Putusan PN JAKARTA UTARA
1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr

Putusan

Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr Tanggal 27 Oktober 2014 — ACHAD HAKIM
Nomor	1131/Pid.B/2014/PN Jkt.Utr
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Umum Perjudian
Kata Kunci	judi ; perjudian
Tahun	2014
Tanggal Register	—
Lembaga Peradilan	PN JAKARTA UTARA
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Sma
Hakim Anggota	I.b.n. Oka Diputra, Hj. Tenri Muslinda .
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	HUKUM
Catatan Amar	M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa ACHAD HAKIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair; 2. Membebaskan Terdakwa ACHAD HAKIM oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair; 3. Menyatakan Terdakwa ACHAD HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA IJIN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan; 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam penahanan kota;7. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) bendel foto copy print screen website www.mansion88.com, 1 (satu) bendel copy print screen bukti permainan di website www.mansion88.com dengan user ID prime888, 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 20 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 ke rekening BCA atas nama LILY No. Rekening 7780327736 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 24 Januari 2014 yang berisi mutasi debet/transfer/pengiriman uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening LILY dengan keterangan TRSF E-BANKING DB dan mutasi credit/penerimaan uang senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari rekening atas nama SULLY RAHAYU NIRMA dengan keterangan TRSF E-BANKING CR, 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 10 Februari 2014 ke rekening BCA atas nama MINAWATY No. Rekening 8430210166 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar copy print screen internet banking BCA No. Rekening 1670740044 atas nama PRIMA NURCHOLILAH pada tanggal 28 April 2014 ke rekening BCA atas nama SULLY RAHAYU NIRMALA SPD No. Rekening 0561175551 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel print out website www.mansion88.com, 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 30 April 2014 senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar print out transfer via internet banking (debet) untuk deposit ke Bank Mandiri rekening nomor 1050011311895 atas nama HUSIN pada tanggal 02 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel print out bukti permainan / taruhan judi pada website www.mansion88.com dengan account pemain ubai789, 1 (satu) lembar print out Transfer via internet banking (kredit) withdrawal dari rekening Bank Mandiri atas nama DAVID KURNIAWAN pada tanggal 07 Mei 2014 senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) bundel print out konfirmasi deposit, withdrawal, info rekening melalui sms dari admin (cs) www.mansion88.com kepada pemain;tetap terlampir dalam berkas perkara;b. Uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang kemenangan/withdrawal dari pemain user ubai789; dirampas untuk negara;c. 1 (satu) Unit HP merek SAMSUNG GT-19070 warna putih, Imei : 355830/05/1183813, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 12 (dua belas) Unit Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) Buah Iphone 5 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu ) Buah Blackberry 9360 Imei 358921046384488, 1 (satu) Buah Ipad Mini Warna Hitam, 1 (satu) Buah Handphone Samsung GT-N7100 Imei 354666054191523 / 01, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu ) Buah Blackberry Q-10 Imei 35775905559107722, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingstone 8 Gb, 1 (satu) Buah Flash Disk Merk Kingstone 1 Gb, 1 (satu) Buah Handphone Nexux Imei 358240055891980, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Blackberry Torch 9800 Imei 367694048585286, 1 (satu) Buah Simcard XL, 1 (satu) Buah Handphone IPHONE 4 warna Putih IMEI : 13667008821994, 1 (satu) Buah Micro Simcard Micro Simcard, 1 (satu) Buah Handphone Blackberry Warna Putih Imei 353488.04.582202, 1 (satu) Buah Memory SD Card 2 GB, 1 (satu) Buah Simcard Simpati, 1 (satu) Buah Token BCA No. 15-6886515-5, 1 (satu) Buah Samsung Tab GT P6200 Imei 358736060425537, 1 (satu) Buah Simcard XL, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 ? 0030 ? 5102 ? 8111. Beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID : ICCID 6201400030988393, ICCID 62014000309883955, ICCID 62014000309883932, ICCID 62014000309884264, ICCID 62014000299213433, ICCID 62014000299213432, ICCID 62014000309883991, ICCID 62014000309883927, ICCID 62014000309883973, ICCID 62014000309883917, ICCID 62014000309884242, ICCID 62014000309883972, ICCID 6201400030988391, ICCID 62014000309883956, ICCID 62014000309883939, ICCID 62014000299213434;, ICCID 62014000309883951, ICCID 62014000309883942, ICCID 62014000309884274, ICCID 62014000309883982, ICCID 62014000309883934, ICCID 62014000309884282, ICCID 62014000309883954, ICCID 62014000309883979, ICCID 62014000309883983, ICCID 62014000309883916, ICCID 62014000309884260, ICCID 62014000309884228, ICCID 62014000309883989, ICCID 62014000309883953, ICCID 62014000309883918, ICCID 62014000309884213, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 ? 0030 ? 0D01 ? 0892 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309883922, ICCID 62014000309884221, ICCID 62014000309884223, ICCID 62014000309883925, ICCID 62014000309883952, ICCID 62014000309884005, ICCID 62014000309883976, ICCID 62014000309884272, ICCID 62014000309883967, ICCID 62014000309883948, ICCID 62014000309884210, ICCID 62014000309884007, ICCID 62014000309883975, ICCID 62014000309884218, ICCID 62014000309883977, ICCID 62014000309883995, ICCID 62014000309883999, ICCID 62014000309883924, ICCID 62014000309883985, ICCID 62014000309883988, ICCID 62014000309884287, ICCID 62014000309883941, ICCID 62014000309883945, ICCID 62014000309884001, ICCID 62014000309884279, ICCID 62014000309883970, ICCID 62014000309884232, ICCID 62014000309883971, ICCID 62014000309883915, ICCID 62014000309883994, ICCID 62014000309884219, ICCID 62014000309883914, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 ? 0030 ? 5102 ? 8088 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309883984, ICCID 62014000309883965, ICCID 62014000309884004, ICCID 62014000309884256, ICCID 62014000309884245, ICCID 62014000309884212, ICCID 62014000309884266, ICCID 62014000299213431, ICCID 62014000309883940, ICCID 62014000299213428, ICCID 62014000309883981, ICCID 62014000309884257, ICCID 62014000309884280, ICCID 62014000309883920, ICCID 62014000309884006, ICCID 62014000309883935, ICCID 62014000299213429, ICCID 62014000309883960, ICCID 62014000309883929, ICCID 62014000309884281, ICCID 62014000309884231, ICCID 62014000309883938, ICCID 62014000309884265, ICCID 62014000309884270, ICCID 62014000309884244, ICCID 62014000309883957, ICCID 62014000309883943, ICCID 62014000309884216, ICCID 62014000309883941, ICCID 62014000309884225, ICCID 62014000309883921, ICCID 62014000309883911, 1 (satu) unit sms gateway device casing hitam, S/N : DB00 ? 0030 ? 0D01 ? 0908 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCID: ICCID 62014000309884275, ICCID 62014000309883963, ICCID 62014000309883996, ICCID 62014000309883966, ICCID 62014000309883968, ICCID 62014000309883974, ICCID 62014000309884235, ICCID 62014000309884261, ICCID 62014000309883992, ICCID 62014000309883969, ICCID 62014000309884222, ICCID 62014000309884000, ICCID 62014000309884267, ICCID 62014000309883937, ICCID 62014000309884233, ICCID 62014000309883990, ICCID 62014000299213427, ICCID 62014000309884226, ICCID 62014000309883936, ICCID 62014000309884002, ICCID 62014000309883978, ICCID 62014000309883928, ICCID 62014000309884239, ICCID 62014000309884249, ICCID 62014000309883909, ICCID 62014000309884259, ICCID 62014000309884273, ICCID 62014000309884258, ICCID 62014000309883998, ICCID 62014000309884224, ICCID 62014000309883944, ICCID 62014000309884211, 1 (satu) unit sms gateway device, merk dinstar, casing hitam, S/N : DB00 ? 0030 ? 5102 ? 8090 beserta 32 buah Simcard Indosat dengan ICCD: ICCID 62014000309883912, ICCID 62014000309883993, ICCID 62014000309883946, ICCID 62014000309883964, ICCID 62014000309883997, ICCID 62014000309884286, ICCID 62014000309884230, ICCID 62014000309883950, ICCID 62014000309883910, ICCID 62014000309883980, ICCID 62014000309883908, ICCID 62014000299213430, ICCID 62014000309883947, ICCID 62014000309884003, ICCID 62014000309884243, ICCID 62014000309884283, ICCID 62014000309884247, ICCID 62014000309884276, ICCID 62014000299213436, ICCID 62014000309883919, ICCID 62014000309884220, ICCID 62014000309884246, ICCID 62014000309884263, ICCID 62014000309884277, ICCID 62014000309884208, ICCID 62014000309883986, ICCID 62014000309883958, ICCID 62014000309884238, ICCID 62014000309884214, ICCID 62014000309883949, ICCID 62014000309884217, ICCID 62014000309884262; dirampas untuk dimusnahkan;d.1 (satu) Buah KTP DKI Jakarta a.n. ACHAD HAKIM dengan NIK 09.5204.010842.0320, 1 (satu) Buah SIM A dengan No.SIM 420812050186, a.n. ACHMAD HAKIM, 1 (satu) Buah kartu BCA Dollar No. 003-751288-9, a.n. ACHAD HAKIM, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-4362156-9, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6472999-4 a.n. Joy Chry, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473000-6 a.n. Joy 0402, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6005469-4 a.n. Widodo, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2253726-5 a.n. Henry, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No 21-0702661-7 a.n. Praba, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achad Hakim, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759293-9 a.n. H3 Biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6473001-3 a.n. Joy9979, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481663-4 a.n. Joy Chrys8105, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6986583-3 a.n. IBS Ferlina Elmo2000, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-8120493-1 a.n. ibs Ferlina PB, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6843231-9 a.n. henry 4, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0757217-6 a.n. IBS MICKY TH, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7046416-0 a.n. achad bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6950124-3 a.n. Henry 3 Bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6705328-7 a.n. achad new bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542109-4 a.n. nina 1, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0542107-0 a.n. nina 2, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2414944-0 a.n. Ferlina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2112619-2, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna hijau dengan No. 31-9231717-8 a.n. Nina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2143661-1 a.n. nina, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2414952-5 a.n. praba, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356183-0 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370106-9 a.n. desi 1515, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2356182-3 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No.24-2115942-8 a.n. Henry bisnis, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 24-2370105-2 a.n. M88950, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna biru tua dengan No. 31-9373401-1 a.n. FERLINA, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna abu-abu dengan No. 31-4213710-8 a.n. HENRY, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116452-0 a.n. PT. ASHIR APRIL, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438375-6 a.n. Comonw Micky, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116433-9 a.n. Djongjuri PT.ASHIR, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116460-5 a.n. PT. PLOUTOS APRIL, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0108642-6 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0116408-7 a.n. Djongjuri PT.Ploutos, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114425-6 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 15-8438378-7 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) Buah Token My Acces warna kuning dengan No. 21-0114406-5 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125136-8 a.n. Micky TJA2309, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125135-1 a.n. Mickytja2309, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125003-3 a.n. Investam1610, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6125002-6a.n. Investam1610, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123283-1 a.n. Indosolu 2908, 1 (satu) buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123749-2 a.n. Praba Wido308, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123291-6 a.n. DjongJur0206 XURI1515(M), 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123338-8 a.n. Mariusta 2604, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124700-2 a.n. Joychrys0502, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123286-2 a.n. Judianto0501, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123282-4 a.n. Indosolu 2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123288-6 a.n. Henrycha0508, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123339-5 a.n. Mariusta 2604, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123748-5 a.n. Praba Wid0308, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123287-9 a.n. Judianto0501, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6124699-9 a.n. Joychrys0502, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-6123285-5 a.n. Indotech2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123292-3 a.n. Djongjur0256, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123284-8 a.n. Indotech2908, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No.15-6123289-3 a.n. Henrycha0508, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400765-5 a.n Maker, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7402685-4 a.n Releaser, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400763-1 a.n Checker, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7829755-5 a.n Nina Bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2451284-0 a.n. khoepin5021, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2271850-3 a.n. achad h, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-7016768-9, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-7315862-4 a.n. achad 3 Taman Sari, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2481664-1 a.n.HCI0B5 Joy Chrys, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400764-8 a.n. Henry 9898 Checker, 1 (satu) Buah Token Panin Bank warna abu-abu dengan No. 15-7400766-2 a.n. Hank 9898 Maker, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2453557-3 a.n. H2 biasa, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6640290-1, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-2388757-4 a.n. Henry bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 31-2473016-7 a.n. henry 2 bisnis, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0484511-2 Rahmatwi 8506, 1 (satu) Buah Token Mandiri warna pink dengan No. 31-6190079-0 a.n. HCI0B2 KHOE PIN HO, 1 (satu) Buah Token BNI warna orange dengan No. 15-6247742-2 Dodo, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PLOUTUS warna emas yang terdaftar di BAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASHIR warna emas yang terdaftar di BAPEPAM, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Jaya Trading warna biru muda, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Global Makmur warna biru muda, 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 24 Nopember 2011, 1 (satu) Bundel dokumen Pernyataan Keputusan Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna biru, Akta Tanggal 03-01-2012, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 34, tanggal 15 nopember 2002, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 3, tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 116, tanggal 31 Mei 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Jual Beli Saham warna kuning No. 4, tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 115, tanggal 31 Mei 2004, 1 (satu) Bundel dokumen Akta Berita Acara Rapat PT. Suliana Inti Valasindo warna kuning No. 2, tanggal 1 Juni 2004, 1 (satu) Lembar Sertifikat Izin Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing Bukan Bank PT. Suliana Inti Valasindo No. 7/16/KEP.DIR.PM/2005, 1 (satu) Lembar Surat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : C-00251 HT.01.01.TH.2003, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No.PEM-781/WPJ.05/KP.0303/2002, yang dikeluarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak a.n. PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-60537.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan a.n. PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) lembar surat keputusan direktur pengelolaan moneter Indonesia Nomor 7/16/KEP.DIR.PM/2005 tentang pemberian ijin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) bundle dokumen notaris Nomor 910/2012 (rangkap dua) tentang sewa meyewa tanggal, 19 Desember 2012 antara Pihak I Tn. HENRY CHAYADI HAKIM Pihak II Tn. Liauw Ging Je, 1 (satu) bundel dokumen akte penndirian perseroan terbatas Pt. Investama Abadi, tanggal 16-10-2013, 1 (satu) bundel dokumen Tanda Daftar Perusahaan perseroan terbatas Pt. Indotech Makmur No 09.05.1.46.80400, 1 (satu) Bundel dokumen Tanda daftar perusahaan perseroan terbatas Pt. Indo Solusi IT Nomor 09.05.1.62.80401, 1 (satu) Bundel dokumen data-data keluarga a.n. HENRY CHAYADI HAKIM, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. ASHIR dan PT. Total Valasindo, 1 (satu) buah tas warna hitam garis merah merk Lenovo yang berisi beberapa dokumen perusahaan PT. Wahana Cipta Bangun dan PT.Suliana Inti Valasindo, 27 (dua puluh tujuh) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 0021717958 a.n. Henry Cahyadi, 15 (lima belas) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885979979 a.n. Joy Chrysanthy, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 8710127744 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 1681996643 a.n. Rahmat Widodo, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885311111 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885129100 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening : 5885088870 a.n. Nina Liando, 2 (dua) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021717168 a.n. Henry Cahyadi, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 1602161255 a.n. LIE JIN KWIE, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085595 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 0021877734 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 0021717958 a.n. Hendry Cahyadi, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 5885085536 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening: 6450666333 a.n. Ferlina Tjahya Hakim, 10 (sepuluh) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis nomor rekening: 0252067263 a.n. Roa Malaka, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 120-00-0989797-2 a.nFenny Wiriadinata Oei, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 115-00-0956956-9 a.n. Ferlina Tjahya, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening: 115-00-0030868-6 a.n. Prabawidasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001107 a.n. Judianto, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001154 a.n. Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000183 a.n. Judianto, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000281 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000276 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000374 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487000451 a.n. Judianto, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001196 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000234 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000327 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001082 a.n. Henry Chayadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001133 a.n. PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001128 a.n. PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000255 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001149 a.n. Praba Widasa Tjohardy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000348 a.n. Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001098 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000213 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000311 a.n. Judianto, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000306 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000446 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000395 a.n. Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0484000404 a.n. Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100400125 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 6220100089120 a.n. Henry Chayadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan CIMB nomor rekening : 3000100399120 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803272 a.n. Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803246 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Mega Dana nomor rekening : 010130020803246 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening : 210201000162565 a.n. Fenny Wiriadinata Oei, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Index nomor rekening : 1227000595 a.n. Achmad Hakim, 16 (enam belas) buah buku tabungan Mandiri tanpa sampul depan, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644315-2 a.n: Ondo Saragih, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644826-8 a.n: Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643670-1 a.n: Djong Juri, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646704-5 a.n: PT. Indosolusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0642808-8 a.n: Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647735-8 a.n: PT. Indo Solusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646622-9 a.n: Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0680080-7 a.n: Henry Chayadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646474-5 a.n: JOY CHRYSANTHY, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646854-8 a.n: PT. Ploutos, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648436-2 a.n: Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644827-6 a.n: Ondo Saragih, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640629-0 a.n: PT. Duwi Valas, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645887-9 a.n: PT.Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645886-1 a.n: PT Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0999119-9 a.n : PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644569-4 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644042-2 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647290-4 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643816-0 a.n: Desy Natalina, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0640652-2 a.n: PT Total Valasindo, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646493-5 a.n: PT. Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646211-1 a.n: PT. Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647518-8 a.n: PT Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644275-8 a.n: Achad Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646855-5 a.n: PT. Ploutos, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0868868-9 a.n: Joy Chrysanthy, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644828-4 a.n: Anugrah Sulaiman S.E; 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644517-3 a.n: Anugerah Sulaiman, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-9991119-8 a.n: Nina Liando, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643856-6 a.n: PT. Indo Sulusi IT, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646665-8 a.n: PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0648170-7 a.n: PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647736-6 a.n: PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0643860-8 a.n: PT. Indotech Makmur, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646851-4 a.n: PT Ashir, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0645279-9 a.n: Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0647397-7 a.n: Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644040-6 a.n: Marius Tanjung, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0646210-3 a.n: PT Investama Abadi, 1 (satu) buah buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0487001175 a.n. Joy Chrysanthy, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 21-0702661-7 a.n. Praba, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6675876-3 a.n. Achadhak, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6711421-6 a.n. Erni, 1 (satu) Buah Token BCA warna biru dengan No. 15-6759292-2 a.n. H4 biasa, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-1000660-7 a.n: Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 119-00-0644604-9 a.n: Micky Tjahjadi Hakim, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri nomor rekening : 199-00-0646850-6 a.n PT. ASHIR, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 621225360200195164 a.n Rosa Maria, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602014878870 a.n Helina, 1 (satu) buah buku tabungan ICBC, A/C nomor: 6212263602001279744 a.n Chis Birianto, 2 (dua) buah bonggol buku Bilyet Giro BII nomor BS 851951 s/d BS 852000 a.n PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) buah buku Giro Bank Mega nomor GI 585651 s/d GI 585675 a.n PT. Duwi Valas, 1 (satu) buah buku Payment Order BII nomor C365281 s/d C365300 a.n PT. Suliana Inti Valasindo, 1 (satu) Bendel invoice faktur pajak nomor invoice : PIBK Express/2014-2003837, 1 (satu) buah kartu NPWP nomor : 03.007.255.7-074.000 a.n PT. Duwi Valas, 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 07/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, 1 (satu) lembar surat keterangan terdaftar: PEM-00132/WPJ.06/KP.1303/2012 tanggal 16 Maret 2012, 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor : AHU-17410.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012, 1 (satu) bendel akte pendirian perseroan terbatas PT. Duwi Valas nomor : 06 tanggal 17 Februari 2012, 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Duwi Valas tanggal 19 Juli 2012 nomor : 06, 3 (tiga) lembar foto copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas nomor TDP : 09.05.1.66.71547 tanggal 6 Januari 2012, 3 (tiga) lembar foto copy pemberian izin usaha sebagai pedagang valuta asing kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005, 3 (tiga) lembar foto copy sertifikat ijin usaha sebagai pedagang valuta asing bukan bank kepada PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 7/16/Kep.dir.PM/2005, 1 (satu) bendel foto copy surat keterangan domisili perusahaan nomor : 950/1.824.07/XI/2011 tanggal 24 November 2011, 3 (tiga) lembar foto copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan nomor : AHU-60537.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011, 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan usaha nomor : 01/GP/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, 1 (satu) bendel foto copy pernyataan keputusan rapat PT. Suliana Inti Valasindo nomor : 03 tanggal 24 November 2011, 1 (satu) foto copy lembar surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan a.n Henry Chayadi hakim, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Henry Chayadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Marius Tanjung PT. Indosolution IT tanggal 18 Februari 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Micky Tjahjadi Hakim PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014, 1 (satu) lembar Commonwealth bank new contract advice a.n Joy Chrysanthy PT. Indosolution IT tanggal 19 Maret 2014, 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Praba Widasa Tjohardy PT. Indosolution IT tanggal 1 Mei 2014, 1 (satu) lembar pemberitahuan deposito permata bank a.n Djong Juri Indotech Makmur tanggal 1 Mei 2014, 1 (satu) buah buku tabungan BTPN Taseto Premium nomor rekening : 0536.0.001476 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) lembar advis penempatan deposito bank btpn nomor : AA 370995 tanggal 29 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) lembar bilyet deposito berjangka Panin Bank nomor : 319742 tanggal 16 Januari 2014 a.n Henry Chahyadi Hakim, 1 (satu) berkas foto copy akte pendirian PT. Ashir berserta kelengkapannya, Foto copy Akte, TDP dan NPWP PT. Ploutos, 1 (satu) buku akta pendirian perseroan terbatas PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 17 Februari 2012 dan NPWP, 1 (satu) bendel berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Total Valasindo nomor 05 tanggal 19 Juli 2012, 1 (satu) lembar sertifikat PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEp.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013, 2 (dua) lembar pemberian ijin usaha kepada PT. Total Valasindo nomor 15/14/KEP.GBI/DPM/2013 tanggal 18 April 2013, 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 06/NTG/II/2012 tanggal 23 Februari 2012, 1 (satu) lembar pengesahan badan hukum perseroan nomor AHU-18012.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 10 April 2012, no.rek 1056168534 atas nama Marius Tanjung, no.rek atas nama 1058799961 PT.Ashir, no.rek 1057475610 atas nama PT.Indo Solusi IT, An. no.rek 1056167019 Miky Tjahyadi Hakim, no.rek 1058806126 atas nama PT.Ploutos, no.rek 105613581 atas nama Joy Chrysanty, no.rek 1056163682 atas nama Joy Chrysanty, PT.Indotech Makmur no.rek 1057634345 atas nama PT.Indotech Makmur, no.rek 1057633840 atas nama PT.Indotech Makmur, nomor rekening 0021716668 atas nama Henry cahyadi , no.rek 5360135090 atas nama Ferlina Tjahya Hakim, no.rek 6450666660 atas nama Ferlina Tjahya Hakim, no.rek 0011787842 atas nama Ferlina Tjahya Hakim, no.rek 0021999678 atas nama Achad Hakim, no.rek 2851203798 atas nama Achad Hakim, no.rek 5360088598 atas nama Micky Tjahyadi Hakim, no.rek 5885101060 atas nama Joy Chrysanty, no.rek 115006097713 atas nama Nina Liando, no.rek 0486000065 atas nama PT.Indo Solusi IT, No.rek 048600044 atas nama PT.Indotech Makmur, no.rek 0484000425 atas nama Joy Chrysanty dan no.rek 0484000234 atas nama Praba Wisada; dikembalikan kepada Terdakwa ACHAD HAKIM; e.1 (satu) buah akun email marvinchen1901@hankcurrency.com; dikembalikan kepada saksi MARVIN TANJUNG; f.1 (satu) account email santaxu1901@hankcurrency.com; dikembalikan kepada saksi FERNANDEZ; g.1 (satu) account email april1901@hankcurrency.com; dikembalikan kepada saksi APRIL YANTI;8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah);
Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	27 Oktober 2014
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

206

111