1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. DILMILTI III SURABAYA
  4. Pidana Khusus
  5. Lain-lain

Putusan DILMILTI III SURABAYA
27-K/PMT.III/AL/IX/2019

    Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019
    Tanggal 12 Februari 2020 — BAZAR MUSLIM, MAYOR LAUT (T), NRP 15245/P
    Nomor 27-K/PMT.III/AL/IX/2019
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama
    Tahun 2020
    Tanggal Register 9 September 2019
    Lembaga Peradilan DILMILTI III SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PTM
    Hakim Ketua Kolonel Chk., Marwan Suliandi
    Hakim Anggota Kolonel Chk., Kolonel Laut Khw, Ha Warsono, Ha Tuty Kiptiani
    Panitera Mayor Chk, Slamet Riyadi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) BULAN. DENDA SEJUMLAH RP10.000.000.000.00 (SEPULUH MILYARD RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) BULAN PENJARA.
    Catatan Amar 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Basar Muslim, Mayor Laut (T) NRP 15245/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:?Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama?.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Denda : Rp10.000.000.000.00 (sepuluh milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.3. Menetapkan barang bukti berupa:a. Barang-barang:1) 1 (satu) unit laptop warna hitam Merk Compac Type Presario V3000 beserta Charger, Dikembalikan kepada Terdakwa.2) 1 (satu) bendel AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 13/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Tresia Tri Ratwianti, S.H.3) 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 Kel. Simomulyo Baru Surabaya, tanggal berakhirnya hak 25-07-2043, Surat Ukur tanggal 28-04-2014 No. 00496 / Simomulyo Baru /2014, luas 72 M2.4) 2 (dua) buah kunci rumah d/a Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.5) Sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.Barang-barang tersebut dikembalikan kepada Sdri Farida Aunur Rahmi.6) 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 8 GB yang isinya video acara halal bihalal anggotya KSP Pandawa Group di BG Jungtion.Barang tersebuttetap dilekatkan dalam berkas perkara.b. Surat-surat:1) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bukti titipan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Niken Widya Retnani kepada Mayor Laut (T) Basar Muslim pada tanggal 28 Nopember 2016;2) 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian penyertaan modal KSP Pandawa Mandiri Group antara Sdri.Niken Widya Retnani dengan Sdr. Nuryanto tertanggal 28 Nopember 2016; 3) 1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan yang dibuat oleh Basar Muslim tanggal 11 Pebruari 2017 yang akan menjual asset-asetnya untuk dibagikan kepada semua anggota bawahannya; 4) 1 (satu) buah foto copy Buku panduan KSP Pandawa Mandiri Group;5) 3 (tiga) lembar foto pada saat acara halal bihalal dan silaturahmi Group Basar Muslim di BG Junction Jl. Bubutan Surabaya; 6) 1 (satu) lembar foto copy nota kredit kendaraan Toyota Fortuner warna putih tahun 2015 Nopol B 1033 SJP;7) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR;8) 1 (satu) bendel foto copy berkas pemesanan atau booking Apartemen Madison Avenue; 9) 2 (dua) lembar foto copy history data detail customer Apartemen Menara Rungkut Surabaya; 10) 1 (satu) lembar foto copy Akta pendirian KSP Pandawa Mandiri Group;11) 4 (empat) lembar foto copy SIUP KSP Pandawa Mandiri Group;12) 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy jurnal harian Group Basar Muslim;13) 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri kepada penerima Nuryanto;14) 60 (enam puluh) lembar foto copy data penitip modal Group Basar Muslim;15) 15 (lima belas) lembar foto copy Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 031-00-0690043-8;16) 6 (enam) lembar foto copy Buku tabungan Bank Mandiri a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 141-00-1031716-2;17) 1 (satu) lembar foto Laptop warna hitam merk Compac type Presario V3000 beserta Charger;18) 1 (satu) bendel foto copy Berkas Akta kredit kendaraan Tota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR a.n. Basar Muslim d.a. Jl.Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dari BCA Finance dengan nomor kontrak 1041004245001;19) 1 (satu) bendel foto copy berkas pelunasan kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR a.n. Basar Muslim d.a. Jl. Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dari BCA Finance dan pengambilan BPKB; 20) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol 1345 AR bulan Januari 2017;21) 3 (tiga) lembar foto copy sutar Pembatalan jual beli tanggal 10 Maret 2017 a.n. Notaris Wibowo Ibu Sarwono, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya; 22) 7 (tujuh) lembar foto copy salinan AJB (Akte jual beli) Nomor 13/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Tresia Tri Ratwianti, S.H.;23) 6 (enam) lembar foto copy sertifikat HGB No. 77 Kel. Simo Baru Surabaya tanggal 28 April 2014 No. 00496 Simo Mulyo Baru luas 72 M2; 24) 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan yang di buat oleh Mayor Laut (T) Basar Muslim tertanggal 16 Juli 2018;25) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Budi Yoseph Siregar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 6 Juni 2017; 26) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Desember 2016;27) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Muh Alfiansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017;28) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Yuni Astuti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal Juni 2017;29) 1 (satu) lembar foto copy print Watt Apps; 30) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdri. Devi Faradila sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); 31) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Elly sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal Desember 2017;32) 2 (dua) lembar foto copy hasil Print out dari Mitra keluarga Kenjeran total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2017 dan 21 Desember 2017;33) 1 (satu) lembar foto copy bukti pembayaran Registrasi TA.20182019 SMP Unesa a.n. Sdri. Nafisa Putri A sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017;34) 1 (satu) lembar foto copy bukti daftar ulang TK Hang Tuah a.n. Sdri. Veva sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017; 35) 2 (dua) lembar foto copy Surat Asuransi dari PT Asuransi Allianz dan Prudential total sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);36) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok Nomor : 460/Pen.Pid/2017/PNDpk tanggal 22 Juni 2017;37) 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1050/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 12 Juni 2017; 38) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1292/Pen.Per.Sit/2017/PN Jkt-Sel tanggal 11 Juli 2017; 39) 1 (satu) bendel foto copy Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 37/Pid.Sus/2018/PT.BDG tanggal 19 Juli 2018; 40) 1 (satu) bendel foto copy Putusan dari Pengadilan Negeeri Depok Nomor:424/Pid.Sus/2017/PN Dpk tanggal 11 Juli 2017;41) 1 (satu) buah Buku Panduan KSP Pandawa Mandiri (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);42) 1 (satu) bendel Berkas pemesanan atau booking Apartemen Madison Avenue (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018);43) 2 (dua) buah Buku Tabungan a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 031-00-0690043-8 (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018); dan44) 2 (dua) buah Buku Tabungan a.n. Basar Muslim dengan nomor rekening 141-00-1031716-2 (ada dalam berkas perkara 1 No BPP/22/A-35/II/2018 tanggal 7 Februari 2018).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 12 Februari 2020
    Tanggal Dibacakan 12 Februari 2020
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

292
79