Putusan PN KLATEN
8/Pid.Sus/2022/PN Kln

Putusan PN KLATEN Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kln
Tanggal 16 Maret 2022 — Penuntut Umum:
CECEP MULYANA, SH.
Terdakwa:
M. Hamdi Rajabi Als. Raja Bin Anwar

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HAMDI RAJABI als. RAJA Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Turut Serta Melakukan tindak pidana Transfer Dana?, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar tembusan Bilyet Surat Deposito Berjangka No. Seri: 000996, dengan No. Rek: 01.202.00251, atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI, alamat: Jl. Batuyang No 57 B Batubulan Sukawati Gianyar Bali Jumlah: Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Jangka Waktu: 1 Bulan, Tanggal Masuk: 16 Juli 2020, Jatuh Tempo: 16 Agustus 2020, perpanjangan otomastis: ARO, Suku Bunga: 8.00 % Pertahun, Bunga Dibayar: Mandiri 1450004444259 an. BPR Sukawati Pancakanti yang ditandatangani tanggal 16 Juli 2020;
2. 1(satu) lembar tembusan Bilyet Surat Deposito Berjangka No. Seri: 001084, dengan No. Rek: 01.206.00081, atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI, alamat: Jl. Batuyang No 57 B Batubulan Sukawati Gianyar Bali Jumlah: Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu: 6 Bulan, Tanggal Masuk: 09 April 2021, Jatuh Tempo: 09 Oktober 2021, perpanjangan otomastis: ARO, Suku Bunga: 6.75 % Pertahun, Bunga Dibayar: Mandiri 1450004444259 an. BPR Sukawati Pancakanti yang ditandatangani tanggal 09 April 2021;
3. 1(satu) lembar tembusan Bilyet Surat Deposito Berjangka No. Seri: 001085, dengan No. Rek: 01.206.00082, atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI, alamat: Jl. Batuyang No 57 B Batubulan Sukawati Gianyar Bali Jumlah: Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Jangka Waktu: 6 Bulan, Tanggal Masuk: 09 April 2021, Jatuh Tempo: 09 Oktober 2021, perpanjangan otomastis: ARO, Suku Bunga: 6.75 % Pertahun, Bunga Dibayar: Mandiri 1450004444259 an. BPR Sukawati Pancakanti yang ditandatangani tanggal 09 April 2021;
4. 1(satu) lembar scan Surat Pencairan Deposito BPR KANTI Nomor: 227/BPRKanti-DIR/X/2021, tanggal 8 Oktober 2021 perihal Surat Pencairan Deposito, kepada Yth. Pimpinan PT BPR CEPER Jl. Raya Klaten-Solo, KM. 8,4, Desa Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten yang isinya PT. BPR Sukawati Pancakanti memohon kepada PT. BPR CEPER untuk mencairkan Deposito atasnama PT. BPR Sukawati Pancakanti, No.Rek: 01.206.00082, No. Bilyet: 001085, Jatuh Tempo: tanggal 09 Oktober 2021, Nominal: Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dicairkan dan ditransfer melalui rekening Nama: Juwita Desia Putri, No.Rek: 1272203300, Bank: BNI Cabang Gianyar, yang ditanda tangani diatas materai oleh Made Arya Amitaba selaku Direktur Utama dan I Ketut Tantra selaku direktur di Gianyar;
5. 1(satu) lembar scan Surat Deposito Berjangka No. Seri: 001085, dengan No. Rek: 01.206.00082, atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI, alamat: Jl. Batuyang No 57 B Batubulan Sukawati Gianyar Bali, Jumlah: Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Jangka Waktu: 6 Bulan, Tanggal Masuk: 09 April 2021, Jatuh Tempo: 09 Oktober 2021, perpanjangan otomastis: ARO, Suku Bunga: 6.75 % Pertahun, Bunga Dibayar: Mandiri 1450004444259 an. BPR Sukawati Pancakanti yang ditandatangani diatas materai tanggal 09 April 2021;
6. 1(satu) lembar scan Surat Pencairan Deposito BPR KANTI Nomor: 229/BPRKanti-DIR/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021 perihal Surat Pencairan Deposito, kepada Yth. Pimpinan PT BPR CEPER Jl. Raya Klaten-Solo, KM. 8,4, Desa Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten yang isinya PT. BPR Sukawati Pancakanti memohon kepada PT. BPR CEPER untuk mencairkan Deposito atasnama PT. BPR Sukawati Pancakanti, No.Rek: 01.206.00081, No. Bilyet: 001084, Jatuh Tempo: tanggal 09 Oktober 2021, Nominal: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dicairkan dan ditransfer melalui rekening Nama: Juwita Desia Putri, No.Rek: 1272203300, Bank: BNI Cabang Gianyar, yang ditanda tangani diatas materai oleh Made Arya Amitaba selaku Direktur Utama dan I Ketut Tantra selaku direktur;
7. 1(satu) lembar scan Surat Deposito Berjangka No. Seri: 001084, dengan No. Rek: 01.206.00081, atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI, alamat: Jl. Batuyang No 57 B Batubulan Sukawati Gianyar Bali Jumlah: Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu: 6 Bulan, Tanggal Masuk: 09 April 2021, Jatuh Tempo: 09 Oktober 2021, perpanjangan otomatis: ARO, Suku Bunga: 6.75 % Pertahun, Bunga Dibayar: Mandiri 1450004444259 an. BPR Sukawati Pancakanti yang ditandatangani di atas materai tanggal 09 April 2021;
8. 1(satu) lembar scan Surat Break Deposito BPR KANTI Nomor: 231/BPRKanti-DIR/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021 perihal Surat Break Deposito kepada Yth. Pimpinan PT BPR CEPER Jl. Raya Klaten-Solo, KM. 8,4, Desa Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, yang isinya PT. BPR Sukawati Pancakanti memohon kepada PT. BPR CEPER untuk mencairkan Deposito atasnama PT BPR Sukawati Pancakanti, No.Rek: 01.202.00251, No. Bilyet: 000996, Jatuh Tempo tanggal 09 Oktober 2021, Nominal: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dibreak dan ditransfer melalui rekening Nama: NURLIANA S, No.Rek: 1277411145, Bank BNI Cabang Gianyar, yang ditanda tangani diatas materai oleh Made Arya Amitaba selaku Direktur Utama dan I Ketut Tantra selaku direktur;
9. 1(satu) lembar scan Surat Deposito Berjangka No. Seri: 000996, dengan No. Rek: 01.202.00251, atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI, alamat: Jl. Batuyang No 57 B Batubulan Sukawati Gianyar Bali, Jumlah: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Jangka Waktu: 1 Bulan, Tanggal Masuk: 16 Juli 2020, Jatuh Tempo: 16 Agustus 2020, perpanjangan otomatis: ARO, Suku Bunga: 8.00 % Pertahun, Bunga Dibayar: Mandiri 1450004444259 an. BPR Sukawati Pancakanti yang ditandatangani diatas materai tanggal 16 Juli 2020;
10. 1(satu) lembar tembusan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Oktober 2021, Metode Transaksi: Debet Rekening dari nomor rekening 1380000338330 atasnama pengirim BPR CEPER kepada penerima atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan nomor rekening: 1272203300 BNI Cabang Gianyar uang sejumlah Rp.301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah);
11. 1(satu) lembar tembusan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Oktober 2021, Metode Transaksi: Debet Rekening dari nomor rekening 1380000338330 atasnama pengirim BPR CEPER kepada penerima atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan nomor rekening: 1272203300 BNI Cabang Gianyar uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
12. 1(satu) bendel Transaction Inquiry Bank Mandiri (rekening Koran) dengan nomor rekening 1380000338330 atasnama BPR CEPER, periode tanggal 1 Oktober 2021 sampai tanggal 22 Oktober 2021;
13. 1(satu) Bendel laporan tansaksi keuangan (rekening koran) BNI Taplus Cabang jambi Periode tanggal 01/10/2021 s/d 25/10/2021 dengan nomor Rekening 1272203821, atasnama sdri. JUWITA DESIA PUTRI alamat Jln. Kimaja No. 03, Kota Baru, Kota Jambi;
14. 1(satu) Bendel laporan tansaksi keuangan (rekening koran) BNI Taplus Cabang jambi Periode tanggal 01/10/2021 s/d 25/10/2021 dengan nomor Rekening 1272203300, atasnama sdri. JUWITA DESIA PUTRI alamat Jln. Kimaja No. 03, Kota Baru, Kota Jambi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

15. 1(satu) unit handphone merk iPhone XR warna merah dengan nomor imei 1: 357367093314500, imei 2:357367093340760 beserta kabel USB warna putih dan headshet warna putih.

16. 1(satu) unit Handphone Merk Oppo A3s, warna Ungu, dengan Nomor Imei 1: 863628048454494, Imei 2: 863628048454486 yang didalamnya terpasang simcard Three dengan nomor 089514592880

17. Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari 229 (dua ratus dua puluh sembilan) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 242 (dua ratus empat puluh dua delapan) lembar uang pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

18. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

19. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE, warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Fransisca

20. 1(satu) unit Handphone Merk iPhone 7 Plus, warna hitam, dengan nomor Imei 355346083791259, yang didalamnya terpasang Simcard XL dengan nomor 081949106621;

21. 1(satu) unit Handphone merk Oppo F11 pro warna Biru tua yang di dalamnya terpasang simcard Three dengan nomor Imei 1: 863980047735138 Imei 2 863980047735120, yang didalamnya terpasang simcard Three dengan nomor 089515626383;

Dirampas untuk dimusnahan

22. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, pada bagian depan bertuliskan ?Green Light? warna hitam;

23. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, merk SMITTY, pada bagian depan bertuliskan SE : LO, warna abu-abu;

24. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, merk DD, pada bagian depan bertuliskan Gowes, warna hitam;

25. 1 (satu) potong celana panjang jeans merk HG, warna hitam;

26. 1 (satu) pasang sepatu merk ALL STAR, warna biru, ukuran 40;

Dikembalikan kepada terdakwa Indra als. Celop .

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);