Putusan PN TEGAL
97/Pid.B/2021/PN Tgl

Putusan PN TEGAL Nomor 97/Pid.B/2021/PN Tgl
Tanggal 17 Januari 2022 —Penuntut Umum:
1.Priyo Sayogo, S.H., M.H.
2.Kautsar Dian Novira, S.H.,M.H.
3.YOHANES KARDINTO, S.H.
4.Intan Kafa Arbina, SH.MH
Terdakwa:
1.Jibril Maulana
2.AJI MUNANDAR

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JIBRIL MAULANA dan Terdakwa II AJI MUNANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? Bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan dan Bersama-sama melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana?.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I JIBRIL MAULANA dan Terdakwa II AJI MUNANDAR dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan Barang bukti :

a. Disita dari saksi RISKY ANDWI SUTIKTO barang berupa:

1. 2 (dua) lembar sample Obligasi Dragon pecahan 1.000;
2. 3 (tiga) lembar sample Obligasi Euro pecahan 1.000.000;
3. 1 (satu) lembar slip bahasa China nomor 0002387;
4. 1 (satu) lembar surat tanda terima asli penyerahan obligasi dragon dan euro polymer kepada AJI MUNANDAR;
5. 1 (satu) lembar bukti coretan perhitungan nilai pencairan obligasi dragon sebesar Rp. 158.115.000.000,- (seratus lima puluh delapan milyar seratus lima belas juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) lembar asli slip setoran dari nomor rekening 0700004151598 Bank Mandiri a.n: RISKY ANDWI SUTIKTO ke nomor rekening 1660000099192 Bank Mandiri a.n. JIBRIL MAULANA sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);

2. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir rekening koran nomor rekening 2670299981 Bank BCA a.n. RISKY ANDWI SUTIKTO;

3. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekening koran nomor rekening 1240005768735 Bank Mandiri a.n. RISKY ANDWI SUTIKTO;

4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir rekening koran nomor rekening 700004151598 Bank Mandiri a.n. RISKY ANDWI SUTIKTO;

5. 1 (satu) bundle screenshot chat WA (WhatsApp) dengan JIBRIL MAULANA dan AJI MUNANDAR

6. 1 (satu) lembar foto screenshoot transfer M-Banking dari No. Rek: 3570675400 a.n WISNU CAHYA FITRI ADHI ke rekening Bank Mandiri No. Rek: 1660000099192 a.n JIBRIL MAULANA sebesar Rp. 10.000.000,-

7. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n: HENDRO BUDIANTO

8. 4 (empat) lembar foto slip transfer dari Bank BRI dan Bank CIMB Niaga ke rekening Bank Mandiri No. Rek: 1660000099192 a.n JIBRIL MAULANA

9. 1 (satu) lembar foto screenshoot transfer M-Banking bank BTPN dari No. Akun: 90310005152 a.n WISNU CAHYA FITRI ADHI ke rekening Bank Mandiri No. Rek: 1660000099192 a.n JIBRIL MAULANA sebesar Rp. 5.403.000,-

10. 5 (lima) lembar asli slip transfer dari Bank BRI an. ACHMAD NURYANA SANDY ke rekening Bank Mandiri No. Rek: 1660000099192 a.n JIBRIL MAULANA

11. 2 (dua) lembar asli di legalisir laporan transaksi Bank BRI No. Rek: 000401047983504 periode 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020 dan periode 1 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020 a.n ACHMAD NURYANA SANDY

12. 2 (dua) lembar asli di legalisir laporan transaksi Bank BRI No. Rek: 000401047983504 periode 1 April 2020 s/d 30 April 2020 a.n ACHMAD NURYANA SANDY

13. 1 (satu) lembar asli di legalisir laporan transaksi Bank BRI No. Rek: 662901023220530 periode 1 April 2020 s/d 30 April 2020 a.n: IBNUROZAQ FATONI

14. 2 (dua) lembar asli di legalisir laporan transaksi Bank BRI No. Rek: 661101005056538 periode 1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 dan periode 1 April 2020 s/d 30 April 2020 a.n WISNU CANDRA

15. 1 (satu) lembar asli laporan transaksi Bank BRI No. Rek: 683701025235532 periode 1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020 a.n: HENDRO BUDIANTO

16. 1 (satu) lembar asli laporan transaksi Bank BRI No. Rek: 007701087604501 periode 17 Maret 2020 s/d 18 Maret 2020 a.n: NASRIYATUN

17. 1 (satu) lembar di legalisir Rekening tahapan BCA No. Rek : 0461520811 periode Januari 2020 a.n : HENDRO BUDIANTO

Dikembalikan kepada saksi RISKY ANDWI SUTIKTO

b. Disita dari saksi ROSID HIDAYAT barang berupa:

1. 1 (satu) lembar asli Obligasi Euro Pecahan1.000.000. Euro;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 5 (lima) lembar printout bukti transfer dengan rincian:

- Tanggal 2 Februari 2020, Rp. 10.000.000,- saya transfer ke nomor rekening 1660000099192 atas nama JIBRIL MAULANA;

- Tanggal 26 Maret 2020, Rp. 15.000.000,- saya transfer ke rekening WISNU CAHYA FITRI;

- Tanggal 26 Maret 2020, Rp. 10.000.000,- saya transfer ke rekening JIBRIL MAULANA;

- Tanggal 26 Maret 2020, Rp. 15.000.000,- saya transfer ke rekening JIBRIL MAULANA;

- Tanggal 5 April 2020, Rp. 15.000.000,- saya transfer ke rekening JIBRIL MAULANA;

- Tanggal 5 April 2020, Rp. 15.000.000,- saya transfer ke rekening JIBRIL MAULANA;

- Tanggal 5 April 2020, Rp. 10.000.000,- saya transfer ke rekening JIBRIL MAULANA;

- Tanggal 5 April 2020, Rp. 10.000.000,- saya transfer ke rekening JIBRIL MAULANA;

- Tanggal 5 April 2020, Rp. 10.000.000,- saya transfer ke rekening JIBRIL MAULANA;

- Tanggal 31 Juli 2020, Rp. 15.000.000,- saya transfer ke rekening JIBRIL MAULANA;

- Tanggal 1 Agustus 2020, Rp. 15.000.000,- saya transfer ke rekening JIBRIL MAULANA;

- Tanggal 3 September 2020, Rp. 500.000,- saya transfer ke rekening JIBRIL MAULANA;

- Tanggal 14 November 2020, Rp. 2.500.000,- saya transfer ke rekening JIBRIL MAULANA;

- Tanggal 14 November 2020, Rp. 1.000.000,- saya transfer ke rekening JIBRIL MAULANA;

- Tanggal 25 November 2020, Rp. 800.000,- saya transfer ke rekening JIBRIL MAULANA;

2. 1 (satu) bundel printout legalisir rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 1092180535 atas nama ROSID HIDAYAT;

3. 1 (satu) bundel printout legalisir rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1730001457796 atas nama ROSID HIDAYAT;

4. 1 (satu) bundel screenshoot percakapan whatsapp antara ROSID HIDAYAT dan JIBRIL MAULANA.

Dikembalikan kepada saksi ROSID HIDAYAT

c. Disita dari saksi SUHAENDI barang berupa:

1. 1 (satu) lembar asli Gold Foil pecahan 100; dst :

2. dst.,............

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Disita dari Saksi ILHAM PUTRA SUSANTO

1. 1 (satu) bendel dokumen berupa mutase rekening periode Januari 2020 s.d Mei 2021 dan copy legalisir aplikasi pembukaan rekening dan kartu identitas an. AJI MUNANDAR nomor rekening 7745499414

2. 1 (satu) bendel dokumen berupa mutase rekening periode Januari 2019 s.d Mei 2021 dan copy legalisir aplikasi pembukaan rekening dan kartu identitas a.n. AJI MUNANDAR nomor rekening 0331511861

3. 1 (satu) bendel mutasi rekening periode November 2020 s.d Mei 2021 a.n JIBRIL MAULANA nomor rekening 0471389829

Dirampas untuk dimusnahkan

e. Disita dari saksi GALUH PUTRI DEWI barang berupa:

1. 1 (satu) bendel dokumen berupa aplikasi pembukaan rekening dan mutasi rekening koran an. JIBRIL MAULANA yang telah di legalisir Bank Mandiri.

2. 1 (satu) bendel dokumen fotocopy legalisir berupa formulir permohonan penyewaan safe deposit box atas nama penyewaan safe deposit box atas nama penyewa atas nama JIBRIL MAULANA;

Dirampas untuk dimusnahkan

f. Disita dari terdakwa JIBRIL MAULANA :

1. 1 (satu) buah KTP an. JIBRIL MAULANA;

2. 1 (satu) buah SIM BII an. JIBRIL MAULANA;

3. 1 (satu) buah SIM C an. JIBRIL MAULANA;

4. 1 (satu) buah Kartu NPWP an. JIBRIL MAULANA;

5. 1 (satu) buah Kartu OCBC Bank No. 5379409060408973;

6. 1 (satu) buah Kartu Mandiri No. 4617003716216800;

7. 1 (satu) buah kartu Mandiri No. 4617003701950504;

8. 1 (satu) buah kartu Paspor platinum debit BCA no. 5260512021079551;

9. 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No. 3376021011140003 an. JIBRIL MAULANA;

10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 1660000099192 an. JIBRIL MAULANA;

11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 9000010323245 an. KHAERUNISA;

12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek: 1390019978141 an. KHAERUNISA;

13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No.Rek: 0471389829 an. JIBRIL MAULANA;

14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No.Rek: 0479130614 an. KHAERUNISA;

Dikembalikan kepada Terdakwa JIBRIL MAULANA

1. 1 (satu) buah KTA Armada Shoting Club an. JIBRIL MAULANA;

2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A11 warna putih;

3. 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A72 warna hitam;

4. 1 (satu) bendel polis Axa Mandiri an. JIBRIL MAULANA;

5. 2 (dua) anak kunci Safe Deposit Box;

6. 1 (satu) buah kotak kayu dengan ukiran naga warna coklat berisikan 20 (dua puluh) empel lembaran bergambar naga dan burung dengan nominal tertera tiap lembar 100000000000000000000;

7. 1 (satu) lembar besar gambar pecahan singapore 10000;

8. 4 (empat) buah lembaran besar dengan tulisan china serta gambar naga dan burung;

9. 4 (empat) buah lembaran kecil dengan tulisan china serta gambar naga dan burung;

10. 1 (satu) bendel outner warna hitam berisi lembaran lembaran dokumen HSBC;

11. 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna putih;

12. 1 (satu) lembar asli kwitansi jual beli hanphone second & baru IMAN STORE pembelian handphone Iphone 11 Promax 64gb;

13. 1 (satu) lembar asli surat Bank Mandiri perihal penawaran pelunasan kartu kredit mandiri atas nama JIBRIL MAULANA;

14. 1 (satu) bendel Polis Asuransi Jiwa AXA Bank Mandiri atas nama JIBRIL MAULANA;

15. 1 (satu) lembar asli PT. CV. ?Cendana Engineering Excavator? (Cendana Group);

16. 4 (empat) buah senapan angin;

17. 1 (satu) buah pedang bergagang kepala naga;

18. 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari kayu berisi jenglot

Dirampas untuk dimusnahkan

g. Disita dari terdakwa AJI MUNANDAR :

1. 1 (satu) buah Buku tabungan asli Bank CCB No. Rekening 1010469569 atas nama AJI MUNANDAR;

2. 1 (satu) buah Buku tabungan asli Bank BCA No. Rekening 7745499414 atas nama AJI MUNANDAR;

3. 2 (dua) buah Buku tabungan asli Bank BCA No. Rekening 0331511861 atas nama AJI MUNANDAR;

4. 1 (satu) buah Paspor Asli No. B5773188 atas nama ATMAJA;

5. 1 (satu) buah Paspor Asli No. C1995063 atas nama ARI SUHARTO;

6. 1 (satu) buah lembar kwitansi asli senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah dengan Luas 155 m2;

7. 1 (satu) bundle surat perjanjian asuransi PT. ASTRA SEDAYA FINCANCE;

8. 1 (satu) bundle asli akta PT. GARUDAMAS NUSANTARA LIMITID No. 1 tanggal 1 Februari 2019 dengan Notaris YUDI MASHUDI, SH., M.Kn;

9. 1 (satu) bundle asli akta PT. GARUDAMAS NUSANTARA LIMITID No. 1 tanggal 5 Oktober 2018 dengan Notaris YUDI MASHUDI, SH., M.Kn;

10. 1 (satu) bundle asli akta PT. GARUDAMAS NUSANTARA LIMITID No. 1 tanggal 9 November 2018 dengan Notaris YUDI MASHUDI, SH., M.Kn;

11. 1 (satu) bundle asli akta PT. GARUDAMAS NUSANTARA LIMITID No. 2 tanggal 9 November 2018 dengan Notaris YUDI MASHUDI, SH., M.Kn;

12. 1 (satu) bundle asli ijin usaha jasa konstruksi PT. GARUDAMAS NUSANTARA LIMITID;

13. 1 (satu) lembar surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia No. AHU-0047368.AH.01.01. tahun 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. GARUDASMAS NUSANTARA LIMITID;

14. 1 (satu) buah buku asli BPKB sepeda motor dengan Nopol E 5074 HJ Kawasaki LX230B warna Hitam atas nama AJI MUNANDAR;

15. 1 (satu) buah buku asli BPKB sepeda motor dengan Nopol B 3674 NJZ Yamaha Mio Soul warna merah maron atas nama SARMAN;

16. 1 (satu) buku tabungan asli Bank BCA No. Rekening 1342446871 atas nama TRI YULI KISTINA YUANDRA;

17. 3 (tiga) bundle asli akta jual beli Nomor: 37/2005;

Dikembalikan kepada Terdakwa AJI MUNANDAR

1. 1 (satu) bundle resi kirim cash via kantor pos Cirebon kepada AJI MUNANDAR dengan No. Rekening 0331511861 Bank BCA sejumlah Rp. 186.407.800 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);

2. 2 (dua) lembar asli confirmation letter BANK HSBC;

3. 1 (satu) bundle risalah rapat;

4. 1 (satu) lembar sertifikat of time deposito BANK MANDIRI dengan nominal Rp. 400.000.000 (empat ratus miliyar rupiah);

5. 1 (satu) lembar sertifikat BANK INDONESIA nominal Rp. 986.000.000.000.000 (sembilan ratus delapan puluh enam triliuan rupiah)

6. 1 (satu) bundle formulir data nasabah BANK CCB;

7. 1 (satu) buah buku dokumen PT. TALENTA MULTI KREASI INDONESIA;

8. 1 (satu) bundle fotocopy akta jual beli Nomor: 143/2014 PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) URHAMNI SANRE, S.H.;

9. 1 (satu) bundle fotocopy akta jual beli Nomor: 150/2014 PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) URHAMNI SANRE, S.H.;

10. 1 (satu) bundle fotocopy akta jual beli Nomor: 145/2014 PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) URHAMNI SANRE, S.H.;

11. 1 (satu) bundle fotocopy akta jual beli Nomor: 142/2014 PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) URHAMNI SANRE, S.H.;

12. 1 (satu) bundle fotocopy akta jual beli Nomor: 144/2014 PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) URHAMNI SANRE, S.H.;

13. Lembar pecahan 100 Dollar HELL BANK NOTE;

14. 1 (satu) bundle fotocopy akta perjanjian jual beli penghadap: MGS ACHMAD ZAINAL ABIDIN, S.H. dan DRS CAHRO SUHENDAR, MPs. Tanggal 29 Oktober 2010 No. 14 PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) WAWANG GUNAWAN, SH.;

15. 1 (satu) unit Macbook Pro beserta chargeran;

16. 1 (satu) unit HP OPPO tipe A92 berwarna hitam dengan nomor IMEI 865941044893674;

17. 1 (satu) unit HP SAMSUNG tipe Galaxy Note (SM-N9600) berwarna hitam dengan nomor IMEI 357594090264392;

18. 2 Lak pecahan 1.000 obligasi;

19. 3 Lak pecahan 1 Jt obligasi;

20. 1 Lak pecahan 100 Trillion (10) obligasi;

21. 1 Lak pecahan 100 Quintillion (10) obligasi;

22. 9 Lak pecahan 1 Vigintillion (10) obligasi;

23. 99 Lembar pecahan 1 Jt Euro obligasi;

24. 100 Lak pecahan 5.000 Korea Utara uang palsu;

25. 20 Lak pecahan 1.000.000 EURO uang palsu;

26. 6 Lak pecahan 100 US Dollar uang palsu;

27. 1 Lak pecahan 1.000 US Dollar uang palsu;

28. 3 Lak pecahan 1.000 Vietnam uang palsu;

29. 80 Lembar pecahan 1.000 Canada uang palsu;

30. 84 Lembar pecahan 50 Zambia uang palsu;

31. 88 Lembar pecahan 20 Kuwait uang palsu;

32. 77 Lembar pecahan 1.000 Argentina uang palsu;

33. 1 Lak pecahan 50 Cambodia uang palsu;

34. 95 Lembar pecahan 1.000 Brazil uang palsu;

35. 1 Lak pecahan 200 Vietnam uang palsu;

36. 153 Lembar pecahan 10.000 Afganistan uang palsu;

37. 100 Lak pecahan 100.000 Rupiah uang palsu;

38. 10 Lak pecahan 100 singapura uang palsu;

39. 17 Lembar pecahan 800 Jt HELL BANK NOTE;

40. 4 Lembar pecahan 10.000 Dollars HELL BANK NOTE;

41. 19 Lembar pecahan 1 Jt Dollars HELL BANK NOTE;

42. 17 Lembar pecahan 1 Milliar HELL BANK NOTE;

43. 17 Lembar pecahan 8 Milliar HELL BANK NOTE;

44. 20 Lembar pecahan 10 Milliar HELL BANK NOTE;

45. 24 Lembar pecahan 100 Dollar HELL BANK NOTE;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

nb. Catatan ; (ada yng tidak bisa tersimpan )