Putusan PN PEKANBARU
1037/Pid.B/2018/PN Pbr

Putusan PN PEKANBARU Nomor 1037/Pid.B/2018/PN Pbr
Tanggal 8 Januari 2019 — Penuntut Umum:
POPI NOPITA SARI, SH
Terdakwa:
KODI ERIJAL MANIK ALS MANIK

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kodi Erijal Manik als Manik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penggelapan dalam pekerjaan?;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   1. 1 (satu) lembar tanda terima di toko ABIB yang dipalsukan dengan.No faktur :

1. No Faktur GRR0220063 tanggal 20 Pebruari 2018 sebanyak Rp. 1.056.000 ( satu juta lima puluh enam ribu rupiah).
2. No faktur GRR0227079 tanggal 27 Pebruari2018 sebanyak Rp.770.400 ( Tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).
   1. 3 (tiga) lembar tanda terima di Toko Cendana yang dipalsukan dengan no faktur :

Tanda Terima pertama (I) dengan No Faktur :

1. No Faktur GRR0302034 tanggal 02 Maret 2018 dengan jumlah 672.000 ( enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
2. No Faktur GRR0302074 tanggal 02 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 436.838 ( empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
3. No Faktur GRR0303065 tanggal 03 Maret 2018 dengn jumlah Rp. 360.000,- ( Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
4. No Faktur GRR0306032 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 281.232,- ( dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
5. No faktur GRR0306085 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp, 809.619,- ( delapan ratus Sembilan ribu enam ratus Sembilan belas rupiah).
6. GRR0310065 tanggal 10 maret 2018 dengan jumlah Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Tanda Terima kedua :

1. No Faktur JCBAB0306015 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 4.149.761,- ( Empat juta seratus empat puluh semnilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah). --
2. No Faktur JCBAB0306047 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 627.983,- ( Enam ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
3. No Faktur JCBAB0310029 tanggal 10 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 1.042.200 ( satu juta empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
4. No Faktur JCBAB0313023 tanggal 13 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 2.396.962,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

Tanda terima ketiga :

1. No Faktur JCBGB0313024 tanggal 13 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 3.665.352,- (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
2. No Fakjtur JCBGB0313025 tanggal 13 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 417.780,- (empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
3. No Faktur JCBGB0314057 tanggal 14 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 4.280.974,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah). -
   1. 1 (satu) lembar tanda terima di Toko Henry Grafika yang dipalsukan denganNo faktur :

1. No Faktur GRR0215057 tanggal 15 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
2. No Faktur GRR 0219072 tanggal 19 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
3. No Faktur GRR0220007 tanggal 20 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 1.665.900,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).
4. No Faktur GRR0220014 tanggal 20 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
5. No Faktur GRR0220015 tanggal 20 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 1.418.000,- (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
6. No Faktur GRR0220060 tanggal 20 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 1.494.000,- (satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).
7. No Faktur GRR0224087 tanggal 24 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 335. 000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
8. No Faktur GRR0302036 tanggal 02 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
9. No Faktur GRR0302038 tanggal 02 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
10. No Faktur RJR0223006 tanggal 25 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).
11. No Faktur RJR0305002 tanggal 05 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
    1. 1 (satu) lembar tanda terima di Toko IKKO Grafika yang dipalsukan denganNo faktur :

1. No Faktur GRR0221011 tanggal 21 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah).
2. No Faktur GRR0221052 tanggal 21 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 909.600,- (Sembilan ratus Sembilan ribu enam ratus rupiah)
3. No Faktur GRR 0221053tanggal 21 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 2.171.900,- (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah).
4. No Faktur GRR0221054 tanggal 21 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah).
5. No Faktur GRR0302040 tanggal 02 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 379.750,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
6. No Faktur GRR0302095 tanggal 02 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).
7. No Faktur GRR0306020 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 1.918.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
8. No Faktur GRR0306021 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 907.000,- (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
9. No Faktur RJR0223009 tanggal 23 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
10. No Faktur RJR0306005 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
    1. 2 (dua) lembar tanda terima di Toko Koko Jaya yang dipalsukan dengan No faktur :

Tanda Terima Pertama no faktur :

1. No Faktur GRR0109032 tanggal 09 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 4.345.320,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
2. No Faktur GRR0109123 tanggal 09 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Tanda Terima kedua No Faktur :

1. No faktur GRR0303087 tanggal 03 Maret 2018 dengan jumlah nilai Rp. 1.761.060,- ( Satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam puluh rupiah).
2. No faktur GRR0303069 tanggal 03 Maret 2018 dengan jumlah nilai Rp. 350.000,- ( Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
3. No faktur GRR0303121 tanggal 03 Maret 2018 dengan jumlah nilai Rp. 780.000,- ( tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
4. No faktur GRR0306009 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah nilai Rp. 2.310.800,- ( Dua juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
   1. 4 (empat) lembar tanda terima di Toko Parker yang dipalsukan yaitu :

Tanda Terima Pertama denganNo faktur :

1. No Faktur GRQ1003038 tanggal 03 Oktober 2017 dengan jumlah Rp. 36.700 ( tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah ).
2. No Faktur GRQ1003049 tanggal 03 oktober 2017 dengan jumlah Rp. 807.250,- (delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
3. No Faktur GRQ1003050 tanggal 03 oktober 2017 dengan jumlah Rp. 271.250,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
4. No Faktur GRQ1003052 tanggal 03 oktober 2017 dengan jumlah Rp. 1.052.700,- ( satu juta lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
5. No faktur GRQ1003053 tanggal 03 Oktober 2017 dengan jumlah Rp. 997.200,- (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
6. No Faktur GRQ1013058 tanggal 13 oktober 2017 dengan jumlah 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah).

Tanda terima kedua dengan no faktur :

1. No faktur GRR0108150 tanggl 08 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 1.020.000,- ( satu juta dua puluh ribu rupiah).
2. No Faktur GRR0117055 tanggal 17 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 3.033.000,- ( Tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
3. No Faktur GRR01170557 tanggal 17 januari 2018 dengan jumlah Rp. 669.700,- ( enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
4. No faktur GRR0117058 tanggal 17 Januari 2018 dengan jumlah Rp, 2.421.040,- ( dua juta empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh rupiah).
5. No Faktur GRR0119070 tanggal 19 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 1.152.000,- (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
6. No Faktur GRR0119090 tanggal 19 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 1.588.620,- (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Tanda Terima ke tiga dengan nomor faktur :

1. No faktur GRR0205021 tanggal 15 Pebruari 2018 dengan jumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
2. No faktur GRR0215035 tanggal 15 Pebruari 2018 dengan jumlah Rp.937.400 (Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus).
3. No faktur GRR0215058 tanggal 15 Pebruari 2018 dengan jumlah Rp. 1. 917.500 (satu juta Sembilan ratus tujuh bvelas ribu lima ratus).
4. No faktur GRR0215059 tanggal 15 Pebruari 2018 dengan jumlah Rp. 443,520,- (empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).
5. No faktur GRR0215061 tanggal 15 Pebruari 2018 dengan jumlah Rp. 779.040,- (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat puluh rupiah).
6. No faktur GRR0219027 tanggal 19 Pebruari 2018 dengan jumlah Rp. 462.100,- (empat ratuss enam puluh dua ribu seratus rupiah).

Tanda terima ke empat dengan nomor faktur :

1. No Faktur JCBGB0108046 tanggal 08 januari 2018 dengan jumlah Rp. 962.814,- (Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).
2. No Faktur JCBGB0117023 tanggal 17 Januari 2018dengan jumlah Rp.1.346.378,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
3. No Faktur JCBGB0117024 tanggal 17 januari 2018 dengan jumlah Rp.288.130,- dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah).
4. No Faktur JCBGB01019040 tanggal 19 januari dengan jumlah Rp. 2.473.401,- (dua juta empat ratus tujuh puluh tiga empat ratus satu rupiah).
5. No Faktur JCBGB0119030tanggal 19 januari dengan jumlah Rp.3.843.600,- (tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
   1. 1 (satu) lembar tanda terima di Toko Parker Pinggir yang dipalsukan dengan nomor faktur :

1. No Faktur GRR0306058 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 1.343.900,- (satu jugta tiga ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah)
2. No Faktur GRR0306059 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 2.468.796,- (dua juta empat fratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah)
3. No Faktur GRR0306066 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
4. No Faktur GRR0306069 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 1.712.320,- (satu juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
5. No Faktur GRR0306087 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 232.848,- (dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empaat puluh delapan rupiah)
   1. 2 (dua) lembar tanda terima di Toko Prima Grafika yang dipalsukan

Tanda Terima Pertama dengan nomor faktur :

1. No Faktur GRR0103054 tanggal 03 Januari 2018 dengan jumlah Rp. 2.343.800,- (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)

Tanda terima ke dua :

1. No Faktur GRR0221071 tanggal 21 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 1.841.736,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)
2. No Faktur GRR0221072 tanggal 21 februari 2018 dengan jumlah Rp. 995.300,- (sembialan ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
3. No Faktur GRR0221075 tanggal 21 February 2018 dengan jumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah)
4. No Faktur GRR0306067 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 1.720.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
5. No Faktur GRR0306074 tanggal 06 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
6. No Faktur GRR0306075 tanggal 06 maret 2018 dengan jumlah Rp. 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)
   1. 2 (dua) lembar faktur Pustaka Al kausar duri yang uangnya nya sudah diterima dan tidak disetorkan. dengan no faktur:
   2. No Faktur GRQ1219094 tangga19 desember 2017 dengan jumlah Rp. 1.503.803( satu juta lima ratus tiga ribu delapan ratus tiga rupiah)
   3. No Faktur GRQ1219110 tanggal 19 desember 2019 dengan jumlah 174.997,- ( seratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)
   4. 2 (dua) lembar tanda terima di Toko Pustaka Parker yang dipalsukan

Tanda Terima Pertama dengan nomor faktur :

1. No Faktur GRR0221015 tanggal 21 februari 2018 dengan jumlah Rp. 1.632.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
2. No Faktur GRR0222109 tanggal 22 februari 2018 dengan jumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Tanda terima ke dua

1. No Faktur GRR0305074 tanggal 05 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 1.774.080 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh rupiah)
2. No Faktur GRR0305075 tanggal 05 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 2.202.800,- (dua juta dua ratus dua ribu delapan ratus rupiah )
3. No Faktur GRR0305067 tanggal 05 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 2.304.000,- (dua juta tiga ratus empat ribu rupiah)
   1. 1 (satu) lembar tanda terima di Toko Bahtera Jaya yang dipalsukan

Dengan nomor faktur :

1. No Faktur GRR0214035 tanggal 14 februari 2018 dengan jumlah Rp. 297.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
2. No Faktur GRR0214017 tanggal 14 februari 2018 dengan jumlah Rp. 1.182.000,- (satu juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
3. No Faktur GRR 0301084 tanggal 01 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 517.000,- (lima ratus tujuh bellas ribu rupiah)
4. No Faktur GRR0302045 tanggal 02 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 967.750,- (Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
5. No Faktur GRR0303064 tanggal 03 maret 2018 dengan jumlah Rp. 830.000.- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
6. No Faktur GRR0303072 tanggal 03 maret 2018 dengan jumlah Rp. 1.865.200,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)
7. No Faktur RJR0317003 tanggal 27 maret 2018 dengan jumlah Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
   1. 1 (satu) lembar tanda terima di Toko Grafika Kencana yang dipalsukan, dengan nomor faktur :
   2. No Faktur GRR0314037 tanggal 14 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 2.325.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)
   3. No Faktur GRR0315100 tanggal 14 Maret 2018 dengan jumlah 22.103.000,- (dua puluh dua juta seratus tiga ribu rupiah)
   4. 3 (tiga) lembar tanda terima di Toko Maitri / paramitri yang dipalsukan

Tanda terima pertama dengan Nomor Faktur :

1. No Faktur GRP0408058 tanggal 8 april 2016 dengan jumlah Rp. 185.800,- (seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus).
2. No Faktur GRP0414117 tanggal 14 april 2016 dengan jumlah Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah)
3. No Faktur GRP0814125 tanggal 18 April 2016 dengan jumlah Rp. 9.643.000,- (Sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Tanda terima kedua

1. No Faktur GRP0513082 tanggal 13 mai 2016 dengan jumlah Rp. 4.821.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
2. No Faktur GRP0513083 tanggal 13 mai 2016 dengan jumlah Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Tanda terima ketiga

1. No Faktur 0604043 tanggal 04 juni 2016 dengan jumlah Rp. 2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
2. No Faktur GRP0614121 tanggal 14 juni 2016 dengan jumlah Rp. 3.472.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
3. No Faktur GRP0614122 tanggal 14 juni 2016 dengan jumlah Rp.4.824.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
   1. 2 (dua) lembar tanda terima di Toko Mari Mampir yang dipalsukan

Tanda terima pertama dengan Nomor Faktur :

1. No Faktur JCBGB0329014 tanggal 29 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 6.351.920,- (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah)
2. No Faktur JCBGB0329040 tanggal 29 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 9.853.800,- (Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)
3. No Faktur JCBGB0331035 tanggal 31 Maret 2018 dengan jumlah Rp. 2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
4. No Faktur JCBGB0407018 tanggal 7 april 2018 dengan jumlah Rp. 5.256.721,- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah)

Tanda terima ke dua

1. No Faktur JCBGB04122025 tanggal 12 april 2018 dengan jumlah Rp. 4.750.575,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)
2. No Faktur JCBGB0413007 tanggal 13 april 2018 dengan jumlah Rp. 2.174.991,- (dua juta seratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah)
   1. 1 (satu) lembar tanda terima di Toko Parker yang dipalsukan dengan nomor faktur :
   2. No Faktur JCBGB0221033 tanggal 21 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 3.316.498,- (tiga juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah)
   3. No Faktur JCBGB0221034 tanggal 21 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 2.063.698,- (dua juta enam puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh delapan)
   4. No Faktur JCBGB0221035 tanggal 21 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 1.833.931,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu )
   5. No Faktur JCBGB0221036 tanggal 21 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 334.400,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)
   6. No Faktur JCBGB0221047 tanggal 21 Februari 2018 dengan jumlah Rp. 75.001,- (tujuh puluh lima ribu satu rupiah)
   7. 2 (dua) lembar tanda terima di Toko Riau Baru yang dipalsukan

Tanda terima pertama :

1. No Faktur JCBGA1209045 tanggal 09 desember 2017 dengan jumlah Rp. 7.544.988,- (tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh delapan)
2. No Faktur JCBGA1212008 tanggal 12 desember 2017 dengan jumlah Rp. 608.640,- (enam ratus delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah)
3. No Faktur JCBGA1213075 tanggal 13 desember 2017 dengan jumlah Rp. 2.784.039,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh Sembilan rupiah)

Tanda terima kedua

1. No Faktur JCBAB0214012 tanggal 14 februari 2018 dengan jumlah RP. 1.801.004,- (satu juta delapan ratus satu ribu empat rupiah)
2. No Faktur JCBAB0214006 tanggal 14 februari 2018 dengan jumlah RP. 2.464.797,- (dua juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh)
   1. 2 (dua) lembar tanda terima di Toko Riau Muda yang dipalsukan

Tanda terima pertama :

1. No Faktur GRP0404072 tanggal 4 april 2016 dengan jumlah Rp.7.615.000,- (tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah)
2. No Faktur GRP0404075 tanggal 4 april 2016 dengan jumlah Rp. 5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah)

Tanda terima kedua

1. No Faktur GRP0418095 tanggal 18 april 2016 dengan jumlah Rp. 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. No Faktur GRP04030100 tanggal 30 april 2016 dengan jumlah Rp. 4.387.500,- (empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
   1. 1 (satu) lembar tanda terima di Toko Tunas Harapan yang dipalsukan

1. No Faktur GRR0108119 tanggal 8 januari 2018 dengan jumlah Rp. 5.232.096,- (lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu Sembilan puluh enam)
2. No Faktur GRR0110026 tanggal 10 januari 2018 dengan jumlah Rp. 232.320,- (dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
3. No Faktur GRR0110084 tanggal 10 januari 2018 dengan jumlah Rp. 1.275.615,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima belas rupiah)
   1. 2 (dua) lembar tanda terima di Toko Widia Karya Tama yang dipalsukan

Tanda terima pertama :

1. No Faktur GRR0321082 tanggal 21 maret 2018 dengan jumlah Rp. 2.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah)
2. No Faktur GRR0324018 tanggal 24 maret 2018 dengan jumlah Rp. 4.875.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. No Faktur GRR0328054 tanggal 28 maret 2018 dengan jumlah Rp. 12.592.000,- (dua belas juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
4. No Faktur GRR0328055 tanggal 28 maret 2018 dengan jumlah Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. No Faktur GRR0328066 tanggal 28 maret 2018 dengan jumlah Rp. 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Tanda terima kedua

1. No Faktur JCBAB0321037 tanggal 21 maret 2018 dengan jumlah Rp. 3.937.079,- (tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh Sembilan rupiah)
2. No Faktur JCBAB0321030 tanggal 21 maret 2018 dengan jumlah Rp.412.500,- (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
   1. Faktur putih Toko Berkah illahi yang tanda tangan nya dipalsukan dengan no faktur :
   2. No Faktur GRR0126023 dengan jumlah Rp. 1.756.800,- ( Satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
   3. No Faktur GRR0126083 dengan jumlah Rp. 776.000,- ( Tujuh ratus tujuh puluh enam ribu ratus rupiah)
   4. No Faktur GRR0126085 dengan jumlah Rp. 711.100,- ( Tujuh ratus sebelas ribu seratus rupiah)-
   5. No Faktur JCBGB0126036 dengan jumlah 402.592,- ( empar ratus dua ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah)
   6. No Faktur JCBGB0126037 dengan jumlah Rp. 3.148.308,- ( tiga juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah)
   7. Faktur putih Dunia Grafika tanda tangan dipalsukan no faktur JCBGB0502043 dengan jumlah Rp. 8.094,000,- ( delapan juta Sembilan puluh empat ribu rupiah)
   8. Faktur putih Duri garfika tanda tangan dipalsukan dengan no faktur :

1. No Faktur GRR0406019 tanggal faktur 06 April 2018 dengan jumlah nilai Rp. 586.130,- ( lima ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah)
2. No Faktur GRR0406031 tanggal faktur 06 April 2018 dengan jumlah nilai Rp.567,870,- ( lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
3. No Faktur GRR0406032 tanggal faktur 06 April 2018 dengan jumlah nilai Rp. 1.250.800,- Satu juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah)
4. No Faktur GRR0406033 tanggal faktur 06 April 2018 dengan jumlah nilai Rp. 405.000,- ( empar ratus lima ribu rupiah).
5. No Faktur GRR0406113 tanggal faktur 06 April 2018 dengan jumlah nilai Rp. 51.500,- (lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
6. No Faktur GRR0505080tanggal faktur 05 Mei 2018 dengan jumlah nilai Rp. 852.000,- ( delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
7. No Faktur JCBGB0404052 tanggal faktur 04 April 2018 dengan jumlah nilai Rp 428.200,- (empar ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
   1. Faktur putih Eko Duri tanda tangan dipalsukan dengan no faktur

1. No Faktur GRR0308092 tanggal faktur 08 Maret 2018 dengan jumlah nilai Rp. 941.745,- ( Sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)
2. No Faktur GRR00308093 tanggal faktur 08 Maret 2018 dengan jumlah nilai 976.250,- ( Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)
3. No Faktur GRR0309016 tanggal faktur 09 Maret 2918 dengan jumlah nilai Rp, 977.550,- ( Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah,-)
4. No Faktur GRR0309021 tanggal faktur 09 Maret 2018 dengan jumlah nilai Rp. 1.392.000,- ( satu juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)
5. No Faktur GRR0309071 tanggal faktur 09 Maret 2018 dengan jumlah nilai Rp. 1.055.155,- ( satu juta lima puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah)
6. No faktur JCBGB0308040 dengan jumlah nilai Rp. 65.835,- ( enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)
7. No Faktur JCBGB0309028 dengan jumlah nilai Rp. 856.601,- ( delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus satu rupiah)
8. No Faktur JCBGB0309029 dengan jumlah nillai Rp. 728.916,- ( tujuh ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus enam belas rupiah)
9. No faktur JCBGB0309030 dengan jumlah nilai Rp. 94.248,- ( Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah)
   1. Faktur putih jaya makmur Duri tanda tangan palsu, barang tidak diterima custumer no faktur JCBGB0115049 tanggal 15 januari 2018 dengan jumlah nilai 19.135.800,- ( Sembilan belas juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)-
   2. Faktur putih Salibu duri tanda tangan palsu, barang tidak diterima custumer no faktur :

1. No faktur JCBGB0427004 tanggal 27 April 2018 jumalh nilai Rp.1,618,163,- ( satu juta enam ratus delapan belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah)
2. No faktur JCBGB0427005 tanggal 27 April 2018 jumalh nilai Rp.736,046,- ( tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat puluh enam rupiah)
3. No faktur JCBGB0427006tanggal 27 April 2018 jumalh nilai Rp.2.511.591,- ( Dua juta lima ratus sebelas ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah)
   1. Faktur putih Arfan dumai tanda tangan palsu, barang tidak diterima custumer no faktur :

1. No faktur GRR0405079 tanggal 05 April 2018 jumlah nilai Rp.9,900,000,- ( sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
2. No faktur JCBGB0323022 tanggal 23 Maret 2018 jumalh nilai Rp.3,880,800,- ( Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah)
3. No faktur JCBGB0323040 tanggal 23 maret 2018 jumalh nilai Rp.5.707.900,- ( lima juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah)
   1. Faktur Putih Tenaga Baru tanda tangan palsu, barang tidak diterima custumer No Faktur :

1. No faktur JCBGB0320022 tanggal 20 Maret 2018 jumlah nilai Rp11.066.880,- ( sebelas juta enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
2. Faktur JCBGB0320023 tanggal 20 Maret 2018 jumalh nilai Rp.8.234.920.,- ( delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)
   1. Faktur yang dibuat sendiri , dengan nomor faktur :

1. Faktur Riau Muda No Faktur GRR0405079 tanggal 05 April 2018 dengan jumlah Rp. 4.950.000,- ( Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Faktur Riau Muda No Faktur GRR0502010 tanggal 02 Mei 2018 dengan jumlah nilai Rp. 8.094.000,- ( delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah)
3. Faktur Riau Muda No Faktur GRR0505010 tanggal 05 Mei 2018 dengan jumlah nilai Rp. 1.710.000,- ( satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

1. 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRQ1003038 Pada tanggal 10 Maret 2017 ,sebesar Rp.36.780.(tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
2. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRQ1003049 Pada tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp.801.250.(delapan ratus seribu dua ratus lima puluh rupiah).
3. 1(satu) lembar.faktur warna putih dengan No faktur GRQ1003050 Pada tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp.271.250.(dua ratus tujuh puluh atu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
4. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRQ1003052 Pada tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp.1.052.700.(satu juta lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
5. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan no.No faktur GRQ1003053 Pada tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp.997.200.(sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
6. 1(satu)lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRQ1013058 pada tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp.800.000.(delapan ratus ribu rupiah).
7. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRR0108150 Pada tanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp.1.020.000.(satu juta dua puluhribu rupiah).
8. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan No faktur GRR0117055 Pada tanggal 17 januari 2018 sebesar Rp.3.033.000.(tiga juta tiga tiga puluh ribu rupiah).
9. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan .No faktur GRR0117057 Pada tanggal 17 januari 2018 sebesar Rp.669.700.(enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
10. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No fakturt GRR0117058 Pada tanggal 17 januari 2018 sebesar Rp.2.421.040.(dua juta empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh rupiah).
11. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRR0119070 Pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.1.152.000.(satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
12. 1(satu) lembar faktur warna puith dengan.No faktur GRR0119090 Pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.1.588.620.(satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rup[iah).-
13. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRR0205021 Pada tanggal 05 Februari 2018 sebesar Rp.540.000.(lima ratus empat puluh ribu rupiah).
14. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRR0215035 Pada tanggal 15 Februari 2018 sebesar Rp.946.400.(sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).
15. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRR0215058 P ada tanggal 15 Februari 2018 sebesar Rp.1.917.500.(satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
16. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRR0215059 Pada tanggal 15 Februari 2018 sebesar Rp.443.520.(empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah).
17. 1(satu) lembar fakltur warna putih dengan .No faktur GRR0215061 Pada tanggal 15 Februari 2108 sebesar Rp.779.040.(tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu emapt puluh rupiah).
18. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRR0219027 Pada tanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp.462.100.(empat ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah).
19. 1(satu)lembar faktur warna putih dengan.No faktur JCBGB0108046 Pada tanggal 08 januari 2018 sebesar Rp.962.814.(sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah).
20. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur JCBGB0117023 Pada tanggal 17 januari 2018 sebesar Rp.1.346.356.(satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
21. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur JCBGB0117024 Pada tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp.288.130.(dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah).
22. 1(satu) lembar warna puith dengan.No faktur JCBGB0119030 pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.3.834.600.(tiga juta delapan ratus tiga puluh emapat ribu enam ratus rupiah).
23. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur JCBGB0119040 pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp.2.473.400.(dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

1. 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRR0321082 Pada tanggal 21 Maret 2018 ,sebesar Rp.3.900.000.(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. 1(satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRR0324018 Pada tanggal 24 Maret 2018 sebesar Rp.4.875.000.(empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
3. 1 (satu) lembar.faktur warna putih dengan No faktur GRR0328054 Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp.12.592.000.(dua belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
4. 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur GRR0328055 Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp.8.775.000.(delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lia ribu rupiah).
5. 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan no.No faktur GRR0328006 Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp.396.000.(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
6. 1 (satu)lembar faktur warna putih dengan.No faktur JCBGB0321037 pada tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp.3.937.000.(tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar faktur warna putih dengan.No faktur JCBGB0322030 Pada tanggal 22 Maret 2018 sebesar Rp.421.500(empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Dikemalikan kepada saksi korban SAMUEL CINTER HALIM ALS SAMUEL ALS LIM TEK MING ALS MING-MING.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00.- (dua ribu rupiah);