Putusan PN DENPASAR
1345/Pid.Sus/2019/PN Dps

Putusan PN DENPASAR Nomor 1345/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 3 Maret 2020 —Penuntut Umum:
Ni Putu Evy Widhiarini, SH., M.Hum.
Terdakwa:
Moh. Sofani

1. Menyatakan terdakwa MOH.SOFANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?menerima atau menampung suatu dana yang patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana secara melawan hukum? sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 3 (tiga) lembar print out mutasi rekening Bank BNP Paribas Fortis dengan nomor rekening BE47 0011 9520 3280 atas nama DHR KRISTOF DIERCKENS dari tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret, yang memuat informasi transfer ke akun transferwise dengan nomor akun P 7946412 pada tanggal 15 Maret 2019, 18 Maret 2019 dan 19 Maret 2019 yang sudah di legalisir oleh Bank BNP Paribas Fortis.
• 1 (satu) lembar printout transaksi yang terjadi atas rekening Bank BNP Paribas Fortis dengan nomor rekening BE47 0011 9520 3280 atas nama DHR KRISTOF DIERCKENS yang menunjukan transaksi transfer ke akun transferwise dengan nomor akun P 7946412 pada tanggal 15 Maret 2019, 18 Maret 2019 dan 19 Maret 2019 yang sudah di legalisir oleh Bank BNP Paribas Fortis.
• 1 (satu) lembar print out konfirmasi transfer dari Transferwise untuk keanggotaan dengan nomor P 7946412 tertanggal 18 Maret 2019 kepada Moh. Sofani dengan nomor rekening 169501000427501 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 29.935 EUR yang dalam Rupiah sebesar Rp. 481.616.957,-
• 1 (satu) lembar print out konfirmasi transfer dari Transferwise untuk keanggotaan dengan nomor P 7946412 tertanggal 19 Maret 2019 kepada Moh. Sofani dengan nomor rekening 169501000427501 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 30.046 EUR yang dalam Rupiah sebesar Rp. 483.163.497,-
• 1 (satu) lembar print out konfirmasi transfer dari Transferwise untuk keanggotaan dengan nomor P 7946412 tertanggal 20 Maret 2019 kepada Moh. Sofani dengan nomor rekening 169501000427501 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 6.248 EUR yang dalam Rupiah sebesar Rp. 100.363.810,-
• 1 (satu) gabung print out email yang memuat percakapan antara alamat email kristof.dierckens@gmail.com dengan alamat email darmayanti_notaris@yahoo.com dari tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019.
• 1 (satu) lembar print out email yang memuat percakapan antara alamat email kristof.dierckens@gmail.com dengan alamat email darmayanti_notaris@yahoo.com tanggal 15 Maret 2019 yang berisi nomor rekening 169501000427501 atas nama Moh. Sofani pada Bank Rakyat Indonesia (BRI).
• 1 (satu) keping DVD merk Maxell kapasitas 4.7 GB yang memuat Screencapture percakapan email antara alamat email kristof.dierckens@gmail.com dengan alamat email darmayanti_notaris@yahoo.com dan aktifitas transaksi dari Transferwise untuk keanggotaan dengan nomor P 7946412.
• 1 (satu) gabung print out email yang memuat percakapan antara alamat email darmayanti_notaris@yahoo.com dengan alamat email kristof.dierckens@gmail.com dari tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019.
• 1 (satu) keping DVD merk Maxell kapasitas 4.7 GB yang memuat Screencapture percakapan email antara alamat email darmayanti_notaris@yahoo.com dengan alamat email kristof.dierckens@gmail.com
• 2 (dua) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring tertanggal 22 Maret 2019 yang dilakukan oleh Moh. Sofani dari rekening BRI dengan nomor rekening 1695-01-000427-501 atas nama Moh. Sofani ke rekening BCA dengan nomor rekening 145.003.1638 atas nama Ricardus yang sudah dilegalisir oleh pejabat Bank BRI Kantor Cabang Solo Kartasura.
• 1 (satu) lembar foto copy yang memuat KTP atas nama Moh. Sofani dengan NIK 3328132508850001, kartu ATM dengan nomor 5221 8411 9736 9159, halam depan buku tabungan Britama dengan nomor rekening 1695-01-000427-501 atas nama Moh. Sofani dan print out saldo dari rekening BRI atas nama Moh. Sofani yang sudah dilegalisir oleh pejabat Bank BRI Kantor Cabang Solo Kartasura.
• 1 (satu) lembar print out mutase rekening Bank BRI dengan nomor rekening 1695-01-000427-501 atas nama Moh. Sofani dari tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019.
• 2 (dua) lembar foto copy slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring tertanggal 22 Maret 2019 yang dilakukan oleh Moh. Sofani dari rekening BRI dengan nomor rekening 1695-01-000427-501 atas nama Moh. Sofani ke rekening BCA dengan nomor rekening 145.003.1638 atas nama Ricardus yang sudah dilegalisir oleh pejabat Bank BRI Kantor Kas Pabelan.
• 1 (satu) lembar foto copy yang memuat KTP atas nama Moh. Sofani dengan NIK 3328132508850001, kartu ATM dengan nomor 5221 8420 6310 7640, halam depan buku tabungan Britama dengan nomor rekening 1695-01-000427-501 atas nama Moh. Sofani yang sudah dilegalisir oleh pejabat Bank BRI Kantor Kas Pabelan.
• 1 (satu) lembar print out saldo dari rekening BRI dengan nomor rekening 1695-01-000427-501 atas nama Moh. Sofani dengan saldo Rp. 1.065.100.560,- yang sudah dilegalisir oleh pejabat Bank BRI Kantor Kas Pabelan.
• 1 (satu) gabung mutasi rekening tabungan Britama dengan nomor rekening 1695-01-000427-501 atas nama Moh. Sofani untuk periode transaksi dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 .
• 2 (dua) lembar print out pembukaan rekening tabungan Britama dengan nomor rekening 1695-01-000427-501 atas nama Moh. Sofani yang sudah dilegalisir oleh pejabat Bank BRI Cabang Tegal.
• 1 (satu) lembar print out data statis rekening tabungan Britama dengan nomor rekening 1695-01-000427-501 atas nama Moh. Sofani yang sudah dilegalisir oleh pejabat Bank BRI Cabang Tegal.
• 3 (tiga) lembar print out atas Print Screen pembukaan rekening tabungan Britama dengan nomor rekening 1695-01-000427-501 atas nama Moh. Sofani yang sudah dilegalisir oleh pejabat Bank BRI Cabang Tegal.
• 1 (satu) lembar print out atas Print Screen informasi saldo untuk tabungan Britama dengan nomor rekening 1695-01-000427-501 atas nama Moh. Sofani yang sudah dilegalisir oleh pejabat Bank BRI Cabang Tegal.
• 1 (satu) lembar print out atas Print Screen Account Details Inquiry saldo untuk tabungan Britama dengan nomor rekening 1695-01-000427-501 atas nama Moh. Sofani yang sudah dilegalisir oleh pejabat Bank BRI Cabang Tegal.
• 2 (dua) lembar foto copy Laporan Kunjungan Nasabah Simpanan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk kantor cabang Tegal.
• 1 (satu) lembar foto copy yang berisi dokumentasi Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) atas nama nasabah MOH. SOFANI, percapakan melalui mesanger antara nasabah MOH. SOFANI dengan pemilik akun George Coliins dan invoice dari Aussie Garden.
• 1 (satu) lembar surat BRI Care Trouble Ticket Report dari Divisi Layanan dan Contact Center kantor pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk Jakarta.
• 1 (satu) buah handphone merk VIVO model I808 warna merah, dengan nomor IMEI: 861565042185991 dan 861565042185983 beserta 1 (satu) buah SIM Card Axis dengan nomor 083861202104 dengan ICCID: 8962116645013340553, 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor ICCID : 621008298233377901 dan 1 (satu) buah memory microSD 4 GB.
• 1 (satu) buah buku tabungan BNI nomor E 2448528 dengan Nomor Rekening 0708652771 an. Moh. Sofani.
• 1 (satu) buah buku tabungan BNI nomor E 5663251 dengan Nomor Rekening 0806868392 an. Moh. Sofani.
• 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor 6058825 dengan Nomor Rekening 169501000427501 an. Moh. Sofani.
• 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring berwarna kuning tertanggal 22 Maret 2019 pukul 11.05.26 Wib yang ditujukan ke Rek. BCA No. 1450031638 an RICARDUS dan pengirim an. MOH. SOFANI dengan jumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
• 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring berwarna kuning tertanggal 22 Maret 2019 pukul 13.17.52 Wib yang ditujukan ke Rek. BCA No. 1450031638 an RICARDUS dan pengirim an. MOH. SOFANI dengan jumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
• 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring berwarna kuning tertanggal 25 Maret 2019 pukul 13.54.52 Wib yang ditujukan ke Rek. BNI No. 0806868392 an Moh. Sofani dan pengirim an. MOH. SOFANI dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
• 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring berwarna putih tertanggal 29 Maret 2019 yang ditujukan ke Rek. BCA No. 1450031638 an RICARDUS dan pengirim an. MOH. SOFANI dengan jumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
• 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring berwarna kuning tertanggal 29 Maret 2019 yang ditujukan ke Rek. BCA No. 1450031638 an RICARDUS dan pengirim an. MOH. SOFANI dengan jumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
• 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring berwarna biru tertanggal 29 Maret 2019 yang ditujukan ke Rek. BCA No. 1450031638 an RICARDUS dan pengirim an. MOH. SOFANI dengan jumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
• 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946 3401 1005 8497.
• 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264 2216 9162 7360.
• 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221 8411 9736 9159.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Rikardus.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).