1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN BANDUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan PN BANDUNG
1308/Pid.B/2016/PN Bdg

    Putusan PN BANDUNG Nomor 1308/Pid.B/2016/PN Bdg
    Tanggal 16 Februari 2017 —RIZAL FAKHRIZAL, SE Als RIZAL Bin BURHANUDIN ROYANI

    Nomor 1308/Pid.B/2016/PN Bdg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Kata Kunci Pidana Khusus
    Tahun 2017
    Tanggal Register 10 Nopember 2016
    Lembaga Peradilan PN BANDUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua H. Muhammad Razzad
    Hakim Anggota Suwanto, Hj. Dahmiwirda
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI :1. Menyatakan Terdakwa RIZAL FAKHRIZAL, SE ALS RIZAL BIN BURHANUDIN ROYANI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : ?secara melawan hukum membuat atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk menggunakannya? sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang Pertama ;2. Menyatakan Terdakwa RIZAL FAKHRIZAL, SE ALS RIZAL BIN BURHANUDIN ROYANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : ?secara melawan hukum menggunakan sarana Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)? sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang Kedua ;3. Menyatakan terdakwa RIZAL FAKHRIZAL, SE ALS RIZAL BIN BURHANUDIN ROYANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : ?secara melawan hukum mengambil sebagian dana milik orang lain melalui Perintah Transfer Dana palsu? sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang Ketiga ;4. Menyatakan terdakwa RIZAL FAKHRIZAL, SE ALS RIZAL BIN BURHANUDIN ROYANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : ?Mentransfer, Membelanjakan, Membayarkan Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Merupakan Hasil Tindak Pidana Dengan Tujuan Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan? sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua ;5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZAL FAKHRIZAL, SE ALS RIZAL BIN BURHANUDIN ROYANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;8. Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 ( satu ) Buah alat potong merk Kenko ;2. 1 ( satu ) Buah alat penghancur Kertas merk kenko ;3. 1 ( satu ) Buah Monitor Merk AOC 17 inch ;4. 1 ( satu ) Buah Printer Epson LX 300 ++ ;5. 1 ( satu ) Buah Alat Pemotong Kertas ;6. 1 ( satu ) Buah Printer HP Deskjet 1010 ;7. 1 ( satu ) Buah Printer Canon Fixma 1900 ;8. 1 ( satu ) Buah alat laminating ;9. 1 ( satu ) Buah CPU + Keyboard ;10. 1 ( satu ) Buah Printer Canon Pixma MP 258 ;11. Map Coklat berisi :a. Rekenening Koran Bca FC ( Palsu ) ;b. Kartu Keluarga An. Ibrahim Pandji ;12. Map warna biru berisi :a. Ktp An. Wenny Setiawan ( Palsu) ;b. Kartu keluarga An. Wenny Setiawan ( Palsu ) ;13. Fc. Rekening BCA An. Ibrahim Pandji ;14. Fc. Appraisal dari Heri Utomo ;15. Map BTN Warna Merah berisi Scan Data an, Halim Sendjaya ;16. Ijazah An. Merin Mariana Palsu ;17. Formulir Aplikasi EDC Bank Bukopin ;18. Asuransi An. Riana Arnetha Megah Utama ;19. Kertas Laminating ;20. Permohonan Aplikasi Kartu Kredit ;21. Aplikasi Pengajuan Kartu Kredit ;22. NPWP An. Arnetha Megah Utama ;23. Stempel Cap Palsu :a. Dinas Koperasi Kota Bandung ;b. Kecamatan Regol kota Bandung ;c. Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ;d. Pengadilan Agama Bandung ;e. Dinas Kependudukan Kabupaten Bandung ;f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;g. Bank Mandiri ;h. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;i. Cap Kecil Disdukcapil Kabupaten Bandung ;j. Cap Kecil Kecamatan Bojongloa Kidul ;k. Cap Kecil Kecamatan Kemayoran ;l. Disdukcapil Pemerintah Kota Bandung ;m. Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Bandung ;n. Cap toko supplier HN ( Kotak) ;o. Cap Dealer Auto Mobilindo ( Kotak) ;p. 2 (dua) buah bak stempel ;q. Cap besar Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan ;r. Cap kecil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ;24. 8 ( enam ) buah Key BCA dan 1 ( Satu) buah Key Mandiri ;25. Blangko kosong ( Palsu ) :a. Kartu Tanda Penduduk ;b. Kartu Keluarga ;c. Surat Nikah ;26. Permohonan Aplikasi kartu kredit ;27. 28 ( dua puluh delapan ) Buah buku rekening Asli :a. 14 ( empat belas ) buah Buku BCA :? 5 (lima) buah An. Syaifullah dan 1 (satu) An. Meriyana ;? 1 ( satu) buah An.Drs. Bangbang Sudrajat ;? 1 ( satu) buah An.Mira Novelina Dewi ;? 2 ( dua) buah An. Mariyana Faisal Fahrizal ;? 1 ( satu) buah An. Windy Novita ;? 1 ( satu) buah An. Merina Dwi Santi ;? 2 ( dua) buah An. Rizal Fakhizal ;b. 4 ( empat ) buah Buku Mandiri :? 1 ( satu) buah An.Teguh Satya Nugraha ;? 2 ( dua) buah An. Merin Mariana ;? 1 ( satu) buah An. Moch. Reza Fauzi ;c. 1 ( satu ) buah Buku Bank Jabar Banten :? 1 ( satu) buah An. Rizal Fakhrizal ;d. 5 ( lima ) buah buku CIMB Niaga :? 1 ( satu) buah An. Rizal Fakhrizal ;? 1 ( satu) buah An. Merin Meriyana ;? 1 ( satu) buah An. Andra Lindoro ;? 1 ( satu) buah An. Anita Julianti ;? 1 ( satu) buah An. Lukman Setiadi ;e. 2 ( dua ) buah buku BRI :? 1 ( satu) buah An. Merin Mariana ;? 1 ( satu) buah An. Saulat Sahat ;f. 2 ( dua) buah buku Bank Negara Indonesia :? 1 ( satu) buah An. Merin Mariana ;? 1 ( satu) buah An. Rizal Alfarisi ;28. Kartu keluarga An. Rizal Fakhrizal ( Palsu ) ;29. Fc. Sertifikat An. Rizal Fakhrizal ( Sesuai Asli ) ;30. 1( satu) buah Skimer Merk Axopos warna hitam ;31. 1 ( satu) buah Plastik Laminating ;32. ( setengah ) Rim kertas rekening Bank Mandiri ;33. 1 ( satu) buah Chip Reader ;34. 1 ( satu) buah kotak berisi 10 roll kertas mesin edc ;35. 1 ( satu) buah kotak obat berisi struk edc ;36. 1 ( satu) buah map berisi kartu keluarga palsu ;37. 126 ( seratus dua puluh enam ) buah kartu magnetic kosong ;38. 48 ( Empat puluh delapan ) buah ID Card Kosong ;39. 51 ( Lima puluh satu ) Buah Kartu Magnetic berdata ;40. 3 ( tiga ) Buah kartu kredit bii ;41. 8 ( delapan ) buah kartu Citibank ;42. 5 ( Lima ) buah kartu standard chatered bank ;43. 3 ( Tiga ) buah kartu debit Cimb Niaga ;44. 3 ( Tiga ) buah kartu Uob Buana ;45. 4 (empat) buah kartu debit Bukopin ;46. 12 ( Dua belas) buah kartu bank danamon ;47. 28 ( Dua puluh delapan ) buah kartu debit bank mandiri kredit ;48. 7 ( Tujuh ) Kartu Debit BCA ;49. 4 ( Empat ) Kartu kredit Bank Mega ;50. 9 ( Sembilan ) Kartu Debit Bank Rakyat Indonesia (BRI) ;51. 8 ( Delapan ) Kartu Debit BNI ;52. 4 ( Empat ) buah kartu debit Bank Panin ;53. 1 ( Satu) buah kartu kredit HSBC ;54. 2 ( Dua) buah kartu Bank Niaga ;55. 1 ( Satu) buah kartu Cicilan Anz ;56. 1 ( Satu) buah kartu Ing ;57. 1 ( Satu) buah kartu Tanda Penduduk Indonesia An. Ibrahim Pandji Palsu ;58. 1 ( Satu) buah kartu Nikah Suami Palsu ;59. 1 ( Satu) buah Buku Giro sebanyak 7 (lembar) Bank Mandiri ;60. 1 ( Satu) buah Blangko e KTP ;61. 1 ( Satu) buah Flashdish ;62. 2 ( Dua) buah Handphones :? 1 ( Satu) buah Merk Oppo Type Mirror ;? 1 ( Satu) buah Merk Lenovo Type A 6000 ;63. 1 ( Satu) buah Laptop Merk Sony vaio warna merah beserta charger ;64. 1 ( Satu) buah kartu tanda penduduk An. Merin Mariana ( Palsu ) ;65. 1 ( Satu) buah kartu tanda penduduk An. Rina Nurlina ( Palsu) ;66. 1 ( Satu) buah kartu tanda penduduk An. Mariana ( Palsu) ;67. 1 ( Satu) buah Sim A An. Merin Mariana ( Palsu ) ;68. 20 ( dua puluh ) lembar Struk Transaksi menggunakan EDC Mandiri (asli) ;69. 2 ( dua ) lembar Struk Transaksi menggunakan EDC CIMB NIAGA ( asli ) ;70. 19 ( Sembilan belas ) lembar struk transksi menggunakan EDC BCA (asli) ;71. 49 ( empat puluh Sembilan ) lembar struk transaksi menggunakan EDC BRI ( asli ) ;72. 1 ( satu ) lembar struk transaksi menggunakan EDC Bukopin ( asli ) ;73. 1 ( satu ) lembar tiket parker di Bandara Ngurah Rai Bali ( asli ) ;74. 1 ( satu ) lmbar struk transaksi menggunakan EDC Bank Danamon ( asli ) ;75. 1 ( satu ) buah asli ATM Bank Mandiri An RIZAL ALFARISI , TGL 02/22 ;76. 1 ( satu ) buah mesin EDC Bank mandiri Merk Verfone Type VX.675 (asli) ;77. 1 ( satu ) buah mesin EDC BCA Merk Ingenico Type ict 220 ( asli ) ;78. 1 (satu) buah asli ATM Bank Mandiri No. 4616 9941 8625 2948 ;79. 1 (satu) Paspor BCA Asli No. 6019 0045 1946 9173 ;80. 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ;81. 1 (satu) unit HP warna putih merk Samsung ;82. 1 (satu) unit HP merk OPPO R.5 warna putih ;83. 1 (satu) unit HP jenis Aple warna hitam kondisi pecah dibagian atas bersama kartu sempati ;84. 1 ( Satu ) unit HP XIAOMI NOTE warna hitam kondisi kaca bagian depan pecah ;85. 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bank BNI warna kuning emas, nomor kartu 53571.7626.9004.1814 An. YUDA CHANIAGO ;86. 1 (satu) buah Kartu Master Card BII No. 5452 9802 1832 6002 atas nama YUDA CHANIAGO ;87. 1 (satu) buku tabungan BII An. YUDA CHANIAGO Rek : 0010341813 ;88. 1 (satu) buku tabungan BCA An. YUDA CHANIAGO Rek : 1761388270 ;89. 1 (satu) buku tabungan BRI An. YUDA CHANIAGO Rek : 0779-01-010470-53-7 ;90. 1 (satu) buku Tabungan BTN An. YUDA CHANIAGO Rek : 00091-01-50-031182-7 ;91. 1 (satu) buku tabungan Mandiri An. YUGA AFDILLAH EDYTYA Rek : 130-00-1463012-6 ;92. 1 (satu) buku tabungan CIMB Niaga An. YUGA AFDILLAH ADYTYA Rek : 702337399500 ;93. 4 (empat) pasang sepatu wanita merk CHANIAGO ;94. Kutipan Akta Nikah ;95. 1 (satu) buah gorden warna hijau list emas, ukuran 1,5 M x 2 M ;96. 3 ( Tiga ) buah Mesin EDC, masing masing :? 2 ( dua ) buah EDC Bank BNI ;? 1 ( Satu ) EDC Bank BCA ; Dirampas untuk dimusnahkan ;1. 1 (satu) unit mobil Nissan X trail warna abu-abu methalik thun 2005 beserta STNK asli No.Pol D-1478-XW ; Dikembalikan kepada PT. Trans Pasific Finance ;1. 1 ( satu ) lembar struk transaksi transfer BCA AN YUGA AFDILLAH EDYTYA sebesar Rp.35.000.000,- ( tiga puluh lima juta )- ( asli ) ;2. 1 (satu) lembar bukti setor Bank BTN An. YUDA CHANIAGO. 15-06-16 (asli) ;3. Map Warna kuning berisi ;4. Kertas Rekening Koran BNI (Asli) ;5. Kertas Rekening Koran Mandiri ( Asli) ;6. Rekening Koran Mandidi An. Merin Mariana Asli dan FC ;7. Map BTN Warna Kuning ( Penolakan ) Pengajuan KPR An. Merin Mariana ;8. Permohonan Aplikasi Pengajuan KPR ;9. Laporan Keuangan CV. Merin Interior FC ;10. Aplikasi Permohonan Pengajuan KPR Ke CIMB Niaga ;11. Berkas Permohonan Kredit Motor ;12. Pengajuan Aplikasi Pengajuan KPR ;13. Aplikasi Permohonan KPR Fc ;14. Pengajuan Pinjaman dana talangan :a. Ibnu Takwin ;b. Komalasari ;c. Kiki Widjaya ;d. Arief Prianto ;e. Drs. H Harhat 15. Berkas Pinjaman Dana Talang ke Lenny ;16. Pengajuan Aplikasi (Fc) ;17. Formulir Aplikasi KPR ( Asli) ;18. 4 (empat) lembar print rekening koran BTN tanggal 15/06/16 An. YUDA CHANIAGO Rek : 00000091-01-50-031182-7 (asli) ;19. 2 (dua) lembar rekening Koran BRI An. YUDA CHANIAGO Rek : 0779-01-010470-53-7 (asli) ;20. 2 (dua) lembar rekening Koran Mandiri An. YUDA CHANIAGO Rek : 130-00-1463012-6 (asli) ;21. 1 (satu) bundel rekening Koran BCA An. YUDA CHANIAGO Rek : 01761388270 (asli) ;22. 1 (satu) bundel rekening Koran BRI An. YUDA CHANIAGO Rek : 0350706152 (asli) ;23. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Bank BNI Kantor Pusat berupa riwayat / history transaksi mesin Electronic Data Capture (EDC) secara singkat atas nama Merchant CHANIAGO SHOES dengan nomor MID 004084455 dan atas nama GARASI BAR & RESTO dengan nomor MID 004090783 ;24. 6 (enam) lembar Fotocopy Legalisir Bank BNI Kantor Pusat berupa riwayat / history transaksi mesin Electronic Data Capture (EDC) secara rinci atas nama Merchant CHANIAGO SHOES dengan nomor MID 004084455 dan atas nama GARASI BAR & RESTO dengan nomor MID 004090783 ;25. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bank BNI Kantor Pusat KTP dan NPWP atas nama YUDA CHANIAGO ;26. Asli 1 (Satu) bundel surat dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE tanggal 8 April 2016, kepada MERIN MARIANA, beserta lampiran Perjanjian Multiguna (pembelian dengan pembayaran secara angsuran) nomor 102041600076, Application Status Account Statement nomor kontrak 102041600076 atas nama Merin Mariana, Polis Standar Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggungan 02.K24.2016.0014 ;27. 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Bank BNI Kantor Pusat berupa Formulir Aplikasi dan Perjanjian Kerjasama Merchant BNI atas nama BURSA YASIN PALASARI dan BURSA YASIN PAGARSIH ; 28. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Bank BNI Kantor Pusat berupa riwayat / history transaksi mesin Electronic Data Capture (EDC) secara singkat atas nama MerchantKLINIK CENTRUM dengan nomor MID 5088265 ;29. 4(empat) lembar Fotocopy Legalisir Bank BNI Kantor Pusat berupa riwayat / history transaksi mesin Electronic Data Capture (EDC) secara singkat atas nama MerchantBURSA YASIN PALASARI dengan nomor MID 4084505 dan BURSA YASIN PAGARSIH dengan nomor MID 4084513 ;30. 1 (satu) bundel kwitansi atas nama CHANIAGO SHOES ;31. 1 (satu) keping Kartu Nama CHANIAGO SHOES atas nama YUDA CHANIAGO ;32. 2 (dua) lembar foto toko sepatu CHANIAGO SHOES ;33. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank BCA atas nama WALTER OEHORSU GUNAWAN Nomor rekening 01950932119 periode 4-2015 s/d 07-2015 ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;1. Map Dokumen biru berisi : Kartu Keluarga ( Asli) ;2. Data atas Nama Berupa :? 1 ( Satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Rizal Fakhrizal Asli ;? 1 ( Satu) buah kartu Sim A An. Rizal Fakhrizal Asli ;? 1 ( Satu) buah kartu SIM C An. Rizal Fakhrizal Asli ;? 1 ( Satu) buah kartu tanda penduduk An. Mariyana ( Asli ) ;? 1 ( Satu) buah Sim A An. Mariana ( Asli ) ;Dikembalikan kepada Terdakwa RIZAL FAKHRIZAL, SE Als. RIZAL Bin BURHANUDIN ROYANI ;1. 1 (satu) KTP Kota Bandung No : 3273172807920001 An YUGA AFDILLAH EDYTYA ( asli ) ;Dikembalikan kepada Terdakwa YUGA AFDILLAH ;9. Membebankankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 16 Februari 2017
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

202
67