Putusan PN SEMARANG
179/Pid.Sus/2016/PN.Smg

Putusan

Putusan PN SEMARANG Nomor 179/Pid.Sus/2016/PN.Smg Tanggal 10 Mei 2016 —IMAM SANTOSO, SE. Bin AMAT SUBUR
Nomor	179/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus Pencucian Uang
Kata Kunci	Pencucian Uang
Tahun	2016
Tanggal Register	—
Lembaga Peradilan	PN SEMARANG
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Torowa Daeli
Hakim Anggota	Eni Indriyartini, Sartono.
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	HUKUM
Catatan Amar	MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa IMAM SANTOSO, SE Bin AMAT SUBUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana?dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku, yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS ?sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar.) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5. Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) Bendel Dokumen Kredit an. Nasabah MARIYANI berisi :a. 4 Lbr Memo Review Debitur kredit an. MARIYANI;b. 10 Lbr Laporan Penilaian Nasabah dan Usaha No Aplikasi 054/30031/I/2012, Tanggal 17 Januari 2012;c. 1 Lbr Foto tempat usaha nasabah Sdr. MARIYANI.d. 4 Lbr Laporan Penilaian Jaminan. e. 2 Lbr Foto Rumah yang akan di agunan atas kredit Sdri. MARIYANI.f. 1 Bendel FC Sertifkat Hak Milik No. 1286 a.n. SULIYEM dan 1 Lbr Bukti pembayaran pajak an. SULIYEM (SPPT tanah).g. 1 lembar dokumen DHN (Daftar Hitam Nasional ) an. MARIYANI dan ADI AGUNG NUGROHO.h. BI Cheking an. MARIYANI dan ADI AGUNG NUGROHO.i. 1 Lbr FC berisi KTP a.n. MARIYANI, KTP An. ADI AGUNG NUGROHO dan NPWP an. MARIYANI No : 44.431.161.7-505.000.j. 1 Lbr FC berisi KTP a.n. SULIYEM dan KTP an. Sdr. SUWIDI.k. 1 lbr FC KK an. ADI AGUNG NUGROHO No. : 3322181009113423.l. 1 lbr FC KK an. SUWIDI No : 3322142008083022.m. 1 lbr FC Surat Pengantar Kel. Bandarjo, Ungaran Barat No : 142/II/2012, tanggal 7 Februari 2012.n. 1 lbr FC Surat Pengantar Kel. Bandarjo, Ungaran Barat No. : 141/II/2012, tanggal 7 Februari 2012 a,n. MARIYANI.2. 2 Lbr FC Surat Persetujuan Prinsip pembiayaan (SP3), No. 054/SP3-30031/I/2012, tanggal 30 Januari 2012.3. 1 Lbr FC. Akad Pembiayaan No : 054/NOT& PPAT-30031/I/ 2012, tanggal 30 Januari 2012 dari bank Mega Syariah Kepada Notaris / PPAT Aris Budiyono4. 1 bendel akad kredit berisi :a. 7 Lbr FC. Akad pembia yaan Murabahah No : 054/ MRB-30031/I/2012, tanggal 30 Januari 2012.b. 4 Lbr Akad Wakalah tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah No. 054/WKL-30031/I/2012., tanggal 30 Januari 2012.c. 2 lbr perjanjian jual beli No. 054/JUAL BELI-30031/I/ 2012., tanggal 30 Januari 2012.5. 1 Lbr bukti serah terima Jaminan Tanah/Tanah & Bangunan No.054/BSTJ-30031 /I/2012, tanggal 30 Januari 2012.6. 1 bendel lampiran pendukung persyaratan kredit, berisi :a. 3 Lbr Surat Kuasa untuk menjual atau Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 054/SKJ-30031/I/2012, tanggal 30 Januari 2012.b. 1 Lbr FC Surat pernyataan Debitur an. MARIYANI, tanggal 30 Januari 2012 tidak memiliki rekening pinjaman pada rekening lembaga keuangan lain.c. 1 Lbr FC Surat pernyataan Debitur an. MARIYANI, tanggal 30 Januari 2012 tidak tidak akan meberikan Imbalan atau fee kepada pegawai Bank Mega Syariah.d. 1 Lbr FC. Formulir jasa layanan pengambilan Uang tunai/ cash pick up MARIYANI, tanggal 30 Januari 2012.e. 1 lbr FC. Surat Kuasa Debet Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, dan Biaya Notaris, tanggal 30 Januari 2012.7. 1 Lbr FC. Covernote (Surat Keterangan Notaris) No: 40/ PPAT/I/2012, tanggal 30 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Notaris ARIS BUDIYONO, SH, MH dan 1 Lbr FC. Foto akad Kredit.8. 1 Bendel bukti penarikan dana dari rekening dari rekening MARIYANI No. 2002724924, berisi : a. Slip penarikan asli tervalidasi tanggal 1 Februari 2012 dari rekening tabungan No : 200-00-200272492-4 a.n. MARIYANI Rp 200.000.000,-b. 1 lbr FC KTP an. MARIYANI dan kartu contoh tanda tangan (Specimen tanda tangan).c. 1 lbr Berita Acara Tanpa EDC tanggal 01 Februari 2012, dibuat FARIDH sebegai teller dan disetujui oleh OO AMELIA NOVIYANTI dan mengetahui IMAM SANTOSO selaku Unit Manager.d. 1 Lbr slip penarikan asli tervalidasi tanggal 1 Februari 2012 dari rekening tabungan No : 200-00-200272492-4 a.n. MARIYANI Sebesar Rp 44.000.000,-e. 1 Lbr FC kartu contoh tanda tangan ( Specimen tanda tangan).f. 1 Lbr Berita Acara Transaksi Penarikan Tunai Unit M2S Karangayu, Semarang tanggal 1 Februari 2012.9. 1 bendel Slip Setoran asli Pembayaran Angsuran debitur atas nama Sdri. MARIYANI sebanyak 34 lembar, berisi :1 27 Juni 2015, Rp.7000. 000,- MARYANI.2 27 Juni 2015, Rp. 200. 000,- DALSIH SURYO W3 25 Juli 2012, Rp. 7.000.000,- SUEDY4 27 Agustus 2012 Rp. 7.000. 000,- MARYANI5 27 September 2012, Rp. 7.000.000,- PARNI6 30 November 2012 Rp. 7.000.000,- MARYANI7 21 Desember 2012 Rp. 7.000.000,- MARYANI8 29 Januari 2012 Rp. 7.000.000,- JUMADI9 25 Februari 2013 Rp. 6.000. 000,- SUEDY10 25 Maret 2013, Rp. 5.000. 000,- MARYANI11 28 Maret 2013 Rp. 2.000. 000,- RIO DEWANTO12 30 April 2013 Rp. 7.000. 000,- MARYANI13 31 Mei 2013 Rp. 7.000. 000,- EDY14 28 Juni 2013 Rp. 7.000. 000,- SEPTI15 28 Agust 2013 Rp. 7.000. 000,- SUSI16 28 Agust 2013 Rp. 3.550. 000,- SABDO PRAMUDYO17 27 Sept 2013 Rp. 7.000. 000,-HENDRA NURYANTO18 29 Okt 2013 Rp. 7.000. 000,- NURJANAH19 28 Nov 2013 Rp. 7.000. 000,- SUSAN20 30 Des 2013 Rp. 4.000. 000,- SANTOSO21 31 Des 2013 Rp. 2.800. 000,- HENI22 30 Januari 2014 Rp. 7.000. 000,- MITA23 28 Febr 2014 Rp. 7.000. 000,- DEVI 24 28 Maret 2013 Rp. 7.000. 000,- SETYO25 30 April 2014 Rp. 6.850. 000,- SUSILO WIBOWO26 30 Mei 2014 Rp. 7.000. 000,- HERU27 30 Juni 2014 Rp. 6.950. 000,- MARYANI28 31 Juli 2014 Rp. 6.500. 000,- MARYANI29 5 Agust 2014 Rp. 7.000. 000,- LEILA30 29 Agust 2014 Rp. 6.950. 000,- AJI SANTI AJI31 30 Sept 2014 Rp. 6.950. 000,- BAMBANG32 28 Okt 2014 Rp. 7.000. 000,- JOKO SUSILO33 29 Nov 2014 Rp. 7.000. 000,- HETTY34 31 Des 2014 Rp. 6.900. 000,- ANTON10. 1 Bendel FC. Surat Edaran No. 023/DIRBMS/12, tanggal 26 Maret 2012 tentang Kebijakan Agunan dan Taksasi yang diterbitkan oleh Direksi PT Bank Mega Syariah.11. 1 Bendel FC. Surat Edaran No. 038/DIRBMS/11, tanggal 31 Mei 2011 tentang Persetujuan pembiayaan, BWMP dan Kuasa Tanda Tangan akad yang diterbitkan oleh Direksi PT Bank Mega Syariah.12. 1 Buku Kebijakan Pembiayaan tahun 2009 PT Bank Mega Syariah asli.13. 4 Lbr jadwal angsuran Pinjaman No. Rek. 20000 2002724924 a.n. MARIYANI.14. 1 Lbr jadwal angsuran Murabahah an. MARIYANI.15. Surat pengangkatan sebagai unit Manager Bank Mega Syariah Unit Peterongan diterbitkan oleh Bank Mega Syariah tanggal 7 Oktober 2011.16. Memo dinas no. 103/DISTRIK SMG/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 perihal permohonan usulan PHK a.n. Pekerja IMAM SANTOSO.17. Surat Peringatan III an. IMAM SANTOSO tanggal 24 Oktober 2014.18. Putusan Pengadilan Negeri/ Niaga/Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang Nomor : 09/Pdt.Sus-PHI/G/2015/PN.SMG, tanggal 29 April 2015.19. Perintah Realisasi Pembiayaan (PRP) a.n. MARYANI. Disita dari ; ARMANSYAH SIREGAR Bin MAKSUM SIREGAR (Tanggal 28 Oktober 2015)1. 5 lbr print out rekening koran No. Rek. 200002002 724924 a.n. MARIYANI periode 27 Januari 2012 s.d 6 Maret 20152. 1 lbr Report Mutasi MARYANI pada Mega Syariah Periode 31/01/2015 s/d 31/01/20153. Foto copy specimen tanda tangan an. MARYANIDisita dari ; MARYANI Binti SUWIDI ( Tanggal 7 September 2015)1. 1 Lbr Slip penyetoran (Desposit Slip) tanggal 31 Januari 2013 ata nama penyetor Sdr. MARIYANI / ADI AGUNG NUGROHO sebesar Rp 110.000.000,- ke No. rekening 0327-01-000269-99-1.2. 1 Lbr Slip penyetoran (Desposit Slip) tanggal 4 Mei 2015 ata nama penyetor MARIYANI / ADI AGUNG NUGROHO sebesar Rp.1.000.000,- ke No. Rek. 0327-01-000269-99-1.3. 2 Lbr Print Out rekening kredit No : 51301000224150 an. ADI AGUNG NUGROHO periode tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 22 Juli 2015.4. Buku Tabungan PT Bank Mega Syariah No. 200272492-4, a.n. MARIYANI, No Seri Butab : PB 0000402.Disita dari ; IMAM SANTOSO, SE Bin AMAT SUBUR ( Tanggal. 10 Nopember 2015)1. Slip setoran pembiayaan angsuran kredit an. Maryani di Bank Mega Syariah NO TANGGAL NOMINAL PENYETOR KET1 25-Apr-12 Rp. 6,020,000 FC2 23-May-12 Rp. 7,000,000 FC3 27-Jun-12 Rp.7,000,000 MARIYANI FC4 25-Jul-12 Rp.7,000,000 SUEDY 5 27-Aug-12 Rp.7,000,000 MARIYANI 6 27-Sep-12 Rp.7,000,000 PARNI 7 24-Oct-12 Rp.7,000,000 EKO 8 30-Nov-12 Rp.7,000,000 MARIYANI 9 21-Dec-12 Rp.7,000,000 MARIYANI 10 29-Jan-13 Rp.7,000,000 JUMADI 11 25-Feb-13 Rp.1,000,000 AGUS 12 25-Feb-13 Rp.6,000,000 SUEDY 13 25-Mar-13 Rp 5,000,000 MARIYANI 14 28-Mar-13 Rp.2,000,000 RIO DEWANTO 15 30-Apr-13 Rp.7,000,000 MARIYANI 16 31-May-13 Rp.7,000,000 EDY 17 28-Jun-13 Rp.7,000,000 SEPTI 18 31-Jul-13 Rp.6,500,000 MARIYANI 19 28-Aug-13 Rp.7,000,000 SUSI 20 27-Sep-13 Rp.7,000,000 21 29-Oct-13 Rp.7,000,000 22 28-Nov-13 Rp.7,000,000 23 30-Dec-13 Rp.4,000,000 SANTOSO 24 31-Dec-13 Rp 2,800,000 25 30-Jan-14 Rp.7,000,000 26 28-Feb-14 Rp.7,000,000 DEVI 27 28-Mar-14 Rp.7,000,000 SETYO FC28 30-Apr-14 Rp.6,850,000 SUSILO WIBOWO 29 30-May-14 Rp.7,000,000 30 05-Aug-14 Rp.7,000,000 LEILA FC31 29-Aug-14 Rp.6,950,000 AJI SANTI AJI 32 30-Sep-14 Rp 6,950,000 33 28-Oct-14 Rp.7,000,000 JOKO SUSILO FC34 29-Nov-14 Rp.7,000,000 35 31-Jan-15 Rp.3,500,000 ATM MANDIRI 36 31-Jan-15 Rp.3,500,000 ATM MANDIRI 37 28-Feb-15 Rp.1,400,000 ATM MANDIRI 38 27-Feb-15 Rp.1,500,000 ATM MANDIRI 39 06-Mar-15 Rp.4,100,000 ATM MANDIRI Jumlah Rp 229,070,0002. 1 lbr surat kuasa khusus dari Suliyem kepada Imam Santoso tertanggal 14 Maret 2012.Disita dari ; ELY SIANAWATI, THIO ( Tanggal. 1 Desember 2015)1. 1 lembar Speccimen tanda tangan atas nama IMAM SANTOSO2. 1 lembar FC KTP atas nama IMAM SANTOSO3. 1 bendel Aplikasi pembukaan rekening No. 79246260 an. IMAM SANTOSO di PT. Bank Danamon KC Pemuda Semarang4. 1 bendel Print out rekening koran No. 79246260 an. IMAM SANTOSO Disita dari ; EKO SETIYONO ( Tanggal. 3 Desember 2015)1. Foto copy 1 bendel laporan hasil pemeriksaan No. 15/SKAI-LHP/IV/2015, tanggal pelaporan 14 April 2015.2. Foto copy Memo Dinas No. MD. 044/SKAI-TA/III/15, tanggal 30 Maret 2015.Seluruhnya Tetap terlampir dalam berkas perkara6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Tanggal Musyawarah	—
Tanggal Dibacakan	10 Mei 2016
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Download Zip
—
Download PDF
—

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

354

126