Putusan PN CIBINONG
512/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Putusan PN CIBINONG Nomor 512/Pid.Sus/2021/PN Cbi
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.LUKASMANA ,SH
Terdakwa:
IMAM SUBEKTI

1. Menyatakan Terdakwa Imam Subekti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?pencucian uang? sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imam Subekti dengan pidana penjara selama : = NIHIL= dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:

• 2 Buku tabungan TAHAPAN BCA KCP RAYA Baru Bogor Norek 8720051312 atas nama YUSNAWATI;
• 1 Buku tabungan BRI Britama Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-005517-50-4 atas nama YUSNAWATI QQ ADAM PADILAH;
• 1 Buku tabungan BRI Britama Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-004721-50-8 atas nama YUSNAWATI QQ MARSELINA;
• 1 Buku tabungan BRI Simpedes Unit Semplak Bogor Norek 0811-01-023749-53-3 atas nama YUSNAWATI;
• 1 Buku tabungan BNI Taplus KC Bogor Norek 0248709264-IDR atas nama Ibu YUSNAWATI;
• 1 Kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA nomor kartu 5260 5120 0871 4162;
• 1 Kartu ATM Debit BNI nomor kartu 5371 7606 1018 6305;
• 1 Kartu ATM Debit Bank BRI nomor kartu 6013 0110 3434 5438;
• 1 Kartu ATM Tabungan BRI Junio nomor kartu 6013 0108 3893 8893;
• 1 Buku Surat Tanda Tanda Terima Setoran (STTS) a.n ENEH Binti ILLI alamat Desa Bojong Kecamatan Kemang, Bogor, Provinsi Jawa Barat;
• 1 Bundel Kwitansi Jaminan Renovasi Grand Sutera Leuwiliang PT MEKAR AGUNG SEJAHTERA dari YUSNAWATI tanggal 09 Januari 2019 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
• 1 Lembar Surat Formulir Kiriman Uang Bank BNI 46 dari YUSNAWATI kepada UCOK PANDAPOTAN NASUTION tanggal 28 Februari 2018 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
• 1 Lembar Kwitansi Pembayaran sebidang tanah luas 1350 m2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sebesar Rp. 545.000.000, - (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dari Ibu Yusnawati dan 2 buku Kwitansi warna hijau, buku kwitansi warna ungu;
• 1 Bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 8720051312 atas nama YUSNAWATI;
• 1 Bundel Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 4210125936 atas nama YOHANA.
• 1 Lembar Kwitansi Boking Fee Rumah Blok G1/2 Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018;
• 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018;
• 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 14.625.000, - (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2018;
• 1 Lembar Kwitansi Pelunasan Rumah Blok G1/2, Perumahan Grand Sutera Leuwiliang dari Denny Fajar Rizaldy kepada PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA sebesar Rp. 145.000.000, - (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Maret 2018;
• 1 Bundel Surat Pemesanan Rumah (GSL-G01/0230180319) dari PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA kepada Denny Fajar Rizaldy tanggal 19 Maret 2018.
• 1 lembar FC STNK Kawasaki EX300A tahun 2015 No. Pol F 6839 FCW a.n Yusnawati yang telah dilegalisi;
• 1 lembar FC Kartu Pelajar atas nama Adam Padilah yang telah dilegalisir;.--
• 1 lembar FC Tanda Terima STNK dari PT. JAYARAMA ARTHA RODA yang telah dilegalisir;
• 1 lembar FC Tanda Terima BPKB dari PT. JAYARAMA ARTHA RODA kepada Adam Padilah yang telah dilegalisir;
• 1 bundel FC Surat Pemesanan Kendaraan tanggal 24 Juli 2018 a.n Pemesan Yusnawati yang telah dilegalisir.
• 1 Bundel Rekening Mutasi Bank BCA denan nomor rekening 4210219736 an. YOHANA.
• 1 Bundel FC Buku Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7570526353 atas nama SYAHRONI yang telah dilegalisir;
• 5 lembar FC BCA Finance Pembayaran Angsuran Periode 18-24 atas nama SYAHRONI yang telah dilegalisir;
• 1 lembar FC STNK Mobil Type Avanza Veloz No. Pol F 1760 EL atas nama Ariel Hendrik Rahardjo No. Mesin DEM4421 No. Rangka MHKM1CB4JEK034249 yang telah dilegalisir;
• 1 lembar FC Sertifikat Tanda Bukti Asuransi atas Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan PT. Asuransi Raksa Pratikara yang telah dilegalisir.
• 1 bundel Sertifikat Asuransi kendaraan bermotor dari PT. Asuransi Raksa Pratikara dengan nomor sertifikat : 19-M-00056-000-03-2018 tanggal 07 Maret 2018 atas nama tertanggung PT. BCA FINANCE QQ SYAHRONI;
• 1 lembar Bukti angsuran pembayaran dari BCA Finance dari tanggal 06/03/2018 sampai dengan tanggal 06/08/2020;
• 1 lembar Jadwal Angsuran dari tanggal 06/03/2018 sampai dengan tanggal 06/02/2022 an. SYAHRONI tanggal realisasi 06 Maret 2018;
• 1 bundel Bukti pembayaran angsuran dari BCA FINANCE an. SYAHRONI.
• 1 Bundel Data statis pembukaan rekening atas nama YUSNAWATI;
• 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101023749533 atas nama YUSNAWATI;
• 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101005517504 atas nama YUSNAWATI;
• 1 Bundel Mutasi rekening Nomor rekening 81101004721508 atas nama YUSNAWATI (tgl 20-11-2013 dan 20-01-2019).
• 1 Dokumen Rekening mutasi Bank BNI dengan nomor rekening 0248709264 atas nama YUSNAWATI
• 1 buah Kartu Paspor Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0947 3701;
• 1 buah Kartu Paspor Debit BCA dengan nomor kartu 5379 4120 3489 5333.
• 2 buah Buku Tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4210125936 an. YOHANA;
• 1 buah Buku Tabungan Tahapan BCA nomor rekening 4210219736 an. YOHANA.
• Uang dalam Rekening Bank BRI Nomor Rekening 81101023749533 atas nama YUSNAWATI sejumlah Rp. 1.400.000,-
• Uang dalam Rekening Bank BRI Nomor Rekening 81101004721508 atas nama YUSNAWATI sejumlah Rp. 19.700.000,-

Total Rp. 21.100.000,- (BUKTI SETOR)

• Uang dalam Rekening Bank BCA Nomor Rekening 4210219736 atas nama YOHANA sejumlah Rp.30.000.000,- dan
• Uang dalam Rekening Bank BCA Nomor Rekening 4210125936 atas nama YOHANA sejumlah Rp. 9.000.000,-

Total Rp. 39.000.000,-(BUKTI SETOR)

Terlampir dalam berkas perkara;

• 1 untai Perhiasan gelang rantai warna kuning;
• 1 untai Perhiasan gelang warna putih;
• 1 Bundel Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : KF/1041/000818 a.n PT. JAYARAMA ARTHA RODA;
• 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja EX300A Nomor Polisi: F-6839-FCW tahun 2015 warna hijau Nomor Rangka : JKAEX300AFDA25286, nomor mesin : EX300AEA50176 beserta kunci kontak dan BPKB nomor 0-04115437 atas nama Yusnwati alamat Kampung Bojong Kidul RT 01 RW 03 Kel. Bojong Kec. Kemang Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Agustus 2018;
• 1 unit Sepeda Motor YAMAHA Mio 125 warna kuning tahun 2015 dengan Nomor Polisi F-6821-GU Nomor Rangka MH3SE8810FJ286121 Nomor Mesin E3R2EO300477 besarta kunci, STNK nomor 08717900 dan BPKB nomor M-00697875 an. Yusnawati;
• Uang tunai sebanyak Rp. 10.500.000, - (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
• Uang Tunai sebanyak Rp. 4.982.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
• Uang Tunai sebanyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
• Sebidang tanah diatasnya berdiri satu unit rumah tinggal 2 lantai dengan ukuran luas tanah 60 M2 (enam puluh meter persegi) terletak di perumahan Grand Sutera Leuwiliang Desa/Kel. Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten/Kota Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 00822 atas nama PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA berkedudukan di Kota Tangerang (beserta kunci rumah);
• Sebidang tanah kosong dengan ukuran luas tanah 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terletak di Desa/Kel. Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik tersangka IMAM SUBEKTI beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 543 atas nama ALDHI DIRNANTO dan Akta Jual Beli Nomor 53 / 2013 a.n ALDHI DIRNANTO;
• Sebidang tanah kebun kosong dengan ukuran luas tanah 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Desa Bojong RT 001 RW 003 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor Akta : 446/2011 tanggal 10 November 2011 atas nama ANINDA OKTARINA NASUTION;
• Sebidang tanah sawah dengan ukuran luas tanah 775 M2 (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa Bojong RT 001 RW 003 Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat milik Tersangka IMAM SUBEKTI dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor Akta : 191/2011 atas nama TUAN MUHAMAD MULYA.

Dirampas untuk Negara;

• 1 Handphone Merk OPPO warna hitam dengan IMEI : 862404041391591 dan IMEI : 862404041391583;
• 1 Handphone Merk SAMSUNG B310E warna putih IMEI : 351805095809049 dan IMEI : 351806095809047;
• 1 Handphone Merk SAMSUNG SM B109E dengan IMEI351907100855122;
• 1 Handphone Merk SAMSUNG DUOS E 1272 dengan IMEI: 356381086497710 dan IMEI : 356382086497718;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;