1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT BANTEN
  4. Pidana Khusus

Putusan PT BANTEN
15/PID.SUS-TPK/2022/PT BTN

    Putusan PT BANTEN Nomor 15/PID.SUS-TPK/2022/PT BTN
    Tanggal 1 Agustus 2022 — Pembanding/Penuntut Umum I : SUDIYO, SH.
    Terbanding/Terdakwa : JHONI RIZKAL AMZA Bin H. AMIR DJABAR
    Nomor 15/PID.SUS-TPK/2022/PT BTN
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2022
    Tanggal Register 12 Juli 2022
    Lembaga Peradilan PT BANTEN
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Supriyono
    Hakim Anggota Laurensius Sibarani, Bruding Sumardiana
    Panitera Turasih
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    M E N G A D I L I :

    MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM;
    MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SERANG TANGGAL 20 JUNI 2022 NOMOR 3/PID.SUS-TPK/2022/PN SRG. YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT ;

    MENGADILI SENDIRI ;

    MENYATAKAN TERDAKWA JHONI RIZKAL AMZA BIN H. AMIR DJABAR TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM DALAM DAKWAAN PRIMAIR;
    MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 8 (DELAPAN) TAHUN, DAN DENDA SEJUMLAH RP300.000.000,00 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH), DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
    MENGHUKUM TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEJUMLAH RP RP668.306.463,00 (ENAM RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS ENAM RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA RUPIAH), JIKA TERPIDANA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI PALING LAMA 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN PENGADILAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDANYA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DALAM HAL TERPIDANA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI TERSEBUT, MAKA DIPIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN;
    MENETAPKAN MASA SELAMA TERDAKWA DITAHAN DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
    MENETAPKAN TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN;
    MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA :

    1 (SATU) BUNDEL LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TENTANG PROYEK CSR-DRAINAGE & SALAK LANSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION CABANG KOMERSIL BANTEN OLEH TIM INVESTIGASI PT. BKI (PERSERO) TAHUN 2017.

    2. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY PERATURAN PEMERINTAH NOMOR.28 TAHUN 1964 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA BIRO KLASIFIKASI INDONESIA.

    3. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1977 TETANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA BIRO KLASIFIKASI INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN.

    4. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-03102.AH.01.02.TAHUN 2009 TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TANGGAL 14 JANUARI 2009.

    5. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SALINAN AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) NOMOR 42 TANGGAL 23 JULI 2014.

    6. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2016 EDISI RUPS.

    7. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA NOMOR 27 TANGGAL 16 OKTOBER 2014.

    8. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR SK DIREKSI PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) NO.DU.123.A/PL.104/KI-15 TENTANG PENYEMPURNAAN PEDOMAN UMUM DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA SK.DIREKSI NO.DU.235/PL.104/KI-08 TANGGAL 28 NOVEMBER 2008 JO NO.DU.199/PL.104/KI-11 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2011 PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA.

    9. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY PROSEDUR MARKETING DAN HUBUNGAN DENGAN PEMAKAI JASA PRO-C-01 TANGGAL 26 FEBRUARI 2016.

    10. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY PROSEDUR PENANGANAN KONTRAK DAN PERMINTAAN JASA PRO-C-02 TANGGAL 26 FEBRUARI 2016.

    11. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY PROSEDUR PELAKSANAAN DAN MONITORING PEKERJAAN PRO-C-03 TANGGAL 15 JUNI 2015.

    12. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY YANG DILEGALISIR SURAT KETENTUAN PERSETUJUAN RAB NOMOR : A.2650/KU.110/KI-15 TANGGAL 14 AGUSTUS 2015.

    BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN SERANG NOMOR : 20 / PID-SUS / 2021/ PN. SRG, TANGGAL 1 OKTOBER 2021 TELAH DISETUJUI PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TERSEBUT DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP. SITA/95/IX/ RES.3.2./2021/DITRESKRIMSUS TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 DISITA DARI SAKSI ANDRI SURYAWAN.

    1. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY BUKTI TRANSFER TANGGAL 20-05-2016 SEBESAR RP.1.315.073.250,- (SATU MILYAR TIGA RATUS LIMA BELAS JUTA TUJUH PULUH TIGA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH);

    2. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI TRANSFER TANGGAL 26-08-2016 SEBESAR RP.500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH);

    3. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI TRANSFER TANGGAL 06-09-2016 SEBESAR RP.1.911.020.500,- (SATU MILYAR SEMBILAN RATUS SEBELAS JUTA DUA PULUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH);

    4. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI TRANSFER DARI TANGGAL 04-11-2016 SEBESAR RP.500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH);

    BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN SERANG NOMOR : 18 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN. SRG, TANGGAL 28 SEPTEMBER 2021 TELAH DISETUJUI PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TERSEBUT DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP.SITA/98/IX/ RES.3.2/2021/DITRESKRIMSUS TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 DISITA DARI SAKSI IDA SURYANI.

    1. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/01/2016 S/D 31/01/2016.

    2. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/02/2016 S/D 29/02/2016.

    3. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/03/2016 S/D 31/03/2016.

    4. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/04/2016 S/D 30/04/2016.

    5. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/05/2016 S/D 31/05/2016.

    6. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/06/2016 S/D 30/06/2016.

    7. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/07/2016 S/D 31/07/2016.

    8. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/08/2016 S/D 31/08/2016.

    9. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/09/2016 S/D 30/09/2016.

    10. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/10/2016 S/D 31/10/2016.

    11. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/11/2016 S/D 30/11/2016.

    12. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/12/2016 S/D 31/12/2016.

    13. BUKTI KELUAR KAS MASUK/KELUAR PT. BKI CABANG PRATAMA KOMERSIL BANTEN PERIODE 2016-2017 DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

    1) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS BANK MANDIRI (RP) NO.1550000695349 (CGC) [KOMERSIL] NO.BUKU : 10004 TANGGAL : 21/5/2016, DENGAN JUMLAH RP.1.315.073.250;

    2) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10005 TANGGAL 12/1/2016, DENGAN JUMLAH RP.88.975.000;

    3) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10026 TANGGAL 29/4/2016, DENGAN JUMLAH RP.6.899.196;

    4) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10029 TANGGAL 30/4/2016, DENGAN JUMLAH RP.16.343.565;

    5) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10009 TANGGAL 11/5/2016, DENGAN JUMLAH RP.11.925.000;

    6) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10015 TANGGAL 21/5/2016, DENGAN JUMLAH RP.26.680.000;

    7) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10028 TANGGAL 31/8/2016, DENGAN JUMLAH RP.10.400.000;

    8) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10028 TANGGAL 30/9/2016, DENGAN JUMLAH RP.73.117.500;

    9) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10025 TANGGAL 31/10/2016, DENGAN JUMLAH RP.9.604.000;

    10) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10027 TANGGAL 30/11/2016, DENGAN JUMLAH RP.26.465.773;

    11) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10001 TANGGAL 1/12/2016, DENGAN JUMLAH RP.107.350.000;

    12) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10021 TANGGAL 22/12/2016, DENGAN JUMLAH RP.87.000.000;

    13) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10022 TANGGAL 22/12/2016, DENGAN JUMLAH RP.34.000.000;

    14) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10038 TANGGAL 31/12/2016, DENGAN JUMLAH RP.4.642.000;

    15) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) [KOMERSIL] NO. BUKU : 10004 TANGGAL 26/8/2016, DENGAN JUMLAH RP.500.000.000;

    16) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) [KOMERSIL] NO. BUKU : 10002 TANGGAL 4/11/2016, DENGAN JUMLAH RP.500.000.000;

    17) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10007 TANGGAL 11/6/2016, DENGAN JUMLAH RP.16.415.596;

    18) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10001 TANGGAL 1/7/2016, DENGAN JUMLAH RP.20.079.994;

    19) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10004 TANGGAL 11/7/2016, DENGAN JUMLAH RP.5.000.000;

    20) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10005 TANGGAL 14/7/2016, DENGAN JUMLAH RP.6.906.850;

    21) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10006 TANGGAL 22/7/2016, DENGAN JUMLAH RP.12.197.204;

    22) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 NO. BUKU :10001 TANGGAL 6/9/2016, DENGAN JUMLAH RP.1.911.020.500;

    23) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10012 TANGGAL 18/12/2016, DENGAN JUMLAH RP.70.007.130;

    24) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS KOMERSIL NO. BUKU : 10015 TANGGAL 22/12/2016, DENGAN JUMLAH RP.57.500.000;

    25) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS/BANK NO.DOK.PEMBAYARAN : 1200033295 TANGGAL 23.08.2017, DENGAN JUMLAH RP.53.500.000;

    26) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS/BANK NO.DOK.PEMBAYARAN : 1200033298 TANGGAL 23.08.2017, DENGAN JUMLAH RP.53.500.000;

    27) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS/BANK NO.DOK.PEMBAYARAN : 1200033301 TANGGAL 23.08.2017, DENGAN JUMLAH RP.53.500.000;

    28) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS/BANK NO.DOK.PEMBAYARAN : 1200033312 TANGGAL 23.08.2017, DENGAN JUMLAH RP.53.500.000;

    29) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS/BANK NO.DOK.PEMBAYARAN : 1200033315 TANGGAL 23.08.2017, DENGAN JUMLAH RP.53.500.000;

    30) 1 (SATU) LEMBAR FOTOCOPY LEGALISIR BUKTI KELUAR KAS/BANK NO.DOK.PEMBAYARAN : 1200037488 TANGGAL 14.09.2017, DENGAN JUMLAH RP.105.000.000;

    BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN SERANG NOMOR : 21 / PID.SUS-TPK / 2021/ PN. SRG, TANGGAL 4 OKTOBER 2021 TELAH DISETUJUI PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TERSEBUT DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP.SITA/100/IX/ RES.3.2/2021/DITRESKRIMSUS TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021 DISITA DARI SAKSI IDA SURYANI.

    1. 1 (SATU) BUNDEL APLIKASI SETORAN/TRANSFER/KLIRING/INKASO BANK MANDIRI TANGGAL 20/05/2016 DENGAN REKENING PENERIMA ATAS NAMA MARTHA WIBAWA DENGAN NOMOR REKENING 16 700 700 700 23 SEBESAR RP.1.315.073.250 (SATU MILIAR TIGA RATUS LIMA BELAS JUTA TUJUH PULUH TIGA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH).

    2. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN CSR DRAINAGE NOMOR : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 YANG DITANDATANGANI OLEH SDR RADITYA SUNGKAWA SELAKU CHIEF EXECUTIVE OFFICER UNTUK DAN ATAS NAMA PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING DAN SDR JHONY RIZKAL A SELAKU BRANCH MANAGER UNTUK DAN ATAS NAMA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA.

    3. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION NOMOR : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 YANG DITANDATANGANI OLEH SDR RADITYA SUNGKAWA SELAKU CHIEF EXECUTIVE OFFICER UNTUK DAN ATAS NAMA PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING DAN SDR JHONY RIZKAL A SELAKU BRANCH MANAGER UNTUK DAN ATAS NAMA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA.

    4. 1 (SATU) BUNDEL ASLI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA DENGAN SBU/CABANG : PRATAMA KOMERSIL BANTEN, NAMA KLIEN : PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA, NAMA PROYEK : CSR-DRAINAGE (ADDENDUM I), NOMOR PROYEK : E&C-ADD/BKI-CTP/VIII/16/014, NOMOR ORDER : 00052-CGC/17/0916/001P, PERIODE PERLAKSANAAN : SEPTEMBER 2016 S/D FEBRUARI 2017.

    5. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN CSR-DRAINAGE NOMOR : B.0218A/PL. 102/CGC/KI-16 TANGGAL 28 APRIL 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH SDR JHONY RIZKAL A SELAKU BRANCH MANAGER UNTUK DAN ATAS NAMA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA DAN SDR MARTHA WIBAWA SELAKU DIREKTUR UTAMA UNTUK DAN ATAS NAMA PT. INDO CAHAYA ENERGY.

    6. 1 (SATU) BUNDEL ASLI SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION NOMOR : B.0244A/PL.102/CGC/KI-16 TANGGAL 17 MEI 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH SDR JHONY RIZKAL A SELAKU BRANCH MANAGER UNTUK DAN ATAS NAMA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA DAN SDR MARTHA WIBAWA SELAKU DIREKTUR UTAMA UNTUK DAN ATAS NAMA PT. INDO CAHAYA ENERGY.

    7. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT PERINTAH KERJA NO.B.0235A/PL.102/CGC/KI-16 TANGGAL 11 MEI 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH SDR JHONY RIZKAL AMZA SELAKU KEPALA CABANG PT. BIRO KLASIFIKASI (PERSERO) CABANG PRATAMA KOMERSIL BANTEN (PIHAK PERTAMA) DAN SDR MARTHA WIBAWA SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. INDO CAHAYA ENERGY (PIHAK KEDUA).

    8. 1 (SATU) LEMBAR ASLI SURAT PERINTAH KERJA NO.B.0350A/PL.102/CGC/KI-16 TANGGAL 30 AGUSTUS 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH SDR JHONY RIZKAL AMZA SELAKU KEPALA CABANG PT. BIRO KLASIFIKASI (PERSERO) CABANG PRATAMA KOMERSIL BANTEN (PIHAK PERTAMA) DAN SDR MARTHA WIBAWA SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. INDO CAHAYA ENERGY (PIHAK KEDUA).

    9. 1 (SATU) BUNDEL INVOICE YANG DIELUARKAN OLEH PT. INDO CAHAYA ENERGY, HARI/TANGGAL : SENIN 26 SEPTEMBER 2016, INVOICE NO : ICE-42354/INV/IX/2016, PERIHAL : INVOICE PEKERJAAN CSR-CGS-GN. SALAK (ADDENDUM WORK), SPK.NO : 0355/PL.102/CGC/KI-16, 22 AGUSTUS 2016, LAMPIRAN : KWITANSI PEMBAYARAN.

    10. 1 (SATU) BUNDEL INVOICE YANG DIELUARKAN OLEH PT. INDO CAHAYA ENERGY, HARI/TANGGAL : RABU 18 MEI 2016, INVOICE NO : ICE-001/INV/V/2016, PERIHAL : INVOICE PEKERJAAN CSR-CGS-SUKABUMI SEPANJANG 2500 METER, LAMPIRAN : KWITANSI PEMBAYARAN.

    11. 1 (SATU) BUNDEL RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION, NOMOR : A.0085/KU.302/CGC/KI-16, LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS, TANGGAL 20 APRIL 2016.

    12. 1 (SATU) BUNDEL RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA CSR-DRAINAGE, NOMOR : A.0084/KU.302/CGC/KI-16, LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS, TANGGAL 20 APRIL 2016.

    13. 1 (SATU) BUNDEL RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA BRINE LINE REPAIR CONTAINMENT, NOMOR : A.0087/KU.302/CGC/KI-16, LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS, TANGGAL 25 APRIL 2016.

    14. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY YANG DILEGALISIR SURAT PEMINDAHAN BUKUAN, NOMOR : B.0253/KU.302/CGC/KI-2016 TANGGAL 20 MEI 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH SDR JHONY RIZKAL SELAKU KEPALA CABANG PRATAMA KOMERSIL BANTEN.

    15. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION NOMOR : B.0244A/PL.102/CGC/KI-16, HARI SELASA TANGGAL 17 MEI 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH SDR JHONY RIZKAL A SELAKU BRANCH MANAGER UNTUK DAN ATAS NAMA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA DAN SDR MARTHA WIBAWA SELAKU DIREKTUR UTAMA UNTUK DAN ATAS NAMA PT INDO CAHAYA ENERGY.

    16. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BRINE LINE REPAIR NOMOR : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, HARI SENIN TANGGAL 12 APRIL 2016 YANG DITANDATANGANI OLEH SDR RADITYA SUNGKAWA SELAKU CHIEF EXECUTIVE OFFICER UNTUK DAN ATAS NAMA PT. CAHAYA TUNGAL PERKASA ENGINEERING DAN SDR JHONY RIZKAL A SELAKU BRANCH MANAGER UNTUK DAN ATAS NAMA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA.

    17. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI OLEH SDR IR. JHONY RIZKAL SELAKU KEPALA CABANG PRATAMA KOMERSIL BANTEN DAN YANG DITUGASKAN SDR DONNY P. SANTIKA DAN SDR RIDO SAPUTRA.

    18. 1 (SATU) BUNDEL SURAT PENUNJUKAN INSPEKTOR/MANAGER PROYEK KEPADA SDR DONI PS TANGGAL 27 APRIL 2016, DENGAN NAMA PERUSAHAAN : PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING, ALAMAT : JALAN KP. TANGKOLO RT 26 RW 10 DESA KABANDUNGAN KEC. KABANDUNGAN KAB. SUKABUMI, NAMA PROYEK : SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION, SPK/KONTRAK/SURAT NO : E&C/BKI-CTP/IV/16/011, LOKASI : SUKABUMI, SPESIFIKASI : INSPEKSI.

    19. 1 (SATU) BUNDEL SURAT PENUNJUKAN INSPEKTOR/MANAGER PROYEK KEPADA SDR DONI PS TANGGAL 27 APRIL 2016, DENGAN NAMA PERUSAHAAN : PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING, ALAMAT : JALAN KP. TANGKOLO RT 26 RW 10 DESA KABANDUNGAN KEC. KABANDUNGAN KAB. SUKABUMI, NAMA PROYEK : CSR-DRAINAGE, SPK/KONTRAK/SURAT NO : E&C/BKI-CTP/IV/16/013, LOKASI : SUKABUMI, SPESIFIKASI : INSPEKSI.

    20. 1 (SATU) BUNDEL SURAT PENUNJUKAN INSPEKTOR/MANAGER PROYEK KEPADA SDR DONI PS TANGGAL 27 APRIL 2016, DENGAN NAMA PERUSAHAAN : PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING, ALAMAT : JALAN KP. TANGKOLO RT 26 RW 10 DESA KABANDUNGAN KEC. KABANDUNGAN KAB. SUKABUMI, NAMA PROYEK : BRINE LINE REPAIR, SPK/KONTRAK/SURAT NO : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, LOKASI : SUKABUMI, SPESIFIKASI : INSPEKSI.

    BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN SERANG NOMOR : 22 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN. SRG, TANGGAL 5 OKTOBER 2021 TELAH DISETUJUI PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TERSEBUT DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP.SITA/101/X/ RES.3.2/2021/DITRESKRIMSUS TANGGAL 01 OKTOBER 2021 DISITA DARI SAKSI IDA SURYANI.

    1. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY KTP ATAS NAMA MARTHA WIBAWA;

    2. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN NOMOR : 500/ 228/2001/2017 TANGGAL 24 FEBRUARI 2017;

    3. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA INDO CAHAYA ENERGY NOMOR 01 TANGGAL 04 NOPEMBER 2009;

    BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN SERANG NOMOR : 17 / PID.SUS-TPK / 2021/ PN. SRG, TANGGAL 10 SEPTEMBER 2021 TELAH DISETUJUI PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TERSEBUT DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP.SITA/79/IX/ RES.3.2/2021/DITRESKRIMSUS TANGGAL 7 SEPTEMBER 2021 DISITA DARI SAKSI HUSEN HUSEINI.

    1. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG DILEGALISIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN BANK MANDIRI TANGGAL 23 APRIL 2012 DENGAN NOMOR REKENING 9000006308697 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA;

    2. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY YANG DILEGALISIR FORMULIR SETORAN AWAL PEMBUKAAN REKENING BANK MANDIRI ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA DENGAN NOMOR REKENING 9000006308697 TANGGAL 23 APRIL 2012 SEBESAR RP.2.150.000,- (DUA JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

    3. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG TELAH DILEGALISIR REKENING KORAN BANK MANDIRI ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA DENGAN NOMOR REKENING 9000006308697 PERIODE 01 JANUARI 2016 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017.

    BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS IB CIANJUR NOMOR : 471 / PEN.PID/2021/ PN. CJR, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021 TELAH DISETUJUI PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TERSEBUT DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP.SITA/97/IX/ RES.3.2/2021/DITRESKRIMSUS TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021 DISITA DARI SAKSI ELA ELIANI.

    1. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY YANG TELAH DILEGALISIR BERUPA SETORAN TUNAI BANK BNI TANGGAL 15/8/2016 YANG DISETORKAN KEREKENING NOMOR 379669594 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA SENILAI RP.600.000.000,- (ENAM RATUS JUTA RUPIAH);

    2. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY YANG TELAH DILEGALISIR FORMULIR KIRIMAN UANG TANGGAL 16/8/2016 YANG DILAKUKAN OLEH SDR DONNY PUTRA SANTIKA SEJUMLAH RP.570.000.000,- (LIMA RATUS TUJUH PULUH JUTA RUPIAH) YANG DIKIRIM KEREKENING BANK BRI DENGAN NOMOR REKENING 409801000680502 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA;

    3. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY YANG TELAH DILEGALISIR FORMULIR PENARIKAN TANGGAL 16/8/2016 YANG DILAKUKAN OLEH SDR DONNY PUTRA SANTIKA SEJUMLAH RP.30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA RUPIAH);

    4. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY YANG TELAH DILEGALISIR PRINT OUT REKENING BNI TAPLUS DENGAN NOMOR REKENING 0379669594 ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA PERIODE 01 JANUARI 2016 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017.

    BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS IB CIANJUR NOMOR : 470 / PEN.PID / 2021 / PN. CJR, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021 TELAH DISETUJUI PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TERSEBUT DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP.SITA/77/IX/ RES.3.2/2021/DITRESKRIMSUS TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 DISITA DARI SAKSI DEDEN LOMRI MUKTI.

    1. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA CABANG SUKABUMI TANGGAL 16 SEPTEMBER 2016 DENGAN NOMOR REKENING PENGIRIM 0382322264 ATAS NAMA RADITYA SUNGKAWA DAN DIKIRIMKAN KE NOMOR REKENING BCA 5770099988 ATAS NAMA MARTHA WIBAWA SEJUMLAH RP.350.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);

    2. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. CAHAYA TUNGGAL PERKASA ENGINEERING NOMOR 36 TANGGAL 23 JUNI 2014;

    3. 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN TAHAPAN BCA KCU SUKABUMI DENGAN NOMOR REKENING 00382322264 ATAS NAMA RADITYA SUNGKAWA PERIODE JANUARI 2016 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2016;

    4. 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 1320015595086 ATAS NAMA RADITYA SUNGKAWA PERIODE 01 JANUARI 2016 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017;

    BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN CIBADAK NOMOR : 619 / PEN.PID / 2021 / PN. CBD, TANGGAL 19 SEPTEMBER 2021 TELAH DISETUJUI PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TERSEBUT DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP.SITA/69/IX/ RES.3.2/2021/DITRESKRIMSUS TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 DARI SAKSI RADITYA SUNGKAWA .

    1. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY REGISTER BUKU TABUNGAN BRITAMA ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA TANGGAL 12 AGUSTUS 2016;

    2. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY REGISTER PENGAMBILAN KARTU ATM ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA TANGGAL 12 AGUSTUS 2016;

    3. 1 (SATU) BUNDEL LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN BULANAN NASABAH BANK BRI ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA DENGAN NOMOR REKENING 409801000680502 PERIODE 01 AGUSTUS 2016 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017;

    4. 1 (SATU) LEMBAR KETERANGAN STATUS REKENING ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA DENGAN NOMOR REKENING 409801000680502 DENGAN STATUS REKENING CLOSED;

    5. 1 (SATU) LEMBAR SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM / LUAR NEGERI / KLIRING BANK BRI TANGGAL 24 AGUSTUS 2016 ATAS NAMA PENGIRIM DONNY PUTRA SANTIKA DENGAN NOMOR REKENING 409801000680502 SELANJUTNYA ATAS NAMA PENERIMA PADA BANK BCA ATAS NAMA MARTHA WIBAWA DENGAN NOMOR REKENING 5770099988 DENGAN JUMLAH RP.227.760.000,- (DUA RATUS DUA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH);

    6. 1 (SATU) LEMBAR SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM / LUAR NEGERI / KLIRING BANK BRI TANGGAL 30 AGUSTUS 2016 ATAS NAMA PENGIRIM DONNY PUTRA SANTIKA DENGAN NOMOR REKENING 409801000680502 SELANJUTNYA ATAS NAMA PENERIMA PADA BANK MANDIRI ATAS NAMA DONNY PUTRA SANTIKA DENGAN NOMOR REKENING 900-00-0630869-7 DENGAN JUMLAH RP.73.000.000,- (TUJUH PULUH TIGA JUTA RUPIAH);

    7. 1 (SATU) LEMBAR SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM / LUAR NEGERI / KLIRING BANK BRI TANGGAL 30 AGUSTUS 2016 ATAS NAMA PENGIRIM DONNY PUTRA SANTIKA DENGAN NOMOR REKENING 409801000680502 SELANJUTNYA ATAS NAMA PENERIMA PADA BANK MANDIRI ATAS NAMA TITIN SUMARNI DENGAN NOMOR REKENING 1080008052295 DENGAN JUMLAH RP.15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH).

    BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN CIBADAK NOMOR : 617 / PEN.PID / 2021 / PN. CBD, TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 TELAH DISETUJUI PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TERSEBUT DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP.SITA/96/IX/ RES.3.2/2021/DITRESKRIMSUS TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 DISITA DARI SAKSI SOLIH MULIANDI SOLIHULLAH.

    1. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN APND DAN APBN KABUPATEN SUKABUMI TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH DESA TUGUBANDUNG KECAMATAN KABANDUNGAN KABUPATEN SUKABUMI;

    2. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN GUBERNUR JAWA BARAT UNTUK PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN KALADI/CISASAH 600 M X 0,90 M ANGGARAN APBN TAHUN 2016;

    BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN CIBADAK NOMOR : 618 / PEN.PID / 2021 / PN. CBD, TANGGAL 20 SEPTEMBER 2021 TELAH DISETUJUI PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TERSEBUT DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP.SITA/70/IX/ RES.3.2/2021/DITRESKRIMSUS TANGGAL 16 SEPTEMBER 2021 DISITA DARI SAKSI SUHENDI BIN BOHRI.

    1. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY LEGALISIR LAPORAN PROFIL RISIKO NAMA PROYEK : CSR DRAINAGE;

    2. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY LEGALISIR LAPORAN PROFIL RISIKO NAMA PROYEK : SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION/DRAINAGE.

    3. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY LEGALISIR LAPORAN PROFIL RISIKO NAMA PROYEK : BRINE LINE REPAIR/CONTAINMENT.

    BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN SERANG NOMOR : 23 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN. SRG, TANGGAL 01 NOPEMBER 2021 TELAH DISETUJUI PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TERSEBUT DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP.SITA/103/X/RES.3.2/2021/ DITRESKRIMSUS TANGGAL 18 OKTOBER 2021 DARI SAKSI SUDIRMAN BIN H MUHAMMAD SIDIK

    1. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL TRS:FWD: EMAILING DRAWING DRAINAGE.PDF FROM JHONY RIZKAL (JHONYRIZKAL@YAHOO.COM) TO : DONNYUTHA@YAHOO.COM, DATE : TUESDAY, APRIL 12, 2016. DIKIRIM DARI YAHOO MAIL DI ANDROID PADA RAB, 18 NOV 2015 PADA 14:40 PM, MARTHA WIBAWA MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM FORWARDED MESSAGE FROM : MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM, DATE : NOVEMBER 14, 2015, TO : IISAGUSTUS90@GMAIL.COM.

    2. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL TRS:FWD: BQ DRAINASE FROM JHONY RIZKAL (JHONYRIZKAL@YAHOO.COM) TO : DONNYUTHA@YAHOO.COM, DATE : TUESDAY, APRIL 12, 2016. DIKIRIM DARI YAHOO MAIL DI ANDROID PADA RAB, 18 NOV 2015 PADA 14:39 PM, MARTHA WIBAWA FORWARDED MESSAGE FROM : MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM, DATE : NOVEMBER 14, 2015, TO : IISAGUSTUS90@GMAIL.COM.

    3. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL TRS: #CONTAINMENT BOQ & DRAWING FROM JHONY RIZKAL (JHONYRIZKAL@YAHOO.COM) TO : DONNYUTHA@YAHOO.COM, DATE : TUESDAY, APRIL 12, 2016. DIKIRIM DARI YAHOO MAIL DI ANDROID PADA MIN, 15 NOV 2015 PADA 2:19 AM, M WIBAWA MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM.

    4. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL TRS:FWD: EMAILING DRAWING DRAINAGE.PDF FROM JHONY RIZKAL (JHONYRIZKAL@YAHOO.COM) TO : DONNYUTHA@YAHOO.COM, DATE : WEDNESDAY, APRIL 20, 2016. DIKIRIM DARI YAHOO MAIL DI ANDROID PADA RAB, 18 NOV 2015 PADA 14:40 PM, MARTHA WIBAWA MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM FORWARDED MESSAGE FROM : MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM, DATE : NOVEMBER 14, 2015, TO : IISAGUSTUS90@GMAIL.COM.

    5. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL TRS:FWD: BQ DRAINASE FROM JHONY RIZKAL (JHONYRIZKAL@YAHOO.COM) TO : DONNYUTHA@YAHOO.COM, DATE : WEDNESDAY, APRIL 20, 2016. DIKIRIM DARI YAHOO MAIL DI ANDROID PADA RAB, 18 NOV 2015 PADA 14:39 PM, MARTHA WIBAWA MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM FORWARDED MESSAGE FROM : MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM, DATE : NOVEMBER 14, 2015, TO : IISAGUSTUS90@GMAIL.COM

    6. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL TRS: #CONTAINMENT BOQ & DRAWING FROM JHONY RIZKAL (JHONYRIZKAL@YAHOO.COM) TO : DONNYUTHA@YAHOO.COM, DATE : WEDNESDAY, APRIL 20, 2016. DIKIRIM DARI YAHOO MAIL DI ANDROID PADA MIN, 15 NOV 2015 PADA 2:19 AM, M WIBAWA MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM.-

    7. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL INVOICE YANG HARUS DIREVISI SEGERA FROM : DONNYUTHA@YAHOO.COM, TO : MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM DATE : TUESDAY, DECEMBER 27, 2016.

    8. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL FILE SURAT INDO CAHAYA 2 FROM : DONNYUTHA@YAHOO.COM, TO : MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM CC : JHONYRIZKAL@YAHOO.COM, DATE: WEDNESDAY, MARCH 8, 2017.

    9. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL PLEASE CEK FROM : M WIBAWA (MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM), TO: DONNYUTHA@YAHOO.COM CC : DAVE.CAHAYAGROUP@GMAIL.COM, DATE: MONDAY, MARCH 20, 2017. DATA YANG DIKIRIM BERUPA PENAWARAN HARGA BRINE LINE REPAIR, PENAWARAN HARGA CSR DRAINAGE, PENAWARAN HARGA NEGO BRINE LINE REPAIR INDO CAHAYA KE BKI, PENAWARAN HARGA NEGO SALAK LANSLIDE INDO CAHAYA KE BKI, PENAWARAN HARGA SALAK LAND SLIDE DAN UNDANGAN NEGOISASI CAHAYA KE BKI.

    10. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL HARGA NEGO CSR FROM : M WIBAWA (MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM), TO: DONNYUTHA@YAHOO.COM, DATE: MONDAY, MARCH 20, 2017. MARTHA WIBAWA 0811900227. DATA YANG DIKIRIM BERUPA PENAWARAN HARGA NEGO INDO CAHAYA KE BKI.

    11. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL PENAWARAN HARGA NEGO CSR-DRAINAGE FROM : M WIBAWA (MARTHAWIBAWA@GMAIL.COM), TO: DONNYUTHA@YAHOO.COM, DATE: FIRAY, MARCH 24, 2017. MARTHA WIBAWA 0811900227. DATA YANG DIKIRIM BERUPA PENAWARAN HARGA NEGO CSR-DRAINAGE INDO CAHAYA KE BKI.

    12. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL TRS: FWD: TRS COMPANY PROFILE PT. INDO CAHAYA ENERGY FROM : JHONY RIZKAL (JHONYRIZKAL@YAHOO.COM), TO: DONNYUTHA@YAHOO.COM, DATE: MONDAY, AUGUST 7, 2017. DIKIRIM DARI YAHOO MAIL DI ANDROID PADA SEN 7 AGT 2017 PADA 11.39, DAVE CAHAYA DAVE.CAHAYAGROUP@GMAIL.COM.

    13. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL TRS: FWD: PERUBAHAN AKTE INDO CAHAYA ENERGY FROM : JHONY RIZKAL (JHONYRIZKAL@YAHOO.COM), TO: DONNYUTHA@YAHOO.COM, DATE: MONDAY, AUGUST 7, 2017. DIKIRIM DARI YAHOO MAIL DI ANDROID PADA SEN 7 AGT 2017 PADA 11.40, M WIBAWA .

    14. 1 (SATU) BUNDEL PRINT EMAIL TRS: COMPRO FROM : JHONY RIZKAL (JHONYRIZKAL@YAHOO.COM), TO: DONNYUTHA@YAHOO.COM, DATE: MONDAY, AUGUST 7, 2017. DIKIRIM DARI YAHOO MAIL DI ANDROID PADA SEN 7 AGT 2017 PADA 11.41, M WIBAWA .

    15. 1 (SATU) BUNDEL BON ENTERTAINMENT TANGGAL 11 APRIL 2016 SENILAI RP.29.071.894,-;

    16. 3 (TIGA) LEMBAR BILLING, MASING-MASIH BILLING LOCK 49 TANGGAL 23 MARET 2016 SENILAI RP.452.000, BILLING LOCK 56 SENILAI TANGGAL 26 MARET 2016 RP.471.250,- DAN BILLING LOCK 54 TANGGAL 26 MARET 2016 SENILAI RP.452.000,-;

    17. 1 (SATU) LEMBAR BON PEMBAYARAN CASH RECEIPT D ARCICI NO 07219 H TANGGAL 14 JANUARI 2017SENILAI RP.460.000,-.

    18. 1 (SATU) LEMBAR BON PEMBAYARAN CASH RECEIPT D ARCICI NO 07285 H TANGGAL 17 JANUARI 2017 SENILAI RP.460.000,-.

    19. 1 (SATU) LEMBAR BON PEMBAYARAN CASH RECEIPT D ARCICI NO 07250 H TANGGAL 15 JANUARI 2017 SENILAI RP.460.000,-.

    20. 1 (SATU) LEMBAR BON PEMBAYARAN CASH RECEIPT D ARCICI NO 07266 H TANGGAL 16 JANUARI 2017 SENILAI RP.460.000,-.

    21. 1 (SATU) LEMBAR BON PEMBAYARAN CASH RECEIPT D ARCICI NO 07208 H TANGGAL 13 JANUARI 2017 SENILAI RP.460.000,-.

    22. 1 (SATU) LEMBAR BON PEMBAYARAN CASH RECEIPT D ARCICI NO 03036 H TANGGAL 23 MEI 2016 SENILAI RP.900.000,-.

    23. 1 (SATU) LEMBAR BON PEMBAYARAN CASH RECEIPT D ARCICI NO 03589 H TANGGAL 20 JUNI 2016 SENILAI RP.840.000,-.

    24. 1 (SATU) LEMBAR INVOICE 4967 DARCICI HOTEL TANGGAL 21 OKTOBER 2016 SENILAI RP.420.000,-.

    25. 1 (SATU) LEMBAR INVOICE 4961 DARCICI HOTEL TANGGAL 21 OKTOBER 2016 SENILAI RP.464.999,-.

    26. 1 (SATU) LEMBAR INVOICE 4959 DARCICI HOTEL TANGGAL 21 OKTOBER 2016 SENILAI RP.420.000,-.

    27. 1 (SATU) LEMBAR GUEST BILLING FOLIO 337997 DARCICI HOTEL TANGGAL 25 MEI 2016 SENILAI RP.839.999,-.

    28. 1 (SATU) LEMBAR GUEST BILLING FOLIO 338133 DARCICI HOTEL TANGGAL 27 MEI 2016 SENILAI RP.419.999,-.

    29. 1 (SATU) LEMBAR GUEST BILLING FOLIO 338134 DARCICI HOTEL TANGGAL 27 MEI 2016 SENILAI RP.419.999,-.

    30. 1 (SATU) LEMBAR GUEST BILLING FOLIO 338063 DARCICI HOTEL TANGGAL 26 MEI 2016 SENILAI RP.1.350.000,-.

    31. 1 (SATU) LEMBAR GUEST BILLING FOLIO 338917 DARCICI HOTEL TANGGAL 24 JUNI 2016 SENILAI RP.839.999,-.

    32. 1 (SATU) LEMBAR GUEST BILLING FOLIO 338917 DARCICI HOTEL TANGGAL 23 JUNI 2016 SENILAI RP.1.509.998,-.

    33. 1 (SATU) LEMBAR GUEST BILLING FOLIO 339897 DARCICI HOTEL TANGGAL 30 JULI 2016 SENILAI RP.840.000,-.

    34. 1 (SATU) LEMBAR GUEST BILLING FOLIO 337996 DARCICI HOTEL TANGGAL 25 MEI 2016 SENILAI RP.839.999,-.

    35. 1 (SATU) LEMBAR INVOICE FOLIO 00036089 WHIZ PRIME HOTEL KELAPA GADING TANGGAL 16 JUNI 2016 SENILAI RP.490.000,-.

    36. 1 (SATU) LEMBAR INVOICE FOLIO 00036783 WHIZ PRIME HOTEL KELAPA GADING TANGGAL 25 JUNI 2016 SENILAI RP.980.000,-.

    37. 1 (SATU) LEMBAR INVOICE FOLIO 00036830 WHIZ PRIME HOTEL KELAPA GADING TANGGAL 25 JUNI 2016 SENILAI RP.490.000,-.

    38. 1 (SATU) LEMBAR GUEST FOLIO HOTEL CITRADREAM SEMARANG BILL NO 24372 TANGGAL 27 MARET 2016 SENILAI RP.1.140.000,-.

    39. 1 (SATU) LEMBAR GUEST FOLIO THE SIDJI HOTEL PEKALONGAN BILL NO 7240.,-.

    40. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN DELTA GADING 1 TANGGAL 21 DESEMBER 2016 SENILAI RP.642.000,-.

    41. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN DELTA GADING 1 TANGGAL 21 DESEMBER 2016 SENILAI RP.681.900,-.

    42. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TANGGAL 28 JULI 2016 SENILAI RP.420.000,-

    43. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TANGGAL 09 JUNI 2016 SENILAI RP.870.000,-

    44. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TANGGAL 08 JUNI 2016 SENILAI RP.420.000,-

    45. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TANGGAL 30 MEI 2016 SENILAI RP.840.000,-

    46. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TANGGAL 01 JUNI 2016 SENILAI RP.840.000,-

    47. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBAYARAN TANGGAL 03 JUNI 2016 SENILAI RP.666.240,-

    48. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER DARI REKENING 409801000680502 KEPADA NENENG ATI RUKMIATI DENGAN NOMOR REKENING 409801011024537 TANGGAL 14 FEBRUARI 2016 SENILAI RP.5.500.000,-.

    49. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER DENGAN PENGIRIM ATAS NAMA DONNY PUTRA SAN DENGAN PENERIMA DAVID PETALA BUMI TANGGAL 23 OKTOBER 2016 SENILAI RP.5.000.000,-.

    50. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER BANK BRI KEPADA PENERIMA ATAS NAMA TITIN SUMARNI DENGAN NOMOR REKENING 1080006052295 TANGGAL 23 DESEMBER 2016 SENILAI RP.5.500.000,-.

    51. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI PEMBAYARAN KARAOKE TANGGAL 15 JUNI 2016 SENILAI RP.6.853.613,-.

    52. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI PEMBAYARAN BILLING LOCK 38 TANGGAL 15 MEI 2016 SENILAI RP.591.250,-, BILLING LOCK 46 TANGGAL 15 MEI 2016 SENILAI RP.539.000,-, BILLING LOCK 41 TANGGAL 15 MEI 2016 SENILAI RP.640.750,-, BILLING LOCK 48 TANGGAL 15 MEI 2016 SENILAI RP.797.000,- DAN BILLING LOCK 44 TANGGAL 15 MEI 2016 SENILAI RP.539.000,-.

    53. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI PEMBAYARAN KARAOKE TANGGAL 25 JUNI 2016 SENILAI RP.7.878.413,-.

    54. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI PEMBAYARAN KARAOKE TANGGAL 22 JUNI 2016 SENILAI RP.32.514.163,-.

    55. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI PEMBAYARAN KARAOKE TANGGAL 18 JUNI 2016SENILAI RP.21.569.050,-.

    56. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI PEMBAYARAN KARAOKE TANGGAL 17 JUNI 2016 SENILAI RP.10.591.500,-.

    57. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI PEMBAYARAN PEMBELIAN 1 (SATU) UNIT HP GALAXY S7 EDGE TANGGAL 08 JUNI 2016 SENILAI RP.10.499.000,-.

    58. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI PEMBAYARAN PEMBELIAN 2 (DUA) UNIT HP GALAXY S7 EDGE TANGGAL 24 MEI 2016 SENILAI RP.20.998.000,-.

    59. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI PEMBAYARAN PEMBELIAN 2 (SATU) UNIT HP GALAXY S7 EDGE TANGGAL 20 APRIL 2016 SENILAI RP.22.700.000,-.

    60. 1 (SATU) LEMBAR FORMULIR PENARIKAN UANG DI BANK MANDIRI PADA TANGGAL 25 MEI 2016 ATAS NAMA PEMILIK REKENING DONNY PUTRA SANTIKA DENGAN NOMOR REKENING 9000006308697 SENILAI RP.170.000.000,-.

    61. 1 (SATU) LEMBAR NOTA NO 1459 TANGGAL 24 MEI 2016 UNTUK PEMBELIAN 1 (SATU) UNIT CAMERA CANNON DAN MEMORI SCANDISK SENILAI 1.250.000,-.

    62. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI PEMBAYARAN TANGGAL 21 JUNI 2016 SENILAI RP.420.000,-.

    63. 1 (SATU) LEMBAR NOTA PEMBELIAN 1 (SATU) UNIT MODEM TANGGAL 24 MEI 2016 SENILAI RP.325.000,-.

    64. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI PEMBAYARAN DI PELABUHAN MERAK TANGGAL 01 AGUSTUS 2016 SENILAI RP.320.000,.

    65. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI PEMBAYARAN SERVICE MOBIL DI AUTO 2000 PADA TANGGAL 29 JULI 2016 SENILAI RP.2.262.999,-.

    66. 1 (SATU) LEMBAR PERINTAH KERJA BENGKEL TUNAS DAIHATSU TANGGAL 03 AGUSTUS 2016 SENILAI RP.3.272.491,-

    67. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT BATIK AIR PO NUMBER : 149700805, TANGGAL 23 APRIL 2017 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 3 (TIGA) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA EKA PUTRIANI, SEPTRYAN DAN SAFITRANIA, SEJUMLAH RP.1.901.805,-.

    68. 1 (SATU) LEMBAR PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT GARUDA INDONESIA PO NUMBER : 96760567, TANGGAL 24 AGUSTUS 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 1 (SATU) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL, SEJUMLAH RP.954.567,-.

    69. 1 (SATU) LEMBAR PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT CITILINK PO NUMBER : 96374282, TANGGAL 22 AGUSTUS 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 1 (SATU) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL, SEJUMLAH RP.381.283,-.

    70. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT CITILINK PO NUMBER : 97289078, TANGGAL 27 AGUSTUS 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 1 (SATU) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL, SEJUMLAH RP.933.078,-.

    71. 1 (SATU) LEMBAR PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT SRIWIJAYA AIR PO NUMBER : 97773663, TANGGAL 30 AGUSTUS 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 1 (SATU) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL, SEJUMLAH RP.309.663,-.

    72. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT CITILINK PO NUMBER : 97774650, TANGGAL 30 AGUSTUS 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 1 (SATU) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA ZELLIA PUTRI, SEJUMLAH RP.577.648,-.

    73. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT WINGS AIR PO NUMBER : 100327923, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 1 (SATU) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL, SEJUMLAH RP.635.923,-.

    74. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT BATIK AIR PO NUMBER : 101274936, TANGGAL 21 SEPTEMBER 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 5 (LIMA) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN DAN SAFITRANIA SEJUMLAH RP.2.685.936,-.

    75. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT CITILINK PO NUMBER : 101759755, TANGGAL 24 SEPTEMBER 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 5 (LIMA) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN DAN SAFITRANIA SEJUMLAH RP.1.969.755,-.

    76. 1 (SATU) LEMBAR PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT CITILINK PO NUMBER : 102376488, TANGGAL 28 SEPTEMBER 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 4 (EMPAT) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN DAN SAFITRANIA SEJUMLAH RP.1.969.755,-.

    77. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT LION AIR PO NUMBER : 102380877, TANGGAL 28 SEPTEMBER 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 4 (EMPAT) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN DAN SAFITRANIA SEJUMLAH RP.1.767.900,-.

    78. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT BATIK AIR PO NUMBER : 105909953, TANGGAL 20 OKTOBER 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 1 (SATU) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL, SEJUMLAH RP.655.953,-.

    79. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT LION AIR PO NUMBER : 106034704, TANGGAL 21 OKTOBER 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 1 (SATU) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL, SEJUMLAH RP.505.704,-.

    80. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT LION AIR PO NUMBER : 110996482, TANGGAL 20 NOVEMBER 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 1 (SATU) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL, SEJUMLAH RP.420.482,-.

    81. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT LION AIR PO NUMBER : 112417076, TANGGAL 27 NOVEMBER 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 1 (SATU) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL, SEJUMLAH RP.465.076,-.

    82. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT BATIK AIR PO NUMBER : 113097246, TANGGAL 30 NOVEMBER 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 2 (DUA) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL, DAN HERRY SUDRAJAT SEJUMLAH RP.1.312.246,-.

    83. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT BATIK AIR PO NUMBER : 113523039, TANGGAL 02 DESEMBER 2016 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 2 (DUA) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL, DAN HERRY SUDRAJAT SEJUMLAH RP.1.300.039,-.

    84. 1 (SATU) BUNDEL PEMESANAN DAN PEMBAYARAN TIKET PESAWAT BATIK AIR DAN CITILINK PO NUMBER : 140005338, TANGGAL 23 MARET 2017 ATAS NAMA PEMESAN DONNY PUTRA SANTIKA UNTUK 1 (SATU) ORANG PENUMPANG ATAS NAMA JHONY RIZKAL SEJUMLAH RP.1.437.338,-.

    85. 1 (SATU) BUNDEL BON ENTERTAINMENT TANGGAL 10 APRIL 2016 SENILAI RP.5.100.000,- DAN RP.900.000,-.

    86. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PENUNJUKAN INSPEKTOR / MANAGER PROYEK NO.0028 TANGGAL 27 APRIL 2016 KEPADA DONI PS, NAMA PROYEK SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION.

    87. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PENUNJUKAN INSPEKTOR / MANAGER PROYEK NO.0029 TANGGAL 27 APRIL 2016 KEPADA DONI PS, NAMA PROYEK BRINE LINE REPAIR.

    88. 1 (SATU) LEMBAR SURAT PENUNJUKAN INSPEKTOR / MANAGER PROYEK NO.0030 TANGGAL 27 APRIL 2016 KEPADA DONI PS, NAMA PROYEK CSR-DRAINAGE.

    BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN SERANG NOMOR : 28 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN. SRG, TANGGAL 09 NOPEMBER 2021 TELAH DISETUJUI PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TERSEBUT DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP.SITA/108/X/RES.3.2/2021/ DITRESKRIMSUS TANGGAL 05 NOVEMBER 2021 DARI SAKSI DONNY PUTRA SANTIKA BIN MAMAN ABDURAHMAN.

    1. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI TRANSFER DANA TERDIRI DARI :

    1) 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK MANDIRI KCP TKT TJ. PRIOK YUS SUDA ATAS NAMA BIRO KLASIFIKASI IND DENGAN NOMOR REKENING 1200009852182 PERIODE 17/5/2016.

    2) 1 (SATU) LEMBAR REPORT REKAPITULASI RAB UNIT PRODUKSI DAN SBU TANGGAL 15 MEI 2016.

    3) 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK MANDIRI ATAS NAMA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA DENGAN NOMOR REKENING 155-00-0069534-9 PERIODE 02/05/2016 SAMPAI DENGAN 31/05/2016.

    2. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI TRANSFER DANA TERDIRI DARI :

    1) 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK MANDIRI KCP TKT TJ. PRIOK YUS SUDA ATAS NAMA BIRO KLASIFIKASI IND DENGAN NOMOR REKENING 1200009852182 PERIODE 23/08/2016 SAMPAI DENGAN 24/08/2016.

    2) 1 (SATU) LEMBAR REPORT REKAPITULASI RAB UNIT PRODUKSI DAN SBU TANGGAL 22 AGUSTUS 2016.

    3) 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK MANDIRI ATAS NAMA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA DENGAN NOMOR REKENING 155-00-0069534-9 PERIODE 15/08/2016 SAMPAI DENGAN 31/08/2016.

    3. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI TRANSFER DANA TERDIRI DARI :

    1) 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK MANDIRI KCP TKT TJ. PRIOK YUS SUDA ATAS NAMA BIRO KLASIFIKASI IND DENGAN NOMOR REKENING 1200009852182 PERIODE 29/08/2016 SAMPAI DENGAN 30/08/2016.

    2) 1 (SATU) LEMBAR REPORT REKAPITULASI RAB UNIT PRODUKSI DAN SBU TANGGAL 29 AGUSTUS 2016.

    3) 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK MANDIRI ATAS NAMA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA DENGAN NOMOR REKENING 155-00-0069534-9 PERIODE 05/08/2016 SAMPAI DENGAN 31/08/2016.

    4. 1 (SATU) BUNDEL BUKTI TRANSFER DANA TERDIRI DARI :

    1) 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK MANDIRI KCP TKT TJ. PRIOK YUS SUDA ATAS NAMA BIRO KLASIFIKASI IND DENGAN NOMOR REKENING 1200009852182 PERIODE 21/09/2016 SAMPAI DENGAN 22/09/2016.

    2) 1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK MANDIRI ATAS NAMA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA DENGAN NOMOR REKENING 155-00-0069534-9 PERIODE 01/09/2016 SAMPAI DENGAN 30/09/2016.

    5. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) NOMOR : DU.059/KP.503/KI-14 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEJABAT DILINGKUNGAN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO).

    6. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY SALINAN AKTA PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO) NOMOR : 42 TANGGAL 23 JULI 2014.

    7. 1 (SATU) BUNDEL REKENING KORAN BANK MANDIRI DENGAN NOMOR REKENING 155-00-0069534-9 ATAS NAMA PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA PERIODE 01 JANUARI 2016 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016.

    BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN SERANG NOMOR : 40 / PID.SUS-TPK / 2021 / PN. SRG, TANGGAL 18 NOPEMBER 2021 TELAH DISETUJUI PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI TERSEBUT DENGAN DASAR SURAT PERINTAH PENYITAAN NOMOR : SP.SITA/112/XI/RES.3.2/2021/ DITRESKRIMSUS TANGGAL 13 NOVEMBER 2021 DARI SAKSI IDA SURYANI BINTI SUWARNI.

    (DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA MARTHA WIBAWA BIN MARWAN DJAMAL)

    MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA KEDUA TINGKAT PERADILAN, UNTUK PENGADILAN TINGGI DITETAPKAN SEBESAR RP5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I :

    Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 20 Juni 2022 Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Srg. yang dimohonkan banding tersebut ;

    MENGADILI SENDIRI ;

    Menyatakan terdakwa Jhoni Rizkal Amza Bin H. Amir Djabar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair;
    Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp Rp668.306.463,00 (enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
    Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    Menyatakan Barang Bukti berupa :

    1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Proyek CSR-DRAINAGE & SALAK LANSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION Cabang Komersil Banten oleh Tim Investigasi PT. BKI (Persero) tahun 2017.

    2. 1 (satu) bundel Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor.28 tahun 1964 tentang pendirian perusahaan negara Biro Klasifikasi Indonesia.

    3. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 1977 tetang pengalihan bentuk perusahaan negara Biro Klasifikasi Indonesia menjadi perusahaan perseroan.

    4. 1 (satu) bundel foto copy keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor : AHU-03102.AH.01.02.tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan tanggal 14 Januari 2009.

    5. 1 (satu) bundel foto copy salinan akta pembukaan cabang dan kuasa ?PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)? nomor 42 tanggal 23 Juli 2014.

    6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2016 edisi RUPS.

    7. 1 (satu) bundel foto copy Salinan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perusahaan perseroan (persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia nomor 27 tanggal 16 Oktober 2014.

    8. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir SK Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) No.DU.123.A/PL.104/KI-15 tentang Penyempurnaan pedoman umum dan tata cara pengadaan barang dan jasa SK.Direksi No.DU.235/PL.104/KI-08 tanggal 28 November 2008 Jo No.DU.199/PL.104/KI-11 tanggal 20 September 2011 PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

    9. 1 (satu) bundel foto copy prosedur marketing dan hubungan dengan pemakai jasa Pro-C-01 tanggal 26 Februari 2016.

    10. 1 (satu) bundel foto copy prosedur penanganan kontrak dan permintaan jasa Pro-C-02 tanggal 26 Februari 2016.

    11. 1 (satu) bundel foto copy prosedur pelaksanaan dan monitoring pekerjaan Pro-C-03 tanggal 15 Juni 2015.

    12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat ketentuan persetujuan RAB nomor : A.2650/KU.110/KI-15 tanggal 14 Agustus 2015.

    Berdasarkan Penetapan Pengadilan Serang Nomor : 20 / Pid-Sus / 2021/ PN. Srg, tanggal 1 Oktober 2021 telah disetujui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/95/IX/ Res.3.2./2021/Ditreskrimsus tanggal 16 September 2021 disita dari Saksi Andri Suryawan.

    1. 1 (satu) bundel foto copy Bukti transfer tanggal 20-05-2016 sebesar Rp.1.315.073.250,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

    2. 1 (satu) bundel Bukti transfer tanggal 26-08-2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

    3. 1 (satu) bundel Bukti transfer tanggal 06-09-2016 sebesar Rp.1.911.020.500,- (satu milyar Sembilan ratus sebelas juta dua puluh ribu lima ratus rupiah);

    4. 1 (satu) bundel Bukti transfer dari tanggal 04-11-2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

    Berdasarkan Penetapan Pengadilan Serang Nomor : 18 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN. Srg, tanggal 28 September 2021 telah disetujui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/98/IX/ Res.3.2/2021/Ditreskrimsus tanggal 16 September 2021 disita dari Saksi Ida Suryani.

    1. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/01/2016 s/d 31/01/2016.

    2. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/02/2016 s/d 29/02/2016.

    3. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/03/2016 s/d 31/03/2016.

    4. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/04/2016 s/d 30/04/2016.

    5. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/05/2016 s/d 31/05/2016.

    6. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/06/2016 s/d 30/06/2016.

    7. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/07/2016 s/d 31/07/2016.

    8. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/08/2016 s/d 31/08/2016.

    9. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/09/2016 s/d 30/09/2016.

    10. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/10/2016 s/d 31/10/2016.

    11. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/11/2016 s/d 30/11/2016.

    12. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir BUKU HARIAN BANK MANDIRI REK (RP) NO.1550000695349 (CGC) (KOMERSIL) TGL 01/12/2016 s/d 31/12/2016.

    13. Bukti keluar kas masuk/keluar PT. BKI Cabang Pratama Komersil Banten periode 2016-2017 dengan rincian sebagai berikut :

    1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Bank Mandiri (RP) No.1550000695349 (CGC) ? [KOMERSIL] No.Buku : 10004 tanggal : 21/5/2016, dengan jumlah Rp.1.315.073.250;

    2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10005 tanggal 12/1/2016, dengan jumlah Rp.88.975.000;

    3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10026 tanggal 29/4/2016, dengan jumlah Rp.6.899.196;

    4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10029 tanggal 30/4/2016, dengan jumlah Rp.16.343.565;

    5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10009 tanggal 11/5/2016, dengan jumlah Rp.11.925.000;

    6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10015 tanggal 21/5/2016, dengan jumlah Rp.26.680.000;

    7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10028 tanggal 31/8/2016, dengan jumlah Rp.10.400.000;

    8) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10028 tanggal 30/9/2016, dengan jumlah Rp.73.117.500;

    9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10025 tanggal 31/10/2016, dengan jumlah Rp.9.604.000;

    10) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10027 tanggal 30/11/2016, dengan jumlah Rp.26.465.773;

    11) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10001 tanggal 1/12/2016, dengan jumlah Rp.107.350.000;

    12) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10021 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.87.000.000;

    13) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10022 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.34.000.000;

    14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10038 tanggal 31/12/2016, dengan jumlah Rp.4.642.000;

    15) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek (RP) No.1550000695349 (CGC) ? [KOMERSIL] No. Buku : 10004 tanggal 26/8/2016, dengan jumlah Rp.500.000.000;

    16) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek (RP) No.1550000695349 (CGC) ? [KOMERSIL] No. Buku : 10002 tanggal 4/11/2016, dengan jumlah Rp.500.000.000;

    17) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10007 tanggal 11/6/2016, dengan jumlah Rp.16.415.596;

    18) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10001 tanggal 1/7/2016, dengan jumlah Rp.20.079.994;

    19) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10004 tanggal 11/7/2016, dengan jumlah Rp.5.000.000;

    20) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10005 tanggal 14/7/2016, dengan jumlah Rp.6.906.850;

    21) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10006 tanggal 22/7/2016, dengan jumlah Rp.12.197.204;

    22) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Bank Mandiri Rek (RP) No.1550000695349 No. Buku :10001 tanggal 6/9/2016, dengan jumlah Rp.1.911.020.500;

    23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10012 tanggal 18/12/2016, dengan jumlah Rp.70.007.130;

    24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas Komersil No. Buku : 10015 tanggal 22/12/2016, dengan jumlah Rp.57.500.000;

    25) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033295 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000;

    26) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033298 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000;

    27) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033301 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000;

    28) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033312 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000;

    29) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200033315 tanggal 23.08.2017, dengan jumlah Rp.53.500.000;

    30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Keluar Kas/Bank No.Dok.Pembayaran : 1200037488 tanggal 14.09.2017, dengan jumlah Rp.105.000.000;

    Berdasarkan Penetapan Pengadilan Serang Nomor : 21 / Pid.Sus-TPK / 2021/ PN. Srg, tanggal 4 Oktober 2021 telah disetujui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/100/IX/ Res.3.2/2021/Ditreskrimsus tanggal 29 September 2021 disita dari Saksi Ida Suryani.

    1. 1 (satu) bundel aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 20/05/2016 dengan rekening penerima atas nama MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 16 700 700 700 23 sebesar Rp.1.315.073.250 (satu miliar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

    2. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ?CSR DRAINAGE? Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/013 yang ditandatangani oleh Sdr RADITYA SUNGKAWA selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

    3. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ?SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION? Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/011 yang ditandatangani oleh Sdr RADITYA SUNGKAWA selaku chief executive officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

    4. 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran dan Biaya dengan SBU/Cabang : Pratama Komersil Banten, Nama Klien : PT. Cahaya Tunggal Perkasa, Nama proyek : CSR-DRAINAGE (Addendum I), Nomor proyek : E&C-Add/BKI-CTP/VIII/16/014, Nomor order : 00052-CGC/17/0916/001P, Periode Perlaksanaan : September 2016 s/d Februari 2017.

    5. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan ?CSR-DRAINAGE? Nomor : B.0218a/PL. 102/CGC/KI-16 tanggal 28 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL A selaku branch manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT. Indo Cahaya Energy.

    6. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan ?SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION? Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL A selaku branch manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT. Indo Cahaya Energy.

    7. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No.B.0235a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA selaku Kepala Cabang PT. Biro Klasifikasi (Persero) Cabang Pratama Komersil Banten (pihak pertama) dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy (pihak kedua).

    8. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Kerja No.B.0350a/PL.102/CGC/KI-16 tanggal 30 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL AMZA selaku Kepala Cabang PT. Biro Klasifikasi (Persero) Cabang Pratama Komersil Banten (pihak pertama) dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama PT. Indo Cahaya Energy (pihak kedua).

    9. 1 (satu) bundel invoice yang dieluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy, hari/tanggal : Senin 26 September 2016, Invoice No : ICE-42354/Inv/IX/2016, Perihal : Invoice Pekerjaan CSR-CGS-Gn. Salak (Addendum Work), SPK.No : 0355/PL.102/CGC/KI-16, 22 Agustus 2016, Lampiran : Kwitansi Pembayaran.

    10. 1 (satu) bundel invoice yang dieluarkan oleh PT. Indo Cahaya Energy, hari/tanggal : Rabu 18 Mei 2016, Invoice No : ICE-001/Inv/V/2016, Perihal : Invoice Pekerjaan CSR-CGS-Sukabumi Sepanjang 2500 Meter, Lampiran : Kwitansi Pembayaran.

    11. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) PT. Cahaya Tunggal Perkasa ? Salak landslide Assessment & Mitigation, Nomor : A.0085/KU.302/CGC/KI-16, Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 20 April 2016.

    12. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) PT. Cahaya Tunggal Perkasa ? CSR-Drainage, Nomor : A.0084/KU.302/CGC/KI-16, Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 20 April 2016.

    13. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) PT. Cahaya Tunggal Perkasa ? Brine Line Repair Containment, Nomor : A.0087/KU.302/CGC/KI-16, Lampiran : 1 (satu) berkas, tanggal 25 April 2016.

    14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat Pemindahan Bukuan, Nomor : B.0253/KU.302/CGC/KI-2016 tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL selaku Kepala Cabang Pratama Komersil Banten.

    15. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pekerjaan ?Salak Landslide Assessment & Mitigation? Nomor : B.0244a/PL.102/CGC/KI-16, hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dan Sdr MARTHA WIBAWA selaku Direktur Utama untuk dan atas nama PT Indo Cahaya Energy.

    16. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ?Brine Line Repair? Nomor : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, hari Senin tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdr RADITYA SUNGKAWA selaku Chief Executive Officer untuk dan atas nama PT. Cahaya Tungal Perkasa Engineering dan Sdr JHONY RIZKAL A selaku Branch Manager untuk dan atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

    17. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sdr Ir. JHONY RIZKAL selaku Kepala Cabang Pratama Komersil Banten dan yang ditugaskan Sdr DONNY P. SANTIKA dan Sdr RIDO SAPUTRA.

    18. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Inspektor/Manager Proyek kepada Sdr DONI PS tanggal 27 April 2016, dengan Nama Perusahaan : PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, Alamat : Jalan Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Nama Proyek : Salak Landslide Assessment & Mitigation, SPK/Kontrak/Surat No : E&C/BKI-CTP/IV/16/011, Lokasi : Sukabumi, Spesifikasi : Inspeksi.

    19. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Inspektor/Manager Proyek kepada Sdr DONI PS tanggal 27 April 2016, dengan Nama Perusahaan : PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, Alamat : Jalan Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Nama Proyek : CSR-DRAINAGE, SPK/Kontrak/Surat No : E&C/BKI-CTP/IV/16/013, Lokasi : Sukabumi, Spesifikasi : Inspeksi.

    20. 1 (satu) bundel Surat Penunjukan Inspektor/Manager Proyek kepada Sdr DONI PS tanggal 27 April 2016, dengan Nama Perusahaan : PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering, Alamat : Jalan Kp. Tangkolo Rt 26 Rw 10 Desa Kabandungan Kec. Kabandungan Kab. Sukabumi, Nama Proyek : Brine Line Repair, SPK/Kontrak/Surat No : E&C/BKI-CTP/IV/16/012, Lokasi : Sukabumi, Spesifikasi : Inspeksi.

    Berdasarkan Penetapan Pengadilan Serang Nomor : 22 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN. Srg, tanggal 5 Oktober 2021 telah disetujui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/101/X/ Res.3.2/2021/Ditreskrimsus tanggal 01 Oktober 2021 disita dari Saksi Ida Suryani.

    1. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARTHA WIBAWA;

    2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor : 500/ 228/2001/2017 tanggal 24 Februari 2017;

    3. 1 (satu) bundel foto copy akta Indo Cahaya Energy nomor 01 tanggal 04 Nopember 2009;

    Berdasarkan Penetapan Pengadilan Serang Nomor : 17 / Pid.Sus-TPK / 2021/ PN. Srg, tanggal 10 September 2021 telah disetujui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/79/IX/ Res.3.2/2021/Ditreskrimsus tanggal 7 September 2021 disita dari Saksi Husen Huseini.

    1. 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri tanggal 23 April 2012 dengan nomor rekening 9000006308697 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA;

    2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir formulir setoran awal pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 tanggal 23 april 2012 sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

    3. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir rekening koran Bank Mandiri atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 desember 2017.

    Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri kelas IB Cianjur Nomor : 471 / Pen.Pid/2021/ PN. Cjr, tanggal 22 September 2021 telah disetujui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/97/IX/ Res.3.2/2021/Ditreskrimsus tanggal 22 September 2021 disita dari Saksi Ela Eliani.

    1. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir berupa Setoran Tunai Bank BNI tanggal 15/8/2016 yang disetorkan kerekening nomor 379669594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

    2. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Formulir Kiriman Uang tanggal 16/8/2016 yang dilakukan oleh Sdr DONNY PUTRA SANTIKA sejumlah Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikirim kerekening Bank BRI dengan nomor rekening 409801000680502 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA;

    3. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Formulir Penarikan tanggal 16/8/2016 yang dilakukan oleh Sdr DONNY PUTRA SANTIKA sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

    4. 1 (satu) bundel foto copy yang telah dilegalisir print out rekening BNI Taplus dengan nomor rekening 0379669594 atas nama DONNY PUTRA SANTIKA periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.

    Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri kelas IB Cianjur Nomor : 470 / Pen.Pid / 2021 / PN. Cjr, tanggal 22 September 2021 telah disetujui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/77/IX/ Res.3.2/2021/Ditreskrimsus tanggal 16 September 2021 disita dari Saksi Deden Lomri Mukti.

    1. 1 (satu) lembar foto copy slip pemindahan dana antar rekening BCA Cabang Sukabumi tanggal 16 September 2016 dengan nomor rekening pengirim 0382322264 atas nama RADITYA SUNGKAWA dan dikirimkan ke nomor rekening BCA 5770099988 atas nama MARTHA WIBAWA sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

    2. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Tunggal Perkasa Engineering Nomor 36 tanggal 23 Juni 2014;

    3. 1 (satu) bundel rekening koran tahapan BCA KCU Sukabumi dengan nomor rekening 00382322264 atas nama RADITYA SUNGKAWA periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;

    4. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320015595086 atas nama RADITYA SUNGKAWA periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;

    Berdasarkan Penetapan Pengadilan Cibadak Nomor : 619 / Pen.Pid / 2021 / PN. Cbd, tanggal 19 September 2021 telah disetujui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/69/IX/ Res.3.2/2021/Ditreskrimsus tanggal 16 September 2021 dari Saksi Raditya Sungkawa .

    1. 1 (satu) lembar foto copy Register buku tabungan BRITAMA atas nama DONNY PUTRA SANTIKA tanggal 12 Agustus 2016;

    2. 1 (satu) lembar foto copy Register pengambilan kartu ATM atas nama DONNY PUTRA SANTIKA tanggal 12 Agustus 2016;

    3. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Keuangan Bulanan nasabah Bank BRI atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 periode 01 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2017;

    4. 1 (satu) lembar keterangan status rekening atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 dengan status rekening Closed;

    5. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 24 Agustus 2016 atas nama pengirim DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 selanjutnya atas nama penerima pada Bank BCA atas nama MARTHA WIBAWA dengan nomor rekening 5770099988 dengan jumlah Rp.227.760.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

    6. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pengirim DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 selanjutnya atas nama penerima pada Bank MANDIRI atas nama DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 900-00-0630869-7 dengan jumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);

    7. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dalam / luar negeri / kliring Bank BRI tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pengirim DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 409801000680502 selanjutnya atas nama penerima pada Bank MANDIRI atas nama TITIN SUMARNI dengan nomor rekening 1080008052295 dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

    Berdasarkan Penetapan Pengadilan Cibadak Nomor : 617 / Pen.Pid / 2021 / PN. Cbd, tanggal 16 September 2021 telah disetujui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/96/IX/ Res.3.2/2021/Ditreskrimsus tanggal 16 September 2021 disita dari Saksi Solih Muliandi Solihullah.

    1. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA) yang bersumber dari anggaran APND dan APBN Kabupaten Sukabumi Tahap II Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Tugubandung Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi;

    2. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Barat Untuk Pembangunan Rabat Beton Jalan Kaladi/Cisasah 600 M x 0,90 M Anggaran APBN Tahun 2016;

    Berdasarkan Penetapan Pengadilan Cibadak Nomor : 618 / Pen.Pid / 2021 / PN. Cbd, tanggal 20 September 2021 telah disetujui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/70/IX/ Res.3.2/2021/Ditreskrimsus tanggal 16 September 2021 disita dari Saksi Suhendi Bin Bohri.

    1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan profil risiko nama proyek : CSR DRAINAGE;

    2. 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan profil risiko nama proyek : SALAK LANDSLIDE ASSESSMENT & MITIGATION/DRAINAGE.

    3. 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan profil risiko nama proyek : BRINE LINE REPAIR/CONTAINMENT.

    Berdasarkan Penetapan Pengadilan Serang Nomor : 23 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN. Srg, tanggal 01 Nopember 2021 telah disetujui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/103/X/Res.3.2/2021/ Ditreskrimsus tanggal 18 Oktober 2021 dari Saksi Sudirman Bin H Muhammad Sidik

    1. 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: Emailing Drawing Drainage.PDF From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:40 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.

    2. 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: BQ Drainase From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:39 PM, Martha Wibawa Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.

    3. 1 (satu) bundel print email Trs: #Containment BOQ & Drawing From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Tuesday, April 12, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Min, 15 Nov 2015 pada 2:19 AM, m wibawa marthawibawa@gmail.com.

    4. 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: Emailing Drawing Drainage.PDF From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:40 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com.

    5. 1 (satu) bundel print email Trs:Fwd: BQ Drainase From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Rab, 18 Nov 2015 pada 14:39 PM, Martha Wibawa marthawibawa@gmail.com Forwarded message From : marthawibawa@gmail.com, Date : November 14, 2015, To : iisagustus90@gmail.com

    6. 1 (satu) bundel print email Trs: #Containment BOQ & Drawing From Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com) To : donnyutha@yahoo.com, Date : Wednesday, April 20, 2016. Dikirim dari yahoo mail di android pada Min, 15 Nov 2015 pada 2:19 AM, m wibawa marthawibawa@gmail.com.-

    7. 1 (satu) bundel print email Invoice yang harus direvisi SEGERA From : donnyutha@yahoo.com, To : marthawibawa@gmail.com Date : Tuesday, December 27, 2016.

    8. 1 (satu) bundel print email File Surat Indo Cahaya 2 From : donnyutha@yahoo.com, To : marthawibawa@gmail.com Cc : jhonyrizkal@yahoo.com, Date: Wednesday, March 8, 2017.

    9. 1 (satu) bundel print email Please Cek From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com Cc : dave.cahayagroup@gmail.com, Date: Monday, March 20, 2017. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Brine Line Repair, Penawaran Harga CSR DRAINAGE, Penawaran Harga Nego Brine Line Repair Indo Cahaya ke BKI, Penawaran Harga Nego Salak Lanslide Indo Cahaya ke BKI, Penawaran Harga Salak Land Slide dan Undangan Negoisasi Cahaya ke BKI.

    10. 1 (satu) bundel print email Harga Nego CSR From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, March 20, 2017. Martha Wibawa 0811900227. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Nego indo Cahaya ke BKI.

    11. 1 (satu) bundel print email Penawaran Harga Nego CSR-Drainage From : m wibawa (marthawibawa@gmail.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Firay, March 24, 2017. Martha Wibawa 0811900227. Data yang dikirim berupa Penawaran Harga Nego CSR-Drainage Indo Cahaya ke BKI.

    12. 1 (satu) bundel print email Trs: Fwd: Trs Company Profile PT. INDO CAHAYA ENERGY From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.39, Dave Cahaya dave.cahayagroup@gmail.com.

    13. 1 (satu) bundel print email Trs: Fwd: Perubahan Akte Indo Cahaya Energy From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.40, m wibawa .

    14. 1 (satu) bundel print email Trs: Compro From : Jhony Rizkal (jhonyrizkal@yahoo.com), To: donnyutha@yahoo.com, Date: Monday, August 7, 2017. Dikirim dari Yahoo Mail di android pada Sen 7 Agt 2017 pada 11.41, m wibawa .

    15. 1 (satu) bundel bon entertainment tanggal 11 April 2016 senilai Rp.29.071.894,-;

    16. 3 (tiga) lembar Billing, masing-masih Billing lock 49 tanggal 23 Maret 2016 senilai Rp.452.000, Billing lock 56 senilai tanggal 26 Maret 2016 Rp.471.250,- dan Billing lock 54 tanggal 26 Maret 2016 senilai Rp.452.000,-;

    17. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07219 H tanggal 14 Januari 2017senilai Rp.460.000,-.

    18. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07285 H tanggal 17 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.

    19. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07250 H tanggal 15 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.

    20. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07266 H tanggal 16 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.

    21. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 07208 H tanggal 13 Januari 2017 senilai Rp.460.000,-.

    22. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 03036 H tanggal 23 Mei 2016 senilai Rp.900.000,-.

    23. 1 (satu) lembar bon pembayaran Cash Receipt d ARCICI No 03589 H tanggal 20 Juni 2016 senilai Rp.840.000,-.

    24. 1 (satu) lembar invoice 4967 d?ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.420.000,-.

    25. 1 (satu) lembar invoice 4961 d?ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.464.999,-.

    26. 1 (satu) lembar invoice 4959 d?ARCICI Hotel tanggal 21 Oktober 2016 senilai Rp.420.000,-.

    27. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 337997 d?ARCICI Hotel tanggal 25 Mei 2016 senilai Rp.839.999,-.

    28. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338133 d?ARCICI Hotel tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.419.999,-.

    29. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338134 d?ARCICI Hotel tanggal 27 Mei 2016 senilai Rp.419.999,-.

    30. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338063 d?ARCICI Hotel tanggal 26 Mei 2016 senilai Rp.1.350.000,-.

    31. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338917 d?ARCICI Hotel tanggal 24 Juni 2016 senilai Rp.839.999,-.

    32. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 338917 d?ARCICI Hotel tanggal 23 Juni 2016 senilai Rp.1.509.998,-.

    33. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 339897 d?ARCICI Hotel tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp.840.000,-.

    34. 1 (satu) lembar GUEST BILLING FOLIO 337996 d?ARCICI Hotel tanggal 25 Mei 2016 senilai Rp.839.999,-.

    35. 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036089 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 16 Juni 2016 senilai Rp.490.000,-.

    36. 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036783 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.980.000,-.

    37. 1 (satu) lembar INVOICE FOLIO 00036830 Whiz Prime Hotel Kelapa Gading tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.490.000,-.

    38. 1 (satu) lembar Guest Folio Hotel Citradream Semarang bill no 24372 tanggal 27 Maret 2016 senilai Rp.1.140.000,-.

    39. 1 (satu) lembar Guest Folio the sidji hotel Pekalongan bill no 7240.,-.

    40. 1 (satu) lembar nota pembayaran Delta Gading 1 tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp.642.000,-.

    41. 1 (satu) lembar nota pembayaran Delta Gading 1 tanggal 21 Desember 2016 senilai Rp.681.900,-.

    42. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 28 Juli 2016 senilai Rp.420.000,-

    43. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 09 Juni 2016 senilai Rp.870.000,-

    44. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 08 Juni 2016 senilai Rp.420.000,-

    45. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 30 Mei 2016 senilai Rp.840.000,-

    46. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp.840.000,-

    47. 1 (satu) lembar nota pembayaran tanggal 03 Juni 2016 senilai Rp.666.240,-

    48. 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening 409801000680502 kepada NENENG ATI RUKMIATI dengan nomor rekening 409801011024537 tanggal 14 Februari 2016 senilai Rp.5.500.000,-.

    49. 1 (satu) lembar bukti transfer dengan pengirim atas nama DONNY PUTRA SAN dengan penerima DAVID PETALA BUMI tanggal 23 Oktober 2016 senilai Rp.5.000.000,-.

    50. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI kepada penerima atas nama TITIN SUMARNI dengan nomor rekening 1080006052295 tanggal 23 Desember 2016 senilai Rp.5.500.000,-.

    51. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 15 Juni 2016 senilai Rp.6.853.613,-.

    52. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Billing Lock 38 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.591.250,-, Billing Lock 46 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.539.000,-, Billing Lock 41 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.640.750,-, Billing Lock 48 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.797.000,- dan Billing Lock 44 tanggal 15 Mei 2016 senilai Rp.539.000,-.

    53. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 25 Juni 2016 senilai Rp.7.878.413,-.

    54. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 22 Juni 2016 senilai Rp.32.514.163,-.

    55. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 18 Juni 2016senilai Rp.21.569.050,-.

    56. 1 (satu) bundel bukti pembayaran karaoke tanggal 17 Juni 2016 senilai Rp.10.591.500,-.

    57. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 1 (satu) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 08 Juni 2016 senilai Rp.10.499.000,-.

    58. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 2 (dua) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 24 Mei 2016 senilai Rp.20.998.000,-.

    59. 1 (satu) bundel bukti pembayaran pembelian 2 (satu) unit HP Galaxy S7 Edge tanggal 20 April 2016 senilai Rp.22.700.000,-.

    60. 1 (satu) lembar formulir penarikan uang di Bank Mandiri pada tanggal 25 mei 2016 atas nama pemilik rekening DONNY PUTRA SANTIKA dengan nomor rekening 9000006308697 senilai Rp.170.000.000,-.

    61. 1 (satu) lembar nota no 1459 tanggal 24 Mei 2016 untuk pembelian 1 (satu) unit camera cannon dan memori scandisk senilai 1.250.000,-.

    62. 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 21 Juni 2016 senilai Rp.420.000,-.

    63. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit modem tanggal 24 Mei 2016 senilai Rp.325.000,-.

    64. 1 (satu) lembar bukti pembayaran di Pelabuhan Merak tanggal 01 Agustus 2016 senilai Rp.320.000,.

    65. 1 (satu) bundel bukti pembayaran service mobil di auto 2000 pada tanggal 29 Juli 2016 senilai Rp.2.262.999,-.

    66. 1 (satu) lembar perintah kerja bengkel Tunas Daihatsu tanggal 03 Agustus 2016 senilai Rp.3.272.491,-

    67. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat batik air PO number : 149700805, tanggal 23 April 2017 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 3 (tiga) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, SEPTRYAN dan SAFITRANIA, sejumlah Rp.1.901.805,-.

    68. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia PO number : 96760567, tanggal 24 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.954.567,-.

    69. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 96374282, tanggal 22 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.381.283,-.

    70. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 97289078, tanggal 27 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.933.078,-.

    71. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Sriwijaya air PO number : 97773663, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.309.663,-.

    72. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 97774650, tanggal 30 Agustus 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama ZELLIA PUTRI, sejumlah Rp.577.648,-.

    73. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Wings air PO number : 100327923, tanggal 15 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.635.923,-.

    74. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 101274936, tanggal 21 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 5 (lima) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.2.685.936,-.

    75. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 101759755, tanggal 24 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 5 (lima) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.969.755,-.

    76. 1 (satu) lembar pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Citilink PO number : 102376488, tanggal 28 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 4 (empat) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.969.755,-.

    77. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 102380877, tanggal 28 September 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 4 (empat) orang penumpang atas nama EKA PUTRIANI, METRA YUNITA, SEPTRYAN dan SAFITRANIA sejumlah Rp.1.767.900,-.

    78. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 105909953, tanggal 20 Oktober 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.655.953,-.

    79. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 106034704, tanggal 21 Oktober 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.505.704,-.

    80. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 110996482, tanggal 20 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.420.482,-.

    81. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Lion air PO number : 112417076, tanggal 27 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, sejumlah Rp.465.076,-.

    82. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 113097246, tanggal 30 November 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 2 (dua) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, dan HERRY SUDRAJAT sejumlah Rp.1.312.246,-.

    83. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air PO number : 113523039, tanggal 02 Desember 2016 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 2 (dua) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL, dan HERRY SUDRAJAT sejumlah Rp.1.300.039,-.

    84. 1 (satu) bundel pemesanan dan pembayaran tiket pesawat Batik air dan Citilink PO number : 140005338, tanggal 23 Maret 2017 atas nama pemesan DONNY PUTRA SANTIKA untuk 1 (satu) orang penumpang atas nama JHONY RIZKAL sejumlah Rp.1.437.338,-.

    85. 1 (satu) bundel bon entertainment tanggal 10 April 2016 senilai Rp.5.100.000,- dan Rp.900.000,-.

    86. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0028 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek Salak Landslide Assessment & Mitigation.

    87. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0029 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek Brine Line Repair.

    88. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Inspektor / Manager Proyek no.0030 tanggal 27 April 2016 kepada DONI PS, nama proyek CSR-DRAINAGE.

    Berdasarkan Penetapan Pengadilan Serang Nomor : 28 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN. Srg, tanggal 09 Nopember 2021 telah disetujui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/108/X/Res.3.2/2021/ Ditreskrimsus tanggal 05 November 2021 dari Saksi Donny Putra Santika Bin Maman Abdurahman.

    1. 1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :

    1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Suda atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 17/5/2016.

    2) 1 (satu) lembar Report Rekapitulasi RAB Unit Produksi dan SBU tanggal 15 Mei 2016.

    3) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 02/05/2016 sampai dengan 31/05/2016.

    2. 1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :

    1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Suda atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 23/08/2016 sampai dengan 24/08/2016.

    2) 1 (satu) lembar Report Rekapitulasi RAB Unit Produksi dan SBU tanggal 22 Agustus 2016.

    3) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 15/08/2016 sampai dengan 31/08/2016.

    3. 1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :

    1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Suda atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 29/08/2016 sampai dengan 30/08/2016.

    2) 1 (satu) lembar Report Rekapitulasi RAB Unit Produksi dan SBU tanggal 29 Agustus 2016.

    3) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 05/08/2016 sampai dengan 31/08/2016.

    4. 1 (satu) bundel bukti transfer dana terdiri dari :

    1) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Tkt Tj. Priok Yus Suda atas nama BIRO KLASIFIKASI IND dengan nomor rekening 1200009852182 periode 21/09/2016 sampai dengan 22/09/2016.

    2) 1 (satu) lembar rekening koran Bank mandiri atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 periode 01/09/2016 sampai dengan 30/09/2016.

    5. 1 (satu) bundel foto copy surat Keputusan Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : DU.059/KP.503/KI-14 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Pejabat Dilingkungan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

    6. 1 (satu) bundel foto copy Salinan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : 42 tanggal 23 Juli 2014.

    7. 1 (satu) bundel rekening koran Bank mandiri dengan nomor rekening 155-00-0069534-9 atas nama PT. Biro Klasifikasi Indonesia periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

    Berdasarkan Penetapan Pengadilan Serang Nomor : 40 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN. Srg, tanggal 18 Nopember 2021 telah disetujui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dengan dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/112/XI/Res.3.2/2021/ Ditreskrimsus tanggal 13 November 2021 dari Saksi Ida Suryani Binti Suwarni.

    (Dipergunakan dalam perkara atas nama Martha Wibawa Bin Marwan Djamal)

    Membebankan biaya perkara kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tinggi ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 1 Agustus 2022
    Tanggal Dibacakan 1 Agustus 2022
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

432
335