Putusan PN SURAKARTA
182/Pid.Sus/2020/PN Skt

Putusan PN SURAKARTA Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Skt
Tanggal 8 Desember 2020 —Penuntut Umum:
Ricky Makado, SH., MH.
Terdakwa:
WEMPY ARDHINATA, SIP anak dari JONATHAN

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WEMPY ARDHINATA, SIP. anak dari JONATAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank', sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WEMPY ARDHINATA, SIP. anak dari JONATAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun, dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

a). Satu bendel dokumen Perjanjian Kredit Nomor : 026/PK/405/SMER/IV/ 2016 tanggal 8 April 2016 atas nama debitur DENY WIDJAJA SANTOSO, berikut surat lain yang menjadi kelengkapannya berupa Formulir Permohonan Pinjaman bulan Desember 2015 (di dokumen permohonan tidak tertulis tanggalnya) atas nama DENY WIDJAJA SANTOSO;

b). Satu bendel dokumen kredit berupa Perubahan Ke-1 (Satu) dan Pernyataan Kembali tertanggal 16 Desember 2016 atas Perjanjian Kredit Nomor : 026/PK/405/SMER/IV/2016 tanggal 8 April 2016, atas nama debitur DENY WIDJAJA SANTOSO, berikut surat lain yang menjadi kelengkapannya berupa :

• Formulir permohonan pinjaman tanggal 1 Agustus 2016 atas nama DENY WIDJAJA SANTOSO;
• Purchase order (PO) dari Mulia Jaya Garment nomor: 003/MJG/PO/XII/16, tanggal 13 Desember 2016, senilai Rp. 1.365.375.000,-
• Purchase order (PO) dari Mulia Jaya Garment nomor: 001/MJG/PO/I/17, tanggal 4 Januari 2017, senilai Rp. 1.360.250.000,-
• Purchase order (PO) dari Mulia Jaya Garment nomor: 001/MJG/PO/II/17, tanggal 2 Februari 2017, senilai Rp. 757.500.000,-
• Purchase order (PO) dari Mulia Jaya Garment nomor: 003/MJG/PO/II/17, tanggal 10 Februari 2017, senilai Rp. 344.250.000,-
• Purchase order (PO) dari Mulia Jaya Garment nomor: 002/MJG/PO/III/17, tanggal 22 Maret 2017, senilai Rp. 558.250.000,-
• Purchase order (PO) dari Mulia Jaya Garment nomor: 004/MJG/PO/III/17, tanggal 27 Maret 2017, senilai Rp. 1.007.500.000,-
• Purchase order (PO) dari Mulia Jaya Garment nomor: 002/MJG/PO/IV/17, tanggal 3 April 2017, senilai Rp. 1.346.250.000,-
• Formulir hasil Trade Cheking yang dilakukan oleh bagian CIAS bernama ADHI HERNAWAN terhadap Buyer atas nama Mulia Jaya Garment, pada tanggal 24 Oktober 2016;
• Satu bendel memorandum (memo banding) Nomor 555/Solo/SMER/ XI/2016 tertanggal 1 Desember 2016 yang ditandatangani WEMPY ARDHINATA selaku Business Manager Small Medium Enterprice Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Solo bersama dengan RACHMAT WIJANARKO selaku RM SME SR Solo;
• Surat Konfirmasi Pelunasan Kredit Bank DKI No. :16/BDKI/SLO/XII/12, tanggal 5 Desember 2016 ditujukan kepada Bp. DENY WIDJAJA SANTOSO POLARIS SABLON, perihal : Surat Konfirmasi Pelunasan;

c) Satu bendel dokumen kredit berupa Perubahan Ke-2 (Dua) dan Pernyataan Kembali Tertanggal 7 April 2017 atas Perjanjian Kredit Nomor 026/PK/405/SMER/IV/2016 tanggal 8 April 2016, atas nama debitur DENY WIDJAJA SANTOSO berikut kelengkapannya berupa Formulir permohonan tanggal 1 Maret 2017 atas nama DENY WIDJAJA SANTOSO;

d) Satu bendel dokumen kredit berupa Perubahan Ke-3(Tiga) dan Pernyataan Kembali Tertanggal 31 Juli 2018 atas Perjanjian Kredit Nomor 026/PK/405/SMER/IV/2016 tanggal 8 April 2016, atas nama debitur DENY WIDJAJA SANTOSO berikut kelengkapannya berupa :

• Mutasi Rekening BCA atas nama DENY WIDJAJA SANTOSO periode bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2017;
• Satu bendel dokumen Offering Ticket (perpanjangan sementara) tertanggal 27 Maret 2018 No. 0127/OT/SMER/2708G/3404726/18;
• Print out Mutasi Rekening BCA nomor rekening: 7850791133 atas nama Debitur (DENI WIDJAJA SANTOSO) periode bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;

1. Satu bendel Laporan Hasil Investigasi Terkait Indikasi Fraud Pada Kredit SME Retail Solo, Nomor: 004/AFM.LHI/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018;
2. Satu bendel SOP internal Bank CIMB Niaga, berupa Kebijakan Pokok Perkreditan PT Bank CIMB Niaga Tbk versi : 12.12 yang diterbitkan pada Bulan Desember tahun 2012;

Dikembalikan kepada saksi Christian Nunumete, S.T;

1. Satu lembar Surat Pengangkatan Nomor: 00028/HROB/HR/VI/2014, tanggal 6 Juni 2014 Perihal: PENGANGKATAN SEBAGAI KARYAWAN TETAP ditandatangani oleh pejabat : Head of Rewards, Performance 7 Services (JONI RAINI);
2. Satu lembar foto copy KTP nomor: 33720111404830004 tertulis atas nama WEMPY ARDHIANATA dikeluarkan oleh KA DISPENDUK DAN CAPIL Kota Surakarta tertanggal 15 Juni 2012, berlaku sampai tanggal 14 April 2017;
3. Satu lembar data pembayaran gaji dan pembayaran tunjangan fasilitas atas nama WEMPY ARDHIANATA periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2018;
4. Satu bendel foto copy PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU, Nomor: 030/Jateng-III/Recruitment/PKWTT/II/2014 tanggal 4 Februari 2014;
5. Satu bendel foto copy surat PERJANJIAN BERSAMA antara PT. Bank CIMB Niaga dengan Sdr. WEMPY ARDHIANATA tertanggal 7 September 2018 berisi tentang kesepakatan pengakhiran hubungan kerja per tanggal 30 September 2018;

Dikembalikan kepada saksi Komang Alit Bima Yoga, S.H;

• 1 (satu) bendel print out mutasi Rekening Tahapan atas nama nasabah Deny Widjaja Santoso, SE nomor rekening : 7850791133, periode bulan Oktober, November dan Desember 2017, terdiri dari enam lembar / halaman, diterbitkan dan distempek oleh Bank BCA;

Dikembalikan kepada saksi Denny Widjaja Santoso;

1. Fotocopy dari Asli Certificate of Appreciation atas nama Wempy Ardhinata RM Hunter ? Solo, Achieved to Elite Force 2013, tanda tangan Widjaja Hendra Head of Business Banking, Teguh Lestiono Santoso Product & Business Analyst Head, dikeluarkan oleh Bank UOB. diberi tanda buikti T- 1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat No. 00028/HROB/HR/VI/2014, Kepada Wempy Ardhianata (CN025573), Perihal: Pengangkatan sebagi Karyawan Tetap, PT Bank CIMB Niaga Tbk Joni Raini Head of Rewards, Performance & Service. diberi tanda buikti T- 2;
3. Fotocopy dari Fotocopy print out SME SR Solo Perormance Team Periode 2014-Juli 2017. diberi tanda buikti T- 3;
4. Fotocopy dari Asli Certificate atas nama Wempy Ardhianata awards as a Winner 1 Category OPeRA Area Q3 ? 2015, 3^rd SME, tanda tangan Tony Tardjo. diberi tanda buikti T- 4;
5. Fotocopy dari Asli Certificate of Achievement atas nama Wempy Ardhinata BM Cab. Solo SR, Top 3^RD Performance SME Ekstra National, tanda tangan Sari Kartika Head of MSME Business & Product Development, Sukarman Omar Chief MSME. diberi tanda buikti T- 5;
6. Fotocopy dari Asli Certifikate of Achievement 2016 atas nama Wempy Ardhinata Business Manager SR Cab Solo, 1^st Top Performance SME, tanda tangan Sari Kartika Head of MSME Business & Product Dev., Sukarman Omar Chief MSME. diberi tanda buikti T- 6;
7. Fotocopy dari Asli Certifikate of Achievement 2016 atas nama Wempy Ardhinata Business Manager Solo Retail, Top Performance Business Manager, tanda tangan Windy Widyawati Area Manager, Edianto Lim Head of SME II, Sukarman Omar Chief MSME. diberi tanda buikti T- 7;
8. Fotocopy dari Asli Certifikate of Appreciation Academi Golden Wall atas nama Wempy Ardhianata as Highest SME Loan Achievement 2016, tanda tangan Henry Budiarto Head of Learning and Development, Amanda Perdana Sales Academy Head. diberi tanda buikti T- 8;
9. Fotocopy dari Asli Certifikate of Excellence atas nama Wempy Ardhianata for Highest SME Loan Booking Achievement CIMB Niaga OPeRA 2016, tanda tangan tanda tangan Tigor M. Siahaan CEO. diberi tanda buikti T- 9;
10. Fotocopy dari Fotocopy print out portofolio LOAN MSME, SME-SOLO-SR, Last Year 31/Des/17 457,169; Last Month 31/Mar/18 485,492 dan 30/Apr/18 510,205; Yesterday 5/May/18 504,776; Today 6/May/18 504,707. diberi tanda buikti T- 10;
11. Fotocopy dari Asli 00617/PROM/HR/IV/2017, Jakarta 20 April 2017 kepada Wempy Ardhianata (CN025573) Dir/Sub. Dir: Micro, Small & Medium Enterprise, Perihal Kenaikan Pangkat, PT Bank CIMB Niaga Tbk. tanda tangan Sukarman Omar Chief OF Micro, Small & Medium Enterprise. diberi tanda buikti T- 11;
12. Fotocopy dari Asli Surat No. 404/ES/HRS/IX/2017, Tangerang 19 September 2017, Kepada Wempy Ardhianata (NIP. CN025573)PT Bank CIMB Niaga Tbk, Perihal Program Retensi, menyetujui ikatan Dinas Wempy Ardhianata, tanda tangan PT Bank CIMB Niaga Tbk Ilvia Aritonang HR Service Head. diberi tanda buikti T- 12;
13. Fotocopy dari Asli Certifikate of Excellence atas nama Wempy Ardhianata for the achievement of Best SME Business Manager CIMB Niaga OPeRA 2017, tanda tangan Tigor M. Siahaan Chief Executive Officer. diberi tanda buikti T- 13;
14. Fotocopy dari Fotocopy print out Memorandum nomor 041/CIMB-SLR/SME/18, kepada Wempy Ardhinata (CN025573), dari Windy Widyawati ? SME Area Manager, tanggal 22 Juni 2018, Perihal Pembebasan Tugas (Skorsing ke dua). diberi tanda buikti T- 14;
15. Fotocopy dari Fotocopy print out Memorandum nomor 079/CIMB-SLR/SME/18, kepada Wempy Ardhinata (CN025573), dari Windy Widyawati ? SME Area Manager, tanggal 20 Agustus 2018, Perihal Pembebasan Tugas (Skorsing ke empat). diberi tanda buikti T- 15;
16. Fotocopy dari Fotocopy Perjanjian Bersama di Surakarta tanggal 07/09/18 antara PT. Bank CIMB Niaga Tbk. disebut Perusahan dan Wempy Ardhianata disebut Pekerja, Perkeja dan Perusahaan telah sepakat mengakhiri hubungan kerja antara kedua belah pihak. Hubungan kerja berakhir sejak 30 September 2018. Tanda tangan Perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk Budi Satrio, Pekerja Wempy Ardhinata. diberi tanda buikti T- 16;
17. Fotocopy dari Fotocopy Exit Clearance atas nama Wempy Ardhinata, NIP CN025573, Div/Cabang SME/Jateng/Solo, tanggal akhir bekerja 30/09/2018, tanda tangan karyawan. diberi tanda buikti T- 17;
18. Fotocopy dari Fotocopy print out email dari AIA Retirement Services, hari jumat, 2 November 2018, Subjek: RE: Permohonan permintaan pelaporan hasil DPLK AIA terupdate periode 2018/8000005705632, kepada Wempy Ardhinata. diberi tanda buikti T- 18;
19. Fotocopy dari Fotocopy print out email dari AIA Retirement Services, hari jumat, 11 Januari 2019, Subjek: 8000005705632/Wempy Ardhinata, kepada Wempy Ardhianata. diberi tanda buikti T- 19;
20. Fotocopy dari Fotocopy print out email dari Ronny Budi Wardoyo, hari kamis, 14 Februari 2019, Subjek: RE: Permohonan SPT Pajak Tahun 2018 Wempy Ardhinata, kepada Wempy Ardhinata. diberi tanda buikti T- 20;
21. Fotocopy dari Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final, NPWP 59.608.343.3-526-000 atas nama Wempy Ardhianata, Alamat Solo, Jumlah penghasilan Bruto Rp 7.500.000,-, dipotong oleh NPWP 57.855.518.7-047-000, atas nama Joni Raini, Tanggal 30-9-2018, CIMB NIAGA. diberi tanda buikti T- 21;
22. Fotocopy dari Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala, NPWP Pemotong 01.310.668.7-526-001, Nama Pemotong PT Bank CIMB Niaga, NPWP yang dipotong 59.608.343.3-526-000 atas nama Wempy Ardhianata, Alamat Solo, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi Rp 69.059.000,-, dipotong oleh NPWP 57.855.518.7-047-000, atas nama Joni Raini, Tanggal 30-9-2018, CIMB NIAGA. diberi tanda buikti T- 22;
23. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan No. 428/PYR/HRSS/XII/2018, atas nama Wempy Ardhianata telah bekerja di PT Bank CIMB Niaga Tbk sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan 29 September 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Retail SME Business Manager pada Direktorat Business Banking dengan pangkat Assistant Vice President, Tangerang 19 Desember 2018, PT Bank CIMB Niaga Tbk Rahmad Ramadhan Payroll & Payment Head. diberi tanda buikti T- 23;
24. Fotocopy dari Fotocopy Surat kepada Mas Nuranto, isinya bahwa proses PHK kasus fraud di SME Solo berjalan sesuai target yaitu kesemuanya (8 orang) pada akhirnya menerima PHK yang diberikan. Dokumen PB nya akan disusulkan oleh mas Hammy/Ryan. Surat dikirim oleh Budi Satrio sebagai Employee Relations & Internal Communication Human Resources, Synergy Building Lt. 3, Jl. Jalur Sunter Barat Kav. 17-Alam Sutera, Tangerang 15325. diberi tanda buikti T- 24;

Terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);