1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAKARTA SELATAN
  4. Pidana Umum

Putusan PN JAKARTA SELATAN
637/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

    Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 637/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
    Tanggal 6 Oktober 2022 —Penuntut Umum:
    FITRIA TAMBUNAN., SH., MH
    Terdakwa:
    ANI FITRIYAH
    Nomor 637/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Penipuan
    Kata Kunci Penipuan
    Tahun 2022
    Tanggal Register 10 Agustus 2022
    Lembaga Peradilan PN JAKARTA SELATAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Joni Kondolele
    Hakim Anggota Hakim Anggota Abu Hanifah, M.hbr Hakim Anggota Kamijon
    Panitera Panitera Pengganti Eva Trisnawati
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Ani Fitriyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penggelapan?;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :

    1.1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305100587 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 4 September 2019 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    2. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305104171 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    3. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305104327 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 8 November 2019 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    4. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305102948 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    5. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305103180 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    6. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300176102 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    7. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300547823 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    8. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 030061546217 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 2 Mei 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    9. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300671134 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Mei 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    10. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305102840 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    11. 1 (satu) lembar Form Perpanjangan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tanggal 5 Juni 2020 atas nama KWAN GIOK TJIE sebesar Rp.535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANI FITRIYAH;

    12. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305100893 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    13. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305102241 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    14. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305100040 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    15. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305101464 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.547.000.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    16. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305103222 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.626.750.000,- (enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    17. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305103948 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.196.250.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    18. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300571261 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    19. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300651344 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) tanggal 2 Mei 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    20. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300157006 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    21. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300146802 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    22. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300514789 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    23. 1 (satu) lembar Form Perpanjangan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tanggal 5 Juni 2020 atas nama JIMMY SANTOSO sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANI FITRIYAH;

    24. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2016;

    25. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2017;

    26. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2018;

    27. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2019;

    28. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2020;

    29. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode Januari-Agustus 2021

    30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir register keanggotaan atas nama KWAN GIOK TJIE;

    31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir register keanggotaan atas nama JIMMY SANTOSO;

    32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koin atas nama KWAN GIOK TJIE dari tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 23 Juli 2019;

    33. 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi dokumen transfer atas nama KWAN GIOK TJIE;

    34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koin atas nama JIMMY SANTOSO dari tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 30 Desember 2019;

    35. 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi dokumen transfer atas nama JIMMY SANTOSO;

    36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir profil perusahaan koperasi simpan pinjam sejahtera bersama;

    37. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan nomor: 503/07-Kel.Bbk tanggal 20 Januari 2021 perihal surat ijin lingkungan;

    38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat izin kantor cabang pembantu simpan pinjam nomor: 031/IKCPSP/Dep.1/XI/2019, tanggal 8 November 2019;

    39. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat keputusan nomor: DEP.07/010/INT/KSP-SP/DIR.00/01.2022 tanggal 5 Januari 2021 perihal Penggabungan Kantor Cabang Cilandak Dan Cabang Bintaro Jakarta Selatan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    40. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 1485/KSP-SB/DEP.14-PKWT/DIR.00/08.2020, tanggal 1 Agustus 2020;

    41. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 0161/KSP-SB/DEP.14-PKWT/DIR.00/07.2021, tanggal 1 Agustus 2021;

    42. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat antaran dari cabang bintaro kepada kantor pusat dari tanggal 19 September 2015 sampai dengan 15 Juli 2019;

    43. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Kerjasama Pemasaran Antara Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Dengan Mitra Pemasaran tanggal 1 Oktober 2018;

    44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor: 416/KSP-SB/SK.BM/E03/10.2018 tanggal 1 Oktober 2018, Perihal Penetapan Saudari ANI FITRIYAH Menjadi Mitra Pemasaran Simpanan Sebagai Financial Advisor (FA) Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Bintaro periode 1 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019;

    45. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor: DEP.09/005/KSP-SB/DIR.00/01.2016/PERSUS tanggal 21 Januari 2016 perihal JUKLAK Remunerasi Financial Advisor (FA);

    46. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor: DEP.09/034/KSP-SB/DIR.00/11.2017/PERSUS tanggal 24 November 2017 perihal Remunerasi Financial Advisor (FA) tahun 2018;

    47. 1 (satu) bundle print out rekening koran tabungan rekening koin atas nama ANI FITRIYAH dengan nomor rekening 0301002036

    48. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2016;

    49. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2017;

    50. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2018;

    51. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2019;

    52. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2020;

    53. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2021;

    54. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2022 januari s/d April;

    55. 1 (satu) bundle fotokopi permohonan pembukaan rekening baru (AR-01) atas nama ANI FITRIYAH tanggal 13 Juli 2016.

    56. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2012;

    57. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2013;

    58. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2014;

    59. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2015;

    60. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2016;

    61. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2017;

    62. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2018;

    63. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2019;

    64. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2020;

    65. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2021 Januari s/d Agustus

    66. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2012;

    67. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2013;

    68. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2014;

    69. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2015;

    70. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2016;

    71. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2017;

    72. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2018;

    73. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2019;

    74. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2020;

    75. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2021;

    76. 1 (satu) bundle fotokopi permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan atas nama ANI FITRIYAH tanggal 06 November 2006

    77. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Kwan Giok Tjie dengan nomor: 0305102948, besar simpanan Rp 350.000.000,- masa simpanan selama 12 Bulan terhitung 16 Desember 2018 s/d 16 Desember 2019, pembagian hasil sebesar 13% per tahun, dengan Nomor Sertifikat No. 812459 tertanggal 19 Desember 2018;

    78. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Jimmy Santoso dengan nomor: 0305102241, besar simpanan Rp 175.000.000,- masa simpanan selama 12 Bulan terhitung 25 Juli 2019 s/d 25 Juli 2020, pembagian hasil sebesar 13% per tahun, dengan Nomor Sertifikat No. 924254 tertanggal 29 Juli 2019;

    79. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Jimmy Santoso dengan nomor: 0305100040, besar simpanan Rp 725.000.000,- masa simpanan selama 12 Bulan terhitung 25 Juli 2018 s/d 25 Juli 2019, pembagian hasil sebesar 13% per tahun, dengan Nomor Sertifikat No. 739481 tertanggal 27 Juli 2018;

    80. 1 (satu) lembar asli Formulir Pengajuan Pencairan/Penutupan Simpanan atas nama Kwan Giok Tjie dengan Nomor Formulir 206746, untuk Nomor Simpanan 0305102948, jenis produk simpanan berjangka, dengan besaran simpanan sebesar Rp 350.000.000,-, dengan tanggal jatuh tempo 16 Desember 2019;

    81. 1 (satu) lembar asli Formulir Pengajuan Pencairan/Penutupan Simpanan atas nama Jimmy Santoso dengan Nomor Formulir 217723, untuk Nomor Simpanan 0305100040, jenis produk simpanan berjangka, dengan besaran simpanan sebesar Rp 725.000.000,-, dengan tanggal jatuh tempo 25 Juli 2019;

    82. 1 (satu) lembar asli Formulir Pengajuan Pencairan/Penutupan Simpanan atas nama Jimmy Santoso dengan Nomor Formulir 206757, untuk Nomor Simpanan 0305102241, jenis produk simpanan berjangka, dengan besaran simpanan sebesar Rp 175.000.000,-, dengan tanggal jatuh tempo 25 Juli 2020;

    83. 1 (satu) lembar asli Slip Persetujuan Pencairan Simpanan (SPPS) Nomor 00051/030/KSU-SB/USP/51/05.2019 tanggal 21 Mei 2019, atas nama Pemegang Simpanan KWAN GIOK TJIE untuk Nomor Simpanan 0305102948, dengan besar simpanan Rp 350.000.000,- yang dibayarkan ke Rekening Nomor 0301001090;

    84. 1 (satu) lembar asli Slip Persetujuan Pencairan Simpanan (SPPS) Nomor 00067/030/KSU-SB/USP/51/07.2019 tanggal 25 Juli 2019, atas nama Pemegang Simpanan JIMMY SANTOSO untuk Nomor Simpanan 0305100040, dengan besar simpanan Rp 725.000.000,- yang dibayarkan ke Rekening Nomor 0301000303;

    89. 1 (satu) lembar asli Slip Persetujuan Pencairan Simpanan (SPPS) Nomor 00078/030/KSU-SB/USP/51/11.2019 tanggal 4 Nopember 2019, atas nama Pemegang Simpanan JIMMY SANTOSO untuk Nomor Simpanan 0305102241, dengan besar simpanan Rp 175.000.000,-, yang dibayarkan ke Rekening Nomor 0301000303;

    90. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian KSU Sejahtera Bersama dengan Nomor Badan Hukum: 04/BH/518-DISKOP.UKM/I/2004, tanggal 26 Januari 2004;

    91. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Nomor 11, tanggal 24 Februari 2006;

    92. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Nomor 1, tanggal 01 November 2013;

    93. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Salinan Pembetulan Nomor 1, tertanggal 03 Februari 2014;

    94. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Nomor 06, tanggal 14 November 2014;

    95. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Nomor 01, tanggal 06 Mei 2015;

    96. 1 (satu) lembar Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 02.300.901.2-404.000 atas nama KOPERASI KSP SEJAHTERA BERSAMA;

    97. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor 240/SISP/Dep.1/V/2014 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA tanggal 19 Mei 2014;

    98. Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120018072704 atas nama perusahaan Koperasi KSP SEJAHTERA BERSAMA yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2018;

    99. Surat Tanda Daftar Perusahaan Koperasi dengan Nomor 10.04.2.64.00295 yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2021, tertanggal 03 Agustus 2016;

    100. Surat Keterangan dari Pemerintahan Kota Bogor Nomor: 470/06-Kel.Bbk tanggal 20 Januari 2022;

    101. Setifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Nomor 3271040020019 tanggal 30 Januari 2020;

    102. 6 (enam) lembar mutasi rekening atas nama Jimmy Santoso dengan Nomor Rekening 0301104791, periode 01 Januari 2016 s/d 29 Maret 2017, dengan keterangan saldo sebesar Rp 32.644.059,15.;

    103. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran atas nama Jimmy Santoso dengan Nomor Rekening 0301000303, periode 31 Maret 2017 s/d 01 Januari 2020, dengan Mutasi Kredit sebesar Rp 9.121.093.907,37;

    104. 2 (dua) lembar mutasi rekening atas nama Kwan Giok Tjie dengan Nomor Rekening 0301102739, periode 01 Januari 2016 s/d 30 Maret 2017, dengan keterangan saldo sebesar Rp 8.277.229,18;

    105. 5 (lima) lembar rekening koran atas nama Kwan Giok Tjie dengan Nomor Rekening 0301000127 periode 01 Januari 2017 s/d 01 September 2019, dengan Mutasi Kredit sebesar Rp 1.686.745.383,58;

    106. 5 (lima) lembar mutasi rekening atas nama Kwan Giok Tjie dengan Nomor Rekening 0301113005, periode 01 Januari 2016 s/d 31 Maret 2017, dengan keterangan saldo sebesar Rp 308.797.258,59;

    107. 12 (dua belas) lembar rekening koran atas nama Kwan Giok Tjie dengan Nomor Rekening 0301001090 periode 31 Maret 2017 s/d 01 Agustus 2019, dengan Mutasi Kredit sebesar Rp 5.143.918.064,57;

    108. 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama Fitri Aulia dengan Nomor Rekening 0301107315, periode 29 Januari 2016 s/d 01 Agustus 2016, dengan keterangan saldo sebesar Rp 258.373,36;

    109. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Fitri Aulia dengan Nomor Rekening 0301000532, periode 31 Maret 2017, dengan keterangan Mutasi Kredit sebesar Rp 258.373,36;

    110. 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama Tri Endah Cahyaningrum dengan Nomor Rekening 0301120419, periode 31 Oktober 2016 s/d 30 Desember 2016, dengan keterangan saldo sebesar Rp 20.000,00;

    111. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Tri Endah Cahyaningrum dengan Nomor Rekening 0301001810, periode 31 Maret 2017 s/d 01 Januari 2018, dengan keterangan Mutasi Kredit sebesar Rp 22.683.747,00;

    112. 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama Elly Asbudi dengan Nomor Rekening 0301101953, periode 18 Desember 2012, dengan keterangan saldo sebesar Rp 20.000,00;

    113. 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama Elly Asbudi dengan Nomor Rekening 0301103549, periode 18 April 2013, dengan keterangan saldo sebesar Rp 20.000,00;

    114. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Elly Asbudi dengan Nomor Rekening 0301100148, periode 31 Maret 2017, dengan keterangan Mutasi Kredit sebesar Rp 20.000,00;

    115. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Elly Asbudi dengan Nomor Rekening 0301400077, periode 31 Maret 2017, dengan keterangan Mutasi Kredit sebesar Rp 20.000,00;

    116. 5 (lima) lembar mutasi rekening atas nama Ani Fitriyah dengan Nomor Rekening 0301300948, periode 01 Januari 2016 s/d 27 Maret 2017, dengan keterangan saldo sebesar Rp 62.120,44;

    117. 24 (dua puluh empat) lembar rekening koran atas nama Ani Fitriyah dengan Nomor Rekening 0301002036, periode 31 Maret 2017 s/d 28 Agustus 2020, dengan keterangan Mutasi Kredit sebesar Rp 1.397.990.225,89;

    118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir, memuat Kartu Anggota KSP Sejahtera Bersama, sebagai berikut:

    119. Jimmy Santoso, dengan Nomor Kartu 0000036671;

    120. Kwan Giok Tjie, dengan Nomor Kartu 0000035831;

    121. Fitri Aulia, dengan Nomor Kartu 00084025;

    122. Tri Endah Cahyaningrum, dengan Nomor Kartu 00105827;

    123. Elly Asbudi, dengan Nomor Kartu 0000049599;

    124. 1 (satu) lembar fotokopi identitas berupa KTP atas nama Fitri Aulia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174015405940005;

    125. 1 (satu) lembar fotokopi identitas berupa KTP atas nama Tri Endah Cahyaningrum, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174086205780004;

    126. 1 (satu) lembar fotokopi identitas berupa KTP atas nama Elly Asbudi, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603132205540001;

    127. 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Fitri Aulia, dengan Nomor Rekening 6800284854, KCP Bintaro Sentra Menteng;

    128. 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Fitri Aulia, dengan Nomor Rekening 7649-01-003255-50-8, Kantor Cabang 7649 Unit Meruyung Cinere;

    129. 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Tri Endah Cahyaningrum, dengan Nomor Rekening 2074-01-002400-50-4, Kantor Cabang 2074 KCP Graha Pulo;

    130. 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank Mandiri atas nama Elly Asbudi, dengan Nomor Rekening 155-00-0419669-0, Kantor Cabang Pembantu Tangerang Ahmad Yani 15504;

    131. 2 (dua) lembar asli Berita Acara yang dikeluarkan oleh Koperasi Sejahtera Bersama tentang simpanan anggota di Koperasi Sejahtera Bersama atas nama KWAN GIOK TJIE dan JIMMY SANTOSO, tanggal 30 November 2021;

    132. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari KWAN GIOK TJIE tertanggal 7 Oktober 2020;

    133. 1 (satu) lembar fotokopi print out screenshot chat KWAN GIOK TJIE.

    134. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 25 Juli 2019 senilai Rp.150.030.000,- (seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah). Beritanya TOP UP RXAK 1742 an ANI FITRIYAH;

    135. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 18 Juni 2019 senilai Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Beritanya TOP UP RXAK 1742;

    136. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 18 April 2019 senilai Rp.200.030.000,- (dua ratus juta tiga puluh ribu rupiah);

    137. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 13 September 2019 senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Beritanya TOP UP RXAK 1742 an ANI FITRIYAH;

    138. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 02 Mei 2019 senilai Rp.180.030.000,- (seratus delapan puluh juta tiga puluh ribu rupiah). Beritanya TRANSAKSI SPA an ANI FITRIYAH;

    139. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar rekening Bank BCA tanggal 04 April 2019 senilai Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Beritanya TRANSAKSI SPA;

    140. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058839 tanggal 04 April 2019 senilai US$ 17.000 (tujuh belas ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    141. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058858 tanggal 18 April 2019 senilai US$ 20.000 (dua puluh ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    142. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058872 tanggal 02 Mei 2019 senilai US$ 18.000 (delapan belas ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    143. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058907 tanggal 27 Mei 2019 senilai US$ 20.000 (dua puluh ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    144. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058931 tanggal 17 Juni 2019 senilai US$ 2.500 (dua ribu lima ratus US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    145. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058945 tanggal 18 Juni 2019 senilai US$ 39.000 (tiga puluh Sembilan ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    146. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058991 tanggal 02 Juli 2019 senilai US$ 60.000 (enam puluh ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    147. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064062 tanggal 10 Juli 2019 senilai US$ 2.500 (dua ribu lima ratus US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    148. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064103 tanggal 25 Juli 2019 senilai US$ 15.000 (lima belas ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    149. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064122 tanggal 02 Agustus 2019 senilai US$ 60.000 (enam puluh ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    150. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064265 tanggal 12 Agustus 2019 senilai US$ 2.000 (dua ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    151. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064278 tanggal 15 Agustus 2019 senilai US$ 30.000 (tiga puluh ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    152. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064156 tanggal 02 September 2019 senilai US$ 3.500 (tiga ribu lima ratus US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    153. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064202 tanggal 12 September 2019 senilai US$ 5.000 (lima ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    154. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064204 tanggal 13 September 2019 senilai US$ 45.000 (empat puluh lima ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    155. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064230 tanggal 25 September 2019 senilai US$ 2.000 (dua ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    156. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067330 tanggal 04 Oktober 2019 senilai US$ 23.000 (dua puluh tiga ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    157. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067385 tanggal 23 Oktober 2019 senilai US$ 2.000 (dua ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    158. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067394 tanggal 28 Oktober 2019 senilai US$ 2.000 (dua ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    159. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067414 tanggal 01 November 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    160. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067416 tanggal 04 November 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    161. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067427 tanggal 06 November 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    162. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067441 tanggal 08 November 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    163. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067455 tanggal 11 November 2019 senilai US$ 1.200 (seribu dua ratus US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    164. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067459 tanggal 12 November 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    165. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067466 tanggal 14 November 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    166. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067469 tanggal 15 November 2019 senilai US$ 35.000 (tiga puluh lima ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    167. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067524 tanggal 16 Desember 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    168. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067528 tanggal 20 Desember 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    169. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067537 tanggal 25 Desember 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    170. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 071510 tanggal 30 Desember 2019 senilai US$ 450 (empat ratus lima puluh US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    171. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 071520 tanggal 31 Desember 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    172. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 071528 tanggal 03 Januari 2020 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);

    173. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067466 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

    174. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067469 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

    175. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067427 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

    176. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 064230 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

    177. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067441, 067455 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

    178. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067394 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

    179. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067414, 067416 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

    180. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067459 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

    181. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058907 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

    182. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058858 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

    183. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058872 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;

    184. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058931;

    185. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058945;

    186. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 064062;

    187. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058991;

    188. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058839;

    Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

    1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH;
    2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor Kartu 5260 5120 1148 0827;
    3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 2012-01-005852-50-0 atas nama ANI FITRIYAH;
    4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor Kartu 5221 8431 0876 4114;
    5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI Nomor Rekening 157-00-0113832-1 atas nama ANI FITRIYAH;

    Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

    6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Ani Fitriyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penggelapan?;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :

    1. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305100587 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 4 September 2019 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;

    1. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305104171 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    2. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305104327 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 8 November 2019 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    3. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305102948 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    4. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305103180 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    5. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300176102 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    6. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300547823 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    7. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 030061546217 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 2 Mei 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    8. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300671134 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 9 Mei 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    9. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305102840 atas nama KWAN GIOK TJIE, besar simpanan Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    10. 1 (satu) lembar Form Perpanjangan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tanggal 5 Juni 2020 atas nama KWAN GIOK TJIE sebesar Rp.535.000.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANI FITRIYAH;
    11. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305100893 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    12. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305102241 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    13. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305100040 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    14. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305101464 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.547.000.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah) tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    15. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305103222 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.626.750.000,- (enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    16. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0305103948 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.196.250.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    17. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300571261 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    18. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300651344 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) tanggal 2 Mei 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    19. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300157006 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    20. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300146802 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    21. 1 (satu) lembar Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima nomor 0300514789 atas nama JIMMY SANTOSO, besar simpanan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2020 yang ditandatangani oleh VINI NOVIANI, SS, SH. Selaku Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    22. 1 (satu) lembar Form Perpanjangan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tanggal 5 Juni 2020 atas nama JIMMY SANTOSO sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh ANI FITRIYAH;
    23. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2016;
    24. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2017;
    25. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2018;
    26. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2019;
    27. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2020;
    28. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode Januari-Agustus 2021
    29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir register keanggotaan atas nama KWAN GIOK TJIE;
    30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir register keanggotaan atas nama JIMMY SANTOSO;
    31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koin atas nama KWAN GIOK TJIE dari tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 23 Juli 2019;
    32. 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi dokumen transfer atas nama KWAN GIOK TJIE;
    33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koin atas nama JIMMY SANTOSO dari tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 30 Desember 2019;
    34. 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi dokumen transfer atas nama JIMMY SANTOSO;
    35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir profil perusahaan koperasi simpan pinjam sejahtera bersama;
    36. 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan nomor: 503/07-Kel.Bbk tanggal 20 Januari 2021 perihal surat ijin lingkungan;
    37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat izin kantor cabang pembantu simpan pinjam nomor: 031/IKCPSP/Dep.1/XI/2019, tanggal 8 November 2019;
    38. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat keputusan nomor: DEP.07/010/INT/KSP-SP/DIR.00/01.2022 tanggal 5 Januari 2021 perihal Penggabungan Kantor Cabang Cilandak Dan Cabang Bintaro Jakarta Selatan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
    39. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 1485/KSP-SB/DEP.14-PKWT/DIR.00/08.2020, tanggal 1 Agustus 2020;
    40. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor: 0161/KSP-SB/DEP.14-PKWT/DIR.00/07.2021, tanggal 1 Agustus 2021;
    41. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat antaran dari cabang bintaro kepada kantor pusat dari tanggal 19 September 2015 sampai dengan 15 Juli 2019;
    42. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Kerjasama Pemasaran Antara Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Dengan Mitra Pemasaran tanggal 1 Oktober 2018;
    43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor: 416/KSP-SB/SK.BM/E03/10.2018 tanggal 1 Oktober 2018, Perihal Penetapan Saudari ANI FITRIYAH Menjadi Mitra Pemasaran Simpanan Sebagai Financial Advisor (FA) Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Bintaro periode 1 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2019;
    44. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor: DEP.09/005/KSP-SB/DIR.00/01.2016/PERSUS tanggal 21 Januari 2016 perihal JUKLAK Remunerasi Financial Advisor (FA);
    45. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor: DEP.09/034/KSP-SB/DIR.00/11.2017/PERSUS tanggal 24 November 2017 perihal Remunerasi Financial Advisor (FA) tahun 2018;
    46. 1 (satu) bundle print out rekening koran tabungan rekening koin atas nama ANI FITRIYAH dengan nomor rekening 0301002036
    47. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2016;
    48. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2017;
    49. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2018;
    50. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2019;
    51. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2020;
    52. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2021;
    53. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 201201005852500 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2022 januari s/d April;
    54. 1 (satu) bundle fotokopi permohonan pembukaan rekening baru (AR-01) atas nama ANI FITRIYAH tanggal 13 Juli 2016.
    55. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2012;
    56. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2013;
    57. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2014;
    58. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2015;
    59. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2016;
    60. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2017;
    61. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2018;
    62. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2019;
    63. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2020;
    64. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1662340086 atas nama KWAN GIOK TJIE periode tahun 2021 Januari s/d Agustus
    65. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2012;
    66. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2013;
    67. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2014;
    68. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2015;
    69. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2016;
    70. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2017;
    71. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2018;
    72. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2019;
    73. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2020;
    74. 1 (satu) bundle print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH periode tahun 2021;
    75. 1 (satu) bundle fotokopi permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan atas nama ANI FITRIYAH tanggal 06 November 2006
    76. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Kwan Giok Tjie dengan nomor: 0305102948, besar simpanan Rp 350.000.000,- masa simpanan selama 12 Bulan terhitung 16 Desember 2018 s/d 16 Desember 2019, pembagian hasil sebesar 13% per tahun, dengan Nomor Sertifikat No. 812459 tertanggal 19 Desember 2018;
    77. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Jimmy Santoso dengan nomor: 0305102241, besar simpanan Rp 175.000.000,- masa simpanan selama 12 Bulan terhitung 25 Juli 2019 s/d 25 Juli 2020, pembagian hasil sebesar 13% per tahun, dengan Nomor Sertifikat No. 924254 tertanggal 29 Juli 2019;
    78. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Jimmy Santoso dengan nomor: 0305100040, besar simpanan Rp 725.000.000,- masa simpanan selama 12 Bulan terhitung 25 Juli 2018 s/d 25 Juli 2019, pembagian hasil sebesar 13% per tahun, dengan Nomor Sertifikat No. 739481 tertanggal 27 Juli 2018;
    79. 1 (satu) lembar asli Formulir Pengajuan Pencairan/Penutupan Simpanan atas nama Kwan Giok Tjie dengan Nomor Formulir 206746, untuk Nomor Simpanan 0305102948, jenis produk simpanan berjangka, dengan besaran simpanan sebesar Rp 350.000.000,-, dengan tanggal jatuh tempo 16 Desember 2019;
    80. 1 (satu) lembar asli Formulir Pengajuan Pencairan/Penutupan Simpanan atas nama Jimmy Santoso dengan Nomor Formulir 217723, untuk Nomor Simpanan 0305100040, jenis produk simpanan berjangka, dengan besaran simpanan sebesar Rp 725.000.000,-, dengan tanggal jatuh tempo 25 Juli 2019;
    81. 1 (satu) lembar asli Formulir Pengajuan Pencairan/Penutupan Simpanan atas nama Jimmy Santoso dengan Nomor Formulir 206757, untuk Nomor Simpanan 0305102241, jenis produk simpanan berjangka, dengan besaran simpanan sebesar Rp 175.000.000,-, dengan tanggal jatuh tempo 25 Juli 2020;
    82. 1 (satu) lembar asli Slip Persetujuan Pencairan Simpanan (SPPS) Nomor 00051/030/KSU-SB/USP/51/05.2019 tanggal 21 Mei 2019, atas nama Pemegang Simpanan KWAN GIOK TJIE untuk Nomor Simpanan 0305102948, dengan besar simpanan Rp 350.000.000,- yang dibayarkan ke Rekening Nomor 0301001090;
    83. 1 (satu) lembar asli Slip Persetujuan Pencairan Simpanan (SPPS) Nomor 00067/030/KSU-SB/USP/51/07.2019 tanggal 25 Juli 2019, atas nama Pemegang Simpanan JIMMY SANTOSO untuk Nomor Simpanan 0305100040, dengan besar simpanan Rp 725.000.000,- yang dibayarkan ke Rekening Nomor 0301000303;
    84. 1 (satu) lembar asli Slip Persetujuan Pencairan Simpanan (SPPS) Nomor 00078/030/KSU-SB/USP/51/11.2019 tanggal 4 Nopember 2019, atas nama Pemegang Simpanan JIMMY SANTOSO untuk Nomor Simpanan 0305102241, dengan besar simpanan Rp 175.000.000,-, yang dibayarkan ke Rekening Nomor 0301000303;
    85. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian KSU Sejahtera Bersama dengan Nomor Badan Hukum: 04/BH/518-DISKOP.UKM/I/2004, tanggal 26 Januari 2004;
    86. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Nomor 11, tanggal 24 Februari 2006;
    87. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Nomor 1, tanggal 01 November 2013;
    88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Salinan Pembetulan Nomor 1, tertanggal 03 Februari 2014;
    89. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Nomor 06, tanggal 14 November 2014;
    90. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Nomor 01, tanggal 06 Mei 2015;
    91. 1 (satu) lembar Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 02.300.901.2-404.000 atas nama KOPERASI KSP SEJAHTERA BERSAMA;
    92. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor 240/SISP/Dep.1/V/2014 atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA BERSAMA tanggal 19 Mei 2014;
    93. Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120018072704 atas nama perusahaan Koperasi KSP SEJAHTERA BERSAMA yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2018;
    94. Surat Tanda Daftar Perusahaan Koperasi dengan Nomor 10.04.2.64.00295 yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2021, tertanggal 03 Agustus 2016;
    95. Surat Keterangan dari Pemerintahan Kota Bogor Nomor: 470/06-Kel.Bbk tanggal 20 Januari 2022;
    96. Setifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Nomor 3271040020019 tanggal 30 Januari 2020;
    97. 6 (enam) lembar mutasi rekening atas nama Jimmy Santoso dengan Nomor Rekening 0301104791, periode 01 Januari 2016 s/d 29 Maret 2017, dengan keterangan saldo sebesar Rp 32.644.059,15.;
    98. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran atas nama Jimmy Santoso dengan Nomor Rekening 0301000303, periode 31 Maret 2017 s/d 01 Januari 2020, dengan Mutasi Kredit sebesar Rp 9.121.093.907,37;
    99. 2 (dua) lembar mutasi rekening atas nama Kwan Giok Tjie dengan Nomor Rekening 0301102739, periode 01 Januari 2016 s/d 30 Maret 2017, dengan keterangan saldo sebesar Rp 8.277.229,18;
    100. 5 (lima) lembar rekening koran atas nama Kwan Giok Tjie dengan Nomor Rekening 0301000127 periode 01 Januari 2017 s/d 01 September 2019, dengan Mutasi Kredit sebesar Rp 1.686.745.383,58;
    101. 5 (lima) lembar mutasi rekening atas nama Kwan Giok Tjie dengan Nomor Rekening 0301113005, periode 01 Januari 2016 s/d 31 Maret 2017, dengan keterangan saldo sebesar Rp 308.797.258,59;
    102. 12 (dua belas) lembar rekening koran atas nama Kwan Giok Tjie dengan Nomor Rekening 0301001090 periode 31 Maret 2017 s/d 01 Agustus 2019, dengan Mutasi Kredit sebesar Rp 5.143.918.064,57;
    103. 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama Fitri Aulia dengan Nomor Rekening 0301107315, periode 29 Januari 2016 s/d 01 Agustus 2016, dengan keterangan saldo sebesar Rp 258.373,36;
    104. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Fitri Aulia dengan Nomor Rekening 0301000532, periode 31 Maret 2017, dengan keterangan Mutasi Kredit sebesar Rp 258.373,36;
    105. 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama Tri Endah Cahyaningrum dengan Nomor Rekening 0301120419, periode 31 Oktober 2016 s/d 30 Desember 2016, dengan keterangan saldo sebesar Rp 20.000,00;
    106. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Tri Endah Cahyaningrum dengan Nomor Rekening 0301001810, periode 31 Maret 2017 s/d 01 Januari 2018, dengan keterangan Mutasi Kredit sebesar Rp 22.683.747,00;
    107. 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama Elly Asbudi dengan Nomor Rekening 0301101953, periode 18 Desember 2012, dengan keterangan saldo sebesar Rp 20.000,00;
    108. 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama Elly Asbudi dengan Nomor Rekening 0301103549, periode 18 April 2013, dengan keterangan saldo sebesar Rp 20.000,00;
    109. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Elly Asbudi dengan Nomor Rekening 0301100148, periode 31 Maret 2017, dengan keterangan Mutasi Kredit sebesar Rp 20.000,00;
    110. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Elly Asbudi dengan Nomor Rekening 0301400077, periode 31 Maret 2017, dengan keterangan Mutasi Kredit sebesar Rp 20.000,00;
    111. 5 (lima) lembar mutasi rekening atas nama Ani Fitriyah dengan Nomor Rekening 0301300948, periode 01 Januari 2016 s/d 27 Maret 2017, dengan keterangan saldo sebesar Rp 62.120,44;
    112. 24 (dua puluh empat) lembar rekening koran atas nama Ani Fitriyah dengan Nomor Rekening 0301002036, periode 31 Maret 2017 s/d 28 Agustus 2020, dengan keterangan Mutasi Kredit sebesar Rp 1.397.990.225,89;
    113. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir, memuat Kartu Anggota KSP Sejahtera Bersama, sebagai berikut:
    114. Jimmy Santoso, dengan Nomor Kartu 0000036671;
    115. Kwan Giok Tjie, dengan Nomor Kartu 0000035831;
    116. Fitri Aulia, dengan Nomor Kartu 00084025;
    117. Tri Endah Cahyaningrum, dengan Nomor Kartu 00105827;
    118. Elly Asbudi, dengan Nomor Kartu 0000049599;
    119. 1 (satu) lembar fotokopi identitas berupa KTP atas nama Fitri Aulia, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174015405940005;
    120. 1 (satu) lembar fotokopi identitas berupa KTP atas nama Tri Endah Cahyaningrum, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174086205780004;
    121. 1 (satu) lembar fotokopi identitas berupa KTP atas nama Elly Asbudi, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3603132205540001;
    122. 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Fitri Aulia, dengan Nomor Rekening 6800284854, KCP Bintaro Sentra Menteng;
    123. 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Fitri Aulia, dengan Nomor Rekening 7649-01-003255-50-8, Kantor Cabang 7649 Unit Meruyung Cinere;
    124. 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama Tri Endah Cahyaningrum, dengan Nomor Rekening 2074-01-002400-50-4, Kantor Cabang 2074 KCP Graha Pulo;
    125. 1 (satu) lembar fotokopi buku rekening Bank Mandiri atas nama Elly Asbudi, dengan Nomor Rekening 155-00-0419669-0, Kantor Cabang Pembantu Tangerang Ahmad Yani 15504;
    126. 2 (dua) lembar asli Berita Acara yang dikeluarkan oleh Koperasi Sejahtera Bersama tentang simpanan anggota di Koperasi Sejahtera Bersama atas nama KWAN GIOK TJIE dan JIMMY SANTOSO, tanggal 30 November 2021;
    127. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari KWAN GIOK TJIE tertanggal 7 Oktober 2020;
    128. 1 (satu) lembar fotokopi print out screenshot chat KWAN GIOK TJIE.
    129. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 25 Juli 2019 senilai Rp.150.030.000,- (seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah). Beritanya TOP UP RXAK 1742 an ANI FITRIYAH;
    130. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 18 Juni 2019 senilai Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). Beritanya TOP UP RXAK 1742;
    131. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 18 April 2019 senilai Rp.200.030.000,- (dua ratus juta tiga puluh ribu rupiah);
    132. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 13 September 2019 senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Beritanya TOP UP RXAK 1742 an ANI FITRIYAH;
    133. 1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring Bank BRI tanggal 02 Mei 2019 senilai Rp.180.030.000,- (seratus delapan puluh juta tiga puluh ribu rupiah). Beritanya TRANSAKSI SPA an ANI FITRIYAH;
    134. 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar rekening Bank BCA tanggal 04 April 2019 senilai Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Beritanya TRANSAKSI SPA;
    135. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058839 tanggal 04 April 2019 senilai US$ 17.000 (tujuh belas ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    136. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058858 tanggal 18 April 2019 senilai US$ 20.000 (dua puluh ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    137. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058872 tanggal 02 Mei 2019 senilai US$ 18.000 (delapan belas ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    138. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058907 tanggal 27 Mei 2019 senilai US$ 20.000 (dua puluh ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    139. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058931 tanggal 17 Juni 2019 senilai US$ 2.500 (dua ribu lima ratus US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    140. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058945 tanggal 18 Juni 2019 senilai US$ 39.000 (tiga puluh Sembilan ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    141. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 058991 tanggal 02 Juli 2019 senilai US$ 60.000 (enam puluh ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    142. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064062 tanggal 10 Juli 2019 senilai US$ 2.500 (dua ribu lima ratus US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    143. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064103 tanggal 25 Juli 2019 senilai US$ 15.000 (lima belas ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    144. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064122 tanggal 02 Agustus 2019 senilai US$ 60.000 (enam puluh ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    145. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064265 tanggal 12 Agustus 2019 senilai US$ 2.000 (dua ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    146. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064278 tanggal 15 Agustus 2019 senilai US$ 30.000 (tiga puluh ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    147. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064156 tanggal 02 September 2019 senilai US$ 3.500 (tiga ribu lima ratus US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    148. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064202 tanggal 12 September 2019 senilai US$ 5.000 (lima ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    149. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064204 tanggal 13 September 2019 senilai US$ 45.000 (empat puluh lima ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    150. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 064230 tanggal 25 September 2019 senilai US$ 2.000 (dua ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    151. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067330 tanggal 04 Oktober 2019 senilai US$ 23.000 (dua puluh tiga ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    152. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067385 tanggal 23 Oktober 2019 senilai US$ 2.000 (dua ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    153. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067394 tanggal 28 Oktober 2019 senilai US$ 2.000 (dua ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    154. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067414 tanggal 01 November 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    155. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067416 tanggal 04 November 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    156. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067427 tanggal 06 November 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    157. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067441 tanggal 08 November 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    158. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067455 tanggal 11 November 2019 senilai US$ 1.200 (seribu dua ratus US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    159. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067459 tanggal 12 November 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    160. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067466 tanggal 14 November 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    161. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067469 tanggal 15 November 2019 senilai US$ 35.000 (tiga puluh lima ribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    162. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067524 tanggal 16 Desember 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    163. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067528 tanggal 20 Desember 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    164. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 067537 tanggal 25 Desember 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    165. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 071510 tanggal 30 Desember 2019 senilai US$ 450 (empat ratus lima puluh US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    166. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 071520 tanggal 31 Desember 2019 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    167. 1 (satu) lembar asli Official Receipt (kwitansi) PT BESTPROFIT FUTURES Nomor 071528 tanggal 03 Januari 2020 senilai US$ 1.000 (seribu US Dollar) atas nama ANI FITRIYAH. Beritanya TOP UP Acc RXAK1742 (Fixed Rates);
    168. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067466 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;
    169. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067469 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;
    170. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067427 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;
    171. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 064230 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;
    172. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067441, 067455 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;
    173. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067394 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;
    174. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067414, 067416 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;
    175. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 067459 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;
    176. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058907 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;
    177. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058858 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;
    178. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058872 dari PT Bestprofit Futures kepada ANI FITRIYAH Nomor Account RXAK1742;
    179. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058931;
    180. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058945;
    181. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 064062;
    182. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058991;
    183. 1 (satu) lembar asli BUKTI PENYERAHAN OFFICIAL RECEIPT (OR) Nomor OR 058839;

    Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

    1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 7180161583 atas nama ANI FITRIYAH;
    2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Nomor Kartu 5260 5120 1148 0827;
    3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 2012-01-005852-50-0 atas nama ANI FITRIYAH;
    4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI Nomor Kartu 5221 8431 0876 4114;
    5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI Nomor Rekening 157-00-0113832-1 atas nama ANI FITRIYAH;

    Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 6 Oktober 2022
    Tanggal Dibacakan 6 Oktober 2022
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

143
11