- MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA;
- MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN NOMOR 26/PID.SUS/2022/PN SBH TANGGAL 14 JULI 2022, YANG DIMINTAKAN BANDING SEKEDAR MENGENAI BERAT RINGANNYA HUKUMAN YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA, SEHINGGA AMAR PUTUSAN SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :
- MENYATAKAN TERDAKWA SYAFRIDA MARHANA HARAHAP BINTI DORLANSYAH HARAHAP TERSEBUT DIATAS TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA SEBAGAI DIREKSI YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMASTIKAN KETAATAN BANK TERHADAP KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG BERLAKU BAGI BANK SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN ALTERNATIF KETIGA PENUNTUT UMUM;
- MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN DAN DENDA SEJUMLAH RP5.000.000.000,00 (LIMA MILIAR RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN;
- MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
- MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN;
- MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI ASLINYA STRUKTUR ORGANISASI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BINA BARUMUN SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR -
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI ASLINYA SURAT KEPUTUSAN DIREKSI SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR:
- NOMOR : 43/SK-DIR/III/2019, TANGGAL 13 MARET 2019
- NOMOR : A.01/SK-DIR-PEG/III/2020, MARET 2020
- NOMOR : A.02/SK-DIR-PEG/III/2020, TANGGAL MARET 2020
- NOMOR : 03/SK-DIR-PEG/VI/2018, TANGGAL 1 JUNI 2018
- NOMOR : A.04/SK-DIR-PEG/III/2020, TANGGAL MARET 2020
- NOMOR : A.05/SK-PEG/III/2020, MARET 2020
- NOMOR : A.07/SK-DIR-PEG/III/2020, MARET 2020
- NOMOR : A.08/SK-PEG/III/2020, MARET 2020
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA MENGENAI KEBIJAKAN SUKU BUNGA SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR:
- SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : 162/DIR/DEP-TAB/I/2016, TANGGAL 1 JANUARI 2016.
- SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : 163/DIR/DEP-TAB/I/2017, TANGGAL 2 JANUARI 2017.
- SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : 164/DIR/DEP-TAB/I/2018, TANGGAL 2 JANUARI 2017
- SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : 165/DIR/DEP-TAB/I/2019, TANGGAL 5 JANUARI 2019.
- SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : 010/SK-DIR-DPK/XII/2020, TANGGAL 29 DESEMBER 2020.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR:
- AKTE PENDIRIAN PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT BINA BARUMUN NOMOR : 70 TANGGAL 21 SEPTEMBER 1992 .
- AKTA NO 10 TANGGAL 27 APRIL 2015 NOTARIS SYAIFUDDIN ZUHRI, SH.MKN.
- AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BPR BINA BARUMUN NOMOR: 05 TANGGAL 30 MEI 2018.
- AKTA NO.44 TANGGAL 25 FEBRUARI 2008 TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BINA BARUMUN.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA JOB DESCRIPTION DAN KEWENANGAN PEJABAT/PEGAWAI DAN PT BPR BINA BARUMUN SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR .
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT DAN PEGAWAI PT BPR BINA BARUMUN SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR .
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SISTEM DAN PROSEDUR KERJA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BINA BARUMUN SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA LAPORAN KONDISI POSISI KEUANGAN DAN KESEHATAN BPR SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA BIYET DEPOSITO SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR ATAS NAMA :
- HENDRY DARWIS SINGGALANG SEBESAR RP275.500.000,00 TANGGAL 3 OKTOBER 2018.
- HENDRY DARWIS SINGGALANG SEBESAR RP275.500.000,00. TANGGAL 26 NOVEMBER 2018.-
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA LAPORAN REKENING KORAN TABUNGAN A.N. HENDRY DARWIS SINGGALANG NO. REKENING : 00120100512 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- FOTO COPY SESUAI ASLINYA SLIP PENGAMBILAN TABUNGAN A.N. HENDRI DARWIS SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR:
- 27/09/2019 SEBESAR RP71.210.000
- 08/11/2019 SEBESAR RP46.400.000
- 14/11/2019 SEBESAR RP20.000.000
- 11/11/2019 SEBESAR RP6.800.000
- 25/10/2019 SEBESAR RP49.200.000
- 03/10/2019 SEBESAR RP93.200.000
- 29/10/2019 SEBESAR RP105.900.000
- 12/11/2019 SEBESAR RP9.740.000
- 22/10/2019 SEBESAR RP145.000.000
- 28/10/2019 SEBESAR RP30.000.000
- 06/12/2019 SEBESAR RP3.600.000
- 18/12/2019 SEBESAR RP508.400.000
- 22/11/2019 SEBESAR RP20.000.000
- 22/11/2019 SEBESAR RP10.020.000
- 28/05/2019 SEBESAR RP45.118.000
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SURAT PERNYATAAN BERSAMA TANGGAL 06 JULI 2020 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR .
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SEJARAH TRANSAKSI PERIODE 01-01-2020 S/D 07-01-2020 A.N. ROHANI HASIBUAN NO. 001-0101-2-01-000732 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SEJARAH TRANSAKSI PERIODE 01-01-2019 S/D 04-05-2021 A.N. ROHANI HASIBUAN NO. 001-0101-2-01-000732 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SLIP PENGAMBILAN TABUNGAN A.N. ROHANI HASIBUAN TGL 7 JANUARI 2020 SEBESAR RP130.000.000,00 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SLIP SETORAN BUKTI PENGEMBALIAN DANA OLEH MASING-MASING PEJABAT DAN PEGAWAI BANK ATAS PENGGUNAAN DANA TABUNGAN SDR. HENDRY DARWIS SINGGALANG SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA PENGEMBALIAN HANDAYANI SIREGAR: -
- 17 MARET 2020 RP5.000.000-
- 13 MARET 2020 RP20.000.000-
- 6 MARET 2020 RP12.700.000-
- 17 MARET 2020 RP5.000.000-
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA PENGEMBALIAN ARJUNA ROMAITO:
- 6 MARET 2020 RP17.000.000
- 12 MARET 2020 RP12.500.000
- 13 MARET 2020 RP17.500.000
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA LAPORAN NOMINATIF DEPOSITO SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- APRIL 2017 S.D. DES 2017
- APRIL 2018 S.D. DES 2018
- APRIL 2019 S.D. DES 2019
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA BERKAS KREDIT YUNUS LUBIS SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SLIP SETORAN TABUNGAN AN; M. YUNUS LUBIS SEBESAR RP.77.000.000 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR .
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA BUKU BESAR HARIAN 01 JANUARI 2017 24 FEBRUARI 2021 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR .
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA BUKU BESAR HARIAN 01/01/19 24/02/2021 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR .
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA BUKU BESAR HARIAN 01/08/19 31/08/19 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA BUKU BESAR HARIAN 1 JANUARI 2016 26 FEBRUARI 2021 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA BUKU TABUNGAN HENDRY DARWIS 00120100512 MUTASI TANGGAL 25-08-2016 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA BUKU TABUNGAN HENDRY DARWIS 00120100512 MUTASI 26-04-2018 S.D 19-03-2019 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA JURNAL MUTASI PER TANGGAL 18 DESEMBER 2019 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR .
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA LAPORAN MUTASI TELLER SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR:
- LAPORAN MUTASI TELLER 3 OKTOBER 2018
- LAPORAN MUTASI TELLER 16 NOVEMBER 2018
- LAPORAN MUTASI TELLER 26 NOVEMBER 2018
- LAPORAN MUTASI TELLER 28 JUNI 2019
- LAPORAN MUTASI TELLER 9 JULI 2019
- LAPORAN MUTASI TELLER 12 JULI 2019
- LAPORAN MUTASI TELLER 22 JULI 2019
- LAPORAN MUTASI TELLER 18 DESEMBER 2019
- LAPORAN MUTASI TELLER 31 JANUARI 2020
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA LAPORAN RESMI DAN LENGKAP PENGGUNAAN TABUNGAN ATAS NAMA BAPAK HENDRY DARWIS SINGGALANG DAN ERNAWATI DAN TEMUAN LAINNYA SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR .
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA PENGEMBALIAN SDR. SUKRIANTO LUBIS TANGGAL 19/02/20 SEBESAR RP57.000.000 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR .
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA LIST SALDO TABUNGAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR .
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SEJARAH TRANSAKSI PERIODE 01-01-2019 S.D. 04-05-2021 A.N JULIATY HARAHAP DAN SLIP SETORAN SERTA SLIP PENARIKANNYA SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SEJARAH TRANSAKSI PERIODE 01-01-2019 S.D. 04-05-2021 A.N SADDAM HUSEIN SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SEJARAH TRANSAKSI PERIODE 01-01-2019 S/D 20-02-2021 A.N. IKHWAN DAULAY SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR .
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SEJARAH TRANSAKSI PERIODE 01-01-2019 S/D 20-02-2021 A.N. YUNUS LUBIS SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA NOMINATIF TABUNGAN PER JUNI 2017; 31 AGUSTUS 2016 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA LAPORAN REKENING KORAN TABUNGAN ROHANI HASIBUAN 01/01/17 24/02/2021 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA REKENING TABUNGAN GIRO TABUNGAN BISNIS BPR BINA BARUMUN 1070080007778 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SEJARAH TRANSAKSI PERIODE 01-01-2015 S/D 04-05-2021 A.N. YUNUS LUBIS SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA FORM PEMBUKAAN TABUNGAN DAN MUTASI REKENING TABUNGAN A.N. SDRI ERNAWATI NOREK. 00120100910 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA BUKTI PENGEMBALIAN RP. 198.700.000 TANGGAL 31/01/2020 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SLIP PENARIKAN REKENING ERNAWATI TANGGAL 09/07/2019 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN DANA SETORAN MODAL RP810.000.000,00 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SURAT PERNYATAAN MENERIMA DANA RP. 500.000 HIBAH DATUK SRI DAN SUDAH DIKEMBALIKAN SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR ATAS NAMA :
- ETTY HASIBUAN
- HANDAYANI
- ARJUNA ROMAITO
- ANNI SARIFAH HASIBUAN
- NAJAMUDDIN HARAHAP
- HARMIN PASARIBU
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA KS TITIPAN LAINNYA 001-0101-1-00211999 PER 01/01/19 19/02/21 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA FORM PEMBUKAAN DEPOSITO A.N. SDRI. HELENA BASAULI SINURAT SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA COPY BILYET DEPOSITO SEBESAR RP260.000.000,00 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SEJARAH TRANSAKSI PERIODE 01-01-2019 S.D. 04-05-2021 A.N. HELENA BASAULI SINURAT SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SLIP PENARIKAN TABUNGAN SEBESAR RP. 160.000.000,00 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA COPY BUKTI PEMBELIAN SEPEDA MOTOR SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA MUTASI KS TITIPAN LAINNYA 001-0101-1-00211999 TANGGAL 01/01/19 22/04/20 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA JURNAL MUTASI 111222019 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SURAT KETERANGAN NO. 003/BPR-DIREKSI/II/2021OTS HELENA B. SINURAT SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA PENGEMBALIAN NAJAMUDDIN HARAHAP SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR.
- 6 MARET 2020 RP16.080.000
- 9 APRIL 2020 RP2.000.000
- 14 APRIL 2020 RP13.000.000
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA FOTO SURAT PERNYATAAN SDRI. ARJUNA ROMAITO TANGGAL 2 MARET 2021 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA FOTO SURAT PERNYATAAN SDRI. HANDAYANI SIREGAR TANGGAL 2 MARET 2021 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR:
- SLIP SETORAN DANA KE REKENING NAJAMUDDIN SEBESAR RP160.000.000
- SLIP PENARIKAN DAN SLIP PENYETORAN DARI REKENING NAJAMUDDIN KE REKENING A.N. HELENA SEBESAR RP.160.000.000 -
- BILYET DEPOSITO A.N. HELENA BASAURI SINURAT -
- SLIP PENGAMBILAN TABUNGAN A.N. HELENA BASAURIT SINURAT SEBESAR RP.160.000.000.
- FOTO COPY LEGALISIR SESUAI DENGAN ASLINYA SLIP SETORAN KE REKENING A.N. ERNAWATI SEBESAR RP198.000.000,00 SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR
- ATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENGENAI BUNGA DEPOSITO SEBANYAK 1 (SATU) EKSEMPLAR:
- SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN DI BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGAL 9 JANUARI 2019
- SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN DI BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGAL 13 MEI 2019-
- SURAT EDARAN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN DI BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGAL 30 JULI 2019
- SURAT EDARAN NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN DI BANK PERKREDITAN RAKYAT TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019.
- DOKUMEN ASLI 1 (SATU) BUKU TABUNGAN PT BPR BINA BARUMUN, NO.REKENING: 00120100512, ATAS NAMA: HENDRY DARWIS SINGGALANG, ALAMAT: JL. MATRAMAN DALAM III, NO.SERI BUKU TABUNGAN 000819, MUTASI BUKU TABUNGAN TERTANGGAL 25-08-2016, MUTASI KREDIT DAN SALDO SEBESAR RP744.700.000 (TUJUH RATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH), YANG DITANDATANGANI OLEH DIREKTUR UTAMA PT BPR BINA BARUMUN SDR. SUKRIANTO LUBIS.
- 1 (SATU) ASLI FORMULIR KIRIMAN UANG BANK BNI TERTANGGAL 08/11/2019 SEBESAR RP.150.000.000,00.
- 1 (SATU) ASLI FORMULIR KIRIMAN UANG BANK BNI 23/10/2019 SEBESAR RP300.000.000,00.
- 1 (SATU) ASLI FORMULIR KIRIMAN UANG BANK BNI 25/04/2019 SEBESAR RP265.000.000,00.
- 1 (SATU) ASLI FORMULIR KIRIMAN UANG BANK BCA 28-11-2019 SEBESAR RP480.000.000,00.
- 1 ISATU) LEMBAR ASLI SURAT PEMBERITAHUAN TERTANGGAL 15 MARET 2020 PERIHAL PEMBERITAHUAN PERIHAL PERUNTUKAN DANA UNTUK PENAMBAHAN MODAL SEBESAR RP 150 JUTA KE PT BINA BARUMUN.
- 3 (TIGA) LEMBAR FOTOCOPY NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BINA BARUMUN (PT BPR BINA BARUMUN) TERTANGGAL 14 SEPTEMBER 2022
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Sbh tanggal 14 Juli 2022, yang dimintakan banding sekedar mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Syafrida Marhana Harahap binti Dorlansyah Harahap tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Turut Serta Sebagai Direksi yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank? sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Foto copy legalisir sesuai aslinya Struktur Organisasi PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun sebanyak 1 (satu) lembar -
- Foto copy legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi sebanyak 1 (satu) eksemplar:
- Nomor : 43/SK-DIR/III/2019, tanggal 13 Maret 2019
- Nomor : A.01/SK-DIR-PEG/III/2020, Maret 2020
- Nomor : A.02/SK-DIR-PEG/III/2020, tanggal Maret 2020
- Nomor : 03/SK-DIR-PEG/VI/2018, tanggal 1 Juni 2018
- Nomor : A.04/SK-DIR-PEG/III/2020, tanggal Maret 2020
- Nomor : A.05/SK-PEG/III/2020, Maret 2020
- Nomor : A.07/SK-DIR-PEG/III/2020, Maret 2020
- Nomor : A.08/SK-PEG/III/2020, Maret 2020
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya mengenai Kebijakan Suku Bunga sebanyak 1 (satu) eksemplar:
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 162/Dir/Dep-Tab/I/2016, tanggal 1 Januari 2016.
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 163/Dir/Dep-Tab/I/2017, tanggal 2 Januari 2017.
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 164/Dir/Dep-Tab/I/2018, tanggal 2 Januari 2017
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 165/Dir/Dep-Tab/I/2019, tanggal 5 Januari 2019.
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 010/SK-DIR-DPK/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sebanyak 1 (satu) eksemplar:
- Akte Pendirian PT.Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun Nomor : 70 tanggal 21 September 1992 .
- Akta No 10 tanggal 27 April 2015 Notaris SYAIFUDDIN ZUHRI, SH.MKn.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Bina Barumun Nomor: 05 tanggal 30 Mei 2018.
- Akta No.44 tanggal 25 Februari 2008 tentang pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Job description dan kewenangan pejabat/pegawai dan PT BPR Bina Barumun sebanyak 1 (satu) eksemplar .
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Spesimen tanda tangan pejabat dan pegawai PT BPR Bina Barumun sebanyak 1 (satu) eksemplar .
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Sistem dan Prosedur Kerja PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Laporan kondisi posisi keuangan dan kesehatan BPR sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya biyet deposito sebanyak 1 (satu) eksemplar atas nama :
- Hendry Darwis Singgalang sebesar Rp275.500.000,00 tanggal 3 Oktober 2018.
- Hendry Darwis Singgalang sebesar Rp275.500.000,00. Tanggal 26 November 2018.-
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Laporan Rekening Koran Tabungan a.n. HENDRY DARWIS SINGGALANG No. Rekening : 00120100512 sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Foto copy sesuai aslinya Slip pengambilan tabungan a.n. Hendri Darwis sebanyak 1 (satu) eksemplar:
- 27/09/2019 sebesar Rp71.210.000
- 08/11/2019 sebesar Rp46.400.000
- 14/11/2019 sebesar Rp20.000.000
- 11/11/2019 sebesar Rp6.800.000
- 25/10/2019 sebesar Rp49.200.000
- 03/10/2019 sebesar Rp93.200.000
- 29/10/2019 sebesar Rp105.900.000
- 12/11/2019 sebesar Rp9.740.000
- 22/10/2019 sebesar Rp145.000.000
- 28/10/2019 sebesar Rp30.000.000
- 06/12/2019 sebesar Rp3.600.000
- 18/12/2019 sebesar Rp508.400.000
- 22/11/2019 sebesar Rp20.000.000
- 22/11/2019 sebesar Rp10.020.000
- 28/05/2019 sebesar Rp45.118.000
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya surat pernyataan bersama tanggal 06 Juli 2020 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2020 s/d 07-01-2020 a.n. Rohani Hasibuan No. 001-0101-2-01-000732 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s/d 04-05-2021 a.n. Rohani Hasibuan No. 001-0101-2-01-000732 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya slip pengambilan tabungan a.n. ROHANI HASIBUAN tgl 7 Januari 2020 sebesar Rp130.000.000,00 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Slip setoran bukti pengembalian dana oleh masing-masing pejabat dan pegawai Bank atas penggunaan dana tabungan Sdr. Hendry Darwis Singgalang sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Pengembalian Handayani Siregar: -
- 17 Maret 2020 Rp5.000.000-
- 13 Maret 2020 Rp20.000.000-
- 6 Maret 2020 Rp12.700.000-
- 17 Maret 2020 Rp5.000.000-
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Pengembalian Arjuna Romaito:
- 6 Maret 2020 Rp17.000.000
- 12 Maret 2020 Rp12.500.000
- 13 Maret 2020 Rp17.500.000
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Laporan Nominatif Deposito sebanyak 1 (satu) eksemplar
- April 2017 s.d. Des 2017
- April 2018 s.d. Des 2018
- April 2019 s.d. Des 2019
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Berkas Kredit Yunus Lubis sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya slip setoran tabungan an; M. YUNUS LUBIS sebesar Rp.77.000.000 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Buku Besar Harian 01 Januari 2017 ? 24 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Buku Besar Harian 01/01/19 ? 24/02/2021 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Buku Besar Harian 01/08/19 ? 31/08/19 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Buku Besar Harian 1 Januari 2016 ? 26 Februari 2021 sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Buku tabungan Hendry Darwis 00120100512 mutasi tanggal 25-08-2016 sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Buku tabungan Hendry Darwis 00120100512 mutasi 26-04-2018 s.d 19-03-2019 sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Jurnal Mutasi per tanggal 18 Desember 2019 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Laporan mutasi Teller sebanyak 1 (satu) eksemplar:
- Laporan Mutasi Teller 3 Oktober 2018
- Laporan Mutasi Teller 16 November 2018
- Laporan Mutasi Teller 26 November 2018
- Laporan Mutasi Teller 28 Juni 2019
- Laporan Mutasi Teller 9 Juli 2019
- Laporan Mutasi Teller 12 Juli 2019
- Laporan Mutasi Teller 22 Juli 2019
- Laporan Mutasi Teller 18 Desember 2019
- Laporan Mutasi Teller 31 Januari 2020
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Laporan resmi dan lengkap penggunaan tabungan atas nama Bapak Hendry Darwis Singgalang dan Ernawati dan temuan lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar .
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Pengembalian Sdr. Sukrianto Lubis tanggal 19/02/20 sebesar Rp57.000.000 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya List saldo tabungan per tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 1 (satu) eksemplar .
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s.d. 04-05-2021 a.n Juliaty Harahap dan slip setoran serta slip penarikannya sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s.d. 04-05-2021 a.n Saddam Husein sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s/d 20-02-2021 a.n. Ikhwan Daulay sebanyak 1 (satu) eksemplar .
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s/d 20-02-2021 a.n. Yunus Lubis sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Nominatif tabungan per Juni 2017; 31 Agustus 2016 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Laporan rekening koran tabungan Rohani Hasibuan 01/01/17 ? 24/02/2021 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Rekening tabungan giro tabungan bisnis BPR Bina Barumun 1070080007778 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2015 s/d 04-05-2021 a.n. Yunus Lubis sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Form pembukaan tabungan dan mutasi rekening tabungan a.n. Sdri Ernawati norek. 00120100910 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Bukti pengembalian Rp. 198.700.000 tanggal 31/01/2020 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Slip penarikan rekening Ernawati tanggal 09/07/2019 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat permohonan persetujuan penggunaan dana setoran modal Rp810.000.000,00 sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat pernyataan menerima dana Rp. 500.000 hibah Datuk Sri dan sudah dikembalikan sebanyak 1 (satu) eksemplar atas nama :
- Etty Hasibuan
- Handayani
- Arjuna Romaito
- Anni Sarifah Hasibuan
- Najamuddin Harahap
- Harmin Pasaribu
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya KS titipan lainnya 001-0101-1-00211999 per 01/01/19 ? 19/02/21 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Form pembukaan deposito a.n. Sdri. Helena Basauli Sinurat sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Copy bilyet deposito sebesar Rp260.000.000,00 sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sejarah transaksi periode 01-01-2019 s.d. 04-05-2021 a.n. Helena Basauli Sinurat sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Slip penarikan tabungan sebesar Rp. 160.000.000,00 sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Copy bukti pembelian sepeda motor sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Mutasi KS titipan lainnya 001-0101-1-00211999 tanggal 01/01/19 ? 22/04/20 sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Jurnal mutasi 111222019 sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Surat keterangan No. 003/BPR-Direksi/II/2021OTS Helena B. Sinurat sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Pengembalian Najamuddin Harahap sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- 6 Maret 2020 Rp16.080.000
- 9 April 2020 Rp2.000.000
- 14 April 2020 Rp13.000.000
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Foto surat pernyataan Sdri. Arjuna Romaito tanggal 2 Maret 2021 sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Foto surat pernyataan Sdri. Handayani Siregar tanggal 2 Maret 2021 sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya sebanyak 1 (satu) eksemplar:
- slip Setoran dana ke Rekening Najamuddin sebesar Rp160.000.000
- slip penarikan dan slip penyetoran dari Rekening Najamuddin ke rekening a.n. Helena sebesar Rp.160.000.000 -
- Bilyet deposito a.n. Helena Basauri Sinurat -
- Slip pengambilan tabungan a.n. Helena Basaurit Sinurat sebesar Rp.160.000.000.
- Foto copy legalisir sesuai dengan aslinya Slip Setoran ke rekening a.n. Ernawati sebesar Rp198.000.000,00 sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Aturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai bunga deposito sebanyak 1 (satu) eksemplar:
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan untuk Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat tanggal 9 Januari 2019
- Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan untuk Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat tanggal 13 Mei 2019-
- Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan untuk Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat tanggal 30 Juli 2019
- Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan untuk Simpanan di Bank Perkreditan Rakyat tanggal 23 September 2019.
- Dokumen asli 1 (satu) Buku Tabungan PT BPR BINA BARUMUN, No.Rekening: 00120100512, atas nama: Hendry Darwis Singgalang, Alamat: Jl. Matraman Dalam III, No.Seri Buku Tabungan 000819, mutasi buku tabungan tertanggal 25-08-2016, mutasi kredit dan saldo sebesar Rp744.700.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT BPR Bina Barumun Sdr. Sukrianto Lubis.
- 1 (satu) asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tertanggal 08/11/2019 sebesar Rp.150.000.000,00.
- 1 (satu) asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI 23/10/2019 sebesar Rp300.000.000,00.
- 1 (satu) asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI 25/04/2019 sebesar Rp265.000.000,00.
- 1 (satu) asli Formulir Kiriman Uang Bank BCA 28-11-2019 sebesar Rp480.000.000,00.
- 1 Isatu) lembar asli Surat Pemberitahuan tertanggal 15 Maret 2020 perihal pemberitahuan perihal peruntukan dana untuk penambahan modal sebesar Rp 150 juta ke PT Bina Barumun.
- 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun (PT BPR Bina Barumun) tertanggal 14 September 2022
Putusan PT MEDAN Nomor 1132/Pid.Sus/2022/PT MDN |
|
Nomor | 1132/Pid.Sus/2022/PT MDN |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Lain-lain |
Kata Kunci | Lain-Lain |
Tahun | 2022 |
Tanggal Register | 15 Agustus 2022 |
Lembaga Peradilan | PT MEDAN |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | Robert Simorangkir |
Hakim Anggota | Asban Panjaitan, Brabdul Azis |
Panitera | Ballaman Siregar |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | M E N G A D I L I DIKEMBALIKAN KEPADA TIM LIKUIDASI PT.BPR BINA BARUMUN MELALAUI KETUA TIM DIDIK ISWAHYUDI BIN RISWADI A.S.; DIKEMBALIKAN KEPADA HENDRY DARWIS SINGGALANG; DIKEMBALIKAN KEPADA ERNAWATI; 6. MEMBEBANKAN TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DI KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP2.500,- (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH); |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I Dikembalikan kepada Tim Likuidasi PT.BPR Bina Barumun Melalaui Ketua Tim Didik Iswahyudi Bin Riswadi A.S.; Dikembalikan Kepada Hendry Darwis Singgalang; Dikembalikan kepada Ernawati; 6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); |
Tanggal Musyawarah | 15 September 2022 |
Tanggal Dibacakan | 15 September 2022 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Data Identitas Tidak Ditemukan
Lampiran
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada
Statistik
Statistik
111
14