1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MAKASSAR
  4. Pidana Khusus
  5. Perbankan

Putusan PN MAKASSAR
222/Pid.SUS/2018/PN Mks

    Putusan PN MAKASSAR Nomor 222/Pid.SUS/2018/PN Mks
    Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
    LUSIA PANGALINAN, SH
    Terdakwa:
    H. SYAMSUL UMAR, SH BIN MUH. NAWIR
    Nomor 222/Pid.SUS/2018/PN Mks
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Perbankan
    Pidana Khusus
    Kata Kunci Perbankan Syariah Negara
    Tahun 2018
    Tanggal Register 13 Februari 2018
    Lembaga Peradilan PN MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Ni Putu Sri Indayani
    Hakim Anggota Hakim Anggota Rika Mona Pandegirot, Br Hakim Anggota Aris Gunawan.sh
    Panitera Panitera Pengganti: Hj. St. Naisjiah
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI

    1. Menyatakan TerdakwaH. SYAMSUL UMAR,SH. Bin MUH. NAWIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Tanpa Izin melakukan usaha Perbankan?
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahundan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
    5. Memerintahkan barang bukti berupa :
    • Buku Tabungan BCA KCU Makassar No.Rek.0255202575 a.n. Arsyad ;
    • Rekening Koran BCA KCU Makassar No.Rek.00255202575 a.n. Arsyad dari tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 ;

    - Permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan a.n. Arsyad tanggal 15Desember 2003 No. Rek.00255202575;

    - Buku tabungan BCA KCU Makassar No. Rek. 00251605377 a.n. Arsyad ;

    - Rekening Koran BCA KCU Makassar No. Rek 00251605377 a.n.Arsyad dari tanggal22 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;

    - Formulir pembukaan rekening perorangan tanggal 22 Juli 2016 No. Rek 00251605377 a.n. Arsyad ;

    - Buku tabungan BNIKCP Sam Ratulangi No. Rek. 4555836616 a.n. Arsyad ;

    - Aplikasi Pembukaan Rekening BNI KCP Sam Ratulangi No. Rek 4555836616 a.n.Arsyad ;

    - Rekening Koran BNI KCP Sam Ratulangi No. Rek. 4555836616 a.n. Arsyad daritanggal 31 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;

    -Rekening Koran BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek. 0292675649 a.n.Arsyad dari tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;

    - Aplikasi Pembukaan Rekening BNI KCP Sam Ratulangi No.Rek. 0292675649 tanggal28 Maret 2013;

    -Buku Tabungan Bank Mandiri KC Makassar Kartini Nomor Rek. 1520013325648 a.n. Arsyad ;

    - Rekening Koran Bank Mandiri KC Makassar Kartini No. Rek. 1520013325648 a.n.Arsyad dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;

    - Buku Tabungan Bank Maybank KCP Panakkukang Makassar No.Rek.1150002429a.n. Arsyad ;

    - 6 (enam) Buku Tabungan BCA KCP Raulangi Makassar No. Rek 7325105143 a.n.Wiwing Mustafa tertanggal 09 Agustus 2016

    -Rekening Koran BCA KCP Raulangi Makassar No. Rek 7325105143 a.n. WiwingMustafa dari tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan 30 Nopember 2016;

    - Rekening Koran Bank BNI No. Rek: 0458819994 a.n. Wiwing Mustafa ;

    - Buku Tabungan Bank BNI No. Rek: 0458819994 a.n. Wiwing Mustafa ;

    Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Makassar Veteran No. Rek 1520015431907 a.n.Musliadi tertanggal 04 Oktober 2016; -Rekening Koran Bank Mandiri KCPMakassar Veteran No. Rek 1520015431907 a.n.Musliadi dari tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 30 Juli 2016;

    - Rekening Koran Bank BNI a.n. Musliadi No. Rek: 0470175724;

    - Buku Tabungan Bank BNI a.n. Musliadi No. Rek: 0470175724;

    - Rekening Koran Bank BCA KCP Sungguminasa No. Rek 07685128152 a.n. Agus Sulaiman S.Kep NS dari tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016;

    - Rekening Koran Bank BCA KCP Maricaya Makassar No. Rek 02900184312 a.n. Andi Hanreng dari tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 30November 2016;

    - Rekening Koran Bank BNI Cab. Mattoangin Makasssar No. Rek 0455086774 an. Andi Hanreng dari tanggal 21 Juli 2016 s/d 01 Maret 2017;

    - Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Makassar Panakkukang No. Rek 9000014466255a.n. Sudarman dari tanggal 02 September 2016 s/d 31 Desember 2016;

    -1 ( satu) rangkap Profil data Lk. Sudarman selaku member profit win 77Rekening Koran Bank BCA KCP Ratulangi No. Rek: 07970109425 a.n. Wahidu Ahmad ;

    - 1(satu) rangkap Profil data Lk.Wahidu Ahmad selaku member profitwin77;

    -1(satu) rangkap Profil data Lk.Syamsu Alam selaku member profit win 77;

    -1(satu) lembar brosur table profit win 77;

    - SuratPernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubaban Anggaran Dasar Koperasi SegiTiga Bermuda No: 23 tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh NotarisKamariah Karim ;

    - Foto copy yang dilegalisir 1 (satu) lember Surat Izin Tempat Usaha No: 503/1084/SITU/IIB/KPTtanggal 01 September 2016 a.n.H.Syamsul Umar,SH. ;

    - Foto copy yang dilegalisir 1 ( satu ) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP) KecilNo: 510.01 / 7346 / 20-22 / VIII / 2016 tangggal 31 Agustus 2016 a.n. Syamsul Umar,SH. ;

    - Foto copy yang dilegalisir 1 ( satu ) lember Surat Izin Gangguan No: 503 /851/I.G/IIB/KPT, tanggal 2 September 2016 a.n. H. Syamsul Umar, SH;

    - Foto copy yang dilegalisir 1 ( satu ) lembar Tanda Daftar Perusahaan Koperasi No: TDP202226500351 a.n. Syamsul Umar, SH;

    - 1 (satu) bundle Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Gowa;

    - Surat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia No: 161 / Dep .61X12016 / tanggal 29 November 2016 hal: Legalitas dan Aktifitas Koperasi Segitiga Bermuda yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Gowa Sulsel;

    - Surat dari Koperasi Segitiga Bermuda No: 001 / B / KSB / VJJI I 2016 tanggal 28Agustus 2016 perihal : Permohonan Pengesahan AD / ART yang ditujukan KepadaKepala Dinas Koperasi & UMKM Kab. Gowa yang ditandatangani oleh H. Syamsul Umar,SH. ;

    - Petikan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 283 / Kep / M.KUKM. 2 / VII / 2012 Tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tanggal 20 Juli 2012; Surat Keterangan Terdaftar No: S-9359KT / WPJ . 15 / KP / . 0903 / 2016 tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KP2KP;

    - Surat Pernyataan dari Lk. Sudarman,Per.Rosmiati dan Lk.Syamsul Alam ;

    - Surat Pernyataan dari Lk. Arsyad ;

    - Rekening Koran Bank BRI No.Rek: 5001001359568 a.n. Arsyad ;

    - Rekening Koran Bank Mandiri No. Rek: 1520015301258 a.n. Arsyad ;

    - Rekening Koran Bank BRI No. Rek: 5001001360569 a.n.Ronni Muslimin ;

    - Rekening Koran Bank Mandiri No.Rek: 1520015305754 a.n. RonniMuslimin;

    - Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rek 1520015305754 a.n. Ronni Muslimin ;

    - Rekening Koran Bank BCA No. 7890317108 a.n. Ronni Muslimin ;

    - Buku Tabungan Bank BCA No. Rek: 7890317108 a.n. Ronni Muslimin ;

    - Rekening Koran Bank BNI No. Rek: 0469957126 an. Roni Ririn ;

    - Buku Tabungan Bank BNI No. Rek: 0469957126 a.n. Roni Ririn ;

    - Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 7685182769 a.n. Sumriadijamal ;

    - Rekening Koran Bank BCA No, Rek 7685182769 a.m Sumriadi Jamal ;

    - Rekening Koran Bank BCA No. Rek 7890175478 a.n. Syamsul Umar ;

    - Undangan Seminar Gemilang di Hotel Swiss Bell Panakkukang tanggal 01 Oktober2016;

    - No. Rek Bank Mandiri No. Rek 1520012389660 a.n. Syamsul Umar ;

    Terlampir dalam berkas perkara ;

    6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah 6 Juni 2018
    Tanggal Dibacakan 6 Juni 2018
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

551
311