- Menyatakan Terdakwa I. TRISNA AJU SJAMSURI dan Terdakwa II. ARI SUSANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha laporan transaksi atau rekening suatu Bank dan secara melawan hukum mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh dana milik orang lain melalui perintah transfer dana palsu sebagaimana dalam dakwaan Primair kesatu dan kedua;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. TRISNA AJU SJAMSURI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa II Ari Susanti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Disita dari Saksi 3 (ADRIANSYAH, SE ), Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 September 1969, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Alamat Jl. DR. Semeru II, No. 66, Rt. 004/009, Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berupa :
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka Bank Victoria No.0862055 tanggal 20 Juni 2017 an. MARYATI senilai Rp. 8.000.000.000,-.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan kehilangan atas 1 (satu) lembar Bilyet Deposito nomor . 0862055 nominal Rp. 8.000.000.000,- tertanggal 21 Januari 2019 ditanda tangani MARYATI (diduga palsu).
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Laporan Kehilangan yang dibuat atas nama MARYATI di Polres Metro Jakarta Utara tertanggal 21 Januari 2019 terhadap 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Asli Bank Victoria International Nomor . 0862055 Kantor Cabang Pembantu Tanah Abang an. MARYATI dengan nominal sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (diduga tanda tangan MARYATI dipalsukan).
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Deposito No.0862055 an. MARYATI sebesar Rp. 8.717.373.273,81,- tertanggal 21 Januari 2019 (diduga palsu).
- 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Berjangka Bank Victoria No ADB : 0191740 tertanggal 20 Juni 2017 an. MARYATI dengan nilai simpanan Rp. 8.000.000.000,- (diduga palsu).
- 1 (satu) lembar tembusan Bilyet Deposito Bank Victoria No urut. 239127 tertanggal 20 Juni 2017 atas nama MARYATI sebesar Rp. 8.000.000.000,- yang sudah dicairkan dengan cara validasi sebesar Rp. 8.764.757.571,28,- tertanggal 21 Januari 2019 dan di stempel CAIR tanggal 21 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan tertanggal 21 Januari 2019 dari rekening an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861001504 ke penerima an. HERRY SANDRO, LIE No rek Bank Victoria : 0861004155 sebesar Rp. 728.429.521,96,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan tertanggal 21 Januari 2019 dari rekening an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861001504 ke penerima an. RUDY HARIYANTO No rek Bank Victoria : 0861004244 sebesar Rp. 1.721.800.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan tertanggal 22 Januari 2019 dari rekening an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861001504 ke penerima an. LIM ADRIAN GOENAWAN No rek Bank Victoria : 0861002748 sebesar Rp. 950.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan tertanggal 22 Januari 2019 dari rekening an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861001504 ke penerima an. RUDY HARIYANTO No rek Bank Victoria : 0861004244 sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan tertanggal 22 Januari 2019 dari rekening an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861001504 ke penerima an. LIM PING HUI No rek Bank Victoria : 08616100131 sebesar Rp. 630.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank Victoria tanggal 23 Januari 2019 dengan No rek : 0861001504 an. MARYATI sebesar Rp. 350.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Deposito Berjangka Bank Victoria No ADB : 0209496 tertanggal 23 Januari 2019 an. MARYATI dengan nilai simpanan Rp. 1.223.778.049,32,-.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan No. 1786244 tertanggal 14 Juli 2020 dari rekening an. LUSINA No rek Bank Victoria : 0861007138 ke penerima an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861001504 sebesar Rp. 535.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan No.1728269 tertanggal 15 Juli 2020 dari rekening an. IRENE ANASTASIA No rek Bank Victoria : 0861009726 ke penerima an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861001504 sebesar Rp. 890.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan No.1786214 tertanggal 10 Juli 2020 dari rekening an. YATI ke penerima an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861001504 sebesar Rp. 105.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan No.1786222 tertanggal 13 Juli 2020 dari rekening an. LUSINA No rek Bank Victoria : 0861007138 ke penerima an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861001504 sebesar Rp. 700.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan No.1786206 tertanggal 09 Juli 2020 dari rekening an. LILI HERLINA, TJONG No rek Bank Victoria : 08616100981 ke penerima an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861001504 sebesar Rp. 65.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan No.1786204 tertanggal 09 Juli 2020 dari rekening an. JI BUN HIAP No rek Bank Victoria : 0861003701 ke penerima an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861001504 sebesar Rp. 580.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan No.1729247 tertanggal 08 Juli 2020 dari rekening an. RUDY HARIYANTO No rek Bank Victoria : 0861004244 ke penerima an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861001504 sebesar Rp. 1.375.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan No. 1647288 tertanggal 08 Juli 2020 dari rekening an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861010554 ke penerima an. MARYATI No rek Bank Victoria : 0861001504 sebesar Rp. 54.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan No.1786259 tertanggal 14 Juli 2020 dari rekening an. TJONG MELIANA No rek Bank Victoria : 0861004783 ke penerima an. LUSIANA No rek Bank Victoria : 0861007138 sebesar Rp. 535.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar Formulir Instruksi Pembayaran jenis transaksi pemindah bukuan No.1786258 tertanggal 14 Juli 2020 dari rekening an. TJONG MELIANA No rek Bank Victoria : 0861007138 ke penerima an. LUSIANA No rek Bank Victoria : 0861007138 sebesar Rp. 700.000.000,- yang telah divalidasi.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan TRISNA AJU SJAMSURI selaku Pimpinan Cabang Tanah Abang Metro tanggal 15 Juli 2020 perihal perbaikan saldo rekening tabungan an. MARYATI karena adanya kesalahan system.
- 2 (dua) lembar surat Pernyataan yang dibuat oleh MARYATI perihal permintaan pengembalian uang sebesar Rp. 4.454.264.825,19,- tanggal 17 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh MARYATI dan suaminya diketahui oleh Bank Victoria bernama DJOKO SOENDJOJO dan YOSEP SUDIKBYO.
- 1 (satu) lembar pemindah bukuan antar rekening Bank Victoria dari Norek debet : 1999999915 an. R/P UMUM ke Norek Kredit : 0861001504 an. MARYATI sebesar Rp. 4.454.264.825,19,- tertanggal 17 Juli 2020 yang sudah divalidasi. Dengan keterangan Pengembalian dana nasabah MARIYATI.
- 1 (satu) lembar pemindah bukuan antar rekening Bank Victoria dari Norek debet : 1999999915 an. R/P UMUM ke Norek Kredit : 0861004244 an RUDY HARIYANTO sebesar Rp. 1.375.000.000,- tertanggal 21 Juli 2020 yang sudah divalidasi. Dengan keterangan Pengembalian dana nasabah RUDY HARIYANTO.
- 1 (satu) bendel printout rekening Koran Bank Victoria Norek : 0861001504 an. MARYATI periode bulan 21 Januari 2019 s/d 16 Juli 2020 .
- 1 (satu) bendel Prinout buku tabungan Bank Victoria Norek : 0861001504 an. MARYATI periode bulan Pebruari 2019 s/d 30 Juni 2020 di Bank Victoria Cabang Tanah Abang Metro 2 Tanah Abang (yang pada lembar terakhir terdapat tulisan kredit senilai Rp. 8.764.757.571,28,-yang diduga dipalsukan).
- 1 (satu) bendel Prinout buku tabungan Bank Victoria Norek : 0861001504 an. MARYATI periode bulan Pebruari 2019 s/d 15 Juli 2020 di Bank Victoria Cabang Paramount Serpong.
- 2 (dua) lembar FC Surat Keputusan Pengangkatan karyawan an. TRISNA AJU SJAMSURI sebagai Kepala Cabang Kantor Kas Tanah Abang Metro 2 berikut slip gajinya.
- 3 (tiga) lembar FC Surat Keputusan Pengangkatan karyawan an.ARI SUSANTI sebagai Kepala Operasional Kantor Kas Tanah Abang Metro 2 berikut slip gajinya.
- 2 (dua) lembar FC Surat Keputusan Pengangkatan karyawan an. LENNY MURLIN sebagai Kepala Operasional Kantor Kas Tanah Abang Metro 2 berikut slip gajinya.
- 1 (satu) lembar formulir instruksi pembayaran jenis setoran dengan Nomor FIP : 170.178 6276 tanggal 16 Juli 2020 dari MARYATI ke MARYATI dengan nilai Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Standar Operasional Prosedur pencairan Deposito
- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan kasus Fraud pada kantor Cabang Pembantu Tanah Abang Metro / atau Memorandum dengan Nomor : 003/SKAI-DIR/07/20 tanggal 22 Juli 2020.
- Di lakukan Penyitaan dari Terdakwa 1 (TRISNA AJU SJAMSURI), berupa :
- Rekening Koran Bank BCA Norek : 4070226575 an. TRISNA AJU SJAMSURI periode bulan Januari 2015 s/d bulan Juli 2020
- Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar beaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1031/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst |
|
Nomor | 1031/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Lain-lain |
Kata Kunci | Lain-Lain |
Tahun | 2021 |
Tanggal Register | 9 Nopember 2020 |
Lembaga Peradilan | PN JAKARTA PUSAT |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Dra. Susanti Arsi Wibawani |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Muslim, Br Hakim Anggota Panji Surono |
Panitera | Panitera Pengganti: Tastao Sianipar.. |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA KURUNGAN |
Catatan Amar |
MENGADILI: Tetap terlampir dalam berkas perkara; a. 1 (satu) buah Jam tangan merk Guess warna silver. b. 1 (satu) pasang sepatu heels merk Tory Burch warna hitam. c. 1 (satu) buah tas merk Furla warna ungu hitam. Dikembalikan kepada Bank Victoria d. 1 (satu) buah kartu kredit Citi Bank warna biru a.n TRISNA AJU SJAMSURI. e. 1 (satu) buah kartu kredit BRI Gold warna silver a.n TRISNA AJU SJAMSURI. f. 1 (satu) buah kartu kredit digibank warna kuning a.n TRISNA AJU SJAMSURI. g. 1 (satu) buah kartu kredit Danamon warna hijau a.n TRISNA AJU SJAMSURI h. 1 (satu) buah kartu kredit HSBC warna gold a.n TRISNA AJU SJAMSURI. i. 1 (satu) buah kartu kredit American Express warna Gold a.n TRISNA AJU SJAMSURI. j. 1 (satu) buah kartu kredit Mandiri warna Silver a.n TRISNA AJU SJAMSURI. k. 1 (satu) buah kartu kredit BCA Krisflyer warna Silver a.n TRISNA AJU SJAMSURI. Tetap terlampir dalam berkas perkara; Tetap terlampir dalam berkas perkara; |
Tanggal Musyawarah | 23 Februari 2021 |
Tanggal Dibacakan | 23 Februari 2021 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada