Putusan PN PONTIANAK
306/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Putusan PN PONTIANAK Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Ptk
Tanggal 8 September 2022 — Penuntut Umum:
1.RIANIULY NARETTA, S.Kom., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD AKBAR DATAU, S.H.
Terdakwa:
TAN IE HOK Als APIANG Bin TAN O KIE

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa TAN IE HOK alias APIANG Bin TAN O KIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Kartu Atm BCA Paspor Gold Debit GPN No.Kartu 6019008517624580
2. Kartu Atm BCA Paspor Gold Debit GPN No.Kartu 6019007506924761
3. kartu Atm BCA Paspor Platinum Debit GPN No.Kartu 6019009506640082
4. Kartu Atm BCA Paspor Platinum Debit GPN No.Kartu 6019009503067057
5. Kartu Atm BNI Debit GPN No.Kartu 1946340350223223
6. Kartu Atm BCA Paspor Gold Debit No.Kartu 5307952045507531
7. Kartu ATM Mandiri Debit VISA No Kartu 461700372674866
8. Kartu Atm BCA Paspor Gold Debit No.Kartu 530795035376822
9. Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 5165043895 Atas Nama Tan Ie Hok
10. Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 1710589298 Atas Nama Calvin Sucipto
11. Buku Tabungan BCA dengan No Rekening 1710411642 atas anam Siska
12. Fotocopy Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) perumahan paris calliste jalan aloe vera
13. Fotocopy tanda terima (kwitansi) Form PC-P2 pembayaran perumahan paris calliste jalan aloe vera atas nama Steffen
14. Fotocopy Berita Acara Adendum Nomor 03/SA/REN-D02/VIII/2020
15. Cetakan hasil print rumah paris calliste ? jalan aloe vera
16. Fotocopy sertifikat hak guna bangunan no.117 atas nama Anita Sulistio
17. Asli Tanda Terima (Kwitansi) Form PC-P2 Pembayaran Perumahan Paris Calliste An.Steffen
18. Fotocopy Kartu Keluarga No 6171033107070020 nama kepala keluarga Tan Ie Hok
19. Asli 2 lembar kwitansi pembayaran uang muka dari Calvin Sucipto ke PT.DIEGO DIRGA KHATULISTIWA PRATAMA dalam amplop putih
20. Asli Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Tan Ie Hok letak objek pajak Gg.Teguh Karya 22 NIB 00623 RT/001 RW/32 Sungai Beliung Pontianak Barat
21. Satu Lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) nama wajib pajak Tan Ie Hok
22. Fotocopy Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB), Fotocopy KTP Beserta Fotocopy Surat Pemesanan Rumah
23. Kwitansi pembayaran rumah Diego Dirga Khatulistiwa
24. Print Screenshot Transfer Rekening BCA
25. Reprint Invoice atas nama SISKA
26. Reprint Berita Acara Serah Terima Kendaraan atas nama Customer SISKA
27. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran pembelian 1 (satu) unit Motor Suzuki GSX R 150 Warna Putih atas nama Tan Ie Hok
28. Mutasi Rekening BCA An.TAN IE HOK, Nomor Rekening 5165043895
29. Mutasi rekening BCA An.SISKA , Nomor rekening 5165089682
30. Mutasi Rekening BCA An. SISKA, Nomor Rekening 1710411642
31. Mutasi Rekening BCA An. DIANA, Nomor Rekening 0291832406
32. Mutasi Rekening BCA An. STEFFEN, Nomor Rekening 5125019126
33. Mutasi Rekening BCA An.Calvin Sucipto, Nomor Rekening 17105822366
34. Mutasi Rekening BCA An.Calvin Sucipto, Nomor Rekening 1710589298
35. Mutasi Rekening BCA An.LIAUW BIE HOEN, Nomor Rekening 1180241066
36. Mutasi Rekening BCA An.LIAUW BIE HOEN, Nomor Rekening 1180693188

Tetap Terlampir Dalam berkas perkara

1. Uang Tunai sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah)
2. Asli Sertifikst Hak Guna Bangunan nomor 117 atas nama Anita Sulistio
3. Asli Sertifikat Pengikat Jual Beli (PPJB) Perumahan Paris Calliste ?Jalan Aloe Vera Nomor PPJB D02/REN-D02/23-07-2019
4. Asli Sertifilat Hak Milik No.592 atas nama Tan Ie Hok
5. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Teguh karya Nomor : 20, Rt/Rw 001/032 Kel.Sungai Beliung Kec.Pontianak Barat Kota Pontianak Kalimantan Barat. Sesuia dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 592 an.Tan Ie Hok
6. 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal yang terletak di Komplek Paris Calliste No.D2 Jalan Aloe Vera Kel.Bansir Darat Kec.Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kalimantan Barat. Sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 117 An.Anita Sulistio
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Benelli berikut Kunci Kontaknya No.Pol KB 5020 XE
8. 1 (Satu) unit Sepeda Motor GSX 150 dengan No.Pol KB 4990 AX
9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario denagn No,Pol KB 2792 XF berikut STNK dan Kunci motor
10. Asli BPKB Speda Motor No.Q-04006289 Atas nama Siska Merk Honda Tipe X1H02N35M1 A/T Warna Silver
11. Asli BPKB Sepeda Motor No. Q-03989168 Atas Nama Tan Ie Hok Merk Benelli Tipe BS 135 M/T warna merah
12. STNK Nomor 19131141 Motor Suzuki GSX 150 No Pol KB 4990 AX atas nama Tan Ie Hok
13. STNK Nomor : 19681118, motor Benelli No.Pol. KB 5020 XE Atas Nama Tan Ie Hok
14. Uang Tunai sebesar Rp.491.918.991,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus delapan belas ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);