- 1 ( enam ) lembar manifes umrah pemberangkatan januari 2018 PT Timur Agung Sejahtera.
- 1 ( satu ) lembar kwitansi pembayaran PT Timur Agung Sejahtera Biro perjalanan umrah dan haji khusus Nama Jamaah ISTIQAMAH.
- 1 ( satu ) lembar kwitansi pembayaran PT Timur Agung Sejahtera Biro perjalanan umrah dan haji khusus Nama Jamaah R BAMBANG KOESWONDO.
- 1 ( satu ) lembar setoran tunai BNI atas nama penyetor R BAMBANG KOESWONDO tanggal 29 Mei 2017 sebanyak Rp.21.000.000,- ( dua puluh satu juta rupiah ) ke AGUNG PRIMA UTAMA Nomor rekening 169901593 untuk biaya umroh R BAMBANG KOESWONDO dan ISTIQAMAH.
- 1 (satu) lembar surat izin tempat usaha nomor 503/459/situ/B/I-B/DPM-PTSP/V/2017 atas nama H.SYAHRIAR tanggal 2 Mei 2017 diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab Gowa.
- 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan menengah nomor 503/265/siup-B/ DPM-PTSP/V/2017 atas nama H.SYAHRIAR ABUBAKAR tanggal 4 Mei 2017 diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab Gowa.
- 1 (satu) lembar tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor 202217912049 atas nama H.SYAHRIAR ABUBAKAR tanggal 4 Mei 2017 diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab Gowa.
- 1 (satu) lembar surat izin gangguan nomor 503/667/I.G/B/I-B/ DPM-PTSP/V/2017 atas nama H.SYAHRIAR ABUBAKAR tanggal 8 Mei 2017 diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab Gowa.
- 1 (satu) lembar keputusan menteri hukum dan ham RI Nomor : AHU-09199.AH.01.01.Tahun 2013 tentang pengesahan badan hukum perseroan PT.TIMUR AGUNG SEJAHTERA.
- 1(satu) lembar tanda daftar usaha pariwisata nomor : 503/002/TDUP/DPM-PTSP/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 diterbitkan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab Gowa.
- 1 (satu) surat keterangan terdaftar NPWP tanggal 25 Februari 2013 yang diterbitkan oleh kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan takalar.
- 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar Nomor : PEM-01654/WPJ.15/KP.0203/2006 diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak Makassar.
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi nomor : 556.1/03/Rek-Kep /IV/Disparbud/2017 tanggal 27 April 2017 diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab Gowa.
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank Muamalat nomor rekening : 8050003689 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR.
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank BCA Sungguminasa nomor rekening : 7890738081 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR.
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank Mandiri Sungguminasa nomor rekening : 174-00-0068000-9 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR.
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank BRI Sungguminasa nomor rekening : 5084-01-001875-50-6 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR.
- 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank BNI nomor rekening : 0443048370 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan konsorsium nomor 02/SPK/EW-TAS/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 dari NURINDRA FADJAR,SH ( PT.EURASIA WISATA) ke SYAHRIAR ABUBAKAR ( PT.TIMUR AGUNG SEJAHTERA).
- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa nomor 02/SK/EW-TAS/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 dari NURINDRA FADJAR,SH ( PT.EURASIA WISATA) selaku pemberi kuasa ke SYAHRIAR ABUBAKAR ( PT.TIMUR AGUNG SEJAHTERA) selaku penerima kuasa.
- 1 (satu) berkas foto copy akta pendirian perseroan terbatas PT Timur Agung Sejahtera tanggal 31 Januari 2013 Nomor 15 oleh USMAN,SH,M.Kn selaku Notaris dan pembuat akta tanah.
- 1 (satu) berkas foto copy PT.GALIH TUNGGAL PERKASA TOURS & TRAVEL PERJALANAN UMRAH DAN HAJI KHUSUS Izin haji khusus nomor D/91/2014 dan Izin Umrah Nomor : D/780/2013.
- 2 (dua) lembar asli surat perjanjian tanggal 25 Desember 2017 yang ditandatangani oleh SYAHRIAR ABUBAKAR untuk mengembalikan seluruh dana pembayaran umrah jamaah selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian tanggal 13 Januari 2018 yang ditandatangani oleh SYAHRIAR ABUBAKAR untuk mengembalikan seluruh dana pembayaran umrah jamaah selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh IRNAWATI IBRAHIM ( istri dari SYAHRIAR ABUBAKAR ) untuk mengembalikan seluruh dana pembayaran umrah jamaah selambat-lambatnya tanggal 27 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 27 Januari 2018 yang ditandatangani oleh H.SYAHRIAR ABUBAKAR untuk mengembalikan dana jamaah selambat-lambatnya tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) lembar data setoran biaya paket umroh yang ada di manifes PT.TIMUR AGUNG SEJAHTERA pada tahu 2017 senilai Rp.2.425.670.000,- ( dua milyar empat ratus dua puluh lima enam ratus tujuh puluh ribu rupiah ) jumlah jamaah 149 orang.
- 4 (empat) lembar brosur umrah.
- 1 (satu) lembar daftar hadir acara pertemuan jamaah umroh PT Timur Agung Sejahtera tanggal 19 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Muamalat sebanyak Rp.64.000.000,- ( enam puluh empat juta rupiah ) dari rekening nomor 20130701 ke TIMUR AGUNG SEJAHTERA PT nomor rekening 8050005746 tanggal 21 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama RAHAYU P sebanyak Rp.15.600.000,- ( lima belas juta enam ratus ribu rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Muamalat sebanyak Rp.13.600.000,- ( tiga belas juta enam ratus ribu rupiah ) dari rekening nomor 20130701 ke TIMUR AGUNG SEJAHTERA PT nomor rekening 8050005746 tanggal 24 Maret 2017.
- 2 (dua) lembar asli akad persetujuan pembelian paket umrah promo AGUNG GALIH TUNGGAL WISATA atas nama HAMSINAH.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Muamalat sebanyak Rp.14.600.000,- ( empat belas juta enam ratus ribu rupiah ) dari rekening nomor 20130701 ke TIMUR AGUNG SEJAHTERA PT nomor rekening 8050005748 tanggal 24 Maret 2017.
- 2 (dua) lembar asli akad persetujuan pembelian paket umrah promo AGUNG GALIH TUNGGAL WISATA atas nama FADEL MUHAMMAD.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama HJ. JUMRIAH sebanyak Rp.15.600.000,- ( lima belas juta enam ratus ribu rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama SRI LINGGARJATI sebanyak Rp.31.200.000,- ( tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR tanggal 24 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama H.TAHIR sebanyak Rp.31.200.000,- ( tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR tanggal 22 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama HABBASIA sebanyak Rp.15.600.000,- ( lima belas juta enam ratus ribu rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR tanggal 22 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama SUKAESY HASAN sebanyak Rp.15.600.000,- ( lima belas juta enam ratus ribu rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR tanggal 22 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama RAHMA sebanyak Rp.15.600.000,- ( lima belas juta enam ratus ribu rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama NADRAH ARSYAD sebanyak Rp.15.600.000,- ( lima belas juta enam ratus ribu rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR.
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI Veteran dari ANDI TENRI BATARI ke CV AGUNG PRIMA UTAMA selaku penerima nomor rekening 169901593 sebanyak Rp.16.600.000,- ( enam belas juta enam ratus ribu rupiah ) tanggal 25 April 2017.
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI Veteran dari ANDI TENRI BATARI ke CV AGUNG PRIMA UTAMA selaku penerima nomor rekening 169901593 sebanyak Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) tanggal 25 April 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama DRA.DARMAWATI sebanyak Rp.31.200.000,- ( tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama A,TENRI sebanyak Rp.31.200.000,- ( tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama DRA.KURSIAH sebanyak Rp.15.600.000,- ( lima belas juta enam ratus ribu rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR.
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI Makassar dari HAMS ke CV AGUNG PRIMA UTAMA selaku penerima nomor rekening 169901593 sebanyak Rp.15.600.000,- ( lima belas juta enam ratus ribu rupiah ).
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama DRA.NURBAETI JABIR sebanyak Rp.46.800.000,- ( empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama AFIDAH M sebanyak Rp.15.600.000,- ( lima belas juta enam ratus ribu rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri sebanyak Rp.488.700.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening 152-00-065248-5 atas nama MUH AMIN MAJID ke rekening 174-00-0068000-9 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR tanggal 24 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri sebanyak Rp.133.200.000,- ( seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah ) dari rekening 152-00-065248-5 atas nama MUH AMIN MAJID ke rekening 174-00-0068000-9 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR tanggal 13 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri sebanyak Rp.102.200.000,- ( seratus dua juta dua ratus ribu rupiah ) dari rekening 152-00-065248-5 atas nama MUH AMIN MAJID ke rekening 174-00-0068000-9 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR tanggal 16 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri sebanyak Rp.133.200.000,- ( seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah ) dari rekening 152-00-065248-5 atas nama MUH AMIN MAJID ke rekening 174-00-0068000-9 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR tanggal 13 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri sebanyak Rp.57.900.000,- ( lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah ) dari rekening 152-00-065248-5 atas nama MUH AMIN MAJID ke rekening 174-00-0068000-9 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR tanggal 27 Maret 2017.
- 1 ( satu ) tanda terima dana umrah tanggal 24 Maret 2017 diserahkan oleh BASRI BIN A.M kepada H.SYARIAR sebanyak Rp.68.000.000,- ( enam puluh delapan juta rupiah ).
- 1 ( satu ) tanda terima dana umrah tanggal 25 Maret 2017 diserahkan oleh IBU AMA kepada H.DAMING sebanyak Rp.46.200.000,- ( empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama Ust.BUR sebanyak Rp.29.200.000,- ( dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah ) diterima oleh BASRI tanggal 23 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama NAISA / SYAHRUDDIN sebanyak Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ) tanggal 16 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama H.AMIN MAJID sebanyak Rp.82.000.000,- ( delapan puluh dua juta rupiah ) diterima oleh ISMAIL tanggal 19 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama DG ERANG sebanyak Rp.17.600.000,- ( tujuh belas juta enam ratus rupiah ) tanggal 13 April 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama H.AMIN sebanyak Rp.17.600.000,- ( tujuh belas juta enam ratus rupiah ) tanggal 25 April 2017 diterima oleh LATIFAH.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama H.AMIN sebanyak Rp.18.500.000,- ( delapan belas juta lima ratus ribu rupiah ) diterima oleh Hj.SAIDAH.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama H.AMIN sebanyak Rp.166.000.000,- ( seratus enam puluh enam juta rupiah ) diterima oleh H.SYAHRIAR ABUBAKAR tanggal 9 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama H.AMIN sebanyak Rp.18.500.000,- ( delapan belas juta lima ratus ribu rupiah ) diterima oleh Hj.SAIDAH.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Muamalat sebanyak Rp.13.600.000,- ( tiga belas juta enam ratus ribu rupiah ) dari ROHINA LAU ke TIMUR AGUNG SEJAHTERA PT nomor rekening 8050005748 tanggal 24 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama H.AMIN sebanyak Rp.18.500.000,- ( delapan belas juta lima ratus ribu rupiah ) diterima oleh Hj.SAIDAH.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Muamalat sebanyak Rp.14.600.000,- ( empat belas juta enam ratus ribu rupiah ) dari RAHMAH rekening nomor 20130701 ke TIMUR AGUNG SEJAHTERA PT nomor rekening 8050005748 tanggal 24 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama H.AMIN sebanyak Rp.37.000.000,- ( tiga puluh tujuh juta rupiah ) diterima oleh H.TAHIR.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama H.AMIN sebanyak Rp.52.800.000,- ( lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah ) diterima oleh H.TAHIR.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama PAK BASRI sebanyak Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) diterima oleh H.TAHIR.
- 1 (satu) lembar slip atm mandiri veteran transfer tanggal 20 Februari 2017 jam 18.21 transfer sebanyak Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dari tabungan nomor rekening 15200055xxxxx ke ALBIS NUSA WISATA nomor rekening 1240006922836.
- 1 (satu) lembar slip atm mandiri veteran transfer tanggal 20 Februari 2017 jam 18.20 transfer sebanyak Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dari tabungan nomor rekening 15200055xxxxx ke ALBIS NUSA WISATA nomor rekening 1240006922836.
- 1 (satu) lembar slip atm BRI kerung transfer tanggal 20 Februari 2017 jam 20.51 transfer sebanyak Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dari tabungan nomor rekening 382101000210509 ke nomor rekening 508401001875506 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR.
- 1 (satu) lembar slip atm BRI kerung transfer tanggal 20 Februari 2017 jam 20.49 transfer sebanyak Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dari tabungan nomor rekening 498801001506506 ke nomor rekening 508401001875506 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR.
- 1 (satu) lembar slip atm BRI transfer tanggal 24 Maret 2017 jam 16.51 transfer sebanyak Rp.19.200.000,- ( sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah ) dari tabungan nomor rekening 382101013356532 ke nomor rekening 508401001875506 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR.
- 1 (satu) lembar slip atm BNI cabang Makassar transfer tanggal 26 April 2017 jam 12.12 transfer sebanyak Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dari tabungan ROSTIAH JAFAR ke nomor rekening 0169901593 atas nama AGUNG PRIMA UTAMA.
- 1 (satu) lembar slip atm BRI transfer tanggal 30 Nopember 2017 jam 07.19 transfer sebanyak Rp.19.200.000,- ( sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah ) dari tabungan nomor rekening 382101013356532 ke nomor rekening 508401001875506 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI sebanyak Rp.202.800.000,- ( dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah ) dari RUKIAH BADDU rekening nomor 0065650771 ke AGUNG PRIMA UTAMA nomor rekening 0169901593 tanggal 23 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI sebanyak Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah ) ke nomor rekening nomor rekening 508401001875506 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR tanggal 09 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama H.TAHIR sebanyak Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) diterima oleh SYAHRIAR tanggal 18 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar slip atm Link Bandara Juanda transfer tanggal 24 Maret 2017 jam 13.04 transfer sebanyak Rp.17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ) ke AGUNG PRIMA UTAMA nomor rekening 0169901593.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran ke ISMAIL sebanyak Rp.102.400.000,- ( seratus dua juta empat ratus ribu rupiah ) tanggal 24 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank BNI sebanyak Rp.73.400.000,- ( tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah ) dari YUSFIRA ke AGUNG PRIMA UTAMA nomor rekening 169901593 tanggal 24 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar slip atm BRI transfer tanggal 24 Maret 2017 transfer sebanyak Rp.46.800.000,- ( empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah ) ke nomor rekening 508401001875506 atas nama SYAHRIAR ABUBAKAR.
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1146/Pid.B/2020/PN Mks |
|
Nomor | 1146/Pid.B/2020/PN Mks |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum |
Kata Kunci | Perbuatan Curang |
Tahun | 2020 |
Tanggal Register | 27 Juli 2020 |
Lembaga Peradilan | PN MAKASSAR |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Muhammad Yusuf Karim |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Rusdiyanto Loleh, Br Hakim Anggota Ni Putu Sri Indayani |
Panitera | Panitera Pengganti: Andi Hajerawati |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa H. SYAHRIAR ABUBAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ?BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN?; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SYAHRIAR ABUBAKAR dengan pidana Penjara selama ??????????????????..; 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa : Digunakan pada perkara lain yaitu IRNAWATI IBRAHIM. 6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah). |
Tanggal Musyawarah | 7 Oktober 2020 |
Tanggal Dibacakan | 7 Oktober 2020 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
58
14