- Menyatakan terdakwa HAMDI RAJABI als. RAJA Bin ANWAR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Turut Serta Melakukan tindak pidana Transfer Dana?, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar tembusan Bilyet Surat Deposito Berjangka No. Seri: 000996, dengan No. Rek: 01.202.00251, atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI, alamat: Jl. Batuyang No 57 B Batubulan Sukawati Gianyar Bali Jumlah: Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Jangka Waktu: 1 Bulan, Tanggal Masuk: 16 Juli 2020, Jatuh Tempo: 16 Agustus 2020, perpanjangan otomastis: ARO, Suku Bunga: 8.00 % Pertahun, Bunga Dibayar: Mandiri 1450004444259 an. BPR Sukawati Pancakanti yang ditandatangani tanggal 16 Juli 2020;
- 1(satu) lembar tembusan Bilyet Surat Deposito Berjangka No. Seri: 001084, dengan No. Rek: 01.206.00081, atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI, alamat: Jl. Batuyang No 57 B Batubulan Sukawati Gianyar Bali Jumlah: Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu: 6 Bulan, Tanggal Masuk: 09 April 2021, Jatuh Tempo: 09 Oktober 2021, perpanjangan otomastis: ARO, Suku Bunga: 6.75 % Pertahun, Bunga Dibayar: Mandiri 1450004444259 an. BPR Sukawati Pancakanti yang ditandatangani tanggal 09 April 2021;
- 1(satu) lembar tembusan Bilyet Surat Deposito Berjangka No. Seri: 001085, dengan No. Rek: 01.206.00082, atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI, alamat: Jl. Batuyang No 57 B Batubulan Sukawati Gianyar Bali Jumlah: Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Jangka Waktu: 6 Bulan, Tanggal Masuk: 09 April 2021, Jatuh Tempo: 09 Oktober 2021, perpanjangan otomastis: ARO, Suku Bunga: 6.75 % Pertahun, Bunga Dibayar: Mandiri 1450004444259 an. BPR Sukawati Pancakanti yang ditandatangani tanggal 09 April 2021;
- 1(satu) lembar scan Surat Pencairan Deposito BPR KANTI Nomor: 227/BPRKanti-DIR/X/2021, tanggal 8 Oktober 2021 perihal Surat Pencairan Deposito, kepada Yth. Pimpinan PT BPR CEPER Jl. Raya Klaten-Solo, KM. 8,4, Desa Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten yang isinya PT. BPR Sukawati Pancakanti memohon kepada PT. BPR CEPER untuk mencairkan Deposito atasnama PT. BPR Sukawati Pancakanti, No.Rek: 01.206.00082, No. Bilyet: 001085, Jatuh Tempo: tanggal 09 Oktober 2021, Nominal: Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk dicairkan dan ditransfer melalui rekening Nama: Juwita Desia Putri, No.Rek: 1272203300, Bank: BNI Cabang Gianyar, yang ditanda tangani diatas materai oleh Made Arya Amitaba selaku Direktur Utama dan I Ketut Tantra selaku direktur di Gianyar;
- 1(satu) lembar scan Surat Deposito Berjangka No. Seri: 001085, dengan No. Rek: 01.206.00082, atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI, alamat: Jl. Batuyang No 57 B Batubulan Sukawati Gianyar Bali, Jumlah: Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Jangka Waktu: 6 Bulan, Tanggal Masuk: 09 April 2021, Jatuh Tempo: 09 Oktober 2021, perpanjangan otomastis: ARO, Suku Bunga: 6.75 % Pertahun, Bunga Dibayar: Mandiri 1450004444259 an. BPR Sukawati Pancakanti yang ditandatangani diatas materai tanggal 09 April 2021;
- 1(satu) lembar scan Surat Pencairan Deposito BPR KANTI Nomor: 229/BPRKanti-DIR/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021 perihal Surat Pencairan Deposito, kepada Yth. Pimpinan PT BPR CEPER Jl. Raya Klaten-Solo, KM. 8,4, Desa Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten yang isinya PT. BPR Sukawati Pancakanti memohon kepada PT. BPR CEPER untuk mencairkan Deposito atasnama PT. BPR Sukawati Pancakanti, No.Rek: 01.206.00081, No. Bilyet: 001084, Jatuh Tempo: tanggal 09 Oktober 2021, Nominal: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk dicairkan dan ditransfer melalui rekening Nama: Juwita Desia Putri, No.Rek: 1272203300, Bank: BNI Cabang Gianyar, yang ditanda tangani diatas materai oleh Made Arya Amitaba selaku Direktur Utama dan I Ketut Tantra selaku direktur;
- 1(satu) lembar scan Surat Deposito Berjangka No. Seri: 001084, dengan No. Rek: 01.206.00081, atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI, alamat: Jl. Batuyang No 57 B Batubulan Sukawati Gianyar Bali Jumlah: Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Jangka Waktu: 6 Bulan, Tanggal Masuk: 09 April 2021, Jatuh Tempo: 09 Oktober 2021, perpanjangan otomatis: ARO, Suku Bunga: 6.75 % Pertahun, Bunga Dibayar: Mandiri 1450004444259 an. BPR Sukawati Pancakanti yang ditandatangani di atas materai tanggal 09 April 2021;
- 1(satu) lembar scan Surat Break Deposito BPR KANTI Nomor: 231/BPRKanti-DIR/X/2021, tanggal 12 Oktober 2021 perihal Surat Break Deposito kepada Yth. Pimpinan PT BPR CEPER Jl. Raya Klaten-Solo, KM. 8,4, Desa Klepu, Kec. Ceper, Kab. Klaten, yang isinya PT. BPR Sukawati Pancakanti memohon kepada PT. BPR CEPER untuk mencairkan Deposito atasnama PT BPR Sukawati Pancakanti, No.Rek: 01.202.00251, No. Bilyet: 000996, Jatuh Tempo tanggal 09 Oktober 2021, Nominal: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dibreak dan ditransfer melalui rekening Nama: NURLIANA S, No.Rek: 1277411145, Bank BNI Cabang Gianyar, yang ditanda tangani diatas materai oleh Made Arya Amitaba selaku Direktur Utama dan I Ketut Tantra selaku direktur;
- 1(satu) lembar scan Surat Deposito Berjangka No. Seri: 000996, dengan No. Rek: 01.202.00251, atas nama PT BPR SUKAWATI PANCAKANTI, alamat: Jl. Batuyang No 57 B Batubulan Sukawati Gianyar Bali, Jumlah: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Jangka Waktu: 1 Bulan, Tanggal Masuk: 16 Juli 2020, Jatuh Tempo: 16 Agustus 2020, perpanjangan otomatis: ARO, Suku Bunga: 8.00 % Pertahun, Bunga Dibayar: Mandiri 1450004444259 an. BPR Sukawati Pancakanti yang ditandatangani diatas materai tanggal 16 Juli 2020;
- 1(satu) lembar tembusan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 8 Oktober 2021, Metode Transaksi: Debet Rekening dari nomor rekening 1380000338330 atasnama pengirim BPR CEPER kepada penerima atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan nomor rekening: 1272203300 BNI Cabang Gianyar uang sejumlah Rp.301.608.904,- (tiga ratus satu juta enam ratus delapan ribu sembilan ratus empat rupiah);
- 1(satu) lembar tembusan aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 11 Oktober 2021, Metode Transaksi: Debet Rekening dari nomor rekening 1380000338330 atasnama pengirim BPR CEPER kepada penerima atasnama JUWITA DESIA PUTRI dengan nomor rekening: 1272203300 BNI Cabang Gianyar uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 1(satu) bendel Transaction Inquiry Bank Mandiri (rekening Koran) dengan nomor rekening 1380000338330 atasnama BPR CEPER, periode tanggal 1 Oktober 2021 sampai tanggal 22 Oktober 2021;
- 1(satu) Bendel laporan tansaksi keuangan (rekening koran) BNI Taplus Cabang jambi Periode tanggal 01/10/2021 s/d 25/10/2021 dengan nomor Rekening 1272203821, atasnama sdri. JUWITA DESIA PUTRI alamat Jln. Kimaja No. 03, Kota Baru, Kota Jambi;
- 1(satu) Bendel laporan tansaksi keuangan (rekening koran) BNI Taplus Cabang jambi Periode tanggal 01/10/2021 s/d 25/10/2021 dengan nomor Rekening 1272203300, atasnama sdri. JUWITA DESIA PUTRI alamat Jln. Kimaja No. 03, Kota Baru, Kota Jambi;
Putusan PN KLATEN Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Kln |
|
Nomor | 8/Pid.Sus/2022/PN Kln |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Lain-lain |
Kata Kunci | Lain-Lain |
Tahun | 2022 |
Tanggal Register | 6 Januari 2022 |
Lembaga Peradilan | PN KLATEN |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Ketua Tuty Budhi Utami |
Hakim Anggota | Hakim Anggota Rudi Ananta Wijaya, Li.br Hakim Anggota Andri Wahyudi |
Panitera | Panitera Pengganti Nanang Budi Priyanto |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU |
Catatan Amar |
MENGADILI: Tetap terlampir dalam berkas perkara 15. 1(satu) unit handphone merk iPhone XR warna merah dengan nomor imei 1: 357367093314500, imei 2:357367093340760 beserta kabel USB warna putih dan headshet warna putih. 16. 1(satu) unit Handphone Merk Oppo A3s, warna Ungu, dengan Nomor Imei 1: 863628048454494, Imei 2: 863628048454486 yang didalamnya terpasang simcard Three dengan nomor 089514592880 17. Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari 229 (dua ratus dua puluh sembilan) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 242 (dua ratus empat puluh dua delapan) lembar uang pecahan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 18. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang terdiri dari 100 (seratus) lembar uang pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); 19. 1 (satu) pasang sepatu merk NIKE, warna hitam. Dikembalikan kepada saksi Fransisca 20. 1(satu) unit Handphone Merk iPhone 7 Plus, warna hitam, dengan nomor Imei 355346083791259, yang didalamnya terpasang Simcard XL dengan nomor 081949106621; 21. 1(satu) unit Handphone merk Oppo F11 pro warna Biru tua yang di dalamnya terpasang simcard Three dengan nomor Imei 1: 863980047735138 Imei 2 863980047735120, yang didalamnya terpasang simcard Three dengan nomor 089515626383; Dirampas untuk dimusnahan 22. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, pada bagian depan bertuliskan ?Green Light? warna hitam; 23. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, merk SMITTY, pada bagian depan bertuliskan SE : LO, warna abu-abu; 24. 1 (satu) potong kaos tanpa krah, merk DD, pada bagian depan bertuliskan Gowes, warna hitam; 25. 1 (satu) potong celana panjang jeans merk HG, warna hitam; 26. 1 (satu) pasang sepatu merk ALL STAR, warna biru, ukuran 40; Dikembalikan kepada terdakwa Indra als. Celop . 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 16 Maret 2022 |
Tanggal Dibacakan | 16 Maret 2022 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- 8/Pid.Sus/2022/PN_Kln.zip
- Download PDF
- 8/Pid.Sus/2022/PN_Kln.pdf
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada