAN I-ONE COM KOMUNITY KEPADA ANGGOTA AN. YULIANTONI;
    G) 4 (EMPAT) LEMBAR TANDA TERIMA UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT ANGGOTA I-ONE COM KOMUNITY;
    H) 5 (LIMA) LEMBAR ASLI TANDA TERIMA ANGSURAN KREDIT DARI IRAWAN SARYONO;
    I) 7 (TUJUH) LEMBAR ASLI KWITANSI SUDAH TERIMA DARI I-ONE COM KOMUNITY.
    DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA IRAWAN SARYONO;
    7. MEMBEBANKAN TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM DUA TINGKAT PENGADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar

    MENGADILI :

    ? Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
    ? Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr tanggal 21 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa IRFAN HELMI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
    3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
    4. Menetapkan masa penagkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
    5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);
    6. Menetapkan barang bukti berupa;
    1) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Komunity PK No.: 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013 Plafond Rp. 390.000.000,-:
    a) Perjanjian Kredit I-One Com. Komunity PK No. : 025/PK-PER/PMK/KB/ V/13 tanggal 17 Mei 2013;
    b) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13 Mei 2013;
    c) Checklist Dokumen Kredit Bakulan 13 Mei 2013;
    d) Rekap Anggota I-One Com. Comunity Tahap VII;
    e) Laporan Kredit Bakulan (LKB), No. 025/LKB/PMK-PER/V/13 Tanggal 16 Mei 2013;
    f) Kuitansi Pencairan Kredit 17 Mei 2013 Rp. 390.000.000,-;
    g) Kuitansi Biaya Administrasi 17 Mei 2013 Rp.830.000,- (Tindasan);
    h) Daftar Angsuran Kredit PK No. : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 tanggal 17 Mei 2013;
    i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 17 Mei 2013;
    j) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunity tanggal 17 Mei 2013 dengan jumlah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta);
    k) Angsuran I-One Komunity (Rp. 390.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 206.000.000,- (Pertama);
    l) Angsuran I-One Komunity (Rp. 390.000.000,-) tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 206.000.000,- (Kedua);
    m) Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK tanggal 17 Mei 2013No. Register 012/PENC-PMK/PER/V/13;
    n) Daftar Angsuran Kredit Bakulan I-One Com. Comunity No. PK : 025/PK-PER/PMK/KB/V/13 Tanggal 17 Mei 2013;
    o) Kesepakatan Kerjasama Antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan I-One Com. Komunity (ICK) Tentang Penyaluran Kredita Bakulan Nomor : KES.002/DIR-PER/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012;
    p) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 390.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO;
    q) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Riau Kepri Penyetor IRAWAN SARYONO tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp 100.520.000,- Penerima RAHMIWATI;
    2) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Comunity PK No. : 049/PK-PER/PMK/ KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013 Plafond Rp. 500.000.000,-:
    a) Fotocopy Perjanjian Kredit I-One Com. Comunity PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
    b) Asli Kartu Kendali PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
    c) Asli Daftar Angsuran Kredit PK No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
    d) Asli Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunity tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    e) Asli Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan No. Register: 036/Penc-PMK/PER/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013;
    f) 1 (satu) bundel Rekap Angsuran Kredit I-One Com Komunity PK. No.: 049/PK-PER/PMK/KB/VIII/13 tanggal 30 Agustus 2013 Rp. 500.000.000,- Berdasarkan Penelusuran;
    g) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Angsuran I-One Com Komunity (Rp. 500.000.000,-): - tanggal 30 September 2013 Rp. 3.000.000,- - tanggal 30 September 2013 Rp. 7.000.000,-;
    h) 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Tunai Bank BNI tanggal 21/11/2013 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari AMALIA/I-One Com kepada RAHMIWATI;
    i) 1 (satu) lembar Asli Formulir Setor Tunai Bank BNI tanggal 10/12/2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari IRAWAN SARYONO kepada RAHMIWATI;
    j) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO.
    3) Dokumen/Surat-surat I-One Com. Comunity PK No. : 071/PK-PER/PMK/ KB/XII/13 tanggal 19 Desember 2013 Plafond Rp. 500.000.000,-:
    a) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 13 Desember 2013 Rp 500.000.000,-;
    b) Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 071/LKB/PMK-PER/XII/13 tanggal 18 Desember 2013;
    c) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No. : 143/PMK/XII/13 Pembayaran Administrasi sebesar Rp 1.100.000,- Kasir RAHMI;
    d) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No .: 143/PMK/XII/13 Pembayaran Titipan Notaris sebesar Rp 100.000,- Kasir RAHMI;
    e) Asli Kwitansi tanggal 19/12/2013 No. : 071/PMK/XII/13 Pembayaran Pencairan Kredit Bakulan sebesar Rp 500.000.000,- Kasir RAHMI;
    f) Daftar Angsuran Kredit PK No. : 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
    g) Fotocopy Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Deb. PMK An. I-One Komunity tanggal 19 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
    h) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Giro Angsuran I-One Com Komunity (Rp. 500.000.000,-): tanggal 27 Desember 2013 Rp 125.000.000,- tanggal 28 Desember 2013 Rp 5.000.000,- tanggal 30 Desember 2013 Rp 100.000.000,-;
    i) 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran Giro Angsuran I-One Com Komunity (Rp. 500.000.000,-): tanggal 27 Desember 2013 Rp 150.000.000,- tanggal 28 Desember 2013 Rp 10.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013 Rp 5.000.000,- - tanggal 28 Desember 2013 Rp 5.000.000,- tanggal 30 Desember 2013 Rp 100.000.000,- tanggal 30 Desember 2013 Rp 3.000.000,-;
    j) Fotocopy Perjanjian Kredit No.: 071/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 19 Desember 2013;
    k) Asli Slip Penarikan Bank Riau Kepri tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama IRAWAN SARYONO;
    l) Fotocopy Slip Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 19 Desember 2013 sebesar Rp 500.000.000,- atas nama Penyetor IRAWAN SARYONO Penerima SRI WAHYU UTAMI;
    m) Asli Rekening Koran Giro atas nama SRI WAHYU UTAMI periode 1/12/13 ? 28/02/14;
    4) Dokumen/Surat-surat Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) PK No.: 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 tanggal 22 Januari 2015 Plafond Rp. 99.000.000,-:
    a) Formulir Aplikasi Kredit Bakulan 11/01/2015;
    b) Checklist Dokumen Kredit Bakulan 20/01/2015;
    c) Rekap Anggota Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) Tanggal 20/01/2015;
    d) Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 007/LKB/PMK-PER/I/15, Tanggal 21 Januari 2015;
    e) Perjanjian Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) No. 009/PK-PER/PMK/ KB/I/15 Tanggal 22/1/2015;
    f) Kuitansi Pencairan Kredit 22/01/2015 Rp. 99.000.000,-;
    g) Kuitansi Biaya Administrasi 22/01/2015 Rp. 200.000,- (Tindasan);
    h) Daftar Angsuran Kredit Bakulan 009/PK-PER/PMK/ KB/I/15;
    i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 22/01/2015;
    j) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK An Kelompok Usaha Mitra Mandiri Tahap VII tanggal 22 Januari 2015 dengan jumlah Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah);
    k) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 02 Januari 2015 s/d 18 Februari 2015;
    l) 1 (satu) bundel Asli Voucher Memorial Membukukan Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 30 April 2015 ditambah 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tulis tangan telah terima dari KUMM Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
    m) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali PK No. : 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 tanggal 22 Januari 2015;
    n) 1 (satu) lembar fotocopy Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan Tanggal 22 Januari 2015;
    o) 1 (satu) lembar Asli Daftar Angsuran Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri PK No. : 009/PK-PER/PMK/KB/I/15 tanggal 22 Januari 2015;
    5) Dokumen/Surat-surat Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) PK No. : 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015 Plafond Rp. 100.000.000,-:
    a) 1 (satu) lembar Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) tanggal 05 Mei 2015;
    b) 1 (satu) lembar Asli Checklist Dokumen Kredit Bakulan 05 Mei 2015;
    c) 1 (satu) lembar Asli Rekap Anggota Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) tanggal 27 April 2015;
    d) 1 (satu) bundel Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 032/ LKB/PMK-PER/V/15 tanggal 11 Mei 2015;
    e) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) No. 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 Tanggal 12 Mei 2015;
    f) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Pencairan Kredit 12 Mei 2015 Rp. 100.000.000,-;
    g) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Administrasi 12 Mei 2015 Rp. 200.000,- (Tindasan);
    h) Daftar Angsuran Kredit Kelompok Usaha Mitra Mandiri Plafond Rp. 100.000.000,-
    i) Daftar Hadir Pengikatan Kredit 12/05/2015 PK No.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015;
    j) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank No. 063/V/15 tanggal 12 Mei 2015 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK An Kelompok Usaha Mitra Mandiri Tahap VIII dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
    k) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 26 Mei 2015 s/d 29 Mei 2015;
    l) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 01 Juni 2015 s/d 12 Juni 2015;
    m) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Deb. PMK An. KUMM tanggal 08 Juni 2015 dan 30 Juni 2015;
    n) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Kendali Kredit Bakulan Kelompok Usaha Mitra Mandiri PK No.: 034/PK-PER/PMK/KB/V/15 tanggal 12 Mei 2015;
    o) 1 (satu) lembar fotocopy Form Permohonan Pencairan Kredit Bakulan tanggal 12 Mei 2015 Kelompok Usaha Mitra Mandiri.
    6) Dokumen/surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 069/PK-PER/ PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 Plafond Rp. 1.395.000.000,-:
    a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 03 Desember 2013;
    b) Asli Daftar Nama Calon Peminjam Periode III Tahap II;
    c) Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) No. 070/LKB/PMK-PER/XII/13 tanggal 05 Desember 2013;
    d) Asli Perjanjian Kredit No. 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2013;
    e) Asli Kwitansi Titipan Notaris No. : 140/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 (Tindasan);
    f) Asli Kwitansi Biaya Adm. No. : 139/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 (Tindasan);
    g) Asli Daftar Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No. : 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-.;
    h) Asli Kuitansi Pencairan Kredit Bakulan No. : 069/PMK/XII/13 tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 1.395.000.000,-.;
    i) Asli Daftar Hadir Pengikatan Kredit Bakulan tanggal 09 Desember 2013;
    j) Asli Kartu Kendali Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019 Plafon Rp. 1.395.000.000,-.;
    k) Asli Kwitansi Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga Koperasi Permata I Delima tanpa Nomor dan tanpa Tanggal total sebesar Rp 147.870.000,-;
    l) Asli Laporan Nominatif Perkreditan Kantor Cabang PT. PER per 31 Desember 2013;
    m) Asli Riwayat Pembayaran laporan per tanggal 31 Agustus 2016 Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019;
    n) Asli Daftar Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima PK No.: 069/PK-PER/PMK/KB/XII/13 tanggal 09 Desember 2019;
    o) 1 (satu) bundel Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) No. 007/XII/13 Pencairan Kredit Bakulan an. Koperasi Permata I Delima tanggal 09 Desember 2019;
    p) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 021/I/14 tanggal 03 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.500.000,-;
    q) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 149/I/14 tanggal 15 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-
    r) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 268/I/14 tanggal 22 Januari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
    s) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 143/II/14 tanggal 04 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
    t) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 148/II/14 tanggal 11 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
    u) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 273/II/14 tanggal 21 Februari 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 140.870.000,-;
    v) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 050/III/14 tanggal 05 Maret 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 147.870.000,-;
    w) 1 (satu) bundel Asli Bukti Penerimaan Bank No. 186/III/14 tanggal 12 Maret 2014 Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima sebesar Rp 154.870.000,-;
    x) Asli Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor: MoU.008/1.2-PER/VII/13 tanggal 16 Agustus 2013;
    y) Addendum Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor : MoU.008.A/1.2-PER/X/14 tanggal 01 Oktober 2014;
    z) Asli Kwitansi tanggal 02 Januari 2014 No. : 13/PKU/I/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-2 dan Angsuran Bunga ke-2 total sebesar Rp 147.870.000,-;
    aa) Asli Kwitansi tanggal 13 Januari 2014 No.: 106/DLL/I/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-3 dan Angsuran Bunga ke-3 total sebesar Rp 147.870.000,-;
    bb) Asli Kwitansi tanggal 22 Januari 2014 No.: 190/DLL/I/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-4 dan Angsuran Bunga ke-4 total sebesar Rp 147.870.000,-;
    cc) Asli Kwitansi tanggal 03 Februari 2014 No.: 276/DLL/II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-5 dan Angsuran Bunga ke-5 total sebesar Rp 147.870.000,-;
    dd) Asli Kwitansi tanggal 11 Februari 2014 No. : 354/DLL/II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-6 dan Angsuran Bunga ke-6 total sebesar Rp 147.870.000,-;
    ee) Asli Kwitansi tanggal 21 Februari 2014 No. : 448/DLL/II/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-7 dan Angsuran Bunga ke-7 total sebesar Rp 140.870.000,-;
    ff) Asli Kwitansi tanggal 04 Maret 2014 No. : 559/DLL/III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-8 dan Angsuran Bunga ke-8 total sebesar Rp 147.870.000,-;
    gg) Asli Kwitansi tanggal 12 Maret 2014 No. : 615/DLL/III/2014 Koperasi Permata I Delima Pembayaran Angsuran Pokok ke-9 dan Angsuran Bunga ke-9 total sebesar Rp 154.870.000,-.
    7) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Plafond Rp. 1.650.000.000,-:
    a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 20 Juni 2014 Koperasi Permata I Delima;
    b) Asli Daftar Nama Calon Peminjan Periode III Tahap IV Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima;
    c) Asli Laporan Kredit Bakulan (LKB) Nomor: 043/LKB/PMK-PER/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014;
    d) Asli Perjanjian Kredit No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014;
    e) Asli Kwitansi Pencairan Kredit Bakulan No.: 135/PMK/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 1.650.000.000,-.;
    f) Asli Kwitansi Pembayaran Administrasi No.: 136/PMK/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 3.300.000,-.;
    g) Asli Daftar Angsuran Kredit Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 sebesar Rp. 1.650.000.000,-;
    h) Asli Kartu Kendali Kredit Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014;
    i) Riwayat Pembayaran Koperasi Permata I Delima PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Laporan per tanggal 31 Agustus 2016;
    j) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 105/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
    k) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 319/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 124.300.000,-;
    l) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 014/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 225.500.000,-;
    m) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 245/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
    n) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 474/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 167.900.000,-;
    o) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 110/IX/2014 tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
    p) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 269/IX/2014 tanggal 17 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,-;
    q) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 463/IX/2014 tanggal 29 September 2014 sebesar Rp 181.900.000,-;
    r) Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) Nomor : 322/VI/14 tanggal 24 Juni 2014 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK an. Koperasi Permata I Delima Tahap IV sebesar Rp 1.464.870.000,-;
    s) Fotocopy Rekap Angsuran Koperasi Permata I Delima Menurut Kwitansi Pembayaran Debitur;
    t) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp 202.552.670,- dan Asli Kwitansi tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 1625/DLL/VII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-1 dan Angsuran Bunga ke-1 total sebesar Rp. 174.900.000,-;
    u) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 119.490.550,- dan Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp 124.300.000,- dan Asli Kwitansi tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 1822/DLL/VII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-3 dan Angsuran Bunga ke-3 total sebesar Rp. 124.300.000,-;
    v) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 07 Agustus 2014 sebesar Rp 246.504.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 07 Agustus 2014 Nomor : 1867/DLL/VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-4 dan Angsuran Bunga ke-4 total sebesar Rp. 225.500.000,-;
    w) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp 307.076.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 18 Agustus 2014 Nomor : 1955/DLL/VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-5 dan Angsuran Bunga ke-5 total sebesar Rp. 174.900.000,-;
    x) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp 232.078.857,- dan Asli Kwitansi tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : 2049/DLL/VIII/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-6 dan Angsuran Bunga ke-6 total sebesar Rp. 167.900.000,-;
    y) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 10 September 2014 sebesar Rp 305.051.500,- dan Asli Kwitansi tanggal 09 September 2014 Nomor : 2159/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-7 dan Angsuran Bunga ke-7 total sebesar Rp. 174.900.000,-;
    z) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 17 September 2014 sebesar Rp 174.900.000,- dan Asli Kwitansi tanggal 17 September 2014 Nomor: 2217/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-8 dan Angsuran Bunga ke-8 total sebesar Rp. 174.900.000,-;
    aa) Asli Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 29 September 2014 sebesar Rp 218.952.667,- dan Asli Kwitansi tanggal 26 September 2014 Nomor : 2328/DLL/IX/2014 Koperasi Permata I Delima Angsuran Pokok ke-9 dan Angsuran Bunga ke-9 total sebesar Rp. 181.900.000,-;
    bb) Asli Daftar Hadir Pengikatan Tanggal 24 Juni 2014 PK No. 045/PK-PER/PMK/KB/VI/14 tanggal 24 Juni 2014; 29) Fotocopy surat permohonan Exception atau Pengecualian Nomor : B.107/1.1-PER/VI/14 tanggal 23 Juni 2014.
    8) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No. : 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014 Plafond Rp. 1.720.000.000,-:
    a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanpa tanggal Koperasi Permata I Delima Jumlah Permohonan Kredit sebesar Rp. 1.720.000.000,-;
    b) Asli Daftar Nama Calon Peminjam Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima Periode III Tahap 5;
    c) Asli Laporan Kredit Bakulan Nomor: 068/LKB/PMK-PER/IX/2014 tanggal 25 September 2014;
    d) Asli Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
    e) Asli Kwitansi tanggal 02 Oktober 2014 No. 219/PMK/X/14 Pencairan Kredit Bakulan Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 sebesar Rp. 1.720.000.000,-;
    f) Asli Kwitansi tanggal 02 Oktober 2014 No. 220/PMK/X/14 Pembayaran Administrasi Koperasi Permata I Delima sebesar Rp. 3.440.000,-;
    g) Asli Daftar Angsuran Kredit Perjanjian Kredit No. : 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
    h) Fotocopy Addendum Kesepakatan Kerjasama antara PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dengan Koperasi Permata I Delima Tentang Penyaluran Kredit Bakulan Nomor : MoU. 008.A/1.2-PER/X/14 tanggal 01 Oktober 2014;
    i) Asli Surat dari Pindesk PMK IRFAN HELMI tanggal 25 September 2014 Nomor : B. 056/3.2-PMK/IX/14 perihal Exception atau Pengecualian;
    j) Asli Kartu Kendali Angsuran Kredit Bakulan Koperasi Permata I Delima Perjanjian Kredit No.: 074/PK-PER/PMK/KB/X/14 tanggal 02 Oktober 2014;
    9) Dokumen/Surat-surat Koperasi Permata I Delima PK No.: 044/PK-PER/PMK/KB/VIII/15 tanggal 10 Agustus 2015 Plafond Rp. 2.000.000.000,-:
    a) Asli Formulir Aplikasi Kredit Bakulan tanggal 05 Agustus 2015 Koperasi Permata I Delima Jumlah Permohonan Kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,-
    b) Fotocopy Rekap Angsuran Koperasi Permata I Delima Rp 2.000.000.000,- Menurut Kwitansi Pembayaran Debitur;
    c) Asli Bukti Pengeluaran Bank (BPB) Nomor : 052/VIII/15 tanggal 11 Agustus 2015 Pencairan Kredit Bakulan Desk PMK an. Koperasi Permata I Delima Tahap I sebesar Rp. 1.691.600.000,-;
    d) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 322/VIII/15 tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp 212.400.000,-;
    e) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 030/IX/15 tanggal 03 September 2015 sebesar Rp 212.400.000,-;
    f) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 207/IX/15 tanggal 15 September 2015 sebesar Rp 175.400.000,-;
    g) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 484/IX/15 tanggal 28 September 2015 sebesar Rp 177.400.000,-;
    h) Fotocopy Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 164/X/15 tanggal 06 Oktober 2015 sebesar Rp 173.400.000,-;
    i) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor: 455/X/15 tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp192.400.000,-;
    j) Asli Bukti Penerimaan Bank Angsuran Kredit Bakulan Nomor : 109/XI/15 tanggal 04 November 2015 sebesar Rp 162.400.000,;
    10) Dokumen/Surat-surat dari PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Prov. Riau sehubungan Kredit Bakulan Tahun 2013 s/d 2015:
    a) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2014 Dengan Angka Perbandingan 2013 PT. PER;
    b) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2015 Dengan Angka Perbandingan 2014 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
    c) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2016 Dengan Angka Perbandingan 2015 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
    d) Asli Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen 31 Desember 2017 Dengan Angka Perbandingan 2016 PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;
    e) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Tahun Buku 31 Desember 2014;
    f) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Tahun Buku 31 Desember 2015;
    g) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat; Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016;
    h) Asli Management Letter PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017;
    i) Asli Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 dan 2012;
    j) Asli Keputusan Direktur PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Nomor: Kep. 18/DIR-PER/VIII/05 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Pengangkatan Karyawan Kontrak Kerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat An. IRFAN HELMI, S.E., Dkk.;
    11) Dokumen/Surat-surat diterima dari NANANG HENDRI LEO, S.Pd. (Ketua Kelompok Usaha Mitra Mandiri (KUMM) Periode Tahun 2013 s/d Tahun 2015):
    a) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2013;
    b) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2014;
    c) Asli 1 (satu) bundel Slip penyetoran Bank Riau Kepri tahun 2015;
    12) Dokumen/Surat-surat diterima dari IRAWAN SARYONO (Ketua Kelompok I-One Com Kommunity):
    a) Asli surat Nomor: B.044/1.2-PER/III/19 tanggal 13 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan pada Penyaluran Kredit Bakulan/Kredit UMKM pada Kantor Cabang Utama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PT. PER) tahun 2013 s/d 2015;
    b) Asli Perjanjian Kredit No. 146/SPPD-PER/KB/II/13 tanggal 07 Februari 2013 antara I-One Com Komunity (selaku Kreditur) dengan YULIANTONI (selaku Debitur);
    c) Asli Daftar Hadir Perjanjian Kredit tanggal 08 Maret 2013;
    d) Fotocopy Rekapitulasi Nasabah dan Calon Nasabah I-One Com Komunity;
    e) 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor : 0045/IV/2012 tanggal 23 April 2013 untuk pembayaran Pencairan Kredit KITA dari PT. PER kepada IRAWAN SARYONO sebesar Rp 25.000.000,-;
    f) 1 (satu) lembar fotocopy KwitansiNo. 144/II/2013 tanggal 00 Februari 2013 untuk pembayaran Pencairan Kredit Bakulan I-One Com Komunity kepada Anggota an. YULIANTONI;
    g) 4 (empat) lembar tanda terima untuk pembayaran angsuran kredit anggota I-One Com Komunity;
    h) 5 (lima) lembar asli Tanda Terima Angsuran Kredit dari IRAWAN SARYONO;
    i) 7 (tujuh) lembar asli kwitansi sudah terima dari I-One Com Komunity.
    Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama IRAWAN SARYONO;
    7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 30 September 2020
    Tanggal Dibacakan 30 September 2020
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

164
38