Putusan PN LUWUK
133/Pid.Sus/2020/PN Lwk

Putusan PN LUWUK Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Lwk
Tanggal 15 September 2020 —Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Aprial Erwin, SE alias Apri

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Aprial Erwin, SE Alias Apri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) rangkap surat bukti gadai emas atas nama NURDAHNIAR KASIM LD1726314005;
2. 2 (dua) rangkap surat bukti gadai emas atas nama SITTI ZAHRA MAIJA LD1728210876;

Dikembalikan kepada pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Luwuk;

1. 2 (dua) rangkap surat bukti gadai emas bertulis KEBUN EMAS atas nama NUR AISYAH LD1727900442;
2. 4 (empat) rangkap surat bukti gadai emas bertulis KEBUN EMAS atas nama NURDAHNIAR KASIM LD1723625780;
3. 2 (dua) rangkap surat bukti gadai emas bertulis KEBUN EMAS atas nama NURDAHNIAR KASIM LD1726314005;
4. 1 (satu) bundel surat pernyataan;
5. 1 (satu) lembar surat ketetapan penempatan dan penugasan (skpp) sdra. MOHAMMAD ADITYA PRABOWO;
6. 1 (satu) bundel surat kontrak kerja sama antara sdra. APRIAL ERWIN dengan sdra. MOH. ADITYA PRABOWO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara MUH. ADITYA PRABOWO, S.Hum Alias DIDIT;

1. 1 (satu) buah sertifikat tanah nomor 01432;

Dikembalikan kepada pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Tasikmalaya melalui Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri di Jakarta;

1. 2 (dua) lembar surat petikan keputusan direksi PT BANK MANDIRI SYARIAH nomor 16/605/-keb/dir tanggal 09 oktober 2014. tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap;
2. 1 (satu) lembar foto copy warna cek LIPPO BANK;
3. 1 (satu) lembar bukti setoran BANK BCA ke rekening 4970635501 atas nama APRIAL ERWIN dari penyetor MOH ADITYA PRABOWO Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar bukti setoran BANK BCA ke rekening 4970635501 atas nama APRIAL ERWIN dari penyetor MOH ADITYA PRABOWO Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar bukti setoran BANK BCA ke rekening 4970635501 atas nama APRIAL ERWIN dari penyetor MOH ADITYA PRABOWO Rp.285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar foto copy bukti setoran BANK BCA ke rekening 6795025638 atas nama MOH ADITYA PRABOWO dari penyetor MOH. ADITYA PRABOWO Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar aplikasi setoran BANK MANDIRI SYARIAH ke rekening 4044444448 atas nama APRIAL ERWIN Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar aplikasi setoran BANK MANDIRI SYARIAH ke rekening 4044444448 atas nama APRIAL ERWIN Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MOH. ADITYA PRABOWO NIK 3175071005880003;

Tetap terlampir dalam berkas perkara MUH. ADITYA PRABOWO, S.Hum Alias DIDIT;

1. 1 (satu) buah/bundel fotokopi manual produk pembiayaan Gadai Emas PT. BANK SYARIAH MANDIRI 2017 nomor MP/06-2017 tanggal 29 Mei 2017;
2. 1 (satu) rangkap fotokopi skep Keputusan pengangkatan pegawai PT. Bank Syariah Mandiri atas nama MUHAMMAD ADITYA PRABOWO tanggal 9 Oktober 2014;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan penempatan pegawai PT. Bank Syariah Mandiri atas nama MUHAMMAD ADITYA PRABOWO tanggal 26 nopember 2014 sebagai Officer gadai KC Luwuk;
4. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MUHAMMAD ADITYA PRABOWO;
5. 1 (satu) rangkap fotokopi application form Bank Syariah Mandiri atas nama MUHAMMAD ADITYA PRABOWO;
6. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi penarikan nomor : A 1920401, tanggal 8/9/17 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas ama NURDAHNIAR KASIM;
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Bukti Gadai Emas (SBGE), atas nama NURDAHNIAR KASIM. LD 1723625780 sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi penarikan nomor : A 0018635, tanggal 20/09/2017 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atas nama NURDAHNIAR;
9. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) atas nama NURDAHNIAR KASIM. LD 1726314005 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi penarikan nomor : A 1931354, tanggal 04/12/2017 sejumlah Rp. 122.500.000 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama NURLELA KASIM;
11. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) atas nama NURLELA KASIM. LD 1733423970 sejumlah Rp. 82.527.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) nomor : 105R5209 atas nama NURLELA KASIM. LD 1811538510 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi penarikan nomor : A 1930384, tanggal 8/2/2018 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama RADEN S HI UMAR;
13. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) atas nama RADEN S HI UMAR, LD 1803995850 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Luwuk;

1. 1 (satu) fotokopi lembar surat bukti gadai emas nomor LD 1723625780 tanggal 24 Desember 2017 an. NURDAHNIAR KASIM, CAP KEBUN EMAS sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) fotokopi lembar surat bukti gadai emas nomor LD 1726314005 tanggal 20 Januari 2018 an. NURDAHNIAR, CAP KEBUN EMAS sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) fotokopi lembar surat bukti gadai emas tanpa LD tanggal 5 Desember 2017 an. NURDAHNIAR KASIM , CAP KEBUN EMAS sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) fotokopi lembar surat bukti gadai emas tanpa LD tanggal 4 Desember 2017 an. NURLELA KASIM, CAP KEBUN EMAS sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) fotokopi lembar surat bukti gadai emas LD 1733409900 tanggal 30 Nopember 2017 an. RADEN SALEH HI.UMAR, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. 1 (satu) rangkap surat bukti gadai emas nomor LD 1726314005 tanggal 12 Februari 2018 an. NURDAHNIAR, CAP KEBUN EMAS sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
7. 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran an NURDAHNIAR;
8. 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran an RADEN SALEH HI UMAR;
9. 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran a.n. MUH VIKAR;
10. 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran a.n. NURLELA KASIM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara MUH. ADITYA PRABOWO, S.Hum Alias DIDIT;

1. 1 (satu) rangkap LHA (laporan hasil audit) investigasi penipuan kepada nasabah dengan menggunakan produk gadai BSM fiktif di KCP LUWUK tahun 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara MUH. ADITYA PRABOWO, S.Hum Alias DIDIT;

1. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor : 4044444448 Cabang Tasikmalaya atas nama APRIAL ERWIN, S.E;
2. 12 (dua belas) lembar foto copy rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor : 4970635501 atas nama APRIAL ERWIN, S.E, periode oktober 2017 sampai dengan mei 2018;
3. 14 (empat belas) lembar foto copy rekening koran Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor : 7025186324 atas nama APRIAL ERWIN, S.E (6010);
4. 7 (tujuh) lembar foto copy Berita Acara Wawancara/Klarifikasi (BAWK) APRIAL ERWIN (AER) NIP. 118379279 pada hari rabu tanggal 07 November 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa APRIAL ERWIN, SE;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);