1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT JAKARTA
  4. Pidana Khusus

Putusan PT JAKARTA
35/PID.TPK/2019/PT DKI

    Putusan PT JAKARTA Nomor 35/PID.TPK/2019/PT DKI
    Tanggal 26 September 2019 —Pembanding/Penuntut Umum : Heru Widjatmiko, SH., MH
    Terbanding/Terdakwa : Aryono Prasodo
    Nomor 35/PID.TPK/2019/PT DKI
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2019
    Tanggal Register 26 Agustus 2019
    Lembaga Peradilan PT JAKARTA
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Ester Siregar
    Hakim Anggota Brjeldi Ramadhan, Anthon R. Saragih
    Panitera Sri Lestari
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    MENGADILL

    • MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM;
    • MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR. 28/PID.SUS - TPK/2019/PN.JKT.PST. TANGGAL 10 JULI 2019, SEKEDAR MENGENAI PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA SEHINGGA AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :
      1. MENYATAKAN TERDAKWA ARYONO PRASODO TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR DAN MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT;
      2. MENYATAKAN TERDAKWA ARYONO PRASODO TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDIAIR PENUNTUT UMUM;
      3. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, DENDA SEBESAR RP 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR AKAN DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 2 (DUA) BULAN;
      4. MENETAPKAN MASA PENAHANAN DAN PENANGKAPAN TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
      5. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;
      6. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA :
    1. 1 (SATU) BUNDEL BERKAS KREDIT ATAS NAMA NASABAH :
    1. JARWOTO
    2. VIANA PARAMITHIA
    3. IWAN FAUZI LUBIS
    4. PARLYN TAMBUNAN
    5. SUTEJO
    6. GUNAWAN
    7. MICHAEL I ANDRIES
    8. FENDI UTOMO
    9. AGUS PRAYITNO
    10. SAMSUL HADI PRAYETNO
    11. WIBOWO
    12. IMAM WIBOWO
    13. SAMUEL
    14. WILLY
    15. ANDRY VALENTINO
    16. LINA
    17. JOHAN
    18. STEVEN GUNAWAN
    19. MISDIANTO
    20. SUPRAPTO
    21. TULUS
    22. YAYIK BUDIONO
    23. DAHLAN SUTAHYAT
    24. ENDANG HERMAN AGUS
    25. EKO SUKOWATI
    26. BAGUS DWI NUR MAULANA
    27. JAMES SUNG
    28. SUPANDI WIJAYA
    29. ARWIN TANUWIDJAYA
    30. SYAMSUDIN
    31. SUNASIR
    32. SUWITO
    33. MESIRAN EDY WALUYO
    34. FENDY SUPANDI
    35. IRVAN MOELJONO
    36. HENDRA WIJAYA
    37. ALEX
    38. EDY SUSANTO
    39. BAMBANG WIJAYA
    40. HALIM WIJAYA
    41. MAX HERMANTO
    42. SUSAN MILASI
    43. PIETER WIJAYA
    44. YOANA HERMAWAN
    45. RACHMAT O'ONASOKHI HALAWA
    46. GERTRUDIST SAPHIRANI
    47. YUILIA PHANG
    48. WIDYA SARI HUANG
    49. HERMAN WIJAYA
    50. MOCH ALI MASTAIN
    51. ADY SURYADI
    52. HARIANTO CUNG
    53. UDAYANI TERESA
    54. SERUNY
    55. WONG SIA CHI
    56. CHANDRI SUANDA
    57. MARWI ARDIANTO
    58. SALIM JAYADI
    59. BUDI SUSANTO
    60. ANDREW WIJAYA
    61. MARSITO
    62. LI JOSEPH MICHAEL
    63. SETIADY HALIM
    64. WAWAN SETIAWAN
    65. WINNIE SULEMAN
    66. DEWI CHANDRA
    67. ROSMINI
    68. ALEX SANTOSO
    69. HANS TANOTO
    70. ITA YULIANTI
    71. HARRY DARMADJI
    72. YULIAN
    73. BUDI SETIAWAN
    74. JULIUS IRAWAN
    75. ANDI JULIANTO
    76. HASAN
    77. TONI KUSUMA
    78. JHONY SETIAWAN
    79. YUSRI
    80. WAHYU SUARDI
    81. IPAN NASIR
    82. MASRIL
    83. BUDI WIJAYA
    84. EDI RUSLI
    85. RUDY SOFYAN
    86. SYAHRONI
    87. ALAM JUMIATI
    88. ALPIAN
    89. SUGIAT
    90. ANASTASIA
    91. TJI TIAN ALS ROBERT DJAJA ALAM
    92. ANDRI PUTRA
    93. MOCH DOLIB SISWANTO
    94. LINDAWATI
    95. ANDI SUHERMAN
    96. ANDREAS TAN
    97. BONG LI KIUN
    98. HARYONO
    99. GUNTUR ALHAKIM
    100. ARDI CHANDRA
    101. JIMMY CHEN
    102. RICKY FUDIAN FU
    103. KIKI SUMIRNA
    104. DAVID LIU
    105. HENDRIK GUNAWAN
    106. YANTO
    107. CHANG JIE LUNG
    108. DESY AGUSTINA
    109. ANTONI JOSEF
    110. HENDRA SASMITA
    111. ANDI SALIM
    112. PUJI SANTOSO
    113. WINIARTI
    114. JONI LIANTO
    115. ANDRI KURNIAWAN
    116. FENDI CHANDRA
    117. YANTO CHEN
    118. SUSAN
    119. KURNIA BENI JAYA
    120. DEWI SURYADI
    121. RONI WIJAYA
    122. SUMARNO SULATIN
    123. SUPRIYANTO
    124. IWAN SANJAYA
    125. ADI KURNIAWAN LUBIS
    126. TONI EFENDY
    127. MARWAN KURNIAWAN
    128. JOHANES RIADI
    129. WAHYUDI JUMRATA
    130. MURJAYANTI
    131. THEN DJUN HIN
    132. CHIN NAM SIONG
    133. RAMDANI TARYAN
    134. SUHERMAN WIJAYA
    135. INDRA BUDIMAN
    136. LILI ANDRIAN
    137. AGUS LIEM
    138. RUDYANTO CHANDRA
    139. BENNY JULIAN
    140. TONY SANTOSO
    141. ERIK KIBEA
    142. ALEX WIJAYA
    143. ANTONI LAY
    144. BONG BUN KIONG
    145. HERI SETIAWAN
    146. SINTA SUKARDI
    147. SAMSUL SUSANTO
    148. MOHAN WARTOYO
    149. BRAYEN SUMAMPAW (BRYAN)
    150. YUNUS KURNIAWAN
    151. AGUS SALIM
    152. SUHENDRA TADI NATA
    153. DJONI GUNAWAN
    154. TONG SAN AL GUNARTO
    155. INDRA GUNA SUTARA
    156. AMAN
    157. AGUS DARMAWAN
    158. JULES APRIANTO
    159. PAUU DY CHENG
    160. HARDIANTO SANTOSO
    1. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS BRYAN SUMAMPAW DARI KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 29/12/2011 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    2. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI EDY SUSANTO KEPADA SUPANDI WIJAYA TANGGAL 28/12/2011 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    3. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ANTONY BAY KEPADA ANTONY BAY TANGGAL 09/08/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    4. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ERIK KIBEA KEPADA YENI GRACIA TANGGAL 09/08/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    5. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI HERI SETIAWAN KEPADA SIU HONG TANGGAL 09/08/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    6. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI SINTA SUKARDI KEPADA SINTA SUKARDI TANGGAL 09/08/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    7. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI SAMSUL SUSANTO KEPADA MERLIANY TANGGAL 09/08/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    8. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI MOHAN WARTOYO KEPADA MOHAN WARTOYO TANGGAL 09/08/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    9. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI BONG BUN KIONG KEPADA BONG BUN KIONG TANGGAL 09/08/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    10. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI BAMBANG WIJAYA KEPADA BAMBANG WIJAYA TANGGAL 04/01/12 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    11. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI LIE LIN RUSLI KEPADA LIE LIN RUSLI TANGGAL 04/01/12 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    12. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI SUHENDRA TANDINATA KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 05/01/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    13. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI LIE LEKSI ONGKY KEPADA LIE LEKSI ONGKY TANGGAL 05/01/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    14. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI HALIM WIJAYA KEPADA HALIM WIJAYA TANGGAL 05/01/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    15. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ANIAN KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 05/01/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    16. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI SUPANDI WIJAYA KEPADA MAX HERMANTO TANGGAL 05/01/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    17. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI SUSAN MILASI KEPADA JAMES SUNG TANGGAL 06/01/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    18. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI BAMBANG WIJAYA KEPADA PIETER WIJAYA TANGGAL 16/01/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    19. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI AGUS DARMAWAN KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 18/01/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    20. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI GERTRUDIST SAPHIRANI KEPADA MERLIANY TANGGAL 18/01/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    21. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI RACHMAT O'ONASOKHI HALAWA KEPADA HALIM WIJAYA TANGGAL 18/01/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00
    22. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI WIDYA SARI HUANG KEPADA MERLIANY TANGGAL 26/01/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    23. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI POUDY CONG KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 02/02/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    24. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI INDRAGUNA SUTARA KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 03/02/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    25. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ADY SURYADI KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 14/02/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    26. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI WONG SIA CHI KEPADA NG SAI NGO TANGGAL 22/02/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    27. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI DJONI BUNAWAN KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 22/02/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    28. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI CHANDRI SUANDA KEPADA MERLIANY TANGGAL 22/02/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    29. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI TONG SAN AL. GUNARTO KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 01/03/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    30. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI SALIM JAYADI KEPADA MERLIANY TANGGAL 01/03/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    31. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI NG SAI NGO KEPADA ANDREW WIJAYA TANGGAL 02/03/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    32. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI BUDI SUSANTO KEPADA MERLIANY TANGGAL 02/03/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    33. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI JULES ATRIANTO KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 02/03/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    34. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI WAWAN SETIAWAN KEPADA MERLIANY TANGGAL 16/03/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    35. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI HARDYANTO SENTOSA KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 16/03/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    36. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI LADIMAN LAIDIN KEPADA NG SAI NGO TANGGAL 21/03/2012 SEBESAR RP. 450.000.000,00;
    37. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI AGUS SALIM KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 21/03/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    38. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI WINNEY SULAIMAN KEPADA TONY NURDIN TANGGAL 21/03/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    39. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI MERLIANY KEPADA DEWI CHANDRA TANGGAL 21/03/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    40. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI HARRY DARMAWAN KEPADA TONY NURDIN TANGGAL 03/04/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    41. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI HANS TANOTO KEPADA NG SAI NGO TANGGAL 03/04/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    42. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ALEX SANTOSO KEPADA MERLIANY TANGGAL 02/04/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    43. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI TAN HENDRY KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 02/04/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    44. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI YULIAN KEPADA NG SAI NGO TANGGAL 16/04/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    45. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI BUDI SETIAWAN KEPADA MERLIANY TANGGAL 16/04/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    46. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI JULIUS IRAWAN KEPADA JAMES SUNG TANGGAL 16/04/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    47. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ANDI JULIANTO KEPADA TONY NURDIN TANGGAL 29/12/2011 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    48. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI TONI KUSUMA KEPADA MERLIANY TANGGAL 20/04/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    49. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI HASAN KEPADA NG SAI NGO TANGGAL 20/04/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    50. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI JHONY SETIAWAN KEPADA SUPANDI WIJAYA TANGGAL 20/04/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    51. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI WAHYU SUARDI KEPADA BAMBANG WIJAYA TANGGAL 27/04/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    52. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI IPAN NASIR KEPADA SUPANDI WIJAYA TANGGAL 27/04/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00
    53. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI SYAHRONI KEPADA SYARIPAH TANGGAL 04/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    54. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI RUDY SOFYAN KEPADA RUDY SOFYAN TANGGAL 04/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    55. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI EDI RUSLI KEPADA EDI RUSLI TANGGAL 04/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    56. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI BUDI WIJAYA KEPADA BUDI WIJAYA TANGGAL 04/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    57. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ALPIAN KEPADA ALPIAN TANGGAL 04/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    58. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI SUGIAT KEPADA SUGIAT TANGGAL 04/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    59. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI AMASTASIA KEPADA AMASTASIA TANGGAL 04/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    60. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ANDRI PUTRA KEPADA ELIANA TANGGAL 15/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    61. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI TJI TIAN ALS ROBERT DJAJA ALAM KEPADA TJI TIAN TANGGAL 14/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    62. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ARDI CHANDRA KEPADA ARDI CHANDRA TANGGAL 29/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    63. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI GUNTUR AL HAKIM KEPADA GUNTUR AL HAKIM TANGGAL 29/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    64. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI HARYONO KEPADA HARYONO TANGGAL 29/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    65. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI BONG LI KIUN KEPADA BONG LI KIUN TANGGAL 29/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    66. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ANDREAS TAN KEPADA ANDREAS TAN TANGGAL 29/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    67. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ANDI SUHERMAN KEPADA ANDI SUHERMAN TANGGAL 29/05/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    68. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI CHANG JIE LUNG KEPADA LIU LI LITANGGAL 13/06/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    69. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI YANTO KEPADA HARTI TANGGAL 13/06/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    70. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI TONI EFENDI KEPADA TONI EFENDY TANGGAL 24/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    71. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ANDRI KURNIAWAN KEPADA ANDI KURNIAWAN TANGGAL 12/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    72. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI JONI LIANTO KEPADA DIANA LUKMAN TANGGAL 12/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    73. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI SUSAN KEPADA SUSAN TANGGAL 12/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    74. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI RONI WIJAYA KEPADA SUSI SANTOSO TANGGAL 13/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    75. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI SUMARNO SULATIN KEPADA MAIMUNAH ISWADI TANGGAL 13/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    76. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI IWAN SANJAYA KEPADA IWAN SANJAYA TANGGAL 13/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    77. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI SUPRIAYANTO KEPADA YANTI TANGGAL 13/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    78. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI HENDRA SASMITA KEPADA HENNI TANGGAL 20/06/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    79. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI DESY AGUSTINA KEPADA DESI AGUSTINA TANGGAL 22/06/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    80. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ANDI SALIM KEPADA ELIS MARIANI TANGGAL 12/06/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    81. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI FENDI CHANDRA KEPADA FENDI CHANDRA TANGGAL 12/03/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    82. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI MARWAN KURNIAWAN KEPADA MARWAN KURNIAWAN TANGGAL 24/04/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    83. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI JOHANES RIADI KEPADA JOHANES RIADI TANGGAL 24/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    84. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI WAHYUDI JUMRATA KEPADA VELLA TANGGAL 24/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    85. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI DAVID LIU KEPADA DAVID LIU TANGGAL 13/06/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;;
    86. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ANTONI JOSEF KEPADA ANTONI JOSEF TANGGAL 22/06/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    87. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI THEN DHUN HIN KEPADA SUSAN WIJAYA TANGGAL 24/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    88. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI CHIN NAM SIONG KEPADA CHIN NAM SIONG TANGGAL 24/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    89. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI MURJAYANTI KEPADA MURJAYANTI TANGGAL 24/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    90. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI LILI ANDRIAN KEPADA FATIMAH TANGGAL 27/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    91. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI YUNUS KURNIAWAN KEPADA YUNUS KURNIAWAN TANGGAL 27/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    92. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI RAMDANI TARYAN KEPADA RAMDANI TARYAN TANGGAL 27/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    93. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI SUHERMAN WIJAYA KEPADA SUHERMAN WIJAYA TANGGAL 27/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    94. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI AGUS LIEM KEPADA LINDAWATI TANGGAL 09/08/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    95. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI RUDYANTO CHANDRA KEPADA NOVIYANTI TANGGAL 09/08/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    96. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI BENNY JULIAN KEPADA APRIANI GUNARDI TANGGAL 09/08/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    97. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI TONY SANTOSO KEPADA CHRISTINE TANGGAL 09/08/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    98. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI ALEX WIJAYA KEPADA ALEX WIJAYA TANGGAL 09/08/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    99. SLIP APLIKASI KIRIMAN UANG RTGS DARI INDRA BUDIMAN KEPADA LINDA TANGGAL 27/07/2012 SEBESAR RP. 480.000.000,00;
    100. PC LENOVO S/N : R89TX65 HARDISK MERK SEAGATE S/N : 5VMCYQ4W AN. ADITYA SARJANA : ANALIS KREDIT, WAKTU PENGAMBILAN PUKUL 16.00 WIB;
    101. PC LENOVO THINKCENTRE S/N : R89TY65 HARDISK MERK SEAGATE S/N : 6VMEZQS3 AN. LUTHFI INDRAWAN : ANALIS KREDIT, WAKTU PENGAMBILAN PUKUL 16.07 WIB;
    102. PC HP S/N : SGH93102 LM, HARD DISK S/N : WCAV40108490 MERK : WD AN. DIYAH RETNO A.W : PENYELIA KREDIT, WAKTU PENGAMBILAN PUKUL 16.15 WIB;
    103. PC LENOVO THINKCENTRE S/N : PBT685A, HARD DISK WD S/N : WMC2E8032827 AN. TONNY HENDRAWAN : ADMINS KREDIT, WAKTU PENGAMBILAN PUKUL 16.30 WIB;
    104. 1 (SATU) EKSEMPLAR DATA FORM ANALISA PERMASALAHAN CABANG (PN & TELLER) PERIODE S/D MARET 2017 OLEH BANK JATIM CAPEM WOLTER MONGINSIDI BERIKUT SURAT KETERANGAN TANGGAL 30 NOPEMBER 2017 TENTANG ATAS KEBENARAN DATA YANG DI EMAIL CORPORATE BANK JATIM JAKARTA YANG DI KIRIM MELALUI VIA EMAIL OLEH BANK JATIM CAPEM WOLTER MONGINSIDI;
    105. 1 (SATU) EKSEMPLAR DATA KOMPILASI LAPORAN POSISI KREDIT EXTRA COMPTABLE GOLONGAN III CABANG PEMBANTU WOLTER MONGINSIDI PERIODE 31 OKTOBER 2017 BERIKUT SURAT KETERANGAN TANGGAL 30 NOPEMBER 2017 TENTANG ATAS KEBENARAN DOKUMEN LAPORAN POSISI KREDIT EXTRA COMPTABLE CABANG PEMBANTU WOLTER MONGINSIDI PADA TANGGAL 30 NOPEMBER 2017;
    106. 1 (SATU) EKSEMPLAR STRUKTUR ORGANISASI BANK JATIM CABANG JAKARTA;
    107. 1 (SATU) UNIT HARDISK INTERNAL MERK WD SERIAL NUMBER. WMAYU 8762512 KAPASITAS 500 GB DARI PC SUPERVISI KREDIT;
    108. 1 (SATU) BUNDEL BERKAS KREDIT ATAS NAMA NASABAH TAN HENDRY;
    109. FOTO COPY KUTIPAN KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR : 049/062/KEP/DIR/SDM TANGGAL 24 MARET 2011 TENTANG PENGANGKATAN ARYONO PRASODO SEBAGAI PEMIMPIN CAPEM BANK JATIM CABANG PEMBANTU WOLTER MONGINSIDI JAKARTA, BERIKUT LAMPIRANNYA;
    110. 1 (SATU) BUAH HAND PHONE MERK SAMSUNG TYPE S.7 WARNA GOLD BERIKUT SIM CARD DENGAN NOMOR 0816539370;
    111. 1 (SATU) BUAH HAND PHONE MERK BLACKBERRY TYPE 910 WARNA HITAM BERIKUT SIM CARD DENGAN NOMOR 0818741551;
    112. REKENING KORAN BANK BCA ATAS NAMA MERLIANY PERIODE JANUARI 2010 S/D DESEMBER 2010 (13 LEMBAR);
    113. REKENING KORAN BANK BCA ATAS NAMA MERLIANY PERIODE JANUARI 2011 S/D DESEMBER 2011 (14 LEMBAR);
    114. REKENING KORAN BANK BCA ATAS NAMA MERLIANY PERIODE JANUARI 2012 S/D DESEMBER 2012 (34 LEMBAR);
    115. ASLI (1) BUAH PASPOR NOMOR B9511909 ATAS NAMA RIYAD PRABOWO EDI, MASA BERLAKU HINGGA 07 FEBRUARI 2023;
    116. ASLI 1 (SATU) BUKU TABUNGAN TAHAPAN BCA ATAS NAMA RIYAD PRABOWO EDY, KCP WOLTER MONGINSIDI NO. REK. 5240311722, TANGGAL 27 JUNI 2014 BERIKUT KARTU ATM PASPOR GOLD DEBIT BCA NO. 5307952006112198;
    117. REKENING KORAN BANK BCA NO. REK. 5240311722 ATAS NAMA RIYAD PRABOWO EDY PERIODE JANUARI 2010 DESEMBER 2010;
    118. REKENING KORAN BANK BCA NO. REK. 5240311722 ATAS NAMA RIYAD PRABOWO EDY PERIODE JANUARI 2011 DESEMBER 2011;
    119. REKENING KORAN BANK BCA NO. REK. 5240311722 ATAS NAMA RIYAD PRABOWO EDY PERIODE JANUARI 2012 DESEMBER 2012;
    120. REKENING KORAN BANK BCA NO. REK. 5240311722 ATAS NAMA RIYAD PRABOWO EDY PERIODE JANUARI 2013 DESEMBER 2013;
    121. REKENING KORAN BANK UOB NO. REK. 2163027060 ATAS NAMA LADIMAN LAIDIN PERIODE JANUARI 2011 DESEMBER 2012 ;
    122. REKENING KORAN BANK BCA NO. REK. 08740283902 ATAS NAMA MERLIANY PERIODE MARET 2012 DESEMBER 2012 ;
    123. REKENING KORAN BANK BCA NO. REK. 08740283902 ATAS NAMA MERLIANY PERIODE JANUARI 2013 DESEMBER 2013;
    124. UANG TUNAI SEJUMLAH RP 19.000.000,- (SEMBILAN BELAS JUTA RUPIAH);
    125. ASLI (1) BUAH PASPOR NOMOR N753183 ATAS NAMA TONY NURDIN, MASA BERLAKU SEJAK 25 MARET 2005 SAMPAI DENGAN 03 MARET 2010;
    126. ASLI (1) BUAH PASPOR NOMOR A0533410 ATAS NAMA TONY NURDIN, MASA BERLAKU SEJAK 09 PEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN 09 PEBRUARI 2017;
    127. PETIKAN AKTA KELAHIRAN NOMOR 87 (DELAPAN PULUH TUJUH) ATAS NAMA SAI NGO;
    128. KUTIPAN AKTA PERCERAIAN NOMOR : 305/I/2014 TANGGAL 5 MEI 2014 ANTARA MARWIN HARTONO NURDIN DENGAN NG SAI NGO;
    129. AKTA SEWA MENYEWA RUMAH DI JALAN MANYAR 5 BLOK U-2 KAVLING NO.19 KEL. KAPUK MUARA, KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA, ANTARA PIHAK I. NY. LESTARI KUSUMANINGSIH DENGAN PIHAK II. TN. TONY NURDIN NO. 83 TANGGAL 19 JUNI 2017;
    130. BUKU KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR NOMOR J-01935723 ATAS NAMA NG SAI NGO ALAMAT MUARA KARANG BLK B.2.U/15 RT. 006 RW. 002 KELURAHAN PLUIT KECAMATAN PENJARINGAN, JAKARTA UTARA DENGAN IDENTITAS KENDARAAN MOBIL MERK TOYOTA KIJANG INNOVA TAHUN 2012 WARNA HITAM METALIK;
    131. SLIP PENGIRIMAN UANG BANK BRI TANGGAL 29 AGUSTUS 2016 SEBESAR 400.005.000,00 (EMPAT RATUS JUTA LIMA RIBU RUPIAH) YANG DITUJUKAN KEPADA TONY NURDIN DARI HERIANTO NURDIN;
    132. IDENTIFICATION CARD NOMOR E2429211 CALIFORNIA ATAS NAMA TONY NURDIN;
    133. IDENTIFICATION CARD NOMOR E2048439 CALIFORNIA ATAS NAMA DEWI ANUAR;
    134. SLIP FORMULIR INSTRUKSI PEMBAYARAN BANK VICTORIA TANGGAL 20 APRIL 2017, NAMA PENYETOR TONY NURDIN SENILAI RP 50.000.000,00;
    135. 1 (SATU) UNIT KENDARAAN BERMOTOR MERK TOYOTA TYPE K INNOVA G DIESEL TAHUN 2012 WARNA HITAM METALIK NOMOR POL : B 1821 UOY, NOMOR RANGKA MHFXR42G3C0015865, NOMOR MESIN 2KDU120750 BERIKUT KUNCI KONTAK DAN STNK NOMOR 15279473 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2017 ATAS NAMA PEMILIK NG SAI NGO ALAMAT JL. MANYAR PERMAI 5/19 RT.15/6 JAKARTA UTARA;
    136. FOTO COPY SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI DIREKTUR UTAMA (MULJANTO) DAN DIREKTUR PEMASARAN (SJAMSUL ARIFIN) NOMOR : SE-048/010/SE/DIR/KRD.RTL TANGGAL 10 MARET 2010 KEPADA SEMUA PEMIMPIN DIVISI DAN PEMIMPIN CABANG TENTANG PENAMBAHAN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM;
    137. FOTO COPY SK DIREKSI NOMOR : 049/049/KEP/DIR/PRN TANGGAL 01 APRIL 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BANK JATIM (BAB XXV CABANG KHUSUS JAKARTA);
    138. 1 (SATU) BUKU COPY DIDALAMNYA TERDAPAT :
    1. 1 (SATU) BUNDEL COPY SE DIREKSI BANK JATIM NOMOR : 048/025/ DIR/KRD.RTL TANGGAL 15 OKTOBER 2010 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM;
    2. 1 (SATU) BUNDEL COPY SE DIREKSI BANK JATIM NOMOR : 049/009/ DIR/KRD.RTL TANGGAL 29 MARET 2011 PERIHAL PERUBAHAN PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM;
    3. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT DIREKSI BANK JATIM NOMOR : 043/ 39/KRD TANGGAL 07 OKTOBER 2005 PERIHAL PELAKSANAAN ON THE SPOT;
    4. 1 (SATU) BUNDEL COPY SK DIREKSI BANK JATIM NOMOR : 049/049/ KEP/DIR/PRN TANGGAL 18 MARET 2011 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PT. BANK PEMBANGUNAN JAWA TIMUR;
    5. 1 (SATU) BUNDEL COPY SE DIREKSI BANK JATIM NOMOR : 049/ 013/SE/DIR/KMK.KORP TANGGAL 28 APRIL 2011 PERIHAL REVISI WEWENANG LIMIT UNTUK PERSETUJUAN PEMBIAYAAN KREDIT DAN NON KREDIT (BANK GARANSI, LETTER OF CREDIT DAN SKBDN);
    1. 1 (SATU) BUKU YANG DIDALAMNYA TERDAPAT :
    1. 1 (SATU) BUNDEL COPY NOTA NOMOR : 053/03/AI TANGGAL 30 JANUARI 2015 PERIHAL LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERMASALAHAN KREDIT DI KANTOR BANK JATIM CABANG JAKARTA CABANGINDUK DAN CAPEM WOLTER MONGINSIDI;
    2. 1 (SATU) BUNDEL COPY SURAT NOMOR : 053/24/TIM TANGGAL 20 MARET 2015 PERIHAL SURAT TUDUHAN TERKAIT PEMERIKSAAN ATAS PERMASALAHAN KREDIT DI CABANG JAKARTA;
    3. 1 (SATU) BUNDEL COPY SURAT TANGGAL 06 APRIL 2015 PERIHAL SANGGAHAN ATAS SURAT TUDUHAN PEMERIKSAAN ATAS PERMASALAHAN KREDIT DI CABANG JAKARTA;
    1. 1 (SATU) BUNDEL COPY SK DIREKSI NOMOR : 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL TANGGAL 25 MEI 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT PROGRAM;
    2. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT DIREKTUR PEMASARAN BANK JATIM NOMOR : 048/ 091/KRD.RTL TANGGAL 03 JUNI 2010 PERIHAL PERCEPATAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR);
    3. 1 (SATU) EKSEMPLAR BAGIAN TAMBAHAN BUKU PEDOMAN KERJA NO. REVISI : 0-XII/2003 TENTANG ANALISA KREDIT DAN PENYELIA PEMASARAN / RELATIONSHIP MANAGER;
    4. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK JATIM NOMOR : 049/ 128/KEP/DIR/SDM TANGGAL 15 AGUSTUS 2011 TENTANG PEMINDAHAN TUGAS PEGAWAI ATAS NAMA DIYAH RETNO AKHIR WULANDARI;
    5. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK JATIM NOMOR : 051/ 055/KEP/DIR/SDM TANGGAL 11 APRIL 2013 TENTANG PEMINDAHAN TUGAS PEGAWAI ATAS NAMA RIYAD PRABOWO EDI;
    6. 1 (SATU) BUNDEL SK DIREKSI BANK JATIM NOMOR : 050/152/KEP/ DIR/SDM TANGGAL 03 SEPTEMBER 2012 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI ATAS NAMA DELLY TISNA WIJAYA;

    DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA RIYAD PRABOWO EDY;

    1. MEMBEBANI TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEBESAR RP.7.500,00 (TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH);
    Catatan Amar

    MENGADILl

    • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
    • Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 28/Pid.Sus - TPK/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Juli 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
      1. Menyatakan terdakwa ARYONO PRASODO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
      2. Menyatakan terdakwa ARYONO PRASODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?KORUPSI? secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
      3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
      4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
      5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
      6. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama nasabah :
    1. JARWOTO
    2. VIANA PARAMITHIA
    3. IWAN FAUZI LUBIS
    4. PARLYN TAMBUNAN
    5. SUTEJO
    6. GUNAWAN
    7. MICHAEL I ANDRIES
    8. FENDI UTOMO
    9. AGUS PRAYITNO
    10. SAMSUL HADI PRAYETNO
    11. WIBOWO
    12. IMAM WIBOWO
    13. SAMUEL
    14. WILLY
    15. ANDRY VALENTINO
    16. LINA
    17. JOHAN
    18. STEVEN GUNAWAN
    19. MISDIANTO
    20. SUPRAPTO
    21. TULUS
    22. YAYIK BUDIONO
    23. DAHLAN SUTAHYAT
    24. ENDANG HERMAN AGUS
    25. EKO SUKOWATI
    26. BAGUS DWI NUR MAULANA
    27. JAMES SUNG
    28. SUPANDI WIJAYA
    29. ARWIN TANUWIDJAYA
    30. SYAMSUDIN
    31. SUNASIR
    32. SUWITO
    33. MESIRAN EDY WALUYO
    34. FENDY SUPANDI
    35. IRVAN MOELJONO
    36. HENDRA WIJAYA
    37. ALEX
    38. EDY SUSANTO
    39. BAMBANG WIJAYA
    40. HALIM WIJAYA
    41. MAX HERMANTO
    42. SUSAN MILASI
    43. PIETER WIJAYA
    44. YOANA HERMAWAN
    45. RACHMAT O'ONASOKHI HALAWA
    46. GERTRUDIST SAPHIRANI
    47. YUILIA PHANG
    48. WIDYA SARI HUANG
    49. HERMAN WIJAYA
    50. MOCH ALI MASTAIN
    51. ADY SURYADI
    52. HARIANTO CUNG
    53. UDAYANI TERESA
    54. SERUNY
    55. WONG SIA CHI
    56. CHANDRI SUANDA
    57. MARWI ARDIANTO
    58. SALIM JAYADI
    59. BUDI SUSANTO
    60. ANDREW WIJAYA
    61. MARSITO
    62. LI JOSEPH MICHAEL
    63. SETIADY HALIM
    64. WAWAN SETIAWAN
    65. WINNIE SULEMAN
    66. DEWI CHANDRA
    67. ROSMINI
    68. ALEX SANTOSO
    69. HANS TANOTO
    70. ITA YULIANTI
    71. HARRY DARMADJI
    72. YULIAN
    73. BUDI SETIAWAN
    74. JULIUS IRAWAN
    75. ANDI JULIANTO
    76. HASAN
    77. TONI KUSUMA
    78. JHONY SETIAWAN
    79. YUSRI
    80. WAHYU SUARDI
    81. IPAN NASIR
    82. MASRIL
    83. BUDI WIJAYA
    84. EDI RUSLI
    85. RUDY SOFYAN
    86. SYAHRONI
    87. ALAM JUMIATI
    88. ALPIAN
    89. SUGIAT
    90. ANASTASIA
    91. TJI TIAN ALS ROBERT DJAJA ALAM
    92. ANDRI PUTRA
    93. MOCH DOLIB SISWANTO
    94. LINDAWATI
    95. ANDI SUHERMAN
    96. ANDREAS TAN
    97. BONG LI KIUN
    98. HARYONO
    99. GUNTUR ALHAKIM
    100. ARDI CHANDRA
    101. JIMMY CHEN
    102. RICKY FUDIAN FU
    103. KIKI SUMIRNA
    104. DAVID LIU
    105. HENDRIK GUNAWAN
    106. YANTO
    107. CHANG JIE LUNG
    108. DESY AGUSTINA
    109. ANTONI JOSEF
    110. HENDRA SASMITA
    111. ANDI SALIM
    112. PUJI SANTOSO
    113. WINIARTI
    114. JONI LIANTO
    115. ANDRI KURNIAWAN
    116. FENDI CHANDRA
    117. YANTO CHEN
    118. SUSAN
    119. KURNIA BENI JAYA
    120. DEWI SURYADI
    121. RONI WIJAYA
    122. SUMARNO SULATIN
    123. SUPRIYANTO
    124. IWAN SANJAYA
    125. ADI KURNIAWAN LUBIS
    126. TONI EFENDY
    127. MARWAN KURNIAWAN
    128. JOHANES RIADI
    129. WAHYUDI JUMRATA
    130. MURJAYANTI
    131. THEN DJUN HIN
    132. CHIN NAM SIONG
    133. RAMDANI TARYAN
    134. SUHERMAN WIJAYA
    135. INDRA BUDIMAN
    136. LILI ANDRIAN
    137. AGUS LIEM
    138. RUDYANTO CHANDRA
    139. BENNY JULIAN
    140. TONY SANTOSO
    141. ERIK KIBEA
    142. ALEX WIJAYA
    143. ANTONI LAY
    144. BONG BUN KIONG
    145. HERI SETIAWAN
    146. SINTA SUKARDI
    147. SAMSUL SUSANTO
    148. MOHAN WARTOYO
    149. BRAYEN SUMAMPAW (BRYAN)
    150. YUNUS KURNIAWAN
    151. AGUS SALIM
    152. SUHENDRA TADI NATA
    153. DJONI GUNAWAN
    154. TONG SAN AL GUNARTO
    155. INDRA GUNA SUTARA
    156. AMAN
    157. AGUS DARMAWAN
    158. JULES APRIANTO
    159. PAUU DY CHENG
    160. HARDIANTO SANTOSO
    1. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS Bryan Sumampaw dari kepada Yunus Kurniawan Tanggal 29/12/2011 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    2. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Edy Susanto kepada Supandi Wijaya Tanggal 28/12/2011 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    3. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Antony Bay kepada Antony Bay Tanggal 09/08/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    4. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Erik Kibea kepada Yeni Gracia Tanggal 09/08/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    5. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Heri Setiawan kepada Siu Hong Tanggal 09/08/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    6. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Sinta Sukardi kepada Sinta Sukardi Tanggal 09/08/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    7. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Samsul Susanto kepada Merliany Tanggal 09/08/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    8. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Mohan Wartoyo kepada Mohan Wartoyo Tanggal 09/08/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    9. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Bong Bun Kiong kepada Bong Bun Kiong Tanggal 09/08/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    10. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Bambang Wijaya kepada Bambang Wijaya Tanggal 04/01/12 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    11. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Lie Lin Rusli kepada Lie Lin Rusli Tanggal 04/01/12 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    12. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Suhendra Tandinata kepada Yunus Kurniawan Tanggal 05/01/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    13. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Lie Leksi Ongky kepada Lie Leksi Ongky Tanggal 05/01/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    14. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Halim Wijaya kepada Halim Wijaya Tanggal 05/01/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    15. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Anian kepada Yunus Kurniawan Tanggal 05/01/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    16. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Supandi Wijaya kepada Max Hermanto Tanggal 05/01/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    17. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Susan Milasi kepada James Sung Tanggal 06/01/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    18. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Bambang Wijaya kepada Pieter Wijaya Tanggal 16/01/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    19. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Agus Darmawan kepada Yunus Kurniawan Tanggal 18/01/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    20. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Gertrudist Saphirani kepada Merliany Tanggal 18/01/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    21. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Rachmat O'onasokhi Halawa kepada Halim Wijaya Tanggal 18/01/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00
    22. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Widya Sari Huang kepada Merliany Tanggal 26/01/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    23. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Poudy Cong kepada Yunus Kurniawan Tanggal 02/02/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    24. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Indraguna Sutara kepada Yunus Kurniawan Tanggal 03/02/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    25. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Ady Suryadi kepada Yunus Kurniawan Tanggal 14/02/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    26. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Wong Sia Chi kepada NG SAI NGO Tanggal 22/02/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    27. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Djoni Bunawan kepada Yunus Kurniawan Tanggal 22/02/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    28. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Chandri Suanda kepada Merliany Tanggal 22/02/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    29. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Tong San al. Gunarto kepada Yunus Kurniawan Tanggal 01/03/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    30. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Salim Jayadi kepada Merliany Tanggal 01/03/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    31. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari NG SAI NGO kepada Andrew Wijaya Tanggal 02/03/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    32. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Budi Susanto kepada Merliany Tanggal 02/03/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    33. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Jules Atrianto kepada Yunus Kurniawan Tanggal 02/03/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    34. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Wawan Setiawan kepada Merliany Tanggal 16/03/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    35. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Hardyanto Sentosa kepada Yunus Kurniawan Tanggal 16/03/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    36. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Ladiman Laidin kepada NG SAI NGO Tanggal 21/03/2012 sebesar Rp. 450.000.000,00;
    37. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Agus Salim kepada Yunus Kurniawan Tanggal 21/03/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    38. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Winney Sulaiman kepada Tony Nurdin Tanggal 21/03/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    39. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Merliany kepada Dewi Chandra Tanggal 21/03/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    40. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Harry Darmawan kepada Tony Nurdin Tanggal 03/04/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    41. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Hans Tanoto kepada NG SAI NGO Tanggal 03/04/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    42. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Alex Santoso kepada Merliany Tanggal 02/04/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    43. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Tan Hendry kepada Yunus Kurniawan Tanggal 02/04/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    44. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Yulian kepada NG SAI NGO Tanggal 16/04/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    45. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Budi Setiawan kepada Merliany Tanggal 16/04/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    46. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Julius Irawan kepada James Sung Tanggal 16/04/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    47. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Andi Julianto kepada Tony Nurdin Tanggal 29/12/2011 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    48. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Toni Kusuma kepada Merliany Tanggal 20/04/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    49. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari HASAN kepada NG SAI NGO Tanggal 20/04/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    50. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Jhony Setiawan kepada Supandi Wijaya Tanggal 20/04/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    51. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Wahyu Suardi kepada Bambang Wijaya Tanggal 27/04/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    52. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Ipan Nasir kepada Supandi Wijaya Tanggal 27/04/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00
    53. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Syahroni kepada Syaripah Tanggal 04/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    54. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Rudy Sofyan kepada Rudy Sofyan Tanggal 04/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    55. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Edi Rusli kepada Edi Rusli Tanggal 04/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    56. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Budi Wijaya kepada Budi Wijaya Tanggal 04/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    57. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Alpian kepada Alpian Tanggal 04/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    58. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Sugiat kepada Sugiat Tanggal 04/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    59. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Amastasia kepada Amastasia Tanggal 04/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    60. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Andri Putra kepada Eliana Tanggal 15/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    61. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Tji Tian Als Robert Djaja Alam kepada Tji Tian Tanggal 14/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    62. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Ardi Chandra kepada Ardi Chandra Tanggal 29/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    63. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Guntur Al Hakim kepada Guntur Al Hakim Tanggal 29/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    64. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Haryono kepada Haryono Tanggal 29/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    65. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Bong Li Kiun kepada Bong Li Kiun Tanggal 29/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    66. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Andreas Tan kepada Andreas Tan Tanggal 29/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    67. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Andi Suherman kepada Andi Suherman Tanggal 29/05/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    68. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Chang Jie Lung kepada Liu Li LiTanggal 13/06/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    69. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Yanto kepada Harti Tanggal 13/06/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    70. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Toni Efendi kepada Toni Efendy Tanggal 24/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    71. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Andri Kurniawan kepada Andi Kurniawan Tanggal 12/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    72. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Joni Lianto kepada Diana Lukman Tanggal 12/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    73. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Susan kepada Susan Tanggal 12/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    74. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Roni Wijaya kepada Susi Santoso Tanggal 13/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    75. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Sumarno Sulatin kepada Maimunah Iswadi Tanggal 13/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    76. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Iwan Sanjaya kepada Iwan Sanjaya Tanggal 13/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    77. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Supriayanto kepada Yanti Tanggal 13/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    78. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Hendra Sasmita kepada Henni Tanggal 20/06/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    79. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Desy Agustina kepada Desi Agustina Tanggal 22/06/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    80. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Andi Salim kepada Elis Mariani Tanggal 12/06/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    81. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Fendi Chandra kepada Fendi Chandra Tanggal 12/03/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    82. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Marwan Kurniawan kepada Marwan Kurniawan Tanggal 24/04/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    83. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Johanes Riadi kepada Johanes Riadi Tanggal 24/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    84. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Wahyudi Jumrata kepada Vella Tanggal 24/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    85. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari David Liu kepada David Liu Tanggal 13/06/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;;
    86. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Antoni Josef kepada Antoni Josef Tanggal 22/06/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    87. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Then Dhun Hin kepada Susan Wijaya Tanggal 24/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    88. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Chin Nam Siong kepada Chin Nam Siong Tanggal 24/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    89. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Murjayanti kepada Murjayanti Tanggal 24/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    90. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Lili Andrian kepada Fatimah Tanggal 27/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    91. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Yunus Kurniawan kepada Yunus Kurniawan Tanggal 27/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    92. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Ramdani Taryan kepada Ramdani Taryan Tanggal 27/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    93. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Suherman Wijaya kepada Suherman Wijaya Tanggal 27/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    94. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Agus Liem kepada Lindawati Tanggal 09/08/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    95. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Rudyanto Chandra kepada Noviyanti Tanggal 09/08/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    96. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Benny Julian kepada Apriani Gunardi Tanggal 09/08/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    97. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Tony Santoso kepada Christine Tanggal 09/08/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    98. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Alex Wijaya kepada Alex Wijaya Tanggal 09/08/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    99. Slip Aplikasi Kiriman Uang RTGS dari Indra Budiman kepada Linda Tanggal 27/07/2012 sebesar Rp. 480.000.000,00;
    100. PC Lenovo S/N : R89TX65 Hardisk Merk Seagate S/N : 5VMCYQ4W An. Aditya Sarjana : Analis Kredit, waktu pengambilan pukul 16.00 WIB;
    101. PC Lenovo Thinkcentre S/N : R89TY65 Hardisk merk Seagate S/N : 6VMEZQs3 An. Luthfi Indrawan : Analis Kredit, waktu pengambilan pukul 16.07 WIB;
    102. PC HP S/N : SGH93102 LM, Hard Disk S/N : WCAV40108490 Merk : WD An. Diyah Retno A.W : Penyelia Kredit, waktu pengambilan pukul 16.15 WIB;
    103. PC Lenovo Thinkcentre S/N : PBT685A, Hard Disk WD S/N : WMC2E8032827 An. Tonny Hendrawan : Admins Kredit, waktu pengambilan pukul 16.30 WIB;
    104. 1 (satu) eksemplar Data Form Analisa Permasalahan Cabang (PN & Teller) Periode s/d Maret 2017 oleh Bank Jatim Capem Wolter Monginsidi berikut Surat Keterangan tanggal 30 Nopember 2017 tentang atas kebenaran data yang di email corporate Bank Jatim Jakarta yang di kirim melalui via email oleh Bank Jatim Capem Wolter Monginsidi;
    105. 1 (satu) eksemplar Data Kompilasi Laporan Posisi Kredit Extra Comptable Golongan III Cabang Pembantu Wolter Monginsidi Periode 31 Oktober 2017 berikut Surat Keterangan tanggal 30 Nopember 2017 tentang atas kebenaran dokumen Laporan Posisi Kredit Extra Comptable Cabang Pembantu Wolter Monginsidi pada tanggal 30 Nopember 2017;
    106. 1 (satu) eksemplar Struktur Organisasi Bank Jatim Cabang Jakarta;
    107. 1 (satu) unit Hardisk Internal merk WD serial number. WMAYU 8762512 kapasitas 500 GB dari PC Supervisi Kredit;
    108. 1 (satu) bundel berkas kredit atas nama nasabah TAN HENDRY;
    109. Foto copy Kutipan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor : 049/062/KEP/DIR/SDM tanggal 24 Maret 2011 tentang pengangkatan Aryono Prasodo sebagai Pemimpin Capem Bank Jatim Cabang Pembantu WOlter Monginsidi Jakarta, berikut lampirannya;
    110. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Type S.7 Warna Gold berikut sim card dengan nomor 0816539370;
    111. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Blackberry Type 910 warna Hitam berikut sim card dengan nomor 0818741551;
    112. Rekening koran Bank BCA atas nama Merliany periode Januari 2010 s/d Desember 2010 (13 lembar);
    113. Rekening koran Bank BCA atas nama Merliany periode Januari 2011 s/d Desember 2011 (14 lembar);
    114. Rekening koran Bank BCA atas nama Merliany periode Januari 2012 s/d Desember 2012 (34 lembar);
    115. Asli (1) buah Paspor Nomor B9511909 atas nama Riyad Prabowo Edi, masa berlaku hingga 07 Februari 2023;
    116. Asli 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Riyad Prabowo Edy, KCP Wolter Monginsidi No. Rek. 5240311722, tanggal 27 Juni 2014 berikut Kartu ATM Paspor Gold Debit BCA No. 5307952006112198;
    117. Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 5240311722 atas nama Riyad Prabowo Edy periode Januari 2010 ? Desember 2010;
    118. Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 5240311722 atas nama Riyad Prabowo Edy periode Januari 2011 ? Desember 2011;
    119. Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 5240311722 atas nama Riyad Prabowo Edy periode Januari 2012 ? Desember 2012;
    120. Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 5240311722 atas nama Riyad Prabowo Edy periode Januari 2013 ? Desember 2013;
    121. Rekening Koran Bank UOB No. Rek. 2163027060 atas nama Ladiman Laidin periode Januari 2011 ? Desember 2012 ;
    122. Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 08740283902 atas nama Merliany periode Maret 2012 ? Desember 2012 ;
    123. Rekening Koran Bank BCA No. Rek. 08740283902 atas nama Merliany periode Januari 2013 ? Desember 2013;
    124. Uang tunai sejumlah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
    125. Asli (1) buah Paspor Nomor N753183 atas nama Tony Nurdin, masa berlaku sejak 25 Maret 2005 sampai dengan 03 Maret 2010;
    126. Asli (1) buah Paspor Nomor A0533410 atas nama Tony Nurdin, masa berlaku sejak 09 Pebruari 2012 sampai dengan 09 Pebruari 2017;
    127. Petikan Akta Kelahiran nomor 87 (delapan puluh tujuh) atas nama Sai Ngo;
    128. Kutipan Akta Perceraian Nomor : 305/I/2014 tanggal 5 Mei 2014 antara Marwin Hartono Nurdin dengan NG SAI NGO;
    129. Akta Sewa Menyewa Rumah di Jalan Manyar 5 Blok U-2 Kavling No.19 Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, antara pihak I. Ny. Lestari Kusumaningsih dengan Pihak II. Tn. Tony Nurdin No. 83 tanggal 19 Juni 2017;
    130. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor J-01935723 atas nama NG SAI NGO alamat Muara Karang Blk B.2.U/15 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan identitas kendaraan mobil merk Toyota Kijang Innova Tahun 2012 warna Hitam Metalik;
    131. Slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 29 Agustus 2016 sebesar 400.005.000,00 (empat ratus juta lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada Tony Nurdin dari Herianto Nurdin;
    132. Identification Card Nomor E2429211 California atas nama Tony Nurdin;
    133. Identification Card Nomor E2048439 California atas nama Dewi Anuar;
    134. Slip Formulir Instruksi Pembayaran Bank Victoria tanggal 20 April 2017, nama penyetor Tony Nurdin senilai Rp 50.000.000,00;
    135. 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor merk Toyota type K Innova G Diesel Tahun 2012 warna hitam metalik Nomor Pol : B 1821 UOY, Nomor Rangka MHFXR42G3C0015865, Nomor Mesin 2KDU120750 berikut kunci kontak dan STNK Nomor 15279473 tanggal 22 September 2017 atas nama pemilik NG SAI NGO alamat Jl. Manyar Permai 5/19 Rt.15/6 Jakarta Utara;
    136. Foto copy Surat Edaran yang ditandatangani Direktur Utama (Muljanto) dan Direktur Pemasaran (Sjamsul Arifin) Nomor : SE-048/010/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 10 Maret 2010 kepada Semua Pemimpin Divisi dan Pemimpin Cabang tentang Penambahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
    137. Foto copy SK Direksi Nomor : 049/049/KEP/DIR/PRN tanggal 01 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Jatim (Bab XXV Cabang Khusus Jakarta);
    138. 1 (satu) buku copy didalamnya terdapat :
    1. 1 (satu) bundel copy SE Direksi Bank Jatim Nomor : 048/025/ DIR/KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
    2. 1 (satu) bundel copy SE Direksi Bank Jatim Nomor : 049/009/ DIR/KRD.RTL tanggal 29 Maret 2011 perihal perubahan pedoman pelaksanaan kredit program;
    3. 1 (satu) lembar copy surat Direksi Bank Jatim Nomor : 043/ 39/KRD tanggal 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot;
    4. 1 (satu) bundel copy SK Direksi Bank Jatim Nomor : 049/049/ KEP/DIR/PRN tanggal 18 Maret 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Jawa Timur;
    5. 1 (satu) bundel copy SE Direksi Bank Jatim Nomor : 049/ 013/SE/DIR/KMK.Korp tanggal 28 April 2011 perihal Revisi wewenang Limit untuk persetujuan pembiayaan kredit dan Non Kredit (Bank Garansi, Letter of Credit dan SKBDN);
    1. 1 (satu) buku yang didalamnya terdapat :
    1. 1 (satu) bundel copy Nota Nomor : 053/03/AI tanggal 30 Januari 2015 perihal Laporan Hasil pemeriksaan atas permasalahan kredit di Kantor Bank Jatim Cabang Jakarta CabangInduk dan Capem Wolter Monginsidi;
    2. 1 (satu) bundel copy surat Nomor : 053/24/TIM tanggal 20 Maret 2015 perihal surat tuduhan terkait pemeriksaan atas permasalahan kredit di Cabang Jakarta;
    3. 1 (satu) bundel copy surat tanggal 06 April 2015 perihal sanggahan atas surat tuduhan pemeriksaan atas permasalahan kredit di Cabang Jakarta;
    1. 1 (satu) bundel copy SK Direksi Nomor : 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan kredit program;
    2. 1 (satu) eksemplar surat Direktur Pemasaran Bank Jatim Nomor : 048/ 091/KRD.RTL tanggal 03 Juni 2010 perihal Percepatan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR);
    3. 1 (satu) eksemplar bagian tambahan buku pedoman kerja No. Revisi : 0-XII/2003 tentang Analisa kredit dan penyelia pemasaran / relationship Manager;
    4. 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor : 049/ 128/KEP/DIR/SDM tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pemindahan Tugas Pegawai atas nama Diyah Retno Akhir Wulandari;
    5. 1 (satu) eksemplar surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor : 051/ 055/KEP/DIR/SDM tanggal 11 April 2013 tentang Pemindahan Tugas Pegawai atas nama Riyad Prabowo Edi;
    6. 1 (satu) bundel SK Direksi Bank Jatim Nomor : 050/152/KEP/ DIR/SDM tanggal 03 September 2012 tentang Pengangkatan Pegawai atas nama Delly Tisna Wijaya;

    Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara RIYAD PRABOWO EDY;

    1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
    Tanggal Musyawarah 26 September 2019
    Tanggal Dibacakan 26 September 2019
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

786
668