Putusan PT BANDUNG Nomor 33/PID.TPK/2022/PT BDG |
|
Nomor | 33/PID.TPK/2022/PT BDG |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus Korupsi |
Kata Kunci | Tindak Pidana Korupsi |
Tahun | 2022 |
Tanggal Register | 8 September 2022 |
Lembaga Peradilan | PT BANDUNG |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | Nur Aslam Bustaman |
Hakim Anggota | Imam Syafii, Brlilik Srihartati |
Panitera | Asep Gunawan |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | M E N G A D I L I MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA/PENUNTUT UMUM; MENYATAKAN TERDAKWA RICO DENIZA CANDRA, S.E., M.AK TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DAKWAAN PRIMAIR; 1. 1 (SATU) LEMBAR ASLI ADVIS DEPOSITO PLUS MEGA SYARIAH MUDHARABAH MUTLAQAH NOMOR SERI 001776 CABANG 20003 KC BANDUNG DENGAN NOMOR REKENING : 300-00-3000680687 ATAS NAMA PT POS FINANSIAL INDONESIA SEJUMLAH RP. 5.000.000.000,00 (LIMA MILYAR RUPIAH) DENGAN TANGGAL JATUH TEMPO 12/08/2019; 2. 1 (SATU) BUNDEL BONGGOL CEK BANK BCA ATAS NAMA PT. POS FINANSIAL INDONESIA NOMOR REKENING: 5045316316, NAMA CABANG 5045-KCP TEMPO SCAN TOWER, NOMOR SERI WARKAT : DG 364176 DG 364200 SENILAI RP. 17.000.000.000,00 (TUJUH BELAS MILYAR RUPIAH); 23. 1 (SATU) BONGGOL CEK BANK MEGA SYARIAH SERIAL NOMOR : CA 095803 S/D CA 095107 UNTUK PENGELUARAN PRIBADI SOEHARTO SELAKU DIREKTUR PT. POS FINANSIAL INDONESIA; 67. 1 (SATU) BUAH LAPTOP MERK DELL INSPIRON WARNA HITAM 14 S/N 4826JT2 MFG YR 2019 BESERTA CHARGING 45 WATT; 68. 1 ( SATU) LEMBAR PRINT OUT LAPORAN MUTASI REKENING PADA BANK CIMB NIAGA DENGAN NOMOR REKENING 705880635000 ATAS NAMA STANLY GUNAWAN; 69. 1 (SATU) BUAH FLASH DISK WARNA SILVER HITAM YANG BERISI TENTANG : DEPOSIT VA BNI DI REKENING BNI POS FINANSIAL INDONESIA; 74. 1 (SATU) BUAH FLASH DISK WARNA SILVER HITAM YANG BERISI TENTANG : DEPOSIT VA BNI DI REKENING BNI POS FINANSIAL INDONESIA; 75. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. LATERIA GUNA PRESTASI, NOTARIS INDAH KHAERUN NISA, SH., M.KN. NOMOR 24 TANGGAL 29 FEBRUARI 2020; 76. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI AKTA PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM PT. LATERIA GUNA PRESTASI, NOTARIS INDAH KHAERUNNISA, SH., M.KN. NOMOR 25 TANGGAL 29 FEBRUARI 2020; 78. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI AKTA PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM PT. LATERIA GUNA PRESTASI, NOTARIS INDAH KHAERUNNISA, SH., M.KN. NOMOR 27 TANGGAL 29 FEBRUARI 2020; 79. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PELANGI INDODATA, NOTARIS INDAH KHAERUNNISA, SH., M.KN. NOMOR 28 TANGGAL 29 FEBRUARI 2020; 80. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI AKTA PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM PT. PELANGI INDODATA, NOTARIS INDAH KHAERUNNISA, SH., M.KN. NOMOR 29 TANGGAL 29 FEBRUARI 2020; 81. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI AKTA PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM PT. PELANGI INDODATA, NOTARIS INDAH KHAERUNNISA, SH., M.KN. NOMOR 30 TANGGAL 29 FEBRUARI 2020; 82. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PELANGI INDODATA, NOTARIS INDAH KHAERUN NISA, SH., M.KN. NOMOR 02 TANGGAL 03 MARET 2020; 83. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI AKTA PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM PT. PELANGI INDODATA, NOTARIS INDAH KHAERUNNISA, SH., M.KN. NOMOR 03 TANGGAL 03 MARET 2020; 84. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI AKTA PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM PT. PELANGI INDODATA, NOTARIS INDAH KHAERUNNISA, SH., M.KN. NOMOR 04 TANGGAL 03 MARET 2020; 85. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI AKTA PERNYATAAN NYONYA DIAN AGUSTINI, NOTARIS DEASI WITANTI KUSUMANINGTIYAS, SH., SPN. NOMOR 12 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2020; 95. 1 (SATU) UNIT COMPUTER TABLET WARNA HITAM MERK SAMSUNG SM-T836 KAPASITASI STORAGE 64 GB DENGAN NOMOR IMEI : 351812/10/015024/5 DAN S/N : RR2M1009AVW DIKEMBALIKAN KEPADA PT. POS FINANSIAL INDONESIA 3. 1 (SATU) EKSEMPLAR KARTU CONTOH SPECIMENT TANDA TANGAN BANK MEGA SYARIAH ATAS NAMA MAYKEL SOEHARTO; 4. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN PT. BHAKTI WASANTARA NET TAHUN 2019 (JANUARI S.D NOVEMBER); 5. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN PT. POS FINANSIAL INDONESIA TAHUN 2020 (JANUARI S/D SEPTEMBER) ; 6. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN PT. BHAKTI WASANTARA NET TAHUN 2018 (JANUARI S/D MEI, JULI S/D AGUSTUS, OKTOBER S/D DESEMBER); 8. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN INVOICE PT. BHAKTI WASANTARA NETT/PT. POSFIN KEPADA PT. BIOMETRIK/UNIVERSAL YANG TERDIRI DARI : INVOICE TAHUN 2018 SEBANYAK 11 (SEBELAS) INVOICE; 9. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN INVOICE PT. BHAKTI WASANTARA NETT/PT. POSFIN KEPADA PT. FAHMI MAHARAUNG UTAMA YANG TERDIRI DARI INVOICE TAHUN 2019 SEBANYAK 17 (TUJUH BELAS) INVOICE ; 10. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN PT. BHAKTI WASANTARA NET BAGIAN KEUANGAN MENGENAI BUKTI PENGELUARAN UANG (BPU) TERKAIT SETORAN DEPOSIT AGEN DARI PT. POSFIN KE PT. POS INDONESIA, DIANTARANYA: JANUARI 2018 ; 12. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI PERJANJIAN KERJA SAMA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERANGKAT INFORMASI DAN TEKNOLOGI (IT) DAN SISTEM KEAMANAN (SECURITY SYTEM) NOMOR: 034/K.PKS/NCI/X/2018 TANGGAL 19 OKTOBER 2018 ANTARA PT. NUSANTARA COMPNET INTERGARTOR DAN PT. BHAKTI WASANTARA NET BESERTA AMANDEMAN I; 14. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS INDONESIA DENGAN DENGAN PT. BHAKTI WASANTARA NET TENTANG LAYANAN KEMITRAAN POS PAY SECARA HOST TO HOST NOMOR POS : PKS 253/DIR-4/1118, NOMOR BWN : 027/DIR-BWN/PKS/2018 TANGGAL 8 NOVEMBER 2018; 15. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS FINANSIAL INDONESIA DENGAN DENGAN PT.GERBANG TEKNOLOGI NUSANTARA TENTANG KEMITRAAN LAYAAN JASA KEUANGAN SECARA BUSINESS TO BUSINESS NOMOR : 48/DIR-POSFIN/PKS/2019, NOMOR : 23 /B2B-POSFIN/JASKUG/11/2019 TANGGAL 04 NOVEMBER 2019 ; 16. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS INDONESIA DENGAN PT. POS FINANSIAL INDONESIA TENTANG PT. POS FINANSIAL INDONESIA SEBAGAI BILLER AGREGATOR NOMOR POS: PKS 269/DIR-4/1119, NOMOR POSFIN : 038/DIR-POSFIN/PKS/2019 TANGGAL 15 NOVEMBER 2019 ; 17. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS FINANSIAL INDONESIA DENGAN PT. MULTILINK LINTAS TRANSFORMASI PENGELOLAAAN AGEN POSFIN JASA KEUANGAN NOMOR : 039/DIR-POSFIN/PKS/2019 , NOMOR : 011/MLT/PKS/XI/2019 TANGGAL 01 NOVEMBER 2019 ; 18. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS FINANSIAL INDONESIA DENGAN KOPERASI PEKERJA POS INDONESIA TENTANG PENGENDALI OPERASIONAL MAIN AGENT LAYANAN POSFIN POLA KEAGENAN NOMOR : 032/ DIR-POSFIN/PKS/2019, NOMOR : 075.A/KOPPI/V/2019 TANGGAL 30 MEI 2019; 19. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS INDONESIA (PERSERO) DENGAN PT. BHAKTI WASANTARA NET TENTANG PENGELOLAAN AGEN POS LAYANAN JASA KURIR BUSINESS TO BUSINESS NOMOR : PKS.146/DIR-5/0718, NOMOR : 016/DIR-BWN/PKS/2018 TANGGAL 02 JULI 2018 ; 20. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI SURAT KUASA DARI SOEHARTO (DIREKTUR PT. POSFIN) KEPADA RICO DENIZA CANDRA, ANTARA LAIN : NOMOR : 515/PFI.01/MAN.08/05/2019 TANGGAL 2 MEI 2019 ; BESERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN NOMOR: 569/PFI.01/OP.07/ 06/2019 DAN KARTU CONTOH TANDA TANGAN BANK MEGA SYARIAH ATAS NAMA RICO DENIZA ; 21. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI DOKUMEN RISALAH RAPAT EVALUASI 27 JUNI 2019 PERIODE PENGGUNAAN SISTEM AGENSI TRANSISI TANGGAL 27 JUNI 2019 ; 22. 1 (SATU) LEMBAR ASLI DOKUMEN MULTILINK MENGENAI SURAT PERNYATAAN DAN KESANGGUPAN ATAS NAMA RINA NATALIA; 24. 1 (SATU) EKSEMPLAR BUKTI PENGELUARAN UANG DARI PT. POSFIN KEPADA STANLY GUNAWAN YANG TERDIRI DARI : TANGGAL 30 OKTOBER 2019 SEBESAR RP. 2.000.000.000,00 (DUA MILYAR RUPIAH) ; 25. 1 (SATU) EKSEMPLAR KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. BHAKTI WASANTARA NET DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TENTANG PENYESUAIAN GAJI /HONORARIUM DEWAN KOMISARIS PT. BHAKTI WASANTARA NET NOMOR : 555/ BWN.01/MAN.01/08/2018 27. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY DOKUMEN BERITA ACARA KESEPAKATAN JUAL BELI SAHAM TANGGAL 29 OKTOBER 2019 ANTARA STANLY GUNAWAN DENGAN SOEHARTO ; 28. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PT. POS INDONESIA FINANSIAL INDONESIA YANG DITUJUKAN KE PT. BIOMETRIK KHARISMA UNIVERSAL, ANTARA LAIN : SOMASI KE- 3 NOMOR : 990/PFI.01/KUG.03/11/2019 TANGGAL 13 NOVEMBER 2019 ; 29. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PT. POS INDONESIAUNIT SGLK NOMOR : 183/BOA/SGLK/2019 TANGGAL 12 FEBRUARI 2019 YANG DITUJUKAN KEPADA VP PAYMENT PERIHAL PENGALIHAN SALDO DEPOSIT HOST TO HOST BWN DARI REKENING BUFFER SGLK KE REKENING GIRO POS MELALUI CGS SBU DIGITAL PLATFORM ; 30. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PT. FARAMI MAHARAUNG UTAMA YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKTUR PT. BHAKTI WASANTARA NET NOMOR: 005/FMU-BWN/ II/2019 TANGGAL 07 FEBRUARI 2019 PERIHAL KERJASAMA PEMANFAATAN RUANG USAHA PT. POS INDONESIA ; 31. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PT. FARAMI MAHARAUNG UTAMA YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKTUR PT. BHAKTI WASANTARA NET NOMOR : 0017/FMU-P.ORC/ BWN/XII/2018 TANGGAL 17 DESEMBER 2018 PERIHAL PENAWARAN HARGA SEWA RUANG PEREKAMAN BIOMETRIK; 32. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT POSFIN NOMOR : 563/PFI.01/MAN.0/06/2019 YANG DITUJUKAN KEPADA PIMPINAN CABANG BANK MEGA SYARIAH PERIHAL SURAT KUASA; 34. 1 (SATU) EKSEMPLAR DOKUMEN PERJANJIAN PENYEDIAAN FASILITAS (WAD) NOMOR : 773/WAD/BMS/IX/2019 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019; 36. 1 (SATU) EKSEMPLAR BUKTI PENGELUARAN UNTUK PEMBELIAN SAHAM PT. PELANGI INDODATA DAN PT. LATERA GUNA PRESTASI BESERTA DOKUMEN PENDUKUNG ; 37. 1 (SATU) EKSEMPLAR DOKUMEN PERJANJIAN KERJASAMA PT. POS FINANSIAL INDONESIA DENGAN PT. INFO SOLUSINDO DATA UTAMA PENGADAAAN HARDWARE DAN SOFTWARE (PROYEK CERTIFICATE AUTHORITY) NOMOR: 166/SK/ISDU/XII/19 TANGGAL 30 DESEMBER 2019; 39. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. POS INDONESIA (PERSERO) NO: SK 8389/DIR-2/0418 TENTANG PENGKARYAAN KARYAWAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) PADA PT. BHAKTI WASANTARA NET, DIREKSI PT. POS INDONESIA (PERSERO) AN RICO DENIZA CANDRA BESERTA DOKUMEN KEPEGAWAIANNYA; 40. 1 (SATU) EKSEMPLAR KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. BHAKTI WASANTARA NET DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. BHAKTI WASANTARA NET NOMOR: 441/BWN.01/MAN.01/06/2017 TANGGAL 01 JULI 2017 BERISI PENGANGKATAN SOEHARTO SELAKU DIREKTUR PT. BHAKTI WAWANTARA NET DAN ENDANG WAHYUDIN SEBAGAI KOMISARIS PT. BHAKTI WAWANTARA NET; 41. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PT. BIOMETTIK KHARISMA UNIVERSAL NOMOR: 001/BKU-BWN/I/20 TANGGAL 23 JANUARI 2020 PERIHAL PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PENYELESAIAN KEWAJIBAN PT. BIOMETRIK KHARISMA UNIVERSAL KEPADA PT. POS FINANSIAL INDONESIA; 42. 1 (SATU) BUAH BUKU CATATAN MILIK SDR. ERIS MAULANA /MANAGER KEUANGAN PT. POS FINANSIAL INDONESIA (POSFIN) PERIODE JUNI 2020 S/D SEKARANG ; 43. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT NO: 44/KOM.POSFIN/0620 DARI KOMISARI PT. POSFIN YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKTUR PT. POS FINANSIAL INDONESIA (POSFIN) PERIHAL PENYELESAIAN SETLEMENT HUTANG DEPOSIT POSPAY ; 44. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PT. POS INDONESIA NOMOR: 1310/SBU DP/062020 TANGGAL 9 JUNI 2020 YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKTUR UTAMA PT. POS FINANSIAL INDONESIA PERIHAL PENONAKTIFAN MENU CETAK INVOICE/CETAK INFORMASI TAGIHAN PADA MODERN CHANNEL (AGEN POSFIN DAN B2B POSFIN) ; 45. 1 (SATU) EKSEMPLAR RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM(RUPS) PT. BHAKTI WASANTARA NET NOMOR: 045/BWN.01/MAN.01/01/2018; 47. 1 (SATU) LEMBAR DRAFT/KONSEP BERITA ACARA REKONSILIASI TRANSAKSI SETTLEMENT YANG BELUM DIBAYAR OLEH PT. POS FINANSIAL INDONESIA KEPADA PT. POS INDONESIA (PERSERO) CQ SBU DIGITAL PLATFORM POSISI TANGGAL 31 MEI 2020 ; 48. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PERINTAH KERJA NOMOR: 014/DIR-POSFIN/SPK/ 11/2020 TANGGAL 13 NOVEMBER 2020 YANG DITANDATANGANI PIHAK PERTAMA SDR. MUYADI RACHARJO SEBAGAI PIHAK PERTAMA DAN FRENDY SUSANTO SEBAGAI PIHAK KEDUA TERKAIT PENGADAAN JASA AUDIT JASA KAP ; 49. 1 (SATU) EKSEMPLAR DOKUMEN PT. POS INDONESIA NO: 00/DIR-4/0619 TANGGAL 13 JUNI 2019 YANG DITUJUKAN KEPADA BPK. SOEHARTO (DIREKTUR PT. POS FINANSIAL INDONESIA) PERIHAL PEMBERITAHUAN PROSES TRANSISI PENGELOLAAN AGEN POS JASA KEUANGAN; 50. 1 (SATU) EKSEMPLAR DOKUMEN PT. POS INDONESIA NOMOR: 796/DIR-4/0519 MEI 2019 YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKTUR PT. POS FINANSIAL INDONESIA (POSFIN) PERIHAL PENGALIHAN PENGELOLAAN AGENPOS JASKUG; 51. 1 (SATU) EKSEMPLAR DOKUMEN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS FINANSIAL INDONESIA DENGAN PT. ARA INFRA INDO TENTANG KEMITRAAN LAYANAN JASA KEUANGAN SECARA BUSINESS TO BUSINESS NOMOR: 07/DIR-POSFIN/PKS/01/2020 DAN NOMOR: 026/AII-DIR/PKS-POSFIN/I/2020 TANGGAL 20 JANUARI 2020 ; 52. 1 (SATU) EKSEMPLAR DOKUMEN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS FINANSIAL INDONSEIA DENGAN PT. PRIMA TEKNIS NUSANTARA TENTANG LAYANAN KEMITRAAN JASA KEUANGAN SECARA BUSINESS TO BUSINESS NOMOR POSFIN: 05/DIR-POSFIN/PKS/01/2020 DAN NO PTN: PKS 1/PTN-POSFIN /II/2020 TANGGAL 17 FEBRUARI 2020; 53. 1 (SATU) EKSEMPLAR DOKUMEN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS FINANSIAL INDONESIA DENGAN PT. PRIMA TEKNIS NUISANTARA TENTANG PENGELOLAAN AGENPOSFIN JASA KEUANGAN, NOMOR POSFIN: 021/DIRUT/ POSFIN/PKS/2019 , NOMOR PTN : 02/PTN-POS/68/III/2019 TANGGAL 28 MEI 2019 ; 54. 1 (SATU) EKSEMPLAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. BHAKTI WASANTARA NET DENGAN PT. FUSINDO SOKA TENTANG PENGELOLAAN AGEN POSFIN JASA KEUANGAN NOMOR: 012/DIRUT/BWN/PKS/2019 DAN NOMOR: 133/FS-BWN/PKS/II/ 2019 TANGGAL 05 MARET 2019 ; 55. 1 (SATU) EKSEMPLAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS FINANSIAL INDONESIA DENGAN PT. ARA INFRA INDO TENTANG PENGELOLAAN AGEN POSFIN JASA KEUANGAN, NOMOR: 020/DIR-POSFIN/PKS/2019 DAN NOMOR: 016/AII -DIR/POSFIN.BWN/V/2019 TANGGAL 14 MEI 2019 ; 56. 1 (SATU) EKSEMPLAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS FINANSIAL INDONESIA DENGAN PT. MULTILINK LINTAS TRANFORMASI TENTANG PENGELOLAAN AGENPOSFIN JASA KEUANGAN NOMOR: 036/DIRUT-POSFIN/PKS/2019 DAN NOMOR: 009/MLT/PKS/V/2019 TANGGAL 27 MEI 2019 ; 57. 1 (SATU) EKSEMPLAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. BHAKTI WASANTARA NET DENGAN PT. GERBANG TEKNOLOGI NUSANTARA TENTANG PENGELOLAAN AGEN POSFIN JASA KEUANGAN NOMOR : 011/DIRUT-BWN/PKS/2019 DAN NOMOR: 20/BWN-GTN/AGEN POSFIN/2019 TANGGAL 04 MARET 2019 ; 58. 1 (SATU) EKSEMPLAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS FINANSIAL INDONESIA DENGAN PT. DAPENSI TRIO USAHA PENGELOLAAN AGEN POSFIN JASA KEUANGAN,NOMOR: 042/DIRUT/BWN/PKS/2019 DAN NOMOR: 193/DIREKSI -DTU/1119 TANGGAL 23 OKTOBER 2019; 59. 1 (SATU) EKSEMPLAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. BHAKTI WASANTARA NET DENGAN PT. DAPENSI TRIO USAHA TENTANG PENGELOLAAN AGEN POSFIN JASA KEUANGAN NOMOR: 013/DIRUT/BWN/PKS/2019 DAN NOMOR: 079/ DIRUT-DTU/0319 TANGGAL 28 MARET 2019 ; 60. 1 (SATU) EKSEMPLAR PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. POS FINANSIAL INDONESIA DENGAN PT. TRANSAKSI PRIMA DIGITAL TENTANG KEMITRAAN LAYANAN JASA KEUANGAN SECARA BUSINESS TO BUSINESS NOMOR: 12/DIR-POSFIN/PKS/07/2020 DAN NOMOR: IX/TPD-BIL/VII/2020 TANGGAL 01 JULI 2020 ; 61. 1 (SATU) EKSEMPLAR BERITA ACARA KESEPAKATAN PENGGUNAAN SISTEM AGENSI TRANSISI ANTARA PT. POS INDONESIA (PERSERO) DAN PT. POS FINANSIAL INDONESIA ; 62. 1 (SATU) EKSEMPLAR DOKUMEN PT. POS INDONESIA NOMOR: 79/PAYMENT/ COLLECTING/012020 TANGGAL 13 JANUARI 2020 YANG DITUJUKAN KEPADA DIREKTUR PT POSFIN PERIHAL PENYELESAIAN KEKURANGAN SALDO DEPOSIT POSFIN; 63. 1 (SATU) EKSEMPLAR BUKTI PENGELUARAN KEUANGAN PT. POSFIN KEPADA DIREKTUR PT. POS FINANSIAL INDONESIA (SOEHARTO) ; 64. 1 (SATU) EKSEMPLAR BUKTI PENGELUARAN UANG UNTUK KEPERLUAN DEPOSITO BANK MEGA SYARIAH AN. PT. POS FINANSIAL INDONESIA ; 65. 1 (SATU) EKSEMPLAR BUKTI PENGELUARAN UANG AN. PT. POSFIN UNTUK KEPERLUAN PEMINDAH-BUKUAN REKENING BANK LAIN; 66. 1 (SATU) EKSEMPLAR BUKTI PENGELUARAN IUIANG AN. PT. POSFIN UNTUK KEPERLUAN MESIN X-RAY UNTUK PENGADAAN BARANG PT.POS KEPADA PT. SENJAYA SOLUSI SEKURINDO; 70. 14 (EMPAT BELAS) LEMBAR PRINT OUT OVERVIEW COST PROJECT POSFIN 2019-2020; 71. 17 (TUJUH BELAS) PRINT OUT OVERVIEW COST PROJECT POSFIN 2019-2020; 72. 3 (TIGA) LEMBAR FOTO COPY DOKUMEN SURAT PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PIHAK PERTAMA (PEMBERI PINJAMAN) AN. STANLY GUNAWAN DAN PIHAK KEDUA (PENERIMA PINJAMAN) AN. STANNY SURYA ATMADJA YANG DITANDATANGANI PARA PIHAK TANGGAL 07 NOVEMBER 2019; 73. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. POS FINANSIAL INDONESIA DENGANPT. PELANGI INDODATA TENTANG KEMITRAAN LAYANAN JASA KEUANGAN SECARA BUSINESS TO BUSINESS NOMOR: 41/DIR-POSFIN/PKS /2019 DAN NOMOR : PLG/PKS.SUP/2019/X/53 TANGGAL 19 NOPEMBER 2019; 86. 3 (TIGA) LEMBAR COPY DAFTAR NOMINAL KOMPENSASI JAJARAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT. PELANGI INDODATA; 87. 3 (TIGA) LEMBAR ASLI BERITA ACARA KESEPAKATAN JUAL BELI SAHAM TANGGAL 29 OKTOBER 2019 ANTARA STANLY GUNAWAN MEWAKILI PT. PELANGI INDODATA DAN PT. LATERIA GUNA PRESTASI DAN SOEHARTO SELAKU DIREKSI PT. POS FINANSIAL INDONESIA; 88. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT LAPORAN MUTASI REKENING PADA BANK CIMB NIAGA DENGAN NOMOR REKENING 705880635000 ATAS NAMA STANLY GUNAWAN; 89. 4 (EMPAT) LEMBAR PRINT OUT LAPORAN MUTASI REKENING PADA BANK CIMB NIAGA DENGAN NOMOR REKENING 705880622900 ATAS NAMA STANLY GUNAWAN; 90. 1 (SATU) EKSEMPLAR PRINT OUT LAPORAN MUTASI HARIAN BANK DANAMON INDONESIA DENGAN NO REKENING 003628116562 / TABUNGAN FLEXIMAX , ATAS NAMA STANLY GUNAWAN, PERIODE 01/10/2019 SAMPAI DENGAN 31/12/2020; 91. 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT MUTASI REKENING TAHAPAN BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 3431086661, ATAS NAMA STANLY GUNAWAN, PERIODE OKTOBER 2019; 92. 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT MUTASI REKENING TAHAPAN BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 3431086661, ATAS NAMA STANLY GUNAWAN, PERIODE NOVEMBER 2019; 93. 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT MUTASI REKENING TAHAPAN BANK BCA DENGAN NO REKENING 3431086661, ATAS NAMA STANLY GUNAWAN, PERIODE DESEMBER 2019; 94. 1 (SATU) BUNDEL PRINT OUT MUTASI REKENING TAHAPAN BANK BCA DENGAN NOMOR REKENING 3431086661, ATAS NAMA STANLY GUNAWAN, PERIODE FEBRUARI 2020; 96. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY REKENING KORAN BCA, NOMOR REKENING : 0948500062 AN. ANTONI FADJAR PERIODE BULAN MARET 2020; 99. 1 (SATU) LEMBAR COPY REKENING KORAN BCA NOMOR. REKENING 0860415577 AN. DIAN AGUSTINI BULAN MARET 2020 TERKAIT ALIRAN UANG RP. 100.000.000,00 (SERATUS JUTA RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN SDR. SUHARTO; 100. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY BUKTI PENGELUARAN/PENGGUNAAN UANG UNTUK KEPERLUAN SDR. SUHARTO; 108. 11 (SEBELAS) LEMBAR PRINT OUT REKENINGTAHAPAN BCA NOMOR REKENING 1281595097 PERIODE BULAN MARET 2020 SAMPAI DENGAN APRIL 2020; 109. 4 (EMPAT) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN BANK MANDIRI NO REKENING 1240006871306 ATAS NAMA GUGY GUNAWAN TRI BUANA PERIODE 01 MARET 2020 S/D 30 APRIL 2020 DAN PERIODE 01 MEI 2020 S/D 31 JULI 2021; 110. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY PERMOHONAN PENYELESAIAN TAGIHAN KARTU KREDIT BANK MANDIRI ATAS NAMA GUGY GUNAWAN TRI BUANA; 111. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY DOKUMEN SURAT BANK MANDIRI NOMOR MNR.RCR/REG.JKT3.30069/2020 TANGGAL 09 NOVEMBER 2020 YANG DITUJUKAN KEPADA BAPAK GUGY GUNAWAN TRI BUANA PERIHAL PELUNASAN MANDIRI KARTU KREDIT; 138. 2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PT. BHAKTI WASANTARA NET NO: 168/DIR-BWN/2018 TANGGAL 31 MEI 2018 TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI KARYAWAN PT. BHAKTI WASANTARA NET AN. SDR. RICO DENIZA CANDRA DALAM JABATAN MANAJER AKUNTANSI & KEUANGAN DI PT. BHAKTI WASANTARA NET ; 139. 2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. POS INDONESIA (PERSERO) NO : SK.734/DIR-2/0620 TANGGAL 03 JUNI 2020 TENTANG PENARIKAN KEMBALI KARYAWAN YANG DIKARYAKAN PADA BHAKTI WASANTARA NET AN. SDR. RICO DENIZA CANDRA; 150. 1 (SATU) LEMBAR COPY ACCOUNT STATEMENT (REKENING KORAN) BANK MEGA SYARIAH REKENING GIRO NOMOR 1000185444 ATAS NAMA PT POS FINANSIAL INDONESIA, TERKAIT PINJAMAN BACK TO BACK PADA BANK MEGA SYARIAH YANG DIGUNAKAN OLEH SOEHARTO SELAKU DIREKTUR PT. POSFIN UNTUK PELUNASAN HUTANG PRIBADI PADA BANK MAYBANK; 151. 1 (SATU) LEMBAR COPY REKENING KORAN BANK MANDIRI NO REKENING 131005 5995585 ATAS NAMA PT POS FINANSIAL INDONESIA, TERKAIT PEMINDAH BUKUAN SISA DANA PADA REKENING GIRO PT. POSFIN DI BANK MEGA SYARIAH NOMOR REKENING 1000185444 SEBESAR RP. 502.907.500,00 (LIMA RATUS DUA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH); 157. 2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT SCREENSHOOT WHATSAPP ANTARA SDR. ROBBA AKHYADHA, S.PD DAN SDR. SONI MARTIN; 158. 1 (SATU) BUAH FLASH DISK MERK SCANDISK WARNA MERAH HITAM YANG BERISI TENTANG FILE DATA DEPOSIT PT. GERBANG TEKNOLOGI NUSANTARA (PT. GTN); 162. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SETORAN BANK MEGA SYARIAH TANGGAL 26 SEPTEMBER 2019 SENILAI RP. 8.647.056.000,00 (DELAPAN MILYAR ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) PENGIRIM PT. POS FINANCIAL INDONESIA PENERIMA PT. MULTI TRAS DATA; 163. 1 (SATU) EKSEMPLAR FOTO COPY AKAD GIRO NOMOR: 774/GAD/BMS/IX/2019 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019; 164. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT PT. POS FIN BANDUNG TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019 YANG DITUJUKAN KEPADA BANK MEGA SYARIAH PERIHAL SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN; 165. 1 (SATU) EKSEMPLAR FOTO COPY BUKTI PENERIMAAN UANG NASABAH TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019 YANG DITANDATANGANI OLEH SOEHARTO; 166. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT PT. POS FIN NOMOR 557/PFI.01/KUG.02/ 06/2019 TANGGAL 19 JUNI 2019 PERIHAL PENGAJUAN DANA PEMBIAYAAN MODAL KERJA YANG DITUJUKAN KEPADA PIMPINAN PT. BANK MEGA SYARIAH; 167. 1 (SATU) EKSEMPLAR FOTO COPY SURAT PT. BANK MEGA SYARIAH NOMOR SP.2 NOMOR 192 /SK/BMS/BSG/19 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019 PERIHAL SURAT PENAWARAN PEMBIAYAAN YANG DITUJUKAN KEPADA PT. POS FINACIAL INDONESIA; 168. 1 (SATU) EKSEMPLAR FOTO COPY SURAT PT. BIO METRIK KHARISMA UNIVERSAL NOMOR 021 TANGGAL 29 MARET 2018 PERIHAL SURAT PERINTAH KERJA JASA PENYEDIA PERANGKAT IT DAN SECURITY EQUIPMENT UNTUK LAYANAN VISA CENTER YANG DITUJUKAN KEPADA PT. BHAKTI WASANTARA NET BESERTA TABEL; 169. 1 (SATU) EKSEMPLAR FOTO COPY DOKUMEN AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH NOMOR : 775/MUSY/BMS/IX/19 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019; 1 (SATU) EKSEMPLAR FOTO COPY DOKUMEN PERJANJIAN PENYEDIAAN FASILITAS (WAD) NOMOR. 773/WAD/BMS/IX/2019 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019; 170. 1 (SATU) EKSEMPLAR FOTO COPY DOKUMEN PERJANJIAN PENYEDIAAN FASILITAS (WAD) NOMOR. 773/WAD/BMS/IX/2019 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019; 171. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS PT. POS FINANCIAL INDONESIA TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019 YANG DITANDATANGANI OLEH KOMISARIS ENDANG WAHYUDIN PERIHAL PERSETUJUAN UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS PEMBIAYAAN DARI PT. BANK MEGA SYARIAH; 180. 2 (DUA) LEMBAR COPY SURAT PERJANJIAN KERJASAMA TANGGAL 19 JANUARI 2018 ANTARA PIHAK PERTAMA AN. JONI SANTOSO DAN PIHAK KEDUA AN. SOEHARTO; 181. 3 (TIGA) LEMBAR COPY SURAT KUASA DARI KANTOR HUKUM SUTAR LIPIA PHLAPI DAN ASSOSIATES TERTANGGAL 18 JULI 2018 DARI PEMBERI KUASA SDR. IR. JONI SANTOSA,MM DENGAN PERUNTUKAN UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PERJANJIAN KERJASAMA BERDASARKAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA TERTANGGAL 19 JANUARI 2018 DENGAN PIHAK SDR. SOEHARTO; 182. 2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT SURAT NOMOR: /S&A/VII/2018 TANGGAL 19 JULI 2018 PERIHAL SOMASI YANG DITUJUKAN KEPADA SDR. SOEHARTO; 183. 2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT SURAT NOMOR: /S&A/VII/2018 TANGGAL 26 JULI 2018 PERIHAL SOMASI KE II YANG DITUNJUKAN KEPADA SDR. SOEHARTO; 184. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY TANDA TERIMA/PENYERAHAN DARI KANTOR NOTARIS DADANG ABDUL HARIS KOSIDIN,SH TANGGAL 21 AGUSTUS 2018 YANG TERDIRI DARI AKTA PERJANJIAN PENGAKUAN UTANG NOMOR 22 TANGGAL 21 AGUSTUS 2018 SEBANYAK 2 (DUA) BUAH (1(SATU) BUAH UNTUK PIHAK PERTAMA & 1 (SATU) BUAH UNTUK PIHAK KEDUA); 185. 2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT SURAT NOMOR: /S&A/III/2019 TANGGAL 11 MARET 2019 PERIHAL SOMASI KE III YANG DITUNJUKAN KEPADA SDR. SOEHARTO; 186. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY AKTA PERJANJIAN KREDIT NOMOR. 24 TANGGAL 10 MEI 2012 ATAS NAMA PT. MULTI TRANS DATA; 187. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY PERPANJANGAN PERJANJIAN KREDIT (BADAN USAHA) NOMOR. 670 B/PPJ.PK/CDU3/18 ANTARA PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK DENGAN PT. MULTI TRANS DATA; 188. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT (BADAN USAHA) NOMOR. 688/PRB.PK/CDU3/18 ANTARA PT. BANK MAYBANK INDONESIA TBK DENGAN PT. MULTI TRANS DATA; 189. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY SURAT PENEGASAN KREDIT NOMOR. S.2017.185/ DIR.CFS-COMMERCIAL BANKING/JAKARTA ATAS NAMA PT. MULTI TRANS DATA; 190. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY SURAT PENEGASAN KREDIT ADDENDUM NOMOR. S.2018.107/ DIR.CFS-COMMERCIAL BANKING/JAKARTA ATAS NAMA PT. MULTI TRANS DATA; 191. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY LEMBAR FASILITAS DAN AGUNAN ATAS NAMA DEBITUR PT. MULTI TRANS DATA; 192. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) DOKUMEN JAMINAN KE PEMILIK JAMINAN NOMOR. BA : 2019.64/DIRECTOR2-CAC-JKT-KORP TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019; 207. 2 (DUA) LEMBAR COPY PRINT OUT BUKU TABUNGAN BANK MANDIRI KCP BANDUNG NOMOR.REKENING. 131-00-0401103-9 AN. JONI SANTOSO, BUKTI PENERIMAAN UANG SEBESAR RP. 250.000.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) TANGGAL 01 APRIL 2019; 208. 1 (SATU) LEMBAR COPY SALINAN REKENING KORAN DI BANK MEGA NOMOR REKENING. 10690020075208 AN. IR. JONI SANTOSO, MM , BUKTI PECAIRAN CEK BANK MEGA SYARIAH SEBESAR RP. 250.000.000,00 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) TANGGAL 21 MARET 2019; 214. 1 (SATU) BUNDEL AKTA PENDIRIAN PT. MULTI TRANSDATA YANG TERDIRI DARI : AKTA PENDIRIAN NO. 1 TERTANGGAL 16 AGUSTUS 2005 ; 215. 1 (SATU) LEMBAR COPY DOKUMEN PENCATATAN SIPIL WNI TERKAIT KUTIPAN AKTA KEMATIAN AN. HARI WONGSOOENTORO TANGGAL 13 JULI 2021 YANG DIKELUAR KAN OELH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA; 217. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY SURAT BII MAY BANK TANGGAL 28 MEI 2012 TENTANG PENEGASAN KREDIT YANG DITUJUKAN KEPADA PT. MULTI TRANS DATA BESERTA LAMPIRAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR.5237 ; 218. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY SURAT BII MAY BANK TANGGAL 15 JUNI 2015 TENTANG PENEGASAN KREDIT YANG DITUJUKAN KEPADA PT. MULTI TRANS DATA BESERTA LAMPIRAN PRINT OUT BUKTI EMAIL DARI SDR. SOEHARTO YANG DITUJUKAN KEPADA PT. MULTI TRANS DATA ; 219. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY SURAT BII MAY BANK TANGGAL 17 JUNI 2016 TENTANG PENEGASAN KREDIT YANG DITUJUKAN KEPADA PT. MULTI TRANS DATA BESERTA LAMPIRAN PRINT OUT BUKTI EMAIL DARI SDR. SOEHARTO YANG DITUJUKAN KEPADA PT. MULTI TRANS DATA ; 220. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY SURAT BII MAY BANK TANGGAL 12 SEPTEMBER 2018 TENTANG PENEGASAN KREDIT YANG DITUJUKAN KEPADA PT. MULTI TRANS DATA BESERTA LAMPIRAN PRINT OUT BUKTI EMAIL DARI SDR. SOEHARTO YANG DITUJUKAN KEPADA PT. MULTI TRANS DATA ; 221. 1 (SATU) LEMBAR SURAT DARI DIREKTUR PT. RASTANURA RAYANI SAPUTRA KEPADA SDR. GUGY GUNAWAN DIREKTUR PT. PELANGI INDODATA TANGGAL 06 MARET 2020 PERIHAL PENAWARAN PEMBIAYAAN TKI; 222. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI TRANSFER UANG SEBESAR RP.500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DARI PT. PELANGI INDODATA KEPADA ANTONI FADJAR; 223. 2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT REKENING KORAN BCA NOMOR. REKENING 5220899880 AN. PT. PELANGI INDODATA TERKAIT TRANSFER UANG DARI PT. POS FINANSIAL INDONESIA KE PT. PELANGI INDODATA DAN DARI PT. PELANGI INDODATA KEPADA ANTONI FADJAR SEBESAR RP.500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH); TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA BARANG BUKTI NOMOR: 225. 1 (SATU) BUAH SERTIFIKAT ASLI SHM NOMOR: 5237 KELURAHAN LEBAK BULUS KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN, LUAS 570 M2 (LIMA RATUS TUJUH PULUH METER PERSEGI) ATAS NAMA SOEHARTO; 226. 1 (SATU) BUAH ASLI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR: 4649/2014 BESERTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN NOMOR: 63/2014, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SANTI HENDRARTI, SH, MKN ; 227. 1 (SATU) BUAH ASLI SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NOMOR: 4964/2016 BESERTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN NO: 11/2016, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) HAJJAH HURIAH SADELI SH; 228. UANG SEBESAR RP.75.000.000,00 (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) YANG DISETOR KE REKENING ATAS NAMA : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS NOMOR. REKENING. 033701001568309 DI BANK BRI, BERDASARKAN SLIP SETORAN BANK BRI TANGGAL 30 DESEMBER 2021 ATAS NAMA PENYETOR DICKY ABDULLAH; DIRAMPAS UNTUK NEGARA CQ PT. POS FINANSIAL INDONESIA BARANG BUKTI NOMOR: 112. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA PENDIRIAN PT. BHAKTI WASANTARA NET, AKTA NOTARIS NOMOR. 7 TANGGAL 2 APRIL 2001 ; 113. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM YANG BERKEKUATAN SAMA DENGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BHAKTI WASANTARA NET, AKTA NOTARIS NOMOR.87 TANGGAL 25 AGUSTUS 2008 ; 114. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. BHAKTI WASANTARA NET, AKTA NOTARIS NOMOR 01 TANGGAL 03 JULI 2017 TENTANG PENGANGKATAN SUHARTO SELAKU DIREKTUR DAN ENDANG WAHYUDIN SELAKU KOMISARIS PT. BHAKTI WASANTARA NET; 115. 1 (SATU) BUNDEL FOTO COPY AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. BHAKTI WASANTARA NET, AKTA NOTARIS NOMOR.10 TANGGAL 13 FEBRUARI 2019 ; 116. 1 (SATU) BUNDEL FOTO KOPI AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BHAKTI WASANTARA NET, AKTA NOTARIS NO. 26 TANGGAL 8 APRIL 2019 TENTANG PROGRAM REVITALISASI PERSEROAN DAN PERUBAHAN NAMA PERSEROAN DARI PT. BHAKTI WASANTARA NET (PT BNN) MENJADI PT POS FINANSIAL INDONESIA (PT. POSFIN); 117. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI DUGAAN PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI PT. POS FINANSIAL INDONESIA NOMOR. 546/SPI/LHAI/RHS/0820 TANGGAL 28 AGUSTUS 2020; 118. 1 (SATU) BUNDEL ASLI DOKUMEN LAMPIRAN LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGASI DUGAAN PENYIMPANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI PT. POS FINANSIAL INDONESIA NOMOR. 546/SPI/LHAI/RHS/0820 TANGGAL 28 AGUSTUS 2020; DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA MOHAMMAD TARMIZI, ROBBA AKHYADKA, SONNY MARTEN, YUSUF HAMANGKU RAHAYU DAN FRENKI ALEX ROBERTO; BARANG BUKTI NOMOR: 13. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI PERJANJIAN KERJA SAMA PEKERJAAN JASA PENYEDIA PERANGKAT UNTUK LAYANAN VISA CENTER ANTARA PT. BIOMETIK KHARISMA UNIVERSAL DENGAN PT. BHAKTI WASANTARA NET NOMOR .BKU : 001/BKU-BWN/PKS/V/2018, NOMOR. BWN : 013/DIR-BWN/PKS/2018 TANGGAL 23 MEI 2018 BESERTA BERITA ACARA SERAH TERIMA DAN DOKUMEN PERUBAHAN DAN PERNYATAAN KEMBALI; 33. 1 (SATU) EKSEMPLAR JAMINAN PEMBAYARAN BERDIKARI INSURANCE REG. 171107979 DENGAN TERJAMIN PT. BIOMETRIK KHARISMA UNIVERSAL ; 46. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY DOKUMEN PT. CARAKA MULIA NOMOR: 0039/CM.BDG/KLM/I/2020 TANGGAL 25 JANUARI 2020 YANG DITUJUKAN KEPADA PT. POS FINANSIAL INDONESIA PERIHAL PENGAJUAN KLAIM PT. POS FINANSIAL INDONESIA; 97. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY REKENING KORAN BCA NOMOR REKENING: 08604 15577 AN. DIAN AGUSTINI BULAN JANUARI S/D JUNI 2019 TERKAIT ALIRAN UANG RP. 150.000.000,00 (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) 98. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY PRINT OUT BUKU TABUNGAN BANK MANDIRI NOMOR. REK : 1420016881228 AN. DIAN AGUSTINI BULAN JANUARI 2019 S/D BULAN MARET 2020 TERKAIT ALIRAN UANG RP. 300.000.000,00 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN SDR. SUHARTO; 101. 2 (DUA) LEMBAR FOTOCOPY BUKTI SETORAN BANK BCA NOMOR REKENING : 7940187448, NAMA REKENING SONNY MARTIN, NAMA PENYETOR PT. CARAKA MULIA, NILAI YANG DISETOR RP. 76.576.000,00 (TUJUH PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH) DAN BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI DARI REKENING SDR. ROBBA AKHYADHA KEPADA BANK BTPN DAN BANK MANDIRI SYARIAH AN. PEMILIK REKENING SONNY MARTIN SENILAI RP. 70.000.000,00 (TUJUH PULUH JUTA RUPIAH) ; 102. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY BUKTI SETORAN, YAITU : BANK MANDIRI, KEPADA BANK BCA NOMOR REKENING : 086-041-5577 AN. DIAN AGUSTINI, DARI PENGIRIM SDR. ROBBA AKHYADHA SEJUMLAH RP. 150.000.000, 00 (SERATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) ; 103. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT PERNYATAAN BERMATERAI 6000 YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. ROBBA AKHYADHA TANGGAL 30 JUNI 2020 DAN 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY BUKTI TRANSFER KE PT. POS FINANSIAL INDONESIA , NOMOR REKENING 131-00-5509558-5 DI BANK MANDIRI DARI PENGIRIM SDR. ROBBA AKHYADHA SEJUMLAH RP. 350.000.000,0 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) ; 104. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY DOKUMEN YAITU: BANK MANDIRI, KEPADA BANK MANDIRI NOMOR REKENING: 1420016881228 AN. DIAN AGUSTINI, DARI PENGIRIM SDR. ROBBA AKHYADHA SEJUMLAH RP.300.000.000, - (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) ; 105. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT WHATSAPP SCREENSHOOT DARI SDR. SONNY MARTIN TERKAIT PEMBUKAAN REKENING DI BANK MEGA SYARIAH; 106. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT WHATSAPP SCREENSHOOT DARI. SDR. SONNY MARTIN TERKAIT PEMBAYARAN PREMI ASURANSI PENJAMINAN PT. BHAKTI WASANTARA NET KE REKENING SDR. ROBBA AKHYADHA, S.PD; 107. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY BUKTI TRANSFER KE PT. POS FINANSIAL INDONESIA, NOMOR REKENING. 131-00-5509558-5 DI BANK MANDIRI DARI PENGIRIM SDR. ROBBA AKHYADHA SEJUMLAH RP. 350.000.000,00 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH); 119. 2 (DUA) LEMBAR FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. BERDIKARI INSURANCE NOMOR: 036/SKEP-DIR/III/2018 TANGGAL 19 MARET 2018 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DIREKSI PT. BERDIKARI INSURANCE ; 120. 2 (DUA) LEMBAR FOTO COPY TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KEPALA DIVISI MARKETING PT. BERDIRI INSURANCE ; 121. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. BERDIKARI INSURANCE NOMOR: 026/SKEP-DIR /V/2018 TANGGAL 31 MEI 2018 TENTANG PEMINDAH TUGASAN SDR. KRISTIANTO SEBAGAI KEPALA DIVISI PEMASARAN ORGANISASI DIREKSI PT. BERDIKARI INSURANCE; 122. 1 (SATU) LEMBAR COPY JAMINAN PEMBAYARAN PT. BERDIKARI INSURANCE NOMOR JAMINAN: 10761100111218 DENGAN NILAI JAMINAN: RP 6.528.000. 000,00 (ENAM MILYAR LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH); 123. 1 (SATU) LEMBAR COPY JAMINAN PEMBAYARAN PT. BERDIKARI INSURANCE NOMOR JAMINAN: 10761100121218 DENGAN NILAI JAMINAN: RP.13. 740. 000.000,00 (TIGA BELAS MILYAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH); 124. 1 (SATU) LEMBAR COPY JAMINAN PEMBAYARAN PT. BERDIKARI INSURANCE NOMOR JAMINAN: 10761100131218 DENGAN NILAI JAMINAN: RP.13. 968.000.000,00 (TIGA BELAS MILYAR SEMBILAN RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH); 125. 1 (SATU) LEMBAR COPY JAMINAN PEMBAYARAN PT. BERDIKARI INSURANCE NOMOR JAMINAN: 10761100141218 DENGAN NILAI JAMINAN: RP.14. 424.000.000,00 (EMPAT BELAS MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH); 126. 1 (SATU) LEMBAR COPY JAMINAN PEMBAYARAN PT. BERDIKARI INSURANCE NOMOR JAMINAN: 10761100151218 DENGAN NILAI JAMINAN: RP. 14.556.000.000,00 (EMPAT BELAS MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA RUPIAH); 127. 2 (DUA) LEMBAR COPY BUKU TABUNGAN BANK MEGA SYARIAH NOMOR REKENING 200669818-1 ATAS NAMA KRISTIANTO; 128. 1 (SATU) EKSEMPLAR FOTO COPY DOKUMEN PT. BERDIKARI INSURANCE NOMOR 428/DIR-KP/IX/2019 TANGGAL 2 DEDSEMBER 2019 PERIHAL PEMBATALAN JAMINAN PEMBAYARAN PT. BERDIKARI INSURANCE YANG DITUJUKAN KEPADA PT. BIOMETRIK KHARISMA UNIVERSAL, BESERTA 5 (LIMA) LEMBAR LAMPIRAN FOTOCOPY JAMINAN PEMBAYARAN; 129. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT DOKUMEN JAMINAN PEMBAYARAN PT. BERDIKARI INSURANCE NOMOR JAMINAN. 10761100111218 TANGGAL 05 NOVEMBER 2018 NILAI JAMINAN RP. 6.528.000.000,00 (ENAM MILYAR LIMA RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH); 130. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT DOKUMEN JAMINAN PEMBAYARAN PT. BERDIKARI INSURANCE NOMOR JAMINAN. 10761100121218 TANGGAL 06 MEI 2019 NILAI JAMINAN RP. 13.740.000.000,00 (TIGA BELAS MILYAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH); 131. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT DOKUMEN JAMINAN PEMBAYARAN PT. BERDIKARI INSURANCE NOMOR JAMINAN. 10761100131218 TANGGAL 06 MEI 2020 NILAI JAMINAN RP. 13.698.000.000,00 (TIGA BELAS MILYAR ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH); 132. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT DOKUMEN JAMINAN PEMBAYARAN PT. BERDIKARI INSURANCE NOMOR JAMINAN. 10761100141218 TANGGAL 06 MEI 2021 NILAI JAMINAN RP. 14.424.000.000,00 (EMPAT BELAS MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH); 133. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT DOKUMEN JAMINAN PEMBAYARAN PT. BERDIKARI INSURANCE NOMOR JAMINAN. 10761100151218 TANGGAL 06 MEI 2022 NILAI JAMINAN RP. 14.556.000.000,00 (EMPAT BELAS MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA RUPIAH); 134. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY HAL 1 LAPORAN PEMBAYARAN PREMI PER CABANG DAN BISNIS TANGGAL 28 JANUARI 2021 CABANG 10, BERDIKARI CABANG BANDUNG; 135. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY SLIP SETORAN BANK MEGA TANGGAL 3 JANUARI 2019 SENILAI RP. 391.775.657,33(TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH TIGA PULUH TIGA SEN); 136. 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY TRANSACTION INQUIRY BANK MANDIRI KCP BDG ASIA AFRIKA SELATAN PERIODE 01 JANUARI 2019 S/D 31 JANUARI 2019, ASURANSI BERDIKARI, ACCOUNT NOMOR 1300091029267 SEBESAR RP. 396.376.216,28 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JIUTA TIGA RATUS TUJUH ENAM RIBU DUA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH DUA PULUH DELAPAN SEN); 137. 4 (EMPAT) LEMBAR PRINT OUT SCREENSHOT PERCAKAPAN/CHAT WHASTAPP ANTARA EKA ZULKARNAEN DENGAN TARMIZI; 152. 3 (TIGA) LEMBAR REKENING KORAN BANK MANDIRI NOMOR REKENING 1320020 228822 AN. PT. CARAKA MULIA BULAN JANUARI 2019, BUKTI PENERIMAAN FEE (KOMISI) PT. CARAKA MULIA SELAKU BROKER ASURANSI SEBESAR RP.136. 702.080,00 (SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS DUA RIBU DELAPAN PULUH RUPIAH) DARI PT. BHAKTI WASANTARA NET (PT. BWN); 155. 1 (SATU) LEMBAR COPY SURAT PT. CARAKA MULIA INSURANCE BROKERS & CONSULTANTS TENTANG SURAT PENUGASAN NOMOR 07/SK/II/2015 TANGGAL 09 FEBRUARI 2015 TENTANG PENUGASAN SDR. ROBBA AKHYADHA, S.PD SEBAGAI KEPALA PERWAKILAN PT. CARAKA MULIA PERWAKILAN BANDUNG YANG DITANDATANGANI OLEH SDR. HANDOYO K. UTOMO SELAKU DIREKTUR ; 156. 2 (DUA) LEMBAR PRINT OUT SCREENSHOOT WHATSAPP ANTARA SDR. ROBBA AKHYADHA, S.PD DAN SDR. SONI MARTIN; 160. UANG SEBESAR RP.85.000.000,00 (DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) YANG DISETOR KE REKENING ATAS NAMA : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS NO. REKENING. 033701001568309 DI BANK BRI, BERDASARKAN SLIP SETORAN BANK MANDIRI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021; 161. 2 (DUA) LEMBAR FOTO COPY BUKU TABUNGAN PT. BANK MEGA SYARIAH CABANG 20003 KC BANDUNG, NOMOR REKENING: 200669917-1 (IDR) ATAS NAMA . CHARLES SIANTURI PERIODE TANGGAL 31-12-2018 S/D 25-01-2019; 172. UANG SEBESAR RP.391.775.657,33,00 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH TIGA PULUH TIGA SEN) YANG DISETOR KE REKENING ATAS NAMA : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS NOMOR REKENING. 033701001568309 DI BANK BRI, BERDASARKAN SLIP SETORAN BANK DANAMON TANGGAL 29 SEPTEMBER 2021; 174. UANG SEBESAR RP.40.000.000,00 (EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) YANG DISETOR KE REKENING ATAS NAMA : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS NOMOR REKENING. 033701001568309 DI BANK BRI, BERDASARKAN SLIP SETORAN BANK MANDIRI TANGGAL 04 OKTOBER 2021; 175. 3 (TIGA) LEMBAR PRINT OUT PETUNJUK PELAKSANAAN AKSEPTASI & KLAIM SURETY BOND 2018 BERDIKARI INSURANCE; 176. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT DISPOSISI PERSETUJUAN TERTANGGAL 10 DESEMBER 2018 ; 177. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT LIST JAMINAN PEMBAYARAN PRINCIPAL : PT. BIOMETRIK KHARISMA UNIVERSAL, OBLIGEE : PT. BHAKTI WASANTARA NET ; 210. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT SURAT PT. CARAKA MULIA NOMOR: 1502/CM.BDG /XII/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 YANG DITUJUKAN KEPADA PT. BHAKTI WASANTARA NET (BWN) UP. BPK.SOEHARTO/BPK. RICO HAL : TAGIHAN PREMI UNTUK JAMINAN PEMBAYARAN SEBESAR RP. 2.812.800.000,00 (DUA MILYAR DELAPAN RATUS DUA BELAS JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH); 211. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT KWITANSI YANG DIKELUARKAN PT. CARAKA MULIA NO. 635.31.12.2018 NOMOR NOTA. 215.B.CM.BDG.XII.18 TANGGAL 31 DESEM BER 2018 SUDAH TERIMA DARI PT. BHAKTI WASANTARA NET (BWN) SEJUMLAH RP. 2.812.800.000,00 (DUA MILYAR DELAPAN RATUS DUA BELAS JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH) UNTUK PEMBAYARAN PREMI JAMINAN PEMBAYARAN A.N. PT. BIOMETRIK KHARISMA UNIVERSAL ; 213. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT DOKUMEN PT. CARAKA MULIA YAITU NOTA DEBET. D635.31.12.2018 TERTANGGAL 31 DESEMBER YANG DITUJUKAN KEPADA PT. BHAKTI WASANTARA NET (BWN), TERJAMIN PT. BIOMETRIK KHARISMA UNIVERSAL, PENERIMA JAMINAN PT. BHAKTI WASANTARA NET DENGAN PENJAMIN PT. BERDIKARI INSURANCE DENGAN TOTAL PREMI SEJUMLAH RP. 2.812.800.000,00 (DUA MILYAR DELAPAN RATUS DUA BELAS JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH); 224. 1 (SATU) LEMBAR PRINT OUT DOKUMEN PT. CARAKA MULIA YAITU NOTA KREDIT. K635.31.12.2018 TERTANGGAL 31 DESEMBER YANG DITUJUKAN KEPADA PT. BHAKTI WASANTARA NET (BWN), TERJAMIN PT. BIOMETRIK KHARISMA UNIVERSAL, PENERIMA JAMINAN PT. BHAKTI WASANTARA NET DENGAN PENJAMIN PT. BERDIKARI INSURANCE DENGAN TOTAL PREMI SEJUMLAH RP. 2.812.800.000,00 (DUA MILYAR DELAPAN RATUS DUA BELAS JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH); DIKEMBALIKAN KE PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA MOHAMMAD TARMIZI, ROBBA AKHYADKA DAN SONNY MARTEN BARANG BUKTI NOMOR: 7. 1 (SATU) BUNDEL BANTEK BINDER CLIP BERWARNA KUNING YANG BERSISI DOKUMEN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN ALAT SOIL MONITORING DAN PEREMAJAAAN LAHAN NOMOR: 09/PFI-SMI /PKS/XII /2019 TANGGAL 16 DESEMBER 2019 BESERTA BAST NOMOR : OWK-BAST19-015; 11. 1 (SATU) EKSEMPLAR ASLI PERJANJIAN KERJA SAMA PENGADAAAN ALAT SOIL MONITORING DAN PEMELIHARAAN LAHAN NOMOR: 09/PFI-SMI/PKS/XII/2019 TANGGAL 16 DESEMBER 2019 ANTARA PT. POS FINANSIAL INDONESIA DENGAN PT. SANS MITRA INDONESIA ( BESERTA PURCHASE ORDER DAN INVOICE NOMOR : 20200022 TANGGAL 10/1/2020); 26. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PT. SANS MITRA INDONESIA YANG DITUJUKAN KEPADA PT. POS FINANSIAL INDONESIA TERKAIT PROYEK DARI DIRJEN PRASARANA & SARANA PERTANIAN KEMENTEERIAN PERTANIAN RI UNTUK PENGADAAN SOIL MONITORING DAN PEREMAJAAN LAHAN; 35. 1 (SATU) EKSEMPLAR BUKTI PENGELUARAN UNTUK PEMBAYARAN PROYEK PADA KEMENTERIAN PERTANIAN RI KEPADA PT. OXELA WIRYAKENCANA; 38. 2 (DUA) LEMBAR CEK BANK MANDIRI CABANG BEKASI GRAND WISATA YAITU : CEK NOMOR: HZ 398565 SENILAI RP. 10.474.360.000,00( SEPULUH MILYAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH).; 140. 5 (LIMA) LEMBAR REKENING KORAN BANK MANDIRI NOMOR REKENING : 16600 02640142 AN. PT. OXELA WIRYA KENCANA BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2020, BUKTI PENERIMAAN UANG DARI PT. POS FINANSIAL INDONESIA TOTAL SEBESAR RP. 19.319.430.000,00 (SEMBILAN BELAS MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN BELAS JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH) ;1 (SATU) LEMBAR REKENING KORAN BANK MANDIRI NOMOR REKEMIMG : 1660002928174 AN. PT. OXELA WIRYA KENCANA ; 141. 1 (SATU) LEMBAR BUKTI PENGIRIMAN BARANG/DELIVERY NOTE DARI PT. OXELA WIRYA KENCANA KEPADA PT. SANS MITRA INDONESIA TANGGAL 7 APRIL 2020; 142. 5 (LIMA) LEMBAR SLIP TRANSFER BANK MANDIRI DARI REKENING NOMOR : 160002640142 AN. PT. OXELA WIRYA KENCANA KE REKENING NOMOR : 1660001184894 AN. PT ALCORA MITRA PRATAMA, TOTAL SEBESAR RP. 15.600.000.000,00 ( LIMA BELAS MILYAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH) TERTULIS UNTUK PEMBAYARAN BARANG ; 143. 144. 1 (SATU) EKSEMPLAR SLIP/BUKTI TRANSFER BANK MANDIRI DARI NOMOR REKENING 1660001184894 AN. PT.ALCORA MITRA PRATAMA KE REK MANDIRI NOMOR. : 1560015685532 AN. PT SANS MITRA INDONESIA SEBESAR TOTAL RP. 12.136.360.000,00 (DUA BELAS MILYAR SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH) DAN KE REKENING MANDIRI NOMOR : 1560010689620 AN YUSUF HAMANGKU RAHAYU SELAKU DIREKTUR PT. SANS MITRA INDONESIA TOTAL SEBESAR RP. 225. 000.000,00 (DUA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ; 145. 1 (SATU) EKSEMPLAR REKENING KORAN BANK MANDIRI NOMOR REKENING. 166.0001184894 AN. PT. ALCORA MITRA PRATAMA BULAN JANUARI S/D JUNI 2020 ; 146. 2 (DUA) LEMBAR SLIP TRANSFER BANK MANDIRI DARI REK MANDIRI NOMOR : 1660002640142 AN. PT. OXELA WIRYA KENCANA KE REKENING MANDIRI NOMOR : 1220006140951 AN. DENNY ARIFIANDI MASING-MASING SEBESAR RP. 125.000.000,00 (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DAN RP. 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) SEBAGAI PEMBAYARAN FEE TERKAIT PROYEK SOIL MONITORING DI KEMENTAN; 147. 3 (TIGA) LEMBAR SLIP TRANSFER BANK MANDIRI DARI REKENING NOMOR. 1660002640142 AN. PT. OXELA WIRYA KENCANA KE REKENING BCA NOMOR. 7660438798 AN. DICKY ABDULLAH MASING-MASING SEBESAR RP. 125.000. 000,00 (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), RP. 125.000.000,00 (SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) DAN RP. 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) SEBAGAI PEMBAYARAN FEE TERKAIT PROYEK SOIL MONITORING DI KEMENTAN.; 148. 1 (SATU) BUNDEL FOTO DOKUMENTASI BARANG-BARANG YANG DIKIRIM OLEH PT. OXELA WIRYA KENCANA KE PT. SANS MITRA INDONESIA; 149. 3 (TIGA) LEMBAR COPY REKENING KORAN BCA NOMOR REKENING :504 53 163 16 ATAS NAMA PT POS FINANSIAL INDONESIA BUKTI PENERIMAAN UANG DARI PT SANS MITRA INDONESIA TERKAIT PENGADAAN SOIL MONITORING DAN PENATAAN LAHAN PADA KEMENTAN SEBESAR TOTAL RP. 1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH); 178. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 461/KPTS/KP.230/M/8/2020 TANGGAL 05 AGUSTUS 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN, PEMINDAHAN DAN PENGANKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN ; 179. 1 (SATU) EKSEMPLAR SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR: SP DIPA-018.08.1.633656 /2019 REVISI KE 07 TANGAL 16 OKTOBER 2019, KODE/NAMA SATKER : (633656) DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN; 193. 1 (SATU) EKSEMPLAR BUKTI PEMBELIAN BARANG OLEH PT. ALCORA MITRA PRATAMA ; 194. 1 (SATU) EKSEMPLAR SCREENSHOOT WHATSAPP ANTARA SDR. YANI SANS DENGAN SDR. FRENKI ALEX ROBERTO; 195. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. OXELA WIRYA KENCANA NOMOR. 08 TANGGAL 20 MEI 2016 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JAKARTA IDA FARIDA, SH ; 196. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. OXELA WIRYA KENCANA NOMOR 36 TANGGAL 26 FEBRUARI 2019 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JAKARTA IDA FARIDA, SH; 197. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SECARA SIRKULAR SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM PT. OXELA WIRYA KENCANA NOMOR 79 TANGGAL 25 FEBRUARI 2020 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS SRI JUWARIYATI, SH., M.KN ; 198. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SECARA SIRKULAR SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM PT. OXELA WIRYA KENCANA NOMOR 34 TANGGAL 21 APRIL 2020 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS SRI JUWARIYATI, SH., M.KN ; 199. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. OXELA WIRYA KENCANA NOMOR 26 TANGGAL 19 NOVEMBER 2020 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JAKARTA IDA FARIDA, SH ; 200. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ALCORA MITRA PRATAMA NOMOR 06 TANGGAL 09 JANUARI 2008 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS NY. SRI HARYATI ZAHARUDDIN, SH ; 201. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ALCORA MITRA PRATAMA NOMOR 3 TANGGAL 06 NOPEMBER 2008 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH HANDOYO, SH ; 202. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ALCORA MITRA PRATAMA NOMOR 02 TANGGAL 11 JULI 2017 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JAKARTA IDA FARIDA, SH ; 203. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ALCORA MITRA PRATAMA NOMOR 17 TANGGAL 22 DESEMBER 2017 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JAKARTA IDA FARIDA, SH ; 204. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. ALCORA MITRA PRATAMA NOMOR. 23 TANGGAL 27 FEBRUARI 2018 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JAKARTA IDA FARIDA, SH; 205. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SECARA SIRKULAR SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM PT. ALCORA MITRA PRATAMA NOMOR 78 TANGGAL 25 FEBRUARI 2020 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS SRI JUWARIYATI, SH., M.KN ; 206. 1 (SATU) EKSEMPLAR COPY SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN SECARA SIRKULAR SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM PT. ALCORA MITRA PRATAMA NOMOR 49 TANGGAL 30 APRIL 2020 YANG DIKELUARKAN OLEH NOTARIS SRI JUWARIYATI, SH., M.KN; 209. UANG SEBESAR RP.300.000.000,00 (TIGA RATUS JUTA RUPIAH) YANG DISETOR KE REKENING ATAS NAMA : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS NOMOR REKENING. 033701001568309 DI BANK BRI, BERDASARKAN SLIP SETORAN BANK BCA TANGGAL 22 NOVEMBER 2021; 228. UANG SEBESAR RP.75.000.000,00 (TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH) YANG DISETOR KE REKENING ATAS NAMA : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS NOMOR REKENING. 033701001568309 DI BANK BRI, BERDASARKAN SLIP SETORAN BANK BRI TANGGAL 30 DESEMBER 2021 ATAS NAMA PENYETOR DICKY ABDULLAH; DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA YUSUF HAMANGKU RAHAYU DAN FRENKI ALEX ROBERTO; MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1 A KHUSUS NOMOR 21/PID.SUS-TPK/2022/PN BDG HARI SENIN, TANGGAL 18 JULI 2022 TERSEBUT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA; DEMIKIANLAH DIPUTUSKAN DALAM RAPAT PERMUSYAWARATAN MAJELIS PADA HARI : JUMAT TANGGAL: 16 SEPTEMBER 2022 OLEH KAMI : DR. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H., HAKIM TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG SEBAGAI HAKIM KETUA MAJELIS DENGAN IMAM SYAFII, S.H. M.HUM HAKIM TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN LILIK SRI HARTATI, S.H., M.H. HAKIM TINGGI AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG SEBAGAI PARA HAKIM ANGGOTA MAJELIS BERDASARKAN PENETAPAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG, NOMOR 33/PID.TPK/2022/PT BDG TANGGAL 8 SEPTEMBER 2022 UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI DALAM TINGKAT BANDING, PUTUSAN TERSEBUT PADA HARI: SELASA TANGGAL: 20 SEPTEMBER 2022 DIUCAPKAN DALAM SIDANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM OLEH HAKIM KETUA MAJELIS TERSEBUT DENGAN DIHADIRI OLEH PARA HAKIM ANGGOTA MAJELIS TERSEBUT, SERTA DIBANTU OLEH ASEP GUNAWAN, S.H. PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG AKAN TETAPI TANPA DIHADIRI OLEH JAKSA/ PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA DAN ATAU PENASEHAT HUKUMNYA. HAKIM ANGGOTA MAJELIS: HAKIM KETUA MAJELIS, IMAM SYAFII, S.H. M.HUM DR. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.
LILIK SRI HARTATI, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI, ASEP GUNAWAN, S.H. |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum; Menyatakan Terdakwa RICO DENIZA CANDRA, S.E., M.AK tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair; 1. 1 (satu) lembar asli Advis Deposito Plus Mega Syariah Mudharabah Mutlaqah Nomor Seri 001776 cabang 20003 KC Bandung dengan nomor rekening : 300-00-3000680687 atas nama PT Pos Finansial Indonesia sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dengan tanggal jatuh tempo 12/08/2019; 2. 1 (satu) bundel bonggol Cek Bank BCA atas nama PT. Pos Finansial Indonesia Nomor Rekening: 5045316316, nama cabang 5045-KCP Tempo Scan Tower, Nomor Seri Warkat : DG 364176 ? DG 364200 senilai Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar Rupiah); 23. 1 (satu) Bonggol Cek Bank Mega Syariah Serial Nomor : CA 095803 s/d CA 095107 untuk pengeluaran pribadi Soeharto selaku Direktur PT. Pos Finansial Indonesia; 67. 1 (satu) buah Laptop merk Dell Inspiron warna hitam 14 S/N 4826JT2 MFG YR 2019 beserta Charging 45 Watt; 68. 1 ( satu) lembar print out Laporan Mutasi Rekening pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 705880635000 atas nama STANLY GUNAWAN; 69. 1 (satu) buah Flash disk warna silver hitam yang berisi tentang : Deposit VA BNI di rekening BNI Pos Finansial Indonesia; 74. 1 (satu) buah Flash disk warna silver hitam yang berisi tentang : Deposit VA BNI di rekening BNI Pos Finansial Indonesia; 75. 1 (satu) eksemplar asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Lateria Guna Prestasi, Notaris INDAH KHAERUN NISA, SH., M.Kn. Nomor 24 Tanggal 29 Februari 2020; 76. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pengalihan Hak Atas Saham PT. Lateria Guna Prestasi, Notaris INDAH KHAERUNNISA, SH., M.Kn. Nomor 25 Tanggal 29 Februari 2020; 78. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pengalihan Hak Atas Saham PT. Lateria Guna Prestasi, Notaris INDAH KHAERUNNISA, SH., M.Kn. Nomor 27 Tanggal 29 Februari 2020; 79. 1 (satu) eksemplar asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pelangi Indodata, Notaris INDAH KHAERUNNISA, SH., M.Kn. Nomor 28 Tanggal 29 Februari 2020; 80. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pengalihan Hak Atas Saham PT. Pelangi Indodata, Notaris INDAH KHAERUNNISA, SH., M.Kn. Nomor 29 Tanggal 29 Februari 2020; 81. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pengalihan Hak Atas Saham PT. Pelangi Indodata, Notaris INDAH KHAERUNNISA, SH., M.Kn. Nomor 30 Tanggal 29 Februari 2020; 82. 1 (satu) eksemplar asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pelangi Indodata, Notaris INDAH KHAERUN NISA, SH., M.Kn. Nomor 02 Tanggal 03 Maret 2020; 83. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pengalihan Hak Atas Saham PT. Pelangi Indodata, Notaris INDAH KHAERUNNISA, SH., M.Kn. Nomor 03 Tanggal 03 Maret 2020; 84. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pengalihan Hak Atas Saham PT. Pelangi Indodata, Notaris INDAH KHAERUNNISA, SH., M.Kn. Nomor 04 Tanggal 03 Maret 2020; 85. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pernyataan Nyonya DIAN AGUSTINI, Notaris DEASI WITANTI KUSUMANINGTIYAS, SH., SpN. Nomor 12 Tanggal 14 September 2020; 95. 1 (satu) Unit Computer Tablet Warna Hitam Merk Samsung SM-T836 kapasitasi Storage 64 GB dengan Nomor Imei : 351812/10/015024/5 dan S/N : RR2M1009AVW Dikembalikan kepada PT. POS FINANSIAL INDONESIA 3. 1 (satu) eksemplar Kartu Contoh Speciment Tanda Tangan Bank Mega Syariah atas nama Maykel Soeharto; 4. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan PT. Bhakti Wasantara Net Tahun 2019 (Januari s.d November); 5. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan PT. Pos Finansial Indonesia Tahun 2020 (Januari s/d September) ; 6. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan PT. Bhakti Wasantara Net Tahun 2018 (Januari s/d Mei, Juli s/d Agustus, Oktober s/d Desember); 8. 1 (satu) bundel dokumen invoice PT. Bhakti Wasantara Nett/PT. Posfin kepada PT. Biometrik/Universal yang terdiri dari : Invoice tahun 2018 sebanyak 11 (sebelas) invoice; 9. 1 (satu) bundel dokumen invoice PT. Bhakti Wasantara Nett/PT. Posfin kepada PT. Fahmi Maharaung Utama yang terdiri dari invoice tahun 2019 sebanyak 17 (tujuh belas) invoice ; 10. 1 (satu) bundel Dokumen PT. Bhakti Wasantara Net Bagian Keuangan mengenai Bukti Pengeluaran Uang (BPU) terkait setoran deposit agen dari PT. POSFIN ke PT. POS INDONESIA, diantaranya: Januari 2018 ; 12. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Informasi dan Teknologi (IT) dan Sistem Keamanan (Security Sytem) Nomor: 034/K.PKS/NCI/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 antara PT. Nusantara Compnet Intergartor dan PT. Bhakti Wasantara Net beserta amandeman I; 14. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Indonesia dengan dengan PT. Bhakti Wasantara Net tentang Layanan Kemitraan Pos Pay secara host to Host nomor Pos : PKS 253/DIR-4/1118, nomor BWN : 027/DIR-BWN/PKS/2018 Tanggal 8 November 2018; 15. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Finansial Indonesia dengan dengan PT.Gerbang Teknologi nusantara tentang kemitraan layaan jasa keuangan secara Business to Business Nomor : 48/DIR-POSFIN/PKS/2019, Nomor : 23 /B2B-POSFIN/JASKUG/11/2019 tanggal 04 November 2019 ; 16. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Indonesia dengan PT. Pos Finansial Indonesia tentang PT. Pos Finansial Indonesia sebagai Biller Agregator Nomor Pos: PKS 269/DIR-4/1119, Nomor Posfin : 038/DIR-POSFIN/PKS/2019 tanggal 15 November 2019 ; 17. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja sama antara PT. Pos Finansial Indonesia dengan PT. Multilink Lintas Transformasi Pengelolaaan Agen posfin Jasa Keuangan Nomor : 039/DIR-POSFIN/PKS/2019 , Nomor : 011/MLT/PKS/XI/2019 tanggal 01 November 2019 ; 18. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Finansial Indonesia dengan Koperasi Pekerja Pos Indonesia tentang Pengendali Operasional Main Agent Layanan POSFIN Pola Keagenan Nomor : 032/ DIR-POSFIN/PKS/2019, Nomor : 075.A/KOPPI/V/2019 tanggal 30 Mei 2019; 19. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Bhakti Wasantara Net tentang Pengelolaan Agen Pos Layanan Jasa Kurir Business to Business Nomor : PKS.146/DIR-5/0718, Nomor : 016/DIR-BWN/PKS/2018 Tanggal 02 Juli 2018 ; 20. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kuasa dari Soeharto (Direktur PT. POSFIN) kepada Rico Deniza Candra, antara lain : Nomor : 515/PFI.01/MAN.08/05/2019 tanggal 2 Mei 2019 ; beserta Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 569/PFI.01/OP.07/ 06/2019 dan Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Mega Syariah atas nama Rico Deniza ; 21. 1 (satu) eksemplar asli dokumen Risalah Rapat Evaluasi 27 Juni 2019 Periode Penggunaan Sistem Agensi Transisi Tanggal 27 Juni 2019 ; 22. 1 (satu) lembar asli Dokumen Multilink mengenai Surat Pernyataan dan Kesanggupan atas nama Rina Natalia; 24. 1 (satu) eksemplar Bukti Pengeluaran Uang dari PT. Posfin kepada Stanly Gunawan yang terdiri dari : Tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) ; 25. 1 (satu) eksemplar Keputusan Pemegang Saham PT. Bhakti Wasantara Net diluar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penyesuaian Gaji /Honorarium Dewan Komisaris PT. Bhakti Wasantara Net Nomor : 555/ BWN.01/MAN.01/08/2018 27. 1 (satu) eksemplar Copy Dokumen Berita Acara Kesepakatan Jual Beli Saham tanggal 29 Oktober 2019 antara Stanly Gunawan dengan Soeharto ; 28. 1 (satu) eksemplar surat PT. Pos Indonesia Finansial Indonesia yang ditujukan ke PT. Biometrik Kharisma Universal, antara lain : Somasi Ke- 3 Nomor : 990/PFI.01/KUG.03/11/2019 Tanggal 13 November 2019 ; 29. 1 (satu) eksemplar surat PT. Pos IndonesiaUnit SGLK Nomor : 183/BOA/SGLK/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang ditujukan kepada VP Payment Perihal pengalihan saldo deposit Host to Host BWN dari rekening Buffer SGLK ke Rekening Giro pos melalui CGS SBU Digital Platform ; 30. 1 (satu) eksemplar Surat PT. Farami Maharaung Utama yang ditujukan kepada Direktur PT. Bhakti Wasantara Net Nomor: 005/FMU-BWN/ II/2019 tanggal 07 Februari 2019 perihal Kerjasama Pemanfaatan Ruang Usaha PT. Pos Indonesia ; 31. 1 (satu) eksemplar Surat PT. Farami Maharaung Utama yang ditujukan kepada Direktur PT. Bhakti Wasantara Net Nomor : 0017/FMU-P.ORC/ BWN/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal Penawaran Harga Sewa Ruang Perekaman Biometrik; 32. 1 (satu) lembar copy Surat POSFIN Nomor : 563/PFI.01/MAN.0/06/2019 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank Mega Syariah perihal Surat Kuasa; 34. 1 (satu) eksemplar dokumen Perjanjian Penyediaan Fasilitas (WA?D) Nomor : 773/WA?D/BMS/IX/2019 tanggal 25 September 2019; 36. 1 (Satu) eksemplar bukti pengeluaran untuk pembelian saham PT. Pelangi Indodata dan PT. Latera Guna prestasi beserta dokumen pendukung ; 37. 1 (satu) eksemplar dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Pos Finansial Indonesia dengan PT. Info Solusindo data utama pengadaaan Hardware dan Software (proyek Certificate Authority) Nomor: 166/SK/ISDU/XII/19 tanggal 30 Desember 2019; 39. 1 (Satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No: SK 8389/DIR-2/0418 tentang Pengkaryaan Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) pada PT. Bhakti Wasantara Net, Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) an Rico Deniza Candra beserta dokumen kepegawaiannya; 40. 1 (satu) eksemplar Keputusan Pemegang Saham PT. Bhakti Wasantara Net di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pemberhentian Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bhakti Wasantara Net Nomor: 441/BWN.01/MAN.01/06/2017 Tanggal 01 Juli 2017 berisi pengangkatan Soeharto selaku Direktur PT. Bhakti Wawantara Net dan Endang Wahyudin sebagai Komisaris PT. Bhakti Wawantara Net; 41. 1 (satu) eksemplar Surat PT. Biomettik Kharisma Universal Nomor: 001/BKU-BWN/I/20 Tanggal 23 Januari 2020 perihal Pertanggung jawaban atas penyelesaian kewajiban PT. Biometrik Kharisma Universal kepada PT. Pos Finansial Indonesia; 42. 1 (satu) buah Buku Catatan milik Sdr. Eris Maulana /Manager Keuangan PT. Pos Finansial Indonesia (POSFIN) periode Juni 2020 s/d sekarang ; 43. 1 (satu) eksemplar Surat No: 44/Kom.PosFin/0620 dari Komisari PT. PosFin yang ditujukan kepada Direktur PT. Pos Finansial Indonesia (Posfin) perihal Penyelesaian Setlement hutang deposit Pospay ; 44. 1 (satu) eksemplar Surat PT. Pos Indonesia Nomor: 1310/SBU DP/062020 tanggal 9 Juni 2020 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Finansial Indonesia perihal Penonaktifan Menu Cetak Invoice/Cetak Informasi tagihan pada Modern Channel (Agen posfin dan B2B Posfin) ; 45. 1 (satu) eksemplar Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Bhakti Wasantara Net Nomor: 045/BWN.01/MAN.01/01/2018; 47. 1 (satu) lembar draft/konsep Berita Acara Rekonsiliasi Transaksi Settlement yang belum dibayar oleh PT. Pos Finansial Indonesia kepada PT. Pos Indonesia (Persero) CQ SBU Digital Platform Posisi Tanggal 31 Mei 2020 ; 48. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor: 014/DIR-POSFIN/SPK/ 11/2020 tanggal 13 November 2020 yang ditandatangani Pihak Pertama Sdr. Muyadi Racharjo sebagai pihak pertama dan Frendy Susanto sebagai Pihak Kedua terkait pengadaan jasa audit jasa KAP ; 49. 1 (satu) eksemplar dokumen PT. Pos Indonesia No: 00/DIR-4/0619 Tanggal 13 Juni 2019 yang ditujukan kepada Bpk. Soeharto (Direktur PT. Pos Finansial Indonesia) perihal Pemberitahuan Proses Transisi Pengelolaan Agen pos Jasa Keuangan; 50. 1 (satu) eksemplar Dokumen PT. Pos Indonesia Nomor: 796/DIR-4/0519 Mei 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Pos Finansial Indonesia (POSFIN) perihal Pengalihan Pengelolaan Agenpos Jaskug; 51. 1 (satu) eksemplar Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Finansial Indonesia dengan PT. Ara Infra Indo tentang Kemitraan Layanan Jasa Keuangan secara Business to Business Nomor: 07/DIR-POSFIN/PKS/01/2020 dan Nomor: 026/AII-DIR/PKS-POSFIN/I/2020 Tanggal 20 Januari 2020 ; 52. 1 (satu) eksemplar Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Finansial Indonseia dengan PT. Prima Teknis Nusantara tentang Layanan Kemitraan Jasa Keuangan secara Business to Business Nomor Posfin: 05/DIR-POSFIN/PKS/01/2020 dan No PTN: PKS 1/PTN-POSFIN /II/2020 Tanggal 17 Februari 2020; 53. 1 (satu) eksemplar Dokumen Perjanjian Kerja sama antara PT. Pos Finansial Indonesia dengan PT. Prima Teknis Nuisantara tentang Pengelolaan Agenposfin Jasa Keuangan, Nomor Posfin: 021/DIRUT/ POSFIN/PKS/2019 , Nomor PTN : 02/PTN-POS/68/III/2019 Tanggal 28 Mei 2019 ; 54. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bhakti Wasantara Net dengan PT. Fusindo Soka tentang Pengelolaan Agen Posfin Jasa Keuangan Nomor: 012/DIRUT/BWN/PKS/2019 dan Nomor: 133/FS-BWN/PKS/II/ 2019 tanggal 05 Maret 2019 ; 55. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Finansial Indonesia dengan PT. Ara Infra Indo tentang Pengelolaan Agen posfin Jasa Keuangan, Nomor: 020/DIR-POSFIN/PKS/2019 dan Nomor: 016/AII -DIR/POSFIN.BWN/V/2019 Tanggal 14 Mei 2019 ; 56. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Finansial Indonesia dengan PT. Multilink Lintas Tranformasi tentang Pengelolaan Agenposfin Jasa Keuangan Nomor: 036/DIRUT-POSFIN/PKS/2019 dan Nomor: 009/MLT/PKS/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019 ; 57. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bhakti Wasantara Net dengan PT. Gerbang Teknologi Nusantara tentang Pengelolaan Agen posfin Jasa Keuangan Nomor : 011/DIRUT-BWN/PKS/2019 dan Nomor: 20/BWN-GTN/Agen POSFIN/2019 Tanggal 04 Maret 2019 ; 58. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Finansial Indonesia dengan PT. Dapensi Trio Usaha pengelolaan Agen Posfin Jasa Keuangan,Nomor: 042/DIRUT/BWN/PKS/2019 dan Nomor: 193/DIREKSI -DTU/1119 tanggal 23 Oktober 2019; 59. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bhakti Wasantara Net dengan PT. Dapensi Trio Usaha tentang Pengelolaan Agen posfin Jasa Keuangan Nomor: 013/DIRUT/BWN/PKS/2019 dan Nomor: 079/ DIRUT-DTU/0319 Tanggal 28 Maret 2019 ; 60. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Pos Finansial Indonesia dengan PT. Transaksi Prima Digital tentang Kemitraan Layanan Jasa Keuangan secara Business to Business Nomor: 12/DIR-POSFIN/PKS/07/2020 dan Nomor: IX/TPD-BIL/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 ; 61. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Kesepakatan Penggunaan Sistem Agensi Transisi antara PT. Pos Indonesia (Persero) dan PT. Pos Finansial Indonesia ; 62. 1 (satu) eksemplar Dokumen PT. Pos Indonesia Nomor: 79/Payment/ Collecting/012020 Tanggal 13 Januari 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT Posfin perihal Penyelesaian Kekurangan saldo Deposit POSFIN; 63. 1 (satu) eksemplar Bukti Pengeluaran Keuangan PT. POSFIN kepada Direktur PT. Pos Finansial Indonesia (Soeharto) ; 64. 1 (satu) eksemplar Bukti Pengeluaran Uang untuk keperluan Deposito Bank Mega Syariah an. PT. POS Finansial Indonesia ; 65. 1 (satu) eksemplar Bukti Pengeluaran Uang an. PT. Posfin untuk keperluan pemindah-bukuan rekening bank lain; 66. 1 (satu) eksemplar Bukti Pengeluaran IUIang an. PT. Posfin untuk keperluan mesin X-Ray untuk Pengadaan Barang PT.Pos kepada PT. Senjaya Solusi Sekurindo; 70. 14 (empat belas) lembar print out Overview Cost Project Posfin 2019-2020; 71. 17 (tujuh belas) Print out Overview Cost Project Posfin 2019-2020; 72. 3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Surat Perjanjian Pinjaman antara Pihak Pertama (Pemberi Pinjaman) an. Stanly Gunawan dan Pihak Kedua (Penerima Pinjaman) An. Stanny Surya Atmadja yang ditandatangani para pihak Tanggal 07 November 2019; 73. 1 (satu) eksemplar copy Perjanjian Kerjasama antara PT. POS Finansial Indonesia denganPT. Pelangi Indodata tentang Kemitraan Layanan Jasa Keuangan Secara Business to Business Nomor: 41/DIR-POSFIN/PKS /2019 dan Nomor : PLG/PKS.SUP/2019/X/53 Tanggal 19 Nopember 2019; 86. 3 (tiga) lembar copy Daftar Nominal Kompensasi Jajaran Direksi dan Komisaris PT. Pelangi Indodata; 87. 3 (tiga) lembar Asli Berita Acara Kesepakatan Jual Beli Saham Tanggal 29 Oktober 2019 antara STANLY GUNAWAN mewakili PT. Pelangi Indodata dan PT. Lateria Guna Prestasi dan SOEHARTO selaku Direksi PT. Pos Finansial Indonesia; 88. 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Rekening pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 705880635000 atas nama STANLY GUNAWAN; 89. 4 (empat) lembar print out Laporan Mutasi Rekening pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 705880622900 atas nama STANLY GUNAWAN; 90. 1 (satu) eksemplar print out Laporan Mutasi Harian Bank Danamon Indonesia dengan No Rekening 003628116562 / Tabungan Fleximax , atas nama STANLY GUNAWAN, periode 01/10/2019 sampai dengan 31/12/2020; 91. 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 3431086661, atas nama STANLY GUNAWAN, periode Oktober 2019; 92. 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 3431086661, atas nama STANLY GUNAWAN, periode November 2019; 93. 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA dengan No Rekening 3431086661, atas nama STANLY GUNAWAN, periode Desember 2019; 94. 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor Rekening 3431086661, atas nama STANLY GUNAWAN, periode Februari 2020; 96. 1 (satu) eksemplar copy Rekening Koran BCA, Nomor Rekening : 0948500062 An. ANTONI FADJAR Periode Bulan Maret 2020; 99. 1 (satu) lembar copy rekening koran BCA Nomor. Rekening 0860415577 An. Dian Agustini bulan Maret 2020 terkait aliran uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk keperluan Sdr. Suharto; 100. 1 (satu) eksemplar copy bukti pengeluaran/penggunaan uang untuk keperluan Sdr. Suharto; 108. 11 (sebelas) lembar print out RekeningTahapan BCA Nomor Rekening 1281595097 periode Bulan Maret 2020 sampai dengan April 2020; 109. 4 (empat) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri No rekening 1240006871306 atas nama Gugy Gunawan Tri Buana periode 01 Maret 2020 s/d 30 April 2020 dan periode 01 Mei 2020 s/d 31 Juli 2021; 110. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Penyelesaian tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri atas nama Gugy Gunawan Tri Buana; 111. 1 (satu) lembar foto copy dokumen surat Bank Mandiri nomor MNR.RCR/REG.JKT3.30069/2020 Tanggal 09 November 2020 yang ditujukan kepada Bapak Gugy Gunawan Tri Buana perihal Pelunasan Mandiri Kartu Kredit; 138. 2 (dua) lembar print out Surat Keputusan Direktur PT. Bhakti Wasantara Net No: 168/DIR-BWN/2018 Tanggal 31 mei 2018 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan PT. Bhakti wasantara Net An. Sdr. Rico Deniza Candra dalam Jabatan Manajer Akuntansi & Keuangan di PT. Bhakti Wasantara Net ; 139. 2 (dua) lembar print out Surat Keputusan Direksi PT. POS INDONESIA (PERSERO) No : SK.734/DIR-2/0620 Tanggal 03 Juni 2020 tentang Penarikan Kembali Karyawan yang dikaryakan pada Bhakti Wasantara Net An. Sdr. Rico Deniza Candra; 150. 1 (satu) lembar copy account statement (rekening koran) Bank Mega Syariah rekening giro Nomor 1000185444 atas nama PT Pos Finansial Indonesia, terkait pinjaman Back to Back pada Bank Mega Syariah yang digunakan oleh Soeharto selaku Direktur PT. Posfin untuk pelunasan hutang pribadi pada Bank Maybank; 151. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri no rekening 131005 5995585 atas nama PT Pos Finansial Indonesia, terkait pemindah bukuan Sisa dana pada rekening giro PT. Posfin di Bank Mega Syariah Nomor Rekening 1000185444 sebesar Rp. 502.907.500,00 (lima ratus dua juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus Rupiah); 157. 2 (dua) lembar print out Screenshoot WhatsApp antara Sdr. Robba Akhyadha, S.Pd dan Sdr. Soni Martin; 158. 1 (satu) buah Flash Disk Merk Scandisk Warna merah hitam yang berisi tentang File Data Deposit PT. Gerbang Teknologi Nusantara (PT. GTN); 162. 1 (satu) lembar foto copy setoran Bank Mega Syariah Tanggal 26 September 2019 senilai Rp. 8.647.056.000,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta lima puluh enam ribu Rupiah) pengirim PT. POS Financial Indonesia penerima PT. Multi Tras Data; 163. 1 (satu) eksemplar foto copy Akad Giro Nomor: 774/GAD/BMS/IX/2019 tanggal 25 September 2019; 164. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. POS FIN Bandung Tanggal 25 September 2019 yang ditujukan kepada Bank Mega Syariah perihal surat permohonan pencairan; 165. 1 (satu) eksemplar foto copy bukti penerimaan uang nasabah Tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Soeharto; 166. 1 (satu) lembar foto copy surat PT. POS FIN Nomor 557/PFI.01/KUG.02/ 06/2019 Tanggal 19 Juni 2019 perihal Pengajuan Dana Pembiayaan Modal Kerja yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mega Syariah; 167. 1 (satu) eksemplar foto copy surat PT. Bank Mega Syariah Nomor SP.2 Nomor 192 /SK/BMS/BSG/19 Tanggal 24 September 2019 perihal Surat Penawaran Pembiayaan yang ditujukan kepada PT. POS Finacial Indonesia; 168. 1 (satu) eksemplar foto copy surat PT. Bio Metrik Kharisma Universal Nomor 021 tanggal 29 Maret 2018 perihal Surat Perintah Kerja Jasa Penyedia Perangkat IT dan Security Equipment untuk layanan visa center yang ditujukan kepada PT. Bhakti Wasantara Net beserta tabel; 169. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 775/MUSY/BMS/IX/19 Tanggal 24 September 2019; 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Perjanjian Penyediaan Fasilitas (WA?D) Nomor. 773/WA?D/BMS/IX/2019 Tanggal 25 September 2019; 170. 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen Perjanjian Penyediaan Fasilitas (WA?D) Nomor. 773/WA?D/BMS/IX/2019 Tanggal 25 September 2019; 171. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. POS Financial Indonesia Tanggal 25 September 2019 yang ditandatangani oleh Komisaris Endang Wahyudin perihal persetujuan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT. Bank Mega Syariah; 180. 2 (dua) lembar copy surat perjanjian kerjasama Tanggal 19 Januari 2018 antara pihak pertama an. Joni Santoso dan Pihak kedua an. Soeharto; 181. 3 (tiga) lembar copy surat kuasa dari Kantor Hukum Sutar Lipia Phlapi dan Assosiates tertanggal 18 Juli 2018 dari pemberi kuasa Sdr. Ir. Joni Santosa,MM dengan peruntukan untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 19 Januari 2018 dengan Pihak Sdr. Soeharto; 182. 2 (dua) lembar print out surat Nomor: /S&A/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 perihal somasi yang ditujukan kepada Sdr. Soeharto; 183. 2 (dua) lembar print out surat Nomor: /S&A/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018 perihal somasi ke II yang ditunjukan kepada Sdr. Soeharto; 184. 1 (satu) eksemplar copy tanda terima/penyerahan dari Kantor Notaris Dadang Abdul Haris Kosidin,SH tanggal 21 Agustus 2018 yang terdiri dari Akta Perjanjian Pengakuan utang Nomor 22 Tanggal 21 Agustus 2018 sebanyak 2 (dua) buah (1(satu) buah untuk pihak pertama & 1 (satu) buah untuk pihak kedua); 185. 2 (dua) lembar print out surat Nomor: /S&A/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019 perihal Somasi ke III yang ditunjukan kepada Sdr. Soeharto; 186. 1 (satu) eksemplar copy Akta Perjanjian Kredit Nomor. 24 Tanggal 10 Mei 2012 atas nama PT. Multi Trans Data; 187. 1 (satu) eksemplar copy Perpanjangan Perjanjian Kredit (Badan Usaha) Nomor. 670 B/Ppj.PK/CDU3/18 antara PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dengan PT. Multi Trans Data; 188. 1 (satu) eksemplar copy Perubahan Perjanjian Kredit (Badan Usaha) Nomor. 688/Prb.PK/CDU3/18 antara PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dengan PT. Multi Trans Data; 189. 1 (satu) eksemplar copy Surat Penegasan Kredit Nomor. S.2017.185/ DIR.CFS-Commercial Banking/Jakarta atas nama PT. Multi Trans Data; 190. 1 (satu) eksemplar copy Surat Penegasan Kredit Addendum Nomor. S.2018.107/ DIR.CFS-Commercial Banking/Jakarta atas nama PT. Multi Trans Data; 191. 1 (satu) eksemplar copy Lembar Fasilitas dan Agunan atas nama Debitur PT. Multi Trans Data; 192. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Dokumen Jaminan ke Pemilik Jaminan Nomor. BA : 2019.64/Director2-CAC-JKT-KORP tanggal 27 September 2019; 207. 2 (dua) lembar copy print out Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Bandung Nomor.Rekening. 131-00-0401103-9 An. Joni Santoso, Bukti Penerimaan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) Tanggal 01 April 2019; 208. 1 (satu) lembar copy salinan rekening koran di Bank Mega Nomor Rekening. 10690020075208 An. Ir. Joni Santoso, MM , Bukti Pecairan Cek Bank Mega Syariah sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanggal 21 Maret 2019; 214. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Multi Transdata yang terdiri dari : Akta Pendirian No. 1 tertanggal 16 Agustus 2005 ; 215. 1 (satu) lembar copy Dokumen Pencatatan Sipil WNI terkait Kutipan Akta Kematian an. Hari Wongsooentoro Tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluar kan Oelh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; 217. 1 (Satu) eksemplar copy Surat BII May Bank Tanggal 28 Mei 2012 tentang Penegasan Kredit yang ditujukan kepada PT. Multi Trans Data beserta Lampiran Sertifikat Hak Milik Nomor.5237 ; 218. 1 (Satu) eksemplar copy Surat BII May Bank Tanggal 15 Juni 2015 tentang Penegasan Kredit yang ditujukan kepada PT. Multi Trans Data beserta Lampiran print out bukti email dari Sdr. Soeharto yang ditujukan kepada PT. Multi Trans Data ; 219. 1 (Satu) eksemplar copy Surat BII May Bank Tanggal 17 Juni 2016 tentang Penegasan Kredit yang ditujukan kepada PT. Multi Trans Data beserta Lampiran print out bukti email dari Sdr. Soeharto yang ditujukan kepada PT. Multi Trans Data ; 220. 1 (Satu) eksemplar copy Surat BII May Bank Tanggal 12 September 2018 tentang Penegasan Kredit yang ditujukan kepada PT. Multi Trans Data beserta Lampiran print out bukti email dari Sdr. Soeharto yang ditujukan kepada PT. Multi Trans Data ; 221. 1 (satu) lembar Surat dari Direktur PT. Rastanura Rayani Saputra kepada Sdr. GUGY GUNAWAN Direktur PT. Pelangi Indodata Tanggal 06 Maret 2020 perihal Penawaran Pembiayaan TKI; 222. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dari PT. Pelangi Indodata kepada Antoni Fadjar; 223. 2 (dua) lembar print out Rekening Koran BCA Nomor. Rekening 5220899880 an. PT. Pelangi Indodata terkait Transfer uang dari PT. Pos Finansial Indonesia ke PT. Pelangi Indodata dan dari PT. Pelangi Indodata kepada Antoni Fadjar sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah); Tetap terlampir dalam berkas perkara Barang Bukti Nomor: 225. 1 (satu) buah Sertifikat Asli SHM Nomor: 5237 Kelurahan Lebak bulus kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, Luas 570 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Soeharto; 226. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4649/2014 beserta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 63/2014, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Santi Hendrarti, SH, MKn ; 227. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 4964/2016 beserta Pemberian Hak Tanggungan No: 11/2016, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Hajjah Huriah Sadeli SH; 228. Uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang disetor ke Rekening atas nama : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS Nomor. Rekening. 033701001568309 di Bank BRI, berdasarkan Slip setoran Bank BRI Tanggal 30 Desember 2021 atas nama Penyetor DICKY ABDULLAH; Dirampas untuk negara cq PT. Pos Finansial Indonesia Barang Bukti Nomor: 112. 1 (satu) bundel foto copy akta pendirian PT. Bhakti Wasantara net, Akta notaris Nomor. 7 tanggal 2 April 2001 ; 113. 1 (satu) bundel foto copy Akta Keputusan Pemegang Saham yang berkekuatan sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bhakti Wasantara net, Akta Notaris Nomor.87 Tanggal 25 Agustus 2008 ; 114. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bhakti Wasantara net, Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 03 Juli 2017 tentang pengangkatan Suharto selaku Direktur dan Endang Wahyudin selaku Komisaris PT. Bhakti Wasantara net; 115. 1 (satu) bundel foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Bhakti Wasantara net, Akta Notaris Nomor.10 Tanggal 13 Februari 2019 ; 116. 1 (satu) bundel foto kopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bhakti Wasantara net, Akta Notaris no. 26 tanggal 8 April 2019 tentang Program Revitalisasi Perseroan Dan Perubahan Nama Perseroan dari PT. Bhakti Wasantara Net (PT BNN) menjadi PT Pos Finansial Indonesia (PT. POSFIN); 117. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi dugaan penyimpangan Pengelolaan Keuangan di PT. POS Finansial Indonesia Nomor. 546/SPI/LHAI/RHS/0820 Tanggal 28 Agustus 2020; 118. 1 (satu) bundel asli dokumen lampiran Laporan Hasil Audit Investigasi dugaan penyimpangan Pengelolaan Keuangan di PT. POS Finansial Indonesia Nomor. 546/SPI/LHAI/RHS/0820 Tanggal 28 Agustus 2020; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MOHAMMAD TARMIZI, ROBBA AKHYADKA, SONNY MARTEN, YUSUF HAMANGKU RAHAYU dan FRENKI ALEX ROBERTO; Barang Bukti Nomor: 13. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Jasa Penyedia Perangkat untuk layanan visa center antara PT. Biometik Kharisma Universal dengan PT. Bhakti Wasantara Net Nomor .BKU : 001/BKU-BWN/PKS/V/2018, Nomor. BWN : 013/DIR-BWN/PKS/2018 Tanggal 23 Mei 2018 beserta Berita Acara Serah Terima dan Dokumen Perubahan dan Pernyataan Kembali; 33. 1 (satu) eksemplar Jaminan Pembayaran Berdikari Insurance Reg. 171107979 dengan terjamin PT. Biometrik Kharisma Universal ; 46. 1 (satu) eksemplar copy Dokumen PT. Caraka Mulia Nomor: 0039/CM.BDG/KLM/I/2020 Tanggal 25 Januari 2020 yang ditujukan kepada PT. Pos Finansial Indonesia perihal Pengajuan Klaim PT. Pos Finansial Indonesia; 97. 1 (satu) eksemplar copy rekening koran BCA Nomor Rekening: 08604 15577 An. Dian Agustini bulan Januari s/d Juni 2019 terkait aliran uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) 98. 1 (satu) eksemplar copy print out Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor. Rek : 1420016881228 An. Dian Agustini bulan Januari 2019 s/d bulan Maret 2020 terkait aliran uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) untuk keperluan Sdr. Suharto; 101. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank BCA Nomor Rekening : 7940187448, Nama Rekening Sonny Martin, nama Penyetor PT. Caraka Mulia, nilai yang disetor Rp. 76.576.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) dan Bukti Transfer Bank Mandiri dari rekening Sdr. Robba Akhyadha kepada Bank BTPN dan Bank Mandiri Syariah An. Pemilik rekening Sonny Martin senilai Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) ; 102. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Setoran, yaitu : Bank Mandiri, kepada Bank BCA Nomor Rekening : 086-041-5577 An. Dian Agustini, dari Pengirim Sdr. Robba Akhyadha sejumlah Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ; 103. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Sdr. Robba Akhyadha Tanggal 30 Juni 2020 dan 1 (satu) lembar Foto copy Bukti Transfer ke PT. POS FINANSIAL INDONESIA , Nomor Rekening 131-00-5509558-5 di Bank Mandiri dari Pengirim Sdr. Robba Akhyadha sejumlah Rp. 350.000.000,0 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ; 104. 1 (satu) lembar foto copy dokumen yaitu: Bank Mandiri, kepada Bank Mandiri Nomor Rekening: 1420016881228 An. Dian Agustini, dari Pengirim Sdr. Robba Akhyadha sejumlah Rp.300.000.000, - (tiga ratus juta Rupiah) ; 105. 1 (satu) lembar print out Whatsapp Screenshoot dari Sdr. Sonny Martin terkait Pembukaan Rekening di Bank Mega Syariah; 106. 1 (satu) lembar print out Whatsapp Screenshoot dari. Sdr. Sonny Martin terkait pembayaran Premi Asuransi Penjaminan PT. Bhakti Wasantara Net ke Rekening Sdr. Robba Akhyadha, S.Pd; 107. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Transfer ke PT. POS FINANSIAL INDONESIA, Nomor Rekening. 131-00-5509558-5 di Bank Mandiri dari Pengirim Sdr. Robba Akhyadha sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah); 119. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Utama PT. Berdikari Insurance Nomor: 036/SKEP-DIR/III/2018 Tanggal 19 Maret 2018 tentang struktur organisasi direksi PT. Berdikari Insurance ; 120. 2 (dua) lembar foto copy Tugas dan tanggungjawab Kepala Divisi Marketing PT. Berdiri Insurance ; 121. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Direktur Utama PT. Berdikari Insurance Nomor: 026/SKEP-DIR /V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 tentang Pemindah tugasan Sdr. Kristianto sebagai Kepala Divisi Pemasaran organisasi direksi PT. Berdikari Insurance; 122. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pembayaran PT. Berdikari Insurance Nomor Jaminan: 10761100111218 dengan Nilai Jaminan: Rp 6.528.000. 000,00 (enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta Rupiah); 123. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pembayaran PT. Berdikari Insurance Nomor Jaminan: 10761100121218 dengan Nilai Jaminan: Rp.13. 740. 000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah); 124. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pembayaran PT. Berdikari Insurance Nomor Jaminan: 10761100131218 dengan Nilai Jaminan: Rp.13. 968.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta Rupiah); 125. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pembayaran PT. Berdikari Insurance Nomor Jaminan: 10761100141218 dengan Nilai Jaminan: Rp.14. 424.000.000,00 (empat belas milyar empat ratus dua puluh empat juta Rupiah); 126. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pembayaran PT. Berdikari Insurance Nomor Jaminan: 10761100151218 dengan Nilai Jaminan: Rp. 14.556.000.000,00 (empat belas milyar lima ratus lima puluh enam juta Rupiah); 127. 2 (dua) lembar copy Buku Tabungan Bank Mega Syariah Nomor Rekening 200669818-1 atas nama KRISTIANTO; 128. 1 (Satu) eksemplar foto copy Dokumen PT. Berdikari Insurance Nomor 428/DIR-KP/IX/2019 tanggal 2 Dedsember 2019 perihal Pembatalan Jaminan Pembayaran PT. Berdikari Insurance yang ditujukan kepada PT. Biometrik Kharisma Universal, beserta 5 (lima) lembar lampiran fotocopy Jaminan Pembayaran; 129. 1 (satu) lembar print out Dokumen Jaminan Pembayaran PT. Berdikari Insurance Nomor Jaminan. 10761100111218 Tanggal 05 November 2018 nilai jaminan Rp. 6.528.000.000,00 (enam milyar lima ratus dua puluh delapan juta Rupiah); 130. 1 (satu) lembar print out Dokumen Jaminan Pembayaran PT. Berdikari Insurance Nomor jaminan. 10761100121218 Tanggal 06 Mei 2019 nilai jaminan Rp. 13.740.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah); 131. 1 (satu) lembar print out Dokumen Jaminan Pembayaran PT. Berdikari Insurance Nomor jaminan. 10761100131218 Tanggal 06 Mei 2020 nilai jaminan Rp. 13.698.000.000,00 (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah); 132. 1 (satu) lembar print out Dokumen Jaminan Pembayaran PT. Berdikari Insurance Nomor jaminan. 10761100141218 Tanggal 06 Mei 2021 nilai jaminan Rp. 14.424.000.000,00 (empat belas milyar empat ratus dua puluh empat juta Rupiah); 133. 1 (satu) lembar print out Dokumen Jaminan Pembayaran PT. Berdikari Insurance Nomor jaminan. 10761100151218 Tanggal 06 Mei 2022 nilai jaminan Rp. 14.556.000.000,00 (empat belas milyar lima ratus lima puluh enam juta Rupiah); 134. 1 (satu) lembar foto copy hal 1 Laporan Pembayaran Premi Per Cabang dan Bisnis tanggal 28 Januari 2021 cabang 10, Berdikari Cabang Bandung; 135. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran Bank Mega Tanggal 3 Januari 2019 senilai Rp. 391.775.657,33(tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah tiga puluh tiga Sen); 136. 1 (satu) lembar foto copy Transaction Inquiry Bank Mandiri KCP Bdg Asia Afrika Selatan Periode 01 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019, Asuransi Berdikari, Account Nomor 1300091029267 sebesar Rp. 396.376.216,28 (tiga ratus sembilan puluh enam jiuta tiga ratus tujuh enam ribu dua ratus enam belas ribu Rupiah dua puluh delapan Sen); 137. 4 (empat) lembar print out Screenshot percakapan/chat Whastapp antara Eka Zulkarnaen dengan Tarmizi; 152. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1320020 228822 an. PT. Caraka Mulia bulan Januari 2019, bukti penerimaan fee (komisi) PT. Caraka Mulia selaku Broker Asuransi sebesar Rp.136. 702.080,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh Rupiah) dari PT. Bhakti Wasantara Net (PT. BWN); 155. 1 (satu) lembar copy Surat PT. Caraka Mulia Insurance Brokers & Consultants tentang Surat Penugasan Nomor 07/SK/II/2015 Tanggal 09 Februari 2015 tentang Penugasan Sdr. Robba Akhyadha, S.Pd sebagai Kepala Perwakilan PT. Caraka Mulia Perwakilan Bandung yang ditandatangani oleh Sdr. Handoyo K. Utomo Selaku Direktur ; 156. 2 (dua) lembar print out Screenshoot WhatsApp antara Sdr. Robba Akhyadha, S.Pd dan Sdr. Soni Martin; 160. Uang sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) yang disetor ke Rekening atas nama : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS No. Rekening. 033701001568309 di Bank BRI, berdasarkan Slip setoran Bank Mandiri Tanggal 30 September 2021; 161. 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan PT. Bank Mega Syariah Cabang 20003 KC Bandung, Nomor Rekening: 200669917-1 (IDR) atas nama . Charles Sianturi periode Tanggal 31-12-2018 s/d 25-01-2019; 172. Uang sebesar Rp.391.775.657,33,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah tiga puluh tiga Sen) yang disetor ke Rekening atas nama : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS Nomor Rekening. 033701001568309 di Bank BRI, berdasarkan Slip setoran Bank Danamon Tanggal 29 September 2021; 174. Uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) yang disetor ke Rekening atas nama : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS Nomor Rekening. 033701001568309 di Bank BRI, berdasarkan Slip setoran Bank Mandiri Tanggal 04 Oktober 2021; 175. 3 (tiga) lembar print out Petunjuk Pelaksanaan Akseptasi & Klaim Surety Bond 2018 Berdikari Insurance; 176. 1 (satu) lembar print out Disposisi Persetujuan tertanggal 10 Desember 2018 ; 177. 1 (satu) lembar print out List Jaminan Pembayaran Principal : PT. Biometrik Kharisma Universal, Obligee : PT. Bhakti Wasantara Net ; 210. 1 (Satu) lembar print out Surat PT. Caraka Mulia Nomor: 1502/CM.BDG /XII/2018 Tanggal 31 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. Bhakti Wasantara Net (BWN) Up. Bpk.Soeharto/Bpk. Rico hal : Tagihan Premi untuk Jaminan Pembayaran sebesar Rp. 2.812.800.000,00 (dua milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah); 211. 1 (satu) lembar print out Kwitansi yang dikeluarkan PT. Caraka Mulia No. 635.31.12.2018 Nomor nota. 215.B.CM.BDG.XII.18 Tanggal 31 Desem ber 2018 sudah terima dari PT. Bhakti Wasantara Net (BWN) sejumlah Rp. 2.812.800.000,00 (dua milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran Premi Jaminan Pembayaran a.n. PT. Biometrik Kharisma Universal ; 213. 1 (satu) lembar print out Dokumen PT. Caraka Mulia yaitu Nota Debet. D635.31.12.2018 tertanggal 31 Desember yang ditujukan kepada PT. Bhakti Wasantara Net (BWN), Terjamin PT. Biometrik Kharisma Universal, Penerima Jaminan PT. Bhakti Wasantara Net dengan Penjamin PT. Berdikari Insurance dengan total Premi sejumlah Rp. 2.812.800.000,00 (dua milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah); 224. 1 (satu) lembar print out Dokumen PT. Caraka Mulia yaitu Nota Kredit. K635.31.12.2018 tertanggal 31 Desember yang ditujukan kepada PT. Bhakti Wasantara Net (BWN), Terjamin PT. Biometrik Kharisma Universal, Penerima Jaminan PT. Bhakti Wasantara Net dengan Penjamin PT. Berdikari Insurance dengan total Premi sejumlah Rp. 2.812.800.000,00 (dua milyar delapan ratus dua belas juta delapan ratus ribu Rupiah); Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MOHAMMAD TARMIZI, ROBBA AKHYADKA dan SONNY MARTEN Barang Bukti Nomor: 7. 1 (satu) bundel Bantek Binder Clip berwarna kuning yang bersisi Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengadaan Alat Soil Monitoring dan peremajaaan lahan Nomor: 09/PFI-SMI /PKS/XII /2019 Tanggal 16 Desember 2019 beserta BAST Nomor : OWK-BAST19-015; 11. 1 (satu) eksemplar asli Perjanjian Kerja Sama Pengadaaan Alat Soil Monitoring dan Pemeliharaan Lahan Nomor: 09/PFI-SMI/PKS/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019 antara PT. Pos Finansial Indonesia dengan PT. Sans Mitra Indonesia ( beserta Purchase Order dan Invoice Nomor : 20200022 Tanggal 10/1/2020); 26. 1 (satu) eksemplar Surat PT. Sans Mitra Indonesia yang ditujukan kepada PT. Pos Finansial Indonesia terkait proyek dari Dirjen Prasarana & Sarana Pertanian ? Kementeerian Pertanian RI untuk Pengadaan Soil Monitoring dan Peremajaan Lahan; 35. 1 (satu) eksemplar bukti pengeluaran untuk pembayaran proyek pada Kementerian Pertanian RI kepada PT. Oxela Wiryakencana; 38. 2 (dua) lembar cek Bank Mandiri cabang Bekasi Grand Wisata yaitu : Cek Nomor: HZ 398565 senilai Rp. 10.474.360.000,00( sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah).; 140. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 16600 02640142 an. PT. Oxela Wirya Kencana Bulan Januari dan Februari 2020, Bukti Penerimaan uang dari PT. Pos Finansial Indonesia total sebesar Rp. 19.319.430.000,00 (sembilan belas milyar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) ;1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekemimg : 1660002928174 an. PT. Oxela Wirya Kencana ; 141. 1 (satu) lembar bukti pengiriman barang/Delivery Note dari PT. Oxela Wirya Kencana kepada PT. Sans Mitra Indonesia Tanggal 7 April 2020; 142. 5 (lima) lembar slip transfer Bank Mandiri dari Rekening Nomor : 160002640142 an. PT. Oxela Wirya Kencana ke Rekening Nomor : 1660001184894 an. PT Alcora Mitra Pratama, total sebesar Rp. 15.600.000.000,00 ( lima belas milyar enam ratus juta Rupiah) tertulis untuk pembayaran barang ; 143. 144. 1 (satu) eksemplar Slip/Bukti Transfer Bank MAndiri dari Nomor Rekening 1660001184894 an. PT.Alcora Mitra Pratama ke Rek Mandiri Nomor. : 1560015685532 an. PT Sans Mitra Indonesia sebesar total Rp. 12.136.360.000,00 (dua belas milyar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) dan ke Rekening Mandiri Nomor : 1560010689620 an Yusuf Hamangku Rahayu selaku Direktur PT. Sans Mitra Indonesia total sebesar Rp. 225. 000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) ; 145. 1 (Satu) eksemplar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening. 166.0001184894 an. PT. Alcora Mitra Pratama bulan Januari s/d Juni 2020 ; 146. 2 (dua) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari Rek Mandiri Nomor : 1660002640142 an. PT. Oxela Wirya Kencana ke Rekening Mandiri Nomor : 1220006140951 an. Denny Arifiandi masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebagai pembayaran fee terkait proyek Soil Monitoring di Kementan; 147. 3 (tiga) lembar Slip Transfer Bank Mandiri dari Rekening Nomor. 1660002640142 an. PT. Oxela Wirya Kencana ke Rekening BCA Nomor. 7660438798 an. Dicky Abdullah masing-masing sebesar Rp. 125.000. 000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah), Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebagai pembayaran fee terkait proyek Soil Monitoring di Kementan.; 148. 1 (satu) bundel foto dokumentasi Barang-barang yang dikirim oleh PT. Oxela Wirya Kencana ke PT. Sans Mitra Indonesia; 149. 3 (tiga) lembar copy rekening koran BCA Nomor Rekening :504 53 163 16 atas nama PT Pos Finansial Indonesia Bukti penerimaan uang dari PT Sans Mitra Indonesia terkait pengadaan Soil monitoring dan penataan lahan pada Kementan sebesar total Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah); 178. 1 (Satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 461/KPTS/Kp.230/M/8/2020 Tanggal 05 Agustus 2020 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan pengankatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian ; 179. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan tahun anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-018.08.1.633656 /2019 Revisi ke 07 tangal 16 Oktober 2019, Kode/nama Satker : (633656) Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian; 193. 1 (satu) eksemplar Bukti Pembelian Barang oleh PT. Alcora Mitra Pratama ; 194. 1 (satu) eksemplar Screenshoot Whatsapp antara Sdr. YAni Sans dengan Sdr. FRENKI ALEX ROBERTO; 195. 1 (satu) eksemplar copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Oxela Wirya Kencana Nomor. 08 Tanggal 20 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta IDA FARIDA, SH ; 196. 1 (satu) eksemplar copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Oxela Wirya Kencana Nomor 36 Tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta IDA FARIDA, SH; 197. 1 (satu) eksemplar copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkular sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Oxela Wirya Kencana Nomor 79 Tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Juwariyati, SH., M.Kn ; 198. 1 (satu) eksemplar copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkular sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Oxela Wirya Kencana Nomor 34 Tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Juwariyati, SH., M.Kn ; 199. 1 (satu) eksemplar copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Oxela Wirya Kencana Nomor 26 Tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta IDA FARIDA, SH ; 200. 1 (satu) eksemplar copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Alcora Mitra Pratama Nomor 06 Tanggal 09 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Ny. Sri Haryati Zaharuddin, SH ; 201. 1 (satu) eksemplar copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alcora Mitra Pratama Nomor 3 Tanggal 06 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Handoyo, SH ; 202. 1 (satu) eksemplar copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Alcora Mitra Pratama Nomor 02 Tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta IDA FARIDA, SH ; 203. 1 (satu) eksemplar copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alcora Mitra Pratama Nomor 17 Tanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta IDA FARIDA, SH ; 204. 1 (satu) eksemplar copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alcora Mitra Pratama Nomor. 23 Tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta IDA FARIDA, SH; 205. 1 (satu) eksemplar copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkular sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Alcora Mitra Pratama Nomor 78 Tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Juwariyati, SH., M.Kn ; 206. 1 (satu) eksemplar copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkular sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Alcora Mitra Pratama Nomor 49 Tanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Juwariyati, SH., M.Kn; 209. Uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) yang disetor ke Rekening atas nama : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS Nomor Rekening. 033701001568309 di Bank BRI, berdasarkan Slip setoran Bank BCA Tanggal 22 November 2021; 228. Uang sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) yang disetor ke Rekening atas nama : RPL 095 PDT KEJATI JAWA BARAT UTK PDT PERKARA PIDSUS Nomor Rekening. 033701001568309 di Bank BRI, berdasarkan Slip setoran Bank BRI Tanggal 30 Desember 2021 atas nama Penyetor DICKY ABDULLAH; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YUSUF HAMANGKU RAHAYU dan FRENKI ALEX ROBERTO; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 tersebut untuk selain dan selebihnya; Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari : Jum?at Tanggal: 16 September 2022 oleh kami : Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan IMAM SYAFII, S.H. M.Hum Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan LILIK SRI HARTATI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 33/PID.TPK/2022/PT BDG tanggal 8 September 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari: Selasa Tanggal: 20 September 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh ASEP GUNAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya. Hakim Anggota Majelis: Hakim Ketua Majelis, IMAM SYAFII, S.H. M.Hum Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.
LILIK SRI HARTATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, ASEP GUNAWAN, S.H. |
Tanggal Musyawarah | 20 September 2022 |
Tanggal Dibacakan | 20 September 2022 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada