1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MALANG
  4. Pidana Umum
  5. Penipuan

Putusan PN MALANG
99 / Pid.B /2015/PN.Mlg

    Putusan PN MALANG Nomor 99 / Pid.B /2015/PN.Mlg
    Tanggal 22 Januari 2014 —KELVIN KAMARA

    Nomor 99 / Pid.B /2015/PN.Mlg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci LAIN LAIN
    Tahun 2014
    Tanggal Register 23 Februari 2015
    Lembaga Peradilan PN MALANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Janiko Girsang
    Hakim Anggota Eko Wiyono, Brr Situmorang
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa KELVIN KAMARA telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ?dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan? ; --------------2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KELVIN KAMARA dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun , DAN denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair : 3 (tiga) bulan kurungan.---------------------------------------------------------------------3. Menyatakan barang bukti berupa: -----------------------------------------------------------------1. 1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Timur Kota Malang nomor 3573015006850010 atas nama RISYA ANITA, dikembalikan kepada saksi RISYA ANITA.------------------------------2. 1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Timur Kota Malang nomor 3573011212820006 atas nama WIDYA LISTIAWAN, dikembalikan kepada saksi WIDYA LISTIAWAN.------------3. 1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Timur Kota Malang nomor 3573012605690002 atas nama SUGENG PURWANTO, dikembalikan kepada saksi SUGENG PURWANTO.------4. 1 (satu) buah KTP Prov. Jawa Barat, NIK : 3275025710760014 atas nama MERRY HENNY CHARISMAWATI, dikembalikan kepada saksi MERRY HENNY CHARISMAWATI.--------------------------------------------------------------------------------------5. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga No. Pol. N-701-BK warna biru muda.-----------------6. 1 (satu) lembar STNK a.n. WIDYA LISTIAWAN No. Pol. N-701-BK (asli).----------------7. 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen No. Kontrak 9660007581-PK-001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------8. 1 (satu) bendel polis standar kendaraan bermotor ikhtisar pertanggungan 02.024.2013.02554.0-------------------------------------------------------------------------------9. 1 (satu) buah buku servis Suzuki BS 114099.---------------------------------------------------10. 1 (satu) lembar kartu permohonan garansi No. 186658.----------------------------------Dikembalikan kepada PT. BCA Finance Jakarta melalui saksi ANDO RIENHARD.-----11. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-C3300, IMEI 353958/04/202185/9, S/N: RPEZ723412L warna hitam beserta Sim Card Simpati.-------------------------12. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung CDMA SCH-B299, IMEI A0000044095A75 warna hitam beserta Sim Card Flexi.------------------------------13. 1 (satu) unit Laptop merk HP Compaq TC4400 S/N : CND7322QPD warna abu-abu kehitaman, --------------------------------------------------------------------------------14. 1 (satu) buah router merk Speed warna putih.-----------------------------------------15. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 085282514913.----------------------------------------------------------------------------------16. 1 (SATU) BUAH Handphone Black Nerry warna putih dengan nomor Sim Card 081284374315.----------------------------------------------------------------------------------17. 1 (satu) buah akun e-mail hennyhondro@gmail.com berikut 1 (satu) bundel print out isi e-mailnya.-------------------------------------------------------------------------18. 1 (satu) buah akun e-mail hennyhondro@yahoo.com berikut 1 (satu) bundel print out isi e-mailnya.-----------------------------------------------------------------------Dirampas untuk dimusnahkan.----------------------------------------------------------19. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis mandiri dengan nomor rekening 144-00-4000252-6 atas nama PT KENDIVA.--------------------------------------------------------20. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit dengan No. Kartu 4617 0081 0213 9912 atas nama PT KENDIVA ? SUGENG PURWANTO.-------------------------------21. 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. 3312207483 atas nama RISYA ANITA.----22. 1 (satu) buah kartu paspor BCA No. 6019004510876269.-----------------------------23. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. 4617005108750841.---------------------------24. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening An WIDYA LISTIAWAN 1440010561162.-----------------------------------------------------------------25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA an. WIDYA LISTIAWAN nomor rekening 3312133498.------------------------------------------------------------------------------------26. 1 (satu) buah kartu paspor BCA nomor 6019004510876277.-----------------------27. 5 (lima) buah buku tabungan tahapan BCA KCP Sentral Cikini No. Rekening 8780156075 atas nama MERRY HENNY CHARISMAWATI.----------------------------28. 1 (satu) buah kartu konsumen BCA Finance atas nama WIDYA LISTIAWAN 9660007581-001.--------------------------------------------------------------------------------29. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri dari No. Rekening 144-00-4000252-6 atas nama PT KENDIVA ke rekening Bank Mandiri dengan No. 9000016220718 atas nama MOHAMED HENDI sejumlah Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Juli 2013.--------------30. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri dari No. Rekening 144-00-4000252-6 atas nama PT KENDIVA ke rekening Bank Mandiri dengan No. 123-00-0630809-4 atas nama MERRY HENNY CHARISMAWATI sejumlah Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Juli 2013.-----------------------------------------------------------------------------------------------31. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri dari No. Rekening 144-00-4000252-6 atas nama PT KENDIVA ke rekening Bank Mandiri dengan No. 123-00-0630809-4 atas nama MERRY HENNY CHARISMAWATI sejumlah Rp. 439.875.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2013.-------------------------------32. 1 (satu) lembar slip aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri dari No. Rekening 144-00-4000252-6 atas nama PT KENDIVA ke rekening Bank BCA dengan No. 4551287313 atas nama MERRY HENNY CHARISMAWATI sejumlah Rp. 439.875.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2013.----------------------------------------33. 1 (satu) lembar bukti transaksi ATM Bank Mandiri KCP Malang Suprapto dari No. Rekening 144-00-4000252-6 atas nama PT KENDIVA ke rekening Mandiri No. 1440077899000 atas nama SUGENG PURWANTO sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).----------------------------------------------------------------34. 1 (satu) bendel fotocopy akte pendirian PT KENDIVA.--------------------------------35. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan KEMENKUMHAM.-------------------------------36. 1 (satu) lembar fotocopy TDP PT KENDIVA dari Disperindag Kota Malang.-------37. 1 (satu) lembar SIUP PT KENDIVA.---------------------------------------------------------38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Pajak PT KENDIVA.---------39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama PT KENDIVA dan WIDYA LISTIAWAN.--------------------------------------------------------------------------------------40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan WIDYA LISTIAWAN.--------------------------------41. 1 (satu) lembar fotocopy print out rekening Bank CIMB.-----------------------------42. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Gangguan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.------------------------------------------------------------------------------------------43. 1 (satu) lembar fotocopy e-mail dari Richard Wiliams ke Bank Mandiri melalui e-mail Sugeng Purwanto.---------------------------------------------------------------------44. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening a.n MERRY HENNY CHARISMAWATI di PT Bank Mandiri Cabang Jakarta Taman Ismail Marzuki.--------------------------------------------------45. 1 (satu) bendel rekening koran PT Bank Mandiri Cabang Taman Ismail Marzuki a.n MERRY HENNY CHARISMAWATI dengan nomor rekening 1230006308094.46. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n MERRY HENNY CHARISMAWATI.-----------------47. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening a.n MOHAMED HENDI di PT Bank Mandiri.-------------------48. 1 (satu) bundel rekening koran PT Bank Mandiri Cabang Srrang Pasar Lama a.n MOHAMED HENDI dengan nomor rekening 9000016220718.-----------------------49. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n MOHAMED HENDI.---------------------------------50. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening a.n SUGENG PURWANTO di PT Bank Mandiri KCP Malang Galunggung.--------------------------------------------------------------------------51. 1 (satu) bundel rekening koran PT Bank Mandiri KCP Malang Galunggung a.n SUGENG PURWANTO dengan nomor rekening 1440077899000.-------------------52. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n SUGENG PURWANTO.------------------------------53. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening a.n WIDYA LISTIAWAN di PT Bank Mandiri KCP Malang Sawojajar.------------------------------------------------------------------------------------------54. 1 (satu) bendel rekening koran PT Bank Mandiri KCP Malang Sawojajar a.n WIDYA LISTIAWAN dengan nomor rekening 1440010561162.----------------------55. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n WIDYA LISTIAWAN.---------------------------------56. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi farmulir permohonan pembukaan rekening a.n PT KENDIVA di PT Bank Mandiri KCP Malang Sawojajar.---------------------------------------------------------------------------------------57. 1 (satu) bundel rekening koran PT Bank Mandiri KCP Malang Sawojajar a.n PT KENDIVA dengan nomor rekening 1440040002526.-----------------------------------58. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n direksi atas nama SUGENG PURWANTO, fotocopy NPWP perusahaan, fotocopy akte perusahaan.-----------------------------59. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank BCAKCP Sentral Cikini nomor rekening 8780156075 a.n MERRY HENNY CHARISMAWATI periode bulan Oktober 2011 s/d September 2014.---------------------------------------------------------60. 1 (satu) bundel fotocopy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank BCA KCP Sentral Cikini berikut 1 (satu) lembar fotocopy KTP kota Bekasi ? Jawa Barat a.n MERRY HENNY CHARISMAWATI.------------------------------------61. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT Bank BCA KCP Blimbing nomor rekening 3312133498 a.n WIDYA LISTIAWAN periode bulan Februari 2011 s/d Februari 2014.------------------------------------------------------------------------------------------------62. 1 (satu) bundel fotocopy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT Bank BCA KCP Blimbing berikut 1 (satu) lembar fotocopy KTP Kota Malang a.n WIDYA LISTIAWAN.---------------------------------------------------------------------------63. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya aplikasi farmulir permohonan pembukaan rekening a.n RISYA ANITA di PT Bank Central Asia Tbk KCP Blimbing.------------------------------------------------------------------------------------------64. 1 (satu) bundel rekening koran PT Bank BCA Tbk KCP Blimbing a.n RISYA ANITA dengan nomor rekening 3312207483.----------------------------------------------------65. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n RISYA ANITA.----------------------------------------66. 1 (satu) buah formulir aplikasi umum yang berisikan tanggapan atas surat cabang karena tidak dapat mengembalikan dana yang masuk ke rekening PT KENDIVA ditandatangani SUGENG PURWANTO selaku pemilik PT KENDIVA.67. 1 (satu) print out komunikasi e-mail antara Bank Mandiri Cabang Malang JA Suprapto dengan Kantor Pusat Central Operation Group.----------------------------68. 1 (satu) lembar surat Reminder Permintaan Pengembalian Dana dari Bank Mandiri Cabang Malang JA Suprapto kepada PT KENDIVA nomor: 8.SP/MSP/710/2013 tanggal 17 Agustus 2013.-----------------------------------------69. 1 (satu) lembar surat Reminder Permintaan Pengembalian Dana dari Bank Mandiri Cabang Malang JA Suprapto kepada PT KENDIVA nomor: 8.SP/MSP/744/2013 tanggal 17 Agustus 2013.------------------------------------------70. Copy salinan Putusan Pengadilan Nomor : 730/Pid.Sus/2014/PN.Mlg. tanggal 7 Mei 2015, yang sudah dilegalisir atas nama terdakwa RISYA ANITA, dkk yang sudah berkekuatan hukum tetap (perkara splitzing dengan terdakwa KELVIN KAMARA).----------------------------------------------------------------------------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; --------------------------------------------------4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).----------------------------------------------------------------------------------------------
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 22 Januari 2014
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

110
24