Putusan PN JAKARTA SELATAN
1318/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1318/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 20 Maret 2019 —Penuntut Umum:
MICHAEL DARMAWAN S, SH
Terdakwa:
NUR RAHMAN ISMAIL

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana ?Perbankan Syariah dan Tindak Pidana Pencucian Uang? sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Kedua Pasal : 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- ( sepuluh milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa :

• 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi KCP Mayestik Nomor : 003/LHAI-UI/IAG/02/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 ;
• Surat Pernyataan secara tertulis dari Rahman Ismail selaku AO (Account Officer) Bank BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan ; Surat Pernyataan secara tertulis dari EKA NAMARA selaku Pincapem Bank BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan ;
• Surat Pernyataan secara tertulis dari YUSNINAWATI yang berperan sebagai nasabah an. MAESAROH ; Surat Pernyataan secara tertulis dari HANNA AGUS BUDIYANI berperan sebagai nasabah ASYANTI PUTRI ; Surat Pernyataan secara tertulis dari ETY SURYANI berperan sebagai nasabah DARSIH ; Surat Pernyataan secara tertulis dari SURYATI berperan sebagai nasabah SRI WAHYUNI ;
• 30 (tiga puluh) bundel dokumen perihal pengajuan nasabah Pembiayaan Multi Guna/ Pembiayaan Multi Jasa proses di BRI Syariah KCP Mayestik yang mengatasnamakan sebagai karyawan RSIA Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan ;
• 1 Nota Dinas perihal ?Permohonan Penginputan Setoran Untuk Pembaya ran Angsuran KMG ke rekening Nasabah RSIA Muhammadiyah ;
• 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Karyawan RS. Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan perihal tidak ada pengajuan dan tidak pernah menerima uang dari pembiayaan Multiguna di BRI Syariah KCP Mayestik Jakarta Selatan ;
• 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur RS. Muhammadiyah Taman Puring tentang Pengangkatan Karyawan Tetap yang dikeluarkan pada tahun 2015, 2016, dan 2017 ;
• 2 (dua) lembar Slip Gaji yang dikeluarkan RS. Muhammadiyah Taman Puring Jakarta Selatan periode 2015 sampai dengan periode 2017 ;
• 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Karyawan RS Muhammadiyah Taman Puring No. 138/SDI/RSMTP/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 ;
• 1 (satu) lembar contoh cap stempel asli RS Muhammadiyah Taman Puring JakSel ;
• 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes tidak pernah membuat Surat Keterangan dari RS Muhammadiyah Taman Puring ;
• 4 (empat) lembar copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Bank BRI Syariah dengan NUR RAHMAN ISMAIL Nomor : R 13-KCP/02/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 ;
• 4 (empat) lembar copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Bank BRI Syariah dengan NUR RAHMAN ISMAIL Nomor : R.031-JKT/FTW/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 ;
• 1 (satu) bundle Pedoman Pemberian Pembiayaan Komsumer PT. Bank BRI Syariah berikut Juknis aplikasi appel modul KMG / KMJ ;
• 3 (tiga) lembar printout data daftar NIK dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta ;
• 4 (empat) lembar printout dokumen hasil pengecekan data NPWP Direktorat Jenderal Pajak ;
• 1 buah fotocpoy KTP an. NUR RAHMAN ISMAIL ;
• 1 buah KTP an. SUHARDANI ; 1 buah KTP an. FIRMAN ARDIANSYAH ;
• 1 buah Kartu Keluarga dengan NIK 3674060112030118 ;
• 1 buah NPWP an. SUHARDANI, 1 buah ID Card Bank BRI Syariah an. NUR RAHMAN ISMAIL ;
• 2 buah ATM Bank Mandiri, 3 (tiga) buah kartu ATM Bank Mandiri Syariah ;
• 2 (dua) buah ATM Bank Mega ; 1 buah kartu ATM Bank BCA Flazz Gramedia ;
• 1 buah kartu ATM Bank BRI ; 7 (tujuh) buah kartu ATM Bank BRI Syariah ;
• 1 buah kartu ATM Bank BCA ; 1 buah kartu ATM Bank BCA ;
• 1 buah Kartu Nama BRI Syariah an. NUR RAHMAN ISMAIL ;
• 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. MARTINA DWI SURANTINI ;
• 1 buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. SUHARDANI ;
• 1 buah buku tabungan Bank BRI Syraiah an. NUR RAHMAN ISMAIL ;
• 1 buah buku tabungan Bank BRI Syariah Faedah an. NURUL FARIDA ;
• 1 buah buku tabungan Bank BRI Syariah Faedah an. RIYANNA Q ;
• 1 buah buku tabungan Bank BRI Syariah Faedah an. ELLY YULIANTI ;
• 1 buku tabungan Bank BRI Syariah Faedah an. LARAS RAHMADANI ;
• 1 buah buku tabungan Bank BRI Syariah Faedah an. ZAENAL ARIFIN ;
• 1 buah buku tabungan Bank BRI Syariah Faedah an. SUGENG RIAWAN ;
• 1 buah buku tabungan Bank BRI Syariah Faedah an. LUSIANA ;
• 1 buah buku tabungan Bank BRI Syariah Faedah an. LINDA DEWI ;
• 2 buah buku tabungan Bank BCA an. MARTINA DWI SURANTINI ;
• 1 buah buku tabungan Bank BTN Syarian an. NUR RAHMAN ISMAIL ;
• 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah an. YULI FARIDA ;
• 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah an. ELLY YULIANTI ;
• 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah an. NURUL FARIDA ;
• 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah an. MULYATI ;
• 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah an. LUSIANA ;
• 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah an. RIYAN ADITYA ;
• 1 buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah an. ELLY YULIANTI ;
• 2 (dua) buah buku tabungan Bank ARTHA GRAHA an. MARTINA DS ;
• 2 bundel fotocopy formulir pengajuan ; 1 bundel fotocopy sertifikat tanah ;
• 1 bundel fotocopy akta pengikat jual beli ; 1 bundel fotocopy dokumen Bank BCA ;
• 1 bundel fotocopy dokumen Bank BRI Syariah ;
• 1 bundel fotocopy dokumen RS. Muhammadiyah Taman Puring ;
• 1 bundel fotocopy dokumen KK, 1 bundel dokumen perusahaan ;
• 1 bundel dokumen an. MARTINA DWI SURANTINI ;
• 1 buah bundle dokumen an. BAGUS AKBAR FEBRIANTO ;
• 1 bundel dokumen an. NUR RAHMAN ISMAIL ;
• 1 bundel dokumen an. BUDIK BAMBANG SUKRISNO ; 1 bundel dokumen lain-lain ;
• 2 bundel dokumen BRI Syariah File Pembiayaan ; 11 (sebelas) buah bukti transfer ;
• 8 buah bukti setoran angsuran ; 1 buah Buku Nikah Palsu an. SUHARDANI ;
• 1 buah Buku Nikah Palsu ; 6 buah foto ;
  • Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama EKA NAMARA ;
• 1 buah Flashdisk merk Sandisk Ultra 32GB warna hitam ;
• 1 unit HP merk Samsung Galaxy Note 5 warna gold beserta sim card ; dan 1 unit Notebook Acer One 10 ;
  • Dirampas untuk dimusnahkan ;
• 1 (satu) bundel printout mutasi rekening koran PT. Bank Central Asia Tbk dengan nomor rekening 4761329094 atas nama YUSNINAWATI periode bulan Desember 2015 sampai dengan Desember 2017 ;
• 1 (satu) copy legalisir lembar formulir pembukaan rekening PT. Bank Central Asia Tbk dengan nomor rekening 4761329094 atas nama YUSNINAWATI berikut lampiran foto copi KTP atas nama YUSNINAWATI ;
• 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3174105312693336 atas nama YUSNINAWATI ;
• 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor kartu 6019007502187983 ;
• 1 (satu) buah Tabungan dengan No. Rek 4761329094 atas nama YUSNINAWATI ; dan
• 1 buah HP Samsung warna gold berikut simcard ;
  • Dipergunakan dalam perkara atas nama YUSNINAWATI ;
• 1 (satu) buah KTP an. NUR RAHMAN ISMAIL ;
• 1 buah Buku Nikah an. NUR RAHMAN ISMAIL ;
  • Dikembalikan kepada terdakwa NUR RAHMAN ISMAIL ;
• Tanah dan Bangunan berikut perabotan yang terletak di Jl. Remaja I No. 16 B RT. 009 RW. 012 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur ;

• Diserahkan kepada PT. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Mayestik ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).