1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MALANG
  4. Pidana Khusus

Putusan PN MALANG
246/Pid.Sus/2022/PN Mlg

    Putusan PN MALANG Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg
    Tanggal 14 September 2022 — Penuntut Umum:
    1.ADE ELVI TRISNAWATI, SH
    2.MOH. HERIYANTO, S.H., M.H.
    3.RUSDIANTO HADI SAROSA, SH.,MH
    4.DIEAN FEBIA R,SH
    5.NUGROHO WISNU PUJOYONO, S.H., M.H.
    6.SUUDI ,S.H.
    7.MUHAMMAD FAISAL RISKI, SH
    Terdakwa:
    ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO
    Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mlg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Lain-lain
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2022
    Tanggal Register 7 Juni 2022
    Lembaga Peradilan PN MALANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Mohamad Indarto
    Hakim Anggota Hakim Anggota Arief Karyadi, Br Hakim Anggota Susilo Dyah Caturini
    Panitera Panitera Pengganti: Ary Lancana Puspita
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA KURUNGAN
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan terdakwa ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?bersama-sama melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan? sebagaimana dakwaan

    Pertama alternatif kedua dan tindak pidana ?turut serta melakukan pembantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu yang mentransfer, membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana? sebagaimana dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

    1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    4. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Akun Member Evotrade atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom pada http://evotrade.ltd/robot/home dengan username eloncuan@gmail.com dan password sby12345.
    2. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 1.505.697,- (satu juta lima ratus lima ratus lima ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
    3. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Jenius Bank BTPN atas nama FAIZAL ASRI PRIMANTORO, S.Kom. ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 755.697,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
    4. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
    5. Akun Member Evotrade atas nama ALVIN TORIQSYAH pada http://evotrade.ltd/robot/home dengan user name alvinprofit9876@gmail.com dan password yokprofit.
    6. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama ALVIN TORIQSYAH ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.709,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan rupiah).
    7. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
    8. Akun Member Evotrade atas nama ILHAM BACHRI RAIS pada http://evotrade.ltd/robot/home dengan username mahli email: mahlirisa2278@gmail.com dan password mahli123.
    1. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama ILHAM BACHRI RAIS ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.951,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
    2. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
    3. Akun Member Evotrade atas nama AHMAD FAJAR HASBIYAHNUR pada http://evotrade.ltd/robot/home dengan username ahaslah email: ahaslah9894@gmail.com dan password Mengsetong.
    4. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama AHMAD FAJAR HASBIYAHNUR ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 2.255.952,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).
    5. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
    6. Akun Member Evotrade atas nama OEY OWAT IAN pada http://trader.unicornfx.live/home/index dengan username: ioeyowat, email: ioeyowat@gmail.com dan password Tothemoon123.
    7. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Virtual Account Bank BCA atas nama OEY OWAT IAN ke Bank BRI Nomor Rekening 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA sebesar Rp. 7.505.653,- (tujuh juta lima ratus lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
    8. 1 (satu) bundle foto copy Marketing Plan Evotrade We Are The Best In Trading.
    9. 1 (satu) lembar foto copy Evotrade Profit Table.
    10. 1 (satu) bundle foto copy panduan pendaftaran Evotrade.
    11. 1(satu) buah handphone merk Oppo.
    12. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 12 Pro Max.
    13. 2 (dua) buah Laptop merk HP dengan nomor seri model SN#5CG1351K2Y dan SN#5CG1351KH2.
    14. 2 (dua) buah Laptop merk Acer dengan nomor seri model S/N: NXGPYSN00B11127B2D7600 dan S/N:NXA7SSN00A13304BED7 600;
    15. 1(satu) buah Lapotop merk Lenovo dengan seri model S/N: R913PC1K.
    16. 1(satu) buah Laptop merk Apple dengan seri model C2PFDJSEDH2G.
    17. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Umum pemegang saham PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.
    18. 1 (satu) bundle buku fotocopy legalisir Minuta Akta penrtaan keputusan rapat PT. EVOLUSION PERKASA GROUP.
    19. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir identitas para pihak.
    20. 1150 (Seribu Seratus Lima Puluh) lembar pecahan 1000 (seribu) uang dollar Singapura.
    21. 1000 (Seribu) lembar pecahan 100 (seratus) ribu rupiah.
    22. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 20.
    23. 1 (satu) unit Handphone merk Apple 12.
    24. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16.
    25. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW Z4 Nomor Polisi N 1 VR beserta BPKB nomor L-03140914.
    26. 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis BMW M5 Nomor Polisi B 1 NLS beserta BPKB nomor K-13205547.
    27. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Malindra Subagyo.
    28. 1 (satu) bundle fotocopy Data Statis Pembukaan Rekening atas nama Desmon Ezraly Sambua.
    29. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 614901023284530 atas nama Malindra Subagyo Periode 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Februari 202220.
    30. 1 (satu) bundle fotocopy Print out Mutasi Rekening Koran dengan nomor rekening 792801000866508 atas nama Desmon Ezraly Sambua Periode 7 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.
    31. 1 (satu) bundle asli rekening koran Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta Malang atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA periode 17 September 2021 sampai dengan 14 Februari 2022.
    32. 1 (satu) bundle fotocopy Print Out Mutasi Rekening A.n. Malindra Subagyo dengan Nomor Rekening 8161542865 Bank Central Asia (BCA) dari Periode Bulan April 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021.
    33. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode September 2021.
    34. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Oktober 2021.
    35. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode November 2021.
    36. 1 (satu) bundle fotocopy rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021.
    37. 1 (satu) bundle fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo.
    38. 1 (satu) bundle fotocopy Rekening Koran atas nama Andi Muhammad Agung Prabowo dengan nomor rekening 504901015234538 untuk periode 17 Mei 2021 sampai dengan 15 Februari 2022Asia (BCA) dengan nomor rekening 8670015859 atas nama Dedi Untuk Periode Desember 2021.
    39. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak Milik Nomor: 4275 terletak di kelurahan Tasikmadu, Kecamatan Lowokwaru, Kota malang jawa Timur atas nama RUDYANTO dengan luas 72 M2.
    40. 1 bundel Salinan perjanjian pengikatan jual beli No. 22 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris INDAHJATI SUTRISNO, S.H. M.Kn.
    41. 1 bundel Salinan kuasa untuk menjual no. 23 tanggal 10 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris INDAHJATI SUTRISNO, S.H. M.Kn.
    42. Uang senilai Rp. 6.097.903.996.-(enam milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 792801000866508 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.
    43. Uang senilai Rp. 2.885.708.924.-(dua milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) pada Rekening Bank Mandiri nomor 1440000808003 atas nama DESMON EZRALY SAMBUAGA.
    44. Uang senilai Rp. 2.805.800.000.-(dua milyar delapan ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank BRI nomor 504901015234538 atas nama ANDI MUHAMMAD AGUNG PRABOWO.
    45. Uang senilai Rp. 57.966.300.000.-(lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220472212 atas nama ANANG DIANTOKO.
    46. Uang senilai Rp. 21.500.000.-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220549584 atas nama ANANG DIANTOKO.
    47. Uang senilai Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 03220609927 atas nama ANANG DIANTOKO.
    48. Uang senilai Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08161581666 atas nama ANANG DIANTOKO.
    49. Uang senilai Rp. 86.962.800.000.-(delapan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada Rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 08162005757 atas nama ANANG DIANTOKO.

    Digunakan dalam perkara lain an. Anang Diantoko

    1. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 14 September 2022
    Tanggal Dibacakan 14 September 2022
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

100
39