Putusan PN KEBUMEN Nomor 37/Pid.B/2015/PN Kbm |
|
Nomor | 37/Pid.B/2015/PN Kbm |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Penipuan |
Kata Kunci | Penipuan dan Pencucian Uang |
Tahun | 2015 |
Tanggal Register | 4 Februari 2015 |
Lembaga Peradilan | PN KEBUMEN |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Utari Wiji H |
Hakim Anggota | - Afit Rufiadi, - Agung Prasetyo |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | HUKUM |
Catatan Amar | M E N G A D I L I :1. Menyatakan terdakwa Drs. DIAN AGUS RISQIANTO bin MUNFANGAT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENIPUAN dan PENCUCIAN UANG ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;6. Menetapkan agar barang bukti berupa : NO JENIS BARANG BUKTI StatusDalamPutusan 1 2 31. 1. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Danamon No. 3341221 tanggal 09-9-2011, penerima DIAN AGUS RISQIANTO Rp. 1. 200.000.000,- (fotokopi di Leges) ;2. 1 (satu) lembar Pemindahbukuan Rekening tanggal 12/09/2011 dari DARSINI kepada Dian Agus Risqianto sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (fotokopi di Leges).3. 1 (satu) lembar Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA tanggal 19-09-2011 an. Dian Agus Risqianto SEJUMLAH Rp. 1.500.000.000,- ( fotokopi di Leges) ;4. 1 ( satu ) lembar Konfirmasi Transaksi Bank Danamon, sumber dana : 000044768216 an. Hidayat, Rekening Tujuan : 003530074040 an. Dian Agus Risqianto tanggal 20-9-2011 sejumlah Rp. 3.150.000.000,- (fotokopi di Leges ) ;5. 1 (satu) lembar Aplikasi pemindahbukuan Bank Danamon, dari 000044768216 an. Hidayat, ke 003530074040 an. Dian Agus Risqianto tanggal 27-9-2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (fotokopi di Leges) ;6. 1 ( satu ) lembar Aplikasi pemindahbukuan Bank Danamon, dari 000044768216 an. Hidayat, ke 003530074040 an. Dian Agus Risqianto tanggal 27-9-2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( fotokopi ) ;7. 1 (satu) lembar Aplikasi pemindahbukuan Bank Danamon, dari 000075868786 an. Darsini, ke 003530074040 an. Dian Agus Risqianto tanggal 29-9-2011 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (fotokopi di Leges) ;8. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18/10/201, pengirim HIDAYAT penerima DIAN AGUS RISQIANTO sebesar Rp. 1.250.000.000,- (fotokopi di Leges) ;9. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18/10/201, pengirim DARSINI penerima DIAN AGUS RISQIANTO sebesar Rp. 1.250.000.000,- (fotokopi di Leges) ;10. 1(satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Danamon No. 3345107 tanggal 20/10/2011, dari DARSINI kepada DIAN AGUS RISQIANTO sebesar Rp. 800.000.000,- ( fotokopi di Leges) ;11. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Danamon No. 3345106 tanggal 20/10/2011, dari Hidayat kepada DIAN AGUS RISQIANTO sebesar Rp. 500.000.000,- (fotokopi di Leges) ;12. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Danamon No. 3345108 tanggal 20/10/2011, dari Hidayat kepada DIAN AGUS RISQIANTO sebesar Rp. 700.000.000,- (fotokopi di Leges) ;13. 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Danamon No. 3345105 tanggal 20/10/2011, dari Hidayat kepada DIAN AGUS RISQIANTO sebesar Rp. 500.000.000,- (fotokopi di Leges) ;14. 1 (satu) lembar Slip Pemindahbukuan Dana, Bank BCA tanggal 8/12/2012, dari HIDAYAT Rek. No. 0460576571 kepada DIAN AGUS RISQIANTO Rek. No. 4230183975 sebesar Rp. 650.000.000,- (fotokopi di Leges) ;15. 1 (satu) lembar Slip Pemindahbukuan Dana, Bank BCA tanggal 8/12/2012, dari DARSINI Rek. No. 04600600421 kepada DIAN AGUS RISQIANTO Rek. No. 4230183975 sebesar Rp. 650.000.000,- (fotokopi di Leges ) ;16. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso, Bank Mandiri tanggal 09/12/2011, dari W TOFIK NURHIDAYAT Rek. No. 139 0005220284 kepada DIAN AGUS RISQIANTO Rek. No. 139 0010020307 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (fotokopi di Leges) ;17. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso, Bank Mandiri tanggal 09/12/2011, dari DARSINI Rek. No. 139 0009007497 kepada DIAN AGUS RISQIANTO Rek. No. 139 0010020307 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (fotokopi di Leges) ;18. 1 (satu) lembar Bukti penyerahan kendaraan Nissan Elgrand 3.5 HWS kepada HERNA PASIATIN, tanggal 22/10/2011 (fotokopi di Leges) ;19. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran UM Nissan Elgrand 3.5 HWS STNK An.Herna Pasiatin, sebesar Rp. 370.000.000,- tanggal 22/10/2011 (fotokopi di Leges) ;20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penyertaan Dan Komitmen DIAN AGUS RISQIANTO, sebesar Rp. 1.200.000.000.000,- tanggal 10 September 2011 (fotokopi di Leges di Leges) ;21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penyertaan Dan Komitmen DIAN AGUS RISQIANTO, sebesar Rp. 1.800.000.000.000,- tanggal 12 September 2011 (fotokopi di Leges) ;22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penyertaan Dan Komitmen DIAN AGUS RISQIANTO, sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- tanggal 14 September 2011 (fotokopi di Leges) ;23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penyertaan Dan Komitmen DIAN AGUS RISQIANTO, sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- tanggal 19 September 2011 (fotokopi di Leges) ;24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penyertaan Dan Komitmen DIAN AGUS RISQIANTO, sebesar Rp. 3.150.000.000.000,- tanggal 20 September 2011 (fotokopi di Leges) ;25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penyertaan Dan Komitmen DIAN AGUS RISQIANTO, sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- tanggal 27 September 2011 (fotokopi di Leges) ;26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penyertaan Dan Komitmen DIAN AGUS RISQIANTO, sebesar Rp. 2.500.000.000.000,- tanggal 29 September 2011 (fotokopi di Leges) ;27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penyertaan Dan Komitmen DIAN AGUS RISQIANTO, sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- tanggal 20 Oktober 2011 (fotokopi di Leges) ;28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penyertaan Dan Komitmen DIAN AGUS RISQIANTO, sebesar Rp. 43.794.751.023,- tanggal 10 Januari 2012 (fotokopi di Leges) ;29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penyertaan Dan Komitmen DIAN AGUS RISQIANTO, sebesar Rp. 57.901.874.000,- tanggal 05 Maret 2012 (fotokopi di Leges) ;30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bukti Penyertaan Dan Komitmen DIAN AGUS RISQIANTO, sebesar Rp. 86.075.181.601,- tanggal 12 Mei 2012 (fotokopi di Leges) ;31. 1 (satu) lembar Trade Confirmation PT.Credit Suisse Securities Indonesia an. Dian Agus Risqianto CS 001S6LC00142, tanggal June 18, 2012 (fotokopi di Leges) ;32. 1 (satu) lembar Montly Cash and Stock Balance 30 April 2012 PT.Credit Suisse Securities Indonesia an. Dian Agus Risqianto CS 001S6LC00142 (fotokopi di Leges) ;33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan DIAN AGUS RISQIANTO tanggal 11 Mei 2012 tulisan tangan (fotokopi di Leges) ;34. 1 (satu) lembar Jadwal Pemindahan Saham, DIAN AGUS RISQIANTO tanggal 17 Mei 2012 tulisan tangan (fotokopi di Leges) ;35. 1 (satu) lembar Cek No. FE 407950 Bank mandiri Tegal Kebumen, sejumlah Rp.6.000.000.000,- (fotokopi di Leges) ;36. 1 (satu) lembar Cek No. FH 673699 Bank mandiri Tegal Kebumen, sejumlah Rp.6.000.000.000,- (fotokopi di Leges) ;37. 1 (satu) lembar Cek No. FH 673698 Bank mandiri Tegal Kebumen, sejumlah Rp.6.000.000.000,- (fotokopi di Leges) ;38. 1 (satu) lembar Cek No. FH 673700 Bank mandiri Tegal Kebumen, sejumlah Rp.6.000.000.000,- (fotokopi di Leges) ;39. 1 (satu) lembar Cek No. FH 673697 Bank mandiri Tegal Kebumen, sejumlah Rp.6.000.000.000,- (fotokopi di Leges) ;40. 1 (satu) lembar Cek No. FE 407949 Bank mandiri Tegal Kebumen, sejumlah Rp.6.000.000.000,- dan Rincian DKE yang diserahkan pada Kliring Pengembalian per peserta penerima tanggal 22/06/2012 (fotokopi di Leges) ;41. 1 (satu) lembar Cek No. FH 673696 Bank mandiri Tegal Kebumen, sejumlah Rp.6.000.000.000,- dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) alasan Rekening Tutup, tanggal 22/06/2012 (fotokopi di Leges) No.1 s/d No.41Tetap Terlampir dalam berkas perkara.2. 1. Fotokopi Aplikasi pembukaan Rekening atas nama Dian Agus Risqianto.2. Print out Laporan Mutasi harian Rekening atas nama Dian Agus Risqianto.3. Fotokopi dokumen transaksi yang berkaitan dengan Rekening atas nama Dian Agus Risqianto No.1 s/d 3Tetap Terlampir dalam berkas perkara.3. 1. 1 (satu) lembar Fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening a.n. Dian Agus Risqianto.2. 1 (satu) lembar Fotokopi Specimen tanda tangan a.n. Dian Agus Risqianto.3. 1 (satu) Bendel Salinan Print Out Rekening Koran a.n. Dian Agus Risqianto.4. 1 (satu) Bendel Fotokopi slip transaksi pengiriman dan penarikan tunai. No.1 s/d 4,Tetap Terlampir dalam berkas perkara.4. 1. Print out mutasi rekening a.n. Dian Agus Risqianto No. 4230183975 periode 14 Januari 2009 s.d 19 April 2013.2. Aplikasi pembukaan Rekening a.n. Dian Agus Risqianto tanggal 14 Januari 2009, meliputi :a. FC KTP a.n. Dian Agus Risqiantob. FC Specimen tanda tangan.c. FC Inquery status rekening a.n. Dian Agus Risqiantod. FC. Data Cutomer No.1 s/d 6, Tetap Terlampir dalam berkas perkara.5. 1. 1 (satu ) buah HP merk Apple OS 4 warna hitam2. 1 (satu ) buah HP Samsung Duos Warna Hitam.3. 1 (satu ) buah laptop Sonny Vaio warna Silver No.1 s/d 3, Dirampas untuk negara. 1. 1 (satu ) lembar surat tanda terima penitipan mobil dari Dian Agus Risqianto kepada KH Wahib Mahfudz yang disaksikan oleh Sdr. Munfangat dan Sdr. Sugiri Dikembalikan kepada terdakwa Drs.Dian Agus Risqianto bin Munfangat 6. 1. Fotokopi Aplikasi pembukaan rekening a.n. Drs. Dian Agus Risqianto 2. Print Out Rekening Nomor 1390009844832 a.n. Drs. Dian Agus Risqianto terhitung mulai tanggal 10 Juni 2009 s/ d 26 April 2012 No.1 s/d 2, Tetap Terlampir dalam berkas perkara.7. 1. 2 Lembar FC. Surat Kementerian Keuangan RI Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : S-14433 / BL /2012, tanggal 18 Desember 2012 perihal kegiatan Perusahan efek di berbagai Lokasi.2. 1 lembar FC. Surat keterangan terdaftar dari Direktorat Jendaral Pajak Nomor : PEM-00261 / WPJ. 07 / KP.0803 / 2003, tanggal 03 Desember 2013.3. 1 lembar FC. NPWP PT DAEWOO SECURITIES nomor : 01.357.380.3-054.000.4. 1 bendel surat peralihan dari Bapepam berisi :a. 1 Lembar FC. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep -135 / PM/ 1992 tanggal 9 Maret 1992b. 1 Lembar FC. Surat BEJ No. Peng. 28 / BEJ.I.2/III/ 1994 tanggal 20 Mei 1994 Perubahan nama dari PT BINTANG MAKMUR SECURINDO menjadi PT MONAS BUANA SECURITIES.c. 1 Lembar FC. Surat BEJ No. Peng. 050/ BEJ.ANG/02-2003, tanggal 25 Februari 2003 Perubahan nama dari PT MONAS BUANA SECURITIES menjadi PT E-Trading Securities.d. 1 Lembar FC. Surat BEI No. Peng. 00052/ BEI.ANG/09-2013, tanggal 1 Oktober 2003 Perubahan nama dari PT E-Trading Securities menjadi PT.DAEWOO SECURITIES INDONESIA.5. 1 Bendel FC. Laporan tentang pengelolaan kantor perusahaan efek PT.Daewoo Securities Indonesia.6. 1 Lembar FC. Perjanjian antara nasabah Sdr. Dian Agus Risqianto dengan PT E-Trading Securities, tanggal 26 Januari 2012.7. 1 Bendel FC. Aplikasi Pembukaan Rekening Efek/ Account atas nama Sdr. Dian Agus Risqianto nomor account 029995 tanggal 7 Oktober 2009.8. 1 Bendel FC. Aplikasi Pembukaan Rekening Efek/ Account atas nama Sdr. Dian Agus Risqianto nomor account 053158 tanggal 14 Februari 2012.9. 1 Bendel FC. Aplikasi Pembukaan Rekening Efek/ Account atas nama Sdr. HJ.Sri Parsini nomor account 032816 tanggal 21 Januari 2010.10. 1 Bendel Print Out Inquery Investor detail a.n. Dian Agus Risqianto di PT.Daewoo Securities Indonesia.11. 1 Bendel Print Out Porto Folio atas nama nasabah Dian Agus Risqianto di PT.Daewoo Securities Indonesia.12. 1 Bendel Print out transaksi account number 029995 a.n. Dian Agus Risqianto di PT.Daewoo Securities Indonesia.13. 1 Bendel Print Out Financial History nasabah Sri Parsini Nomor account 032816 pada PT.Daewoo Securities Indonesia.14. 1 Bendel Print Out laporan Transaksi di Segregate Account PT.Daewoo Securities Indonesia di Bank CIMB Niaga Nomor account : 480-01-00248-00-7 periode 31 Mei 2010 s.d 30 Nov 2010.15. 1 Bendel Print Out laporan Transaksi di Segregate Account PT.Daewoo Securities Indonesia di Bank CIMB Niaga Nomor account : 480-01-00248-00-7 periode 30 November 2009 s.d 31 Desember 2011.16. 1 Bendel Print Out Create Fund Transfer file laporan Transaksi di Segregate Account PT.Daewoo Securities Indonesia. No. 1 s/d 16 Tetap Terlampir dalam berkas perkara. 7. 1. Fotokopi informasi data pribadi dan aplikasi pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan atas nama Dian Agus Risqianto tertanggal 12 September 2011.2. Fotokopi KTP atas nama Dian Agus Risqianto.3. Fotokopi Print out rekening koran No. Rekening 10004497801 atas nama Drs. DIAN AGUS RISQIANTO periode 12 sept 2011 s/d 31 Maret 2012.4. Fotokopi slip pengiriman uang tanggal 12 September 2011 atas nama Dian Agus Risqianto ke Rekening nomor 1390010020307 atas nama Dian Agus Risqianto di Bank Mandiri cabang Kebumen senilai Rp. 1.790.000.000,-5. Fotokopi slip pengiriman uang tanggal 14 September 2011 atas nama Dian Agus Risqianto ke Rekening nomor 1390010020307 atas nama Dian Agus Risqianto di Bank Mandiri cabang Kebumen senilai Rp. 1.000.000.000,-. No. 1 s/d 5, Tetap Terlampir dalam berkas perkara.8. 1. 1 lembar print out rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor : 4380100682188 a.n. Darsini.2. 1 lembar print out rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan nomor : 0158445350 a.n. Darsini.3. 1 lembar print out rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan nomor : 0106320352 a.n. Hidayat.4. 2 lembar Print out rekening Koran Bank Danamon kantor cabang Purwokerto. 5. 1 lembar print out rekening Koran Bank BRI Syariah KC Purwokerto Nomor : 1002039307 a.n. Darsini dan 2 lembar slip penarikan dan pemindah bukuan masing ? masing tertanggal 12 September 2011 dan 14 September 2011.6. 1 lembar print out rekening Koran Bank BCA Nomor : 00460600421 a.n. Darsini.7. 1 lembar print out rekening Koran Bank BCA Nomor : 00460576571 a.n. HIDAYAT.8. 1 lembar print out rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 1390009007497 a.n. Darsini.9. 1 lembar print out rekening Koran Bank Mandiri Nomor : 1390005220284 a.n. TOFIK NUR HIDAYAT. No.1 s/d 9Tetap Terlampir dalam berkas perkara.9. Uang tunai sebesar Rp. 8.771.928.594,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) pada rekening ABA (Antar Bank Aktiva) Bank Mandiri cabang Kebumen Nomor rekening 1 390003859208 a.n. PD BPR BKK Kebumen periode tanggal 8 Desember 2014 s.d 9 Desember 2014. Diserahkan kepada pihak yang paling berhak yaitu saksi Hidayat bin Sadikin.10. 1. 1 (satu) Unit Mobil Nissan Elgrand Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, Nomor Kendaraan : PE52006143 dan Nomor Mesin : V035914304C, No. Pol : AB 161 QQ, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus dalam kondisi baik dan dapat dioperasionalkan.2. 1 Buah STNK Mobil Nissan Elgrand Warna Hitam No. Pol : AB 161 QQ a.n. Herna Pasiatin alamat Karakan VI Rt 001 Rw 012, Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta Nomor Kendaraan : PE52006143 dan Nomor Mesin : V0359143040. No. 1 s/d 2Diserahkan kepada pihak yang paling berhak yaitu saksi Hidayat bin Sadikin.7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; |
Tanggal Musyawarah | — |
Tanggal Dibacakan | 5 Mei 2015 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
148
80