Putusan PN BATAM
914/Pid.B/2018/PN Btm

Putusan PN BATAM Nomor 914/Pid.B/2018/PN Btm
Tanggal 18 Maret 2019 —Penuntut Umum:
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
1.JONY Alias ALONG
2.RIDOWAN SALEH NASUTION Alias TOMMY WIGUNA

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa II. Ridowan Saleh Nasution Alias Tommy Wiguna telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ?Turut serta melakukan Penipuan? dan ?Turut serta melakukan Pencucian Uang? sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa II. tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
   • 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank OCBC NISP atas nama ASRUL dengan Nomor rekening 091130822080 tanggal 01 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 ;
   • 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank OCBC NISP atas nama ASRUL dengan Nomor rekening 091130822080 tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 ;
   • 1 (satu) lembar Bukti Slip Setoran Bank MANDIRI pada tanggal 08 Agustus 2016 dari Nomor rekening 109-00-8908900-7 dari PT. HAPPINESS SEJATI MAKMUR ke Nomor rekening 102-00-0551912-6 atas nama WAHYU JONLI AWAN senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK cabang Batam Imam Bonjol atas nama PT. HAPPINESS SEJATI MAKMUR Nomor rekening 1090089089007 Periode 01 Agustus 2016 s/d 31 Agustus 2016 ;
   • 1 (satu) lembar Copy Bukti Slip Setoran Bank BCA pada tanggal 06 Pebruari 2017 dari Nomor rekening 8550030536 atas nama ASRUL ke Nomor rekening 8090255895 atas nama RIDOWAN SALEH NASUTION senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Rekening Bank BCA KCP Tanjung Uncang atas nama ASRUL dengan Nomor rekening 8550030536 periode Desember 2017 ;
   • 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Rekening Bank BCA KCP Muka Kuning atas nama SALOMON dengan Nomor rekening 3261584091 periode Desember 2017 ;
   • 1 (satu) lembar Surat dari Orang Tua Group No : 468/BG/OTG/2015, tanggal 11 Desember 2015 perihal Bank Garansi ;
   • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Orang Tua Group No : 3432/SP/IV/2016, tanggal 18 Januari 2016 ;
   • 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Orang Tua Group No : 3432/SP/IV/2016, tanggal 12 Mei 2016 ;
   • 1 (satu) lembar Surat Bank BNI Nomor : KIS/06/0009/SKB/2018, tanggal 6 Maret 2018 perihal Surat Keterangan Bank ;
   • 1 (satu) lembar Daftar Rekening milik sdra. JONY Als ALONG
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. CIPTA KARSA MANDIRI No. DS 786856 tanggal 29 Mei 2017 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. MEGA SINDUR KENCANA No. DN 887147 tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. MEGA SINDUR KENCANA No. DN 887140 tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. MEGA SINDUR KENCANA No. DN 887133 tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. MEGA SINDUR KENCANA No. DN 887135 tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. MEGA SINDUR KENCANA No. DN 887149 tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. MEGA SINDUR KENCANA No. CA 548179 tanggal 22 Agustus 2017 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. MEGA SINDUR KENCANA No. CA 548183 tanggal 22 Agustus 2017 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. MEGA SINDUR KENCANA No. CA 548189 tanggal 22 Agustus 2017 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. MEGA SINDUR KENCANA No. CA 548160 tanggal 26 Maret 2018 senilai Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. MEGA SINDUR KENCANA No. CA 548164 tanggal 26 Maret 2018 senilai Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. MEGA SINDUR KENCANA No. CA 548165 tanggal 26 Maret 2018 senilai Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. MEGA SINDUR KENCANA No. CA 548166 tanggal 26 Maret 2018 senilai Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
   • 1 (satu) lembar Cek Bank BCA milik PT. MEGA SINDUR KENCANA No. CA 548168 tanggal 26 Maret 2018 senilai Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) ;
   • 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BNI atas nama JONY;
   • 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA KCP Gading Serpong atas nama JONY ;
   • 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank OCBC NISP atas nama JONY ;
   • 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama AGUS SUSANTI ;
   • 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama SUWANTO ;
   • 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama WAHYU JONLI AWAN ;
   • 1 (satu) bundel Print Out Rekening Koran Bank OCBC NISP atas nama WILBY NG ;
   • 1 (satu) Buku Rekening Tabungan Bank Mandiri dengan No Rek 133-00-1369153-0 atas nama DEDY HIDAYAT ;
   • 1 (satu) lembar Surat Pencatatan Sipil atas nama Suami Nomor induk kependudukan ;
   • AK.572.0008579 Nomor Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-20092016-0004 dikeluarkan di Kota Batam, tanggal 20 September 2016 ;
   • 1 (satu) lembar Surat Vihara Cetya Sakyamoni Hap Thian Tay Ti no. 095/VCSHTTT/09/2016 yang dikeluarkan Ruko Cipta Persada Blk A No 3 atu Aji ? Batam ;
   • 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8090255895 atas nama RIDOWAN SALEH NASUTION ;
   • 1 (satu) buah akta pendirian CV. ANAS TEKNIK Nomor 09 tanggal 28 Juni 2003 oleh Notaris HIDAYAT SUKRIAWIJAYA, SH ;
   • 1 (satu) lembar surat pernyataan penunjukan No. 8469/SPP/III/2017, tanggal 27 Maret 2017 dari PT. ORANG TUA ke PT. HAPPINES SEJATI MAKMUR ;
   • 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama No. 1470 / SBU-KOM / SPB /2017, tanggal 27 Maret 2017 dari PT. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (CPA) ;
   • 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 8070 / SP / III / 2017, tanggal 27 Maret 2017 dari PT. ORANG TUA ;
   • 1 (satu) lembar daftar perusahaan Bank Garansi PT. ORANG TUA ;
   • 1 (satu) lembar daftar perusahaan ;
   • 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 27 Maret 2017 dari RIDOWAN SALEH NASUTION kepada ASRUL ;
   • 2 (dua) lembar surat keterangan dukungan Bank Mandiri No. 1389 / SBU-KOM / SRPG / 2016, tanggal 30 Juli 2016 ;
   • 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri No. 1389 / SBU-KOM / SRPG / 2016, tanggal 1 Juni 2016 ;
   • 1 (satu) lembar surat pernyataan No. 3431 / SP / IV / 2016, tanggal 18 Januari 2016 warna merah jambu ;
   • 1 (satu) lembar Perjanjian kerjasama PT. ORANG TUA (OT) tanggal 15 Februari 2016 warna merah jambu ;
   • 2 (dua) lembar duplikat berita acara serah terima rumah tinggal (landed house) ORCHARD PARK BATAM No. 000665 / BAST-STR/ OPB /CS / VIII / 18, tanggal 08 Agustus 2018 warna hijau ;
   • 1 (satu) lembar duplikat tanda terima FM-OPB/PGA-08.1-03/R01, tanggal 08 Agustus 2018 warna merah jambu ;
   • 1 (satu) lembar informasi nomor rekening air dan listrik H/VT-03/50, ORCHARD PARK BATAM ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

• 3 (tiga) lembar kertas berlogo ORANG TUA (OT) warna putih ;
• 6 (enam) lembar kertas berlogo CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (CPA) warna putih ;
• 1 (satu) buah Cap PT. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT (CPA) ;
• 1 (satu) buah Cap PT. ORANG TUA (OT) ;
• 1 (satu) buah Cap bertuliskan WILBY NG, SE, SH ;
• 1 (satu) buah Map plastik merk Exclusive warna hitam ;
• 1 (satu) unit Handphone Lenovo A7000 warna hitam dengan Nomor 081218129201 dan 082130524335 ;
• 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Nomor 085221210099 dan 081322590455 ;
• 1 (satu) stel Jas merk Cardinal size XL warna Hitam ;
• 1 (satu) stel Celana merk Cardinal size M warna Hitam ;
• 1 (satu) stel Kemeja merk Cardinal size XL warna Merah ;
• 1 (satu) buah Jam Tangan merk Guess warna Hitam ;
• 1 (satu) buah Suspander merk Arrow warna Hitam ;
• 1 (satu) buah Sabuk Pinggang Kulit merk Buccheri warna Hitam ;
• 1 (satu) buah Dasi Kupu-kupu merk DC decarlo warna Merah ;
• 1 (satu) buah Dasi Kupu-kupu merk DC decarlo warna Hitam ;
• 1 (satu) buah Dasi merk DC decarlo warna Hitam dan Merah ;
• 1 (satu) Pasang Sepatu merk Buccheri size 41 warna Hitam ;
• 1 (satu) Bundel Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama RIDOWAN SALEH NASUTION ;
• 1 (satu) unit Handphone Samsung S 7 x s warna Gold Dengan dengan Nomor 081266168889 dan 081364081402 ;
• 1 (satu) buah Kartu Atm Platinum Bank BCA warna Hitam dengan No : 5260 5120 0080 9580 ;
• 1 (satu) buah Kartu Atm Platinum Bank BNI warna Hitam dengan No : 5198 9324 5011 7879 ;
• 1 (satu) buah Kartu Atm Bank BNI dengan No : 5264 2224 5329 4449 ;
• 1 (satu) buah Kartu Kredit Platinum OCBC Bank dengan No : 4645 8311 0165 6529 ;
• 1 (satu) buah Kartu Atm OCBC NISP Bank dengan No : 4863 9900 0150 9462 ;
• 1 (satu) buah Token Pin Bank BCA warna Biru ;
• 1 (satu) buah Token Pin Bank BNI warna Orange ;
• 4 (empat) buah Buku Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Batam dengan Nomor Rekening 1488888560 atas nama JONY ;
• 11 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Gading Serpong dengan Nomor Rekening 8831858885 atas nama JONY ;
• 1 (satu) buah Buku Kwitansi warna Hijau ;
• 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0040 0934 1692 atas nama RIDOWAN SALEH NASUTION ;
• 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8090185196 atas nama DEWI SOENTARI ;
• 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8090247426 atas nama ANDRE DRILIAN NASUTION ;
• 1 (satu) Buku Rekening Tabungan Bank OCBC NISP dengan No Rek 09081040617-4 atas nama WILBY NG ;
• ;
• 1 (satu) unit Mobil Merk SMART FORTWO Tipe 52 KWMHD COUPE AT warna Hitam, Nomor Rangka WME 4513802K441997, Nomor Mesin 3B21CP1815 dengan No Pol BP 1888 SB atas nama pemilik RICHOL HARDY ;
• 1 (satu) buah STNKB SMART FORTWO Tipe 52 KWMHD COUPE AT warna Hitam, Nomor Rangka WME 4513802K441997, Nomor Mesin 3B21CP1815 dengan No Pol BP 1888 SB atas nama pemilik RICHOL HARDY ;
• 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Tipe LAND CRUISER STANDART warna Hitam Metalik, Nomor Rangka HZJ80-0031859, Nomor Mesin 1HZ0210917 dengan No Pol BP 1372 BZ atas nama pemilik JUMARIAH beserta kunci ;
• 1 (satu) buah STNKB Toyota Tipe LAND CRUISER STANDART warna Hitam Metalik, Nomor Rangka HZJ80-0031859, Nomor Mesin 1HZ0210917 dengan No Pol BP 1372 BZ atas nama pemilik JUMARIAH beserta kunci ;
• 1 (satu) unit rumah tipe : MYRINA, Jalan : VITIS HOOK 03, Nomor unit : 50 luas tanah : 221,04 m2, luas bangunan : 70,00 m2 ;
• 1 (satu) sertifikat rumah tipe : MYRINA, Jalan : VITIS HOOK 03, Nomor unit 50, luas tanah : 221,04 m2, luas bangunan : 70,00 m2 ;
• 3 (tiga) lembar / fotocopy Peraturan Lingkungan ORCHARD PARK BATAM, tanggal 08 Agustus 2018 ;
• 1 (satu) Buah Kunci Pintu Utama Rumah Vitis 03 No. 50 Merk Onassis ;
• 3 (Tiga) Buah Kunci Pintu Kamar Utama Rumah Vitis 03 No. 50 Merk Onassis ;
• 2 (Dua) Buah Kunci Pintu Kamar Mandi Utama Rumah Vitis 03 No. 50 Merk Onassis ;
• 2 (Dua) Buah Kunci Pintu Kamar Anak Rumah Vitis 03 No. 50 Merk Onassis ;
• 2 (Dua) Buah Kunci Pintu Kamar Mandi Tengah Rumah Vitis 03 No. 50 Merk Onassis ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Alias Aan ;

1. Membebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;