1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. DILMILTI III SURABAYA
  4. Pidana Khusus
  5. Lain-lain

Putusan DILMILTI III SURABAYA
9-K/PMT.III/AL/III/2019

    Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019
    Tanggal 16 Juli 2019 —BASAR MUSLIM, Mayor Laut (T) NRP 15245/P
    Nomor 9-K/PMT.III/AL/III/2019
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama”
    Tahun 2019
    Tanggal Register 1 Mei 2019
    Lembaga Peradilan DILMILTI III SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PTM
    Hakim Ketua Kolonel Chk, Marwan Suliandi
    Hakim Anggota Kolonel Chk, Kolonel Chk, Ha Parman Nainggolan, Ha Mahmud
    Panitera Mayor Chk, Slamet Riyadi
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA : PENJARA SELAMA 3 (TIGA) BULAN. DENDA : RP10.000.000.000.00 (SEPULUH MILYARD RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) BULAN PENJARA.
    Catatan Amar 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Basar Muslim, Mayor Laut (T) NRP 15245/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:?Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama?.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan. Denda : Rp10.000.000.000.00 (sepuluh milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara.3. Menetapkan barang bukti berupa:a. Barang-barang:1) 1 (satu) unit laptop warna hitam Merk Compac Type Presario V3000 beserta Charger.2) 1 (satu) bendel AJB (Akte Jual Beli) Nomor : 13/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dari Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Tresia Tri Ratwianti, S.H.3) 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 77 Kel. Simomulyo Baru Surabaya, tanggal berakhirnya hak 25-07-2043, Surat Ukur tanggal 28-04-2014 No. 00496 / Simomulyo Baru /2014, luas 72 M2.4) 2 (dua) buah kunci rumah d/a Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.5) Sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.Barang-barang bukti tersebut digunakan sebagai barang bukti perkara Terdakwa yang lain.b. Surat-surat:1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Fadil Bala?Masj.2) 7 (tujuh) lembar foto copy rekening koran Bank Mandiri an. Fadil Bala?Masj, bukti transfer ke rekening 1400004331683 an. Leny Wijayanti.3) 1 (satu) lembar foto copy modal penyertaan KSP Pandawa Mandiri Group No. : PMG.501.160107.00346.4) 1 (satu) lembar foto copy modal penyertaan KSP Pandawa Mandiri Group No. : PMG.501.160108.00317.5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Pandawa Group A.000978 tanggal 8 Agustus 2016.6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Pandawa Group A.053652 tanggal 18 Agustus 2016.7) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ke rekening 1400004331683 an. Leny Wijayanti.8) 1 (satu) buah Buku Panduan KSP Pandawa Mandiri Group.9) 3 (tiga) lembar foto pada saat acara halal bihalal dan silaturahmi Group Basar Muslim di BG Junction Jl. Bubutan Surabaya.10) 1 (satu) lembar foto copy nota kredit kendaraan Toyota Fortuner warna putih tahun 2015 Nopol B 1033 SJP.11) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR.12) 1 (satu) bendel Berkas Pemesanan atau booking Apartemen Madison Aveneu.13) 2 (dua) lembar foto copy history data detail customer Apartemen Menara Rungkut Surabaya.14) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi jual beli rumah Medokan sawah timur Gg. 3 kavling 30 Surabaya.15) 1 (satu) bendel foto copy Akta pendirian KSP Pandawa Mandiri Group.16) 4 (empat) lembar foto copy SIUP KSP Pandawa Mandiri Group.17) 36 (tiga puluh enam) lembar foto copy jurnal harian Group Basar Muslim.18) 59 (lima puluh sembilan) lembar foto copy bukti transfer dari Bank Mandiri kepada penerima Nuryanto.19) 60 (enam puluh) lembar foto copy data penitip modal Group Basar Muslim.20) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Basar Muslim dengan Nomor rekening : 031-00-0690043-8.21) 2 (dua) buah Buku Tabungan Bank Mandiri an. Basar Muslim dengan Nomor rekening : 141-00-1031716-2.22) 1 (satu) bendel Berkas Akta Kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol : B 1345 AR an. Basar Muslim d/a Jl Laut Maluku RT 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dar BCA Fenance dengan Nomor kontrak : 1041004245001.23) 1 (satu) bendel foto copy berkas pelunasan kredit kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR an. Basar Muslim d/a Jl. Laut Maluku RT. 003 RW. 011 Cipulir Kebayoran lama Jakarta Selatan dari BCA Fenance dan pengambilan BPKB.24) 1 (satu) lembar kwitansi jual beli kendaraan Toyota Fortuner warna hitam tahun 2014 Nopol B 1345 AR, bulan Januari 2017.25) 3 (tiga) lembar foto copy surat pembatalan jual beli tanggal 10 Maret 2017 an. Notaris Wibowo Ibo Sarwono, S.H. Jl. Raya Kalirungkut No. 62 Surabaya.26) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mayor Laut (T) Basar Muslim tertanggal 16 Juli 2018.27) 1 (satu) lembar Kwitansi dari Basar Muslim kepada Budi Yoseph Siregar sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluih juta rupiah) tertanggal 6 Juni 2017.28) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Desember 2016.29) 1 (satu) lember kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Muh. Alfiansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2017.30) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdr. Adi Rokib sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Mei 2017.31) 1 (satu) lembar kwitansi dari Basar Muslim kepada Yuni Astuti sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal Bulan Juni 2017.32) 1 (satu) lembar print WhatsApp.33) 1 (satu) lembar kwitansi dari Ibu Farida Ainur Rahmi kepada Sdri. Devi Faradila sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal Bulan Februari 2017.34) 1 (satu) lembar kwitansi dari Basar Muslim kepada Sdri. Elly sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal bulan Desember 2017.35) 2 (dua) lembar hasil print out dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 19 Agustus 2017 dan 21 Desember 2017.36) 1 (satu) lembar bukti pembayaran registrasi TA 2018/2019 SMP Unesa a.n. Sdri. Nafisa Putri A. Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh retus ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017.37) 1 (satu) lembar bukti daftar ulang TK Hang Tuah a.n. Sdri. Veva sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Juli 2017.38) 2 (dua) lembar surat asuransi dari PT Asuransi Alliansz dan Prudential total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).39) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok Nomor : 460/Pen.Pid/2017/PNDpk tanggal 22 Juni 2017.40) 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir penetapan dfari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1050/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 12 Juni 2017.41) 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1292/Pen.Per.Sit/2017/PN Jkt-Sel tanggal 11 Juli 2017.42) 1 (satu) bendel foto rumah d/a Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.43) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya.44) 1 (satu) lembar Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Penyitaan sebidang tanah dengan luas 72 M2 yang diatasnya berdiri bangunan 2 (dua) lantai yang beralamatkan di Perum Graha Simo Gunung Residence Jl Simo Barat Tol 1 No. 30. Kav. 5 Surabaya oleh Sdri. Farida Aunur Rahmi.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 16 Juli 2019
    Tanggal Dibacakan 16 Juli 2019
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

266
88