- Menyatakan Terdakwa BUCHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut?;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUCHARI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 13 (tiga belas) lembar copy rekening koran (ada stempel verifikasi) BCA A/C 1870527400 an.PT.OTS Logistik Indonesia periode 30/04/19 s/d 31/05/19 dan periode 30/6/19 s/d 31/07/19 dan periode 31/7/19 s/d 31/8/19;
- 1 (satu) lembar copy bukti penerimaan negara dan SSP;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara masa Mei 2020 Rp. 38.475.610,-;
- 1 (satu) lembar SSP masa Mei 2020 No.A19307723258;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara masa Juli 2020 Rp. 56.093.430,-;
- 1 (satu) lembar SSP masa Juli 2020 No.A19316445352;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan negara masa September 2020 Rp.30.778.670,-;
- 1 (satu) lembar SSP masa September 2020 No.A19325997629;
- 1 (satu) lembar asli bilyet giro BCA dari Buchari, DO 743588 Rp.406.415.500,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No.000372 Rp.200.402.500,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No.000373 Rp.206.010.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 04-5/V/JKT-INV/2019 Rp.180.500.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan trucking, No : 5-04/V/TGR-INV/2019 Rp.186.390.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli, No : 000176/PPH23/V/2019 Rp.7.337.800,-;
- 1 (satu) lembar asli bilyet giro BCA dari Buchari, DO 743587 Rp.416.960.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No.000382 Rp.210.950.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No.000383 Rp.206.010.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 05-5/V/JKT-INV/2019 Rp.190.000.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 5-05/V/TGR-INV/2019 Rp.186.390.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli, No : 000178/PPH23/V/2019 Rp.7.527.800,-;
- 1 (satu) lembar asli bilyet giro BCA dari Buchari, DO 743589 Rp.532.488.500,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No.000398 Rp.305.877.500,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No.000399 Rp.226.611.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 01-7/VII/JKT-INV/2019 Rp.275.500.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 7-01/VI/TRG-INV/2019 Rp.205.029.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli, No : 000195/PPH23/VII/2019 Rp.9.610.580,-;
- 1 (satu) lembar asli bilyet giro BCA dari Buchari, DO 743590 Rp.531.994.500,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No.000400 Rp.247.212.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No.000401 Rp.284.782.500,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 7-02/VII/TGR-INV/2019 Rp. 223.668.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice asli Hermawan Trucking, No : 02-7/VII/JKT-INV/2019 Rp. 256.500.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli, No : 000196/PPH23/VII/2019 Rp. 9.603.360,-;
- 1 (satu) lembar asli bilyet giro BCA dari Buchari, DM 500144 Rp. 490.298.500,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No. 000404 Rp.263.611.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No. 000405 Rp.263.687.500,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 7-03/VII/TGR-INV/2019 Rp. 205.029.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice asli Hermawan Trucking, No : 03-7/VII/JKT-INV/2019 Rp. 266.000.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No : 000200/PPH23/VII/2019 Rp. 8.850.580,-;
- 1 (satu) lembar asli bilyet giro BCA dari Buchari, DM 500147 Rp. 490.545.500,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No. 000415 Rp.274.235.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No. 000416 Rp.263.310.500,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 05-7/VII/JKT-INV/2019 Rp. 247.000.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 8-04/VII/TGR-INV/2019 Rp. 223.668.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No : 000204/PPH23/VII/2019 Rp. 8.854.190,-;
- 1 (satu) lembar asli bilyet giro BCA dari Buchari, DO 743595 Rp. 397.841.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No. 000422 Rp.274.235.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No. 000423 Rp.123.606.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 07-7/VII/JKT-INV/2019 Rp. 247.000.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 7-06/VII/TGR-INV/2019 Rp. 130.473.000,-;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No : 000212/PPH23/IX/2019 Rp. 7.176.680,-;
- 1 (satu) lembar asli bilyet giro BCA dari Buchari DO 743594 Rp. 449.837.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No. 000425 Rp.295.330.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No. 000426 Rp.154.507.500,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 08-1/VIII/JKT-INV/2019 Rp. 266.000.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 8-01/VIII/TGR-INV/2019 Rp. 139.792.500,-;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No : 000213/PPH23/IX/2019 Rp. 8.115.850,-;
- 1 (satu) lembar asli bilyet giro BCA dari Buchari, DO 743593 Rp. 439.537.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No. 000429 Rp.295.330.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No. 000432 Rp.144.207.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 08-2/VIII/JKT-INV/2019 Rp. 247.000.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking, No : 8-02/VIII/TGR-INV/2019 Rp. 139.792.500,-;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No : 000214/PPH23/IX/2019 Rp. 7.929.460,-;
- 1 (satu) lembar asli bilyet giro BCA dari Buchari, DO 743598 Rp. 418.936.000,-;
- 1 (satu) lembar invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No. 000434 Rp.295.330.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice copy asli (warna merah) PT.OTS Logistik Indonesia, Debit No. 000435 Rp.123.606.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice asli Hermawan Trucking, No : 08-3/VIII/JKT-INV/2019 Rp. 266.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Invoice asli Hermawan Trucking, No : 8-03/VIII/TGR-INV/2019 Rp. 139.792.500,-;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No : 000219/PPH23/IX/2019 Rp. 7.556.680,-;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 01 Mei 2019, jenis muatan besi beton, bongkar/muat Jakarta/Mojosari, status transaksi per 40?, jadwal muat tanggal 01/05 = 19x40?;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 03 Mei 2019, jenis muatan tiang pancang, bongkar/muat Porong/Tangerang Jabar, status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 03/05 = 20 unit;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 10 Mei 2019, jenis muatan besi beton, bongkar/muat Jakarta/Mojosari, status transaksi per 40?, jadwal muat tanggal 10/05 = 20x40?;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 13 Mei 2019, jenis muatan tiang pancang, bongkar/muat Porong/Tangerang Jabar, status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 13/05 = 20 unit;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 12 Juni 2019, jenis muatan besi beton, bongkar/muat Jakarta/Mojosari, status transaksi per 40?, jadwal muat tanggal 12/06 = 29x40?;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 13 Juni 2019, jenis muatan tiang pancang, bongkar/muat Porong/Tangerang Jabar, status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 13/06 = 22 unit;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 18 Juni 2019, jenis muatan tiang pancang, bongkar/muat Porong/Tangerang Jabar, status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 18/06 = 24 unit;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 20 Juni 2019, jenis muatan besi beton, bongkar/muat Jakarta/Mojosari, status transaksi per 40?, jadwal muat tanggal 20/06 = 27x40?;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 21 Juni 2019, jenis muatan tiang pancang, bongkar/muat Porong/Tangerang Jabar, status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 21/06 = 22 unit;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 25 Juni 2019, jenis muatan besi beton, bongkar/muat Jakarta/Mojosari, status transaksi per 40?, jadwal muat tanggal 25/06 = 25x40?;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 06 Juli 2019, jenis muatan besi beton, bongkar/muat Jakarta/Mojosari, status transaksi per 40?, jadwal muat tanggal 06/07 = 26x40?;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 07 Juli 2019, jenis muatan tiang pancang, bongkar/muat Porong/Tangerang Jabar, status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 07/07 = 21 unit;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 16 Juli 2019, jenis muatan besi beton, bongkar/muat Jakarta/Mojosari, status transaksi per 40?, jadwal muat tanggal 16/07 = 26x40?;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 17 Juli 2019, jenis muatan tiang pancang, bongkar/muat Porong/Tangerang Jabar, status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 17/07 = 12 unit;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 23 Juli 2019, jenis muatan besi beton, bongkar/muat Jakarta/Mojosari, status transaksi per 40?, jadwal muat tanggal 23/07 = 28x40?;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 24 Juli 2019, jenis muatan tiang pancang, bongkar/muat Porong/Tangerang Jabar, status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 24/07 = 15 unit;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 01 Agustus 2019, jenis muatan besi beton, bongkar/muat Jakarta/Mojosari, status transaksi per 40?, jadwal muat tanggal 01/08 = 28x40?;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 02 Agustus 2019, jenis muatan tiang pancang, bongkar/muat Porong/Tangerang Jabar, status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 02/08 = 12 unit;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 07 Agustus 2019, jenis muatan besi beton, bongkar/muat Jakarta/Mojosari, status transaksi per 40?, jadwal muat tanggal 07/08 = 28x40?;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 08 Agustus 2019, jenis muatan tiang pancang, bongkar/muat Porong/Tangerang Jabar, status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 08/08 = 12 unit;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian PT.Freight Liner Indonesia tanggal 14 Pebruari 1991 No.111;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian PT.OTS Logistik Indonesia;
- 1 (satu) bendel berkas asli risalah pertemuan antara FANNY SATRIAWAN PAMUNGKAS dengan BUCHARI;
- 1 (satu) lembar Surat Request For Freight/Transportation Credit tgl. 10 Februari 2017 yang ditandatangani oleh BUCHARI;
- 2 (dua) lembar surat kesepakatan pembayaran H. BUCHARI tanggal 12 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar surat kesepakatan lanjutan pekerjaan dan penyelesaian pembayaran antara pihak H. BUCHARI dengan pihak kedua BUDI SETIYAWAN (PT. FLI.) tanggal 21 Mei 2019;
- 2 (dua) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 02-2/II/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy BG DM 427034;
- 1 (satu) lembar bonggol asli BG DM 427034;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.000289/PPH23/FLI/II/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Februari 2019;
- 2 (dua) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.Buchari No.002/FLI-SBY/WNI/FEBRUARI/2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 024867/FLSUB 50.001982-00;
- 5 (lima) lembar surat jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar Invoice asli Hermawan Trucking no. 02-2/II/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy BG DN 843051;
- 1 (satu) lembar bonggol asli BG DN 843051;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli no.000834/PPH23/FLI/V/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Mei 2019;
- 1 (satu) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.Buchari No.001/FLI-SBY/WNI/MEI/2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 025410/FLSUB 50.002481-00;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 06-1/VI/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Cek EA 237274;
- 1 (satu) lembar bonggol asli BG DN 843051;
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.000948/PPH23/FLI/VI/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Juni 2019;
- 2 (dua) lembar copy Bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.Buchari No.001/FLI-SBY/WNI/JUNI/2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 025632/FLSUB 50.002533-00;
- 5 (lima )lembar Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 07-1/VII/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek EC 196053;
- 1 (satu) lembar bonggol asli cek EC 196053;
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.001086/PPH23/FLI/VII/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Juli 2019;
- 2 (dua) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.Buchari No.001/FLI-SBY/WNI/JULI/2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 025654/FLSUB 50.002581-00;
- 5 (lima) lembar Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 07-2/VII/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek EC 196058;
- 1 (satu) lembar bonggol asli cek EC 196058;
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.001116/PPH23/FLI/VII/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Juli 2019;
- 2 (dua) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.Buchari No.002/FLI-SBY/WNI/JULI/2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 025742/FLSUB 50.002598-00;
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 07-3/VII/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek EC 196059;
- 1 (satu) lembar bonggol asli cek EC 196059;
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.001128/PPH23/FLI/VII/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Juli 2019;
- 2 (dua) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.Buchari No.003/FLI-SBY/WNI/JULI/2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 025841/FLSUB 50.002642-00;
- 5 (lima )lembar fotocopy Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 07-4/VII/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek EC 196062;
- 1 (satu) lembar bonggol asli cek EC 196062;
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.001140/PPH23/FLI/VII/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Juli 2019;
- 2 (dua) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.Buchari No.004/FLI-SBY/WNI/JULI/2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 026035/FLSUB 50.002665-00;
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 08-1/VIII/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek EC 196063;
- 1 (satu) lembar bonggol asli cek EC 196063;
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.001215/PPH23/FLI/VIII/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.Buchari No.001/FLI-SBY/WNI/AGUSTUS / 2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 026149/FLSUB 50.002685-00;
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 08-2/VIII/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy BG DN 843059;
- 1 (satu) lembar bonggol asli BG DN 843059;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.001232/PPH23/FLI/VIII/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.Buchari No.002/FLI-SBY/WNI/AGUSTUS/2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 026252/FLSUB 50.002691-00;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 08-3/VIII/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek EC 196068;
- 1 (satu) lembar bonggol asli BG EC 196068;
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.001250/PPH23/FLI/VIII/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.Buchari No.003/FLI-SBY/WNI/AGUSTUS/2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 026323/FLSUB 50.002692-00;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 08-4/VIII/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek EC 196069;
- 1 (satu) lembar bonggol asli BG EC 196069;
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.001255/PPH23/FLI/VIII/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.Buchari No.004/FLI-SBY/WNI/AGUSTUS/2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 026326/FLSUB 50.002740-00;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 08-5/VIII/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy cek EC 196072;
- 1 (satu) lembar bonggol asli BG EC 196072;
- 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.001262/PPH23/FLI/VIII/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.Buchari No.005/FLI-SBY/WNI/AGUSTUS/2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 026378/FLSUB 50.002745-00;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 08-6/VIII/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy BG DN 843061;
- 1 (satu) lembar bonggol asli BG DN 843061;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.001281/PPH23/FLI/VIII/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.Buchari No.006/FLI-SBY/WNI/AGUSTUS/2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 026388/FLSUB 50.002746-00;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 08-7/VIII/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy BG DN 843062;
- 1 (satu) lembar bonggol asli BG DN 843062;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.001287/PPH23/FLI/VIII/19;
- 2 (dua) lembar copy SSP bln Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima FLI ke H.BUCHARI No.007/FLI-SBY/WNI/AGUSTUS/2019;
- 1 (satu) lembar invoice FLI DN 026405/FLSUB 50.002747-00;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 1 (satu) lembar invoice asli Hermawan Trucking no. 08-8/VIII/PT/INV/2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy BG DN 843063;
- 1 (satu) lembar bonggol asli BG DN 843063;
- 1 (satu) lembar bukti potong PPH 23 asli No.001349/PPH23/FLI/VIII/19;
- 2 (dua) lembar lembar copy SSP bln September 2019;
- 1 (satu) lembar copy bukti Penerimaan Negara;
- 1 (satu) lembar tanda terima No.001/FLI-SBY/WNI/SEPTEMBER/2019;
- 1 (satu) lembar invoice DN 026438/FLSUB 50.002748-00;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Jalan PT.Biz Trans;
- 13 (tiga belas) lembar fotocopy rekening koran legalisir Bank bln Pebruari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tahun 2019 berstempel bank;
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 06 Pebruari 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Tangerang Jabar, status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 02/02 (10 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 22 Mei 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika Lombok (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 18/05 (8 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 29 Mei 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 24/05 (10 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 22 Juni 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 25/05 (10 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 01 Juli 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 25/06 (10 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 10 Juli 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 22/06 (12 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 25 Juli 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 01/07 (10 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 31 Juli 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 10/07 (10 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 22 Agustus 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 17/07 (5 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 16 Agustus 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 20/07 (4 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 18 Agustus 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 02/08 (6 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 19 Agustus 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 05/08 (6 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 19 Agustus 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 16/08 (5 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 21 Agustus 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 18/08 (5 unit);
- 1 (satu) lembar Proforma Booking Order PT.Surya Sarana Trans Buana tanggal 23 Agustus 2019, jenis muatan tiang pancang (konstruksi beton) Dimensi Diameter 40x40 cm per btg, panjang 12m/btg, bongkar/muat Gresik/Mandalika (P/O lanjutan 2019), status transaksi per tons, jadwal muat tanggal 20/08 (6 unit);
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian PT.Freight Liner Indonesia tanggal 14 Pebruari 1991 No.111;
- 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian cabang dan kuasa PT.Freight Liner Indonesia Nomor 31 tanggal 28 Maret 2018 (Notaris Margie Harijono Santoso, SH.M.Kn); Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Soen Hermawan;
- 7 (tujuh) lembar rekening tahapan BCA KCP Perak No.Rekening 1870263747, periode bulan Februari 2019, mata uang IDR, atas nama BUCHARI GRACE INDAH LESTARI, Purwodadi II/48 Rt.5 Rw.4 Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya 60171;
- 7 (tujuh) lembar rekening tahapan BCA KCP Perak No.Rekening 1870263747, periode bulan Maret 2019, mata uang IDR, atas nama BUCHARI GRACE INDAH LESTARI, Purwodadi II/48 RT.5 RW.4 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya 60171;
- 8 (delapan) lembar rekening tahapan BCA KCP Perak No.Rekening 1870263747, periode bulan April 2019, mata uang IDR, atas nama BUCHARI GRACE INDAH LESTARI, Purwodadi II/48 RT.5 RW.4 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya 60171;
- 9 (sembilan) lembar rekening tahapan BCA KCP Perak No.Rekening 1870263747, periode bulan Mei 2019, mata uang IDR, atas nama BUCHARI GRACE INDAH LESTARI, Purwodadi II/48 RT.5 RW.4 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya 60171;
- 5 (lima) lembar rekening tahapan BCA KCP Perak No.Rekening 1870263747, periode bulan Juni 2019, mata uang IDR, atas nama BUCHARI GRACE INDAH LESTARI, Purwodadi II/48 RT.5 RW.4 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya 60171;
- 9 (sembilan) lembar rekening tahapan BCA KCP Perak No.Rekening 1870263747, periode bulan Juli 2019, mata uang IDR, atas nama BUCHARI GRACE INDAH LESTARI, Purwodadi II/48 RT.5 RW.4 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya 60171;
- 10 (sepuluh) lembar rekening tahapan BCA KCP Perak No.Rekening 1870263747, periode bulan Agustus 2019, mata uang IDR, atas nama BUCHARI GRACE INDAH LESTARI, Purwodadi II/48 RT.5 RW.4 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya 60171;
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 8 (delapan) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 24 Mei 2019, biaya trucking 8 unit tanggal 18 Mei 2019 dari Gresik tujuan Mandalika, total sebesar Rp.340.600.000,- (tiga ratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 10 (supuluh) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 28 Juni 2019, biaya trucking 10 unit tanggal 25 Mei 2019 dari Gresik tujuan Lombokj total sebesar Rp.425.750.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 10 (sepuluh) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 04 Juli 2019, biaya trucking 10 unit tanggal 24 Mei 2019 dari Gresik tujuan Lombok, total sebesar Rp.425.750.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 10 (sepuluh) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 12 Juli 2019, biaya trucking 10 unit tanggal 10 Juni 2019 dari Surabaya tujuan Lombok, total sebesar Rp.425.750.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 10 (sepuluh) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 19 Juli 2019, biaya trucking 10 unit tanggal 22 Juni 2019 dari Gresik tujuan Lombok, total sebesar Rp.510.900..000,- (lima ratus sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 10 (sepuluh) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 29 Juli 2019, biaya trucking 10 unit tanggal 01 Juli 2019 dari Surabaya tujuan Lombok, total sebesar Rp.425.750.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 10 (sepuluh) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 2 Agustus 2019, biaya trucking 10 unit tanggal 10 Juli 2019 dari Surabaya tujuan Lombok, total sebesar Rp.425.750.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 5 (lima) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 12 Agustus 2019, biaya trucking 5 unit tanggal 17 Juli 2019 dari Surabaya tujuan Lombok, total sebesar Rp.212.875.000,- (dua ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 4 (empat) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 16 Agustus 2019, biaya trucking 4 unit tanggal 20 Juli 2019 dari Surabaya tujuan Lombok, total sebesar Rp 170.300.000,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 6 (enam) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 22 Agustus 2019, biaya trucking 6 unit tanggal 05 Agustus 2019 dari Surabaya tujuan Lombok, total sebesar Rp. 255.450.000,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 6 (enam) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 19 Agustus 2019, biaya trucking 6 unit tanggal 02 Agustus 2019 dari Surabaya tujuan Lombok, total sebesar Rp. 255.450.000,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 6 (enam) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 26 Agustus 2019, biaya trucking 6 unit tanggal 16 Agustus 2019 dari Surabaya tujuan Lombok, total sebesar Rp. 255.450.000,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 5 (lima) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 26 Agustus 2019, biaya trucking 5 unit tanggal 18 Agustus 2019 dari Surabaya tujuan Lombok , total sebesar Rp.212.875.000,- (dua ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice PT.Freight Liner Indonesia dilampiri 6 (enam) surat jalan / pengantar dengan stempel PT.Biz Trans Indonesia yang ditujukan kepada H BUCAHRI Jl. Kalianget Kav. 10-12 Blok A18 Surabaya, tanggal 30 Agustus 2019, biaya trucking 6 unit tanggal 20 Agustus 2019 dari Surabaya tujuan Lombok, total sebesar Rp. 255.450.000,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Invoice dari PT.OTS Logistik Indonesia ke PT.SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000372, tanggal 22 Mei 2019, volume 19 unit trailer dengan memuat besi dari Jakarta Tujuan Mojosari tanggal berangkat tanggal 01 Mei 2019 dan tiba tanggal 4 Mei 2019 dengan nilai total Rp.200.402.500,- (dua ratus juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000373, tanggal 22 Mei 2019, volume 20 unit trailer dengan memuat tiang pancang dari Porong Tujuan Tangerang tanggal berangkat tanggal 03 Mei 2019 dan tiba tanggal 6 Mei 2019 dengan nilai total Rp.206.010.000,- (dua ratus enam juta sepuluh ribu rupiah);
- Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000382, tanggal 29 Mei 2019, volume 20 unit trailer dengan memuat besi dari Jakarta Tujuan Mojosari tanggal berangkat tanggal 10 Mei 2019 dan tiba tanggal 16 Mei 2019 dengan nilai total Rp.210.950.000,- (dua ratus sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000383, tanggal 29 Mei 2019, volume 20 unit trailer dengan memuat tiang pancang dari Porong Tujuan Tangerang tanggal berangkat tanggal 13 Mei 2019 dan tiba tanggal 18 Mei 2019 dengan nilai total Rp.206.010.000,- (dua ratus enam juta sepuluh ribu rupiah);
- Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000404, tanggal 09 Juli 2019, volume 22 unit trailer dengan memuat tiang pancang dari Porong Tujuan Tangerang tanggal berangkat tanggal 21 Juni 2019 dan tiba tanggal 24 Juni 2019 dengan nilai total Rp.226.611.000,- (dua ratus enam juta sepuluh ribu rupiah) dan Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000405, tanggal 09 Juli 2019, volume 25 unit trailer dengan memuat besi dari Jakarta Tujuan Mojosari tanggal berangkat tanggal 25 Juni 2019 dan tiba tgl 28 Juni 2019 dengan nilai total Rp.263.687.500,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000398, tanggal 2 Juli 2019, volume 29 unit trailer dengan memuat besi dari Jakarta Tujuan Mojosari tanggal berangkat tanggal 12 Juni 2019 dan tiba tanggal 16 Juni 2019 dengan nilai total Rp.305.877.500,- (tiga ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000399, tanggal 2 Juli 2019, volume 22 unit trailer dengan memuat Tiang pancang dari Porong Tujuan Tangerang tanggal berangkat tanggal 13 juni 2019 dan tiba tanggal 17 juni 2019 dengan nilai total Rp.226.611.000,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000400, tanggal 5 Juli 2019, volume 24 unit trailer dengan memuat Tiang pancang dari Porong Tujuan Tangerang tanggal berangkat tanggal 18 juni 2019 dan tiba tanggal 19 juni 2019 dengan nilai total Rp.247.212.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000401, tanggal 5 Juli 2019, volume 27 unit trailer dengan memuat besi dari Jakarta Tujuan Mojosari tanggal berangkat tanggal 20 Juni 2019 dan tiba tanggal 23 Juni 2019 dengan nilai total Rp.284.782.500,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000415, tanggal 19 Juli 2019, volume 26 unit trailer dengan memuat besi dari Mojosari Tujuan Mojosari tanggal berangkat tanggal 6 Juli 2019 dan tiba tgl 9 Juli 2019 dengan nilai total Rp.274.235.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ratus rupiah) dan Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000416, tgl 22 Juli 2019, volume 21 unit trailer dengan memuat Tiang pancang dari Porong Tujuan Tangerang tanggal berangkat tgl 07 juli 2019 dan tiba tanggal 08 juli 2019 dengan nilai total Rp.216.310.500,- (dua ratus enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000422, tanggal 31 Juli 2019, volume 26 unit trailer dengan memuat besi dari Jakarta Tujuan Mojosari tanggal berangkat tanggal 16 Juli 2019 dan tiba tanggal 19 Juli 2019 dengan nilai total Rp. Rp.274.235.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ratus rupiah) dan Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000423, tanggal 31 Juli 2019, volume 12 unit trailer dengan memuat Tiang pancang dari Porong Tujuan Tangerang tanggal berangkat tanggal 17 juli 2019 dan tiba tanggal 20 juli 2019 dengan nilai total Rp.123.606.000,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah);
- Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000426, tanggal 06 Agustus 2019, volume 15 unit trailer dengan memuat Tiang pancang dari Porong Tujuan Tangerang tanggal berangkat tanggal 24 juli 2019 dan tiba tanggal 27 juli 2019 dengan nilai total Rp.154.507.500,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000425, tanggal 06 agustus 2019, volume 28 unit trailer dengan memuat besi dari Jakarta Tujuan Mojosari tanggal berangkat tanggal 23 Juli 2019 dan tiba tanggal 26 Juli 2019 dengan nilai total Rp. Rp.295.330.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000432, tgl 15 Agustus 2019, volume 14 unit trailer dengan memuat Tiang pancang dari Porong Tujuan Tangerang tanggal berangkat tgl 2 Agustus 2019 dan tiba tanggal 5 agustus 2019 dengan nilai total Rp.144.207.000,- (seratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dan Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000429, tgl 14 agustus 2019, volume 28 unit trailer dengan memuat besi dari Jakarta Tujuan Mojosari berangkat tanggal 01 Agustus 2019 dan tiba tgl 3 agustus 2019 dengan nilai total Rp. Rp.295.330.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000434, tanggal 21 agustus 2019, volume 28 unit trailer dengan memuat besi dari Jakarta Tujuan Mojosari tanggal berangkat tanggal 07 Agustus 2019 dan tiba tanggal 10 agustus 2019 dengan nilai total Rp.295.330.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Invoice dari PT OTS Logistik Indonesia ke PT SURYA SARANA TRANS BUANA dengan debit No.000435, tanggal 21 Agustus 2019, volume 12 unit trailer dengan memuat Tiang pancang dari Porong Tujuan Tangerang tanggal berangkat tanggal 8 Agustus 2019 dan tiba tanggal 12 agustus 2019 dengan nilai total Rp. Rp.123.606.000,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah);
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.B/2021/PN Sby |
|
Nomor | 240/Pid.B/2021/PN Sby |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Umum Pidana Umum Pemalsuan |
Kata Kunci | Pemalsuan Surat |
Tahun | 2021 |
Tanggal Register | 3 Februari 2021 |
Lembaga Peradilan | PN SURABAYA |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Erintuah Damanik |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Slamet Suripto, Br Hakim Anggota Suparno |
Panitera | Panitera Pengganti: Hj. Erna Puji Lestari |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I Tetap terlampir dalam berkas perkara; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 29 April 2021 |
Tanggal Dibacakan | 29 April 2021 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
82
31