Putusan PN BANDUNG Nomor 913/Pid.B/2021/PN Bdg |
|
| Nomor | 913/Pid.B/2021/PN Bdg |
| Tingkat Proses | Pertama |
| Klasifikasi |
Pidana Umum Penipuan |
| Kata Kunci | PENIPUAN |
| Tahun | 2022 |
| Tanggal Register | — |
| Lembaga Peradilan | PN BANDUNG |
| Jenis Lembaga Peradilan | PN |
| Hakim Ketua | Fajar Kusuma Aji |
| Hakim Anggota | Bayu Seno Mahartoyo, Yohannes Purnomo Suryo Adi |
| Panitera | Novyanti Maulani A. |
| Amar | Lain-lain |
| Amar Lainnya | -HUKUM |
| Catatan Amar | M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa LINDA JAYUSMAN binti DASMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menguasai dana milik orang lain dan pencucian uang; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit asli KTP atas nama LINDA JAYUSMAN; 1 (satu) unit asli NPWP atas nama LINDA JAYUSMAN;Dikembalikan kepada terdakwa 1 (satu) unit asli handphone merk OPPO. 1 (satu) unit asli Kartu debit Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 2604 1092;Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) lembar asli surat bukti gadai handphone Apple Iphone XS Max 64GB tanggal transaksi 19 Januari 2021 4 (empat) lembar asli legalisir mutasi rekening Bank BCA atas nama ANA LISDIAWATI periode bulan Juni 2020; 5 (lima) lembar asli legalisir mutasi rekening Bank BCA atas nama ANA LISDIAWATI periode bulan Juli 2020; 4 (empat) lembar asli legalisir mutasi rekening Bank BCA atas nama ANA LISDIAWATI periode bulan Agustus 2020; 5 (lima) lembar asli legalisir mutasi rekening Bank BCA atas nama ANA LISDIAWATI periode bulan September 2020; 3 (tiga) lembar asli legalisir mutasi rekening Bank BCA atas nama ANA LISDIAWATI periode bulan Oktober 2020; 4 (empat) lembar asli legalisir mutasi rekening Bank BCA atas nama ANA LISDIAWATI periode bulan November 2020; 4 (empat) lembar asli legalisir mutasi rekening Bank BCA atas nama ANA LISDIAWATI periode bulan Desember 2020; 3 (tiga) lembar asli legalisir mutasi rekening Bank BCA atas nama ANA LISDIAWATI periode bulan Januari 2021; 1 (satu) lembar asli legalisir mutasi rekening Bank BCA atas nama ANA LISDIAWATI periode bulan Februari 2021; 1 (satu) lembar asli legalisir mutasi rekening Bank BCA atas nama ANA LISDIAWATI periode bulan Maret 2021; 1 (satu) lembar asli legalisir mutasi rekening Bank BCA atas nama ANA LISDIAWATI periode bulan April 2021; 1 (satu) lembar asli legalisir mutasi rekening Bank BCA atas nama ANA LISDIAWATI periode bulan Mei 2021. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus Nomor: 217/SKK/AHP/2020; 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. LINDA JAYUSMAN; 1 (satu) lembar performa invoice GULFRE SERVICE GLOBAL tanggal 9 November 2020; 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan penundaan sementara transaksi 5 hari kerja rekening nomor 132-002346055-4 dari Bank Mandiri; 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan penghentian sementara transaksi 5 hari kerja rekening nomor 132-002346055-4 dari Bank Mandiri; 1 (satu) lembar foto buku tabungan; 1 (satu) lembar foto mesin konveksi. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transfer sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke nomor rekening 6044671993 ke Bank BCA a.n: WINDI tanggal 14 Desember 2020; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transfer sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke nomor rekening 4971470571 ke Bank BCA a.n: SIFA FAUZIA pada tanggal 14 Desember 2020; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Industri PT. GULFRE SERVIS GLOBAL; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta pendirian perseroan terbatas PT. GULFRE SERVIS GLOBAL; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir contoh tanda tangan, identitas pembuka rekening dan aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir identitas dan cek penarikan Bank Mandiri sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah); 1 lembar fotocopy legalisir berita acara pemblokiran rekening simpanan dari Bank Mandiri Bandung 1 lembar fotocopy legalisir berita acara serah terima data rekaman CCTV dari Bank Mandiri Bandung 1 (satu) unit flsh disk rekaman CCTV dari Bank Mandiri Bandung; 2 (dua) lembar fotocopy legalisir mutasi rekening koran nomor rekening 132-00-2346055-4 a.n: PT. GULFRE SERVIS GLOBAL Bank Mandiri cabang KCP Bandung Pajajaran. 1 (satu) lembar foto pengecekan bangunan yang disewa PT GULFRE di jl Rajiman No 23 oleh pihak BANK MANDIRI Cabang Bandung Pajajaran 1 (satu) lembar foto pengecekan ruangan didalam rumah yang disewa PT GULFRE di jl Rajiman No 23 oleh pihak BANK MANDIRI Cabang Bandung Pajajaran 1 (satu) lembar foto pengecekan akta pendirian PT GULFRE ke Notaris FESTY MULYAYANTI oleh pihak BANK MANDIRI Cabang Bandung Pajajaran 1 (satu) lembar foto pengecekan lokasi tempat produksi PT GULFRE di Jl Ranca Ekek No 376A oleh pihak BANK MANDIRI Cabang Bandung Pajajaran 1 (satu) lembar foto pengecekan lokasi tempat produksi PT GULFRE di Jl Ranca Ekek No 376A oleh pihak BANK MANDIRI Cabang Bandung Pajajaran (Toko Material) 1 (satu) leembar fotocopy surat keterangan dari pihak RT.01 maupun RW 03 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan usaha an PT GULFRE SERVIS GLOBAL di alamat Jl. Dr. Rajiman no. 23 RT 01 RW 03 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung 1 (satu) lembar foto pengecekan lokasi tempat produksi PT GULFRE di daerah GARUT oleh pihak BANK MANDIRI Cabang Bandung Pajajaran (Toko Material) 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman surat penundaan transaksi dari pihak BANK MANDIRI Cabang Bandung Pajajaran ke pihak PT GULFRE SERVIS GLOBAL tanggal 22 Desember 2020 1 (satu) lembar fotocopy bukti pengiriman surat penundaan transaksi dari pihak BANK MANDIRI Cabang Bandung Pajajaran ke pihak PT GULFRE SERVIS GLOBAL tanggal 03 Februari 2021 1 (satu) lembar Printout legalisir lampiran MT103/Swift FIN 103 dari Bank of America kepada Bank Mandiri terkait informasi telah dilaksanakannya transfer dana dari Bank of America ke BANK MANDIRI sebesar USD 1.107.909,- 1 (satu) lembar Printout legalisir lampiran MT192/Swift FIN 192 dari Bank of America kepada Bank Mandiri terkait informasi informasi dari Bank of America ke BANK MANDIRI meminta membatalkan transaksi MT103 sebesar USD 1.107.909,- 1 (satu) lembar Printout legalisir lampiran MT199/Swift FIN 199 dari Bank of America kepada Bank Mandiri terkait informasi trannsaksi Fraudulent sebesar USD 1.107.909,- dan meminta Bank Mandiri untuk mengembalikan 1 (satu) lembar Printout legalisir Swift FIN 199 BMRI kepada BoA yang pada intinya menyampaikan bahwa transaksi USD 1.107.909,- sedang dalam proses pemeriksaan PPATK dan Bareskrim POLRI karena terkait Money Laundering dan meminta agar dapat berkoordinasi dengan AKP indah ; 1 (satu) bundel Printout legalisir Petunjuk Teknis Operasional ;Tetap terlampir dalam berkas perkara Uang sebesar Rp. 7.531.375.574,51 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat koma lima puluh satu rupiah) yang berada pada rekening 1320023460554 atas nama PT. Gulfre Service Global di Bank Mandiri Kantor Cabang Plaza Mandiri Jl. Jendrall Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta Selatan yang sekarang dititip di rekening penampungan Kejaksaan Negeri Kota Bandung dengan Nomor Rekening 0389-01-000253-30-2Dirampas untuk negara Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) |
| Tanggal Musyawarah | 8 Maret 2022 |
| Tanggal Dibacakan | 8 Maret 2022 |
| Kaidah | — |
| Abstrak | |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
477
279