1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MAROS
  4. Pidana Khusus
  5. Pencucian Uang

Putusan PN MAROS
108/Pid.Sus/2015/PN.Mrs

    Putusan PN MAROS Nomor 108/Pid.Sus/2015/PN.Mrs
    Tanggal 14 Desember 2015 — - Terdakwa : HAIRIL HAFID,SE - JPU : Hari Surachman, SH. MH - PH. Terdakwa : SUPRIONO, SH
    Nomor 108/Pid.Sus/2015/PN.Mrs
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Pencucian Uang
    Kata Kunci 108/Pid.Sus/2015/PN.Mrs
    Tahun 2015
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan PN MAROS
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Ristanti Rahim
    Hakim Anggota M E L I S S A, Baryanto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1) Menyatakan Terdakwa HAIRIL HAFID,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencuci Uang secara berlanjut; 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRIL HAFID,SE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyard rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan; 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan; 5) Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) sepeda motor merk yamaha mio soul DN 3631JL- 1 (satu) buah STNK Nomor; 0035366 an. Sulaeman;- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor No.K-10970690 an.Sulaeman;- 1 (satu ) lembar kuitansi pembelian sepeda motor merk yamaha Mio Soul DN3631 JL seharga Rp. 11.700.000,- antara an. Ahmad dengan Handi tgl 5 Desember 2014; DIRAMPAS UNTUK NEGARA;- Sebidang tanah ukuran 10X20 meter nomor obyek pajak / NOP : 72.71.010.008.023-0018 an. Wajib pajak asli LATEKO terletak di jalan tandame kelurahan Mamboro Timur Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah;- 1 (satu)lembar kuitansi pembelian tanah di jalan tandame kelurahan Mamboro Timur Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah, ukuran 7X20 meter antara aslina dengan Amiuddin yang dibuat di Palu bulan Juni 2014;- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di jalan tandame kelurahan Mamboro Timur Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah, ukura 7X20 meter antara AMIRUDIN dengan DAENG /HAIRIL seharga Rp. 15.000.000,- yang dibuat di Palu 04 januari 2015;- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah di jalan tandame kelurahan Mamboro Timur Kecamatan Palu Utara Provinsi Sulawesi Tengah, ukuran 3 X20 meter antara Hairil dengan aslina seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibuat di Palu 24 April 2015;DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK BANK BNI;- 1 (satu) lembar rekenning koran an.PT SKYPURA nomor rekening : 0148540095 bank BNI Cabang Makassar Periode 1 november 2014 s/d 18 November 2014; DIKEMBALIKAN KEPADA PT SKYPURA.- 1 (SATU) lembar rekening koran an. SMAN 3 Makassar Nomor rekening ; 0298722968; DIKEMBALIKAN KEPADA SMAN 3 MAKASSAR;- 1 (Satu) rangkap relas pegawai BNI Kantor layanan Bandara Hasanudin an. Hairil 19 november 2014;- 1 (Satu) rangkap rekening koran BNI Cab Mattoangin BNI Taplus an. Hairil nomor rekening 1005200258; periode 1 november 2014 s/d 31 Desember 2014;- 1 (Satu) rangkap rekening koran BNI Cab. Mattoangin BNI Taplus Pegawai BNI An. Hairil Nomor rekening : 00822911144 periode 1 novembe 2014 s/d 31 desember 2014;- 1 (Satu) lembar teller non cash transaction report periode 15 november 2014;- 1 (Satu) petunjuk pelaksanaan uraian jabatan kantor memo ren no.ren/2/1195 tgl 12 september 2005;- 1 (Satu) rangkap surat bank BNI Kantor Wilayah Makassar No. JAR/7.538 tgl 02 Maret 2005 perihal kewenangan nominal transaksi / otorisasi cabang;- 1 (Satu) rangkap SK kantor cabang matoangin PT BNI Persero Tbk No. KP/1588/Mat/1/R/tanggal 6 agustus 2002 tentang pengangkatan pegawai tetap an. Hairil Hafid;- 1 (Satu) lembar surat PT.Bank BNI Persero Tbk No. Mks/02/1113 R tentang penugasan sementara sdr Hairil Hafid sebagai Pjs Asisten Kantor Layanan Bandara Hassanudin kantor cabang utama makassar; - 1 (Satu) buah kartu kredit BNI Syariah dengan nomor : 52202800301136650 an. Hairil : TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA; - 1 (Satu) UNIT tablet merk samsung galaxy tab. 27 nomor imei : 35479505831187601 warna putih;- 1 (Satu) buah charger merk mito warna hitam : DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDI RAHMAWATI BINTI MUH JAFAR;6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 14 Desember 2015
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

168
71