1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN
  4. Pidana Umum
  5. Penipuan

Putusan PN JAKARTA SELATAN
1328/Pid.B/2019/PN JKT.SEL

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1328/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
    Tanggal 9 April 2020 — CHRISTOPHER ANDREAS LIE
    Nomor 1328/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci pidana umum
    Tahun 2020
    Tanggal Register 26 Nopember 2019
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hariyadi
    Hakim Anggota Suswanti, Akhmad Jaini
    Panitera Bertha Titik Setyowati
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa CHRISTOPHER ANDREAS LIE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan PERTAMA Kesatu, Dan melakukan tindak pidana Pencucian Uang Secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan KEDUA;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTOPHER ANDREAS LIE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;6. Menyatakan barang bukti atau surat bukti berupa:1) 1 (satu) buah buku Badan Pertanahan Nasional Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor: 5088/V kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Selatan Kec. Setiabudi kel. Karet Kuningan Jakarta Selatan. 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 5597486 tanggal 31 Juli 2012. 3) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 0052115 tanggal 2 Januari 2012.4) 1 (satu) data pembayaran Pajak dan Bangunan atas nama PT. Bakrie Swasakti Utama5) 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 12 Nopember 2012.6) 1 (satu) buah buku Badan Pertanahan Nasional Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor: 5089/V. kantor Pertanahan Kota administrasi Jakarta Selatan Kec. Setiabudi kel. Karet Kuningan Jakarta Selatan. 7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 5597487 tanggal 31 Juli 2012. 8) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor 0052116 tanggal 2 Januari 2012.9) 1 (satu) data pembayaran Pajak dan Bangunan atas nama PT. Bakrie Swasakti Utama.10) 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tanggal 12 Nopember 2012.No. 1) s/d No. 10): Dikembalikan kepada Saksi Indra Iskandar 11) 1 (satu) lembar kwitansi dari PT. Royal Premier International untuk pelunasan pembelian tunai keras Condotel Wisanti Express Jogya lantai 3 Nomor 318 sebesar Rp 393.418.256,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) tanggal 25 Juni 2013 atas nama pembeli Dr.Asmawi Rewansyah, M.Sc12) 1 (satu) lembar slip transfer RTGS BRI Syariah dari pengirim rekening nomor 1002452487 atas nama Dr.Asmawi Rewansyah, M.Sc ke rekening nomor 1020005721714 atas nama PT. Royal Premier International di bank Mandiri cabang wisma metropolitan sebesar Rp 393.418.256,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) tanggal 25 Juni 2013 13) 1 (satu) lembar formulir pemesanan unit atas nama DR. Asmawi Rewansyah, MSc untuk unit lantai 3 no.31814) 1(satu) bendel Surat Pemesanan unit No SP: 068/SP/CWE-J/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembelian atas nama Dr. Asmawi Rewansyah, MSc15) 1(satu) bendel Perjanjian kerjasama antara PT.Royal Premier International dengan Dr.Asmawi Rewansyah, MScNo. 11) s/d No. 15): Dikembalikan kepada Dr. Asmawi Rewansyah, MSc16) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. FJ119022 tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp. 1.200.000.000,-17) 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 100/K/TKC-K/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000.-.18) 1 (satu) lembar print out internet banking bank BCA tanggal 28 Pebruari 2014 sebesar Rp. 5.000.000.- transfer ke rekening 5455320809.19) 1 (satu) lembar formulir transfer/pemindahbukuan Bank BTPN tanggal 4 Maret 2014 sebesar Rp. 995.000.000,-20) 1 (satu) lembar surat bank Mandiri tanggal 7 Juli 2014 perihak keterangan penolakan (SKP) atas bilyet giro warkat 119022 nominal Rp. 1.200.000.000.-.21) 3 (tiga) lembar surat pemesanan unit nomor : SP/068/SP/TKC-B/II/2014 tanggal 3 Maret 2014.22) 5 (lima) lembar syarat ? syarat dan ketentuan ketentuan pembelian unit The Kalyana condotel Bandung tanggal 3 Maret 201423) 5 (lima ) lembar Perjanjian kerjasama program khusus 150 unit The Kalyana Condotel Bandung tanggal 04 Maret 2014 antara INDRA BUDIMAN dengan BETTY.24) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. FJ1191182 tanggal 20 Juli 2014 sebesar Rp. 1.200.000.000.- 25) 1 (satu) lembar kwitansi/reciept nomor 156/K/KTC-K/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 sebesar 1.000.000.000.- untuk pelunasan atas pembelian tunai keras The Kalyana Condotel Bandung contrak untuk unit Lt. 12 No. 02 dan 03 di tandatangani oleh MOCHAMMAD AWALUDIN.26) 1 (satu) lembar formulir transfer /pemindahbukuan Bank BTPN tanggal 20 Maret 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000.- atas nama pengirim ALEXANDER FERDINAND L ke rekening monor 505.580.0089 di Bank BCA atas nama PT. Pratama Mandiri Indonesia.27) 1 (satu) lembar surat dari Bank Mandiri tanggal 15 Agustus 2014 perihal : surat keterangan penolakan (SKP) atas bilyet Giro Warkat No. 119182 nominal Rp. 1.200.000.000.- 28) 3 (tiga) lembar Surat Pemesanan Unit nomor SP : 072/SP/TKC-J/III/2014 tanggal 19 Maret 2014 atas nama pembeli BETTY atas pembelian unit 02 dan 03 lantai 12 The Kalyana Condotel Bandung.29) 5 (lima) lembar Syarat syarat ketentuan pembelian unit Condotel The Kalyana Bandung tanggal 19 Maret 2014.30) 5 (lima) lembar perjanjian kerjasama program khusus 150 unit The Kalyana Condotel Bandung tanggal 19 Maret 2014antara INDRA BUDIMAN dengan BETTY.31) 1 (satu) lembar bilyet giro nomor DJ413729 sebesar Rp. 1.380.000.000,-.32) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran nomor 030/K/TKC-K/XII/2012 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2013. 33) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran nomor 031/K/TKC-K/XII/2012 sebesar Rp. 1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Desember 2013. 34) 1 (satu) lembar formulir transfer /pemindahbukuan Bank BTPN tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 30.000.000.- (atas nama pengirim ALEXANDER FERDINANT L ke rekening nomor 4500035086 atas nama INDRIANI untuk tanda jadi 2 unit.35) 1 (satu) lembar formulir transfer /pemindahbukuan Bank BTPN tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 1.170.000.000.- atas nama pengirim ALEXANDER FERDINANT L ke rekening nomor 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International.36) 1 (satu) lembar surat dari Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2014 perihal : surat keterangan penolakan (SKP) atas bilyet Giro Warkat No. 413729 nominal Rp. 1.380.000.000.- 37) 2 (tiga) lembar pemesanan unit nomor 021/SP/TKC-B/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang berlokasi di jalan Terusan Buah Batu nomor 5 Bandung.38) 5 (lima) lembar Surat pemesanan unit Condotel Kalyana Condotel (Bandung) nomor tanggal 24 Desember 2013.39) 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Program Khusus 150 (seratus lima puluh) unit The Kalyana Condotel Bandung tanggal 24 Desember 2013 antara INDRA BUDIMAN dengan ALEXANDER FERDINAND L.No.16) sd No 39) Dikembalikan kepada Alexander Ferdinand Lewijanto40) 1 (satu) lembar kuitansi PT.Royal Premier International Nomor 053/K/CWE-J/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 sebesar Rp 434.720.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atas nama Ir.Djalu Tjandroso;41) 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP: 022/SP/CWE-J/V/2013 tanggal 30 Mei 2013, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembelian ;42) 1 (satu) bendel perjanjian kerja sama antara PT.Royal Premier International dengan Ir.Djalu Tjandroso;No.40) sd No.42) dikembalikan kepada Ir. Djalu Tjandroso43) 1 (satu) lembar kwitansi The Royal Premier International Nomor 009/K/TKC-K/XI/2013 tanggal 19 November 2013 sebesar Rp 845.000.000,- ;44) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 19 November 2013 sebesar Rp 845.000.000,- dari rekening nomor 070.000.460.9488 atas nama Abu Bakar ke rekening nomor 102.000.572.1714 atas nama PT. Royal Premier International;45) 1 (satu) bendel Perjanjian kerjasama Program Khusus 150 Unit The Kalyana Condotel Bandung antara Indra Budiman selaku Direktur dengan Abu Bakar;46) 3 (tiga) lembar Surat Pemesanan Unit No.: 007/SP/TKC-B/X/2013 yang ditandatangani oleh Moch.Awaludin, Drs.Abu Bakar dan Henny Rokayah47) 1 (satu) bendel syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pembelian The Premier tertanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Moch.Awaludin, Drs.Abu Bakar dan Henny Rokayah48) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT.Bank Mandiri Nomor DJ 412857 tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp 25.500.000,- untuk an.keuntungan Drs.Abu Bakar49) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT.Bank Mandiri Nomor DJ 412858 tanggal 5 September 2014 sebesar Rp 25.500.000,- untuk keuntungan an. Drs.Abu Bakar50) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT.Bank Mandiri Nomor DJ 412859 tanggal 5 Desember 2014 sebesar Rp 25.500.000,- untuk keuntungan an. Drs.Abu Bakar51) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT.Bank Mandiri Nomor DJ 412860 tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp 25.500.000,- untuk keuntungan an. Drs.Abu Bakar52) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT.Bank Mandiri Nomor DJ 412861 tanggal 5 Juni 2015 sebesar Rp 25.500.000,- untuk keuntungan rekening nomor 4501149734 atas nama Drs.Abu Bakar53) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT.Bank Mandiri Nomor DJ 412862 tanggal 5 September 2015 sebesar Rp 25.500.000,- untuk keuntungan rekening nomor 4501149734 atas nama Drs.Abu Bakar54) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT.Bank Mandiri Nomor DJ 412862 tanggal 5 September 2015 sebesar Rp 25.500.000,- untuk keuntungan rekening nomor 4501149734 atas nama Drs.Abu BakarNo.43) sd No.54) dikembalikan ke Drs. Abu Bakar55) 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana antar rekening BCA atas nama JOE LIONG HUA ke PT. Royal Premier Internasional tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 56) 1 (satu) bendel Surat Pemesanan Unit Nomor SP : 108/SP/MPA-S/I/2014 tertanggal 30 Januari 2014 dan Syarat-Syarat & Ketentuan-Ketentuan Pembelian atas nama pembeliJOE LIONG HUA. 57) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Royal Premier International dengan JOE LIONG HUA tanggal 30 Januari 2014. 58) 1 (satu) lembar surat penolakan dari Bank Mandiri sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2014. 59) 1 (satu) lembar Slip Billyet Giro Bank Mandiri nomor FJ119013 tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah). No.55) sd No.59) Dikembalikan kepada Joe Liong Hua60) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 071/K/TKC-K/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 61) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 081/K/TKC-K/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 sebesar Rp. 570.000.000,-. 62) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 083/K/TKC-K/IV/2014 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 30.000.000,-63) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 084/K/TKC-K/IV/2014 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 128.410.500,-. 64) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 085/K/TKC-K/IV/2014 tanggal 07 April 2014 sebesar Rp. 690.000.000,-. 65) 1 (satu) lembar Print out Bukti Transaksi Transfer Dana Klik BCA (Internet Banking) tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- ke rekening Nomor : 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International,66) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai asli Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 7 Februari 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- dari rekening nomor 117.000.596.6171 atas nama Dr. FAISAL BARAAS (setoran VIZA RAMADHANI) ke rekening nomor 102.000.572.1714 atas nama PT. Royal Premier International berikut print-out tampilan mutasi transaksi rekening dimaksud.67) 1 (satu) lembar Print out Bukti Transaksi Transfer Dana Klik BCA (Internet Banking) tanggal 07 Februari 2014 sebesar Rp. 70.000.000,- ke rekening Nomor : 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International 68) 1 (satu) lembar Print out Bukti Transaksi Transfer Dana Klik BCA (Internet Banking) tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- ke rekening Nomor : 5055800089 atas nama PT. Pratama Mandiri Indonesia. 69) 1 (satu) lembar Print out Bukti Transaksi Transfer Dana Klik BCA (Internet Banking) tanggal 04 April 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Nomor : 5055800089 atas nama PT. Pratama Mandiri Indonesia. 70) 1 (satu) lembar Print out Bukti Transaksi Transfer Dana Klik BCA (Internet Banking) tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 28.410.500,- ke rekening Nomor : 5055800089 atas nama PT. Pratama Mandiri Indonesia. 71) 1 (satu) bendel Perjanjian kerjasama Program Khusus 150 Unit The kalyana Condotel (Bandung) tanggal 04 Februari 2014 antara INDRA BUDIMAN selaku Direktur dengan VIZA RAMADHANI. 72) 3 (tiga) lembar Surat Pemesan Unit Nomor SP : 047/SP/TKC-B/I/2014 tertanggal 05 Februari 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, VIZA RAMADHANI dan SANDI HABISONO.73) 1 (satu) bendel Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembelian The Premier tertanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, VIZA RAMADHANI dan SANDI HABISONO. 74) 1 (satu) bendel Perjanjian kerjasama Program Khusus 150 Unit The kalyana Condotel (Bandung) tanggal 08 April 2014 antara INDRA BUDIMAN selaku Direktur dengan VIZA RAMADHANI. 75) 3 (tiga) lembar Surat Pemesan Unit Nomor SP : 083/SP/TKC-B/IV/2014 tertanggal 07 April 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, VIZA RAMADHANI dan SANDI HABISONO.76) 1 (satu) bendel Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembelian The Premier tertanggal 07 April 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, VIZA RAMADHANI dan SANDI HABISONO.No. 60) sd No. 76) dikembalikan kepada Viza Ramadhani77) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 108/K/TKC-K/III/2013 tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp. 30.000.000,-. 78) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 117/K/TKC-K/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp. 844.500.000,-. 79) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp. 293.000.000,- dari rekening nomor 103.006.000.0060 atas nama MEGA PARAWATI SANTOSO ke rekening nomor 102.000.780.8089 atas nama PT. Pratama Mandiri Indonesia. 80) 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening PT. BCA tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp. 551.500.000,- dari rekening nomor: 2671375281 atas nama MEGA PARAWATI SANTOSO ke rekening nomor: 5055800089 atas nama PT. Pratama Mandiri Indonesia. 81) 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Unit Condotel The Kalyana Bandung Thepremier Luxurius Condotel @Bandung atas nama antara ERIKE / IKE (pemasaran / marketing) dan WIDYA (Mitra Pemasaran(marketing) dengan MEGA PARAWATI SANTOSO (Pembeli). 82) 1 (satu) bendel Perjanjian kerjasama Program Khusus 150 Unit The kalyana Condotel (Bandung) tanggal 27 Maret 2014 antara INDRA BUDIMAN selaku Direktur (Pihak Pertama/ PT. Royal Premier International) dengan MEGA PARAWATI SANTOSO (Pihak Kedua). 83) 1 (satu) bendel Surat Pemesan Unit Nomor SP : 076/SP/TKC-B/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN (Penjual), MEGA PARAWATI SANTOSO (Pembeli) dan WIDYA (Marketing). 84) 1 (satu) lembar rekening koran PT. Bank Mandiri cabang Jakarta Menara Thamrin rekening nomor 103.00.6000006.9 atas nama MEGA PARAWATI SANTOSO. No. 77) sd No. 84) dikembalikan kepada saksi Mega Parawati Santoso85) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor: 028/K/TKC-K/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp. 30.000.000,-. 86) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor: 033/K/TKC-K/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 777.500.000,-. 87) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 16 Desember 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- dari rekening nomor 119.009.803.3341 atas nama SUPRIYANTI ke rekening nomor 102.000.572.1714 atas nama PT. Royal Premier International .88) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 677.500.000,- dari rekening nomor 119.009.803.3341 atas nama SUPRIYANTI ke rekening nomor 102.000.572.1714 atas nama PT. Royal Premier International .89) 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening PT. BCA tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- dari rekening nomor : 4010148559 atas nama SUPRIYANTI ke rekening nomor : 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International 90) 1 (satu) lembar Print out Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) cabang Jakarta Juanda dengan rekening nomor 119.009.803.3341 atas nama SUPRIYANTI periode tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013. 91) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Program Khusus 150 Unit The kalyana Condotel (Bandung) tanggal 28 Januari 2014 antara INDRA BUDIMAN selaku Direktur dengan SUPRIYANTI92) 3 (tiga) lembar Surat Pemesan Unit Nomor SP : 020/SP/TKC-B/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, SUPRIYANTI dan DEASY LINA. 93) 1 (satu) bendel Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembelian The Premier tertanggal 24 Desember 2013 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, SUPRIYANTI dan DEASY LINA. 94) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri Nomor : DJ 654758 tanggal 5 April 2014 sebesar Rp. 24.225.000,- untuk Keuntungan rekening nomor 123.009.916.4545 atas nama SUPRIYANTI. 95) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri Nomor : DJ 654760 tanggal 5 Juli 2014 sebesar Rp. 24.225.000,- untuk Keuntungan rekening nomor 123.009.916.4545 atas nama SUPRIYANTI. 96) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri Nomor : DJ 654761 tanggal 5 Oktober 2014 sebesar Rp. 24.225.000,- untuk Keuntungan rekening nomor 123.009.916.4545 atas nama SUPRIYANTI. 97) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri Nomor : DJ 654762 tanggal 5 Januari 2015 sebesar Rp. 24.225.000,- untuk Keuntungan rekening nomor 123.009.916.4545 atas nama SUPRIYANTI. 98) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri Nomor : DJ 654763 tanggal 5 April 2015 sebesar Rp. 24.225.000,- untuk Keuntungan rekening nomor 123.009.916.4545 atas nama SUPRIYANTI. 99) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri Nomor : DJ 654764 tanggal 5 Juli 2015 sebesar Rp. 24.225.000,- untuk Keuntungan rekening nomor 123.009.916.4545 atas nama SUPRIYANTI. 100) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri Nomor : DJ 654765 tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp. 24.225.000,- untuk Keuntungan rekening nomor 123.009.916.4545 atas nama SUPRIYANTI. 101) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri Nomor : DJ 654766 tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp. 24.225.000,- untuk Keuntungan rekening nomor 123.009.916.4545 atas nama SUPRIYANTI.No.85) sd No.101) dikembalikan kepada saksi Ir. Supriyanti102) 1 (satu) bendel Perjanjian kerjasama Program Khusus 150 Unit The kalyana Condotel (Bandung) tanggal 08 April 2014 antara INDRA BUDIMAN selaku Direktur (Pihak Pertama / PT. Royal Premier International ) dengan SC GATUT PRABAWA T. (Pihak Kedua). 103) 3 (tiga) lembar Surat Pemesan Unit Nomor SP: 081/SP/TKC-B/IV/2014 tertanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN (Penjual), SC GATUT PRABAWA T dan SANDI HABISONO. 104) 1 (satu) bendel Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembelian The Premier tertanggal 7 April 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN (Penjual), SC GATUT PRABAWA T dan SANDI HABISONO. 105) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 125/K/TKC-K/IV/2014 tanggal 7 April 2014 sebesar Rp. 818.410.500,-106) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 117/K/TKC-K/IV/2014 tanggal 4 April 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 107) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 7 April 2014 sebesar Rp. 156.210.500,- dari rekening nomor 129.000.202.2677 atas nama SC GATUT PRABAWA T ke rekening nomor 102.000.780.8089 atas nama PT. Pratama Mandiri Indonesia.108) (dua) lembar print-out tampilan informasi Electronic Banking BCA No. Referensi : 14040700471545 atas Transfer Dana dari rekening nomor 505-0122877 atas nama SURYADI LUKMANTARA ke rekening nomor 505-5800089 atas nama PT. Pratama Mandiri Indonesia sebesar Rp.662.200.000,-.109) 1 (satu) lembar fotokopi struk bukti transfer (struk ATM) Mandiri tanggal 04/01/14 waktu 07:45 terminal S1AWKBGT Lokasi JKT PERKANTORAN ARKADIA Record No.8165 sebesar Rp.25.000.000,- dan struk bukti transfer (struk ATM) Mandiri tanggal 04/01/14 waktu 07:46 terminal S1AWKBGT Lokasi JKT PERKANTORAN ARKADIA Record No.8168 sebesar Rp.5.000.000.110) 3 (tiga) lembar Surat Pemesan Unit Nomor SP : 087/SP/TKC-B/IV/2014 tertanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, SC GATUT PRABAWA T, dan SANDI HABISONO.111) 1 (satu) bendel Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembelian The Premier tertanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, SC GATUT PRABAWA T, dan SANDI HABISONO.112) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 129/K/TKC-K/IV/2014 tanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 798.410.500,-. 113) 1 (satu) bendel Perjanjian kerjasama Program Khusus 150 Unit The kalyana Condotel (Bandung) tanggal 24 April 2014 antara INDRA BUDIMAN selaku Direktur dengan SC GATUT PRABAWA T. 114) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 123/K/TKC-K/IV/2014 tanggal 05 April 2014 sebesar Rp. 30.000.000,-115) 2 (dua) lembar print-out tampilan informasi Electronic Banking BCA No. Referensi : 14042300184990 atas Transfer Dana dari rekening nomor 505-0122877 atas nama SURYADI LUKMANTARA ke rekening nomor 505-5800089 atas nama PT. Pratama Mandiri Indonesia sebesar Rp.610.720.000,-.116) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 24 April 2014 sebesar Rp. 187.690.500,- dari rekening nomor 129.000.202.2677 atas nama SC GATUT PRABAWA T ke rekening nomor 102.000.780.8089 atas nama PT. Pratama Mandiri Indonesia.117) 1 (satu) lembar fotokopi struk bukti transfer (struk ATM) Mandiri tanggal 04/05/14 waktu 21:13 terminal S1ADK29M Lokasi JKT IM INDOMARET GEMPOL Record No.2329 sebesar Rp.25.000.000,- dan struk bukti transfer (struk ATM) Mandiri tanggal 04/05/14 waktu 21:15 terminal S1ADK29M Lokasi JKT IM INDOMARET GEMPOL Record No.2332 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).No. 102) sd No.117) dikembalikan kepada Saksi SC Gatut Prabawa T118) 1 (satu) Bendel Surat Pemesanan unit WISANTI EXPRESS JOGJA, Nomor Sp: 067/SP/CWE-J/VII/ 2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditandatangani oleh saudara MOCHAMMAD AWALUDIN, Ir. IRENE MEIWUKAN KESUMASARI dan ARYA PERDANA. 119) 1 (satu) lembar Kwitansi (receipt) tanggal 20 Juni 2013 Nomor: 127/K/CWE-J/VI/2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh MOCHAMMAD AWALUDIN .120) 1 (satu) lembar Kwitansi (receipt) tanggal 26 Juni 2013 Nomor: 128/K/CWE-J/VI/2013 sebesar Rp. 775.010.176,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh MOCHAMMAD AWALUDIN .121) 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja sama tanggal 9 Juli 2013 yang ditandatangani oleh INDRA UDIMAN dan Ir. IRENE MEIWUKAN KESUMASARI. 122) 1 (satu) lemar kwitansi (receipt) The Premier tanggal 14 Mei 2013 yang ditandatangani oleh IMAM PURHARSAKTI seesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 123) 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 20 Juni 2013 dari saudara Ir. IRENE MEIWUKAN KESUMASARI ke rekening nomor 1020005721714atas nama PT. Royal Premier International sebesar Rp. 788.460.720,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah). 124) 1 (satu) lembar slip Billyet Giro Bank Mandiri Nomor ZI 395362 tanggal 5 Juli 2014 sebesar Rp. 50.100.610,- (lima puluh juta seratus ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN dan CH. ANDREAS LIE. 125) 1 (satu) lembar slip Billyet Giro Bank Mandiri Nomor ZI 395363 tanggal 5 Oktober 2014 sebesar Rp. 50.100.610,- (lima puluh juta seratus ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN dan CH. ANDREAS LIE. 126) 1 (satu) lembar slip Billyet Giro Bank Mandiri Nomor ZI 395364 tanggal 5 Januari 2015 sebesar Rp. 50.100.610,- (lima puluh juta seratus ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN dan CH. ANDREAS LIE. 127) 1 (satu) lembar slip Billyet Giro Bank Mandiri Nomor ZI 395365 tanggal 5 April 2015 sebesar Rp. 50.100.610,- (lima puluh juta seratus ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN dan CH. ANDREAS LIE. 128) 1 (satu) lembar slip Billyet Giro Bank Mandiri Nomor ZI 395366 tanggal 5 Juli 2015 sebesar Rp. 50.100.610,- (lima puluh juta seratus ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang ditandatangani oleh INDRA BUDIMAN dan CH. ANDREAS Lie.No. 118) sd No.128) dikembalikan kepada Irene MEIWUKAN KESUMASARI129) 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening PT. BCA tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp. 848.410.500,- (delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) dari rekening nomor: 0350819851 atas nama IR. IRWAN ke rekening nomor : 5055800089 atas nama PT. Pratama Mandiri Indonesia. 130) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor: 111/K/TKC-K/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 sebesar Rp. 848.410.500,-. (delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) 131) 3 (tiga) lembar Surat Pemesan Unit Nomor SP: 074/SP/TKC-B/I/2014 tertanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN (penjual), IRWAN (pembeli) dan SANDI HABISONO (marketing). 132) 1 (satu) bendel Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembelian The Premier tertanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, IRWAN dan SANDI HABISONO. 133) 1 (satu) lembar Form Pengajuan Penggantian Reward Century-21 The Premier tanggal 28 Mei 2014 antara MOCHAMAD AWALUDIN dengan IRWAN. 134) 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 3 Tanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH. 135) 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening PT. BCA tanggal 30 Januari 2014 sebesar Rp. 777.500.000,- dari rekening nomor: 0350819851 atas nama IR. IRWAN ke rekening nomor: 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International. 136) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor: 053/K/TKC-K/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saudara MOCHAMAD AWALUDIN sebesar Rp. 30.000.000,- untuk pembayaran Booking Fee atas Pembelian Tunai Keras The Kaltnaya Condotel Program Primary Unit lantai 11 Unit No. 11. 137) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor: 068/K/TKC-K/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh saudara MOCHAMAD AWALUDIN sebesar Rp. 777.500.000,- untuk pembayaran Pelunasan atas Pembelian Tunai Keras The Kaltnaya Condotel Program Primary Unit lantai 11 Unit Kamar No. 11. 138) 1 (satu) lembar Print out Bukti Transaksi Transfer Dana Klik BCA (Internet Banking) tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening Nomor: 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International. 139) 3 (tiga) lembar Surat Pemesan Unit Nomor SP : 035/SP/TKC-B/I/2014 tertanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, IRWAN dan SANDI HABISONO. 140) 1 (satu) bendel Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembelian The Premier tertanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, IRWAN dan SANDI HABISONO. 141) 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 86 Tanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris B. ANDY WIDYANTO,SHNo. 129) sd No.141) dikembalikan kepada Saksi IRWAN142) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai asli Kwitansi The Premier Nomor : 119/K/TKC-K/IV/2014 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp. 845.000.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah). 143) 1 (satu) bendel Fotocopy sesuai asli Perjanjian kerjasama Program Khusus 150 Unit The kalyana Condotel (Bandung) tanggal 03 April 2014 antara INDRA BUDIMAN selaku Direktur (Pihak Pertama / PT. Royal Premier International) dengan SUSAN S.SI. APT. 144) 3 (tiga) lembar Surat Pemesan Unit Nomor SP: 080/SP/TKC-B/IV/2014 tertanggal 02 April 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, SUSAN S.SI. APT dan RORRY. 145) 1 (satu) bendel Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembelian The Premier tertanggal 02 April 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, SUSAN S.SI. APT dan RORRY. 146) 1 (satu) lembar Fotocopy sesuai asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 2 April 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- dari rekening nomor: 1781114176 atas nama SUSAN S.SI. APT ke rekening nomor: 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International dan Fotocopy sesuai asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 6 Februari 2014 sebesar Rp. 595.000.000,- atas nama SUSAN S.SI. APT ke rekening nomor : 5455320809 atas nama PT. Royal Premier International.No. 142) sd No. 146) dikembalikan kepada Saksi Susan, S.Si, Apt147) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor: 115/K/TKC-K/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 847.840.500 (delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah). 148) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Nopember 2013 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening nomor 113.000.418.5272 atas nama ANDI M. YASIN ke rekening nomor 102.000.572.1714 atas nama PT. Royal Premier International. 149) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 22 Nopember 2013 sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari rekening nomor 113.000.418.5272 atas nama ANDI M. YASIN ke rekening nomor 102.000.572.1714 atas nama PT. Royal Premier International. 150) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dari rekening nomor 113.000.418.5272 atas nama ANDI M. YASIN ke rekening nomor 102.000.572.1714 atas nama PT. Royal Premier International. 151) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 181.839.500,- (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari rekening nomor 113.000.418.5272 atas nama ANDI M. YASIN ke rekening nomor 102.000.780.8089 atas nama PT. Pratama Mandiri Indonesia. 152) 1 (satu) bendel Perjanjian kerjasama Program Khusus 150 Unit The kalyana Condotel (Bandung) tanggal 01 April 2014 antara INDRA BUDIMAN selaku Direktur (Pihak Pertama / PT. Royal Premier International) dengan ANDI M. YASIN (Pihak Kedua). 153) 1 (satu) bendel Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembelian The Premier tertanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN (Penjual), ANDI M. YASIN (Pembeli) dan SANDI HABISONO (Marketing). 154) 3 (tiga) lembar Surat Pemesan Unit Nomor SP : 077/SP/TKC-B/III/2014 tertanggal 25 Maret 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN (Penjual), ANDI M. YASIN (Pembeli) dan SANDI HABISONO (Marketing). 155) 1 (satu) lembar Brosur The Kalyana Codotel. 156) 1 (satu) lembar print out rekening koran PT. Bank Mandiri KC Djm Lambung Mangkurat rekening nomor 031.000.325.0324 atas nama FERRY WAHYUJAYA periode tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013. 157) 1 (satu) lembar print out rekening koran PT. BRI cabang KC Banjarmasin 2 rekening nomor 0623.01.01.5237505 atas nama FERRY WAHYUJAYA periode transaksi tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013. 158) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 010/K/TKC-K/XI/2013 tanggal 17 Nopember 2013 sebesar Rp. 30.000.000,-. (tiga puluh juta rupiah). 159) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 014/K/TKC-K/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2013 sebesar Rp. 400.000.000,-. (empat ratus juta rupiah). 160) 1 (satu) lembar Kwitansi The Premier Nomor : 015/K/TKC-K/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 sebesar Rp. 386.340.000,-. (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu ribu rupiah). 161) 1 (satu) bendel Perjanjian kerjasama Program Khusus 150 Unit The kalyana Condotel (Bandung) tanggal 19 Desember 2013 antara INDRA BUDIMAN selaku Direktur (Pihak Pertama / PT. Royal Premier International) dengan FERRY WAHYUJAYA (Pihak Kedua). 162) 3 (tiga) lembar Surat Pemesan Unit Nomor SP : 010/SP/TKC-B/XI/2013 tertanggal 25 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, FERRY WAHYUJAYA dan ANDRE SUSANTO S. 163) 1 (satu) bendel Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Pembelian The Premier tertanggal 25 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh MOCH AWALUDIN, FERRY WAHYUJAYA dan ANDRE SUSANTO S. 164) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri Nomor : DJ 412403 tanggal 5 September 2014 sebesar Rp. 24.490.200,- untuk Keuntungan rekening nomor 0310003250324 atas nama FERRY WAHYUJAYA. 165) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 07 Oktober 2014 atas Bilyet Giro Nomor DJ 412403 sebesar Rp. 24.490.200,- dengan nama pemilik rekening atas nama PT. Royal Premier International. 166) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri Nomor : DJ 412402 tanggal 5 Juni 2014 sebesar Rp. 24.490.200,- untuk Keuntungan rekening nomor 0310003250324 atas nama FERRY WAHYUJAYA. 167) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 07 Oktober 2014 atas Bilyet Giro Nomor DJ 412402 sebesar Rp. 24.490.200,- dengan nama pemilik rekening atas nama PT. Royal Premier International. 168) 1 (satu) lembar Bilyet Giro PT. Bank Mandiri Nomor : DJ 412398 tanggal 5 Desember 2014 sebesar Rp. 24.490.200,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) untuk Keuntungan rekening nomor 0310003250324 atas nama FERRY WAHYUJAYA. 169) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 17 Februari 2015 atas Bilyet Giro Nomor DJ 412398 sebesar Rp. 24.490.200,- dengan nama pemilik rekening atas nama PT. Royal Premier International.No. 147) sd No. 169) dikembalikan kepada Saksi Andi M. Yasin170) Perjanjian Waralaba Century 21 Nomor: 165/JKT/11/2012 tanggal 6 November 2012 antara Century 21 Indonesia dengan PT. Pratama Mandiri Indonesia171) 1 (satu) bendel Perjanjian Pengelolaan Kantor Pemasaran Mandiri PT. Sun Life Financial Indonesia No. 42/GA-SLFI/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 antara PT. Sun Life Financial Indonesia dengan PT. Swakarya Pratama Indonesia.No. 170) sd No.171) tetap terlampir dalam berkas Perkara172) Menyatakan uang yang disita dalam perkara ini sebesar Rp 4.973.089.094, - (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh empat Rupiah)No. 172 dirampas untuk negara.7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 9 April 2020
    Tanggal Dibacakan 9 April 2020
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

258
170