1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA BARAT
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN JAKARTA BARAT
1939_PID_B_2010_PN.JAK.BAR

    Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1939_PID_B_2010_PN.JAK.BAR
    Tanggal 1 Februari 2011 — NANI WIJAYA ALS LISA

    Nomor 1939_PID_B_2010_PN.JAK.BAR
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci
    Tahun 2011
    Tanggal Register 21 Januari 2015
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA BARAT
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Musa Arif Aini
    Hakim Anggota Encep Yuliadi, Kemal Tampubolon
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I1. Menyatakan terdakwa NANI WIJAYA ALIAS LISA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?PENCUCIAN UANG?.-------------------------------------------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANI WIJAYA ALIAS LISA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan---------------------------------------------------3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan--------------4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan---------------------------------------5. Menyatakan barang bukti berupa : --------------------------------------------------1. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 298 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp 10.550.000 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen Unit A-02 AGR.1314/AP/XI/2009, dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009. --------------------------------------------------------------2. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 318/09 tertanggal 26 Nopember 2009 an. MR HENDRY MONIAGA nominal Rp 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Payment of Puri Apartemen AGR.1343/AP/XI/2009, unit A-02 dari tanggal 16-11-2009 s/d 16-12-2009. --------------------------------------------------------------3. 1 (satu) lembar kwitansi No.LIA 307, tertanggal 7 Desember 2009 an MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp 6.705.000 (enam juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk pembayaran rental Puri Apartemen unit DII-22 AGR.1317/AP/XII/2009, dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010. 4. 1 (satu) lembar kwitansi No.LDI 332 tertanggal 7 Desember 2009 atas nama MR HENDRY MONIAGA, nominal Rp 1.995.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran Payment Of Puri Apartement AGR.1317/AP/XII/2009 unit D.II-22 dari tanggal 7-12-2009 s/d 7-1-2010. --------------------------5. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1226/LDI/LI/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 perjanjian sewa No.1314/AP/XI/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong, Tangerang. --------------------------------------------------------------6. 1 (satu) lembar surat konfirmasi No.1229/LDI/LI/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 perjanjian sewa No.1317/AP/XII/2009 atas nama HENDRY MONIAGA, Jl Delima No.25 Ret.003/01 Pondok Jagung, Serpong. -------------------------------------------------------------------------------7. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5804781 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises. ---------------------------------------------------------------------------8. 1 (satu) eksemplar print out PT Telkom NO.021-5814571 periode 16-11-2009 s/d 07-12-2009 atas nama pelanggan Aries Utama Enterprises. ---------------------------------------------------------------------------9. 11 (sebelas) aplikasi Permata Bank Merchant Data Form masing-masing----------------------------------------------------------------------------------a. Fedo Style, ITC Cibinong Lt Dasar Utara No.3 Cibinong, Bogor, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant. ----------------------------------------------------------b. Hongkong Fashion, Mangga Dua Square, Lt LG Blok B No.167 Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant. --------------------------------------c. Kharisma Collection, Jl Perintis Kemerdekaan No.1 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara, terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant. ---------------------d. Padma Collection, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.218 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant. --------------------------------------------e. Pretty Mom, Mangga Dua Square, Lt.LG Blok B No.3 Jl Gunung Sahari Raya No.1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant.-------------f. Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No.4 Kec.Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant. --------------------------------------g. Rumah Mode, Jl Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant. ----------------------------h. Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant. ----------------------------------------------------------i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant. --------------------------------------------j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt. UG Blok B No.21 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant. --------------------------------------------k. Versace, Mangga Dua Square, Lt. LG Blok A No.127 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant. --------------------------------------------10. 11 (sebelas) aplikasi pembukaan rekening yang terdiri dari formulir pembukaan rekening dan copy KTP atas nama : --------------------------a. Erna Lusiana, No.Rek 4101559462, Permata Cab. Ambasador.---b. Hartono, No.Rek 0701336992 cabang Panglima Polim. -------------c. Hendra Hidayat, No.Rek 4101479884, cabang Melati Mas.---------d. Widia Sarah, No.Rek 410155796, Permata Cab Ambassador.-----e. Tony, No.Rek : 0701618483, cabang Roa Malaka. -------------------f. Kenny Salim, No.Rek : 4101413892 cabang Intercon, Kb Jeruk.--g. James Winata, No.Rek : 0701275306 cabang PT Gedung Hijau. -h. Jimmy Winata, No.Rek : 1216208877 cabang P Polim. -------------i. Agus Wijaya, No.Rek : 4101440330 cabang Gedung Hijau.--------j. Anton, No.Rek : 0701274938 cabang PT Gedung Hijau.-------------11. Joko Handoyo, No.Rek : 4101440473 cabang PT Gedung Hijau. (satu) unit mesin EDC Bank Permata No.TID 99013930, MID 008991003880 atas nama PD MSA Bandung.------------------------------12. 11 (sebelas) eksemplar report settlement dari 11 merchant. ------------13. 11 (sebelas) eksemplar report data transaksi merchant (kartu kredit) yang dibayarkan ke rekening merchant. --------------------------------------14. 11 (sebelas) eksemplar mutasi rekening merchant. -----------------------15. 1 (satu) keping CD yang berisi Data Deposit Inquary Merchant, Data transaksi merchant, data settlement payment merchant, data chargeback ban Mandiri. ----------------------------------------------------------16. 1 (satu) keping CD yang beisi koneksi line telepon dari Apartement Puri ke sistem NAC Server Bank Permata Hayam Wuruk. --------------17. 5 (lima) lembar KTP Kabupaten Tangerang Nomor : 3219052018. 1141405 atas nama LINA SETIAWAN. --------------------------------------- Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HENNY AGUSTINA TUMEWU ALIAS LINA SETIAWAN ALIAS ERNA LUSIANA. ------------------------18. 1 (satu) buku paspor Nomor R 795842 atas nama NANI WIJAYA.-----19. 1 (satu) lembar KTP NIK 3603356008750003 atas nama NANI WIJAYA. -----------------------20. 1 (satu) lembar SIM Nomor 750812059836 atas nama NANI WIJAYA. -------------------------------------------------------------------------------21. 1 (satu) lembar NPWP : 06.414.193.0-028.999 atas nama NANI WIJAYA. ------------------------------------------------------------------------------- 1 (satu) lembar Paspor BCA Nomor 6019 0045 0405 8890.22. 1 (satu) lembar Kartu BCA Prioritas Nomor 6019 0040 0616 5342 atas nama NANI WIJAYA. -----------------23. 1 (satu) lembar kartu ATM & Debit Citibank Nomor 4158 4501 0009 3995 atas nama NANI WIJAYA--------------------------------------------------24. 1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor 4453 7728 8001 8617 atas nama NANI WIJAYA. ----------------25. 1 (satu) lembar kartu BCA Flazz Nomor 1288 8002 4446 1715 atas nama NANI WIJAYA. -------------------26. 1 (satu) lembar kartu Kredit HSBC Nomor 4472 1100 1860 0021 atas nama NANI WIJAYA. -----------------27. 1 (satu) lembar Kartu BCA Nomor 4556 3328 8000 3212 atas nama NANI WIJAYA. -----------------------28. 1 (satu) lembar Kartu BII Nomor 5200 3700 1462 0011 atas nama NANI WIJAYA. -------------------------- Tetap terlampir dalam berkas perkara ----------------29. 1 (satu) buah Handphone merk CSL. --------------30. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia N81. ---------31. 1 (satu) buah Handphone Esia. ----------------- Dikembalikan kepada terdakwa NANI WIJAYA Als LISA.-----------------32. uang dollar Amerika Serikat sebesar $ 2.100 pecahan $ 100------------33. uang ringgit Malaysia sebesar RM 1.600 pecahan 100--------------------34. uang ringgit Malaysia RM 1.250 pecahan 50---------------------------------35. 1 (saatu) buah cincin dengan mata warna blue sapphire-----------------36. 1 (satu) lembar Certificate of Guarante, tanggal 2 April 2010 -----------37. 1 (satu) lempeng emas gantungan kalung----------------------------------38. Uang Dollar Amerika serikat sebesar $ 55.000 pecahan 100------------39. uang Dollar Amerika sebanyak USD 135.000 pecahan USD 100------40. (dua puluh) keping Logam Mulia masing masing seberat 100 gram Dikembalikan kepada terdakwa NANI WIJAYA ALS LINA ---------------41. Uang senilai Rp 21.300.000 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), pecahan Rp 100.000. --------------42. Uang senilai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp 50.000. --------------------------------44 uang senilai Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) pecahan Rp 20.000. ----------------------------------45 Uang senilai Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) pecahan Rp 10.000. ---------------------------------------------------------------------------------46 Uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pecahan Rp 5.000 ---47 Uang senilai Rp 4.000 (empat ribu rupiah) pecahan Rp 2.000.----------48 Uang senilai Rp 2.000 (dua ribu rupiah) pecahan Rp 1.000.-------------49 Uang tunai sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).----------- Diserahkan kepada Bank Permata. ------------------50 2 (dua) buku tabungan BCA masing-masing : --------51 Nomor 4970310652 atas nama HARRY TANUBRATA, di KCU Serpong. ------------------------------52 Nomor 7540511599 atas nama JAMES GOZALI di KCP Sentra Puri Indah------------------------------------------------------------------------------------ 53 1 (satu) buku tabungan Panin, No.Seri : B 260949, Nomor rekening : 081.200660.1 atas nama JAMES GOZALI di Bank Panin KCP BSD City. -----------------------54 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Tangerang NIK 3603230808600001 atas nama HARRY TANUBRATA.----------------------------------------------55 1 (satu) lembar Kartu Kredit Citibank jenis Mastercard masing-masing Nomor 5520 4220 4024 2139 atas nama HARRY TANUBRATA. ---------------------------56 1 (satu) lembar Kartu HSBC Premier Nomor 061 010088 808 atas nama HARRY AGUS TUMEWU. -----------------------------------------------57 2 (dua) lembar Kartu HSBC Visa masing-masing Nomor 4835759902 358583 atas nama HARRY TANUBRATA dan nomor 447211110188 2954 atas nama HARRY TANUBRATA.---------------------------------------58 1 (satu) lembar kartu Danamon jenis Mastercard Nomor 54226005 51681006 an. HARRY TANUBRATA. -----------------------------------------59. 1 (satu) lembar kartu Platinum UOB No.4219 2020 00117730 an HARRY TANUBRATA. --------------------60. 1 (satu) lembar kartu iPayCard RBS jenis Mastercard Nomor 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA. ---------------------------------61. 1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ Jenis Mastercard Nomor 5416 1600 5782 8005 an. HARRY TANUBRATA. ---------------------------------62. 1 (satu) lembar kartu iPayCar ABN-AMRO Jenis Mastercard Nomor 5102 1777 9841 7715 an. HARRY TANUBRATA. -------------------------63. 1 (satu) lembar KTP Kab.Tangerang Nomor 32.75.01.2016.11705 atas nama NANI WIJAYA. ----------64. 2 (dua) lembar KTP RI, masing-masing NIK 09.5107.501082.6397 atas nama INDRI WIJAYA dan NIK 09.5102.110881.0327 atas nama GILBERT LEMAN. -------65. 1 (satu) lembar Kartu Citi jenis Visa Nomor 4541 7900 2824 7504 an. HENDRO DANUTIRTO. ----------------66. 1 (satu) lembar Kartu Flazz Nomor 1888 8013 2184 an. JAMES GOZALI. ----------------------------67. 1 (satu) lembar Kartu Visa BCA Platinum Nomor 4453 7700 0033 1803 an. JAMES GOZALI. --------------------------------------------------------68. 1 (satu) lembar Kartu RBS Platinum Jenis Mastercard Nomor 5289 1233 3178 2277 an. JAMES GOZALI. -----------------------------------------69. 1 (satu) lembar Kartu Citi Giant Jenis Visa Nomor 4541 7900 7099 0183 an. JAMES GOZALI. ----------------70. 1 (satu) lembar Kartu Platinum ANZ jenis Mastercard Nomor 5416 1600 7606 5001 an. JAMES GOZALI. -----------------------------------------71. 1 (satu) lembar kartu Panin Platinum jenis Visa Nomor 4377 0010 2099 3007 an. JAMES GOZALI. --------72. 1 (satu) lembar Kartu Hypermart jenis Visa Nomor 4902 8403 0024 5099 an. JAMES GOZALI. --------------73. 1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered jenis Visa Nomor 4511 9700 0415 7143 an. JAMES GOZALI. --74. 1 (satu) lembar Kartu Standard Chartered Titanium jenis Mastercard Nomor 5149 3420 8117 6031 an. JAMES GOZALI.------------------------75. 1 (satu) lembar NPWP : 25.930.819.5-411.000 an. JAMES GOZALI. 76. 1 (satu) lembar KTP Kab.Tangerang NIK 3603351010600001 an. JAMES GOZALI. ------------------77. 1 (satu) lembar KTP RI NIK 09.5201.101060.0330 an. JAMES GOZALI. ----------------------------------------78. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penyewa Safe Deposit Box nomor 183 beserta kuncinya. --------------------------79. 1 (satu) buku BPKB Kendaraan No.Pol B 1180 DH an. TANTAWI JAUHARI NASUTION, berikut kwitansi, faktur dan sertifikat nomor identitas kendaraan bermotor (NIK) -------------------------------------------80. 1 (satu) buah tas berwarna ungu berikut kunci gembok. -----------------81. 1 (satu) buah tas berwarna cokelat berikut kunci gembok. --------------82. 1 (satu) buah tas berwarna hijau. -----------------Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HARRY AGUS TUMEWU als HARRY TANUBRATA als HENDRO DANUTIRTO als JAMES GOZALI. -----------------6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----------
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 1 Februari 2011
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

194
187