1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN
  4. Pidana Khusus
  5. Lain-lain

Putusan PN JAKARTA SELATAN
728/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 728/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
    Tanggal 22 Nopember 2021 —Penuntut Umum:
    NULI NALI MURTI., SH
    Terdakwa:
    CITRA RETLANI alias LUSY
    Nomor 728/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Lain-lain
    Pidana Khusus
    Kata Kunci Lain-Lain
    Tahun 2021
    Tanggal Register 26 Agustus 2021
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua M. Arif Nuryanta
    Hakim Anggota Hakim Anggota Suharno, Br Hakim Anggota Elfian
    Panitera Panitera Pengganti Wijatmoko
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Citra Retlani alias Lusy tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya? dan ?turut serta melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang?;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Citra Retlani alias Lusy tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xs Model MTAH22LL/A;
    2. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 6;
    3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo model CPH 2083;
    4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
    5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung GSM warna putih;

    DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

    1. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol B 1057 UYD, nomor mesin : L15Z51014906, nomor rangka : MHRGK5860EJ408990;
    2. 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz Nopol B 1057 UYD a.n. LUSITA;
    3. 1 (satu) BPKB nomor : L-09329207 a.n. LUSITA;

    DIKEMBALIKAN KEPADA WHITE WOOD HOUSE FOOD CO, Ltd MELALUI SAKSI CHU MIN KANG;

    1. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 1260099777772 a.n. CITRA RETLANI;
    2. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri nomor 4616993259613671;
    3. 1 (satu) buku tabungan Panin Bank nomor rekening : 0922011615 a.n. CITRA RETLANI;
    4. 1 (satu) lembar kartu ATM Panin Bank nomor 6018740004303515;
    5. 1 (satu) lembar slip bukti setoran tunai Panin Bank a.n. CITRA RETLANI;
    6. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Danamon nomor : 5577917013776221;
    7. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Danamon Ultimate nomor : 5577918000513296 a.n. CITRA RETLANI;

    DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

    1. 3 (tiga) lembar screenshot percakapan melalui whatsapp dengan Naturipe Farms yang asli;
    2. 1 (satu) bundel print out percakapan perusahaan melalui email mmontufar@naturipesfarms;
    3. 1 (satu) bundel dokumen bukti transfer perusahaan ke rekening Bank Mayapada dengan nomor 15030086861;
    4. 1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening giro Bank BCA no. rekening 1610054532 atas nama DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA (dilegalisir);
    5. 1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening giro Bank BCA no. rekening 0703045887 atas nama DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA (dilegalisir);
    6. 1 (satu) bundel fotokopi pembukaan rekening giro atas nama PT. Naturipe Farms LLC di Bank Mayapada (dilegalisir);
    7. 1 (satu) bundel fotokopi transaksi PT. Naturipe Farms LLC tanggal 15 Juni 2020 (dilegalisir);
    8. 1 (satu) bundel fotokopi transaksi PT. Naturipe Farms LLC tanggal 22 Juni 2020 (dilegalisir);
    9. 1 (satu) bundel fotokopi transaksi PT. Naturipe Farms LLC tanggal 23 Juni 2020 (dilegalisir);
    10. 1 (satu) lembar NPWP 453143422402000 a.n. LUSY;
    11. 11 (sebelas) lembar bukti transaksi ATM;
    12. 1(satu) lembar fotokopi KTP an. CITRA RETLANI;
    13. 1 (satu) lembar KTP NIK 3671085903930008 a.n. LUSY;
    14. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank UOB Visa nomor : 4214450333686500;
    15. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI Gold Master Card nomor 5371761200414602;
    16. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.007.871.7-012.000 a.n. PT. NATURIPE FARMS LLC;
    17. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.842.758.8-015.000 a.n. UNEX AST INC;
    18. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.842.751.3-015.000 a.n. VENTURE INTERNASIONAL PTE LTD;
    19. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.772.950.5-011.000 a.n. GMS SOURCING;
    20. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 86.519.403.6-016.000 a.n. AGUS TANARA, NIK 3174061905770016;
    21. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 85.731.084.5-403.000 a.n. SULOKO;
    22. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.809.575.7-011.000 a.n. CECO SERVICE MAINTENANCE LTD;
    23. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.809.565.8-011.000 a.n. AIRSPEED MFG VIET LTD;
    24. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.809.578.1-011.000 a.n. MATTSON TECHNOLOGY INC;
    25. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.839.601.5-011.000 a.n. CELESTICA ELECTRONICS MALAYSIA SDN BERHAD;
    26. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.907.815.5-077.000 a.n. CV. DOGGUAN JINLIYI INDUSTRIALCO., LTD;
    27. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.605.470.4-077.000 a.n. CV. THE NORDAM GROUP LLC;
    28. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.817.368.4-077.000 a.n. CV. NEWAY FLOW CONTROL DMCC;
    29. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.216.211.3-012.000 a.n. CV. MINERVA SA;
    30. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.969.244.6-012.000 a.n. CV. MYTEC CORP;
    31. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.529.606.6-077.000 a.n. CV. NINGBO EASTDRAGON ELECTRONIC & TECHNOLOGY CO LTD;
    32. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.975.279.4-012.000 a.n. CV. PARCISA SLU;
    33. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.556.923.1-077.000 a.n. CV. CMC LOLLIPOP IIL LP;
    34. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 96.000.770.6-077.000 a.n. CV. FINANCIAL AND COMMERCIAL LTD;
    35. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.525.780.3-077.000 a.n. CV. MARCHESINI FRANCE S.A;
    36. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 96.075.540.3-077.000 a.n. CV. OPTUMRX, INC;
    37. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.602.354.3-077.000 a.n. CV. UNO FOODS DUBICKI W SP.J.;
    38. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.988.846.5-012.000 a.n. CV. IASIS TECHNOLOGIES CORP;
    39. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.317.844.9-012.000 a.n. PT. PJSC NIK SELEKT;
    40. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.268.777.0-067.000 a.n. PT. SELO FOODTECH LTD;
    41. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 94.809.578.1-011.000 a.n. PT. MATTSON TECHNOLOGY INC;
    42. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.317.931.4-012.000 a.n. PT. ASIA AQUACULTURE SDN BERHAD;
    43. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.072.566.3-012.000 a.n. PT. SILTERRA MALAYSIA SDN BERHAD;
    44. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.072.727.1-012.000 a.n. PT. ELEMNTIS SPECIAL LCC;
    45. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.080.307.2-012.000 a.n. PT. SHIKOKU KAKOKI LTD;
    46. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.317.907.4-012.000 a.n. PT. MAT AGRO DOO FUTOG;
    47. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.266.996.8-067.000 a.n. PT. SBW GROUP LLC;
    48. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 96.042.807.6-012.000 a.n. PT. GLENCORE TECHNOLOGY PTY LTD;
    49. 1 (satu) lembar NPWP nomor : 95.005.754.7-012.000 a.n. PT. MIDAL CABLES LTD;
    50. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. IASIS TECHNOLOGIES CORP;
    51. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. EXPLOSIA A.S;
    52. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. NAMCO SG INTERNASIONAL PTE. LTD;
    53. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. GOLDENERO FOOD INTERNATIONAL LTD;
    54. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. RAMCRO SPA;
    55. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. PINGHU POPEN TENASIONAL TRADE CO LTD;
    56. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. AIR SEA TRANSPORT INC;
    57. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. TIANJIN TIANYUAN ELECTRON;
    58. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. TIANJIN TIANYUAN ELECTRONIC;
    59. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. DURUTEKS INSAAT GIDA TEKSTIL SAN VE TIC. LTD;
    60. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. WEIR PUMP AND VALVE SOLUTIONS INC;
    61. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. KIMS ENGINEERING;
    62. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. PE 168. COMP LTD;
    63. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. NINGBO HUAXING IMPORT AND EXPORT CO., LTD;
    64. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. MICROMASTER LABORATORIES PVT LTD;
    65. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. GUNVOR SA;
    66. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. NIPPON YUSEN KAISHA;
    67. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. SEJUNG MEDICAL INDUSTRY;
    68. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. YEWI TRADING CO. LTD;
    69. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. SHENZHENG QIANHAI ZHITONG TRADE CO., LTD;
    70. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. DRGEM COMP;
    71. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. KENPAX INTERNATIONAL LTD;
    72. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. FCM-CONSTRUCOES, S.A;
    73. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. AIR CHARTER FLIGHT INC;
    74. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. DAEWO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO.LTD;
    75. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. US CINEC LTD;
    76. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. CITO COMP OOD;
    77. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. BOND INTERIOR DESIGN LLC;
    78. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. TRACK ONE S.R.L;
    79. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. ETHIOPIAN AIRLINES GROUP;
    80. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. UNIVERSAL SEED CO;
    81. 1 (satu) Akta Perusahaan a.n. CV. LONGVIEW RESOURCES LTD;
    82. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT FETTE COMPACTING GMBH;
    83. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SOUTH FLORIDA LUMBER LTD;
    84. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT AIRSPEED MFG VIET LTD;
    85. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT CELESTICA ELECTRONICS MALAYSIA SDN BERHAD;
    86. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SHIKOKU KAKOKI LTD;
    87. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT WONIL CORP LTD;
    88. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT MAT AGRO DOO FUTOG;
    89. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SEA BOARD FOODS;
    90. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV IASISI TECHNOLOGUES CORP;
    91. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT NATURIPE FARM LLC;
    92. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV THE NORDAM GROUP LLC;
    93. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT MAT AGRO DOO FUTOGH;
    94. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT NUTRICIA MIDDLE EASRT DMCC;
    95. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT BEIJING HIGHLANDER TECHNOLOGY LTD;
    96. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV MYTEC CORP;
    97. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SEA OIL SARL;
    98. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT ASIA AQUACULTURE SDN BERHAD;
    99. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT UNEX AST INC;
    100. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SOUTH FLORIDA LUMBER LTD;
    101. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT CHANGSU MUTULA TEK LTD;
    102. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT UNO FOODS DUBICKI W SP.J;
    103. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT PT INTERNASIONAL ORTHODOX CHRISITAIN CHARITIES INC;
    104. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV MINERVA SA;
    105. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT DOOSAN INFRACORE CORP LTD;
    106. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT MATTSON TECHNOLGY INC;
    107. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT JEREH ENVIROENTAL PROTECTION TECHNOLOGY LTD;
    108. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT LUCID AGECY SEVICE LTD;
    109. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT PEOPLE AND TECHNOLOGY LTD;
    110. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV CMC LOLLIPOP II LP;
    111. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT LALIQUE PERFUMS SAL;
    112. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV AISIS TECHNOLOGIES CORP;
    113. 1 (satu) cap (stempel) a.n. JOYFUL LANDS CRAFT CO , Ltd;
    114. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT CORPORACION ECUATORIANA ALUMINIO CEDAL;
    115. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT CECO SERVICE AND MAINTENENCE LTD;
    116. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT MORRIS FICHER LLC;
    117. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SBW GROUP LLC;
    118. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT SELO FOODTECH LTD;
    119. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT ASIA AQUACULTURE SDN BERHAD;
    120. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT ELEMENTIS SPECIALTIES LLC;
    121. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT ALAMMAR FROZEN FOODS;
    122. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT TECVOX EUROPE SRL;
    123. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV NINGBO EASTDRAGON ELECTRONIC & TECHNOLOGTY CO LTD;
    124. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV PAC LP;
    125. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV AIR CHARTE FLIGHT INC;
    126. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV YEWI TRANDING CO LTD;
    127. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV YOUNGONE SPORT SHOES INDS LTD;
    128. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV ETJIOPOAM AIRLINE GROUP;
    129. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV OXFORD AVIANTION ACADEMY OXFORD LTD;
    130. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV MICROMASTER LABORATORIES PVT LTD;
    131. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV DAEWOOD ENGINEERING AND COSTRUCTIOAN CO LTD;
    132. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV CITO COMP OOD;
    133. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV SEJUNG MEDICAL INDUSTRY;
    134. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV PINGHU POPEN INTERNATIONAL TDARE CO LTD;
    135. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TITTAN PRODUCTION EQUIPMENT LLC;
    136. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV SORFIN YOSHIMURA TOKYO LTD;
    137. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV OXFORD AVIANTION ACADMY OXOFORD LTD;
    138. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV RICHARD WOLF ASIA LTD;
    139. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TOKYO (SMBC);
    140. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV PE 168. COMP LTD;
    141. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV CHASSIS BRAKES INTERNASIONAL;
    142. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV SHENZEN QIANHAI TDRE CO., LTD;
    143. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV OPTUMRX, INC;
    144. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT GMS SOURCING CORP;
    145. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TIETJEN VERVAHRENSTECHNIK GMBH;
    146. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV HANKOOK RESEARCH CO., LTD;
    147. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TRACK ONE S.R.L;
    148. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV UNIVERSAL SEED CO;
    149. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV BOND INTERIOR DESIGN LLC;
    150. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV HITACHI CONSTRUCTIO MACHINERY;
    151. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV US CONEC LTD;
    152. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TAIZHOU HIPPO SYNTHESIS MATERIAL CO., LTD;
    153. 1 (satu) cap (stempel) a.n. PT PJSC NIK SELEKT;
    154. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV NINGBO HUAXIANG IMPORT AND EXPORT CO LTD;
    155. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV NIPPON YUSEN KAISHA;
    156. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV WESCO CO., LTD;
    157. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV AVIAN INTERNATIONAL LTD;
    158. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TIANJIN TIANYUAN ELECTRONIC;
    159. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV GOLDENERO FOOD INTERNASIONAL LTD;
    160. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV KENPAX INTERNATIONAL LTD;
    161. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV FCM-CONSTRUCOES, S.A;
    162. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV EAGEL KINGDOM TECHNOLOGY;
    163. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV NAMCO SG INTERNASIONAL PTE LTD;
    164. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV TAIHAN ELECTRIC WIRE CO LTD;
    165. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV GUNVOR SA;
    166. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV DRGEM COMP;
    167. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV SHEIJING HIGHTEN IMP. & EXP. CO. LTD;
    168. 1 (satu) cap (stempel) a.n. CV KIMS ENGINEERING;

    DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

    1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 22 Nopember 2021
    Tanggal Dibacakan 22 Nopember 2021
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

106
13