1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANDUNG
  4. Pidana Khusus

Putusan PT BANDUNG
243/PID.SUS/2017/PT BDG

    Putusan PT BANDUNG Nomor 243/PID.SUS/2017/PT BDG
    Tanggal 26 September 2017 —Pembanding/Terdakwa III : KARTIE YUDHININGSIH binti AL. A. KEMAD
    Terbanding/Penuntut Umum : FAJAR SAPTO SUDONO, SH
    Nomor 243/PID.SUS/2017/PT BDG
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Perbankan
    Kata Kunci Perbankan Syariah Negara
    Tahun 2017
    Tanggal Register 11 Agustus 2017
    Lembaga Peradilan PT BANDUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Goeng Rahardjo
    Hakim Anggota H Edwarman
    imam Su'udi
    Panitera Ede Sobari
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    MENGADILI:

    - MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA III. KARTIE YUDHININGSIH BINTI A. KEMAD TERSEBUT;

    - MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON TANGGAL 19 JULI 2017, NOMOR: 44/PID.B/2017/PN.CBN., SEKEDAR MENGENAI PENGHUKUMAN SEJUMLAH DENDA DAN PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI KEPADA MASING-MASING TERDAKWA, SEDANGKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIREBON SELEBIHNYA HARUS DIKUATKAN,SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

    1. MENYATAKAN TERDAKWA I MUHAMAD AGI MUSTADI ALS AGI BIN MUKIDI, TERDAKWA II ASEP SAIL FAHRUDIN BIN ALM. SACARATMAJA DAN TERDAKWA III KARTIE YUDHININGSIH BINTI ALM. A. KEMAD TERSEBUT DIATAS, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI PIMPINAN BANK INDONESIA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA;

    2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PARA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA

    PENJARA MASING-MASING SELAMA 6 (ENAM) TAHUN DAN DENDA MASING-MASING SEJUMLAH RP10.000.000.000,00 (SEPULUH MILYAR RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN MASING-MASING SELAMA 3 (TIGA) BULAN;

    3. MENETAPKAN MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI PARA TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;

    4. MENETAPKAN PARA TERDAKWA TETAP DITAHAN;

    5. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

    1. 1 (SATU) LEMBAR FORM PENDAFTARAN ANGGOTA KPMI AN. ALIP KURNIA;
    2. 1 (SATU) LEMBAR VOCER ARISAN KPMI BERIKUT KWITANSI KPMI AN. H. ALIP KURNIA;

    DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. ALIP KURNIA, SE BIN SUMADISASTRA;

    1. 1 (SATU) LEMBAR TABUNGAN KPMI (KOMUNITAS PEKERJA MANDIRIR INDONESIA) NO. KP-00146-MI AN. MAMAY KUSMAYADI;

    DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DRS. MAMAY KUSMAYADI BIN (ALM) RUKMAN;

    1. 3 (TIGA) BUAH STEMPEL KPMI;
    2. 1 (SATU) STEMPEL TANGGAL;
    3. 2 (DUA) BUKU KWITANSI KPMI KEADAAN KOSONG ;
    4. 1 (SATU) SET ALAT TULIS (BOLPEN, STABILO, TIP EX)

    DIMUSNAHKAN;

    1. 2 (DUA) BUKU CATATAN STOK BARANG ;
    2. 3 (TIGA) BINDER FORM PENDAFTARAN DAN TABUNGAN ANGGOTA KPMI ;
    3. 8 (DELAPAN) BUKU VOUCHER DAN KWITANSI KPMI RP. 200.000.00 ;
    4. 5 (LIMA) BUKU VOUCHER KPMI RP. 20.000.00 ;
    5. 1 (SATU) LEMBAR ASLI KWITANSI TANDA TERIMA UANG RP.15.000.000.00 (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) TANGGAL 12 OKTOBER 2016 ;
    6. 1 (SATU) BENDEL REKAPAN LAPORAN HARIAN KEUANGAN DITANDA TANGANI OLEH KETUA MUHAMAD AGI MUSTADI ;
    7. 7 (TUJUH) BUKU KWITANSI PENCAIRAN FEE 5 % (SPONSOR) BULAN OKTOBER 2016 (DIMANA DISATU BUKU KWITANSI TERDAPAT 4 (EMPAT) LEMBAR KWITANSI BULAN SEPTEMBER 2016 ) ;
    8. 8 (DELAPAN) BUKU KWITANSI PENCAIRAN FEE 5% (SPONSOR) BULAN NOPEMBER 2016 ;
    9. 6 (ENAM) BUKU KWITANSI PENCAIRAN FEE 5% (SPONSOR) BULAN DESEMBER 2016;
    10. 3 (TIGA) BUKU KWITANSI PENCAIRAN PARA NASABAH BULAN OKTOBER 2016 ;
    11. 10 (SEPULUH) BUKU KWITANSI PENCAIRAN PARA NASABAH BULAN NOPEMBER 2016 ;
    12. 6 (ENAM) BUKU KWITANSI PENCAIRAN PARA NASABAH BULAN DESEMBER 2016;
    13. KWITANSI LEVEL PLAN B SEBANYAK 1 BUKU;
    14. KWITANSI KASBON SEBANYAK 1 BUKU;
    15. KWITANSI BARANG SEBANYAK 1 BUKU;
    16. KWITANSI OPP/INS (OPRASIONAN/INTENSIP) SEBANYAK 1 BUKU;
    17. KWITANSI INTENSIP 7 % DARI AUTO SAVE SEBANYAK 1 BUKU;
    18. KWITANSI REKAN (PENGELUARAN LAINNYA) SEBANYAK 1 BUKU;
    19. 1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN BCA BERIKUT KARTU ATM BCA A.N. MUHAMMAD AGI MUSTADI ALIAS AGI BIN (ALM) MUKIDI;
    20. 1 (SATU) BUAH BUKU TABUNGAN MANDIRI BERIKUT KARTU ATM MANDIRI A.N MUHAMMAD AGI MUSTADI ALIAS AGI BIN (ALM) MUKIDI;
    21. 1 (SATU) LEMBAR FORMULIR PENARIKAN TERTANGGAL, 22 NOVEMBER 2016 SEBESAR RP. 130.000.000,- (SERATUS TIGA PULUH JUTA RUPIAH);
    22. 1 (SATU) BUKU KAS HARIAN BERWARNA MERAH PERIODE BULAN AGUSTUS-SEPTEMBER-OKTOBER NOVEMBER 2016;
    23. 1 (SATU) BUAH BUKU DATA MASUK PERIODE BULAN AGUSTUS-SEPTEMBER 2016;
    24. 1 (SATU) BENDEL BUKU FORM PENDAFTARAN BERIKUT VOCHER KPMI;
    25. 1 (SATU) BENDEL DATA NAMA-NAMA NASABAH PERIODE AGUSTUS DESEMBER 2016 (YANG SUDAH CAIR DAN YANG BELUM CAIR);
    26. 1 (SATU) BENDEL RINCIAN PENCAIRAN PER HARI MODAL PENCAIRAN PERIODE SEPTEMBER-OKTOBER-DESEMBER 2016;
    27. 1 (SATU) LEMBAR LAPORAN KELUAR MASUK HARIAN PERIODE SEPTEMBER-OKTOBER 2016;
    28. 1 (SATU) BENDEL DATA REKAPAN HARIAN NAMA-NAMA NASABAH PERIODE OKTOBER-NOVEMBER-DESEMBER 2016 BERIKUT SOBEKAN VOUCHER KECIL;
    29. 1 (SATU) BENDEL KWITANSI KOSONG KPMI (KOMUNITAS PEKERJA MANDIRI INDONESIA) YANG SUDAH DI STEMPEL;
    30. 18 (DELAPAN BELAS) KWITANSI VOCHER YANG SUDAH ADA NOMINALNYA BERIKUT TANGGALNYA;
    31. 1 (SATU) BUAH AMPLOP BESAR BERWARNA COKLAT YANG DI TUNJUKAN KEPADA SDR. AGI KETUA, ASEP WAKIL KETUA DAN SDRI. KARTI, BAGIAN KEUANGAN SELAKU PENGURUS TABUNGAN KOMUNITAS KPMI PENGIRIM SDR. JAENUDIN;
    32. 1 (SATU) LEMBAR REKAPAN KOUTA PERIODE OKTOBER 2016 MILIK SDR. MUHAMMAD AGI MUSTADI, TERTANGGAL CIREBON, 10 OKTOBER 2016;
    33. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BCA BERIKUT KARTU ATM ATAS NAMA ASEP SAIL FAHRUDIN;
    34. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN MANDIRI BERIKUT KARTU ATM ATAS NAMA ASEP SAIL FAHRUDIN;
    35. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BRI BERIKUT KARTU ATM ATAS NAMA ASEP SAIL FAHRUDIN;
    36. 1 (SATU) BUKU TABUNGAN BCA AN. ASEP SAIL FAHRUDIN;
    37. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI KPMI SENILAI RP. 3.000.000;
    38. 15 LEMBAR VOUCHER KPMI RP. 200.000;
    39. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI KPMI SENILAI RP. 5.000.000;
    40. 25 LEMBAR VOUCHER KPMI RP. 200.000;
    41. 4 (EMPAT) LEMBAR KWITANSI KPMI;
    42. VOUCHER RP. 20.000,- ATAS NAMA SUNARYO;
    43. 1 (SATU) LEMBAR TABUNGAN KPMI ATAS NAMA ARMELITA NAFIRIANTI LINDA BERIKUT 3 LEMBAR KWITANSI KPMI DAN VOUCHER RP. 20.000;
    44. 1 (SATU) LEMBAR TABUNGAN KPMI ATAS NAMA ISAH BERIKUT 8 (DELAPAN) LEMBAR KWITANSI DAN 3 (TIGA) LEMBAR VOUCHER ATAS NAMA ISAH;
    45. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI TITIPAN INVESTASI TRADING 70%-30% SEBESAR RP. 54.000.000,- TANGGAL 13-10-2016 DARI SDR. ASEP SAIL FAHRUDIN DITERIMA SDR. KOHAR;

    TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

    1. 1 (SATU) UNIT LAPTOP MEREK LENOVO UKURAN 14 INCI
    2. 1 (SATU) BUAH BRANGKAS (SAFTY BOOK) UKURAN KECIL TEMPAT PENYIMPANAN UANG;
    3. 1 (SATU) BUAH DETEKSI UANG;
    4. 1 (SATU) BUAH NOTE BOOK MERK AXIO;
    5. 1 (SATU) UNIT HP MERK ADVAN WARNA HITAM;

    DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

    1. 2 (DUA) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI BERIKUT KWITANSI AN. ASMANIAWATI;
    2. 1 (SATU) LEMBAR KARTU TABUNGAN KPMI / FROM PENDAFTARAN ANGGOTA KPMI ATAS NAMA ASMANIAWATI;
    3. 1 (SATU) LEMBAR KARTU TANDA ANGGOTA KPMI ATAS NAMA ASMANIAWATI;
    4. 1 (SATU) BENDEL FORM PENDAFTARAN BERIKUT TABUNGAN, VOUCHER DAN KWITANSI KPMI DARI 12 (DUA BELAS) PESERTA KPMI;

    DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ASMANIAWATI, AMD BINTI USMAN ALI;

    1. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI, TANGGAL 22 NOPEMBER 2016 SEBESAR RP. 1.000.000;
    2. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI, TANGGAL 28 NOPEMBER 2016 SEBESAR RP. 2.500.000;
    3. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI, TANGGAL 29 NOPEMBER 2016 SEBESAR RP. 2.500.000;
    4. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI, TANGGAL 30 NOPEMBER 2016 SEBESAR RP. 2.500.000;
    5. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI, TANGGAL 01 DESEMBER 2016 SEBESAR RP. 2.500.000;
    6. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI, TANGGAL 02 DESEMBER 2016 SEBESAR RP. 2.500.000;
    7. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI, TANGGAL 03 DESEMBER 2016 SEBESAR RP. 2.500.000;
    8. 1 (SATU) LEMBAR COPY VOUCHER ARISAN KPMI, TANGGAL 03 DESEMBER 2016 SEBESAR RP. 5.500.000;
    9. 1 (SATU) LEMBAR KARTU TABUNGAN KPMI ATAS NAMA IDI RASIDI, NOMOR : KP-00154-MI DAN 8 (DELAPAN) LEMBAR VOUCER ARISAN KPMI ATAS NAMA IDI ROSIDI;
    10. 1 (SATU) LEMBAR KARTU TANDA ANGGOTA KPMI AN. IDI RASIDI, NOMOR : KP-00154-MI;

    DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IDI RASIDI BIN SADRI;

    1. 1 (SATU) LEMBAR KARTU TABUNGAN AGGOTA KPMI ATAS NAMA SDRI. WATONA;
    2. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI KPMI PENYERAHAN UANG RP. 3.000.000,00 TANGGAL 16-11-2016 YANG DITANDA TANGANI OLEH SDRI. KARTIE;
    3. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI KPMI PENYERAHAN UANG RP. 1.000.000,00 TANGGAL 26-11-2016 YANG DITANDA TANGANI OLEH SDRI. KARTIE;
    4. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI KPMI PENYERAHAN UANG RP. 3.000.000,00 TANGGAL 28-11-2016 YANG DITANDA TANGANI OLEH SDRI. KARTIE;
    5. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI KPMI PENYERAHAN UANG RP. 3.000.000,00 TANGGAL 29-11-2016 YANG DITANDA TANGANI OLEH SDRI. KARTIE;
    6. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI KPMI PENYERAHAN UANG RP. 4.000.000,00 TANGGAL 02-12-2016 YANG DITANDA TANGANI OLEH SDRI. KARTIE;
    7. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI KPMI PENYERAHAN UANG RP. 5.000.000,00 TANGGAL 03-12-2016 YANG DITANDA TANGANI OLEH SDRI. KARTIE;

    DIKEMBALIKAN KEPADA WATONA;

    1. A. 1 (SATU) LEMBAR FORM PENDAFTARAN ANGGOTA KPMI / KARTU TABUNGAN AN. MISBAH NOMOR KP-00117-MI

    B. 8 (DELAPAN) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI BERIKUT KWITANSI KPMI AN. MISBAH;

    1. A. 1 (SATU) LEMBAR FORM PENDAFTARAN ANGGOTA KPMI / KARTU TABUNGAN KPMI AN. NAJIHAHNOMOR. KP-00117-MI;

    B. 2 (DUA) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI BERIKUT KWITANSI KPMI AN. NAJIHAH;

    1. A. 1 (SATU) LEMBAR FORM PENDAFTARAN ANGGOTA KPMI / KARTU TABUNGAN KPMI AN. ULILABSOR NOMOR. KP-00119-MI;

    B. 2 (DUA) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI BERIKUT KWITANSI KPMI AN. ULIL ABSOR;

    1. A. 1 (SATU) LEMBAR FORM PENDAFTARAN ANGGOTA KPMI / KARTU TABUNGAN KPMI AN. H. ABDUL GONI BIN DURAKMAN NOMOR. KP-00306-MI;

    B. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI BERIKUT KWITANSI KPMI AN. H. ABDUL GONI BINDURAKMAN;

    1. A. 1 (SATU) LEMBAR FORM PENDAFTARAN ANGGOTA KPMI / KARTU TABUNGAN KPMI AN. BESUSSUSILA NOMOR. KP-00278-MI;

    B. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI BERIKUT KWITANSI KPMI AN. BESUS SUSILA;

    C. 1 (SATU) LEMBAR KARTU TANDA ANGGOTA KPMI AN. BESUS SUSILA;

    1. A. 1 (SATU) LEMBAR FORM PENDAFTARAN ANGGOTA KPMI / KARTU TABUNGAN KPMI AN. IINMUTMAINAH NOMOR. KP-00127-MI;

    B. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI BERIKUT KWITANSI KPMI AN. IIN MUTMAINAH;

    1. A. 1 (SATU) LEMBAR FORM PENDAFTARAN ANGGOTA KPMI / KARTU TABUNGAN KPMI AN. AKTORI NOMOR . KP-00277-MI;

    B. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI BERIKUT KWITANSI KPMI AN. AKTORI;

    C. 1 (SATU) LEMBAR KARTU TANDA ANGGOTA KPMI AN. AKTORI;

    1. A. 1 (SATU) LEMBAR FORM PENDAFTARAN ANGGOTA KPMI / KARTU TABUNGAN KPMI AN. SUKUR BIN ABDUL KODIR NOMOR. KP-00294-MI;

    B. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI BERIKUT KWITANSI KPMI AN. SUKUR BIN ABDUL KODIR;

    DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MISBAH BIN (ALM) BUNYAMIN;

    1. 1 (SATU) LEMBAR FORM PENDAFTARAN ANGGOTA KPMI AN. H. AHMAD SATARI HASDIDI;
    2. 3 (TIGA) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI BERIKUT KWITANSI KPMI AN. H. AHMAD SATARI HASDIDI;
    3. 1 (SATU) LEMBAR KWITANSI AN. H. AHMAD SATARI HASDIDI SEBESAR RP. 500.000;
    4. 1 (SATU) BUAH KARTU TANDA ANGGOTA KPMI AN. H. AHMAD SATARI HASDIDI.

    DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. AHMAD SATARI HASDIQI, SPDI BIN (ALM) HASAN DIMYATI;

    1. 1 (SATU) LEMBAR FORM PENDAFTARAN PESERTA KPMI / KARTU TABUNGAN KPMI NOMOR KP-00293 ATAS NAMA IPAH RIFAAH;
    2. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI SERTA KWITANSI TANDA TERIMA PENYETORAN UANG SEBESAR RP. 2.000.000.- TERTANGGAL, 6 DESEMBER 2016 ATAS NAMA IPAH RIFAAH;
    3. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER KPMI DAN KWITANSI PENYETORAN UANG SENILAI RP. 5.000.000.- TERTANGGAL, 7 DESEMBER 2016 ATAS NAMA IPAH RIFAAH, DAN;
    4. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER KPMI DAN KWITANSI PENYETORAN UANG SENILAI RP. 5.000.000.- TERTANGGAL, 8 DESEMBER 2016 ATAS NAMA IPAH RIFAAH;

    DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUWARDI HANDOYO BIN (ALM) SANRAWI;

    1. 1 (SATU) LEMBAR VOUCHER ARISAN KPMI BERIKUT KWITANSI TANGGAL, 08 DESEMBER 2016 SEBESAR RP. 3.000.000,- (TIGA JUTA RUPIAH) AN. TAUFIK HIDAYAT;
    2. 1 (SATU) LEMBAR FORM PENDAFTARAN ANGGOTA KPMI BERIKUT TABUNGAN KPMI DENGAN NOMOR KP-00301-MI AN. TAUFIK HIDAYAT;

    DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DRS. TAUFIK HIDAYAT BIN ATENG SUBHATAN;

    6. MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA III. KARTIE YUDHININGSIH BINTI A. KEMAD UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG UNTUK DI TINGKAT BANDING SEBESAR RP2.500,00 (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH).
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    - Menerima permintaan Banding dari Terdakwa III. Kartie Yudhiningsih Binti A. Kemad tersebut;

    - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 19 Juli 2017, Nomor: 44/Pid.B/2017/PN.Cbn., sekedar mengenai penghukuman sejumlah denda dan penjatuhan pidana kurungan pengganti kepada masing-masing Terdakwa, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon selebihnya harus dikuatkan,sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

    1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD AGI MUSTADI als AGI bin MUKIDI, Terdakwa II ASEP SAIL FAHRUDIN Bin Alm. SACARATMAJA dan Terdakwa III KARTIE YUDHININGSIH Binti Alm. A. KEMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?turut serta melakukan Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia? sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

    2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

    penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

    5. Menetapkan barang bukti berupa:

    1. 1 (satu) lembar Form Pendaftaran anggota KPMI An. Alip Kurnia;
    2. 1 (satu) lembar Vocer Arisan KPMI berikut Kwitansi KPMI An. H. Alip Kurnia;

    dikembalikan kepada saksi H. ALIP KURNIA, SE bin SUMADISASTRA;

    1. 1 (satu) lembar Tabungan KPMI (Komunitas Pekerja Mandirir Indonesia) No. Kp-00146-MI An. Mamay Kusmayadi;

    dikembalikan kepada saksi Drs. MAMAY KUSMAYADI Bin (Alm) RUKMAN;

    1. 3 (tiga) buah Stempel KPMI;
    2. 1 (satu) Stempel Tanggal;
    3. 2 (dua) buku Kwitansi KPMI Keadaan Kosong ;
    4. 1 (satu) Set alat tulis (Bolpen, Stabilo, Tip ex)

    dimusnahkan;

    1. 2 (dua) Buku Catatan Stok barang ;
    2. 3 (tiga) Binder Form pendaftaran dan tabungan anggota KPMI ;
    3. 8 (delapan) buku Voucher dan Kwitansi KPMI Rp. 200.000.00 ;
    4. 5 (lima) Buku Voucher KPMI Rp. 20.000.00 ;
    5. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tanda terima uang Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2016 ;
    6. 1 (satu) bendel rekapan laporan harian keuangan ditanda tangani oleh Ketua Muhamad Agi Mustadi ;
    7. 7 (tujuh) buku Kwitansi pencairan fee 5 % (sponsor) bulan oktober 2016 (dimana disatu buku Kwitansi terdapat 4 (empat) lembar Kwitansi bulan September 2016 ) ;
    8. 8 (delapan) buku Kwitansi pencairan fee 5% (sponsor) bulan Nopember 2016 ;
    9. 6 (enam) buku Kwitansi pencairan fee 5% (sponsor) bulan Desember 2016;
    10. 3 (tiga) buku kwitansi pencairan para Nasabah bulan Oktober 2016 ;
    11. 10 (sepuluh) buku kwitansi pencairan para Nasabah bulan Nopember 2016 ;
    12. 6 (enam) buku Kwitansi pencairan para nasabah bulan Desember 2016;
    13. Kwitansi Level Plan B sebanyak 1 buku;
    14. Kwitansi Kasbon sebanyak 1 buku;
    15. Kwitansi Barang sebanyak 1 buku;
    16. Kwitansi Opp/Ins (Oprasionan/Intensip) sebanyak 1 buku;
    17. Kwitansi Intensip 7 % dari Auto save sebanyak 1 buku;
    18. Kwitansi Rekan (pengeluaran lainnya) sebanyak 1 buku;
    19. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BCA berikut Kartu ATM BCA A.n. MUHAMMAD AGI MUSTADI Alias AGI Bin (Alm) MUKIDI;
    20. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Mandiri berikut kartu ATM Mandiri A.n MUHAMMAD AGI MUSTADI Alias AGI Bin (Alm) MUKIDI;
    21. 1 (Satu) Lembar Formulir penarikan tertanggal, 22 November 2016 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
    22. 1 (Satu) Buku Kas Harian berwarna merah periode bulan Agustus-September-Oktober November 2016;
    23. 1 (Satu) Buah Buku Data Masuk Periode Bulan Agustus-September 2016;
    24. 1 (Satu) Bendel Buku Form Pendaftaran berikut Vocher KPMI;
    25. 1 (Satu) Bendel Data Nama-nama Nasabah Periode Agustus ?Desember 2016 (yang sudah cair dan yang belum cair);
    26. 1 (Satu) Bendel Rincian Pencairan per hari Modal Pencairan periode September-Oktober-Desember 2016;
    27. 1 (Satu) Lembar Laporan Keluar masuk harian Periode September-Oktober 2016;
    28. 1 (Satu) Bendel Data Rekapan harian nama-nama Nasabah periode Oktober-November-Desember 2016 berikut sobekan Voucher kecil;
    29. 1 (Satu) Bendel Kwitansi kosong KPMI (KOMUNITAS PEKERJA MANDIRI INDONESIA) yang sudah di stempel;
    30. 18 (Delapan belas) Kwitansi Vocher yang sudah ada nominalnya berikut tanggalnya;
    31. 1 (satu) Buah Amplop besar berwarna Coklat yang di tunjukan kepada Sdr. AGI Ketua, Asep wakil ketua dan Sdri. KARTI, bagian Keuangan selaku pengurus Tabungan Komunitas KPMI pengirim Sdr. JAENUDIN;
    32. 1 (Satu) Lembar Rekapan Kouta periode Oktober 2016 milik Sdr. MUHAMMAD AGI MUSTADI, tertanggal Cirebon, 10 Oktober 2016;
    33. 1 (satu) Buku Tabungan BCA berikut Kartu ATM atas nama ASEP SAIL FAHRUDIN;
    34. 1 (satu) Buku Tabungan Mandiri berikut kartu ATM atas nama ASEP SAIL FAHRUDIN;
    35. 1 (satu) Buku Tabungan BRI berikut Kartu ATM atas nama ASEP SAIL FAHRUDIN;
    36. 1 (satu) buku Tabungan BCA An. ASEP SAIL FAHRUDIN;
    37. 1 (Satu) lembar kwitansi KPMI senilai Rp. 3.000.000;
    38. 15 Lembar Voucher KPMI Rp. 200.000;
    39. 1 (satu) Lembar Kwitansi KPMI senilai Rp. 5.000.000;
    40. 25 Lembar Voucher KPMI Rp. 200.000;
    41. 4 (empat) lembar Kwitansi KPMI;
    42. Voucher Rp. 20.000,- atas nama SUNARYO;
    43. 1 (satu) lembar Tabungan KPMI atas nama ARMELITA NAFIRIANTI LINDA berikut 3 lembar Kwitansi KPMI dan Voucher Rp. 20.000;
    44. 1 (satu) lembar Tabungan KPMI atas nama ISAH berikut 8 (delapan) Lembar kwitansi dan 3 (Tiga) Lembar voucher atas nama ISAH;
    45. 1 (satu) lembar Kwitansi titipan investasi Trading 70%-30% sebesar Rp. 54.000.000,- tanggal 13-10-2016 dari sdr. ASEP SAIL FAHRUDIN diterima sdr. KOHAR;

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo ukuran 14 inci
    2. 1 (satu) buah Brangkas (Safty Book) ukuran kecil tempat penyimpanan uang;
    3. 1 (satu) buah deteksi uang;
    4. 1 (Satu) Buah Note Book Merk AXIO;
    5. 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam;

    dirampas untuk negara;

    1. 2 (dua) lembar Voucher Arisan KPMI berikut Kwitansi An. ASMANIAWATI;
    2. 1 (satu) lembar Kartu Tabungan KPMI / From pendaftaran anggota KPMI atas nama ASMANIAWATI;
    3. 1 (satu) Lembar Kartu Tanda Anggota KPMI atas nama ASMANIAWATI;
    4. 1 (satu) bendel form pendaftaran berikut tabungan, Voucher dan Kwitansi KPMI dari 12 (dua belas) peserta KPMI;

    dikembalikan kepada saksi ASMANIAWATI, Amd binti USMAN ALI;

    1. 1 (satu) lembar Voucher Arisan KPMI, tanggal 22 Nopember 2016 sebesar Rp. 1.000.000;
    2. 1 (satu) lembar Voucher Arisan KPMI, tanggal 28 Nopember 2016 sebesar Rp. 2.500.000;
    3. 1 (satu) lembar Voucher Arisan KPMI, tanggal 29 Nopember 2016 sebesar Rp. 2.500.000;
    4. 1 (satu) lembar Voucher Arisan KPMI, tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 2.500.000;
    5. 1 (satu) lembar Voucher Arisan KPMI, tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000;
    6. 1 (satu) lembar Voucher Arisan KPMI, tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000;
    7. 1 (satu) lembar Voucher Arisan KPMI, tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000;
    8. 1 (satu) lembar COPY Voucher Arisan KPMI, tanggal 03 Desember 2016 sebesar Rp. 5.500.000;
    9. 1 (satu) lembar Kartu Tabungan KPMI atas nama IDI RASIDI, Nomor : KP-00154-MI dan 8 (delapan) lembar Voucer Arisan KPMI atas nama IDI ROSIDI;
    10. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota KPMI An. IDI RASIDI, Nomor : KP-00154-MI;

    dikembalikan kepada saksi IDI RASIDI bin SADRI;

    1. 1 (satu) lembar kartu tabungan Aggota KPMI atas nama sdri. WATONA;
    2. 1 (satu) Lembar kwitansi KPMI Penyerahan uang Rp. 3.000.000,00 tanggal 16-11-2016 yang ditanda tangani oleh Sdri. KARTIE;
    3. 1 (satu) Lembar kwitansi KPMI Penyerahan uang Rp. 1.000.000,00 tanggal 26-11-2016 yang ditanda tangani oleh sdri. KARTIE;
    4. 1 (satu) Lembar kwitansi KPMI Penyerahan uang Rp. 3.000.000,00 tanggal 28-11-2016 yang ditanda tangani oleh sdri. KARTIE;
    5. 1 (satu) Lembar kwitansi KPMI Penyerahan uang Rp. 3.000.000,00 tanggal 29-11-2016 yang ditanda tangani oleh Sdri. KARTIE;
    6. 1 (satu) Lembar kwitansi KPMI Penyerahan uang Rp. 4.000.000,00 tanggal 02-12-2016 yang ditanda tangani oleh Sdri. KARTIE;
    7. 1 (satu) Lembar kwitansi KPMI Penyerahan uang Rp. 5.000.000,00 tanggal 03-12-2016 yang ditanda tangani oleh Sdri. KARTIE;

    dikembalikan kepada WATONA;

    1. a. 1 (satu) lembar Form Pendaftaran anggota KPMI / Kartu Tabungan An. MISBAH Nomor KP-00117-MI

    b. 8 (delapan) lembar Voucher Arisan KPMI berikut Kwitansi KPMI An. MISBAH;

    1. a. 1 (satu) lembar Form Pendaftaran anggota KPMI / Kartu Tabungan KPMI An. NAJIHAHNomor. KP-00117-MI;

    b. 2 (Dua) lembar Voucher Arisan KPMI berikut Kwitansi KPMI An. NAJIHAH;

    1. a. 1 (satu) lembar Form Pendaftaran anggota KPMI / Kartu Tabungan KPMI An. ULILABSOR Nomor. KP-00119-MI;

    b. 2 (Dua) lembar Voucher Arisan KPMI berikut Kwitansi KPMI An. ULIL ABSOR;

    1. a. 1 (satu) lembar Form Pendaftaran anggota KPMI / Kartu Tabungan KPMI An. H. ABDUL GONI Bin DURAKMAN Nomor. KP-00306-MI;

    b. 1 (Satu) lembar Voucher Arisan KPMI berikut Kwitansi KPMI An. H. ABDUL GONI BinDURAKMAN;

    1. a. 1 (satu) lembar Form Pendaftaran anggota KPMI / Kartu Tabungan KPMI An. BESUSSUSILA Nomor. KP-00278-MI;

    b. 1 (Satu) lembar Voucher Arisan KPMI berikut Kwitansi KPMI An. BESUS SUSILA;

    c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota KPMI An. BESUS SUSILA;

    1. a. 1 (satu) lembar Form Pendaftaran anggota KPMI / Kartu Tabungan KPMI An. IINMUTMAINAH Nomor. KP-00127-MI;

    b. 1 (Satu) lembar Voucher Arisan KPMI berikut Kwitansi KPMI An. IIN MUTMAINAH;

    1. a. 1 (satu) lembar Form Pendaftaran anggota KPMI / Kartu Tabungan KPMI An. AKTORI Nomor . KP-00277-MI;

    b. 1 (Satu) lembar Voucher Arisan KPMI berikut Kwitansi KPMI An. AKTORI;

    c. 1 (satu) lembar kartu Tanda anggota KPMI An. AKTORI;

    1. a. 1 (satu) lembar Form Pendaftaran anggota KPMI / Kartu Tabungan KPMI An. SUKUR BIN ABDUL KODIR Nomor. KP-00294-MI;

    b. 1 (Satu) lembar Voucher Arisan KPMI berikut Kwitansi KPMI An. SUKUR BIN ABDUL KODIR;

    dikembalikan kepada saksi MISBAH bin (Alm) BUNYAMIN;

    1. 1 (satu) lembar Form Pendaftaran anggota KPMI An. H. AHMAD SATARI HASDIDI;
    2. 3 (tiga) lembar Voucher Arisan KPMI berikut Kwitansi KPMI An. H. AHMAD SATARI HASDIDI;
    3. 1 (satu) lembar kwitansi An. H. AHMAD SATARI HASDIDI sebesar Rp. 500.000;
    4. 1 (satu) buah kartu tanda anggota KPMI An. H. AHMAD SATARI HASDIDI.

    dikembalikan kepada saksi H. AHMAD SATARI HASDIQI, Spdi bin (Alm) HASAN DIMYATI;

    1. 1 (satu) lembar Form pendaftaran peserta KPMI / Kartu Tabungan KPMI Nomor KP-00293 atas nama IPAH RIFAAH;
    2. 1 (satu) lembar Voucher arisan KPMI serta Kwitansi tanda terima penyetoran uang sebesar Rp. 2.000.000.- tertanggal, 6 Desember 2016 atas nama IPAH RIFAAH;
    3. 1 (satu) lembar Voucher KPMI dan Kwitansi penyetoran uang senilai Rp. 5.000.000.- tertanggal, 7 Desember 2016 atas nama IPAH RIFAAH, dan;
    4. 1 (satu) lembar Voucher KPMI dan Kwitansi penyetoran uang senilai Rp. 5.000.000.- tertanggal, 8 Desember 2016 atas nama IPAH RIFAAH;

    dikembalikan kepada saksi SUWARDI HANDOYO Bin (Alm) SANRAWI;

    1. 1 (satu) lembar Voucher arisan KPMI berikut Kwitansi tanggal, 08 Desember 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) An. TAUFIK HIDAYAT;
    2. 1 (Satu) Lembar Form Pendaftaran anggota KPMI berikut Tabungan KPMI dengan Nomor KP-00301-MI An. TAUFIK HIDAYAT;

    dikembalikan kepada saksi Drs. TAUFIK HIDAYAT bin ATENG SUBHATAN;

    6. Membebankan kepada Terdakwa III. Kartie Yudhiningsih Binti A. Kemad untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk di Tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
    Tanggal Musyawarah 26 September 2017
    Tanggal Dibacakan 26 September 2017
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

227
112